Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Politisk nemnd for legevakt Værnesregionen F-salen, Rådhuset Dato: 17.06.2014 Tidspunkt: 10:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på mail til runar.asp@varnesregionen.no eller på SMS til 932 67 027. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Møtedokumentene finnes på kommunens hjemmeside; https://www.stjordal.kommune.no/saksdokumenter/sider/default.aspx Stjørdal, 12.06.2014 Karin Anita Furunes/sign. leder Runar Asp sekretær Side1
Saksliste for Politisk nemnd for legevakt Værnesregionen i møte 17.06.2014 PS 6/14 Innhold Godkjenning av møteinnkalling U.off. Utvalgssaksnr Arkivsaksnr PS 7/14 VR Legevakt - 1. tertialrapport 2014/4643 PS 8/14 VR Legevakt - Budsjettforslag 2015 2014/4643 PS 9/14 PS 10/14 PS 11/14 Orientering fra Samhandlingsleder Eventuelt Godkjenning av møteprotokoll Side2
PS6/14Godkjenningavmøteinnkalling Side3
Arkiv: 212 Arkivsaksnr: 2014/4643-1 Saksbehandler: Marthe Abelsen Strømmen Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsutvalget Værnesregionen 59/14 11.06.2014 Politisk nemnd for legevakt Værnesregionen 7/14 17.06.2014 Regionrådet Værnesregionen VR Legevakt - 1. tertialrapport Vedtak i Arbeidsutvalget Værnesregionen - 11.06.2014 Tas til orientering. Behandling i Arbeidsutvalget Værnesregionen - 11.06.2014 Forslag til vedtak: Saken tas til orientering. Vedlegg: 1.tertialrapport 2014. Saksopplysninger: Viser til vedlegg. Side4
Side5
Side6
Side7
Side8
Arkiv: 212 Arkivsaksnr: 2014/4643-2 Saksbehandler: Marthe Abelsen Strømmen Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsutvalget Værnesregionen 60/14 11.06.2014 Politisk nemnd for legevakt Værnesregionen 8/14 17.06.2014 Regionrådet Værnesregionen VR Legevakt - Budsjettforslag 2015 Vedtak i Arbeidsutvalget Værnesregionen - 11.06.2014 Tas til orientering. Behandling i Arbeidsutvalget Værnesregionen - 11.06.2014 Forslag til vedtak: Saken tas til orientering. Vedlegg: Budsjettforslag og økonomiplan 2015-2018. Saksopplysninger Viser til vedlegg. Side9
Budsjettforslag 2015-2018 VR legevakt Ansvarsområde 838000Værnesregionen legevakt I Status: Værnesregionen legevakt driftes på en god og forsvarlig måte. Få klagesaker viser at vi klarer å yte den hjelp og bistand som til enhver tid er nødvendig. II Mål: Generelle mål: Værnesregionen legevakt skal til enhver tid gi nødvendig helsehjelp til befolkningen i de kommuner som deltar i den interkommunale ordningen når der ordinære hjelpeapparatet ikke er på plass. I tillegg er legevakta pålagt å yte nødvendig helsehjelp til den som til enhver tid befinner seg i kommunen. Værnesregionen legevakt skal være en del av legetjenesten i samarbeidskommunene. Legevakta skal være en god og trygg arbeidsplass for leger og sykepleiere. Konkrete mål: Videreutvikle og forbedre prosedyrer. Opplæring og trening på praktiske prosedyrer, internt og sammen med andre. Side10
Andre utviklingsmål for VRLV: I løpet av 2014/2015 vil det bli vurdert om LV kan ta imot andre oppgaver for Værnesregionen. LV har i dag alarmmottak for trygghetsalarmer for Stjørdal kommune. Det er kommet forespørsel fra andre kommuner i Værnesregionen som ønsker å koble seg opp mot Stjørdal sitt trygghetsalarmsystem. Det er også nevnt at LV kan være mulig sted for overvåkning av elektronisk meldingsutveksling mellom stat og kommune (MUNT). Kommunene i VR vil også etter hvert bli «stor» på velferdsteknologi. Noen med 24/7 tjeneste må kunne overvåke disse alarmene, og legevakta kan da være aktuell. Vi har tilstrekkelig bemanning for dette i deler av døgnet. Det må vurderes noe mere bemanning på kveld og helg. Det er ikke foretatt noen økonomiske vurderinger mht. til dette foreløpig. III Endringer i økonomiplanperiode: Det er lagt inn en forventet lønnsøkning på 3,3% fra 2015. I resten av planperioden er lønnsnivået for 2015 brukt. Det er ikke lagt inn prognoser for en økt befolkningsvekst. Etablering og drift av nytt nødnett vil tidligst skje høsten 2015 Oppr. Tekst Værnesregionen legevakt 2014 2015 2016 2017 2018 Merkn. 14 417 14 672 14 672 14 672 14 672 Nødnett 220 285 285 285 1) 1) Etableringskostnader er forespeilet til ca. kr 220 000, da beregnet at vi allerede har prosjektleder og at vi har teknisk rom som er stort nok. Videre må det påregnes driftskostnader kr 285 000/år. Inne i disse summene ligger også installering av lydlogg. Disse tallene er ut i fra beregninger gjort høst 2013. Side11
