Styremøte i styret for Sykehuset Telemark HF Tid: 16. september 2015, kl. 0930 1500 Sted: Direktørens møterom, Skien Møteleder: Styreleder Tom Jørgensen Møteinnkalling / saksliste Saksnr. Sak Sakstype Vedlegg 48-2015 Godkjenning av innkalling og saksliste Beslutning V/Styreleder 49-2015 Godkjenning av protokoll fra styremøte i Sykehuset Telemark 17. juni 2015 V/Styreleder Administrerende direktør sin orientering 50-2015 Virksomhetsrapport per 2. tertial 2015 V/Administrerende direktør og økonomidirektør 51-2015 Status budsjett 2016 V/Økonomidirektør 52-2015 Utviklingsplanen i et 2030 perspektiv grunnlag for idefasebehandling V/Administrerende direktør og økonomidirektør 53-2015 Prehospitale tjenester ved STHF V/Administrerende direktør 54-2015 Status gjennomføring av Utviklingsplanen V/Administrerende direktør 55-2015 Status forbedringsarbeid med intern styring og kontroll som del av virksomhetsstyringen i Sykehuset Telemark V/Administrerende direktør 56-2015 Tilleggsdokument til Oppdrag og bestilling 2015 fra Helse Sør-Øst RHF V/Administrerende direktør 57-2015 Styrets årsplan 2015 V/Styreleder 58-2015 Eventuelt Beslutning 1 Orientering Orientering 2 Orientering Beslutning 1 Beslutning Orientering Orientering Beslutning 3 Orientering 1 Orientering V/Styreleder Side 1 av 2
Saksnr. Sak Sakstype Vedlegg Andre orienteringer Orientering Foreløpig protokoll brukerutvalgsmøte 11. juni 2015 Protokoll fra foretaksmøte 17. juni 2015 Vedtekter - Sykehuset Telemark HF per 17. juni 2015 Foreløpig protokoll styremøte i Helse Sør-Øst 18. juni 2015 Brukererfaringsundersøkelsen (PasOpp) 2014 Restanse styresaker ST Henvendelse fra Helse Sør-Øst om tilbakemelding fra Sykehuset Telemark HF på notat datert 4. september 2015 fra Henriette Fluer Vikre, varaordfører i Kragerø kommune Svarbrev fra Sykehuset Telemark til Helse Sør-Øst Vararepresentanter møter kun etter særskilt innkalling. Forfall meldes til styrets sekretær, Tone Pedersen telefon 957 94 426 eller e-post tone.pedersen@sthf.no Med vennlig hilsen Tom Jørgensen (sign.) Styreleder Vedlegg: Saksdokumenter. Elektronisk kopi er sendt til: Helse Sør-Øst RHF Revisor Hans Christian Berger, PWC Varamedlemmer Direktørens stab og klinikksjefer Side 2 av 2
Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Sakstittel: Godkjenning av protokoll fra styremøte 17. juni 2015 Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 49-2015 Tone Pedersen, spesialrådgiver Beslutningssak 16.9.2015 Trykte vedlegg: Protokoll fra styremøte 17. juni 2015 Utrykte vedlegg: Forslag til vedtak: Protokoll fra styremøtet 17. juni 2015 godkjennes. Skien, den 14. august 2015 Bess Margrethe Frøyshov Administrerende direktør Side 1 av 1
PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET TELEMARK HF Dato og tid: Onsdag 17. juni 2015 kl. 0930 1500 Sted: Direktørens møterom, Skien Tilstede: Tom Jørgensen, styreleder Elisabeth A. Nilsen, nestleder Thor Helge Gundersen Kari Dalen Tor Severinsen Thorleif Fluer Vikre Ann Iserid Vik-Johansen Barthold Vonen Observatører fra Brukerutvalget med møte- og talerett: Knut H. Bjaaland, avtroppende leder Birgit Lia, avtroppende nestleder Idar Grotle, leder Thyra Giæver, nestleder Fra administrasjonen: Bess M. Frøyshov, administrerende direktør Tom Helge Rønning, økonomidirektør Tone Pedersen, styresekretær/spesialrådgiver Lars Kittilsen, kommunikasjonssjef (deler av møtet) I tillegg møtte: Elisabeth Hessen, kvalitetssjef (sak 44-2015) Styreleder Tom Jørgensen ledet møtet. Administrerende direktør la frem sakene. Saker vedrørende økonomi ble presentert av økonomidirektør. Protokollfører: Tone Pedersen Side 1 av 5
Saker som ble behandlet: Sak nr. 37-2015 Godkjenning av innkalling og saksliste Styrets enstemmige vedtak: Møteinnkalling og saksliste godkjennes av styret. Sak nr. 38-2015 Godkjenning av møteprotokoll fra styremøte i Sykehuset Telemark 20. mai 2015 Styrets enstemmige vedtak: Styret godkjenner protokoll fra styremøte 20. mai 2015. Sak nr. 39-2015 Virksomhetsrapport per mai 2015 Styrets enstemmige vedtak: Styret tar saken til orientering. Sak nr. 40-2015 Status for gjennomføring av Utviklingsplanen Styrets enstemmige vedtak: Styret tar administrerende direktørs redegjørelse til orientering Sak nr. 41-2015 Sykehuset Telemarks aktivitetsplanlegging Styrets enstemmige vedtak: Styret ber administrasjonen om å intensivere og følge opp god ressurs- og aktivitetsplanlegging slik at følgende mål innfris innen utgangen av 2015: Budsjettert mål om 25 fristbrudd Minst 50 % av nyhenviste pasienter skal være innkalt til time innenfor kommende 25 uker Minst 65 % av pasientene som henvises skal få direkte time Sak nr. 42-2015 Styrets møteplan 2016 Styrets enstemmige vedtak: Styret godkjenner følgende møtedatoer i 2016 for styremøte og styreseminar; Styremøte 22. juni Styremøte 14. september Styremøte 26. oktober Styremøte 14. desember Styreseminar 13. september Side 2 av 5
Administrasjonen kommer tilbake til styret med nye datoer for følgende foreslåtte styremøter og styreseminar; Styremøte 3. februar Styremøte 13. april Styremøte 25. mai Styreseminar 24. mai Sak nr. 43-2015 Styrets stadfesting av valgt leder og nestleder i brukerutvalget ved STHF Styrets enstemmige vedtak: Styret i Sykehuset Telemark stadfester valgt leder og nestleder i brukerutvalget ved STHF for en funksjonsperiode på to år. Sak nr. 44-2015 Interne revisjoner resultater 2014 og tema 2015 Styrets enstemmige vedtak: 1. Styret ber administrerende direktør om å følge opp resultater fra interne revisjoner 2014 slik at læring og forbedring fremmes på tvers i virksomheten. 2. Styret tar plan og tema for interne revisjoner 2015 til etterretning. Sak nr. 45-2015 Revidert overordnet HMS plan 2013 2014, IA-mål og rapport på HMS handlingsplaner 2014 Styrets enstemmige vedtak: Styret tar status for HMS planer, HMS tiltak, samt status og resultat for IA-arbeidet til orientering. Sak nr. 46-2015 Styrets oppdaterte årsplan 2015 Styrets enstemmige vedtak: Styret tar oppdatert årsplan 2015 til orientering. Sak nr. 47-2015 Eventuelt Det ble ikke fremmet saker til eventuelt. Side 3 av 5
ANDRE ORIENTERINGSSAKER 1. Orientering fra administrerende direktør Administrerende direktør informerte muntlig om aktuelle saker vedrørende Sykehuset Telemark. 2. Restanse styresaker ST Styrets enstemmige vedtak: Styret tar administrerende direktør sin orientering og øvrige saker til etterretning. Møtet hevet kl. 1415. Neste ordinære styremøte: Onsdag 16. september 2015 i Direktørens møterom, Skien kl. 0930 1500. Side 4 av 5
Sykehuset Telemark, 17. juni 2015 Tom Jørgensen Elisabeth A. Nilsen Barthold Vonen Styreleder Nestleder Thor Helge Gundersen Ann Iserid Vik-Johansen Kari Dalen Tor Severinsen Thorleif Fluer Vikre Tone Pedersen Referent Side 5 av 5
Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Sakstittel: Virksomhetsrapport per 2. tertial 2015 Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 50-2015 Økonomidirektør Tom Helge Orientering 16.09.15 Rønning Trykte vedlegg: 1. Virksomhetsrapport per 2. tertial 2015 2. Risikovurdering per 2. tertial 2015 Utrykte vedlegg: Ingen Har saken betydning for pasientsikkerheten? Ja, oppfølging av medisinske parametre og måletall har betydning for pasientsikkerheten. Ingress: Virksomhetsrapporten med resultater og risikovurdering per 2. tertial 2015 vedlegges saken. Forslag til vedtak: Styret tar saken til orientering. Side 1 av 12
Sykehuset Telemark HF Periode: 2. tertial 2015 Resultat korrigert for endrede pensjonskostnader er et overskudd på 13 millioner kroner, som er 13 millioner kroner bedre enn periodisert budsjett. Det er en resultatforbedring på 6,2 millioner kroner i august som i hovedsak skyldes lavere kostnader for behandling med dyre legemidler og lavere behandlingsvolum ved andre institusjoner / gjestepasienter. Lavere kostnadsnivå knyttet til sommeravviklingen, bl.a. vedlikeholds- og energikostnader bidrar også positivt til resultatet. Estimatet for året opprettholdes til balanse. Det foreligger en risiko for kostnadsøkninger kreftmidler, biologiske legemidler og gjestepasienter som er hensyntatt i prognosen. Aktivitetsnivået målt i DRG-poeng utført ved eget HF ligger 350 under periodisert budsjett, men i underkant av 300 poeng over fjoråret. Årsestimatet er 300 poeng lavere enn årsbudsjett og inngår i årsprognosen. Det registreres en nedgang i antall pasienter på venteliste og gjennomsnitt ventetid ventende. Andel fristbrudd avviklede pasienter har økt til 11 % i august, mens andel fristbrudd ventende har gått ned til 4 %. Hovedmål Gjennomsnitt ventetid somatikk redusert til 60 dager. Ordinært avviklede pasienter. Pasienten opplever ikke fristbrudd (avviklede) Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer Mål 2015 Utvikling siste Status Status Resultat 12 mnd 2013 2014 aug.15 60 65 58 65 0 225 (9,5%) 90 (5,0%) 201 (10,7%) 100% 62 % 58 % 68 % Årsresultat Budsjettavvik 100-400 300 200 100-0 90 % 70 % 50 % 20 ( 20) -14,7 mill. -14,7 mill. -44,0 mill. -69,0 mill. 13,0 mill Sykehusinfeksjoner er redusert til under 3% 3% Neste måling november 2015 5,5 % 4,3 % 4,2 % Alle medarbeider involveres i oppfølging av medarbeider-undersøkelsen med etablering av forbedringstiltak for egen enhet 100% Siste måling høst 2014 79 % 70 % 70 % Pasienttilfredshet 4,5 % Siste måling juli 4,6 % 4,5 % Side 2 av 12
Hovedmål Resultat Mål Resultat Avvik Status Budsjettavvik Status august august Hiå august Hiå august 2014 2015 2015 2015 2015 2015 Hittil i fjor DRG poeng utført i eget foretak 39 004 39 898 2 876-305 26 012-352 25 727 Polikliniske konsultasjoner somatikk 148 106 150 492 11 781 72 98 441 299 94 959 Polikliniske konsultasjoner barne- og ungdomspsykiatri 25 995 30 566 1 881-16 16 131-3 417 17 149 Polikliniske konsultasjoner voksenspsykiatri 54 573 58 600 4 329-418 37 348-1 563 35 455 Polikliniske konsultasjoner TSB 15 907 15 700 1 166-106 10 772 347 9 980 HR - brutto månedsverk 3 109 3 028 3 239 55 3 044 0 3 111 Hovedmål (status og tiltak): Gjennomsnittlig ventetid avviklede skal reduseres til 60 dager Gjennomsnittlig ventetid for avviklede pasienter i somatikken er økt til 64,9 dager. Psykiatri voksen 67,1 dager, TSB 45,6 dager og barne- og ungdomspsykiatri 62,5 dager. Gjennomsnitt ventetid for hele foretaket er 64,9 dager i august. Hittil i år 56,0 dager. Ventetidstallene for august er påvirket av sommerferieavviklingen og vi forventer bedre tall igjen allerede i september. Antall ventende på ventelister har gått litt ned fra forrige periode, og per august er det 8.849 som venter. Antall ventende fordelt per fagområde viser 8.520 i somatikk, 244 voksenpsykiatri, 59 i barne- og ungdomspsykiatri og 26 innen TSB. Snitt for STHF er ventetid på 91,7 dager fordelt med 93,2 i somatikk, 56,0 i voksenpsykiatri, 42,1 i barne- og ungdomspsykiatri og 45,8 i TSB. Det er 2705 pasienter som venter og har ventet mer enn 90 dager på start behandling. 2654 i somatikk, 48 i voksenpsykiatri, 1 i barne- og ungdomspsykiatri og 2 innen TSB. Det er 287 pasienter som venter og har ventet mer enn ett år på start behandling. 287 i somatikk, 0 i voksenpsykiatri, 0 i barne- og ungdomspsykiatri og 0 innen TSB. Pasienten opplever ikke fristbrudd Fristbrudd for avviklede pasienter viser en økning i august men målet er ikke innfridd. Det er 201 pasienter ordinært avviklet som ikke har fått behandling innen fristen i august. 201 i somatikk, 0 innen psykiatri voksen, 0 innen TSB og 0 innen barne- og ungdomspsykiatri. I samme periode er det behandlet 1873 rettighetspasienter, det gir 10,7 %. Fristbrudd ventende pasienter viser 173, 172 i somatikk, 0 innen psykiatri voksen og 1 innen barne- og ungdomspsykiatri. En nedgang på 78 fra forrige måned. Side 3 av 12
