Møteinnkalling. Regionrådet Værnesregionen. Kommunestyresalen, Malvik rådhus

Transkript

1 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: 10:00-16:00 Regionrådet Værnesregionen Kommunestyresalen, Malvik rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på mail til Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Møtedokumentene finnes på Stjørdal kommunes einnsyn: Agenda 10:00-12:00 Tertialrapporter og budsjettforslag 12:00-12:30 Lunsj 12:30-14:00 Kommunehistorien - struktur og utviklingstrekk v/per Gunnar Stensvaag 14:00-15:00 Endring av mandat for kommunereformen - Kunnskapsalternativet 15:00-15:30 Orienteringer 15:30-16:00 Eventuelt Stjørdal, John Paulsby leder Marthe Abelsen Strømmen Rådgiver Side1

2 Saksliste for Regionrådet Værnesregionen i møte PS 50/14 Innhold Referatsaker U.off. Utvalgssaksnr Arkivsaksnr PS 51/14 VR Barneverntjeneste - Tertialrapport 2/ /4645 PS 52/14 VR Barneverntjeneste - Budsjettforslag /4645 PS 53/14 VR PPT - 2. tertialrapport 2014/4644 PS 54/14 VR PPT - Budsjett /4644 PS 55/14 VR Legevakt - Tertialrapport 2.tertial /4643 PS 56/14 VR Legevakt - Budsjett 2015 og økonomiplan 2014/4643 PS 57/14 VR Forvaltningskontor - 2.tertialrapport 2014/4642 PS 58/14 VR Forvaltningskontor - Budsjettforslag /4642 PS 59/14 VR Distriktsmedisinsk senter -2. Tertialrapport 2014/4641 PS 60/14 VR Distriktsmedisinsk senter - budsjettforslag 2014/4641 PS 61/14 2. tertialrapport Sekretariatet Værnesregionen 2014/4639 PS 62/14 Budsjett 2014, økonomiplan Sekretariatet Værnesregionen 2014/4639 PS 63/14 VR Innkjøp - Tertialrapport 2. tertial /4638 PS 64/14 VR Innkjøp - Budsjett og økonomiplan /4638 PS 65/14 VR Personvernombud - 2- Tertialrapport 2014/4637 PS 66/14 VR Personvernombud - Budsjett /4637 PS 67/14 VR Lønn / Regnskap - Tertialrapport 2. tertial /4636 PS 68/14 VR Lønn / Regnskap - Budsjett og økonomiplan /4636 PS 69/14 VR Skatteoppkreverkontor - 2.tertialrapport 2014/4635 PS 70/14 VR Skatteoppkreverkontor - Budsjett /4635 PS 71/14 VR IT - 2. tertialrapport /4634 PS 72/14 VR IT budsjettforslag /4634 PS 73/14 PS 74/14 PS 75/14 Orienteringssaker - Kommunehistorien - struktur og utviklingstrekk v/per Gunnar Stensvaag - Næringsprosjektet v/ sekretariatsleder Eventuelt Godkjenning av møteprotokoll Side2

3 PS50/14Referatsaker Side3

4 Arkiv: 212 Arkivsaksnr: 2014/ Saksbehandler: Gunbjørg Furunes Baar Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsutvalget Værnesregionen 130/ Politisk nemnd for barn og unge Værnesregionen 22/ Regionrådet Værnesregionen 51/ VR Barneverntjeneste - Tertialrapport 2/2014 Vedtak i Politisk nemnd for barn og unge Værnesregionen Saken tas til orientering, vedtas og innstilles overfor Regionråd. Behandling i Politisk nemnd for barn og unge Værnesregionen Følgende forhold legges til grunn for videre rapportering i VR BV og generelt: Utarbeide mere ensartet og konkrete rapporteringsmaler; årsrapport og tertial. Fordelingsnøkler på alle VR-områder gjennomgås i Arbeidsutvalget i VR. Oversikt over hvor meldinger, bekymringer etc. kommer fra skal rapporteres i tertialrapporter/årsrapport VR Barnevern. Protokoller sendes postmottak i alle kommuner. Vedtak i Arbeidsutvalget Værnesregionen Tas til orientering. Behandling i Arbeidsutvalget Værnesregionen Rådmannens forslag til vedtak/innstilling: Saken tas til orientering. Side4

5 Vedlegg: Tertialrapport 2/2014 Saksopplysninger Viser til vedlegg Side5

6 2.tertial 2014 Værnesregionen barneverntjeneste Tertialrapporten gir en oversikt over aktivitet i VR BV tjeneste, og status på økonomi og bemanning. Side6

7 Virksomhetsområde Værnesregionen barneverntjeneste er en fellestjeneste for kommunene Selbu, Tydal, Meråker, Frosta og Stjørdal. Tjenesten er organisert med kontorer i alle fem samarbeidende kommuner. 1. Generell informasjon Organisasjonsutvikling: Tjenesten har blitt mer spesialisert med mottak/undersøkelses- og utredningsteam. Dette har medført at vi har færre fristbrudd ved undersøkelser og økt faglig kvalitet på arbeidet som blir gjort. Tjenesten har i 2014 utredet og konkludert med behov for videre organisasjonsutvikling, med økt spesialisering, både for saksbehandlere og merkantile. Dette også med bakgrunn i at Bufetat skal bygges ned, som vil medføre overføring av mer ansvar og oppgaver til kommunene. Det er høye faglige krav til hva barneverntjenesten skal forvalte; med ønske om å bedre både strukturen og effektiviteten i tjenesten, bedre kostnadskontroll og øke tilgjengeligheten. Dette med mål om å gi bedre tjenester til brukerne. Vi har nå 2 generalistteam som fra blir gjort om til 3 spesialistteam, i tillegg til EM-team: 1) Mottak, utredning, undersøkelse 2) Sped- og småbarn 0-12 år 3) Ungdom år, omsorg (fosterhjem- og institusjonsoppfølgning) Merkantilt tilsatte får mer spesialiserte oppgaver innen økonomi, tilgjengelighet, post med mer. Tiltak i hjemmet (251): Sped- og småbarns team: I dette teamet vil forebyggende arbeid bli prioritert. Sett i sammenheng med kartleggingen av lavterskeltiltak i den enkelte kommune, iverksatt av politisk nemnd for barnevern. Tjenesten har nå 2 faste miljøterapeuter i 50 % stilling som vil inngå i dette teamet, i tillegg til en vikar 40 % (for saksbehandler) og 80 % stilling i prosjekt. I budsjett for 2015 foreslås det økt ressurs med 2 x faste stillinger som miljøterapeut. Ved å ha faste miljøterapeuter kombinert med målrettet faglig arbeid, ser vi erfaringsmessig at vi blir mer effektiv med å bistå familier med sammensatt problematikk. Vi får snarere avdekket om foreldre kan ha daglig omsorg for sine barn, og vi får bedre bistått foreldre så de kan ivareta omsorg bedre for sine barn. Psykolog for barn og unge i Værnesregionen vil også tilhøre dette teamet. Samarbeid med samarbeidspartnere: Vi erfarer at den største frustrasjonen fra våre samarbeidsparter er særlig knytt til at barneverntjenesten ikke er tett nok på familiene vi arbeider med, og at vi er for lite tilgjengelig. I tillegg at det går for lang tid før barn som lever med alvorlig omsorgssvikt blir plassert utenfor hjemmet. Avvik: Tjenesten hadde tilsyn ved Fylkesmannen i 2011, det ble avdekket flere avvik. Dette særlig på fristbrudd i undersøkelser. Pr hadde tjenesten 51,74 % brudd. Pr hadde tjenesten 24,95 % fristbrudd. Den var det møte med Fylkesmannen i Nord- Trøndelag ang. avvik i tjenesten, det er berammet nytt møte i november Side7

8 Kompetanseutvikling: En ansatt går master i barnevern. Utenom dette deltar ansatte på nødvendige kurs og opplæring ut fra arbeidsoppgaver de utfører. Hele tjenesten arbeider med å implementere utredningsverktøy- Kvello modellen som alle har hatt opplæring i. Dette arbeidet kompletterer allerede godt faglig arbeid, slik at vi blir mer tydelig på vårt faglige og praktiske arbeid. Juridiske kostnader: Det har vært gjennomført anbudsrunde vedrørende juridiske kostnader. Det er underskrevet avtale med Advokatfirmaet Campbell & Co for perioden med opsjon på 1+1 år. Personal: Tjenesten har i alt 25,50 årsverk; merkantil, barnevernkonsulenter (saksbehandlere), teamledere og barnevernleder. I tillegg har tjenesten 100 % ressurs i flipover team (eget team à 5 pers. som arbeider med ungdom), 40 % pmto- terapaut, 40 % icdp veileder og 100 % miljøterapeuter (2 x50 %). Enslig mindreårige team: Tjenesten har 6,20 årsverk med teamleder, saksbehandlere og miljøarbeidere. Stjørdal kommune har pr.dd. ansvar og oppfølging for 28 bosatte enslig mindreårige. 2. Økonomi (alle tall i NOK) NB! *VR BVT har fått tilført tilskudd til kommunalt barnevern fra fylkesmennene i Nord og Sør- Trøndelag på til sammen kr 3,23 mill. for Overføringene medfører at denne perioden (pr. 2.tertial) har hatt høyere inntekter enn bokførte lønnsutgifter pr. august for funksjon 244. Det vil imidlertid jevne seg ut gjennom året. Til info. ble det budsjettert kr 2,5 mill. til styrkning av kommunale barnevernsstillinger i det ordinære budsjett for Ang. utgifter til juridisk bistand er det budsjettert med kjent aktivitet, ved avvik skyldes dette juridisk aktivitet ved konkrete saker. Aktiviteten for 2. tertial har vært som følgende: 2. tertial 2014 Fylkesnemnd Tingsrett Frosta 5 saker 1 saker Meråker 0 saker 0 saker Stjørdal 11 saker 1 sak Selbu 2 saker 0 saker Tydal 0 saker 0 saker ** Budsjettene for VR BVT er periodisert etter Stjørdal kommunes periodiseringsnøkler. Dvs. at kommunenes egne periodiserte budsjett (som sannsynligvis er tertial-periodisert) ikke vil samstemme med budsjettene under. Satser for kommunal egenbetaling har økt vesentlig fra 2013 til Nye satser var ikke kjent da budsjett for 2014 ble vedtatt, som særlig vil medføre avvik når det gjelder plassering i institusjon. Side8

9 Barneverninstitusjoner Familiesenter Egenandel forsterket fosterhjem/beredskapshjem På bakgrunn av bla. økte satser for institusjon har kommunene fått økt rammetilskudd fra staten: Stjørdal Meråker Frosta Selbu Tydal Samlet VR Økt kommunal andel statlige barnevernsinstitusjon Tilsyn med barn i fosterhjem Samvær under tilsyn Tilsyn med barn i fosterhjem gjelder den nye tilsynsførerordningen pr Samvær under tilsyn gjelder tilsyn barneverntjenesten må bistå med etter lov om barn og foreldre, etter sivil sak. Stjørdal Regnskap pr Regnskap pr Budsjett pr Avvik Funksjon 244, barneverntjeneste Funksjon 244, juridisk bistand Funksjon 251, bv tiltak i familien Funksjon 252, bv tiltak utenfor familien Sum Stjørdal viser negativt avvik på Ang. funksjon 244 vises til * øverst i teksten ang. økonomi. Funksjon 251: Negativt avvik på kr , som skyldes iverksatte tiltak i hjemmet, dette med endringstiltak via BUFetat som MST, FFT, familieråd, stimulering til barn ved opplevelsessenter. Funksjon 252: Avvik skyldes i hovedsak økte utgifter ang. ungdom plassert i institusjon. For 2014 er det budsjettert med 32 ordinære fosterhjem, 25 forsterket og 7 institusjonsplasseringer. I 2. tertial mottok tjenesten bekymringsmeldinger fra: barnehage, barneverntjeneste, skole, anonym, foreldre, barnevernvakt, PPT, politi, helsestasjon, BUP, enhet eiendom, familie ambulatoriet, fengsel, rus- og adferdskollektiv, NAV, ungdomskontakten, ungdommens hus, familieteamet og barnet selv. Side9

10 Stjørdal Enslige mindreårige flyktninger Regnskap pr * Regnskap pr Budsjett pr Avvik Funksjon 244, administrasjon Funksjon 252, bv tiltak utenfor familien Funksjon 850, generelt statstilskudd Sum Regnskapet for Enslige Mindreårige (EM) viser et regnskapsmessig merforbruk på kr. 0,3 mill. ved utgangen av august. Avviket skyldes hovedsakelig manglende tilskudd fra staten for 2 enslig mindreårige ankommet våren For 2014 er det budsjettert med bruk av de resterende midler stående på disp.fond for ungdomsflyktninger kr 1,2 mill. og tilskudd på kr 0,8 mill. fra k-sak fremsatt av Flyktningtjenesten våren Dette er periodisert og overføres i desember Ang. budsjett for 2015 vil dette legges fram for Stjørdal kommune i oktober Dette fordi det har vært usikkerhet rundt finansieringen av enslige mindreårige flyktninger fra 1. jan Saken legges fram først etter at kommune prop. blir lagt frem i oktober Meråker Regnskap pr Regnskap pr Budsjett pr Avvik Funksjon 244, barneverntjeneste Funksjon 244, juridisk bistand Funksjon 251, bv tiltak i familien Funksjon 252, bv tiltak utenfor familien Sum Meråker viser negativt avvik på kr Ang. funksjon 244 vises til * øverst i teksten ang. økonomi. Funksjon 251 viser negativt avvik som skyldes iverksatte tiltak i hjemmet i form av miljøarbeider, besøkshjem, økonomisk dekning av barnehage. Positivt avvik på 252 skyldes mindre kostnader på fosterhjemsplasserte barn enn budsjettert. To barn er tilbakeført til foreldre i I 2. tertial mottok tjenesten bekymringsmeldinger fra: skole, foreldre, BUP, anonyme, statlig mottak for asylsøkere, voksen psykiatrisk, barneverntjenesten og øvrig familie. Side10

11 Frosta Regnskap pr Regnskap pr Budsjett pr Avvik Funksjon 244, barneverntjeneste Funksjon 244, juridisk bistand Funksjon 251, bv tiltak i familien Funksjon 252, bv tiltak utenfor familien Sum Frosta viser negativt avvik på kr Ang. funksjon 244 vises til * øverst i teksten ang. økonomi. Funksjon 252: Avvik skyldes aktivitets endring i plasserte barn. For 2014 ble det budsjettert med 9 barn Pr. 2.tertial er 15 barn plassert i fosterhjem og institusjon. I 2. tertial mottok tjenesten bekymringsmeldinger fra: lege, skole, anonym, BV-tjeneste, mekler, foreldre. Tydal Regnskap pr Regnskap pr Budsjett pr Avvik Funksjon 244, barneverntjeneste Funksjon 244, juridisk bistand Funksjon 251, bv tiltak i familien Funksjon 252, bv tiltak utenfor familien Sum Tydal viser negativt avvik på kr Ang. funksjon 244 vises til * øverst i teksten ang. økonomi. Funksjon 251 viser et merforbruk på kr som skyldes iverksatt miljøarbeider i hjemmet og ettervern av ungdom. Funksjon 252 viser et merforbruk på kr som skyldes utgifter til 3 barn i fosterhjem. Det ble budsjettert for 2014 med 1 barn. Besluttet ettervern for 2 barn etter vedtatt budsjett. I 2. tertial mottok tjenesten ingen nye bekymringsmeldinger Side11

12 Selbu Regnskap pr Regnskap pr Budsjett pr Avvik Funksjon 244, barneverntjeneste Funksjon 244, juridisk bistand Funksjon 251, bv tiltak i familien Funksjon 252, bv tiltak utenfor familien Sum Selbu viser negativt avvik på kr Ang. funksjon 244 vises til * øverst i teksten ang. økonomi. Funksjon 252: Merkostnader som rapportert i 1. tertial og 2 nye akuttplasseringer i 2. tertial. For 2014 er det budsjettert med 2 ordinære fosterhjem, 4 forsterket og 1 institusjonsplassering. I 2. tertial mottok tjenesten bekymringsmeldinger fra: barnehage, helsestasjonen, skole, øvrig familie, barneverntjenesten og sykehuset. Samlet oversikt over Værnesregionen Barnevernstjeneste Værnesregionen samlet Regnskap pr Regnskap pr Budsjett pr Avvik Funksjon 244, barneverntjeneste Funksjon 244, juridisk bistand Funksjon 251, bv tiltak i familien Funksjon 252, bv tiltak utenfor familien Sum Tiltak for å eliminere tiltak Tjenesten har som mål og ikke ha negativt avvik på funksjon 244 og 251. Funksjon 252 er problematisk å budsjettere med uten å få avvik. 4. Årsprognose Målet er å være i balanse på funksjon 244 og 251. Side12

13 5. Sykefravær Barnevern: For 2013 var langtidsfraværet 7, 9 %. For perioden var langtidsfraværet 7,7 % og kortidsfravær 2,1 %. To fast ansatte har hatt langtidsfravær. Enslig mindreårige: For perioden var langtidsfraværet 4,4 % og korttidsfraværet 0,4 %. En fast ansatt har hatt langtidsfravær. Stjørdal Gunbjørg Furunes Baar Barnevernleder Værnesregionen barneverntjeneste Side13

14 Arkiv: 212 Arkivsaksnr: 2014/ Saksbehandler: Gunbjørg Furunes Baar Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsutvalget Værnesregionen 131/ Politisk nemnd for barn og unge Værnesregionen 23/ Regionrådet Værnesregionen 52/ VR Barneverntjeneste - Budsjettforslag 2015 Vedtak i Politisk nemnd for barn og unge Værnesregionen Saken tas til orientering, vedtas og innstilles overfor Regionråd. Behandling i Politisk nemnd for barn og unge Værnesregionen For fremtiden bør det budsjetteres mere realistisk hva angår forventet lønnsvekst. 2 x 80 % Miljøterapeuter skal drøftes administrativt, hva angår type kompetanse, organisatorisk plassering, arbeidsmetodikk, samarbeidsform og viktige arena/fora for samhandling eks. helsestasjon, barnehage, hjemmet, nettverk mv. Dette er stillinger som i all hovedsak skal være i direkte «feltarbeid». Taushetsplikt må ikke være et hinder for godt tverrfaglig samarbeid og god samhandling. H.dir. midler for psykolog legges inn i B-2015 som inntekt. Vedtak i Arbeidsutvalget Værnesregionen Tas til orientering. Behandling i Arbeidsutvalget Værnesregionen Midler til psykolog skal inntektsføres i Budsjett 2015 for Barnevernstjenesten. Rådmannens forslag til vedtak/innstilling: Saken tas til orientering Side14

