Leirfjord kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Wangbrygga i Bardal Møtedato: 16.12. Tid: 1000 MØTEINNKALLING Det innkalles med dette til møte i KOMMUNESTYRET. Innkallingen sendes alle faste representanter og 1. vararepresentant på hver valgliste. Lovlige forfall meldes til servicekontoret på telefon 75 07 40 00. Varamedlemmer møter bare etter særskilt innkalling. Tillegg SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 46/13 13/337 BUDSJETTREGULERING 4/ Leirfjord, 03.01.2014 Magnar Johnsen ordfører
BUDSJETTREGULERING 4/ Saksbehandler: Britt Jonassen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 13/337-9 Klageadgang: Nei Saksnr.: Utvalg Møtedato 17/13 Formannskapet 12.03. 31/13 Formannskapet 09.04. 4/13 Kommunestyret 19.04. 139/13 Formannskapet 16.12. 46/13 Kommunestyret 16.12. Innstilling: Kommuneyret vedtar følgende endringer i : 1. Driftsbudsjett Konto Navn på konto 10800.1100.100 Godtgjøring ordfører økes Kr 22 000 10900.1100.100 Pensjonsinnskudd KLP økes Kr 11 000 10100.1205.120 Lønn i faste stillinger økes Kr 40 000 10900.1205.120 Pensjon økes Kr 8 000 14900.1990.120 Reserverte bevilgninger reduseres -kr 81 000 2. Investeringsbudsjett: Ansvar Art Opprinneli g budsjett Nytt budsjett 1203 Næringskontor 1650 Leirjord sokn 32805 Regulering/opparbeidelse 25 000 0 39100 Bruk av lån -25 000 0 32303 Bygningsmessige arbeider 5 000 000 7 500 000 39100 Bruk av lån -5 000 000-7 500 000 2410 Ombygging 1 500 000 50 000 Leland barnehage 32302 32303 Bygningsmessige arbeider 5 500 000 300 000 2420 Leines barnehage 39100 Bruk av lån 1 130 000 0 32303 Bygningsmessige arbeider 265 000 40 000 Side 2 av 10
2460 Ulvang barnehage 2640 Tverlandet skole 2680 Sørlandet skole 39100 Bruk av lån -595 000 0 39 100 Bruk av lån -200 000 0 32709 konsulenttjenester 0 60 000 36701 Salg av eksisterende bygning 0-500 000 2750 kultur 32319 Cross bane 150 000 30 000 34700 Overføringer andre 0 300 000 37020 Tilskudd fra fylket 0-300 000 39100 Bruk av lån -150 000 0 2751 kulturhus 32315 Vedlikehold uteområder 50 000 0 2752 hall/ Treningsrom 32503 Bygningsmessige arbeider 345 000 245 000 32305 Innredninger utstyr 0 100 000 39100 Bruk av lån 345 000 0 3280 fysioterapi 32090 Medisinske instrumenter 240 000 0 3310 Leirfjord sykehjem 39100 Bruk av lån -240 000 0 32310 Sykeheim 320 000 0 34290 Momskomp 320 000 350 000 39480 Bruk av investeringsfond -170 000 0 3311 32310 gulv 0 254 000 Sentralkjøkken 3320 eldresenter 32850 Kjøp av eks bygg 500 000 0 36701 Salg av eks bygg -6 000 000 0 39100 Bruk av lån -500 000 0 4050 adm bygg 32321 Renovering kommunehus 0 60 000 4150 uteavd 39100 Kjøp av transportmidler -360 000 0 bruk av lån 4500 vannverk 32318 Nyanlegg vann 0 100 000 36504 Tilknytningsavgift vann -100 000-240 000 4550 avløp/slam 36505 Tilknytningsavgift 0-160 000 4700 komm veier 32317 Sentrumsplan 0 300 000 32405 Ekstraordinært vedlikehold 1 100 000 1 300 000 39100 Bruk av lån -100 000-300 000 4750 grunnkjøp 32803 Kjøp av grunn 5 000 000 0 32804 Opparb/regulering 700 000 240 000 boligtomter 32805 Regulering opparbeidelse 0 175 000 Side 3 av 10