Sykehusets utfordringer er i hovedsak innenfor urologi (111), mage-tarm (26), ortopedisk (11) og medisin Notodden (8). Antall som venter med fristbrudd i parentes. Det jobbes med ulike tiltak for å få utviklingen tilbake til trenden fra høsten 2014. Sykehusinfeksjoner er redusert til under 3 % Resultatet fra målingen i mai 2015 var 4,2 %. Neste måling er i november 2015. STHF har kontinuerlig fokus på håndhygiene og basale smittevernrutiner som infeksjonsforebyggende tiltak. Ellers er det iverksatt forbedringsarbeid på avdelinger som har hatt høy forekomst av sykehusinfeksjoner. I forbindelse med pasientsikkerhetskampanjen og Trygg kirurgi er det fokus på pasientens kroppstemperatur og antibiotika til rett tid som et forebyggende tiltak. I forbindelse med pasientsikkerhetskampanjen er det også iverksatt tiltak for å forebygge urinveisinfeksjoner, med fokus på urinveiskateter. Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev 68 % av henvisninger mottatt i perioden ble besvart med bekreftelse på mottatt henvisning og tidspunkt for behandling i samme brev. Det er god utvikling innen flere områder. Fokus på god kvalitet innen medisinsk administrativt arbeid og konkret på å ha lange funksjonslister for legene er tiltak for å forbedre dette punktet. Det skal normalt ikke være korridorpasienter Andel korridorpasienter i august var 2,4 %. Dette er en økning fra 1,8 % forrige måned, men er likt med august 2014. Det er registrert 190 korridorpasienter i denne perioden. Andre styringsparametre: Antall/andel utskrivningsklare pasienter innen både somatikk, psykisk helsevern voksne og TSB (ny i 2013) Antall meldte utskrivningsklare pasienter innen somatikk var 25 i august, med til sammen 107 døgn. Dette er en liten økning fra forrige måned. Det var registrert 1 utskrivningsklar pasient med 8 døgn innen psykiatri for august. Gjennomsnittstid fra mottak av henvisning til vurdering av henvisningen er fullført I august var gjennomsnittstid for prioriteringsvurdering for måneden 3,13 dager. 6.455 henvisninger ble vurdert, hvorav 6.241 innen 10 virkedager, det gir andel vurdert innen 10 virkedager 96,7 %. Gjennomsnittstiden øker litt fra forrige måned og andel vurdert innen 10 virkedager har gått litt ned. Sykehusets fokus på ressursutnyttelse og kvalitet innebærer også fokus på vurderingstid. Antall åpne dokumenter i EPJ som er mer enn 14 dager gamle Det er 6.047 dokumenter som er mer enn 14 dager gamle, herav 1.617 legedokumenter og 2.486 sykepleierdokumenter. Det er 49 dokumenter som vanligvis tar mer enn 14 dager. Dette følges jevnlig opp i lederlinjene. Antall pasienter med åpen henvisningsperiode uten ny kontakt Det har vært en reduksjon i pasienter med åpen periode og ikke ny kontakt. Antallet er 966 pasienter, herav 844 registrert etter innføring av DIPS. Side 4 av 12
Epikriser skal sendes ut innen 7 dager etter utskrivning. I august har STHF oppnådd målet i 76,5 % av tilfellene fordelt med 81,2 % i somatikk innlagte og 57,3 % innen psykiatri og rus totalt. Siste tertial oppnådde STHF 75,6 %. Ø-hjelp Det er utbetalt tilskudd til 10 kommuner, i alt 11,5 millioner kroner. Det vil bli utbetalt tilskudd til ytterligere 8 kommuner. Samlet utbetaling for 2015 blir da om lag 20,7 millioner kroner. Periodisert kostnad per august utgjør om lag 13,8 millioner kroner. Aktivitet Somatikk Antall DRG-poeng per 8 måneder sørge-for (døgn, dag, poliklinikk, DBL og kreftmidler) var 27.572. Dette er 423 poeng (-1,5 %) lavere enn budsjettert men 690 poeng (+2,5 %) høyere enn fjoråret. Korrigert for pasientadministrerte kreftlegemidler (nytt i 2015) var aktiviteten 500 poeng (+1,9 %) høyere enn fjoråret. Aktiviteten målt i DRG-poeng utført i eget foretak har vært 350 poeng (-1,3 %) lavere enn periodisert budsjett, men 285 poeng (+2 %) høyere enn fjoråret. Aktiviteten ved Rjukan er lavere enn i fjor som en følge av redusert kapasitet i tråd med tiltak i Utviklingsplanen. Ved flere av sengepostene i Skien har det vært lavere belegg i juli og august enn tidligere i år. Antall sykehusopphold har vært 2,5 % lavere enn periodisert budsjett per 8 måneder, og 2 % lavere enn i fjor. Antall polikliniske konsultasjoner var per 8 måneder helt likt med periodisert budsjett og 4 % høyere enn i fjor. Antall dagopphold var likt med periodisert budsjett, men 4 % høyere enn i samme periode i fjor. På bakgrunn av ovennevnte vurderes årsestimatet vedrørende antall DRG-poeng sørge-for (døgn, dag, poliklinikk, DBL og kreftmidler) til å være 300 poeng lavere enn årsbudsjettet. Basert på oversikt fra Analysesenteret synes det som om effekten av vekter/grouper 2015 er tilnærmet budsjettnøytral ved STHF. Voksenpsykiatri / Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) Oppnådd poliklinisk aktivitet innenfor VOP og TSB per august 2015 ligger under budsjett, men ligger 5,9 % over fjoråret. Estimatet for året ligger 1,5 % under budsjettert nivå. Registrert produktivitet innenfor voksenpsykiatri per august er 2,37 konsultasjoner per fagbehandler per dag. Dette er en liten økning sammenlignet med fjoråret i samme periode. Innenfor TSB er aktiviteten på 2,48 konsultasjoner per fagbehandler per dag, noe som er en kraftig økning fra fjorårsnivået som lå på 1,97. Produktiviteten per terapeut er økende sammenlignet både med forrige tertial og fjoråret innenfor TSB. Det er fortsatt stort fokus på den enkelte terapeuts aktivitet og planlegging av arbeidsdagen. Aktiviteten på sengeposten Ø-hjelp RUS er lavere enn forventet. Dette på grunn av endret pasientkriterier for innleggelse på disse sengene Side 5 av 12
Barne- og ungdomspsykiatri Antall polikliniske konsultasjoner per august er 17 % lavere enn budsjett og 6 % lavere enn per august i fjor. En gjennomgang av årets forventet aktivitet sett i forhold til kapasiteten på poliklinikkene viser at årets budsjetterte nivå er urealistisk høyt. Aktivitetsmålet for 2015 er derfor justert ned til fjorårets nivå. Aktiviteten i august måned var som budsjettert, og 13 % høyere enn samme måned i fjor. Høyt sykefravær og nye ansettelser i terapeutstillinger som ikke kan vise til samme produktivitet som de erfarne terapeutene har bidratt til nedgangen i aktivitet hittil i år. Det er også registrert en endring i konsultasjonsmiksen, med høyere andel av pasientrettet tiltak som er mer ressurskrevende (opprettet OCD-team). Det er fortsatt noen rekrutteringsutfordringer men de fleste behandlerstillinger er nå besatt. Det registreres ingen økninger i ventetider og heller ikke fristbrudd, tross aktivitetsnivå under forventet hittil i år. Registrert produktivitet er noe lavere enn forventet med 1,67 konsultasjoner per fagbehandler hittil i år. Med unntak av i juli og august måned har produktiviteten vist en stigende trend siden februar, og vi forventer fortsatt forbedring utover høsten. Den gylne regel Den gylne regel innebærer at det skal være sterkere vekst innen psykisk helsevern enn i somatikken, målt i aktivitet, ventetider, kostnader eller årsverk. Aktivitetstallene pr. august viser en liten vekst innen somatikken (DRG) og en liten økning innen psykiatrien (polikliniske konsultasjoner), sammenlignet med fjorårets aktivitetsnivå. Psykiatrien samlet har en aktivitetsvekst på 2,7 %. Voksenpsykiatrien (5,3 %) og TSB (7,9 %) har økning i aktiviteten mens barne- og ungdomspsykiatrien har nedgang (-5,7 %). Nedgangen i aktivitet i barne- og ungdomspsykiatrien skyldes færre terapeuter / ledige stillinger. Det jobbes med rekruttering og det forventes at behandlingsvolumet vil øke ut året. Ventelistene holdes på et lavt nivå, det registreres ingen fristbrudd og ingen økninger i antall avvisninger. Somatikken viser en DRG-vekst på 1,1 % i forhold til fjorårets aktivitet. Bemanningen i psykiatri og TSB viser en lavere nedgang enn for somatikk. Psykisk helsevern samlet har en nedgang på -1,9 %, somatikken en nedgang på -2,5 % sammenlignet med fjoråret. Kostnadene i somatikken viser en større økning enn kostnadene i psykiatrien. Kostnadene for tjenesteområde somatikk øker med 7,4 % sammenlignet med samme periode i fjor, psykiatrien øker med 5,3 % i samme tidsrom. Sammenligner vi kostnadene mot budsjett i år ser vi at psykiatrien har vesentlig mindreforbruk (i hovedsak vakante stillinger), mens somatikken har budsjettoverskridelse. Dette er med på å forklare hvorfor kostnadene i somatikken øker sterkere enn kostnadene i psykiatrien. Den gylne regelen følges opp internt med fokus på ventelisteutviklingen og aktivitetsnivå på årsbasis. Overordnet vurdering av bemanningsutviklingen Sykehuset rapporterer et forbruk på 3 044 brutto månedsverk per august, fordelt på 239 variable og 2 805 fastlønnede årsverk. Sammenlignet med samme periode i fjor, vises det en nedgang på Side 6 av 12
67 brutto månedsverk. Korrigert for overtakelse av personell fra VV, er det et en reell nedgang på 86 årsverk. Årets bemanningsforbruk er som budsjettert per august. Sykefraværet i juli 6,4 %. Det er uforandret fra forrige måned. Sykefraværet hittil i år ligger på 7,1 %, mens det i samme periode i fjor var 6,6 %. Regnskapsresultat Resultat korrigert for endrede pensjonskostnader er et overskudd på 13,0 millioner kroner, som er 13,0 millioner kroner bedre enn periodisert budsjett. Det er en resultatforbedring på 6,2 millioner kroner i august som i hovedsak skyldes lavere gjestepasientkostnader og lavere andre driftskostnader knyttet til sommeravviklingen, bl.a. vedlikeholds- og energikostnader i siste perioder, samt lavere kostnad med pasientreiser. Det registreres fortsatt et betydelig negativt avvik på kostnader knyttet til innleid arbeidskraft og variabel lønn. Estimatet for året opprettholdes til balanse og hensyntar risikoen for kostnadsøkninger for kreftmidler, biologiske legemidler og gjestepasienter. Likviditet Likviditetsbeholdningen per 31.08.2015 var på minus 15 millioner kroner. Dette er 41 millioner kroner bedre enn budsjettet. De største avvikspostene gjelder: Etterslep på investeringer i forhold til budsjett: + 18 millioner kroner Mottatt investeringslån fra HSØ RHF: + 10 millioner kroner Positivt resultat: + 13 millioner kroner Estimert likviditetsbeholdning 31.12.2015 er på minus 148 millioner kroner, noe som er 10 millioner kroner dårligere enn korrigert budsjett. Avviket skyldes i hovedsak endringer vedr. ISF, både for 2015 og oppgjøret for 2014. Beregnet driftskredittramme per 31.12.2015 er på 291 millioner kroner, og estimert likviditetsreserve per 31.12.2015 blir dermed på 143 millioner kroner. Investeringer Investeringer i varige driftsmidler per juli er på 21 millioner kroner, noe som er 18 millioner kroner lavere enn periodisert budsjett. Estimatet for året er på 67 millioner kroner og dette er 10 millioner kroner høyere enn budsjettet. Avviket gjelder nytt varmedistribusjonsanlegg som er finansiert med lån fra Miljø- og energifondet i Helse Sør-Øst RHF. Egenkapitalinnskuddet til KLP ble som budsjettert på 12 millioner kroner. Salg Det er ikke gjennomført salg av anleggsmidler. Det jobbes med tilrettelegging for salg av eiendomsmassen i Kragerø og Rjukan. Side 7 av 12