15 Vedlegg: Budsjettforslag og økonomiplan Saksopplysninger Viser til vedlegg Side15

16 Værnesregionen Barneverntjeneste ANSVARSOMRÅDE Værnesregionen barneverntjeneste I. Status Værnesregionen barneverntjenesten hadde tilsyn av Fylkesmannen i Nord- Trøndelag i 2011, det ble da avdekket avvik. Situasjonen pr. dags dato viser at tjenesten er på vei med å lukke avvik, hadde møte med Fylkesmannen den og det er berammet nytt møte den Personell (244): Tjenesten har over år hatt høyt sykefravær, det har vært og er stort arbeidspress på hver enkelt saksbehandler. Tjenesten fikk tilført 300 % stilling via Fylkesmannen i 2011, og 150 % i Tjenesten søkte om 300 % i 2013, det ble administrativt bestemt at resterende 150 % dekkes kommunalt jmf. fordelingsmodellen. Det ble søkt om 200 % stilling i 2014, det ble innvilget 100 % stilling. På kongressen til LO 2013 ble det vedtatt at LO skal arbeide for at ingen ansatte i barneverntjenesten skal ha mer enn maks saker pr saksbehandler, i vår tjenesten har hver saksbehandler 25 saker. Dette er det ikke tatt høyde for i budsjettet. Tjenesten har over år hatt praksis med at vi har hatt miljøarbeider som har vært disponible til å ta på seg oppdrag for barneverntjenesten etter behov, med tydelige faglige vurderinger på hva oppdraget innebærer og skriftlig rapportering. Vi har hatt/ har en bank med personer med ulik erfaring og utdanning. KS- rundskriv av juni 2013 medfører at denne praksisen må endres vesentlig. Mange av arbeidsoppgavene som miljøarbeiderne utførte må i følge det nye rundskrivet anses som oppgaver som krever en arbeidsavtale (fast ansettelse/ vikar). En miljøarbeider har krevd å bli fast ansatt, og har blitt det i 50 % stilling. Uten at det er budsjettert med utgifter til det i I vår søknad om stillinger fra departementet i 2013 og 2014 søkte vi om ressurser til å ansette miljøterapeuter. Ved innvilgede stillinger, i alt 250 %, la fylkesmannen inn føringer om at stillingsressursene burde brukes til saksbehandler oppgaver, dette pga høy aktiviteten og avvik som tjenesten har. På tross av dette bruker nå tjenesten 90 % stilling som miljøterapeut. Tjenesten har nå følgende stillinger som miljøterapeuter: - 2 x 50 % faste stillinger - 80 % som prosjekt tom (styrkingstiltak gj. Dep), - 40 % som vikar tom (for saksbehandler). Dette er ikke tilstrekkelig med behovet det er for miljøterapi, samtidig som vi nå i følge arbeidsmiljøloven ikke kan engasjere miljøarbeidere, slik vi tidligere har praktisert. I forslag til budsjett for 2015 forelåes det økt ressurs med 2 x 80 % faste stillinger som miljøterapeut. Som også vil bli en bedre kvalitativ tjeneste for våre familier. Side16

17 Ved å ha faste miljøterapeuter kombinerte med målrettet faglig arbeid, ser vi erfaringsmessig at vi blir mer effektiv med å bistå familier med sammensatt problematikk. Vi får snarere avdekket om foreldre kan ha daglig omsorg for sine barn, og vi får bedre bistått foreldre så de kan ivareta omsorg bedre for sine barn. Psykolog/ psykologspesialist for barn og unge i Værnesregionen fra : denne skal organiseres under barneverntjenesten, finansieres gjennom prosjektmidler fra Helsedirektoratet med hhv. 550` (1. driftsår), 450` (2. driftsår) og 250` (3. driftsår), med mulighet for ytterligere 3 år med 200` pr driftsår. Værneregionen må dekke resterende beløp opp til ca. NOK , da med basert på en årslønn lik 700`. Saken er behandlet i AU og vedtatt i Regionråd Dette er ikke innarbeidet i budsjettforslag 2015 og økonomiplan Juridisk bistand (244): Tjenesten har hatt økende juristkostnader. Det ble i 1.tertial 2014 gjennomført anbudskonkurranse ang. kjøp av juridiske tjenester innen for barnevernrett. Ny avtale ble iverksatt Pris på juridiske tjenester vil bli lavere. Det har over år ikke vært samsvar ved budsjett og faktiske utgifter ang. juridisk bistand. Tiltak i hjemmet (251) Tjenesten har over tid hatt kompetanseheving for å bli bedre til å iverksette gode hjelpetiltak i hjemmet. Vi erfarer at ved bedre kvalitet på undersøkelsen/ utredningen gjør at vi iverksetter mer målrettet hjelpetiltak der vi bedre hjelper familiene. Fast ansatte/ vikar som miljøterapeuter har hevet kvaliteten på arbeidet i hjemmet. Slik at vi erfarer at iverksatt prosjekt på det i 2013 har vært vellykket. Tiltak utenfor hjemmet (252) I budsjett er det utfordrende å være eksakt når det gjelder tiltak utenfor hjemmet. Allerede iverksatte tiltak er det budsjettert for og den aktiviteten tjenesten er kjent med nå. Tjenesten har i løpet av 2014 utredet at det er behov for videre organisasjonsutvikling, med mer spesialisering, også i forhold til spesialisering på økonomikontroll. Dette med mål om å bedre rutinene på at kommunene får økonomisk informasjon om situasjonen i sin kommune oftere enn hvert tertial. II. Mål Generelle mål ( ): Vår virksomhetsplan beskriver våre målsettinger. Viktige målsettinger fremover er: 1. Skal iverksette gode tiltak for barn og unge med særlige behov 2. Tjenesten skal være faglig kompetent for å ivareta arbeidsoppgavene på en god måte 3. Vi skal videreutvikle vår internkontroll Side17

18 4. Tjenesten skal arbeide for å ha et godt arbeidsmiljø Konkrete mål (for 2015 og senere i perioden): 1) Barneverntjenesten vil i perioden være en pådriver for å øke kvaliteten på det forebyggende barnevernet i den enkelte kommunene, dette med mål om at alle barn i vår region skal få rette hjelp til rett tid. 2) Vi skal ivareta barn og unge i akutte situasjoner 3) Alle familier som barneverntjenesten er i kontakt med skal bli behandlet med respekt 4) Bedre rutinene på at alle kommunene får rutinemessig informasjon om nye økonomiske utgifter (nye plasseringer/ utgifter i forbindelse med dette) i sin kommune. 5) Arbeide med kompetanseheving i tjenesten på barnesamtalen og foreldreveiledning etter egenutviklet mal 6) Tjenesten må fortsatt arbeide for å bedre tilgjengelighet 7) Det skal legges til rette for faglig utvikling etter kompetanseplan for den ansatte 8) Det skal arbeides for å minske arbeidsmengde for ansatte, dette for å ivareta arbeidsoppgavene bedre 9) Vi skal implementere utredningsverktøy etter Kvello mal III Endringer i økonomiplanperiode Budsjettforslag per : Oppr Stjørdal endring Selbu endring Tydal endring Meråker endring Frosta endring TOTAL Sum årlige utgifter: Prog Stjørdal Selbu Tydal Meråker Frosta TOTAL Side18

19 IV) Budsjettforslag 2015 per : Regn Bud Regnskap Prognose Buds Avvik prog Bud Budsjett forslag Funksjon: 244 BARNEVERNTJENESTE (294) tertial LØNN FAST LØNN FAST SØNDAGS-HELGEDAGERS-NATTILLEGG SYKEVIKARER SVANGERSKAPSVIKARER EKSTRAHJELP LØNN ENGASJEMENT/IA OVERTID LØNN AVLASTNINGSTILTAK LØNN ARBEID I FOSTERHEIM TELEFONGODTGJØRELSE HONORAR TELEFONGODTGJØRELSE AVG.PLIKTIG GRUPPE-/ULYKKESFORSIKRINGER PENSJONSUTGIFTER ARBEIDSGIVERAVGIFT KONTORREKVISITA FAGLITTERATUR BEVERTNING VELFERDSTILTAK DRIFTS-OG FORBRUKSMATERIELL DIVERSE DRIFTSUTGIFTER DIVERSE KJØPTE TJENESTER TELEFON,TELEFAX PORTO ANNONSER TRYKKEUTGIFTER REPRESENTASJON OPPLÆRINGSTILTAK BILGODTGJØRELSE DIETTGODTGJØRELSE UTGIFTSDEKNING OPPG.PL ANDRE YTELSER OPPG.PL VEDLIKEHOLD PERSONBILER BENSIN,DIESEL,OLJE PERSONBILER Side19

20 1173 BENSIN,DIESEL,OLJE VARE/LASTEBILER DIVERSE BILREKVISITA DRIFTSUTGIFTER BILER REISEUTGIFTER, UTEN MVA-KOMP/FRADRAG REISEUTGIFTER, MED MVA-KOMP/FRADRAG SKOLESKYSS ANSVARSFORSIKRING PERSONFORSIKRING YRKESSKADEFORSIKRING ANNEN LEIE,GRUNN M.V INTERN HUSLEIE KOMMUNALE AVGIFTER KONTINGENTE LISENSER/ÅRLIG VEDL.H. DATAPROGRAMMER LISENSER TV, TONO, KOPIERINGSAVTALER KONTORUTSTYR/KONTORMØBLER DIVERSE INVENTAR OG UTSTYR BØKER OG ANDRE MEDIA IT-UTSTYR PERSONBILER LEIE/LEASING KOPIMASKINER LEIE/LEASING DIVERSE MASKINER REPARASJON AV INVENTAR OG UTSTYR SERVICEAVTALER KOPIMASKINER M.M KONSULENTTJENESTE JURIDISK BISTAND - FELLES JURIDISK BISTAND - Stjørdal kommune JURIDISK BISTAND - Tydal kommune JURIDISK BISTAND - Selbu kommune JURIDISK BISTAND - Meråker kommune JURIDISK BISTAND - Frosta kommune FORDELTE LØNNSUTGIFTER KJØP AV TJENESTER FRA ANDRE.KOMM KJØP AV TJENESTETILBUD FRA PRIVATE BETALT MVA DRIFT BIDRAG BARNEVERN FORSINKELSESRENTER/INKASSOGEBYR AVSETN.TIL BUNDNE DRIFTSFOND Sum utgifter FORDELTE DRIFTSUTGIFTER, AVG.FRI Side20

21 1690 Ref fra Stjørdal kommune SYSSELSETTINGSSTILSKUDD ØREMERKET STATSTILSKUDD DIVERSE REF. STATEN SYKEPENGEREFUSJON SVANGERSKAPSREFUSJON KOMPENSERT MVA DRIFT REF FRA ANDRE KOMMUNER Ref fra Selbu kommune Ref fra Tydal kommune Ref fra Meråker kommune Ref fra Frosta kommune REF. FRA ANDRE FORDELTE LØNNSUTGIFTER BRUK BUNDNE DRIFTSFOND Sum inntekter Sum funksjon: 244 BARNEVERNTJENESTE *Prognose 2014 er en matematisk oppstilling etter beste estimat. Erfaringsmessig kommer det til mer utgifter i 3.tertial enn i 1. og 2. tertial. NB! VR BVT har fått tilført tilskudd til kommunalt barnevern fra fylkesmennene i Nord og Sør-Trøndelag på til sammen kr 3,23 mill. for Overføringene medfører at denne perioden (per 2.tertial) har hatt høyere inntekter enn bokførte lønnsutgifter per august for funksjon 244. Dette vil imidlertid jevne seg ut året. Til info ble det budsjettert kr 2,514 mill. til styrkning av kommunale barnevernsstillinger i det ordinære budsjett for Fordelingsnøkkel - Værnesregionen: Administrasjonskostnader og utgifter til Flip Over og Miljøterapeut fordeles med 20 % likt og 80 % etter innbyggertall Det er, som avtalt, lagt inn en forventet lønnsøkning på 3,3 %. På grunnlag av at budsjettet er lagt på lønnsdata fra våren Vil denne økningen sannsynligvis kun dekke lønnsøkningen for Juridiske kostnader og tiltak i - og utenfor familien - dekkes i sin helhet av barnets hjemkommune. Sum Værnesregion Barnevern - økonomi Resultat - NOK i tusen Regnskap 2013 Prognose 2014* Budsjett 2014 Bud.forsl.2015 Rammeendring 244 Administrasjon Juridisk bistand Flip-over Miljøarbeider Tiltak i familien Side21

22 252 Tiltak utenfor familien Sum Værnes Barnevern Sum Værnesregion Barnevern - aktivitet Resultat i antall Antall meldinger Antall undersøkelser Barn med tiltak i hjemmet (251) Barn med tiltak utenfor hjemmet (252) Antall barn med hjelpetiltak i hjemmet har i antall hatt nedgang. Dette skyldes bl. annet at lavterskeltiltak i annen tjenesten bistår familiene og det ikke blir nødvendig med bekymring til barneverntjenesten, og vi iverksetter nå ikke tiltak eller overfører til annen instans når dette kan avhjelpe problematikken. Satser for kommunal egenbetaling har økt fra 2013 til 2014, som særlig vil medføre økte utgifter ang. plassering i institusjon. Pr er Bufetat ikke kjent med priser for 2015: Barneverninstitusjoner Familiesenter Egenandel forsterket fosterhjem/beredskapshjem I budsjettforslaget ang. funksjon 252 er følgende satser lagt til grunn: Sats pr. mnd 2014 Sats pr. mnd 2013 Barneverninstitusjoner Egenandel forsterket fosterhjem/beredskapshjem Ordinært fosterhjem Inkludert i satsen er utgifter som: utgifter i forbindelse med samvær/ møter med foreldre og søsken, økonomiske utgifter som ikke er ordinære, avlastning, barnehage med mer. Til sammen for 1 år vil dette medføre følgende ca kostnader pr år pr barn i 2014: Sats pr. år 2014 Sats pr. år 2013 Økning Barneverninstitusjoner Egenandel forsterket fosterhjem/beredskapshjem Ordinært fosterhjem Side22

23 NOK i tusen Utvikling; ADM ekskl juridisk bistand Stjørdal Selbu Tydal Meråker Frosta prog (2.tert) Figur: Hver kommunes utgifter til barnevernstjenestens administrasjon i perioden Prognose matematisk etter ebste estimat. (Frosta kommune kom med i Værnesregionsamarbeidet fra 1.mai 2010.) Stjørdal kommune har størst økning med bakgurnn i at folketallet øker mest i vertskommunen. Stjørdal kommune - økonomi Resultat - NOK i tusen Regnskap 2013 Prognose 2014* Budsjett 2014 Bud.forsl.2015 Endring 244 Administrasjon Juridisk bistand Flip-over Side23

24 251 Miljøarbeider Tiltak i familien Tiltak utenfor familien Sum Stjørdals andel Aktivitet Resultat i antall Antall meldinger Antall undersøkelser Barn med tiltak i hjemmet (251) Barn med tiltak utenfor hjemmet (252) Kommentarer: 251: Økning skyldes del av utgifter til 2 x 80 % miljøterapeuter. 252: Den største kostnaden for Stjørdal kommune er utgifter til plasserte barn i fosterhjem og institusjon. For 2015 er det budsjettert med 41 ordinære fosterhjem, 13 styrket fosterhjem og 5 institusjonsplasseringer. NB! Stjørdal kommune har styrket sitt budsjett i forslag til økonomiplan med interne omfordelinger samt tilførsel av prioriterte overføringer via statsbudsjettet for Økte midler er i sin helhet tilført funksjon 252, tiltak i hjemmet, i tabellene over. Meråker kommune Resultat - NOK i tusen Regnskap 2013 Prognose 2014* Budsjett 2014 Bud.forsl.2015 Endring 244 Administrasjon Juridisk bistand Miljøarbeider Flip-over Tiltak i familien Tiltak utenfor familien Sum Meråkers andel Aktivitet Resultat i antall Antall meldinger Antall undersøkelser Barn med tiltak i hjemmet (251) Barn med tiltak utenfor hjemmet (252) Kommentarer: 251: Økning skyldes del av utgifter til 2 x 80 % miljøterapeuter. 252: For Meråker kommune blir det budsjettert med 4 barn plassert i ordinært fosterhjem. Side24

25 Frosta kommune Resultat - NOK i tusen Regnskap 2013 Prognose 2014* Budsjett 2014 Bud.forsl.2015 Endring 244 Administrasjon Juridisk bistand Miljøarbeider Flip-over Tiltak i familien Tiltak utenfor familien Sum Frostas andel Aktivitet Resultat i antall Antall meldinger Antall undersøkelser Barn med tiltak i hjemmet (251) Barn med tiltak utenfor hjemmet (252) Kommentarer: 252: For Frosta kommune blir det budsjettert med 7 ordinære fosterhjem, 5 styrket fosterhjem og 1,5 institusjonsplasseringer. Selbu kommune Resultat - NOK i tusen Regnskap 2013 Prognose 2014* Budsjett 2014 Bud.forsl.2015 Endring 244 Administrasjon Juridisk bistand Miljøarbeider Flip-over Tiltak i familien Tiltak utenfor familien Sum Selbus andel Aktivitet Resultat i antall Antall meldinger Antall undersøkelser Barn med tiltak i hjemmet (251) Barn med tiltak utenfor hjemmet (252) Kommentarer: 252: For Selbu blir det budsjettert med 4,5 ordinære fosterhjem og 4 styrket fosterhjem. Side25

26 Tydal kommune Resultat - NOK i tusen Regnskap 2013 Prognose 2014* Budsjett 2014 Bud.forsl.2015 Endring 244 Administrasjon Juridisk bistand Miljøarbeider Flip-over Tiltak i familien Tiltak utenfor familien Sum Tydals andel Aktivitet Resultat i antall Antall meldinger Antall undersøkelser Barn med tiltak i hjemmet (251) Barn med tiltak utenfor hjemmet (252) Kommentarer: 251: Økning skyldes del av utgifter til 2 x 80 % miljøterapeuter. 252: For Tydal blir er det budsjettert med 2 ordinære fosterhjem, som har begrenset godtgjørelse pga barnas behov Værnesregionen barneverntjeneste Gunbjørg Furunes Baar Side26

27 Arkiv: 212 Arkivsaksnr: 2014/ Saksbehandler: Marthe Abelsen Strømmen Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsutvalget Værnesregionen 128/ Politisk nemnd for barn og unge Værnesregionen 20/ Regionrådet Værnesregionen 53/ VR PPT 2.tertialrapport Vedtak i Arbeidsutvalget Værnesregionen Tas til orientering. Behandling i Arbeidsutvalget Værnesregionen Forslag til vedtak: Saken tas til orientering. Vedlegg: 2.tertialrapport Saksopplysninger: Viser til vedlegg Side27