35003 Byggelånskostnader 60 000 0 35500 Avsetning til fond 0 77000 36700 Salg av tomter -100 000-2 060 000 39100 Bruk av lån -2 000 000 0 39290 Salg av aksjer og andeler 0-77 000 39500 Bruk av fond 0-215 000 4950 komm bygg 32510 Bygg og anleggskostnad 1 000 000 0 8500 forvaltningslån 36701 Salg av bygg -500 000 0 39100 Bruk av lån -1 000 000 0 35201 Etableringslån 0 2 410 000 39100 Bruk av lån 0-2 410 000 8750 Avdrag 39700 Overføring fra driftsregnskap -5844000-3014000 3. Kommunestyret vedtar opptak av nytt lån til vedlikehold uteområder Leland barne og ungdomskole, stort kr 3.200 000,- administrasjonens Kommuneyret vedtar følgende endringer i : 4. Driftsbudsjett Konto Navn på konto 10800.1100.100 Godtgjøring ordfører økes Kr 22 000 10900.1100.100 Pensjonsinnskudd KLP økes Kr 11 000 10100.1205.120 Lønn i faste stillinger økes Kr 40 000 10900.1205.120 Pensjon økes Kr 8 000 14900.1990.120 Reserverte bevilgninger reduseres -kr 81 000 5. Investeringsbudsjett: Ansvar Art Opprinneli g budsjett Nytt budsjett 1203 Næringskontor 32805 Regulering/opparbeidelse 25 000 0 Side 4 av 10
1650 Leirjord sokn 39100 Bruk av lån -25 000 0 32303 Bygningsmessige arbeider 5 000 000 7 500 000 39100 Bruk av lån -5 000 000-7 500 000 2410 Ombygging 1 500 000 50 000 Leland barnehage 32302 32303 Bygningsmessige arbeider 5 500 000 300 000 2420 Leines barnehage 2460 Ulvang barnehage 2640 Tverlandet skole 2680 Sørlandet skole 39100 Bruk av lån 1 130 000 0 32303 Bygningsmessige arbeider 265 000 40 000 39100 Bruk av lån -595 000 0 39 100 Bruk av lån -200 000 0 32709 konsulenttjenester 0 60 000 36701 Salg av eksisterende bygning 0-500 000 2750 kultur 32319 Cross bane 150 000 30 000 34700 Overføringer andre 0 300 000 37020 Tilskudd fra fylket 0-300 000 39100 Bruk av lån -150 000 0 2751 kulturhus 32315 Vedlikehold uteområder 50 000 0 2752 hall/ Treningsrom 32503 Bygningsmessige arbeider 345 000 245 000 32305 Innredninger utstyr 0 100 000 39100 Bruk av lån 345 000 0 3280 fysioterapi 32090 Medisinske instrumenter 240 000 0 3310 Leirfjord sykehjem 39100 Bruk av lån -240 000 0 32310 Sykeheim 320 000 0 34290 Momskomp 320 000 350 000 39480 Bruk av investeringsfond -170 000 0 3311 32310 gulv 0 254 000 Sentralkjøkken 3320 eldresenter 32850 Kjøp av eks bygg 500 000 0 36701 Salg av eks bygg -6 000 000 0 39100 Bruk av lån -500 000 0 4050 adm bygg 32321 Renovering kommunehus 0 60 000 4150 uteavd 39100 Kjøp av transportmidler -360 000 0 bruk av lån 4500 vannverk 32318 Nyanlegg vann 0 100 000 36504 Tilknytningsavgift vann -100 000-240 000 Side 5 av 10