Status utviklingsplan og kostnadsreduserende program pr august Utviklingsplanen og kostnadsreduserende program har en samlet økonomisk effekt på 91,6 millioner kroner i 2015. Resultatene pr august viser effekt av tiltak som er 19,5 millioner kroner lavere enn forventet. Avviket skyldes i hovedsak høyere omstillingskostnader ved Notodden/Rjukan enn forutsatt samt forsinkelser i implementering av effektiviseringstiltakene i kirurgisk klinikk. Det jobbes løpende for å sikre gjennomføring av planlagte tiltak, samt tiltak for å kompensere negativ effekt. Øvrig drift viser et resultat på 32,5 millioner kroner bedre enn forventet. Beløp planlagt realisert Resultat innsparing Innsparingstiltak 2015 pr. 082015 pr. 082015 pr. 082015 pr. 082015 pr. 082015 kommentar Kirurgi Utviklingsplanen Notodden - endring i tjenesteplan leger -3 500-2 300-2 300 - Skien - endringer i turnus og vaktplaner, redusert bemanning 2 600 1 700 - -1 700 Manglende tiltak for deler av årets innsparingskrav. Øvrig drift viser lavere Innsparing pasienthotell 1 000 700 550-150 poliklinikkinntekter enn forventet og høyere varekostnader for Økte DRG-inntekter / økt aktivitet 900 600-2 300-2 900 ressurskrevende pasienter innen pl.kir. og ortopedi. Flytting av Generelt effektivisering 10 600 6 200 - -6 200 Pasienthotell er ferdig i henhold til plan 17. august Sum 11 600 6 900-4 050-10 950-5 650-16 600 Med.klinikk Kragerø Utviklingsplan, flytte døgnbemanning til Skien sommer 2015 7 000 3 700 3 700 - Kragerø Utviklingsplan, helårsvirkning av reduksjon 10 senger fra 2014 5 000 3 300 3 300 - Redusert bemanning akuttgeriatri, rehab., opptrening Nordagutu 11 000 7 300 7 300 - Opptrappingen av sengekapasitet på Notodden har gitt høyere kostnader Rjukan - nedlegging ortopedi og døgnaktivitet innen ortopedi/kirurgi 25 800 17 200 17 200 - enn forventet. Tidligere oppnådd innsparingseffekt på Rjukan. Øvrig drift Rjukan - nedlegging all akuttfunksjon og inneliggende akt. 16 300 5 500 6 500 1 000 bidrar positivt til resultatet, grunnet innsparinger medisinkurer og høy Notodden - økt sengekapasitet kir/med. -17 300-11 500-17 000-5 500 aktivitet. Sum 47 800 25 500 21 000-4 500 8 700 4 200 Barne- og ungdomsklinikken Redusert bemanning og økt produktivitet psykiatri 2 100 1 400 1 400 - Oppnådd driftsinnsparinger i psykiatrien som forventet. Redusert bemanning og økt produktivitet somatikk 2 900 1 900 - -1 900 Lavere DRG-aktivitet hittil i år. Øvrig drift viser positivt lønnsavvik grunnet Sum 5 000 3 300 1 400-1 900 3 800 1 900 vakante stillinger i psykiatrien. Akutt og beredskapsklinikken Endring Notodden Utviklingsplan -9 400-6 300-6 300 - Bemanningsoptimalisering, innsparing årsverk 2 400 1 600 700-900 Innsparing av årsverk er ikke implementert fullt ut. Skal gjennomføres Redusert bemanning Akutt- og Intensiv 2 085 1 400 1 400 - Redusert bemanning Operasjon-Anestesi 3 975 2 550 1 400-1 150 Reduksjon i årsverk vi bli implementert i løpet av året. Reduksjon i varekostnader 700 450 100-350 Delvis realisert innsparing, men høy aktivitet har ført til økte varekostnader Ikke konkretisert innsparing - Akutt og Intensiv 120 80 - -80 Må dekkes av generell innsparing. Fortsatt ikke konkretisert. Sum -120-220 -2 700-2 480-947 -3 500 Avvik øvrig drift pga innsparing på andre dr.kostn. og pol. Innt.over budsjet Resultat øvrig drift Totalt resultat Medisinsk serviceklinikk Aktivitetsendring Radiologi og Lab - Utviklingsplanen 3 000 1 700 1 700 - Aktivitetsendring Radiologi, Lab og arb.med. - generell 1 500 1 000 1 000 - Aktivitetsøkning fertilitetsavdelingen 500 300-400 -700 Sum 5 000 3 000 2 300-700 -600-1 300 - PSYKIATRI 2 275 - Endring Seljord - Utviklingsplan 3 900 2 600 2 600 - Aktivitetsøkning poliklinikk 3 000 2 000 - -2 000 Bemanningsoptimalisering, 3 årsverk kontor 1 500 1 000 1 000 - Avvikling prosjekt alderspsyk. nettverk m.m. 1 500 1 000 1 000 - Sum 9 900 6 600 4 600-2 000 4 900 2 900 PREHOSPITAL Oppbemanning Kragerø / Rjukan / Vinje - Utviklingsplan -9 800-6 500-7 000-500 Tidligere etableringer av økt beredskap ved Rjukan/Vinje og lavere effekt Økt samkjøring pasientreiser 4 000 2 700 1 900-800 samkjøring pasientreiser. Sum -5 800-3 800-5 100-1 300 200-1 100 System og støtte Reduksjon bemanning Kragerø og Rjukan - Utviklingsplan 3 200 1 100 1 600 500 Øvrig drift viser lavere energikostnader, innsparinger lønn (pga. vakante Generelt effektivisering inkl. energi og parkering 3 400 2 300 6 100 3 800 stillinger) og høyere parkeringsinntekter. Sum 6 600 3 400 7 700 4 300-100 4 200 ØVRIG Bemanningsreduksjon 2 600 1 700 1 700 - Vakanser i administrasjonen, lavere IKT-kostnader enn budsjettert og Økte leieinntekter, reduksjon energi og sertifiseringskostnader 9 000 6 000 6 000 - effekt av risikobuffer. Sum 11 600 7 700 7 700-22 300 22 300 SUM 91 580 52 380 32 850-19 530 32 603 13 000 Oppnådd innsparing som planlagt, med unntak av noe lavere aktivitet ved fertilitetsavdelingen (endring i kodepraksis samt lavere DRG-vekter). Innleie av radiologer til vakante stillinger gir økte kostnader ved øvrig drift. Oppnådd innsparing som forventet, med unntak av veksten i polikliniske inntekter som ligger under forventet nivå. Øvrig drift viser positivt avvik grunnet vakante stillinger. Klinikkommentarer: Kirurgisk klinikk Resultatet per august viser et negativt budsjettavvik på 16,6 millioner kroner. Dette innebærer at avviket i august var -3,2 millioner kroner. Lavere DRG-aktivitet bidrar negativt positivt til Side 8 av 12
månedsresultatet med 0,9 millioner, mens klinikken hittil i år er ca 2,3 millioner kroner svakere enn budsjett på DRG-aktivitet. Inntektene på poliklinikk og andre inntekter er ca 1,5 millioner kroner lavere enn budsjett hittil i år. Lønnskostnadene er ca 3,7 millioner kroner over budsjett hittil i år, mens urealisert del av forbedringsmålet er ca 8,6 millioner kroner. Klinikken har definert og iverksatt aktiviteter (Leanprogram) som forventes å gi økt kapasitet og reduserte kostnader, men det er fortsatt et vesentlig gap i forhold til budsjettmålet. Fra september er det lagt in en ekstra dag på plast daginngrep i Porsgrunn, og det er langdag en dag i uken på Ort og Gyn som øker kapasiteten noe uten vesentlige merkostnader. Pasienthotellet er i drift i nye lokaler med redusert antall senger og redusert bemanning. I august produserte klinikken 1289 DRG-poeng, 105 poeng lavere enn budsjett, og 109 poeng høyere enn samme måned i fjor. Ved utgangen av august var klinikken 153 poeng etter budsjett og 433 poeng bedre enn i fjor. I august gjennomførte klinikken 1037 døgnopphold, 300 dagopphold og 6432 ISF-berettigede polikliniske konsultasjoner. Dette er 76 færre døgnopphold, 65 færre daginngrep og 176 flere polikliniske konsultasjoner enn budsjettert. I forhold til august 2014 er det 46 flere døgninngrep, 17 flere daginngrep og på poliklinikk er økningen 452 konsultasjoner. Antall brutto månedsverk per august er 416. Dette er 13 flere enn budsjett og 6 færre enn pr. juli 2014. Sykefravær per juni er 4,8% og for juni måned 3,4%. Dette er vesentlig lavere enn både budsjett og fjorårstall. Medisinsk klinikk Avdeling for kreft og blodsykdommer er fra og med august organisatorisk underlagt Medisinsk serviceklinikk og rapporteres derfor ikke lenger under Medisinsk klinikk. Resultatet per 8 måneder viser et positivt budsjettavvik 4,2 millioner kroner. Resultatet i august måned viser et negativt budsjettavvik på 0,2 millioner kroner. Lønnskostnadene har overskredet budsjettet med 3,1 millioner kroner (-1,1 %) hittil i år. På grunn av den pågående omstillingsprosessen har overtid og dyre vikarløsninger i Notodden påvirket forbruket av lønnskostnader. Avdeling Medisin Øvre Telemark har fullt fokus på innrekruttering og forventer å fullføre rekrutteringen i løpet av august - samtidig med dette avvikles byrå. Det registreres betydelige merinntekter knyttet til pasientbehandlingen (ISF), spesielt innen døgnbehandling. Disse merinntektene mer enn oppveier klinikkens kostnadsoverskridelser. Antall utskreven døgnpasienter var 9.330 per 8 måneder dette er helt likt med budsjett. Beleggsprosenten ved flere av sengepostene i Skien har vært høy i 2015, dog noe lavere i maiaugust enn i de første månedene av året. I tillegg har gjennomsnittlig liggetid vært noe høyere enn forventet, dels som en følge av overliggere/utskrivningsklare pasienter i begynnelsen av året. Pasienttyngden, uttrykt i form av DRG-vekt, har vært noe høyere enn planlagt. Dette resulterer i en høyere DRG-aktivitet enn budsjettert. Antall polikliniske konsultasjoner er 3 % høyere enn periodisert budsjett, og 2 % høyere enn tilvarende periode i fjor. Side 9 av 12
Antall brutto månedsverk per 8 måneder er 595. Dette er 63 færre enn på samme tid i fjor. Nedgangen i antall årsverk refererer seg til enheter ved Rjukan, sengeposten i Kragerø, samt stengningen av akuttgeriatriske senger i Skien. Barne- og ungdomsklinikken Klinikken har et positiv budsjettavvik på 1,9 millioner kroner per august. Dette er en nedgang på 0,4 millioner kroner fra forrige måned. Resultatforverringen i august skyldes i hovedsak lavere DRG-inntekter (-1,6 millioner kroner) enn budsjettert som bare delvis oppveies av og lavere lønnskostnader (vakante stillinger). Det er høy aktivitet innenfor somatikken med 10 % flere polikliniske konsultasjoner enn budsjett og 9 % flere enn samme periode i fjor. Aktiviteten målt i DRG-poeng er 8,1 % lavere enn budsjettert hittil i år og også lavere enn resultatet i samme periode i fjor. Halvparten av det negative avviket kom i august. Innenfor barne- og ungdomspsykiatrien er det lavere poliklinisk aktivitet enn budsjettert hittil i år. Dette skyldes vakante behandlerstillinger, nye vikarer og nytilsatte, høyt sykefravær og omrokkeringer. Antall polikliniske konsultasjoner i psykiatrien er 17 % lavere enn budsjett og 6 % lavere enn i samme periode i fjor. De lave polikliniske inntektene kompenseres av innsparinger lønn ved vakanser. Aktiviteten i august måned er på budsjett. Antall brutto månedsverk per august er 213. Dette er 8 færre enn budsjett og 8 færre enn per august 2014. Klinikk for akutt og beredskap Klinikken har et budsjettavvik på -3,47 millioner kroner i august. Dette et positivt avvik fra forrige måned med 0,05 millioner kroner. Det er forventet balanse ut året. Avviket hittil skyldes hovedsakelig overforbruk på varekostnader og lønn. -0,53 millioner skyldes omstillingskostnader ved avvikling av Rjukan. -0,4 millioner skyldes økte varekostnader på grunn av høy kirurgisk aktivitet. Lønn viser et avvik på -3,3 million kroner. Andre driftskostnader og inntekter viser positivt avvik på henholdsvis 0,3 og 1,1 millioner kroner. Fraværet i klinikken viser positiv utvikling(4,62 % i august) - for første gang i 2015 bedre enn klinikkens fastsatte mål på maksimalt 5 % pr. desember.. Poliklinisk aktivitet i klinikken er 10 % høyere enn budsjett, og 11 % høyere enn samme periode i fjor. DRG-poeng viser 2,75 poeng høyere enn budsjett, og 1,61 poeng høyere enn samme periode i fjor. Det er et merforbruk av brutto månedsverk i klinikken. Dette henger sammen med omstillingskostnadene, og implementering av sparekravene i 2015. Medisinsk serviceklinikk Avdeling for kreft og blodsykdommer er fra og med august organisatorisk underlagt Medisinsk serviceklinikk. Klinikken rapporterer et negativt budsjettavvik på 1,3 millioner kroner hittil i år. DRG-inntektene hittil i år for kreft og blodsykdommer er 3,3 millioner kroner lavere enn budsjett. Laboratoriet og radiologi har hatt høy aktivitet og høye varekostnader. Av laboratoriets varekostnader er totalt 1,3 millioner kroner viderefakturert til SIV i april og august (deltakelse i forskningsprosjekt). Hittil i år balanseres de økte varekostnadene med økte inntekter. Side 10 av 12