28 2.tertial 2014 ( ) Værnesregionen PP-tjeneste Tertialrapporten gir en oversikt over aktivitet i PPT i Værnesregionen, og en status på økonomi og bemanning. Side28

29 1. Generell informasjon PPT i Værnesregionen er en fellestjeneste for kommunene Frosta, Meråker, Stjørdal og Tydal. Tjenesten er organisert med tilstedeværelse på alle grunnskoler i alle kommuner. I tillegg deltar PPT i VR også i individrettet og systemrettet arbeid knyttet til alle barnehager i kommunene. PPT i Værnesregionen er en gjennomgående PP-tjeneste, noe som innebærer at vi selger tjenester til Nord-Trøndelag fylkeskommune, og i begrenset grad til Sør-Trøndelag fylkeskommune. Sentrale aktiviteter 2. tertial 2014: PPT er en tjeneste som i stor grad er styrt av barnehage- og skoleåret. Dette innebærer at aktiviteten ute er noe redusert fra midten av juni t.o.m. juli. I løpet av høsten 2014 vil Selbu kommune på nytt behandle saken om å innlemmes i PPT i Værnesregionen. Denne prosessen har blitt forberedt internt i tjenesten og i samarbeid med oppvekstsjef i Selbu kommune. To ansatte har fra august begynt på sine studier i veiledning og rådgivning (ved NTNU). I følge UDIRs strategi for etter- og videreutdanning, skal medarbeidere som ønsker å følge utdanningen frikjøpes i deler av stillingen. Lønnskostnader til vikar dekkes av Fylkesmannen. Pga utfordringer med å rekruttere kvalifiserte vikarer i korte engasjement, har det tatt noe tid for å få dette på plass. Vikar i 20% begynner i tjenesten i slutten av september. I den siste uka i august hadde PPT planleggingsuke/personalsamling. Her ble det brukt tid på gjennomgang av nye henvisningsskjema, oppdaterte rutinebeskrivelser, utviklingsarbeid i tjenesten, og teambuilding/arbeidsmiljøutvikling. Personalsamlinga er årshjulfestet, og har stor betydning i fht. å videreutvikle en helhetlig tjeneste, og for å legge et grunnlag for kvalitetssikring av vårt skjønnsarbeid. I tillegg er den et svært viktig bidrag for å opprettholde et godt arbeidsmiljø og kollegafellesskap. Så langt i 2014 er det i hele regionen kommet færre antall henvisninger enn tilsvarende periode i fjor. I Stjørdal er det en tydelig nedgang, i Tydal og på Frosta en liten økning og i Meråker er antallet det samme. Personal Tjenesten hadde i perioden et samlet sykefravær på 8,1 %; korttidsfravær 2,0 % og langtidsfravær 6,0 %. Langtidsfravær er knyttet til kronisk lidelse, kneoperasjon og stress-relaterte utfordringer. Side29

30 2. Økonomi Fordelingsnøkkel- Værnesregion (fra ): Stjørdal 84 % Meråker 6 % Frosta 6 % Tydal 4 % Stjørdal kommune Regnskap Regnskap Budsjett Avvik Prognose* Budsjett 2014 Funksjon Funksjon Sum Stjørdals andel Meråker kommune Regnskap Regnskap Budsjett Avvik Prognose* Budsjett 2014 Funksjon Funksjon Sum Meråkers andel Frosta kommune Regnskap Regnskap Budsjett Avvik Prognose* Budsjett 2014 Funksjon Funksjon Sum Frostas andel Tydal kommune Regnskap Regnskap Budsjett Avvik Prognose* Budsjett 2014 Funksjon Funksjon Sum Tydals andel Sum Værnesregion PPT Regnskap Regnskap Budsjett Avvik Prognose* Budsjett 2014 Funksjon Funksjon Sum Værnes PPT Side30

31 Kommentarer økonomi: Positivt avvik skyldes mindre lønnsutgifter enn budsjettert (fastlønn). To fast ansatte har hatt permisjon uten lønn på grunn av omsorg for små barn. I tillegg har en ansatt f.o.m permisjon uten lønn på grunn av undervisning ved HINT. 3. Resultatvurdering Med et fokus på stabil drift og tjenestens må-oppgaver, har vi lyktes med å bli en mer enhetlig og koordinert tjeneste. Vi opprettholder praksis med ingen venteliste, og gir dermed raskere hjelp til de som har behov for det. Vi har også kommet langt med å komme fortere i mål med vår tilrådning, slik at saksbehandlingstid fra saken startes opp til enkeltvedtak kan fattes, i større grad er innenfor 3 måneder. Etter en periode med strenge prioriteringer i fht. arbeidsoppgaver, vil vi framover også ha større fokus på utviklingsarbeid. Særskilt vil dette være knyttet til reduksjon av mengden spesialundervisning i grunnskolen. Dette er et arbeid som i stor grad vil være avhengig av godt samarbeid med skoleeiere og rektorer. Pedagogisk psykologisk tjeneste i Værnesregionen Turid Skumsvoll Side31

32 Arkiv: 212 Arkivsaksnr: 2014/ Saksbehandler: Marthe Abelsen Strømmen Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsutvalget Værnesregionen 129/ Politisk nemnd for barn og unge Værnesregionen 21/ Regionrådet Værnesregionen 54/ VR PPT - Budsjett 2015 Vedtak i Politisk nemnd for barn og unge Værnesregionen Saken tas til orientering, vedtas og innstilles overfor Regionråd. Behandling i Politisk nemnd for barn og unge Værnesregionen For fremtiden bør det budsjetteres mere realistisk hva angår forventet lønnsvekst. Vedtak i Arbeidsutvalget Værnesregionen Tas til orientering. Behandling i Arbeidsutvalget Værnesregionen Selbu kommunestyre skal snart ha opp saken om Selbu skal tiltre PPT-samarbeidet. Forslag til vedtak: Saken tas til orientering. Vedlegg: Budsjett 2015 Saksopplysninger: Viser til vedlegg. Side32

33 Side33

34 ANSVARSOMRÅDE Værnesregionen PP-tjeneste I. Status (hva er oppnådd og utfordringer vi står overfor) PPT i Værnesregionen utvikler seg etter hvert til å bli en godt etablert tjeneste. Vi har faste kontaktpersoner på alle barne- og ungdomsskoler, med regelmessig tilstedeværelse hyppighet reguleres etter skolens størrelse. Vi har regelmessige samarbeidsfora for alle barnehager i regionen, og deltar i ulike tverrfaglige fora, både i barnehage og skole. Vi har f.o.m ingen venteliste hos PPT i Værnesregionen. En sak startes opp umiddelbart, og vi streber etter at oppstartssamtale skal avholdes innen en måned etter at henvisningen er mottatt. En kontinuerlig utfordring er å finne en god balanse mellom utredning og oppfølging av enkeltbarn, og organisasjons- og systemutvikling knyttet til barn med særskilte behov. Skolene gir tilbakemelding om at fastkontaktordning fungerer godt, og at økt tilstedeværelse av PPT i skolen, bidrar til at både skole og PPT kan jobbe forebyggende og med tidlig innsats, i henhold til forventninger i Meld. St. 18. Fra 2012 til 2013 ser vi en betraktelig nedgang i antall henvisninger i Stjørdal og Meråker, og en liten økning i Frosta og Tydal. Antall henvisninger så langt inneværende år, antyder at vi vil komme til å se en ytterligere nedgang i Rutinebeskrivelser er utarbeidet og gjort tilgjengelige på vårt område på Innsida, og vil revideres/oppdateres årlig. Det vil før sommeren 2014 ferdigstilles informasjon som skal gjøres tilgjengelig på alle relevante internettsider. Her vil også nye henvisningsskjema, virksomhetsplan og aktuelle lenker legges inn. Det er en utfordring at tjenesten har lokaler som ikke er egnet for vårt bruk; for dårlig plass og medførende støy. Belastningen kommer tydelig fram i risikokartlegging ved enheten, og i medarbeidersamtaler. Dette er det gitt tilbakemeldinger på, og det arbeides med å finne gode løsninger (kort- og langsiktige) på dette. II. Mål Generelle mål ( ): De generelle mål som PPT i VR jobber ut ifra, tar utgangspunkt i formålsbeskrivelsen i vertskommuneavtalen. 1) Vi skal være en åpen og tilgjengelig tjeneste 2) Vi skal vise habilitet, kvalitet og rettssikkerhet i saksbehandlingen 3) Vi har god kompetanse og godt samarbeid med andre hjelpeinstanser 4) Vi har en effektiv og faglig kompetent saksbehandling 5) Vi skal bidra til organisasjonsutvikling i barnehager og skoler når det gjelder barn, unge og voksne med særskilte behov for tilrettelegging 6) Vi skal være oppdatert og faglig utviklende Side34 1

35 7) Vi har et godt arbeidsmiljø Konkrete mål (for 2014 og senere i perioden): (sees i sammenheng med generelle mål) 1) a. Vi informerer alle brukere om tjenesten og sikrer at samtykke til videre arbeid er et informert samtykke. b. Vi er tilgjengelige for samarbeidspartnere gjennom tilstedeværelse, fastkontaktordning og konsultasjonssamtaler. 2) a. Vi møter våre brukere med respekt, forståelse og ydmykhet. b. Etikk skal holdes høyt i saksbehandling, og i møte med enkeltindividet. c. Vi er konkrete og tydelige i våre tilbakemeldinger. d. Vi ivaretar taushetsplikt og følger interne rutiner for forvaltning. 3) a. Medarbeidere har høy faglig kompetanse og vi har fokus på kontinuerlig kompetanseheving. b. Vi jobber med å utvikle enda bedre rutiner for samarbeid med andre kommunale tjenester og med 2.linjetjenester for i større grad å kunne gi riktig hjelp til riktig tid. 4) a. Saksbehandlingen starter umiddelbart når en henvisning er mottatt. b. Vi jobber etter mottoet: et drøftet skjønn er et faglig skjønn, og ivaretar kvalitetssikring av faglighet gjennom å drøfte saker internt. 5) a. Vi jobber med å bedre omdømmet for å kunne komme i bedre posisjon til å veilede og gi råd på system- og organisasjonsnivå. 6) a. Vi organiserer interne fokusgrupper som jobber med fagutvikling på områdene: språk; ferdigheter; atferd. b. Vi har rom for faglig uenighet og diskusjoner, som på sikt fører til utvikling. 7) a. Vi er inkluderende og rause med kollegaer. b. Arbeidsmiljøet er preget av respekt, åpenhet og lojalitet. Side35 2

36 III. Endringer i økonomiplanperiode Budsjettforslag: Oppr Stjørdal Meråker Frosta Tydal TOTAL IV. Budsjettforslag 2015: Oppsummering budsjettforslag Værnesregionen PPT 2015 Fordelingsnøkkel- Værnesregion (fra ): Stjørdal 84 % Meråker 6 % Frosta 6 % Tydal 4 % per Stjørdal kommunes andel Prognose *2014 Oppr.Budsjett 2014 Budsjettforslag **2015 Endring Funksjon skole Funksjon barnehage Sum Stjørdals andel Meråker kommunes andel Prognose *2014 Oppr.Budsjett 2014 Budsjettforslag **2015 Endring Funksjon skole Funksjon barnehage Sum Meråkers andel Frosta kommunes andel Prognose *2014 Oppr.Budsjett 2014 Budsjettforslag **2015 Endring Funksjon skole Funksjon barnehage Sum Frostas andel Side36 3

37 Tydal kommunes andel Prognose *2014 Oppr.Budsjett 2014 Budsjettforslag **2015 Endring Funksjon skole Funksjon barnehage Sum Tydals andel Sum Værnesregion PPT Prognose *2014 Oppr.Budsjett 2014 Budsjettforslag **2015 Endring Funksjon skole Funksjon barnehage Sum Værnes PPT *Prognose 2014 er en matematisk oppstilling med utg.pkt i 1.tertial. For første halvår 2014 er det en del ulønnede permisjoner som har ført til et mindreforbruk av lønnskostander per Utover høsten vil det påløpe noe mer kostnader da disse er tilbake i full jobb. **Det er lagt inn en forventet lønnsøkning på 3,3 % fra gjeldenende lønnsdata. Driftskostnader er ikke prisjustert. Feilkilde: på grunnlag av at budsjett 2015 legges med bakgrunn i 1.tertial 2014 vil ikke lønnsoppgjøret for 2014 være inkludert i grunnlaget. En løsning på dette, for å finne mer reelle lønnskostnader for 2015 vil være å korrigere lønnskostnadene for 6-7 % - ikke 3,3 %. Pedagogisk psykologisk tjeneste i Værnesregionen Turid Skumsvoll Side37 4

38 Arkiv: 212 Arkivsaksnr: 2014/ Saksbehandler: Marthe Abelsen Strømmen Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsutvalget Værnesregionen 126/ Politisk nemnd for legevakt Værnesregionen 13/ Regionrådet Værnesregionen 55/ VR Legevakt - 2. tertialrapport Vedtak i Politisk nemnd for legevakt Værnesregionen Saken tas til orientering, vedtas og innstilles overfor regionråd Behandling i Politisk nemnd for legevakt Værnesregionen Årsak til sykdom/sykemelding (diagnose) skal ikke anføres. Enheten kan anføre hvorvidt det er arbeidsrelatert eller ikke. Nødnett arbeidet er startet opp der det skal utvikles samarbeidsavtaler, prosedyrer og rutiner. Videre bestilling og innkjøp av nødvendig utstyr. Det skissers november Legevakt vurderes som 24/7 tjeneste med meldingsovervåking, nødnett, trygghetsalarmer, sensorteknologi mv. Rapport legges frem for fagråd , deretter med saksfremlegg til AU og evt. politisk behandling. Vedtak i Arbeidsutvalget Værnesregionen Tas til orientering. Behandling i Arbeidsutvalget Værnesregionen Forslag til vedtak: Saken tas til orientering. Side38

39 Vedlegg: 2. tertialrapport 2014 Saksopplysninger: Viser til vedlegg Side39

40 TERTIALRAPPORT TERTIAL VÆRNESREGIONEN LEGEVAKT Side40

41 1. Generell informasjon: Værnesregionen legevakt har samme drift som tidligere. Nytt journalsystem, Winmed3 ble innført i juni. Dette har ført til en del utfordringer for de ansatte midt i en travel sommer med mange pasienter. Det synes nå som systemet begynner «å sette seg». Da Winmed 3 også har en helt annen statistikkutgave vil det i denne rapporten for 2.tertial 2014 ikke følge med oversikt over antall henvendelser og konsultasjoner. Håper vi skal kunne komme tilbake til dette i Ut i fra økonomisk rapport ser vi et positivt avvik på egenandel fra pasientene med kr hittil i år og dette gjenspeiler en økning i antall pasienter. 2. Økonomi Regnskap Budsjett Avvik Lønn Kjøp av tjenester (I) Kjøp av tjenester (E) Overføringer Finansutgifter SUM UTGIFTER Salgsinntekter Statstilskudd SUM INNTEKTER NETTO FORDELING 2.TERTIAL 2014 VR LEGEVAKT NETTOUTGIFT Etter innbyggertall pr i regnskapsåret Fast som fordeles likt 10 % Variabel etter innbyggertall % Kommune Innbyggertall 1.tertial 2.tertial 3.tertial Totalt 2014 Budsjett 2014 Tydal Selbu Meråker Stjørdal Sum Side41

42 3. Forklaring på avvik: Negativt avvik på kr,- pr skyldes i all hovedsak beredskapsgodtgjøring til leger, dvs. fastlønn natt på ,-. Justert i 2013 da innbyggertallet kom over og flere leger tatt spesialisering i allmennmedisin. I tillegg ble det installert nytt journalsystem med en kostnad på totalt ca kr ,- som ikke var budsjettert. I tillegg noe avvik pga. periodisering. 4. Tiltak for å eliminere avvik: Om mulig unngå innleie ved permisjon og sykemelding. Forskyving av vakter der det er mulig. Dette for å unngå at avvik ikke blir større ved utgangen av året. I tillegg økte inntekter på egenandel og refusjoner i forhold til budsjett, ca kr pr Årsprognose: Forventet balanse ved årets slutt. 6. Sykefravær: Korttidsfravær på 1,3 % og langtidsfravær på 1,8 %. Ingen langtidssykmeldte pr. i dag. Side42

43 Arkiv: 212 Arkivsaksnr: 2014/ Saksbehandler: Marthe Abelsen Strømmen Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsutvalget Værnesregionen 127/ Politisk nemnd for legevakt Værnesregionen 14/ Regionrådet Værnesregionen 56/ VR Legevakt - Budsjett 2015 og økonomiplan Vedtak i Politisk nemnd for legevakt Værnesregionen Saken tas til orientering, vedtas og innstilles overfor Regionråd. Behandling i Politisk nemnd for legevakt Værnesregionen Vedtak i Arbeidsutvalget Værnesregionen Tas til orientering. Behandling i Arbeidsutvalget Værnesregionen Forslag til vedtak: Saken tas til orientering Vedlegg: Budsjett 2015 og økonomiplan Saksopplysninger Viser til vedlegg Side43

44 Budsjett 2015 og Økonomiplan VR legevakt I Status: Værnesregionen legevakt (VR legevakt) driftes på en god og forsvarlig måte. Få klagesaker viser at vi klarer å yte den hjelp og bistand som til enhver tid er nødvendig. II Mål: Generelle mål: Værnesregionen legevakt skal til enhver tid gi nødvendig helsehjelp til befolkningen i de kommuner som deltar i den interkommunale ordningen når det ordinære hjelpeapparatet ikke er på plass. I tillegg er legevakta pålagt å yte nødvendig helsehjelp til den som til enhver tid befinner seg i kommunen. Værnesregionen legevakt skal være del av legetjenesten i samarbeidskommunene. Værnesregionen Legevakt skal være en god og trygg arbeidsplass for leger og sykepleiere. Konkrete mål: Videreutvikle og forbedre prosedyrer. Opplæring og trening på praktiske prosedyrer, internt og sammen med andre. Andre utviklingsmål for VRLV: I løpet av 2014/2015 vil det bli vurdert om VR legevakt kan ta imot andre oppgaver for Værnesregionen. LV har i dag alarmmottak for trygghetsalarmer for Stjørdal kommune. Det er kommet forespørsel fra andre kommuner i Værnesregionen som ønsker å koble seg opp mot Stjørdal sitt trygghetsalarmsystem. Det er også nevnt at LV kan være et mulig sted som «overvåkningssentral» av elektronisk meldingsutveksling (MUNT). Kommunene i VR vil også etter hvert bli «stor» på velferds-/ sensor teknologi. Enhet med 24/7 tjeneste og nødvendig kompetanse må kunne overvåke Side44