IV. Budsjettforslag 2015: 1. Økonomi Regnskap 2013 Budsjett 2014 Budsjettforslag 2015 000-099 Lønn 7 972 9 165 9 290 100-299 Kjøp av tjenester (I) 1 739 1 699 1 829 300-399 Kjøp av tjenester (E) 3 316 3 400 3 400 400-499 Overføringer 310 150 150 500-599 Finansutgifter 1 3 3 SUM UTGIFTER 13 338 14 417 14 672 600-699 Salgsinntekter -6 760-7 663-7 813 700-799 Statstilskudd -6 578-6 754-6 859 800-899 Overføringer fra 900-999 Finansinntekter SUM INNTEKTER -13 338-14 417-14 672 NETTO - - - V. Fordeling kostnader til kommunene: Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Tydal 700 000 495 000 495 000 495 000 495 000 Selbu 1 514 000 1 416 000 1 416 000 1 416 000 1 416 000 Meråker 1 124 000 986 000 986 000 986 000 986 000 Stjørdal 6 229 000 6 841 000 6 841 000 6 841 000 6 841 000 TOTALT 9 567 000 9 737 000 9 737 000 9 737 000 9 737 000 Side12
DETALJBUDSJETT: Regnskap Budsjett Budsjettforslag 2013 2014 2 015 1010 LØNN FAST 3 164 3 474 3 360 1018 SØNDAGS-HELGEDAGERS-NATTILLEGG 895 855 883 1019 BEREDSKAPSGODTGJØRELSE 1 733 2 324 2 680 1020 SYKEVIKARER 294 115 115 1021 SVANGERSKAPSVIKARER - 25 25 1022 PERMISJONSVIKARER 11 30 10 1023 LØNN FERIEVIKARER 219 240 240 1030 EKSTRAHJELP 35 75 50 1040 OVERTID 137 90 90 1063 HONORAR 3 - - 1064 FORSKJØVET ARBEIDSTID 10 10 10 1090 GRUPPE-/ULYKKESFORSIKRINGER 11 12 12 1092 PENSJONSUTGIFTER 519 765 662 1099 ARBEIDSGIVERAVGIFT 941 1 150 1 154 1100 KONTORREKVISITA 9 10 10 1103 FAGLITTERATUR 4 5 5 1110 MEDISINSK FORBRUKSMATERIELL 144 120 120 1111 MEDISINSK UTSTYR,REKVISITA 107 83 83 1114 MEDIKAMENTER 120 120 120 1116 BEVERTNING 4 5 5 1120 ARBEIDSTØY 6 7 7 1121 RENGJØRINGSMIDLER 10 10 10 1127 DRIFTS-OG FORBRUKSMATERIELL - 5 5 1128 DIVERSE DRIFTSUTGIFTER 7 10 10 1129 DIVERSE KJØPTE TJENESTER 7 293 13 1130 TELEFON,TELEFAX 24 92 92 1131 PORTO - - - 1132 DATAKOMMUNIKASJON 51-50 1140 ANNONSER -1 2 2 1150 OPPLÆRINGSTILTAK 27 50 50 1160 BILGODTGJØRELSE 144 40 140 1165 UTGIFTSDEKNING OPPG.PL 4 - - 1177 REISEUTGIFTER, UTEN MVA- KOMP/FRADRAG - 5 5 1178 REISEUTGIFTER, MED MVA- KOMP/FRADRAG 8 5 5 1180 STRØM 39 30 30 1188 YRKESSKADEFORSIKRING 10 12 12 1190 HUSLEIE 488 460 460 1195 KOMMUNALE AVGIFTER 4 - - Side13
1196 KONTINGENTE 2 - - 1197 LISENSER/ÅRLIG VEDL.H. DATAPROGRAMMER 128 151 151 1198 LISENSER TV, TONO, KOPIERINGSAVTALER 17 45 25 1202 INVENTAR OG UTSTYR 5 10 10 1203 LEIE AV UTSTYR 1 2 2 1208 IT-UTSTYR 43 20 20 1209 MEDISINSK UTSTYR - 20 20 1228 LEIE/LEASING KOPIMASKINER 12 27 27 1240 REPARASJON AV INVENTAR OG UTSTYR 7 10 10 1241 SERVICEAVTALER KOPIMASKINER M.M. 49 50 50 1262 RENGJØRING,LEIET HJELP 259-280 1370 KJØP AV TJENESTETILBUD FRA PRIVATE - 5 5 1378 REF EGENANDELER VR LEGEVAKT 986 1 025 1 025 1379 REF HELFO VR LEGEVAKT 2 330 2 370 2 370 1429 BETALT MVA DRIFT 310 150 150 1504 FORSINKELSESRENTER/INKASSOGEBYR 1 3 3 Sum utgifter 13 338 14 417 14 672 1600 BRUKERBETALINGER -5 - - 1601 EGENANDEL -1 381-1 400-1 450 1620 GEBYRINNTEKTER -41-34 -34 1690 FORDELTE DRIFTSUTGIFTER, AVG.FRI -5 333-6 229-6 329 1701 REF FRA HELFO VR LEGEVAKT -2 923-3 201-3 201 1710 SYKEPENGEREFUSJON -351-40 -100 1711 SVANGERSKAPSREFUSJON -1-25 - 1729 KOMPENSERT MVA DRIFT -310-150 -150 1750 REF FRA ANDRE KOMMUNER -2 858-3 338-3 408 1771 REF. SOLGTE TJENESTER -135 - - Sum inntekter -13 338-14 417-14 672 T O T A L T 0 0 0 Side14
PS9/14Orienteringer PS10/14Eventuelt PS11/14Godkjenningavmøteprotokoll Side15