Gjennomgang av DRG-aktiviteten på Fertilitetsavdelingen er ferdig og i 2015 synes det realistisk å oppnå 640-650 poeng, mot justert budsjett på 780. Avdelingen jobber med tiltak som kan løfte nivået med ca 30 poeng utover året. Pr august er aktiviteten målt i DRG-poeng 7 % lavere enn budsjettert men 17 % høyere enn for tilsvarende periode i 2014. Budsjettet er periodisert slik at aktivitetskravet er urealistisk høyt utover høsten og underskuddet forventes dermed å øke. Lønnskostnadene er lavere enn budsjett på grunn av vakante stillinger. Disse har bare delvis vært fylt opp med innleie. Avdeling for laboratoriemedisin har bevisst holdt stillinger vakante for å kunne gjennomføre kravene i utviklingsplanen. Avdeling for radiologi har hittil i år hatt behov for innleie av radiologer, men de vakante stillingene er nå i ferd med å fylles med fast ansatte. Det er 327 månedsverk hittil i år mot budsjett på 339, i samme periode i fjor var det 333 månedsverk. Klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling Klinikken rapporterer et positivt budsjettavvik på 2,9 millioner per august. Resultatet i august måned viser et negativt avvik på 0,2 millioner. Avviket i august skyldes i hovedsak et negativt avvik på polikliniske inntekter på 0,8 millioner. 2. tertial isolert sett viser et negativt budsjettavvik på 0,4 millioner kroner. Som følge av vakante stillinger har klinikken et positiv budsjettavvik på lønn som beløper seg på 5,8 millioner per august, herav merinntekt syke- og fødselsrefusjoner på 2,0 millioner. Det er rekrutteringsvansker på legesiden, så klinikken benytter innleid legeressurs som per august har et negativt budsjettavvik på 3,2 millioner kroner. Snittinntekten per konsultasjon er lavere enn budsjettert, så klinikken leverer et negativt budsjettavvik på 3,2 millioner kroner på polikliniske inntekter og egenandeler. Oppnådd poliklinisk aktivitet innenfor VOP og TSB per august 2015 er 2,5 % lavere enn budsjettert, men ligger 5,9 % over fjoråret. Estimatet for året ligger 1,5 % under budsjettert nivå. Registrert produktivitet innenfor voksenpsykiatri per august er 2,37 konsultasjoner per fagbehandler per dag. Dette er en økning på 6,8 % sammenlignet med fjoråret. Innenfor TSB er aktiviteten på 2,48 konsultasjoner per fagbehandler per dag, noe som er en kraftig økning fra fjorårsnivået som lå på 1,97. Aktiviteten på sengeposten Ø-hjelp RUS er lavere enn forventet. Dette på grunn av endret pasientkriterier for innleggelse på disse sengene. Disse kriteriene er ikke fullt ut orientert om til innleggende instanser, da endelig økonomisk dekning av drift ikke har vært avgjort. På ungdomspsykiatrisk sengepost (UPS) er aktiviteten vesentlig høyere enn fjoråret. Antall utskrevne har økt fra 34 til 48, og antall liggedager har økt fra 1413 til 1784. Klinikken har et bemanningsforbruk per august på 569 årsverk, noe som er 6 færre enn budsjettert, og 8 årsverk færre enn i samme periode i fjor. Prehospital klinikk Resultatet per august 2015 viser et negativt budsjettavvik på 1,1 millioner kroner. Lønnskostnader har et positiv avvik på 0,6 millioner kroner. Merverdikrav 2015 er innarbeidet med 4 millioner kroner (pasientreiser). Merverdikravet er ikke oppnådd, ligger per august ca. 0,8 millioner kroner Side 11 av 12
bak målet. Forbrukte brutto månedsverk (kun STHF) er 1 månedsverk høyere enn budsjettert. Tidligere implementering av utviklingsplanen og forsinkelser i etableringen av økt beredskap ved Rjukan/Vinje gir et merforbruk på 0,5 millioner kroner per august. Service og Systemledelse Service og Systemledelse har per august 2015 et positiv budsjettavvik på 4,2 millioner kroner, herav 2,7 millioner kroner på energi og 0,7 millioner kroner på parkeringsinntekter. Lønnskostnader har et positiv avvik på 8 millioner kroner grunnet vakante stillinger og tidligere effekt av merverdikrav. Samtidig kompenseres noe av overskuddet i lønnskostnader gjennom kjøp av eksterne tjenester (andre driftskostnader). Merverdikrav er innarbeidet og per august bedre oppnådd enn budsjettert. Brutto månedsverk er 7 månedsverk under budsjett og 7,5 månedsverk lavere enn samme periode i fjor. Side 12 av 12
Virksomhetsrapport August 2015 1
Innhold 1. Hovedmål 2. Pasient 3. Bemanning 4. Aktivitet 5. Kvalitetsindikatorer 6. Økonomi 7. Klinikker 2
Regionale hovedmål Hovedmål Gjennomsnitt ventetid somatikk redusert til 60 dager. Ordinært avviklede pasienter. Pasienten opplever ikke fristbrudd (avviklede) Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer Mål 2015 Utvikling siste Status Status Resultat 12 mnd 2013 2014 aug.15 60 65 58 65 0 225 (9,5%) 90 (5,0%) 201 (10,7%) 100% 62 % 58 % 68 % Årsresultat Budsjettavvik 100-400 300 200 100-0 90 % 70 % 50 % 20 ( 20) -14,7 mill. -14,7 mill. -44,0 mill. -69,0 mill. 13,0 mill Sykehusinfeksjoner er redusert til under 3% 3% Neste måling november 2015 5,5 % 4,3 % 4,2 % Alle medarbeider involveres i oppfølging av medarbeider-undersøkelsen med etablering av forbedringstiltak for egen enhet 100% Siste måling høst 2014 79 % 70 % 70 % Pasienttilfredshet 4,5 % Siste måling juli 4,6 % 4,5 % 3
Aktivitet Hovedmål Resultat Mål Resultat Avvik Status Budsjettavvik Status august august Hiå august Hiå august 2014 2015 2015 2015 2015 2015 Hittil i fjor DRG poeng utført i eget foretak 39 004 39 898 2 876-305 26 012-352 25 727 Polikliniske konsultasjoner somatikk 148 106 150 492 11 781 72 98 441 299 94 959 Polikliniske konsultasjoner barne- og ungdomspsykiatri 25 995 30 566 1 881-16 16 131-3 417 17 149 Polikliniske konsultasjoner voksenspsykiatri 54 573 58 600 4 329-418 37 348-1 563 35 455 Polikliniske konsultasjoner TSB 15 907 15 700 1 166-106 10 772 347 9 980 HR - brutto månedsverk 3 109 3 028 3 239 55 3 044 0 3 111 4
Pasient 5
Utvikling over tid for aktivitet i hele STHF alle omsorgsnivåer 1. Antall/andel fristbrudd avviklede STHF. 400 300 200 100 0 201 11% 20% 10% 0% Antall Andel i % 2. Antall/andel fristbrudd ventende STHF. 300 200 100 0 10% 173 5% 4% 0% Antall Andel i % 3. Gjennomsnittlig ventetid avviklede STHF 80 60 40 20 0 71,88 64,91 aug-14 sep-14 okt-14 nov-14 des-14 jan-15 feb-15 mar-15 apr-15 mai-15 jun-15 jul-15 aug-15 4. Gjennomsnittlig ventetid ventende pasienter STHF. 100 50 0 90,26 91,67 aug-14 sep-14 okt-14 nov-14 des-14 jan-15 feb-15 mar-15 apr-15 mai-15 jun-15 jul-15 aug-15 Kilde: D-8192 DIPS 6
Utvikling over tid for aktivitet i hele STHF alle omsorgsnivåer 5. Antall som venter på STHF. 10 000 9 500 9 000 8 500 8 000 9 642 8 849 aug-14 sep-14 okt-14 nov-14 des-14 jan-15 feb-15 mar-15 apr-15 mai-15 jun-15 jul-15 aug-15 6. Antall ventende som har ventet mer enn 3 måneder STHF. 4 000 3 000 2 000 1 000 0 3 334 2 705 aug-14 sep-14 okt-14 nov-14 des-14 jan-15 feb-15 mar-15 apr-15 mai-15 jun-15 jul-15 aug-15 7. Antall ventende som har ventet mer enn 6 måneder STHF. 1 500 1 000 500 0 1 007 aug-14 sep-14 okt-14 nov-14 des-14 jan-15 feb-15 mar-15 apr-15 mai-15 jun-15 jul-15 aug-15 8. Antall ventende som har ventet mer enn et år STHF. 400 300 200 100 0 aug-14 sep-14 okt-14 nov-14 des-14 jan-15 feb-15 mar-15 apr-15 mai-15 jun-15 jul-15 aug-15 287 Kilde: D-8192 DIPS 7
173 pasienter på ventelisten har frist som allerede er passert. Disse blir avviklede fristbrudd når de avsluttes. 3914 pasienter på ventelisten har frist som ikke er passert. Men noen av disse nærmer seg, og noen har fått tildelt time etter fristen. 8
Pasienter som venter, frist allerede utløpt -spesifikasjon pr avdeling De 173 pasientene som venter på å bli avviklede fristbrudd, kommer fra følgende seksjoner: Antall dager siden frist URO Magetarm ORT Notodden MED Kragerø Andre avd SUM 1: 10 16 5 4 4 4 2 35 11: 20 18 1 2 1 1 23 21: 30 28 5 1 2 36 31: 40 21 6 1 1 2 31 41: 50 9 2 3 1 15 51: 60 11 2 1 1 1 16 61: 70 1 1 2 71: 80 2 2 81: 90 2 1 3 91:100 1 1 2 101:110 1 1 2 111:120 1 1 1 3 121: 3 3 Totalt 111 26 11 8 6 11 173 9
Pasienter som venter der fristen ikke er utløpt -fortsatt håp! Av 3914 pasienter med rett, så har 30 fått time ETTER fristen. Disse blir avviklede fristbrudd dersom ikke noe gjøres. 2095 pasienter har fått time innenfor fristen, disse må møte og utføres etter plan. I tillegg er det 1789 som ikke har fått tildelt time. Første kolonne angir hvor lenge det er til fristen utløper. De gule linjene viser hva som må ordnes i løpet av en måned. Innen 10 dager er det 230 pasienter som har frist som utløper. Av disse er det 14 pasienter som vil avvikle fristbrudd dersom de ikke får tidligere time, og 48 som ikke hadde fått tildelt noen time pr 1. september. Ned fra 74 10
Selv om «offisiell venteliste» er noe redusert, så er det liten endring i det totale antallet pasienter som venter på time Antall pasienter som har fått tildelt time, er noe høyere enn tidligere. Vi har tatt ut rapport på Fått time (grønn), fra august 2014 11
Hvor langt frem planlegger vi? (Antall uker) Antall pasienter som er innkalt til poliklinisk konsultasjon 12
Hvor langt frem planlegger vi? (Antall uker) Antall pasienter som er innkalt til innleggelse /operasjon 13
Utvikling i planleggingshorisont - poliklinikk Her ser vi fire månedlige øyeblikksbilder på hvor mange uker fremover vi har innkalt til poliklinikk. X-aksen viser en tidshorisont på 23 uker frem i tid. Y-aksen viser antall pasienter innkalt pr uke. Pr 1.juni var profilen slik den «alltid» har vært. Pr 1.juli hadde vi planlagt en del aktivitet over sommerferien. Pr 1. august var dermed er det totale antallet innkalte pasienter noe høyere enn tidligere, til tross for lavdriftsperioden. Pr 1. september ser vi et lite løft i forhold 14 til den klassiske profilen.