45 disse tjenestene, og legevakta kan da være aktuell. Det vil bli fremlagt egen rapport med saksfremlegg høsten 2014, med mulige løsninger; der organisatoriske, faglige, tekniske og økonomiske forhold skisseres. III Endringer i økonomiplanperiode: Det er lagt inn en forventet lønnsøkning på 3,3% fra I resten av planperioden er lønnsnivået for 2015 brukt. Det er ikke lagt inn prognoser for en økt befolkningsvekst. Etablering og drift av nytt nødnett vil tidligst skje november 2015 Oppr. Tekst Værnesregionen legevakt Merkn Nødnett ) 1) Etableringskostnader er forespeilet til ca. kr , da beregnet at vi allerede har prosjektleder og at vi har teknisk rom som er stort nok. Videre må det påregnes driftskostnader kr /år. Inne i disse summene ligger også installering av lydlogg. Disse tallene er ut i fra beregninger gjort høst Side45

46 IV. Budsjettforslag 2015: 1. Økonomi Regnskap 2013 Budsjett 2014 Budsjettforslag Lønn Kjøp av tjenester (I) Kjøp av tjenester (E) Overføringer Finansutgifter SUM UTGIFTER Salgsinntekter Statstilskudd Overføringer fra Finansinntekter SUM INNTEKTER NETTO V. Fordeling kostnader til kommunene: Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Tydal Selbu Meråker Stjørdal TOTALT Side46

47 DETALJBUDSJETT: Regnskap Budsjett Budsjett Art 1010 LØNN FAST SØNDAGS-HELGEDAGERS-NATTILLEGG BEREDSKAPSGODTGJØRELSE SYKEVIKARER SVANGERSKAPSVIKARER PERMISJONSVIKARER LØNN FERIEVIKARER EKSTRAHJELP OVERTID HONORAR FORSKJØVET ARBEIDSTID GRUPPE-/ULYKKESFORSIKRINGER PENSJONSUTGIFTER ARBEIDSGIVERAVGIFT KONTORREKVISITA FAGLITTERATUR MEDISINSK FORBRUKSMATERIELL MEDISINSK UTSTYR,REKVISITA MEDIKAMENTER BEVERTNING ARBEIDSTØY RENGJØRINGSMIDLER DRIFTS-OG FORBRUKSMATERIELL DIVERSE DRIFTSUTGIFTER DIVERSE KJØPTE TJENESTER TELEFON,TELEFAX PORTO DATAKOMMUNIKASJON ANNONSER OPPLÆRINGSTILTAK BILGODTGJØRELSE UTGIFTSDEKNING OPPG.PL REISEUTGIFTER, REISEUTGIFTER, MED MVA-KOMP/FRADRAG STRØM YRKESSKADEFORSIKRING HUSLEIE KOMMUNALE AVGIFTER Side47

48 1196 KONTINGENTE LISENSER/ÅRLIG VEDL.H LISENSER TV, TONO, KOPIERINGSAVTALER INVENTAR OG UTSTYR LEIE AV UTSTYR IT-UTSTYR MEDISINSK UTSTYR LEIE/LEASING KOPIMASKINER REPARASJON AV INVENTAR OG UTSTYR SERVICEAVTALER KOPIMASKINER M.M RENGJØRING,LEIET HJELP KJØP AV TJENESTETILBUD FRA PRIVATE REF EGENANDELER VR LEGEVAKT REF HELFO VR LEGEVAKT BETALT MVA DRIFT FORSINKELSESRENTER/INKASSOGEBYR Sum utgifter BRUKERBETALINGER EGENANDEL GEBYRINNTEKTER FORDELTE DRIFTSUTGIFTER, AVG.FRI REF FRA HELFO VR LEGEVAKT SYKEPENGEREFUSJON SVANGERSKAPSREFUSJON KOMPENSERT MVA DRIFT REF FRA ANDRE KOMMUNER REF. SOLGTE TJENESTER Sum inntekter T O T A L T Side48

49 Arkiv: 212 Arkivsaksnr: 2014/ Saksbehandler: Merete Folmoe Rønningen Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsutvalget Værnesregionen 124/ Politisk nemnd for helsetjenester Værnesregionen 33/ Regionrådet Værnesregionen 57/ VR Forvaltningskontor - 2.tertialrapport Vedtak i Politisk nemnd for helsetjenester Værnesregionen Saken tas til orientering, vedtas og innstilles overfor Regionråd. Behandling i Politisk nemnd for helsetjenester Værnesregionen Årsak til sykemelding skal ikke anføres i rapporteringer. Hvorvidt sykdom er arbeidsrelatert eller ikke kan anføres. Det er positiv dreining fra bruk av langtid til bruk av korttidsplasser i Selbu. Det er fortsatt et uttrykt behov for heldøgns omsorgsboliger i Selbu.cDet er behov for avlasting og støttekontakt for barn og unge i Tydal og Selbu Bruk av private aktører vs kommunale tjenester i Stjørdal ble tatt opp. Vedtak i Arbeidsutvalget Værnesregionen Tas til orientering. Behandling i Arbeidsutvalget Værnesregionen Forslag til vedtak: Saken tas til orientering Side49

50 Vedlegg: 2.tertialrapport 2014 Oversikt over alle inn- og utskrivningsklare pasienter utenfor DMS Saksopplysninger: Viser til vedlegg. Side50

51 Tertialrapport tertial Værnesregionen Forvaltningskontor Side51

52 1. Generell informasjon: Utskrivningsklare pasienter utenfor DMS. Forvaltningskontoret har siden ført statistikk over alle utskrivningsklare pasienter utenfor DMS, se eget vedlegg. 2. Økonomi Budsjett og regnskap er ført under ansvarsgr 827 og funksjon/tjeneste 290 Interkommunale samarbeid ( 27). Værnesregionen - Forvaltningskontor 1. Økonomi Regnskap Periodisert budsjett Avvik Lønn Kjøp av tjenester Overføringer Finansutgifter Sum utgifter Salgsinntekter Statstilskudd Overføringer -150 Sum inntekter Totalt Fordeling nettoutgift 2014 Kommune 1. tertial 2.tertial 3.tertial TOTAL 2014 Budsjett 2014 Tydal Selbu Meråker Stjørdal Sum * Fordeling av nettoutgifter, 15 % fast og 85 % variable kostnader etter innbyggertall. Forklaring på avvik Avregning 2.tertial 2014 viser at enheten er i balanse i forhold til periodisert budsjett. Utfakturering til kommunene er per 2.tertial mindre enn budsjettert. 3. Tiltak for å eliminere avvik Ingen tiltak nødvendig 4. Årsprognose Målet er å unngå overforbruk, trolig kan vi levere et resultat med mindre forbruk. Tertialrapport 2. tertial 2014 Værnesregionen Forvaltningskontor Side52

53 5. Sykefravær Sykefravær tertial 2.tertial 3.tertial 1.tertial 2.tertial 3.tertial 1-8 dager 1,30 % 0,80 % 0,80 % 0,60 % 0,20 % 1-16 dager 3,40 % 2,00 % 1,90 % 0,60 % 0,30 % Langtidsfravær 9,20 % 10,00 % 8,30 % 2,30 % 1,00 % Totalt sykefravær i perioden 13,90 % 12,80 % 11,00 % 3,50 % 1,60 % I første og andre tertial har vi redusert både korttidsfraværet og langtidsfraværet. Det totale sykefraværet er redusert med 9,4 % siden 3. tertial Arbeidsmiljø/HMS Fra januar til og med juni 2014 har vi i samarbeid med Nav Arbeidslivssenter videreført det gode arbeidet rundt stressmestring og etiske refleksjonssamtaler. Vi ønsker å videreføre det gode samarbeidet med Nav og vil i løpet av høsten/vinteren 2014 sette et sterkere fokus på kollegaveiledning. Kompetanseutvikling I 2014 bruker vi tilførte midler fra Kompetanseløftet til en programvare som heter Info Consensus. Programvaren inneholder til en hver tid oppdatert lov og regelverk og inneholder også e-læringsprogram i saksbehandling hvor de ansatte kan ta nødvendige oppfriskningskurs. For 2014 er det meldt inn 2 medarbeidere på videreutdanning i saksbehandling og tjenesteyting i kommunal helse- og omsorgstjeneste, 15 studiepoeng. Utdanningen er initiert av Fylkesmannen i Nord-Trøndelag. Forvaltningsnettverk Fylkesmannen i Sør-Trøndelag har i 2014 og 2015 ønske om å sette et sterkere fokus på forvaltningskompetanse for ansatte i Sør-Trøndelag. I den forbindelse er det satt sammen en styringsgruppe i samarbeid med FMST som skal arbeide mot kommuneregionene. Værnesregionen og Fjellregionen vil i 2014 få overført kr ,- og det vil også i 2015 bli overført midler fra FMST til kommuneregionene for å øke forvaltningskompetansen gjennom nettverksarbeidet. Tertialrapport 2. tertial 2014 Værnesregionen Forvaltningskontor Side53

54 Resultatvurdering En av de viktigste hensiktene med opprettelsen av et interkommunalt Forvaltningskontor var å sikre og videreutvikle gode forvaltningsmessige rutiner i et forsterket fagmiljø. Vi har høy faglig kompetanse som sikrer riktig tjeneste til brukerne Fagområde Tydal Selbu Meråker Stjørdal Totalt Tydal Selbu Meråker Stjørdal Totalt Antall søknader Vederlag Antall klager Totalt * Tabell 2013 viser hele året for antall søknader, vederlag og klager. Tabellen for 2014 viser søknader, vederlag og antall klager for 2.tertial. I tillegg har vi henvendelser fra brukerne og utførerenhetene på telefon og mail. Vi deltar i ansvarsgrupper, er på hjemmebesøk, har samtaleveiledning og foretar også generell informasjon til brukerne. Det gode samarbeidet om IPLOS fortsetter slik at vi kan få en mer lik forståelse på registrering og kvalitetssikring av tallene vi får ut av statistikken. Koordinerende enhet Vi har fått tilsagn på kr ,- fra Fylkesmannen i Nord-Trøndelag og kr ,- fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag for å utrede mulighetene for en interkommunal koordinerende enhet. Det er opprettet prosjektgruppe med representanter fra hver kommune hvor forvaltningsleder er prosjektleder. Vi vil komme med tilrådning på hvordan vi kan organisere Koordinerende enhet i løpet av høst 2014/vår Utfordringer. Implementere nye rutiner/prosedyrer innad i organisasjonen og utad til utførerenhetene i de fire samarbeidende kommunene. Herunder standardiseringer av prosedyrer, skjema og registrering i Profil. Oppfylle krav i forhold til Samhandlingsreformen. Sikre tverrfaglighet og utnytte personal ressursene enda bedre for å unngå sårbarhet. Tertialrapport 2. tertial 2014 Værnesregionen Forvaltningskontor Side54

55 Oversikt over alle inn- og utskrivningsklare pasienter utenfor DMS for kommunene Meråker, Stjørdal, Selbu og Tydal. Inn - og utskrivningsklare pasienter utenfor DMS. Forvaltningskontoret har i 2013 og 2014 ført statistikk over alle inn- og utskrivningsklare pasienter utenfor DMS. Tabell 1 Tabell 2 Tabell 1 og 2 viser aldersgjennomsnitt og fordeling av kjønn for alle kommunene fordelt på antall inn og utskrivningsklare pasienter i perioden fra Tabell 3 Tabell 4 Tabell 3 og 4 viser aldersgjennomsnitt og fordeling av kjønn for alle kommunene fordelt på antall inn og utskrivningsklare pasienter i perioden fra Side55

56 Oversikt over utskrevne pasienter og PLO meldinger I mars 2014 ble det igangsatt elektronisk meldingsutveksling (PLO meldinger) fra Helse Nord- Trøndelag og St. Olav til Værnesregionen. Tabellen nedenfor viser oversikt over alle PLO meldinger som har gått mellom enhetene i kommunene, til/fra fastlegene og til/fra helseforetakene Utskrevne pasienter Utskrevne pasienter 2014 PLO Meldinger Tydal Selbu Meråker Stjørdal Totalt * Elektroniske meldinger (PLO) totalt i alle enheter fra Stjørdal kommune Forvaltningskontoret har håndtert og koordinert 411 pasienter (Stjørdal kommune) utenfor DMS med ulike tjenestetilbud. Betalingen for utskrivningsklare pasienter beregnes etter liggetid og per har Stjørdal kommune betalt kr ,- for 33 liggedøgn i kommunal betaling til Helse Nord- Trøndelag Tabellen viser 2.tertial for Stjørdal kommune og hvilke tjenester pasientene mottok i 2013 og Side56

57 Tydal kommune Forvaltningskontoret har håndtert og koordinert 16 pasienter utenfor DMS med ulike tjenestetilbud. Tabellen viser 2.tertial for Tydal kommune og hvilke tjenester pasientene mottok i 2013 og Selbu kommune Forvaltningskontoret har håndtert og koordiner 90 pasienter utenfor DMS med ulike tjenestetilbud. Tabellen viser 2.tertial for Selbu kommune og hvilke tjenester pasientene mottok i 2013 og Side57

58 Meråker kommune Forvaltningskontoret har håndtert og koordinert 85 pasienter utenfor DMS med ulike tjenestetilbud. Tabellen viser 2.tertial for Meråker kommune og hvilke tjenester pasientene mottok i 2013 og Side58

59 Arkiv: 212 Arkivsaksnr: 2014/ Saksbehandler: Merete Folmoe Rønningen Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsutvalget Værnesregionen 125/ Politisk nemnd for helsetjenester Værnesregionen 34/ Regionrådet Værnesregionen 58/ VR Forvaltningskontor - Budsjettforslag 2015 Vedtak i Politisk nemnd for helsetjenester Værnesregionen Saken tas til orientering, vedtas og innstilles overfor Regionråd. Behandling i Politisk nemnd for helsetjenester Værnesregionen Vedtak i Arbeidsutvalget Værnesregionen Tas til orientering. Behandling i Arbeidsutvalget Værnesregionen Forslag til vedtak: Saken tas til orientering. Vedlegg: Budsjettforslag og økonomiplan Side59

60 Saksopplysninger Viser til vedlegg. Side60

61 ANSVARSOMRÅDE Værnesregionen Forvaltningskontor I. Status (hva er oppnådd og utfordringer vi står overfor) Forvaltningskontoret får mange henvendelser både via telefon og ved personlig oppmøte i den enkelte kommune. Vi har fått data tilganger på tvers av kommunene og vi har nå mulighet til å kunne avhjelpe hverandre i saksbehandlingen. Vi arbeider fortsatt med å se på hvordan vi kan bidra til å koordinere tjenesten og pasientforløpene bedre og DMS er en viktig og god samarbeidspartner. Vi har ansvar for varsling av inn og utskrivning av pasienter fra Helse Nord-Trøndelag og St. Olav og vi har utarbeidet statistikk for alle utskrivningsklare pasienter som reiser hjem til egen kommune utenfor DMS. II. Mål Generelle mål ( ): Forvaltningskontoret har følgende generelle arbeidsmål, der det er tatt utgangspunkt i grunnlaget for tjenestesamarbeidet: 1) Vi skal levere kostnadseffektive tjenester. 2) Vi skal ha en åpen og tilgjengelig tjeneste for brukerne og tjenesteutøverne. 3) Vi skal sikre habilitet og rettsikkerhet i saksbehandlingen. 4) Vi skal ha et godt arbeidsmiljø. Konkrete mål (for 2015 og senere i perioden): 1) Ha medarbeidere med høy faglig kompetanse for å sikre riktig tjeneste til brukerne. Utarbeidelse av felles rutiner for alle kommuner. Kontinuerlig kompetanseheving. 2) Vi arbeider for å være mest mulig tilgjengelig for eksterne og interne brukere. Levere korrekte vedtak til rett tid. 3) Vi skal ha et høyt kompetansenivå som utføres av flere for å redusere sårbarhet. Delta i studie for saksbehandling og tjenesteyting (forvaltningsutdanning) med avsluttende eksamen i Felles arbeidsmetodikk som sikrer god forvaltningsmessig arbeid. 4) Trivsel på arbeidsplassen. Et arbeidsmiljø preget av åpenhet, lojalitet og respekt. 5) Videreutvikle samarbeidet med DMS. 6) Ferdigstille prosjektet: Interkommunal koordinerende enhet (prosjektet mellom Tydal, Selbu, Meråker og Stjørdal). 1 Side61

62 III Endringer i økonomiplanperiode , Værnesregionen forvaltningskontor. Pensjonsutgiftene og arbeidsgiveravgiften er i 2014 endret fra % til 14.8 %, noe som vil ha innvirkning på lønnsbudsjettet for Det avsettes kr ,- i 2015 på Art 1292 fordelte driftsutgifter for arbeid som økonomi controllerne gjør for VR Forvaltningskontor. Ingen fondsavsetning for Da bruk av driftsmidler for opprettelsen av felles forvaltningskontor som ble tildelt fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (FMST) og Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (FMNT) er oppbrukt. VR forvaltningskontor har i 2014 fått tildelt midler til sammen kr ,- fra FMST og FMNT for å utrede interkommunal koordinerende enhet. Midlene vil inngå i kommunene Selbu og Stjørdals rammetildeling høsten VR forvaltningskontor vil i 2014 få tildelt kr ,- fra FMST i samarbeid med Fjellregionen for å sette fokus på forvaltningsnettverk. Innsparingstiltak Vi har i 2015 også lagt inn sykepengerefusjon som inntekt på kr ,- IV) Budsjettforslag 2015: 1. Økonomi Regnskap Budsjett 2014 Budsjett Lønn Kjøp av tjenester (I) Overføringer Finansutgifter Sum utgifter Salgsinntekter Statstilskudd Overføringer Finansinntekter Sum inntekter Fordeling av nettoutgift til kommunene i økonomiplanperioden. Kommune 1.tertial 2.tertial 3.tertial Total 2015 Tydal Selbu Meråker Stjørdal Sum * Fordeling av nettoutgifter, 15 % fast og 85 % variable kostnader etter innbyggertall 2 Side62

63 Opprettelse av Koordinerende enhet i 2015 I budsjettforslaget for 2015 har vi ikke tatt høyde for opprettelse av Koordinerende enhet (KE) og lønnsmidler til en stillingsressurs. For å ivareta endring av arbeidsmetodikk hos ansatte ved Forvaltningskontoret og kravene til en koordinerende enhet bør enheten styrkes med en stillingsressurs som lyses ut internt i de samarbeidende kommunene. = Sum feriepenger (12 % av sum 1) 0, =Sum pensjon = Sum arbeidsgiveravgift (14,1% av sum 3) 0, = Lønn Tabell 1 viser lønnsutgiftene til en 100 % stilling. Implementering, opplæringstiltak og reiseutgifter mellom samarbeidende kommuner og diverse utgifter må også påregnes. Stillingsressursen skal sikre: Planlegging og utvikling av feltet i samarbeid med tjenestelederne og fagrådene i helse og oppvekst. Utarbeidelse og gjennomføring av individuelle planer. Herunder rapportering og oversikt over individuelle planer. Medvirke til kompetanseheving på individuelle planer. Initiere og følge opp lokale tiltak for kompetanseutvikling på tvers av faggrupper og sektorer. Medvirke til opplæring og veiledning av koordinator rollen. 3 Side63