4550 avløp/slam 36505 Tilknytningsavgift 0-160 000 4700 komm veier 32317 Sentrumsplan 0 300 000 32405 Ekstraordinært vedlikehold 1 100 000 1 300 000 39100 Bruk av lån -100 000-300 000 4750 grunnkjøp 32803 Kjøp av grunn 5 000 000 0 32804 Opparb/regulering 700 000 240 000 boligtomter 32805 Regulering opparbeidelse 0 175 000 35003 Byggelånskostnader 60 000 0 35500 Avsetning til fond 0 77000 36700 Salg av tomter -100 000-2 060 000 39100 Bruk av lån -2 000 000 0 39290 Salg av aksjer og andeler 0-77 000 39500 Bruk av fond 0-215 000 4950 komm bygg 32510 Bygg og anleggskostnad 1 000 000 0 8500 forvaltningslån 36701 Salg av bygg -500 000 0 39100 Bruk av lån -1 000 000 0 35201 Etableringslån 0 2 410 000 39100 Bruk av lån 0-2 410 000 8750 Avdrag 39700 Overføring fra driftsregnskap -5844000-3014000 6. Kommunestyret vedtar opptak av nytt lån til vedlikehold uteområder Leland barne og ungdomskole, stort kr 3.200 000,- administrasjonens Behandling/vedtak i Formannskapet den 12.03. sak 17/13 Behandling: Enstemmig vedtak i samsvar med rådmannens innstilling. Vedtak: Med bakgrunn i saksutredningen gjøres følgende budsjettregulering: Konto 19900 8600 860 Motpost avskrivninger reduseres med kr. 33.000 til kr. 8.871.000 Konto 14900 1990 120 Reserverte bevilgninger reduseres med kr. 33.000 til kr. 350.119 Side 6 av 10
Behandling/vedtak i Formannskapet den 16.12. sak 139/13 Behandling: Enstemmig vedtak i samsvar med administrasjonssjefens innstilling. Vedtak: Kommuneyret vedtar følgende endringer i : 7. Driftsbudsjett Konto Navn på konto 10800.1100.100 Godtgjøring ordfører økes Kr 22 000 10900.1100.100 Pensjonsinnskudd KLP økes Kr 11 000 10100.1205.120 Lønn i faste stillinger økes Kr 40 000 10900.1205.120 Pensjon økes Kr 8 000 14900.1990.120 Reserverte bevilgninger reduseres -kr 81 000 8. Investeringsbudsjett: Ansvar Art Opprinneli g budsjett Nytt budsjett 1203 Næringskontor 1650 Leirjord sokn 32805 Regulering/opparbeidelse 25 000 0 39100 Bruk av lån -25 000 0 32303 Bygningsmessige arbeider 5 000 000 7 500 000 39100 Bruk av lån -5 000 000-7 500 000 2410 Ombygging 1 500 000 50 000 Leland barnehage 32302 32303 Bygningsmessige arbeider 5 500 000 300 000 2420 Leines barnehage 2460 Ulvang barnehage 2640 Tverlandet skole 2680 Sørlandet skole 39100 Bruk av lån 1 130 000 0 32303 Bygningsmessige arbeider 265 000 40 000 39100 Bruk av lån -595 000 0 39 100 Bruk av lån -200 000 0 32709 konsulenttjenester 0 60 000 36701 Salg av eksisterende bygning 0-500 000 Side 7 av 10
2750 kultur 32319 Cross bane 150 000 30 000 34700 Overføringer andre 0 300 000 37020 Tilskudd fra fylket 0-300 000 39100 Bruk av lån -150 000 0 2751 kulturhus 32315 Vedlikehold uteområder 50 000 0 2752 hall/ Treningsrom 32503 Bygningsmessige arbeider 345 000 245 000 32305 Innredninger utstyr 0 100 000 39100 Bruk av lån 345 000 0 3280 fysioterapi 32090 Medisinske instrumenter 240 000 0 3310 Leirfjord sykehjem 39100 Bruk av lån -240 000 0 32310 Sykeheim 320 000 0 34290 Momskomp 320 000 350 000 39480 Bruk av investeringsfond -170 000 0 3311 32310 gulv 0 254 000 Sentralkjøkken 3320 eldresenter 32850 Kjøp av eks bygg 500 000 0 36701 Salg av eks bygg -6 000 000 0 39100 Bruk av lån -500 000 0 4050 adm bygg 32321 Renovering