Inngang - antall henvisninger 15
Bemanning 16
4. Bemanning Antall årsverk 3370 3320 3270 3220 3239 3170 3120 3070 3020 2970 3019 3036 3004 2991 3004 2999 3057 3097 2920 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Faktisk 2013 3068 3080 3081 3070 3071 3072 3139 3248 3172 3095 3104 3144 Faktisk 2014 3049 3053 3069 3082 3086 3087 3140 3316 3192 3091 3073 3066 Faktisk 2015 3019 3036 3004 2991 3004 2999 3057 3239 3097 Bud. 2015 3044 3052 3034 3022 3020 2990 3002 3184 3057 2984 2975 2977 17
Antall årsverk fast og variabel Fast lønn Fast lønn, vikar i ledig stilling, fødselsperm, overlegeperm, turnuskandidater, lærlinger 500 Vikarer 2015 Vikar ved fødselsperm, sykdom kort og lang, ferie 3 500 3 000 400 2 500 2 000 1 500 300 200 1 000 500 100 - - Variabellønn Tillegg 140 120 100 80 ekstrahjelp, overtid, engasjement, annenlønn 80 60 48 UTA, andre faste tillegg, variable tilllegg, helligdag, uforutsette vakter 69 60 60 63 55 55 57 59 58 60 58 57 62 61 57 59 60 57 51 53 60 40 40 20 20 - - 18
Sykefravær STHF 9,00 8,36 8,00 7,00 6,71 6,36 6,92 7,22 7,33 7,72 7,64 7,54 6,74 6,69 6,33 6,35 6,00 5,00 5,07 4,55 4,87 5,38 5,49 5,57 5,00 5,46 5,27 5,09 5,04 4,63 4,68 4,00 3,00 2,00 1,64 1,80 2,05 1,84 1,84 2,15 2,64 2,90 2,27 1,65 1,65 1,70 1,67 1,00 - jul-14 aug-14 sep-14 okt-14 nov-14 des-14 jan-15 feb-15 mar-15 apr-15 mai-15 jun-15 jul-15 Alle fraværslengder Korttid Langtid Sykefraværsprosent mar.14 apr.14 mai.14 jun.14 jul.14 aug.14 sep.14 okt.14 nov.14 des.14 jan.15 feb.15 mar.15 apr.15 mai.15 jun.15 jul.15 Alle ansvarssteder 6,70 6,48 6,75 6,04 6,71 6,36 6,92 7,22 7,33 7,72 7,64 8,36 7,54 6,74 6,69 6,33 6,35 (01) Kirurgisk klinikk 5,60 5,29 6,69 5,30 5,84 5,11 4,97 5,01 6,23 6,01 5,89 5,87 4,64 4,34 4,53 3,47 5,16 (02) Medisinsk klinikk 6,22 6,15 6,83 5,97 7,11 7,13 7,91 7,82 7,27 7,73 6,54 8,16 8,24 7,02 7,26 6,89 7,40 (03) Barne- og ungdomsklinikken 7,95 8,46 8,73 7,38 8,47 7,99 9,18 9,31 8,27 6,57 7,75 7,84 8,02 5,33 6,22 6,49 8,16 (06) Akutt og beredskap 7,24 6,50 6,69 5,78 7,40 5,84 4,83 5,27 6,13 7,56 8,38 9,16 6,82 6,16 5,93 5,46 5,36 (07) Medisinsk Serviceklinikk 5,91 5,82 6,43 6,54 6,73 5,59 6,88 7,68 8,33 8,88 7,44 8,15 7,57 7,52 7,33 6,31 5,86 (08) Psykiatri og rus 8,54 7,89 6,85 6,75 6,63 7,15 7,95 8,08 7,68 7,84 8,07 8,30 7,31 6,71 6,62 6,50 5,83 (12) Prehospital 4,57 5,91 2,84 4,69 4,00 4,61 4,27 5,30 6,51 5,73 5,88 5,81 5,07 7,90 6,44 9,54 7,58 (15) Administrasjon 6,14 6,04 6,86 5,46 6,45 5,95 7,36 8,11 7,98 9,44 10,03 11,29 10,34 8,73 8,45 7,61 6,68 (20) Felles - øvrig 1,73 1,18 4,65 6,17 39,13.00.00.00.00.00.00 19
4. Bemanning AML brudd 20
Brutto månedsverk Glidende 12 mnd 3 130 3 120 3 110 3 100 3 090 3 080 3 070 3 060 3 117 3 118 3 118 3 115 3 109 3 107 3 105 3 100 3 092 3 085 3 078 3 071 3 064 3 056 3 050 3 040 3 030 3 020 21
Aktivitet 22
Antall liggedøgn Psyiatri og TSB 4000 3000 3093 3250 3405 2671 3130 3051 2788 3221 3059 3224 2563 2669 2806 2000 1000 0 180 290 288 313 281 237 289 253 357 377 366 190 184 68 73 75 66 19 9 25 31 12 21 15 21 34 aug-14 sep-14 okt-14 nov-14 des-14 jan-15 feb-15 mar-15 apr-15 mai-15 jun-15 jul-15 aug-15 VOKSENPSYKIATRI BARNE- OG UNGDOMSPSYKIATRI RUSBEHANDLING Antall liggedøgn Somatikk 12000 10000 8000 8532 9864 8840 9062 8934 10476 8581 10113 9355 8688 9156 7726 7336 6000 4000 2000 0 aug-14 sep-14 okt-14 nov-14 des-14 jan-15 feb-15 mar-15 apr-15 mai-15 jun-15 jul-15 aug-15 SOMATIKK 23
200,00 150,00 145,00 Gjennomsnitt liggetid Psykiatri og TSB, utskrevet pasienter 100,00 50,00-60,00 57,60 59,25 62,83 51,00 47,50 39,13 31,22 28,90 28,11 30,67 21,53 26,42 18,30 24,85 20,71 22,68 22,27 24,24 20,65 22,83 24,24 15,00 17,32 21,02 18,83 4,86 7,30 8,25 3,17 3,00 3,13 2,58 1,71 3,50 3,00 1,91 4,25 aug-14 sep-14 okt-14 nov-14 des-14 jan-15 feb-15 mar-15 apr-15 mai-15 jun-15 jul-15 aug-15 VOKSENPSYKIATRI BARNE- OG UNGDOMSPSYKIATRI RUSBEHANDLING 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 - Gjennomsnitt liggetid Somatikk, utskrevet pasienter 3,51 3,48 3,58 3,31 3,25 3,33 3,40 3,45 3,38 3,38 3,19 3,17 3,11 aug-14 sep-14 okt-14 nov-14 des-14 jan-15 feb-15 mar-15 apr-15 mai-15 jun-15 jul-15 aug-15 24
DRG-poeng, utført ved STHF Denne måned Hittil i år Faktisk Budsjett Avvik Avvik% Faktisk Budsjett Avvik Avvik% Faktisk 2014 Budsjett 2015 Estimat 2015 Avdeling for endo/mamma,ortopedi og gastrokirurgi 754 799-44 -6 % 6 699 6 640 59 1 % 6 273 10 094 Avdeling for ØNH, urologi og plastikkirurgi 348 375-27 -7 % 3 140 3 224-84 -3 % 3 121 4 901 Avdeling for fødselshjelp og kvinnesykdommer 187 220-34 -15 % 1 785 1 870-85 -5 % 1 752 2 832 Kirurgisk klinikk 1 291 1394-103 -7 % 11 624 11 734-110 -1 % 11 146 17 827 17 877 Avdeling Medisin B (lunge, Kragerø) 411 440-28 -6 % 3 814 3 743 71 2 % 4 391 5 549 Avdeling Medisin A (hjerte,nyre,hormon,geriatri) 292 308-16 -5 % 2 817 2 482 335 14 % 2 845 3 745 Avdeling for nevrologi og rehabilitering 204 206-1 -1 % 1 629 1 664-36 -2 % 1 536 2 517 Avdeling Medisin Øvre Telemark 256 286-31 -11 % 2 195 2 237-42 -2 % 2 496 3 424 Medisinsk klinikk 1 164 1240-77 -6 % 10 454 10 126 328 3 % 11 268 15 235 15 535 BUK 152 230-78 -34 % 1 771 1 881-110 -6 % 1 812 2 800 2 700 Akutt og beredskap 3 4-1 -17 % 34 34-0 -1 % 35 52 52 MSK 243 260-17 -7 % 2 062 2 250-188 -8 % 1 369 3 463 3 313 Peritonealdialyse - tilleggsrefusjon/ufordelt 11 42-30 -73 % 67 339-272 -80 % 96 521 121 SUM DRG utført ved STHF 2 864 3 171-307 -10 % 26 012 26 364-353 -1 % 25 727 39 898 39 598 23,0 22,5 22,0 21,5 21,0 20,5 20,0 19,5 19,0 18,5 18,0 DRG-poeng per brutto månedsverk somatikk 2011 2012 2013 2014 8m15 4 000 3 800 3 600 3 400 3 200 3 000 2 800 2 600 2 400 2 200 2 000 STHF - DRG-poeng utført ved STHF 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 B2015 (38.898) 2015 2014 2013 25
DRG poeng utført i eget HF siste 12 måneder. Ekskludert DBL. Glidende 12 mnd. 40 500 40 000 39 500 39 000 38 500 38 000 37 500 DRG Indeks - døgnbehandling 1,10 1,05 1,00 0,95 0,94 DRG-indeks sykehusopphold døgn per måned og rullererende 12 måneder 1,06 1,03 1,00 1,03 1,02 0,98 1,00 0,96 0,98 0,95 0,96 0,90 0,89 0,85 0,80 aug-14 sep-14 okt-14 nov-14 des-14 jan-15 feb-15 mar-15 apr-15 mai-15 jun-15 jul-15 aug-15 DRG-indeks sykehusopphold mnd DRG-indeks rullerende 12 mndr. 26
Poliklinikk Psykiatri Denne måned Hittil i år Faktisk Budsjett Avvik Avvik% Faktisk Budsjett Avvik Avvik% Faktisk 2014 Budsjett 2015 Estimat 2015 Alderspsykiatrien 201 170 31 19 % 1 575 1 338 237 18 % 1 880 2 000 2 500 Psykiatrisk rehabilitering 219 212 7 3 % 1 714 1 672 42 2 % 2 288 2 500 2 600 DPS Nedre Telemark 4 121 4 467-346 -8 % 35 027 35 256-229 -1 % 51 147 52 700 53 100 DPS Øvre Telemark 954 1 171-217 -19 % 9 804 11 070-1 266-11 % 15 165 17 100 15 000 Voksenpsykiatri og RUS/TSB 5 495 6019-524 -9 % 48 120 49 336-1 216-2 % 70 480 74 300 73 200 Barne- og ungdomspsykiatri 1 881 1897-16 -1 % 16 131 19 548-3 417-17 % 25 995 30 566 26 000 SUM Poliklinikk Psykiatri utført ved STHF 7 376 7 916-540 -7 % 64 251 68 884-4 633-7 % 96 475 104 866 99 200 8 000,0 7 000,0 6 000,0 5 000,0 4 000,0 3 000,0 2 000,0 1 000,0 0,0 Poliklinisk aktivitet Psykiatri VOP - TSB Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 Poliklinisk aktivitet Psykiatri BUP Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Faktisk 2014 antall konsultasjoner VOP/TSB Faktisk 2015 antall konsultasjoner VOP/TSB Budsjett 2015 Faktisk 2014 antall konsultasjoner BUP Faktisk 2015 antall konsultasjoner BUP Budsjett 2015 27
Konsultasjoner per terapeut per dag Voksenpsykiatri Konsultasjoner per terapeut per dag RUS/TSB 3,0 3,0 2,5 2,5 2,0 2,0 1,5 1,5 1,0 1,0 0,5 0,5 0,0 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des 0,0 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Konsultasjoner per dag per fagbehandler 2014 VOP Konsultasjoner per dag per fagbehandler 2015 VOP Konsultasjoner per dag per fagbehandler 2014 RUS/TSB Konsultasjoner per dag per fagbehandler 2015 RUS/TSB 2,5 Konsultasjoner per terapeut per dag BUP 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Konsultasjoner per dag per fagbehandler 2014 BUP Konsultasjoner per dag per fagbehandler 2015 BUP 28
Kvalitetsindikatorer 29
Data blir publisert av NPR Q1 Pakkeforløp kreft 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Q1 Q2 Q3 Q4 Andel pasienter registrert i pakkeforløp - kreft Andel pakkeforløp gjennomført innen definert frist Kreft Mål Q1 Q2 Q3 Q4 Andel pasienter registrert i pakkeforløp - kreft 70 % 40 50 60 70 Andel pakkeforløp gjennomført innen definert frist 70 % Andel pasienter som får behandling innen 20 dager - tertial Tykk- og endetarmskreft 80 % Lungekreft 80 % Brystkreft 80 % Prostatakreft 80 % 30
Ventetid avviklet Ventetid avviklet i dager 100,0 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 - aug-14 sep-14 okt-14 nov-14 des-14 jan-15 feb-15 mar-15 apr-15 mai-15 jun-15 jul-15 aug-15 SOM 71,7 72,6 63,4 60,6 57,6 54,0 52,4 56,2 58,7 56,8 52,3 56,7 64,9 VOP 56,2 40,6 49,4 37,2 42,1 45,9 43,5 50,1 50,9 54,2 53,8 38,8 67,1 BUP 64 7 53 3 45 3 61 6 48 5 47 7 42 6 43 8 40 9 47 9 43 6 46 2 62 5 Ventetid pasienter som venter Ventetid pasienter venter i dager 100,0 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 - aug-14 sep-14 okt-14 nov-14 des-14 jan-15 feb-15 mar-15 apr-15 mai-15 jun-15 jul-15 aug-15 SOM 90,9 81,8 77,4 74,6 77,3 76,3 77,1 77,1 78,6 81,4 82,9 94,3 93,2 VOP 55,1 52,9 43,4 44,2 47,8 48,9 47,9 48,4 51,6 55,5 46,1 57,5 56,0 BUP 59 5 41 1 49 9 43 5 36 2 43 9 34 4 31 5 33 8 33 5 32 3 45 3 42 1 31