64 Arkiv: 212 Arkivsaksnr: 2014/ Saksbehandler: Ann Sissel Helgesen Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsutvalget Værnesregionen 122/ Politisk nemnd for helsetjenester Værnesregionen 31/ Regionrådet Værnesregionen 59/ VR Distriktsmedisinsk senter -2. Tertialrapport Vedtak i Politisk nemnd for helsetjenester Værnesregionen Saken tas til orientering, vedtas og innstilles overfor Regionråd. Behandling i Politisk nemnd for helsetjenester Værnesregionen Årsak til sykemelding skal ikke anføres i rapporteringer. Hvorvidt sykdom er arbeidsrelatert eller ikke kan anføres. Det er iverksatt ulike tiltak for økt bruk av DMS, for Tydal og Selbu. - legevakt Trondheim (St.Olav) kan henvise og legge inn på Ø-hjelp - kommunene (ved forvaltning) kan legge inn på intermediær seng når de anser at utskriving fra sykehus til hjemmet ikke er forsvarlig. - VR DMS har vært i med.klinikk St.Olavs for å øve ytterligere trykk på bruk av VR DMS. Pasienter utskrevet fra St.Olav ligger i gj.snitt lengre på sykehus enn pasienter fra Sykehuset Levanger; for samme diagnose. Det er i tillegg noe ulik (og uheldig) praksis fra St.Olav på bruk av VR DMS vs Øya helsehus (Tr.heim). Kommunene henstilles om hospitering ved VR DMS. VR DMS skal også hospitere i den enkelte kommune. Stjørdal kommune har en utfordring knytt til manglende korttidsplasser. Vedtak i Arbeidsutvalget Værnesregionen Tas til orientering. Side64

65 Behandling i Arbeidsutvalget Værnesregionen Rådmannens forslag til vedtak/innstilling: Saken tas til orientering. Vedlegg: Vedlegg: VR Distriktsmedisinsk senter -2. Tertialrapport VR Distriktsmedisinsk senter -2. Tertialrapport - statistikk FLS VR Distriktsmedisinsk senter -2. Tertialrapport - statistikk INT VR Distriktsmedisinsk senter -2. Tertialrapport - ø.hjelp Saksopplysninger Viser til vedlegg. Side65

66 1. Generell informasjon: Tertialrapport tertial Værnesregionen DMS - Pr.tiden har vi vakanse på 1,6 årsverk. Dette skyldes en som har gått av med pensjon, sykemelding i forbindelse med svangerskap og permisjon. - KAD-sengene blir i økende grad mer brukt, men en sliter med gode innleggelse skriv fra fastleger/legevaktsleger. - Prosjektet LMS-skoler for kronikere videreføres på tildelte midler. - FLS gir ulike kurstilbud i hele VR. En har fått midler fra fylkesmannen i Sør- og Nord- Trøndelag til fedmeprosjekt og ernæringsprosjekt. - St.Olav Hospital viderefører ordningen med diabetes sykepleiepoliklinikk. - Beleggsprosent 2.kv. 75,27 % og liggedøgn gj.snitt 7 sengepost se vedlagt statistikk - Beleggsprosent 2.kv. 61,54 % og liggedøgn gj.snitt 4 ø.hjelp se vedlagt statistikk - Alle kommuner har for øvrig benyttet tilbudene, og en jobber aktivt med å få kjent tilbudet innad ved St.Olav. Side66

67 2. Økonomi: Avregning VR DMS/FLS Oppsummering Værnesregionen DMS tertial Fordelingsnøkkel- Værnesregionen: 10 % likt, 90 % etter innbyggertall * Opprinnelig budsjett uten korrigeringer for fx. lønnsoppgjør datert Helse Nord-Trøndelag / Helse Midt-Norge / St Olav sin andel Regnskap Budsjett * Regn tert Bud tert Avvik 12 Spleisesenger ekskl husleie Husleie, andel 12 spleisesenger Fysio (80) / ergo (30) ; 12 senger Spesial pol.kl. og dialyse inkl husleie Sum HNT/HMN/StO andel Stjørdal kommunes andel Regnskap 2013 Budsjett 2014* Regn tert Bud tert Avvik 12 Spleisesenger ekskl husleie Husleie, andel 12 spleisesenger Fysio (80) / ergo (30) ; 12 senger Sengepost 4 senger- KO. ekskl husleie Husleie, 4 kommunale senger Frisklivsentralen Sum Stjørdals andel Meråker kommunes andel Regnskap 2013 Budsjett 2014* Regn tert Bud tert Avvik 12 Spleisesenger ekskl husleie Husleie, andel 12 spleisesenger Fysio (80) / ergo (30) ; 12 senger Frisklivsentralen Sum Meråkers andel Selbu kommunes andel Regnskap 2013 Budsjett 2014* Regn tert Bud tert Avvik 12 Spleisesenger ekskl husleie Husleie, andel 12 spleisesenger Fysio (80) / ergo (30) ; 12 senger Frisklivsentralen Sum Selbus andel Side67

68 Tydal kommunes andel Regnskap 2013 Budsjett 2014* Regn tert Bud tert Avvik 12 Spleisesenger ekskl husleie Husleie, andel 12 spleisesenger Fysio (80) / ergo (30) ; 12 senger Frisklivsentralen Sum Tydals andel Sum Værnesregion DMS Regnskap 2013 Budsjett 2014* Regn tert Bud tert Avvik 12 Spleisesenger ekskl husleie Husleie, andel 12 spleisesenger Fysio (80) / ergo (30) ; 12 senger Sengepost 4 senger - kom. ekskl husleie Husleie, 4 kommunale senger Spesial pol.kl. og dialyse inkl husleie Frisklivsentralen Sum Værnes DMS Forklaring på avvik: Sengepost: o Hadde den travleste sommeren noen sinne. o 63 ventedøgn på utskrivningsklare pasienter til Stjørdal kommune er fakturert og inntektsført j.fr. avtale (bokført på art 1690). Enheten har merforbruk i overtid da det var lite tilgang på sykepleiere, og svært travelt. Enheten har vakanse på 50 % sykepleier pensjonert, 50 % permisjon og 50 % svangerskap sykemelding. Enheten holder 10 % vakant etter ernæringsfysiolog. 3. Tiltak for å eliminere avvik: - Enheten fortsetter å holde høy fokus på forsvarlig bemanning etter aktivitet. - Enheten har høy fokus på smittevern- og hygiene, og infeksjonskontrollprogram for enheten er implementert. - En har søkt om tilretteleggingstilskudd for sykemelding p.g.a. svangerskap. 4. Årsprognose: - Håper å kunne levere et resultat med mindre forbruk, men aktiviteten og behandlingskostnaden er uforutsigbar. Side68

69 5. Sykefravær: - Sengepost 1,6 % korttidsfravær og 1,9 % langtidsfravær per (Inkl. intermediær og FLS ) - HNT 1,7 % korttidsfravær og 1,2 % langtidsfravær per (Inkl. dialyse og poliklinikker) VR Ø-HJELP. Økonomi I.B. (fra bundne fond ) per Driftsutgifter: Regnskap per Regnskap per Periode budsjett 2014 Prognose Regnskap Årsbudsjett 2014 Netto Lønn Driftskostnader (inkl. est husleie) Overført til Bundne driftsfond Sum utgifter Driftsinntekter : Statstilskudd (Stjørdal kommune) Overført til investeringer Statstilskudd overf. fra Meråker Statstilskudd overf. fra Selbu Statstilskudd overf. fra Tydal Statstilskudd overf.. fra Helse N-Tr (50%) Sum innt Sum ansvar: Investeringer: Investeringsutgifter Overf. drift Sum ansvar: Sum ansvar: Ø-HJELP Kommentarer: Beleggsprosenten for 2.kvartal viser en ytterligere økning. Det er registret 224 liggedøgn i perioden, og en gjennomsnittlig liggetid på 5 døgn. 63 % av pasientene blir lagt inn via legevakta og resten fra fastlegen sin, og 68 % skrives ut til hjemmet etter endt opphold. Side69

70 Prosjekt for å utarbeide et strategidokument for VR DMS mellom HNT, St.Olav, VR og VR DMS videreføres. Mål om å videreutvikle DMS et med ytterligere flere tjenester og at DMS et skal være selve kraftsenteret for effektiv tjeneste-utnyttelse. Være et sted med høy kompetanse hvor det foregår utvikling. Aktivt jobbe med at befolkningen i VR reduserer bruken av offentlige tjenester. En må fortløpende vurdere at tilbudene er tilstrekkelige, har god bemanning opp mot kompleksiteten. Legekapasiteten vurderes p.g.a kompleksiteten av pasientene er endret Ann Sissel W Helgesen Enhetsleder VR DMS Side70

71 Totalt - alle kommuner Henvistfra: Tiltak: 2014 Totalt - alle kommuner Gjennomsnitt* Liggedøgn Ventedøgn Sum Sum 1. kvartal kvartal kvartal kvartal Sum Henvistfra - pr kvartal: Tiltak - pr kvartal: Lege BHT Nav Andreautoriserte Personligoppmøte 1. kvartal kvartal kvartal kvartal Totalt Henvistfra: Tiltak: Prosent Lege BHT Nav Andreautoriserte Personligoppmøte 1. kvartal 30,88% 0,00% 0,00% 25,00% 44,12% 2. kvartal 32,14% 0,00% 0,00% 19,64% 48,21% Lege 3. kvartal 25,00% 8,33% 0,00% 16,67% 50,00% Personlig oppmøte 31% 4. kvartal 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Totalt 30,88% 0,74% 0,00% 22,06% 46,32% 46 % Andre autoriserte 22% BHT Nav 1 % 0 % Aktivitet Kosthold Tobakk-avvenning Mestering Fedmeoppfølging 1. kvartal kvartal kvartal Deltagelsepå kurs: 4. kvartal Totalt Aktivitet Kosthold Tobakk-avvenning Mestering Fedmeoppfølging 1. kvartal 33,33% 57,66% 0,90% 3,60% 4,50% 2. kvartal 30,77% 49,57% 0,00% 2,56% 17,09% 3. kvartal 42,86% 57,14% 0,00% 0,00% 0,00% 4. kvartal 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Totalt 32,93% 53,82% 0,40% 2,81% 10,04% BraMat Tobakk Livstil Dia BarnForeldre Aktivitetsgrupper 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal Totalt BraMat Tobakk Livstil Dia BarnForeldre Aktivitetsgrupper Totalt 40,91% 1,52% 28,79% 6,06% 18,18% 4,55% Antall deltagerepr kommune Antall deltagerepr 1000innbygger Alder - gjennomsnitt Fordelingkjønn Antall deltagerefordelt i aldersgrupper Side71

72 Utskrifsdato: Sumalle kommuner 2014INTERMEDIÆRESENGER/SPLEIESENGER 100,00% 90,00% 80,00% 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% Beleggsprosent Utskrift: ,00% 1.kvartal 2. kvartal 3.kvartal 4. kvartal Beleggsprosent 86,94% 75,27% 36,68% 0,00% Liggedøgn Gjennomsnittliggetid 0 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal Sumallekommuner kvartal 2.kvartal 3.kvartal 4.kvartal Sum Sumallekommuner SL-Med. SL-Kir SL-Ort SL-Gyn Innlagt fra SL- StO-Med StO-Kir Annet StO- Kreft StO-NEV StO- Annet Totalt SL-Med. SL-Kir Innlagt fra - pr kvartal SL-Ort SL-Gyn SL- Annet StO- Med StO-Kir StO- Kreft StO-NEV StO- Annet 1. kvartal kvartal kvartal kvartal Side72

73 Utskrifsdato: SL-Ort 14% SL-Gyn 1 % Reinnleggelse 8 % Annet 0 % Rehab 1 % Langtids 1 % Mors 4 % Innlagt fra SL-Kir 17 % SL-Med. 68 % Omsorgsb.m/hj.tj. 1 % Utskrevettil Korttids 14 % Heimenm/hj.tj 35 % Heimen 36 % 40 % 35 % Utskrevettil 30 % 40 % 25 % 30 % 20 % 20 % 15 % 10 % 10 % 0 % Reinnlegginnlegge Re- 5 % Heimen Heimen Omsorg Korttids Langtids lse30 lse30 sb. Rehab Annet Mors 0 % m/hj.tj plass plass dgetter dg etter ReinnleggeLangtids Rehab ReinnleggelseAnnet Mors Re- m/hj.tj. utskr.- utskr.- Heimen Heimenm/hj.tjOmsorgsb.m/hj.tj. Korttids 1.kvartal Heimen 0, Omsorgs Ø-Hjelp Planlagt 0, Korttids b. 0, Langtids Rehab 0, lse30 dg lse30 dg Annet 0 0, Mors 0, kvartal 0, % 41% 0, % 15 % 0 % 1 % 9 % 0 % 1 % 10 % 2.kvartal 0, m/hj.tj m/hj.tj. 0, plass plass 0 0, etter 0, etter 0 0, , utskr.- utskr.- 2. kvartal 53 % 47% 0 % 17 % 1 % 0 % 14% 0 % 0 % 2 % 3.kvartal 0, , , , , , , , Ø-Hjelp Planlagt 3. kvartal 24 % 25% 1 % 11 % 1 % 1 % 3 % 1 % 0 % 2 % 4.kvartal Totalt 36 % 35 % 1 % 13% 1 % 1 % 8 % 0 % 0 % 4 % 4. kvartal 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % Totalt 0, , , , , , , , , % 50 % Utskrevettil - pr kvartal Alder - gjennomsnitt Fordelingkjønn TY STJ SE 45 % ME 55 % Kvinner Menn 10 0 Ventedøgn Side73

74 Utskrifsdato: Ventedøgn Ventedøgnpr 1000innbygger 70 1, , kvartal 2.kvartal 3.kvartal 4. kvartal Totalt r 1,00 y g e b n0,80 in 0 1 r 0,60 p g n ø D 0,40 0,20 0,00 TY STJ SE ME Antall pasientermed ferdigbehandletdøgn Antall innlagte pasienter kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal Totalt kvartal 2.kvartal 3. kvartal 4.kvartal 0 Antall pasienterpr kommune Antall pasienterpr 1000innbygger , ,00 10,00 11,90 9,79 80 TY STJ 8,00 TY STJ SE ME 6,00 4,00 5,79 SE ME kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4.kvartal 2,00 0,00 1,99 Side74

75 Sumalle kommuner 2014 KOMMUNALEØ-HJELPSSENGER Beleggsprosent Liggedøgn Gjennomsnittliggetid Innlagtfra Innlagtfra - pr kvartal Innlagt fra Utskrevettil Utskrevettil Utskrevettil - pr kvartal Alder - gjennomsnitt Fordelingkjønn Ventedøgn Ventedøgnpr 1000innbygger Side75

76 Antall pasientermed ferdigbehandletdøgn Antall innlagtepasienter Antall pasienterpr kommune Antall pasienterpr 1000innbygger Varighetpå opphold: Aldersgrupper- pasienter: Ankomst- tid pådøgnet: Side76

77 Arkiv: 212 Arkivsaksnr: 2014/ Saksbehandler: Ann Sissel Helgesen Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsutvalget Værnesregionen 123/ Politisk nemnd for helsetjenester Værnesregionen 32/ Regionrådet Værnesregionen 60/ VR Distriktsmedisinsk senter - budsjettforslag Vedtak i Politisk nemnd for helsetjenester Værnesregionen Saken tas til orientering, vedtas og innstilles overfor Regionråd. Behandling i Politisk nemnd for helsetjenester Værnesregionen Vedtak i Arbeidsutvalget Værnesregionen Tas til orientering. Behandling i Arbeidsutvalget Værnesregionen Rådmannens forslag til vedtak/innstilling: Saken tas til orientering. Vedlegg: Vedlegg: VR Distriktsmedisinsk senter - budsjettforslag Side77

78 Saksopplysninger Viser til vedlegg. Side78

79 ANSVARSOMRÅDE Værnesregionen DMS I. Status (hva er oppnådd og utfordringer vi står overfor) VR DMS har utviklet seg å bli en velorganisert enhet med godt omdømme. Vi får mange henvendelser fra hele landet, det være seg sykehus, politikere, skoler, forskere og kommuner mm. Elektronisk meldingsutveksling er implementert, og en klar kvalitetsforbedring. Fokus i 2015 vil være kompetansehevning mellom 1. og 2 linjetjenesten. Ferdigstille felles prosedyrer på Kvalitetsida for alle de samarbeidende kommunene. Implementere Infeksjonskontrollprogram for VR DMS også til samarbeidspartnere i VR Vi arbeider fortsatt med å se på hvordan vi kan bidra til å koordinere tjenestene og pasientforløpene bedre, og interkommunalt forvaltningskontor er en viktig og god samarbeidspartner. Vi har ansvar for varslingen av inn og utskrivningsklare pasienter fra Helse Nord-Trøndelag og St. Olav på ettermiddag og helg. På dagtid er dette lagt til Interkommunal forvaltningskontor. Vi har i samarbeid med Forvaltningskontoret utarbeidet statistikk for alle utskrivningsklare pasienter som drar direkte hjem til egen kommune og via VR DMS. Håpet er at Stjørdal kommune tar over dette selv etter hvert. II. Mål Generelle mål ( ): VR DMS har følgende generelle arbeidsmål, der det er tatt utgangspunkt i grunnlaget for tjenestesamarbeidet: 1) Vi skal levere kostnadseffektive tjenester 2) Vi skal videreutvikle gode tjenestetilbud for de fire samarbeidskommunenes befolkning. 3) Vi skal kvalitet sikre tilbudene, ivareta rettsikkerheten og dokumentasjonsplikten. 4) Vi skal ha et godt arbeidsmiljø Konkrete mål (for 2015 og senere i perioden): 1) Ha medarbeidere med høy faglig kompetanse, og ha fokus på kontinuerlig kompetansehevning. 2) Være en kompetanseenhet for våre samarbeidspartnere ved aktivt tilby kompetansehevning via hospitering, internundervisning via videokonferanse og kurs. Samt selv hospitere i 1. og 2.linjetjenesten. Side79 1