kommunehus 0 60 000 4150 uteavd 39100 Kjøp av transportmidler -360 000 0 bruk av lån 4500 vannverk 32318 Nyanlegg vann 0 100 000 36504 Tilknytningsavgift vann -100 000-240 000 4550 avløp/slam 36505 Tilknytningsavgift 0-160 000 4700 komm veier 32317 Sentrumsplan 0 300 000 32405 Ekstraordinært vedlikehold 1 100 000 1 300 000 39100 Bruk av lån -100 000-300 000 4750 grunnkjøp 32803 Kjøp av grunn 5 000 000 0 32804 Opparb/regulering 700 000 240 000 boligtomter 32805 Regulering opparbeidelse 0 175 000 35003 Byggelånskostnader 60 000 0 35500 Avsetning til fond 0 77000 36700 Salg av tomter -100 000-2 060 000 39100 Bruk av lån -2 000 000 0 39290 Salg av aksjer og andeler 0-77 000 39500 Bruk av fond 0-215 000 4950 komm bygg 32510 Bygg og anleggskostnad 1 000 000 0 Side 8 av 10
8500 forvaltningslån 36701 Salg av bygg -500 000 0 39100 Bruk av lån -1 000 000 0 35201 Etableringslån 0 2 410 000 39100 Bruk av lån 0-2 410 000 8750 Avdrag 39700 Overføring fra driftsregnskap -5844000-3014000 9. Kommunestyret vedtar opptak av nytt lån til vedlikehold uteområder Leland barne og ungdomskole, stort kr 3.200 000,- Saksutredning: I driftsbudsjettet endres godtgjøring og pensjon for ordfører med bakgrunn i endringer i stortingsrepresentanters lønn, samt at lønnsforskjell ifht intern konstituering som rådmann budsjetters i hht faktiske forhold. Begge dekkes inn over reserverte bevilgninger. I investeringsbudsjettet er det spesielt lavere behov for opptak av lån, pga ikke gjennomførte/utsatte tiltak som endres. Servicekontoret: programvareversjoner som endres bl a ESA 8 Leirfjord sokn : renovering av Leirfjord kirke, Det ble tatt opp 700 000 i lån for 2012 og 7 500 000 i, til sammen 8,2 mill. Det var opprinnelig budsjettert med 5 mill i Leland barnehage. Her ble det gitt aksept for at en kunne gjennomføre midlertidige tilpassninger i påvente av ny avdeling Leines barnehage, tilrettelegging for avd 3 var ikke budsjettert Ulvang barnehage tilpassninger av lokaler er gjennomført : Fellesutgifter grunnskolen Leland barne - og ungdomsskole : vedlikehold ute områder, trenger nytt låneopptak Tverlandet skole : utbedringer er utført Ulvang skole. Utbedring av dårlige toalettforhold, finansieres gjennom gamle ubrukte låneopptak Sørlandet skole. Utgifter til eiendomsmegler Kultur: 120 000 er overført og brukt til innkjøp av tredemølle hall7treningsrom Kulturhus: innkjøp av utemøbler Hall /treningsrom advokatutgifter i fht problemer med gulvet. Resterende overføres til 2014 for bygging av lagerrom Leirfjord sentralkjøkken arbeider med nytt kjøkkengulv Eldresenter: Salg av 9 leiligheter + fellesareal Kommunehuset: Inventar/utsmykking av kommunehuset Side 9 av 10
Uteavdelingen: kjøp av bil Vannverk: Avløp/slam : tilknytningsavgift var ikke budsjettert for Kommunale veier sentrumsplan, finansiert av gamle ubrukte lånemidler Grunnkjøp og opparbeidelse av boligtomter Kommunale bygg og anlegg: Salg av Sørlandet skole Vedlegg: Side 10 av 10