Korridorpasienter Andel epikriser sendt innen 7 dager 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 aug. 14 sep. 14 okt. 14 nov. 14 des. 14 jan. 15 feb. 15 mar. 15 apr. 15 mai. 15 jun. 15 jul. 15 aug. 15 82 80 78 76 74 72 70 68 66 64 aug. 14 sep. 14 okt. 14 nov. 14 des. 14 jan. 15 feb. 15 mar. 15 apr. 15 Andel epikriser sendt innen 7 dg mai. 15 jun. 15 Mål jul. 15 aug. 15 4,65 4,6 4,55 4,5 4,45 4,4 4,35 Pasienttilfredhet jul. 14 aug. 14 sep. 14 okt. 14 nov. 14 des. 14 jan. 15 feb. 15 mar. 15 apr. 15 mai. 15 jun. 15 jul. 15 Pasienttilfredshet måles på en skala 1 5 hvor 1 er meget misfornøyd og 5 er meget fornøyd. Målte elementer er: Personalets oppførsel Ventetid ved ankomst sengepost Maten Rommet Informasjon under sykehusoppholdet 32
3. Pasient Andel epikriser sendt innen 7 dager Måned Klinikker aug.14 okt.14 nov.14 des.14 jan.15 feb.15 mar.15 apr.15 mai.15 jun.15 jul.15 aug.15 BUK 63 % 67 % 61 % 65 % 54 % 52 % 54 % 59 % 48 % 62 % 66 % 71 % Kir. K 79 % 79 % 79 % 78 % 77 % 78 % 79 % 83 % 80 % 77 % 82 % 78 % Med. K 81 % 80 % 80 % 81 % 76 % 76 % 76 % 73 % 77 % 81 % 84 % 84 % MSK 85 % Psyk og rus 56 % 43 % 57 % 61 % 54 % 56 % 59 % 61 % 63 % 62 % 62 % 57 % STHF 75 % 71 % 75 % 76 % 71 % 71 % 73 % 74 % 74 % 75 % 78 % 77 % Direkte time aug.14 sep.14 okt.14 nov.14 des.14 jan.15 feb.15 mar.15 apr.15 mai.15 jun.15 jul.15 aug.15 ABK 97 % 96 % 83 % 78 % 94 % 97 % 84 % 64 % 73 % 86 % 77 % 82 % 77 % BUK 63 % 86 % 58 % 58 % 51 % 86 % 79 % 81 % 81 % 87 % 80 % 85 % 88 % Kirurgisk klinikk 54 % 51 % 53 % 54 % 48 % 55 % 54 % 47 % 50 % 53 % 50 % 55 % 54 % Medisinsk klinikk 67 % 68 % 69 % 74 % 68 % 72 % 67 % 66 % 71 % 71 % 70 % 67 % 74 % MSK 86 % 82 % 74 % 74 % 72 % 76 % 69 % 69 % 73 % 73 % 44 % 56 % 87 % Psykiatri og rus 80 % 77 % 76 % 77 % 73 % 73 % 80 % 72 % 70 % 62 % 69 % 68 % 72 % STHF 64 % 63 % 62 % 64 % 59 % 66 % 63 % 59 % 62 % 64 % 59 % 62 % 68 % Gjennomsnittstid (døgn) fra mottak av henvisning til vurdering av henvisning er fullført. Mål 2015 aug.14 sep.14 okt.14 nov.14 des.14 jan.15 feb.15 mar.15 apr.15 mai.15 jun.15 jul.15 aug.15 ABK - 5,74 0,94 1,18 1,29 1,62 1,72 0,57 8,51 1,07 3,67 2,51 2,41 0,71 BUK - 5,88 5,32 3,25 6,22 4,77 5,35 5,06 3,79 5,77 4,21 6,19 5,47 3,68 Kirurgisk klinikk - 2,98 2,23 2,03 2,58 2,32 2,26 2,45 2,45 2,89 2,97 1,85 2,06 2,84 Medisinsk klinikk - 4,29 3,20 2,64 2,03 2,65 2,54 2,60 2,24 2,71 3,07 2,58 2,61 3,24 MSK - 3,46 1,40 1,59 1,43 1,98 2,62 2,17 3,58 2,07 2,16 2,86 1,39 2,92 Psykiatri og rus - 6,77 4,93 7,68 7,52 6,97 5,21 5,75 6,46 5,51 4,90 6,06 5,90 5,67 STHF - 3,83 2,81 2,62 2,70 2,84 2,69 2,79 2,83 2,96 3,08 2,67 2,63 3,13 33
3. Pasient Antall henvisninger vurdert. Mål 2015 aug.14 sep.14 okt.14 nov.14 des.14 jan.15 feb.15 mar.15 apr.15 mai.15 jun.15 jul.15 aug.15 ABK 53 59 83 62 64 74 69 89 117 53 66 41 46 BUK 165 319 460 306 385 333 329 380 289 317 354 199 197 Kirurgisk klinikk 2703 3077 3036 2 936 2 514 2869 2596 3085 2645 2712 2975 2096 2536 Medisinsk klinikk 2437 2925 2938 2 834 2 526 2854 2616 2999 2625 2570 2882 1865 2371 MSK 631 671 714 634 567 804 710 707 700 676 723 259 1039 Psykiatri og rus 323 438 455 429 385 358 408 418 339 314 397 307 266 STHF - 6 312 7 489 7 686 7 201 6 441 7 298 6 738 7 678 6 715 6 642 7 397 4 767 6 455 Antall henvisninger vurdert innen 10 virkedager 6 040 7 368 7 552 7 111 6 362 7 141 6 606 7 504 6 581 6 527 7 288 4 669 6 241 Andel vurdert innen 10 virkedager 95,7 % 98,4 % 98,3 % 98,8 % 98,8 % 97,8 % 98,0 % 97,7 % 98,0 % 98,3 % 98,5 % 97,9 % 96,7 % 8b - Antall åpne dokumenter i EPJ som er mer enn 14 dager gamle Mål 2015 aug.14 sep.14 okt.14 nov.14 des.14 jan.15 feb.15 mar.15 apr.15 mai.15 jun.15 jul.15 aug.15 Totalt antall dokumenter som er mer 14 dager gamle (uansett tidspunkt for opprettelse) 5 017 5 823 6 035 5 761 7 046 6 963 7 090 7 161 7 211 7 656 6 758 6 373 6 047 Herav: antall legedokumenter som er mer enn 14 dager gamle (uansett tidspunkt for opprettelse) 1 507 1 766 1 867 1 990 2 667 2 655 2 738 2 268 2 201 2 430 1 734 1 722 1 617 Herav: antall sykepleiedokumenter som er mer enn 14 dager gamle (uansett tidspunkt for opprettelse) 1 753 1 887 1 960 1 808 2 081 2 211 2 278 2 529 2 514 2 665 2 620 2 582 2 486 Antall dokumenter som det normalt tar mer enn 14 dager å få ferdigstilt 44 72 66 56 66 64 63 43 48 43 44 48 49 8c - Antall pasienter med åpen henvisningsperiode, uten ny kontakt. Mål 2015 aug.14 sep.14 okt.14 nov.14 des.14 jan.15 feb.15 mar.15 apr.15 mai.15 jun.15 jul.15 aug.15 Antall pasienter med åpen henvisningsperiode, uten ny kontakt 2 423 1 738 1 716 1 590 1 264 1 837 1 762 1 472 1 763 1 303 1 214 1 000 966 Hvorav registrert i DIPS 1 517 1 099 1 100 930 976 1 408 1 330 1 263 1 560 1 117 1 047 880 844 34
Økonomi 35
Resultatregnskap 6. Økonomi STHF: August 2015 Denne periode faktisk Denne periode budsjett Denne periode Avvik Hittil faktisk Hittil budsjett Hittil avvik Hele året estimat Hele året budsjett Avvik budsjett Basisramme 204 330 204 330 0 1 726 341 1 726 341 0 2 635 337 2 635 337 0 Kvalitetsbasert finansiering 1 179 1 179 0 9 435 9 435-14 153 14 153 - ISF-refusjon dag- og døgnbehandling 50 518 55 648-5 130 457 204 461 581-4 377 692 177 696 323-4 146 ISF somatisk poliklinisk aktivitet 10 282 10 446-164 84 689 88 176-3 487 133 496 135 569-2 073 ISF-refusjon kommunal medfinansiering - - - - - - - - - IFS - refusjon pasientadministrative biologiske legemidler 2 803 2 081 722 26 032 26 361-329 34 685 34 685 - IFS - refusjon pasientadministrative kreftlegemidler 382 335 47 3 671 4 238-567 5 577 5 577 - Utskrivningsklare pasienter 220 515-295 5 277 4 124 1 153 8 186 6 186 2 000 Gjestepasienter 1 069 765 304 5 671 6 283-612 9 457 9 457-0 Konserninterne gjestepasientinntekter 2 925 3 793-868 29 794 30 343-549 45 519 45 519-0 Polikliniske inntekter 8 092 9 481-1 390 77 566 78 074-508 119 796 119 796-0 Øremerket tilskudd "Raskere tilbake 870 884-14 7 920 7 072 849 10 608 10 608-0 Andre øremerkede tilskudd 865 867-2 6 948 6 940 8 10 410 10 410-0 Andre driftsinntekter 18 559 19 101-542 152 913 148 146 4 767 235 458 229 458 6 000 Interne overføringer (inntekter) 808 319 489 4 529 2 552 1 977 3 828 3 828 - SUM DRIFTSINNTEKTER 302 901 309 743-6 843 2 597 990 2 599 664-1 674 3 958 686 3 956 906 1 781 Kjøp av offentlige helsetjenester 4 958 4 509-449 33 963 37 890 3 927 52 108 57 108 5 000 Kjøp av private helsetjenester 6 100 5 375-725 42 870 41 807-1 064 64 042 64 042 0 Varekostnader knyttet til aktiviteten i foretaksgruppen 23 371 27 054 3 683 249 603 241 215-8 388 383 476 367 476-16 000 Innleid arbeidskraft - del av kto 468 2 314 762-1 552 19 681 6 147-13 534 24 196 9 196-15 000 Konserninterne gjestepasientkostnader 9 722 15 807 6 085 129 209 136 955 7 746 205 823 205 823-0 Lønn til fast ansatte 117 728 118 525 797 1 082 730 1 081 167-1 562 1 637 985 1 634 985-3 000 Overtid og ekstrahjelp 7 001 5 007-1 993 58 442 41 292-17 150 88 645 68 645-20 000 Pensjon inkl arbeidsgiveravgift 46 123 46 123-0 368 982 368 982-0 553 474 553 474-0 Offentlige tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft -7 851-7 158 693-69 672-59 290 10 382-102 921-87 921 15 000 Annen lønn 36 319 36 040-279 240 180 244 541 4 361 382 059 383 559 1 500 Avskrivninger 10 222 10 264 42 80 369 81 470 1 101 121 660 122 660 1 000 Nedskrivninger - - - - - - - - - Andre driftskostnader 40 752 48 004 7 253 350 949 381 901 30 952 554 012 584 232 30 219 Interne overføringer (kostnader) 808 303-505 4 529 2 616-1 913 3 828 3 828 - SUM DRIFTSKOSTNADER 297 566 310 615 13 049 2 591 836 2 606 695 14 858 3 968 387 3 967 106-1 281 DRIFTSRESULTAT 5 335-872 6 207 6 154-7 030 13 184-9 700-10 200 500 Finansinntekter 1 120 1 276-156 9 324 10 197-873 13 554 15 254-1 700 Finanskostnader 256 389-133 2 433 3 231-798 3 854 5 054 1 200 FINANSRESULTAT 864 888-24 6 891 6 966-75 9 700 10 200-500 ORDINÆRT RESULTAT 6 199 16 6 183 13 044-64 13 109-0 -0-0 Ekstraord inntekter - - - - - - - Ekstraord kostnader - - - - - - - Skattekostnad (ÅRS)RESULTAT Pensjonskostnader - - - - - - - - - (ÅRS)RESULTAT JUSTERT FOR PENSJONSKOSTNADER 6 199 16 6 183 13 044-64 13 109-0 -0-0 36
ISF 90000 000 80000 000 70000 000 60000 000 50000 000 40000 000 30000 000 20000 000 10000 000 - -10000 000-20000 000 Budsjett avvik hittil Denne Periode Budsjett 2015_08 2015_08 Denne Periode Hittil Faktisk Budsjett Avvik Budsjett Faktisk Budsjett Avvik Budsjett Alle Ansvarssteder 63 984 055 68 508 831-4 524 776 571 595 936 580 355 485-8 759 549 Kirurgisk klinikk 27 776 793 28 718 391-941 598 239 388 706 241 674 131-2 285 425 Medisinsk klinikk 31 519 781 30 858 943 660 838 258 029 563 251 178 287 6 851 276 Barne- og ungdomsklinikken 3 217 451 4 774 741-1 557 290 36 722 892 39 003 891-2 280 999 Akutt og beredskap 66 339 84 318-17 979 713 147 700 557 12 590 Medisinsk Serviceklinikk -1 904 750 922 851-2 827 601 7 023 690 10 836 438-3 812 748 Felles - øvrig 3 308 441 3 149 587 158 854 29 717 938 36 962 181-7 244 243 37
Gjestepasienter HSØ - inntekter Gjestepasienter HSØ - kostnader 5000 000 4000 000 3000 000 2000 000 1000 000 - -1000 000-2000 000 25000 000 20000 000 15000 000 10000 000 5000 000 - -5000 000 Budsjett avvik hittil Faktisk Budsjett Budsjett avvik hittil Faktisk Budsjett Poliklinikk 12000 000 10000 000 8000 000 6000 000 4000 000 2000 000 - -2000 000 Budsjett avvik hittil Polikliniske inntekter Budsjett 38