80 3) Videreutvikle gode samarbeidsrutiner og prosedyrer for å ivareta gode pasientforløp. Dokumentasjon og avvikshåndtering systematiseres og forbedres. 4) Delta i studier og spørreundersøkelser for våre tjenestetilbud. Forskning og evidensbaserte studier prioriteres. Kontinuerlig føre gode statistikker på alle våre tjenester. 5) Trivsel på arbeidsplassen, og etikk/etisk refleksjon skal ha høy fokus. Et arbeidsmiljø preget av våre verdier som er helhet, likevekt og respekt. 6) Interkommunalt ø.hjelpstilbud ved VR DMS evalueres og videreutvikles. 7) Interkommunal FLS videreutvikles, og integreres tett med kommunenes og sykehusenes frisklivs- og folkehelsearbeid. 8) Videreutvikle samarbeidet med sykehusene. Åpne flere spesialisthelsetjenestetilbud i tett samarbeid med sykehusene. 9) Videreutvikle samarbeidet med fastlegene i VR. 10) Videreutvikle samarbeidet med Interkommunalt forvaltningskontor. 11) Videreutvikle samarbeidet med de andre DMS ene i Midt-Norge, og aktivt bidra til at DMS-Forum blir et effektivt nettverk. 12) Ferdigstille prosjektsøknad: - Utvikling av et gjennomgående behandlingsforløp for slagpasienter i samarbeid med HNT, RHF og VR 13) Viderefør fedmeprosjekt på midler fra HOD, St.Olav, FMST og FMNT. - Mål om at dette blir et varig tilbud i samarbeid med RSSO, Sykehuset Namsos, DPS og VR FLS DMS. 14) Fullføre LMS-prosjekt for kronikere på midler fra HOD: - Mål om å implementere dette til et varig tilbud. III Endringer i økonomiplanperiode, per VR DMS: Oppr Stjørdal Meråker Selbu Tydal Helse Nord-Trøndelag Side80 2

81 VR DMS/ VR FLS DMS. Fra 2015 ligger det ikke inn en økning i årsverk, men en endrer turnus slik at en unngår kveldsdialyse. Dette vil medføre endring i årsverk fordeling mellom HNT og VR DMS, men ingen utvidelse. Det er lagt inn en forventet lønnsøkning på 3,3 % fra 2014 til Det bemerkes at dette ikke er tilstrekkelig i forhold reell lønnsvekst. Ø-Hjelp se pkt IV IV) Budsjettforslag 2015 per : Helse Nord-Tr / Helse Midt-Norge / St Olav sin andel Regnskap 2013 Oppr.Budsjett Forslag Rammeendring * korr for Ø-hjelp 2,4 mill i Budsjett Spleisesenger ekskl husleie, Husleie, andel 12 spleisesenger Fysio (80) / ergo (30) ; 12 senger Spesial pol.kl. og dialyse inkl husleie Sum HNT/HMN/StO andel Stjørdal kommunes andel Regnskap 2013 Oppr.Budsjett Forslag Rammeendring * korr for Ø-hjelp 2,4 mill i Budsjett Spleisesenger ekskl husleie, Husleie, andel 12 spleisesenger Fysio (80) / ergo (30) ; 12 senger Sengepost 4 senger - kom. Eks.husleie Husleie, 4 kommunale senger Frisklivsentralen Sum Stjørdals andel Meråker kommunes andel Regnskap 2013 Oppr.Budsjett Forslag Rammeendring * korr for Ø-hjelp 2,4 mill i Budsjett Spleisesenger ekskl husleie, Husleie, andel 12 spleisesenger Fysio (80) / ergo (30) ; 12 senger Frisklivsentralen Sum Meråkers andel Selbu kommunes andel Regnskap 2013 Oppr.Budsjett Forslag Rammeendring * korr for Ø-hjelp 2,4 mill i Budsjett Spleisesenger ekskl husleie, Husleie, andel 12 spleisesenger Fysio (80) / ergo (30) ; 12 senger Frisklivsentralen Sum Selbus andel Side81 3

82 Tydal kommunes andel Regnskap 2013 Oppr.Budsjett Forslag Rammeendring * korr for Ø-hjelp 2,4 mill i Budsjett Spleisesenger ekskl husleie, Husleie, andel 12 spleisesenger Fysio (80) / ergo (30) ; 12 senger Frisklivsentralen Sum Tydals andel Sum Værnesregion DMS Regnskap 2013 Oppr.Budsjett Forslag Rammeendring * korr for Ø-hjelp 2,4 mill i Budsjett Spleisesenger ekskl husleie, Husleie, andel 12 spleisesenger Fysio (80) / ergo (30) ; 12 senger Sengepost 4 senger - kom. Eks.husleie Husleie, 4 kommunale senger Spesial pol.kl. og dialyse inkl husleie Frisklivsentralen Sum Værnes DMS Fordelingsnøkkel - Værnesregionen: 10 % likt, 90 % etter innbyggertall per Lønns- og driftsposter er justert med 3,3 %, - Feilkilde: på grunnlag av at budsjett 2014 legges med bakgrunn i 1.tertial 2014 medio mai vil ikke lønnsoppgjøret for 2014 være inkludert i grunnlaget. En løsning på dette, for å finne mer reelle lønnskostnader for 2015 vil være å korrigere lønnskostnadene for ca 7 % - ikke 3,3 % - avhengig av resultatene av årets lønnsoppgjør som pdd. ikke er klart ennå. - Husleieavtalene er justert med 60 % av fjorårets KPI som var 1,4 % - I korrigert forslag budsjett 2015 er det lagt til en svangerskapspermisjon på sengepost og endret turnus for Dialyseenheten til HNT. Side82 4

83 Værnesregionen DMS Ø-HJELP - Budsjettforslag Driftsutgifter: Prog Regn Års bud 2014 Budsjett forslag 2015 Budsjett forslag 2016* Budsjett forslag 2017* Budsjett forslag 2018* Nto lønn Driftskost. (inkl. est husleie) Overført til Bundne driftsfond Sum utgifter Driftsinntekter: Statstilsk (Stjørdal kommune) Overført til investeringer Statstilsk. overf. fra Meråker Statstilsk overf. fra Selbu Statstilsk- overf. fra Tydal Statstilsk. overf.. fra HNT (50%) Sum inntekter VR - DMS Ø-HJELP Investeringer: Investeringsutgifter Overført fra drift VR - INVESTERING Ø-HJELP Sum ansvar: Ø-HJELP Per har Stjørdal kommune avsatt kr 2,3 mill. på bundne fond tilhørende prosjektet. Værnesregionen Distriktsmedisinske senter Ann-Sissel W. Helgesen Side83 5

84 Arkiv: 212 Arkivsaksnr: 2014/ Saksbehandler: Rune Hegge Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsutvalget Værnesregionen 120/ Regionrådet Værnesregionen 61/ tertialrapport Sekretariatet Værnesregionen Vedtak i Arbeidsutvalget Værnesregionen Tas til orientering. Behandling i Arbeidsutvalget Værnesregionen Forslag til innstilling: 2. tertialrapport 2014 for Sekretariatet i Værnesregionen tas til etterretning Vedlegg: 2. tertialrapport 2014 Sekretariatet Værnesregionen Side84

85 2. tertialrapport 2014 Sekretariatet i VR 1. Generell informasjon: Siden 1. tertialrapport 2014 har vi avdekket at Sekretariatets budsjett i Stjørdal Kommunes økonomisystem ikke har vært korrekt registrert, og at vi derfor har rapportert feil i forhold til 1. tertialrapport. Dette skal ikke ha fått andre konsekvenser enn selve rapporteringen. Feilen er nå korrigert og 2. tertialrapport avgis i forhold til vedtatt budsjett. Sekretariatet har i perioden forberedt møter og fulgt opp vedtak i AU og RR. Oppfølging av igangsatte utviklingsprosjekter har vært prioritert. Det holdes fortløpende dialog med regionalt nivå og andre regioner om arbeidet med interkommunalt samarbeid. Sekretariatet har vært bemannet med 1 person i 2. tertial på grunn av sykmelding. Tertialrapportering, årsregnskap og budsjett vil fom deles i drift av sekretariat og de prosjekter hvor vi har ekstern finansiering. Dette for å tydeliggjøre aktiviteten i Værnesregionen og de ulike prosjektene. Denne tertialrapporten inkluderer ikke eksternfinansierte utviklingsprosjekter. 2. Økonomi ansvar Sekretariatet Grp. Økonomi Regnskap Periodisert budsjett Avvik 10 LØNN OG SOS.UTGIFTER KJØP AV VARER OG TJENESTER OVERFØRINGER FINANSUTGIFTER SUM UTGIFTER REF. FRA VERTSKOMMUNE REF. FRA ANDRE KOMMUNER SYKEPENGREREFUSJON SVANGERSKAPSREFUSJON REF MVAKOMPENSASJON SUM INNTEKTER NETTO Side85

86 3. Forklaring på avvik Overforbruk Lønn og sosiale utgifter er knyttet til stedfortredergodtgjørelse på grunn av sykdom. Kjøp av tjenester har mindreforbruk grunnet redusert aktivitet til nå i Det forventes ikke økt aktivitet i siste tertial av 2014 som vil endre kostnadene vesentlig, men aktiviteten forventes at vil normaliseres ved full drift i Husleie har et overforbruk til nå i Dette skyldes høye husleiekostnader i vertskommunen siden budsjettet for 2014 ble vedtatt. Husleieavtalen er oppsagt, og evt. nye lokaler vil bli stilt til rådighet i løpet av året. Aktivitetsavviket på utgiftssiden er positivt på 245. Dette er årsaken til at SEK ikke anbefaler å utfakturere kommunene for 2. tertial men å avvente til årsoppgjøret. 4. Årsprognose Samlet sett er det noe avvik mellom budsjett og regnskap som skyldes avvik på husleie og langvarig sykefravær med redusert aktivitet. Det foreslås ingen utfakturering til kommunene i 2. tertial da kostnadene denne perioden er lave. Det forventes at kommunene får en lavere utgift for 2014 enn budsjettert. Dette skyldes i hovedsak merinntekt pga. sykepengerefusjon. Det er lagt opp til videre oppfølging av utviklingsprosjekter samt oppfølging av prioriterte tiltak i strategisk næringsplan og arbeidet med regional utvikling. Ut over dette vil arbeidet med Kommunereformen legge beslag på ressurser i sekretariatet i siste tertial. 5. Sykefravær Sekretariatsleder har vært helt og delvis sykmeldt i hele perioden. Side86

87 Arkiv: 212 Arkivsaksnr: 2014/ Saksbehandler: Rune Hegge Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsutvalget Værnesregionen 121/ Regionrådet Værnesregionen 62/ Budsjett 2015, økonomiplan Sekretariatet Værnesregionen Vedtak i Arbeidsutvalget Værnesregionen Tas til orientering. Behandling i Arbeidsutvalget Værnesregionen Avtalen med Trøndelag reiseliv tas opp i AU Forslag til innstilling: Forslag til budsjett 2015 og økonomiplan for Sekretariatet i Værnesregionen vedtas. Vedlegg: Vedlegg: Budsjett 2015, økonomiplan Sekretariatet Værnesregionen Side87

88 ANSVARSOMRÅDE Sekretariatet i VR I. Status II. Det er fortløpende fokus på saker som behandles i AU og RR. Betydelige ressurser brukes til koordinering av saker som skal opp til behandling samt oppfølging etter møter samt utvikling av nye tjenesteområder. Arbeidet med informasjon og kommunikasjon, samt regional utvikling og interessepolitikk, er forutsatt økt når bemanningen i sekretariatet er på 2 personer igjen. Andre regioner som jobber med interkommunalt samarbeid søker jevnlig informasjon hos VR og det har vært brukt, og må påregnes, bruk av ressurser til informasjon og representasjon. Mål Generelle mål ( ): I tråd med vedtektene for regionsamarbeidet i VR, bidra til å: 1. Ivareta deltagernes og regionens interesser for å bedre tjenestetilbudet til innbyggerne, styrke og ivareta eksisterende arbeidsplasser og initierer nye prosjekter som kan gi et bredere og mer variert sysselsettingstilbud i regionen 2. Bidra til at de kvalitative sider ved å bo i samarbeidsregionen styrkes 3. Utvikle en tjenesteregion hvor oppgavene også løses på tvers av kommunegrensene 4. Styrke og videreutvikle regionen gjennom konkrete samarbeidsprosjekter 5. Være et talerør overfor de regionale og sentrale myndigheter i saker av felles interesse Konkrete mål (for 2015 og senere i perioden): Noen mål for sekretariatet: III. 1. Sikre god koordinering av fellesaktiviteter i VR. 2. Delta aktivt i utviklingsprosjekter både på tjenesteutvikling og regional utvikling. 3. Fremme samarbeidsavtaler både på nye og eksisterende fellestjenester. 4. Følge opp arbeidet med regional utvikling i tråd med SNP. 5. Bistå i arbeidet informasjon og kommunikasjon både internt og eksternt. 6. Være aktiv bidragsyter til kommunene i forbindelse med gjennomføring av kommunereformen Endringer i økonomiplanperiode Det er lagt inn en forventet lønnsøkning på 3,3 % fra 2014 til I resten av planperioden er lønnsnivået for 2015 brukt. Det er lagt inn 2 årsverk i hele planperioden. Det er ikke lagt inn prognoserte befolkningsendringer. Ansvar Tekst Merkn Værnesregionen ) Endringer med utgangspunkt i )Sekretariatets driftskostnader går noe ned i 2015 da vi har valgt å skille ut alle prosjekter med ekstern finansiering i egne ansvarsnummer. Side88

89 IV. Budsjettforslag 2015: Økonomi Regnskap 2013 Budsjett 2014 Budsjettforslag Lønn Kjøp av tjenester (I) Kjøp av tjenester (E) Overføringer Finansutgifter SUM UTGIFTER Salgsinntekter Refusjoner Overføringer fra staten Finansinntekter SUM INNTEKTER NETTO Fordeling av nettoutgifter og nettokostnader til kommune: Budsjett 2015 Budsjett 2014 Differanse Tydal Selbu Malvik Meråker Frosta Stjørdal Sum Fast Variabel Sum Befolkningsendringer og økninger i driftsbudsjettet påvirker i differansen for perioden Det foreligger ikke vedtak om tilsagn på eksterne midler for 2016 og senere. Det legges ikke frem prosjektbudsjett for De økonomiske disponeringene i prosjekter er vedtatt i prosjektplanene, men prosjekter vil bli rapportert i tertialrapporter gjennom året og ellers når det er påkrevd i henhold til prosjektenes milepælsplaner. Side89

90 Arkiv: 212 Arkivsaksnr: 2014/ Saksbehandler: Kjetil Nyborg Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsutvalget Værnesregionen 118/ Regionrådet Værnesregionen 63/ VR Innkjøp - Tertialrapport 2. tertial 2014 Vedtak i Arbeidsutvalget Værnesregionen Tas til orientering. Behandling i Arbeidsutvalget Værnesregionen Rådmannens forslag til vedtak/innstilling: Saken tas til orientering. Vedlegg: Vedlegg: VR Innkjøp - Tertialrapport 2. tertial 2014 Saksopplysninger Viser til vedlegg. Side90

91 2 tertialrapport 2014 Værnesregionen innkjøp 1. Generell informasjon: Tjenestesamarbeidet på innkjøp gjelder for kommunene Malvik, Selbu, Tydal, Meråker, Frosta og Stjørdal. De seks kommunene i Værnesregionen har pr. i dag etablert en samarbeidsavtale innen innkjøp etter vertskommune prinsippet i KL 28-1b. Innkjøp i Værnesregionen (VR) skal håndtere anskaffelser av varer og tjenester, inkludert IT, eksklusive bygg/anlegg og forsyningssektoren for deltagende kommuner. Innkjøp i VR skal også bistå kommunenes virksomheter og samarbeidende kommuner i innkjøpsprosesser. Værnesregionen innkjøp er en støttetjeneste for kommunenes enheter for å kunne overføre midler fra drift til tjenesteproduksjon. Videre har innkjøp i VR en oppgave for informasjon, rådgiving og opplæring internt og eksternt innenfor fagområdet offentlige anskaffelser. Innkjøp i VR driver fortløpende konkurranseutsetting av de største produktgruppene for kommunene i Værnesregionen. Videre driver innkjøp med rådgivning og bistand hos kommunene i forbindelse med utarbeidelse av konkurransedokumenter. Rådgivning er en økende aktivitet for innkjøp, i tillegg til komplekse anskaffelsesprosesser. Anskaffelsespolitikk, strategi og etiske retningslinjer ble vedtatt av Arbeidsutvalget 3. desember 2014, Regionrådet 25. juni 2014 og Selbu kommune 15. september Øvrige kommuner har ikke meldt opp saken til kommunestyrene. 2. Økonomi Budsjett og regnskap er ført under ansvarsgr. 835 og funksjon/tjeneste 290 Interkommunale samarbeid (koml bokstav b). 1. Økonomi Regnskap Budsjett Avvik Lønn Kjøp av tjenester (I) Kjøp av tjenester (E) Overføringer Finansutgifter SUM UTGIFTER Salgsinntekter Andre refusjoner SUM INNTEKTER NETTO Side91

92 Forklaring på avvik : Ikke kjøpt varer og tjenester som forutsatt i 2. tertial. Fakturaer på lisenser forventes ved slutten av året. 3. Tiltak for å eliminere avvik Ingen tiltak nødvendig. 4. Årsprognose Samlet sett er det lite avvik mellom budsjett og regnskap. En ser ikke behovet for budsjettjusteringer. Fakturaer på lisenser forventes ved slutten av året. Fordeling og utfakturering av reel kostnad for 2. tertial er gjennomført. 5. Sykefravær Det er et meget høyt aktivitetsnivå hos Værnesregionen innkjøp. 0 % sykefravær i perioden. Side92

93 Arkiv: 212 Arkivsaksnr: 2014/ Saksbehandler: Kjetil Nyborg Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsutvalget Værnesregionen 119/ Regionrådet Værnesregionen 64/ VR Innkjøp - Budsjett og økonomiplan Vedtak i Arbeidsutvalget Værnesregionen Tas til orientering. Behandling i Arbeidsutvalget Værnesregionen Rådmannens forslag til vedtak/innstilling: Saken tas til orientering. Vedlegg: Vedlegg: VR Innkjøp - Budsjett og økonomiplan Saksopplysninger Viser til vedlegg. Side93

94 ANSVARSOMRÅDE Innkjøp i Værnesregionen I. Status Innkjøp i VR driver fortløpende konkurranseutsetting av de største produktgruppene for kommunene i Værnesregionen. Videre driver innkjøp med rådgivning og bistand hos kommunene i forbindelse med utarbeidelse av konkurransedokumenter. Konkurransegjennomføring, kontraktsledelse og oppfølging er de aktivitetene som preger hverdagen. Rådgivning er en økende aktivitet for innkjøp, i tillegg til komplekse anskaffelsesprosesser. Værnesregionen Innkjøp har en økt arbeidsmengde grunnet strategi og økt fokus hos deltagerkommunene. Strategisk innkjøp innenfor gjeldende lovverk om offentlige anskaffelser Implementere felles anskaffelsespolitikk/strategi og etisk reglement Utvikle og drifte faglig nettverk i kommunene (fagråd anskaffelser) Prosjekt ehandel i Værnesregionen Drive leverandørutvikling Samarbeid med STFK og NTFK Prosjekt Innovativ Handling i Nord-Trøndelag II. Mål Generelle mål ( ): I tråd med samarbeidsavtale, forprosjekt og hovedprosjekt for innkjøp i VR skal det: 1. Etableres en profesjonell innkjøpsorganisasjon med vekt på etiske normer, miljø og riktige anskaffelser av produkter til rett kvalitet og rett pris. 2. Stimulere leverandører i regionen til å styrke sin konkurranseevne i markedet. 3. Fokus på produktområder med stor omsetning 4. Opptre som en part ved eventuelt samarbeid med andre offentlige innkjøpere 5. Oppnå forhandlingsmakt som grunnlag for å oppnå stordriftsfordeler 6. Benytte effektive hjelpemidler for planlegging, gjennomføring og oppfølging av anskaffelser 7. Gjennom en åpen og konstruktiv dialog med leverandører søke og bruke nyttig informasjon, og innspill til å bedre kvaliteten på anskaffelsene 8. Implementere felles anskaffelsespolitikk/strategi og etisk reglement Konkrete mål (for 2015 og senere i perioden): Noen mål for Innkjøp i VR: 1. Strategiske innkjøp innenfor gjeldende lovverk om offentlige anskaffelser 2. Implementere felles anskaffelsespolitikk/strategi herunder styring og gjennomføring av tilhørende tilhørende handlingsplan og etisk reglement 3. Utvikle og drifte faglige nettverk i kommunene 4. Drive leverandørutvikling 5. Bistå i arbeidet med lov om offentlige anskaffelser, både internt og eksternt 6. Videreutvikle fagmiljøet, sikre gode rammebetingelsene, sikre at medarbeiderne har best mulig kompetanse og at det er tilstrekkelig kapasitet til enhver tid. 7. Implementering og gevinstrealisering av ehandelsprosjektet. Side94

95 III Endringer i økonomiplanperiode Det er lagt inn en forventet lønnsøkning på 3,3 % fra 2014 til 2015, og ingen lønnsøkning senere i økonomiplanperioden. Det er ikke lagt inn prognosert befolkningsendring. Det er et meget høyt arbeidstempo og arbeidsmengde hos Værnesregionen Innkjøp. Ansv. Tekst Oppr Merkn Værnesregionen Endringer fra år til år 0 0 Endringer med utgpkt i Endringer i budsjettet skyldes økning i: - Lønnskostnader + budsjettert med prosjektleder/support funksjon ehandelsprosjektet i 100 % stilling (593 inkl. lønn og sos. kostn.). - Budsjettering med årlig abonnementskostnad til ehandelsplattformen 154, årlig lisens Visma ehandel og mobil handlevogn/faktura 50 + årlig pris for GLN- nummer (Global location number) ehandel 40. Videreføring av prosjektleder/support ehandel i Værnesregionen. Værnesregionen har pr dags dato, og ut % stilling som prosjektleder for ehandelsprosjektet. Videreføring av prosjektleder/support på ehandelssystemet skal opp til vurdering høsten 2014 i arbeidsutvalget. Dette gjøres i samband med behandling av budsjett og økonomiplan. Hvis prosjektstillingen ikke videreføres, vil det få betydning for gevinstrealiseringsfasen, bruk og lojalitet til ehandelssystemet. Værnesregionen Innkjøp må da i en allerede utfordrende og hektisk hverdag ta over prosjektleder/support funksjonen, og man må prioritere mellom ulike arbeidsoppgaver som vil forsinke de prosesser vi er i gang med. Dette gjelder i forhold til: - antall konkurranser som kan gjennomføres - oppfølging av kontrakter - rådgivning til deltagende kommuner - nettverksbygging - Værnesregionen Innkjøp er ansett som en av de ledende aktørene innenfor offentlige anskaffelser i Trøndelag, og det å være innovativ og opprettholde vår posisjon vil kunne gi enda større utviklingsmuligheter på sikt. - Implementering av anskaffelsespolitikk, strategi med tiltak/handlingsplan herunder etisk reglement - Kvalitetssida rutiner og avviksbehandling. Jfr forvaltningsrevisjon hos Stjørdal, Frosta og Meråker kommune - Videreutvikling av innsida Dersom prosjektstillingen videreføres, vil dette ha en positiv effekt for framdriften i ehandelsprosjektet, og vil gi alle kommunene i samarbeidet større muligheter til å hente ut gevinster ved innføring av ehandel. Side95

96 Innkjøp i Værnesregionen IV) Budsjettforslag 2015: 1. Økonomi Regnskap Budsjett Budsjett Lønn I) Kjøp av tjenester (I) II) Kjøp av tjenester (E) Overføringer Finansutgifter SUM UTGIFTER Salgsinntekter Refusjoner Overføringer fra staten Finansinntekter SUM INNTEKTER NETTO I) Budsjettert med 2 stillinger % prosjektleder/support, ehandel på art 1031 lønn/engasjement. II) Årlig abonnementskostnad til ehandelsplatformen 154' + lisens Visma ehandel og mobil godkjenning handlevogn og faktura 50' + årlig kostnad GLN nummer (GS1) og Visma integrasjon GLN 40'. Fordeling av kostnader til kommunene i økonomiplanperioden etter fordelingsnøkkel 15 % fast og 85 % innbyggertall: Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Stjørdal Malvik Selbu Tydal Frosta Meråker TOTALT Værnesregionen Innkjøp søker FMNT og FMST om prosjektmidler til ehandelsprosjektet i Værnesregionen. Side96

97 Arkiv: 212 Arkivsaksnr: 2014/ Saksbehandler: Marthe Abelsen Strømmen Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsutvalget Værnesregionen 116/ Regionrådet Værnesregionen 65/ VR Personvernombud - 2.tertialrapport Vedtak i Arbeidsutvalget Værnesregionen Tas til orientering. Behandling i Arbeidsutvalget Værnesregionen Forslag til vedtak/innstilling: Saken tas til orientering. Vedlegg: 2.tertialrapport 2014 Saksopplysninger: Viser til vedlegg Side97

98 2 tertialrapport 2014 Værnesregionenpersonvernombud 1. Generell informasjon: Tjenestenharenansatt. Pågrunnav sykemeldingrapporteresdetkun regnskapstallpr. 2.tertial. 2. Økonomi Regnskaper ført underog funksjon/tjeneste290 Interkommunalesamarbeid( 27). 1. Økonomi Regnskap Budsjett Avvik Lønn Kjøp av tjenester(i) Overføringer SUM UTGIFTER Salgsinntekter Refusjoner SUM INNTEKTER NETTO Tall i heletusen. 3. Forklaring på avvik Regnskapsførteinntekterer lavereennbudsjettertfordi utgifter for 2.tertial ikke er fakturert. 4. Tiltak for å eliminere avvik Ingentiltak nødvendig 5. Årspro gnose Utgiftenevil bli innenbudsjettrammen. 6. Sykefravær Side98

99 Arkiv: 212 Arkivsaksnr: 2014/ Saksbehandler: Marthe Abelsen Strømmen Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsutvalget Værnesregionen 117/ Regionrådet Værnesregionen 66/ VR Personvernombud - Budsjett 2015 Vedtak i Arbeidsutvalget Værnesregionen Tas til orientering. Behandling i Arbeidsutvalget Værnesregionen Forslag til vedtak/innstilling: Saken tas til orientering. Vedlegg: Budsjett 2015 Saksopplysninger: Viser til vedlegg. Side99

100 Økonomiplan og budsjett ANSVARSOMRÅDE1028 Værnesregionen Personvernombud I. Status Personvernombudet i Værnesregionen(VR) er et interkommunaltsamarbeidmellom kommunenestjørdal,meråker,frosta,selbuog Tydal. Tydal kommuneer vertskommune. Fastekontaktmøtermedadministrasjoneni vertskommunen,samtmedkommunekontaktene 3-4 møterårlig ellersvedbehov. Det vil gjennomåret2015værekontaktmøtermedsentralepersoneri deulike kommunene sominngåri vertskommunesamarbeidet. Det vil herleggesvekt påpersonvernombudets rolle og oppgaver.det vil i samarbeidmedetater/sektorerkjøresinternopplæringi informasjonssikkerhetog personvern. II. Mål Generellemål ( ): Personvernombudet skal bistådensomer ansvarligfor virksomhetensbehandlingav personopplysninger (behandlingsansvarlig) i arbeidetmedå ivaretapersonvernet,etter personopplysningslovenog personopplysningsforskriften. Personvernombudets konkrete oppgaveravtalesmellompersonvernombudet og denbehandl ingsansvarlige.en fast kontordagpr. månedeni deandresamarbeidskommunene Konkretemål (for 2015 og senerei perioden): å påseat behandlingerav personopplysningerblir meldttil ombudet,og at meldingene inneholderkorrekteog tilstrekkeligeopplysninger å føreensystematiskog offentlig tilgjengeligfortegnelseoverbehandlingene å påseat behandlingsansvarligharet systemfor internkontrollsomtilfredsstiller personopplysningslovens 14, jf. personoppl ysningsforskriftenskapittel3 å biståderegistrertemedå ivaretaderesrettigheteretterregleneom behandlingav personopplysninger å påpekebruddpåpersonopplysningslov enoverforbehandlingsansvarlig å gi Datatilsynetopplysningerdersomtilsynetberom det,herunderforeta undersøkelser i konkretesaker å holdesegorientertom utviklingen innenpersonvern å gi rådog veiledningtil behandlingsansvarligom behandlingav personopplysninger og reglenefor dette kvalitetssiden,-opplæring,-biståmedå få rutiner/prosedyrerpåplass III. Endringer i vedtatt økonomiplanperiode Side100

101 Ansv. Tekst Oppr Merkn Personvernombud Lønnsøkning3,5% pr. år. Personvernombudhaddepermisjoni 20%i delerav IV. Budsjettforslag2015 Regnskap Budsjett 2014 Budsjett 2015 Konto Lønn Kjøp av tjenester (I) Overføringer Sum utgifter Salgsinntekter Refusjoner Sum inntekter Netto Fordeling av kostnader til kommune: Kostnadsfordelingsomer benytteter 20 % flatt og 80 % etterinnbyggertall. Budsjett 2015 Stjørdal 403 Selbu 94 Meråker 69 Tydal 41 Frosta 71 TOTAL 679 Side101

102 Fordeling av kostnader til kommune i økonomiplanperioden: Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Stjørdal Selbu Meråker Tydal Frosta TOTAL Side102

103 Arkiv: 212 Arkivsaksnr: 2014/ Saksbehandler: Ketil Aas Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsutvalget Værnesregionen 114/ Regionrådet Værnesregionen 67/ VR Lønn / Regnskap - Tertialrapport 2. tertial 2014 Vedtak i Arbeidsutvalget Værnesregionen Tas til orientering. Behandling i Arbeidsutvalget Værnesregionen Rådmannens forslag til vedtak/innstilling: Saken tas til orientering Vedlegg: Vedlegg: VR Lønn / Regnskap - Tertialrapport 2. tertial 2014 Saksopplysninger Viser til vedlegg. Side103

104 Tertialrapport 2. tertial Værnesregionen lønn/regnskap Tertialrapport tertial Værnesregionen lønn/ regnskap Side104

105 Tertialrapport 2. tertial Værnesregionen lønn/regnskap 1. Generell informasjon: Situasjonen er stabil og den daglige drift er under god kontroll. Vi er i startfasen med prosjektet e-handel, et innkjøpsbasert verktøy som vil kreve en del arbeid fra både innkjøpsenheten, lønnsenheten og regnskapsenheten. 2. Økonomi Budsjett og regnskap er ført under ansvarsgr 830 og funksjon/tjeneste 290 Interkommunale samarbeid ( 27). Økonomi Regnskap Budsjett Avvik Lønn Kjøp av varer og tjenester Kjøp av tjenester Overføringer Finansutgifter Sum utgifter Salgsinntekter Statstilskudd Finansinntekter Sum inntekter Netto Forklaring på avvik Regnskap for 2.tertial 2014 ser greit ut. Enhetens utgifter er innenfor vedtatt budsjett. Vi ser også at inntektene for enheten er noe større enn budsjetterte inntekter. Dette gjelder først og fremst inntekter knyttet til sykepengerefusjon og innfordring. For øvrig er det noe vanskelig å gi ytterligere kommentarer om kostnader/ inntekter da en del utgifter og inntekter først kommer ved årets slutt. Men ut fra det som er kjent og forsøkt periodisert, er regnskapstallene som forventet. Side105

106 4. Tiltak for å eliminere avvik Ingen tiltak nødvendig Tertialrapport 2. tertial Værnesregionen lønn/regnskap 5. Årspronose Vi bør klare å levere et resultat med mindreforbruk for kommunene. 6. Sykefravær 3,9 % etter 2.tertial Side106

107 Arkiv: 212 Arkivsaksnr: 2014/ Saksbehandler: Ketil Aas Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsutvalget Værnesregionen 115/ Regionrådet Værnesregionen 68/ VR Lønn / Regnskap - Budsjett og økonomiplan Vedtak i Arbeidsutvalget Værnesregionen Tas til orientering. Behandling i Arbeidsutvalget Værnesregionen Rådmannens forslag til vedtak/innstilling: Saken tas til orientering Vedlegg: Vedlegg: VR Lønn / Regnskap - Budsjett og økonomiplan Saksopplysninger Viser til vedlegg Side107

108 ANSVARSOMRÅDE Værnesregionen lønn/regnskap I. Status (hva er oppnådd og utfordringer vi står overfor) Forholdet mellom tilgjengelige resurser og omfang av arbeidsoppgaver har de siste år vist en større grad av harmonisering. Dette skyldes at tjenesten er godt inne i driftsfasen, og det er gjort en god jobb med å utvikle gode rutiner i det daglige arbeid. Dette er kontinuerlig arbeid som vi fremdeles ser utviklingsmuligheter i. Arbeidet må skje i samarbeid med våre 4 kommuner og 12 andre selskaper. Vi har utarbeidet en egen handlingsplan for tjenesten. Denne bygges rundt de mål som er satt for samarbeidet. Dette gjelder blant annet redusert sårbarhet og økt kompetanse (se nedenfor). Vårt fokus i tiden framover vil være i tråd med de overordnete mål for samarbeidet. Vi skal ha fokus på redusere sårbarheten, få økt kompetansen og forbedre effektiviteten. Dog er det slik at vår effektivitet er avhengig av et tett samarbeid med de kommuner og selskaper vi skal levere tjenester til. Dette framgår også av vår målstruktur. II. Mål Generelle mål ( ): I handlingsplanen som er utarbeidet har vi følgende generelle arbeidsmål, der det er tatt utgangspunkt i grunnlaget for tjenestesamarbeidet: 1) Vi skal levere kostnadseffektive tjenester 2) Vi skal yte god service 3) Vi skal levere korrekte tjenester til rett tid 4) Vi skal redusere sårbarheten i tjenesteproduksjonen 5) Vi skal ha et godt arbeidsmiljø Konkrete mål (for 2015 og senere i perioden): (ses i forhold til ovennevnte punkter på generelle mål) 1) Ta i bruk IT- verktøy (travel expence, e-handel). Utarbeidelse av felles rutiner for alle kommuner. Kontinuerlig kompetanseheving 2) Vi arbeider for å være mest mulig tilgjengelig for interne / eksterne brukere (kontinuerlig). Ha medarbeidere med høy faglig kompetanse Være tydelig i våre krav ut til interne /eksterne brukere Levere korrekte tjenester til rett tid (kontinuerlig) Bidra med opplæring i kommuner og selskaper (kontinuerlig) 3) Vi skal ha et høyt kompetansenivå (kontinuerlig) Etterlevelse av respekt for frister Høy grad av informasjonsutveksling (intern /eksternt) (kontinuerlig) Et stabilt og godt IT-verktøy Side108

109 4) Alle oppgaver må kunne utføres av flere Vi må formidle eksisterende og ny faglig kompetanse til flere (kontinuerlig). 5) Trivsel på arbeidsplassen Et arbeidsmiljø preget av åpenhet, lojalitet og respekt III Endringer i økonomiplanperiode Det er lagt inn en forventet lønnsøkning på 3,5 % fra 2014 til 2015, og ingen lønnsøkning senere i økonomiplanperioden. Det er ikke lagt inn prognoserte endringer i antall lønns- og trekkoppgaver eller antall fakturaer (jfr fordeling av kostnader mellom kommunene). Ansv. Tekst Oppri Merkn. 830 Værnesregionen Endringer fra år til år 0 0 Endringer med utgpkt i , Værnesregionen lønn/regnskap. Det er i budsjett 2015 foretatt noen grep for å endre kostnadsbildet for våre kommuner. Malvik, Stjørdal, Selbu og Tydal sin kostnad ved 2015 budsjettet ligger på nivå med regnskap for 2010 og som tabellen viser kr under budsjett for Dette skyldes i all hovedsak økte inntekter gjennom ekstra arbeidsoppgaver og økte inntekter i forbindelse med innfordring av kommunale krav. Værnesregionen lønn/ regnskap reduserte bemanningen fra Pr i dag fungerer denne nedbemanningen tilfredsstillende. Tjenesten står overfor en del utfordringer i tiden framover med tanke på e-handel, elektronisk faktura (regnskap/ fakturering/ fakturabehandling) og A- melding (lønn). Dette gjør at man ser det som vanskelig å redusere ytterligere i bemanningen pr i dag. Dog ser vi at det på sikt vil kunne være mulig med endringer. Enten kan vi ta til oss ytterligere arbeidsoppgaver gjennom for eksempel å innlemme flere kommuner i samarbeidet, eller hvis det ikke blir økning i oppgaver faktisk redusere arbeidsstokken gjennom naturlig avgang, men da først om 2-3 år når nødvendige effektiviseringstiltak er på plass. Effektiviseringstiltakene handler om at kommunene må ta i bruk IT- verktøy i enda større utstrekning enn man gjør i dag. Vi er allerede aktiv i vår bruk av elektronisk faktura. Kommune Norge er pålagt å kunne håndtere dette fra Her har VR lønn/regnskap vært tidlig ute. Reduksjoner fra 2014 budsjett er videreført. For øvrig er aktivitetsnivå i økonomiplanperioden, på samme nivå som i budsjett for Side109