180000 000 160000 000 140000 000 120000 000 100000 000 80000 000 60000 000 40000 000 20000 000 - -20000 000 Fastlønn 2015 Budsjett avvik hittil Denne Periode Budsjett 201508 Fastlønn hittil i år Faktisk Budsjett Avvik Avvik i % STHF totalt 1 082 729 521 1 081 167 068-1 562 454 0 % Kirurgisk klinikk 160 646 987 149 610 638-11 036 349-7 % Medisinsk klinikk 202 021 846 199 336 389-2 685 457-1 % Barne- og ungdomsklinikken 75 723 596 78 073 534 2 349 937 3 % Akutt og beredskap 128 628 332 123 318 290-5 310 043-4 % Medisinsk Serviceklinikk 111 752 656 114 226 580 2 473 924 2 % Psykiatri og rus 194 094 577 198 107 173 4 012 596 2 % Prehospital 37 722 248 38 037 889 315 641 1 % Service og systemledelse 85 611 442 89 668 712 4 057 270 5 % Felles - øvrig 53 250 271 54 681 936 1 431 665 3 % Administrasjon 33 277 567 36 105 927 2 828 360 8 % Variabel lønn 2015 15000 000 10000 000 5000 000 - -5000 000-10000 000-15000 000-20000 000 Budsjett avvik hittil Denne Periode Budsjett denne periode 201508 Variabellønn hittil i år Faktisk Budsjett Avvik Budsjett Avvik i % Alle Ansvarssteder 58 442 399 41 292 053-17 150 346-42 % Kirurgisk klinikk 8 987 762 7 502 841-1 484 921-20 % Medisinsk klinikk 15 899 511 13 872 591-2 026 920-15 % Barne- og ungdomsklinikken 1 226 063 1 413 506 187 443 13 % Akutt og beredskap 7 078 203 5 957 938-1 120 265-19 % Medisinsk Serviceklinikk 7 296 435 4 589 240-2 707 195-59 % Psykiatri og rus 6 243 446 3 144 468-3 098 978-99 % Prehospital 2 993 352 1 202 160-1 791 192-149 % Service og systemledelse 3 267 285 2 194 780-1 072 506-49 % Felles - øvrig 1 776 090 - -1 776 090 Administrasjon 3 674 250 1 414 528-2 259 722-160 % 39
6000 000 4000 000 2000 000 - -2000 000-4000 000-6000 000-8000 000-10000 000-12000 000-14000 000-16000 000 Innleid arbeidskraft 2015 Budsjett avvik hittil Denne Periode Budsjett 201508 Innleid arbeidskraft hittil i år Faktisk Budsjett Avvik Budsjett Avvik i % Alle Ansvarssteder 19 681 343 6 147 199-13 534 144-220 % Kirurgisk klinikk 1 068 472 2 041 035 972 563 48 % Medisinsk klinikk 6 232 728 694 626-5 538 102-797 % Barne- og ungdomsklinikken 1 105 454 749 983-355 471-47 % Akutt og beredskap 929 493 207 120-722 372-349 % Medisinsk Serviceklinikk 4 965 664 341 653-4 624 011-1353 % Psykiatri og rus 5 379 532 2 112 782-3 266 751-155 % Prehospital - - - Service og systemledelse - - Felles - øvrig - - - Administrasjon - - - 4000 000 2000 000 - -2000 000-4000 000-6000 000-8000 000-10000 000-12000 000-14000 000 Sum fastlønn, variabellønn og innleid arbeidskraft hittil i år Faktisk Budsjett Avvik Budsjett Avvik i % Alle Ansvarssteder 1 160 853 263 1 128 606 320-32 246 943-3 % Kirurgisk klinikk 170 703 221 159 154 514-11 548 707-7 % Medisinsk klinikk 224 154 085 213 903 606-10 250 479-5 % Barne- og ungdomsklinikken 78 055 114 80 237 023 2 181 909 3 % Akutt og beredskap 136 636 028 129 483 348-7 152 680-6 % Medisinsk Serviceklinikk 124 014 755 119 157 473-4 857 282-4 % Psykiatri og rus 205 717 556 203 364 423-2 353 133-1 % Prehospital 40 715 600 39 240 049-1 475 551-4 % Service og systemledelse 88 878 727 91 863 492 2 984 765 3 % Felles - øvrig 55 026 361 54 681 936-344 425 Administrasjon 36 951 817 37 520 455 568 639 2 % 40
6. Økonomi Driftsresultat og budsjettavvik 2015 - foretak og klinikker i 000 NOK 20 000 10 000 0-10 000-20 000-30 000-40 000-50 000-60 000-70 000-80 000 jan. 14 feb. 14 mar. 14 apr. 14 mai. 14 jun. 14 jul. 14 aug. 14 sep. 14 Avvik i forhold til styringsmål - akkumulert okt. 14 nov. 14 des. 14 jan. 15 feb. 15 mar. 15 apr. 15 mai. 15 jun. 15 jul. 15 Resultat korrigert for ekstraordinære pensjonskostnader - akkumulert aug. 15 2015, tall i 1000 August Juli Juni Mai April Mars Februar Januar Hittil i år Resultat Resultat Resultat Resultat Resultat Resultat Resultat Resultat Resultat Resultat Kirurgisk klinikk -3 169-3 214-1 175-3 497-596 -2 095-1 814-1022 -16 583 Medisinsk klinikk -237 2 578 584-572 1 640-166 129 645 4 156 Barne- og ungdomsklinikken -366 332 934 827-235 -250 55 583 1 881 Akutt og beredskap 53-536 -861-626 -491-132 -234-637 -3 466 Medisinsk Serviceklinikk -2 658-246 636-490 1 924 732-716 -939-1 313 Psykiatri og rus -219-452 -148 464 1 483 1 149 572 12 2 861 Prehospital 1 083 45-1 475-628 -18-167 -9 73-1 097 Service og systemledelse 792 450-621 517 1 377-708 830 2341 4 284 Felles - øvrig 10 336 2 214 244 3 046 705-1 011 2 656-1227 16 962 Administrasjonen 585 238 1 062 2 130 925-88 -187 0 5 359 Totalt STHF 6 199 1 409-820 1 171 6 714-2 737 1 281-172 13 044 41
6. Økonomi Likviditet og investeringer. Tall i tusen 0-50 000 jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des -100 000-150 000-200 000-250 000-300 000-350 000-400 000-450 000 Budsjett, korrigert fra juli Faktisk/estimert likviditet Nedre likviditetsgrense Investeringer - tall i 1000 Regn.HiÅ E 2015 B 2015 Bygg & anlegg 5 708 19 430 19 430 Varmedistribusjonsanlegg, lånefinansiert fra HSØ 10 000 MTU 8 570 28 500 28 500 Annet utstyr, biler m.m. 6 653 9 270 9 270 SUM 20 931 67 200 57 200 42
6. Økonomi Kontantstrøm august 2015 Sykehuset Telemark HF Faktisk hittil i år Budsjett hittil i år Avvik Estimat for året Årsbudsjett KONTANTSTRØMMER FRA OPERASJONELLE AKTIVITETER: = Netto kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter 6 389 12 306-5 917-16 280-6 056-10 225 Forskjell mellom kostnadsført pensjon og inn/utbetalinger i pensjonsordningen 183 565 169 588 13 977 129 130 129 131-1 Pensjonskostnad inklusiv AGA 368 982 368 983-0 553 474 553 474 0 Pensjonspremie inklusiv AGA 185 417 199 395-13 978 424 344 424 343 1 = Endring i driftslikviditet 189 954 181 894 8 060 112 850 123 075-10 225 Avvik KONTANTSTRØMMER FRA INVESTERINGSAKTIVITETER: = Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter -32 905-51 231 18 326-79 174-69 331-9 843 KONTANTSTRØMMER FRA FINANSIERINGSAKTIVITETER: = Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter 12 205-2 307 14 512 3 135-6 863 9 998 = Akkumulert endring likviditet 169 254 128 356 40 898 36 811 46 881-10 070 Inngående likviditetsbeholdning -184 372-184 500 Herav skattetrekksmidler og bundne midler = Utgående likviditetsbeholdning -15 118-56 144 41 026-147 561-137 619-10 070 Driftskredittramme 392 000 290 900 Likviditetsreserve 376 882 143 339 43
Vedlegg: Resultatregnskap klinikker 44
Kirurgisk klinikk Denne Periode Hittil 201508 201508 201508 201508 201508 201508 Faktisk Budsjett Avvik Budsjett Faktisk Budsjett Avvik Budsjett STHF intern Basisramme 3 926 3 926 0-11 190-11 190 0 ISF egne pasienter 23 671 24 998-1 327 207 205 210 764-3 559 ISF somatisk poliklinisk aktivitet 4 106 3 721 385 32 183 30 910 1 273 ISF-innt. kostn.krevende legem. UTENFOR sykehus 0 0 0 0 0 0 Poliklinikk inntekter 407 475-68 3 531 3 891-361 Egenandel Poliklinikk 1 586 1 558 29 13 014 13 283-269 Annen inntekt 628 473 155 2 908 3 781-873 Interne overføringer (inntekter) 44 0 44 356 0 356 SUM DRIFTSINNTEKTER 34 368 35 149-782 248 007 251 440-3 433 Varekostnad 3 928 3 842-86 32 024 31 884-140 Lønn 33 140 30 824-2 316 229 781 215 589-14 191 Andre driftskostnader 313 439 126 2 160 3 611 1 452 Interne overføringer (kostnader) 155 44-111 614 355-260 SUM DRIFTSKOSTNADER 37 537 35 149-2 388 264 579 251 440-13 139 DRIFTSRESULTAT -3 169 0-3 169-16 572 0-16 572 Medisinsk klinikk Denne Periode Hittil 201508 201508 201508 201508 201508 201508 Faktisk Budsjett Avvik Budsjett Faktisk Budsjett Avvik Budsjett STHF intern Basisramme 8 047 8 047 0 48 280 48 280 0 ISF egne pasienter 25 808 25 358 451 210 221 206 095 4 126 ISF somatisk poliklinisk aktivitet 5 712 5 501 210 47 809 45 083 2 726 ISF-innt. kostn.krevende legem. UTENFOR sykehus 0 0 0 0 0 0 Poliklinikk inntekter 106 86 20 1 090 704 386 Egenandel Poliklinikk 1 567 1 894-327 13 612 14 556-944 Annen inntekt 1 603 727 876 12 138 6 900 5 238 Interne overføringer (inntekter) 6 0 6 44 0 44 SUM DRIFTSINNTEKTER 42 848 41 612 1 236 333 193 321 618 11 576 Varekostnad 3 712 3 569-143 36 868 32 009-4 859 Lønn 38 845 37 452-1 393 286 995 283 870-3 125 Andre driftskostnader 437 532 95 4 511 5 072 561 Interne overføringer (kostnader) 92 59-33 657 666 9 SUM DRIFTSKOSTNADER 43 086 41 612-1 473 329 032 321 618-7 414 DRIFTSRESULTAT -237 0-237 4 162 0 4 162 45
Barne- og ungdomsklinikken Denne Periode Hittil 201508 201508 201508 201508 201508 201508 Faktisk Budsjett Avvik Budsjett Faktisk Budsjett Avvik Budsjett STHF intern Basisramme 10 007 10 007 0 62 971 62 971 0 ISF egne pasienter 2 784 4 308-1 524 32 013 35 063-3 050 ISF somatisk poliklinisk aktivitet 433 467-34 4 710 3 941 769 ISF-innt. kostn.krevende legem. UTENFOR sykehus 0 0 0 0 0 0 Poliklinikk inntekter 1 470 1 369 101 12 618 12 698-80 Egenandel Poliklinikk 12 13-2 119 128-8 Annen inntekt 205 119 86 1 896 949 947 Interne overføringer (inntekter) 3 0 3 37 0 37 SUM DRIFTSINNTEKTER 14 914 16 282-1 369 114 364 115 749-1 386 Varekostnad 290 413 124 3 618 3 408-210 Lønn 14 650 15 461 811 105 815 108 949 3 133 Andre driftskostnader 335 397 62 2 973 3 306 333 Interne overføringer (kostnader) 5 11 6 75 87 11 SUM DRIFTSKOSTNADER 15 280 16 282 1 003 112 482 115 749 3 267 DRIFTSRESULTAT -366 0-366 1 882 0 1 882 Akutt og beredskapsklinikken Denne Periode Hittil 201508 201508 201508 201508 201508 201508 Faktisk Budsjett Avvik Budsjett Faktisk Budsjett Avvik Budsjett STHF intern Basisramme 27 990 27 990 0 202 331 202 331 0 ISF egne pasienter 0 1-1 0 9-9 ISF somatisk poliklinisk aktivitet 66 83-17 713 691 22 ISF-innt. kostn.krevende legem. UTENFOR sykehus 0 0 0 0 0 0 Poliklinikk inntekter 7 4 3 39 33 6 Egenandel Poliklinikk 59 42 17 610 367 244 Annen inntekt 243 104 139 1 672 834 839 Interne overføringer (inntekter) 1 0 1 43 0 43 SUM DRIFTSINNTEKTER 28 366 28 224 142 205 409 204 265 1 144 Varekostnad 2 650 2 759 109 24 597 22 978-1 618 Lønn 25 432 25 148-284 181 984 178 687-3 296 Andre driftskostnader 136 258 122 1 687 2 134 447 Interne overføringer (kostnader) 94 58-36 607 466-142 SUM DRIFTSKOSTNADER 28 313 28 224-89 208 875 204 265-4 610 DRIFTSRESULTAT 53 0 53-3 466 0-3 466 46