110 IV) Budsjettforslag 2013: 1. Økonomi Regnskap Budsjett Budsjett Lønn Kjøp av tjenester (I) Kjøp av tjenester (E) Overføringer Finansutgifter SUM UTGIFTER Salgsinntekter Statstilskudd Overføringer fra Finansinntekter SUM INNTEKTER NETTO Fordeling av kostnader til kommunene i økonomiplanperioden: Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Stjørdal Malvik Selbu Tydal TOTALT (Kommunens kostander er beregnet etter vedtatt fordelingsnøkkel: Kostnader fordeles etter utgifter påløpt lønnsenheten, og utgifter påløpt fakturamottak, fakturering/innfordring og regnskap tilsammen. Kostnader ved lønnsenheten fordeles etter følgende nøkkel: 22,5 % fast og 77,5 % etter antall LToppgaver. Kostnader ved øvrige enheter fordeles etter følgende nøkkel: 32,5 % fast og 67,5 % etter antall inngående og utgående faktura.) For beregning av budsjett for 2014 er det lagt til grunn tall fra LT oppgaver og faktura fra 2012, mens det for budsjett 2015 er brukt tall fra Side110

111 Arkiv: 212 Arkivsaksnr: 2014/ Saksbehandler: Marthe Abelsen Strømmen Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsutvalget Værnesregionen 112/ Regionrådet Værnesregionen 69/ VR Skatteoppkreverkontor - 2.tertialrapport Vedtak i Arbeidsutvalget Værnesregionen Tas til orientering. Behandling i Arbeidsutvalget Værnesregionen Forslag til vedtak: Saken tas til orientering Vedlegg: 2.tertialrapport Saksopplysninger: Viser til vedlegg Side111

112 Værnesregionen skatteoppkreverkontor 2 tertial 2014 Tertialrapporten gir en kortfattet oversikt over driften ved Værnesregionen skatteoppkreverkontor for perioden mai-august. Hertil gis informasjon om virksomhetens økonomiske status. 1. Overordnede aktiviteter - Foretatt skatteavregninger løpende. - Kampanje for forskuddsskatt - Besøkt regnskapsførere - Deltatt på skatteoppkreverkonferanse - Ansatt vikar og utlyst stilling etter oppsigelse - Statliggjøring prosess startet 2. Personal Det er gjennomført medarbeidersamtaler og de forhold som er tatt opp behandles. Det utarbeides jevnlig rutinebeskrivelser. Vi holder fokus på oppgavedeling og belastning. Fraværet er fortsatt høyt men er legemeldt og ikke arbeidsrelatert. 3. Økonomi Fakturert beløp er i henhold til budsjett med fordeling og vil bli avregnet på 3 tertial. Regnskapet er kr. 551 under periodisert budsjett. Lønnsutgiftene vil øke noe i siste tertial da vi har ansatt en vikar, men vil også reduseres da vi har en oppsigelse som ikke vil være gjeninnsatt før på nyåret. Gebyrinntekter beregnes og fordeles manuelt i etterkant til den enkelte kommune ut ifra aktivitet. Disse fremgår ikke av regnskapet og er heller ikke medtatt i budsjettet til skatteoppkreveren. Side112

113 Regnskap 2014 Buds(end) 2014 Per.b(end) 2014 Regnskap 2013 Ansvar: 166 Skatteoppkreveren i Værnesregion 10 LØNN OG SOSIALE UTGIFTER KJØP AV VARER OG TJENESTER OVERFØRINGER Sum utgifter Resultatvurdering (brukernivå) Vi ligger noe etter på enkelte områder i forhold til de krav og mål som er satt opp i en styringsdialog for innkrevingen og som skal måles pr Dette har sammenheng med fravær, men vi har håp om og hente oss inn mye i siste tertial. Dette følges opp av Skatt Midt-Norge og revisjonsenheten der. Avdeling betaling og regnskap er à jour med det daglige og i rute med skatteoppgjørene. 29 september 2014 Værnesregionen skatteoppkreverkontor Jan E. Slind leder/skatteoppkrever Side113

114 Arkiv: 212 Arkivsaksnr: 2014/ Saksbehandler: Marthe Abelsen Strømmen Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsutvalget Værnesregionen 113/ Regionrådet Værnesregionen 70/ VR Skatteoppkreverkontor - Budsjett 2015 Vedtak i Arbeidsutvalget Værnesregionen Tas til orientering. Behandling i Arbeidsutvalget Værnesregionen Forslag til vedtak: Saken tas til orientering. Vedlegg: Budsjett 2015 Saksopplysninger: Viser til vedlegg Side114

115 ANSVARSOMRÅDE Værnesregionen skatteoppkreverkontor I. Status (hva er oppnådd og hvilke utfordringer står vi overfor) Kontoret er godt etablert og fungerer og leverer gode resultater. Vi dekker 5 kommuner. Kontoret disponerer 8 årsverk og er inndelt i to grupper. En for betaling og regnskap og en for innkreving. I tillegg har skatteoppkreveren det faglige ansvaret for arbeidsgiverkontrollen som er en egen enhet med flere kommuner. Dette ivaretas gjennom en styringsgruppe der alle skatteoppkreverne deltar. Arbeidsmiljøet er godt og det er etablert egen HMS gruppe. Vi er en IA-bedrift. Det kommer flere nyheter til neste år som kan få effekt for oss, og det innebærer en ny vurdering på et senere tidspunkt. Spesielt gjelder dette A-ordningen som er en ny innberetnings- ordning for arbeidsgivere. Det kan medføre et mindre ressursbehov for oss lokalt, men det er for tidlig og si. Erfaringsmessig tar det lang tid før en ny ordning setter seg og vi kan få mer og gjøre før det starter og fungere etter hensikten. Det er nok en gang igangsatt arbeid for og se på statliggjøring av skatteoppkreverfunksjonen. Hvis de planer som er lagt blir gjennomført er dette blitt en realitet allerede 1 januar II. Mål Generelle mål : 1. Kontoret som helhet: Inngår i en verdibasert kultur og vi har definert hvordan vi ønsker at det skal være internt hos oss på kontoret. Dette følges opp. Det er bred ekstern kontakt og det er viktig og være bevisst på den rollen vi har og hvordan vi fremstår utad. Det settes kontinuerlig fokus på kompetanse og hensiktsmessig organisering. 2. Avdeling betaling og regnskap: Det overordnete mål for avdelingen er og holde skatteregnskapet og reskontro så korrekt og à jour som mulig til enhver tid. Herunder inn og utbetalinger, registrering av krav, avregning og skatteoppgjør. I tillegg har avdelingen all kontormessig kontroll med innberetning av lønn og arbeidsgiveravgift ifra arbeidsgivere. Kontrollen skal bidra til at arbeidsgiverne etterlever reglene og sikre riktig beskatning. 3. Avdeling innkreving: Det overordnete mål for avdelingen er at innkrevingen skal holde et godt faglig nivå, være effektiv og sikre betalingsviljen. Gjennom styringsdialog med staten skal vi sette mål for hver Side115

116 periode. Måletidspunktet er året etter inntektsåret. Dette følges opp kontinuerlig gjennom året. Konkrete mål (for 2015 og senere i perioden): Det settes konkrete årlige mål som i styringsdialog med Skatt Midt-Norge som faglig overordnet og reviderende kontrollenhet. Det er definert følgende delmål ut ifra de generelle mål: (detaljer ikke tatt med) 1. Kontoret som helhet: - Vurdere og følge opp organisering og ressurssituasjonen nøye. - Ta i bruk mulige kompetansetiltak - Fortsatt tiltak for et godt arbeidsmiljø 2. Avdeling betaling og regnskap: - Være à jour til enhver tid - Internkontroll skal være en naturlig del av den daglige driften - Bidra til og øke rettidig og riktige innlevering av oppgaver fra arbeidsgivere - Holde god kontakt med lokale regnskapsførere - Øke kompetansen på avdelingen og sikre overlapping på alle oppgaver - Bidra til utplukk av kontrollobjekter 3. Avdeling innkreving: - Måloppnåelse på de krav til innkrevingsresultat som er satt i styringsdialog - Ta i bruk sanksjonsmuligheter og anmeldelse mv. - Ha interne møter for og sikre fremdrift og fokus III Endringer i økonomiplanperiode - budsjett Det er lagt inn en forventet lønnsøkning på 3,3 % fra 2014 til 2015, og ingen lønnsøkning senere i økonomiplanperioden. Ikke lagt inn prognoserte endringer i befolkningsvekst og vekst i antall arbeidsgivere. Ansv. Tekst Oppr Merkn. 166 Værnes regionen skatt Endringer fra år til år 0 0 Endringer med utg.pkt. i Værnes regionen skatteoppkreverkontor Det er justert for lønnsøkning på 3,3 % fra 2014 til Det er lagt inn en økning i sats for pensjonspremie KLP (14,8 %) Side116

117 IV Budsjettforslag 2014: 1. Økonomi Regnskap Budsjett 2014 Budsjett Lønn Kjøp av varer tjenester (I) SUM UTGIFTER Refusjoner NETTO Fordeling av netto kostnader (minus refusjoner) til kommunene i økonomiplanperioden: Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Stjørdal Malvik Selbu Tydal Frosta TOTALT (Kommunenes kostander er beregnet etter vedtatt fordelingsnøkkel: Kostnader ved skatteoppkreverkontoret fordeles etter følgende nøkkel: 22,5 % fast og 77,5 % etter innbyggertall. Side117

118 Arkiv: 212 Arkivsaksnr: 2014/ Saksbehandler: Elin Wikmark Darell Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsutvalget Værnesregionen 110/ Regionrådet Værnesregionen 71/ VR IT - 2. tertialrapport 2014 Vedtak i Arbeidsutvalget Værnesregionen Tas til orientering. Behandling i Arbeidsutvalget Værnesregionen Rådmannens forslag til vedtak/innstilling: Saken tas til orientering. Vedlegg: Vedlegg: VR IT - 2. tertialrapport 2014 Saksopplysninger Viser til vedlegg. Side118

119 Tertialrapport 2. tertial 2014 VARIT Tertialrapport tertial Værnesregionen IT - VARIT Side119

120 Tertialrapport 2. tertial Værnesregionen IT - VARIT 1. Generell informasjon: I perioden har det vært en del store og omfattende prosjekter. Avtaler og systemmodul for E- handel er kommet på plass. Alle kommunale legekontor, inklusive legevakta har fått sitt fagsystem oppgradert. I tillegg er det gjort en større oppgradering av sak-arkivsystemet Ephorte, som nå klargjort for lagring av personsensitiv informasjon og digital forsendelse. I tillegg er felles lagringssystem blitt utvidet og oppgradert. Driftsmiljøet har vært stabilt i perioden. 2. Økonomi Budsjett og regnskap er ført under ansvarsgr 825 og funksjon/tjeneste 290 Interkommunale samarbeid administrativ vertskommune( 28b). Regnskap Budsjett Avvik Lønn Kjøp av tjenester (I) drift Kjøp av tjenester (E) Overføringer Finansutgifter SUM UTGIFTER Salgsinntekter Statstilskudd Overføringer fra Finansinntekter SUM INNTEKTER NETTO Side120

121 Tertialrapport 2. tertial Værnesregionen IT - VARIT Drift fordelt pr. kommune etter nøkkel 60% etter innbygger, 40 % flatt. SUM Stjørdal Selbu Meråker Frosta Tydal Investering Investering IT IT Investering ( ) (fordeling : 60% etter innbygger, 40% flatt) Regnskap tertial Regnskap tertial Budsjett 2014 Totalt Investering fordelt pr. kommune etter nøkkel 60% etter innbygger, 40 % flatt. SUM Stjørdal Malvik Selbu Meråker Frosta Tydal *Oversikt som viser forbruk pr. kommune og totalt ligger vedlagt. 3. Forklaring på avvik Driftsregnskapet Utgiftssiden viser et merforbruk i forhold til budsjett. Dette skyldes at utgifter som skal over på prosjekt ikke er overført. Totalt viser driftsregnskapet et positivt avvik grunnet tilskudd på flere prosjekter. Regnskapet forventes å gå i balanse ved årets slutt. Investering: Det er gjort store investeringer i andre tertial. Blant annet bytte av kritiske komponenter etter varmgang på serverrom. Krav er oversendt forsikringsselskapet. I tillegg har det tilkommet nye moduler i Ephorte (SvarUT) og ehandel. Regnskapet forventes å gå i balanse ved årets slutt. 4. Tiltak for å eliminere avvik Ingen tiltak nødvendig. 5. Årsprognose. Årsprognosen ser bra ut, og det forventes ikke avvik fra oppsatt budsjett. 6. Sykefravær Sykefraværet ligger på 3,3 %. Side121

122 Arkiv: 212 Arkivsaksnr: 2014/ Saksbehandler: Elin Wikmark Darell Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsutvalget Værnesregionen 111/ Regionrådet Værnesregionen 72/ VR IT budsjettforslag 2015 Vedtak i Arbeidsutvalget Værnesregionen Tas til orientering. Behandling i Arbeidsutvalget Værnesregionen Rådmannens forslag til vedtak/innstilling: Saken tas til orientering. Vedlegg: Vedlegg: VR IT budsjettforslag 2015 Saksopplysninger Viser til vedlegg. Side122

123 Værnesregionen IT budjett/økonomiplan 2015 Budsjett / økonomiplan 2015 Værnesregionen IT Side123

124 Værnesregionen IT budjett/økonomiplan 2015 Værnesregionen IT VARIT I. STATUS Informasjons- og kommunikasjonsteknologien framstår i dag som et av de viktigste virkemidlene for modernisering og omstilling i offentlig sektor for å imøtekomme innbyggernes og næringslivets behov. Nasjonalt er det stort politisk engasjement for digitalisering av sektoren, og det vil komme krav om å ta i bruk nasjonale komponenter for å løse dette. Værnesregionen har kommet langt når det gjelder å utvikle IT til å være nyttige verktøy og hjelpemidler i tjenesteproduksjonen. Dette er med på å gi kommunene et godt omdømme og konkurransefortrinn i mange sammenhenger. Enheten er fokusert på å yte god og riktig service til alle kommunene. Driftsmiljøet er stabilt, og kompetansen og samholdet i enheten er meget god. II. MÅL Generelle mål Værnesregionen IT skal bidra til at kommunene får økt kompetanse og redusert sårbarhet. Enheten skal legge til rette for at kommunene utnytter eksisterende og nye digitale verktøy. Dette for å oppnå effektiviseringsgevinster og bedre ressursutnyttelse. Enheten skal være pådriver for samhandling og standardisering i Værnesregionen i tråd med nasjonale føringer. Enheten skal levere stabil og sikker drift. Sørge for at sikkerheten tilenhver tid er ivaretatt. Enheten har som mål å framstå som dyktig, pålitelig og serviceinnstilt. Konkrete mål for 2015 og senere i perioden Benytte den nasjonale ID-porten til all innbygger-pålogging. Ta i bruk «SvarUT», en nasjonal komponent for digital forsendelse av post til innbyggere/næringsliv. Innføre løsning for elektronisk dokumentutveksling (EDU) mellom offentlige instanser, for oppdatering direkte i arkivsystemet / NOARK-standard. Utrede behov for beredskapsvakt-ordning utover ordinær arbeidstid. Fortsatt jobbe for felles innkjøpsavtaler på IT-utstyr, print/kopi og telefoni i VR. Videreutvikle IT-Hjelpa for bedre service til brukerne. Få på plass styringssystem for mobile enheter / nettbrett. Videreutvikle mobilitet i hjemmetjenesten med bruk av nettbrett, samt til rapportering i institusjoner. Videreutvikle og utnytte bruk av velferdsteknologi. Etablere kontaktsentral for overvåking av meldinger og alarmer i helsesektoren. Etablere felles nett og plattform for bruk av nettbrett i skole og barnehage. Side124

125 Værnesregionen IT budjett/økonomiplan 2015 III ENDRINGER I VEDTATTE ØKONOMIPLANPERIODE Totale budsjettramme - utgifter. Ansv. Tekst Oppr Mer kn VARIT enhet IT-felleskostnader Sum xxx Administrasjon enhet VARIT Innenfor området for tjenestesenteret for Værnesregionen IT er det stipulert lønnsøkning på 3,3% for xx Driftsutgifter felleskostnader samtlige etater Driftsbudsjett for felles IT-systemer ble i 2014 redusert med kr Reforhandling av avtaler samt økte inntekter ga grunnlag for innsparingen. I 2015 og årene fremover får Værnesregionen en kostnadsøkning på lisenser fra Microsoft. For å være korrekt og lovlig lisensiert må kommunene gå over fra å lisensiere antall pc-er til antall brukere. Da det er betydelig flere ansatte i Værnesregionen enn antall pc-er fører dette til en økning i budsjettet 2015 på kr I tillegg bortfaller inntektene på kr. 120 pr. år fra Fossen Rusbehandling, da de har lagt ned sin virksomhet. Aktivitetsnivået i Værnesregionen er høyt og kommunene tar stadig i bruk nye digitale verktøy og integrasjonsløsninger for å oppnå gevinster internt. Dette fører til økte vedlikeholdsutgifter i form av lisenser og programvare. Forventet kostnadsøkning vil også komme som følge av statlige krav til ny teknologi, særlig innen helse- og omsorgstjenesten og sikkerhetsløsninger. Det forventes også i årene fremover at enheten får økte inntekter i form av prosjekttilskudd ol. Gevinster som kvalitet, effektivisering og bedre ressursutnyttelse som oppnås ved digitalisering hentes ikke ut på IT-budsjettet, men ute i hver enkelt kommune og enhet. Side125

126 Værnesregionen IT budjett/økonomiplan 2015 Regnskap Budsjett Budsjett Lønn Kjøp av tjenester (I) Kjøp av tjenester (E) Overføringer Finansutgifter SUM UTGIFTER Salgsinntekter Statstilskudd Ref. fra kommunene Overføring fra Finansinntekter SUM INNTEKTER NETTO Økning i lønnskostnader skyldes overflytting 50 % stilling fra Stjørdal oppvekst. Det er også foretatt rekruttering i ledig stillingshjemme og tatt høyde for lønnsoppgjør. Kjøp av tjenester (I) dekker felles driftskosntnader som lisenser og årlig vedlikehold for alle fagsystemen som benyttes i Værnesregionen. Dette er vedlikehold for omsorgssystem, skolesystem, turnussystem, økonomi/lønn etc. Noen av disse kostnadene skal igjen viderefordeles ut på de enkelte sektorene i hver kommune. Eks. bør kostnadene vedr. omsorgssytem belastes helse- og omsorg eller benytte riktig funksjon. Tilsvarende gjelder skolesystem osv. Ut fra oversikten som sendes ut i forbindelse med tertialrapportering blir det da opp til hver kommune å viderefordele disse utgiftene til riktig enhet/etat i egen kommune. Når det gjelder salgsinntekter er det her kun budsjettert med kjente inntekter. Av erfaring blir det tilført ytterligere salgsinntekter i form av tilskudd og skjønnsmiddler på diverse prosjekter. Driftskostnader fordelt pr. kommune etter fordelingsnøkkel (40% flatt, 60% innbygger) SUM Stjørdal Selbu Meråker Frosta Tydal Side126