Medisinsk Serviceklinikk Denne Periode Hittil 201508 201508 201508 201508 201508 201508 Faktisk Budsjett Avvik Budsjett Faktisk Budsjett Avvik Budsjett STHF intern Basisramme 21 884 21 884 0 149 389 149 389 0 ISF egne pasienter -2 590 364-2 954 1 781 4 220-2 440 ISF somatisk poliklinisk aktivitet 686 559 126 5 243 6 616-1 373 ISF-innt. kostn.krevende legem. UTENFOR sykehus 0 0 0 0 0 0 Poliklinikk inntekter 4 276 5 235-959 44 648 42 912 1 736 Egenandel Poliklinikk 1 134 1 495-361 12 557 12 388 169 Annen inntekt 2 408 1 195 1 212 11 757 9 562 2 195 Interne overføringer (inntekter) 61 0 61 667 0 667 SUM DRIFTSINNTEKTER 27 858 30 732-2 874 226 042 225 087 954 Varekostnad 7 147 7 339 193 64 038 58 996-5 041 Lønn 22 949 23 051 101 159 848 163 308 3 460 Andre driftskostnader 325 330 5 2 989 2 685-304 Interne overføringer (kostnader) 95 12-83 480 98-382 SUM DRIFTSKOSTNADER 30 517 30 732 215 227 354 225 087-2 267 DRIFTSRESULTAT -2 658 0-2 658-1 313 0-1 313 Psykiatri og rus klinikken Denne Periode Hittil 201508 201508 201508 201508 201508 201508 Faktisk Budsjett Avvik Budsjett Faktisk Budsjett Avvik Budsjett STHF intern Basisramme 38 574 38 574 0 267 154 267 154 0 ISF egne pasienter 0 0 0 0 0 0 ISF somatisk poliklinisk aktivitet 0 0 0 0 0 0 ISF-innt. kostn.krevende legem. UTENFOR sykehus 0 0 0 0 0 0 Poliklinikk inntekter 1 826 2 313-487 15 641 17 836-2 195 Egenandel Poliklinikk 938 1 345-406 8 382 10 457-2 075 Annen inntekt 370 520-150 5 407 4 158 1 249 Interne overføringer (inntekter) 12 0 12 202 0 202 SUM DRIFTSINNTEKTER 41 720 42 752-1 032 296 785 299 605-2 819 Varekostnad 2 136 2 111-26 18 569 17 513-1 056 Lønn 38 669 39 739 1 070 268 899 274 768 5 869 Andre driftskostnader 1 101 876-224 6 190 7 117 927 Interne overføringer (kostnader) 31 26-5 256 207-49 SUM DRIFTSKOSTNADER 41 936 42 752 816 293 913 299 605 5 692 47
Prehospital Denne Periode Hittil 201508 201508 201508 201508 201508 201508 Faktisk Budsjett Avvik Budsjett Faktisk Budsjett Avvik Budsjett STHF intern Basisramme 34 066 34 066 0 242 249 242 249 0 ISF egne pasienter 0 0 0 0 0 0 ISF somatisk poliklinisk aktivitet 0 0 0 0 0 0 ISF-innt. kostn.krevende legem. UTENFOR sykehus 0 0 0 0 0 0 Poliklinikk inntekter 0 0 0 0 0 0 Egenandel Poliklinikk 0 0 0 0 0 0 Annen inntekt 3 613 5 559-1 946 37 657 38 033-377 Interne overføringer (inntekter) 126 0 126 209 0 209 SUM DRIFTSINNTEKTER 37 804 39 625-1 820 280 115 280 282-167 Varekostnad 5 365 5 036-329 40 950 39 181-1 769 Lønn 16 560 18 570 2 009 122 605 123 240 634 Andre driftskostnader 14 665 16 018 1 353 117 423 117 848 425 Interne overføringer (kostnader) 131 2-130 233 13-219 SUM DRIFTSKOSTNADER 36 721 39 625 2 903 281 210 280 282-928 DRIFTSRESULTAT 1 083 0 1 083-1 095 0-1 095 Service- og systemledelse Denne Periode Hittil 201508 201508 201508 201508 201508 201508 Faktisk Budsjett Avvik Budsjett Faktisk Budsjett Avvik Budsjett STHF intern Basisramme 25 418 25 418 0 186 642 186 642 0 ISF egne pasienter 0 0 0 0 0 0 ISF somatisk poliklinisk aktivitet 0 0 0 0 0 0 ISF-innt. kostn.krevende legem. UTENFOR sykehus 0 0 0 0 0 0 Poliklinikk inntekter 0 0 0 0 0 0 Egenandel Poliklinikk 1 0 1 9 0 9 Annen inntekt 3 958 4 175-217 31 617 33 401-1 785 Interne overføringer (inntekter) 680 319 361 3 949 2 552 1 397 SUM DRIFTSINNTEKTER 30 057 29 912 145 222 217 222 596-379 Varekostnad 3 248 1 741-1 507 19 310 17 061-2 249 Lønn 16 916 19 060 2 144 117 812 125 880 8 068 Andre driftskostnader 8 903 9 045 141 79 308 79 123-185 Interne overføringer (kostnader) 197 67-130 1 492 533-959 SUM DRIFTSKOSTNADER 29 264 29 912 648 217 921 222 596 4 675 DRIFTSRESULTAT 793 0 793 4 295 0 4 295 48
Administrasjon Denne Periode Hittil 201508 201508 201508 201508 201508 201508 Faktisk Budsjett Avvik Budsjett Faktisk Budsjett Avvik Budsjett STHF intern Basisramme 8 168 8 168 0 57 957 57 957 0 ISF egne pasienter 0 0 0 0 0 0 ISF somatisk poliklinisk aktivitet 0 0 0 0 0 0 ISF-innt. kostn.krevende legem. UTENFOR sykehus 0 0 0 0 0 0 Poliklinikk inntekter 0 0 0 0 0 0 Egenandel Poliklinikk 0 0 0 0 0 0 Annen inntekt 837 856-19 7 167 6 847 320 Interne overføringer (inntekter) -124 0-124 -978 0-978 SUM DRIFTSINNTEKTER 8 881 9 024-143 64 146 64 804-658 Varekostnad 10 11 1 52 89 37 Lønn 7 992 7 908-84 53 448 55 750 2 302 Andre driftskostnader 287 1 081 794 5 177 8 773 3 596 Interne overføringer (kostnader) 6 24 18 110 192 82 SUM DRIFTSKOSTNADER 8 295 9 024 729 58 786 64 804 6 018 DRIFTSRESULTAT 585 0 585 5 360 0 5 360 Felles øvrige Denne Periode Hittil 201508 201508 201508 201508 201508 201508 Faktisk Budsjett Avvik Budsjett Faktisk Budsjett Avvik Budsjett STHF intern Basisramme 26 250 26 250 0 520 558 520 558 0 ISF egne pasienter 1 227 955 272 9 655 9 667-12 ISF somatisk poliklinisk aktivitet -721 114-835 -5 969 934-6 904 ISF-innt. kostn.krevende legem. UTENFOR sykehus 2 803 2 081 722 26 032 26 361-329 Poliklinikk inntekter 0 0 0 0 0 0 Egenandel Poliklinikk 0 0 0 0 0 0 Annen inntekt 6 527 7 031-504 57 437 56 698 739 Interne overføringer (inntekter) 0 0 0 0 0 0 SUM DRIFTSINNTEKTER 36 085 36 431-346 607 712 614 218-6 506 Varekostnad 17 979 26 686 8 707 235 301 240 894 5 593 Lønn -15 834-18 675-2 842 153 476 146 652-6 824 Andre driftskostnader 24 471 29 293 4 821 208 901 233 702 24 801 Interne overføringer (kostnader) 1 0-1 6 0-6 SUM DRIFTSKOSTNADER 26 617 37 303 10 686 597 684 621 248 23 564 DRIFTSRESULTAT 9 468-872 10 340 10 028-7 030 17 059 Netto finans 868 888-20 6 934 6 966-32 FINANSRESULTAT 10 336 16 10 320 16 962-64 17 027 Netto ekstraor. 0 0 0 0 0 0 ÅRSRESULTAT 10 336 16 10 320 16 962-64 17 027 Pensjonskostnader 0 0 0 0 0 0 ÅRSRESULTAT JUSTERT FOR PENSJONSKOSTNADER 10 336 16 10 320 16 962-64 17 027 49
VEDLEGG 2 TIL VIRKSOMHETSRAPPORT PER 2. TERTIAL 2015 Risikovurdering per 2. tertial 2015 Det legges til grunn at virksomheten skal utøves i samsvar med gjeldende lover, retningslinjer, i tråd med de styringskrav som Helse Sør-Øst fastsetter i oppdragsdokument og foretaksmøte, samt øvrige vedtak som fattes av styret i Sykehuset Telemark. Effektiv styring forutsetter at det er etablert en intern kontroll i virksomheten som kan bidra til å forhindre styringssvikt, feil og mangler. Risikostyring kan beskrives som en praktisk tilrettelegging av en metode for å ivareta kravene om etablering og gjennomføring av intern kontroll og risikovurdering, og innebærer å identifisere risiko som kan true oppfyllelsen av Sykehuset Telemark sine mål og krav. Med bakgrunn i mål og krav er risikovurderingen et hjelpemiddel for styre og ledelse til å identifisere hvilke områder som bør ha størst prioritet i kommende periodes internkontrollarbeid og hvilke områder som gis spesielt ledelsesmessig fokus i Sykehuset Telemark HF i 2015. Videre vil risikovurderingen gi grunnlag for risikostyringen av virksomheten gjennom å angi tiltak og prioriteringer for hva som bør følges opp. Risikostyringen forutsetter at det utarbeides gode tiltaksplaner for de områdene som er forbundet med uakseptabel risiko. Risikovurderingen for Sykehuset Telemark HF bygger på tidligere risikovurderinger korrigert for nye utfordringer som fremkommer i oppdragsdokument 2015, vedtak i foretaksmøteprotokoller i 2015, endringer i organisasjonen/driften og andre relevante forhold som har betydning for måloppnåelsen. For alle områder gjøres en vurdering av hva som er sannsynligheten for at foretaksgruppens mål og krav ikke vil bli oppfylt (sannsynlighet for at en hendelse ikke inntreffer). Samtidig vurderes de samme områdene i forhold til hva som vil bli konsekvensen av at området ikke håndteres på en god nok måte. Hensikten med vektingen er å kunne prioritere hvilke risikoområder som er mest kritiske for oppfølging for å sikre styring og kontroll. Vurderingene gjøres ut fra følgende skala: Sannsynlighet: 1: Meget liten 2: Liten 3: Moderat 4: Stor 5: Svært stor Konsekvens: 1: Ubetydelig 2: Lav 3: Moderat 4: Alvorlig 5: Svært alvorlig Side 1 av 13
VEDLEGG 2 TIL VIRKSOMHETSRAPPORT PER 2. TERTIAL 2015 Sykehusets risikobilde er skjematisk fremstilt i Risikomatrise per 2. tertial 2015 (tabell 1) nedenfor. Her vises hvordan områdene ut fra vurdert sannsynlighet og konsekvens (tabell 2) kategoriseres i forhold til risiko på en skala fra lav til høy. All virksomhet er forbundet med risiko, men noe risiko er akseptabel. For Sykehuset Telemark HF blir områder som defineres med lav risiko (grønn farge) ikke videre omtalt. For alle områder som er forbundet med middels og høy eller kritisk risiko skal det synliggjøres hvilke tiltak som gjennomføres for å redusere risiko og når det forventes at tiltakene har fått ønsket virkning. Oversikten over dette er tatt inn i tabell for planlagte og iverksatte tiltak for risikoområder med mer enn akseptabel risiko per 2. tertial 2015 (tabell 3). Tabell 1 Risikomatrise 2. tertial 2015 STHF Konsekvens 1 2 3 4 5 5 4 2.) Kvalitet 3.) Avik og int.kontr. 4.) HR 9.) Op.stuer, pol.kl. og sengefas. 1.) Tilgjengelighet Sannsynlighet 3 2 5.) Bemanning 8.) Kreft 6.) Aktivitet 7.) Økonomi 10.) Utviklingsplan og strålesenter 1 Side 2 av 13
VEDLEGG 2 TIL VIRKSOMHETSRAPPORT PER 2. TERTIAL 2015 For de 10 hovedområdene/risikoområdene i risikomatrisen er risikobildet uendret fra vurderingen 1. tertial 2015. Det er forbedringer i noen av underpunktene til hovedområdene. Dette fremkommer tekstlig under kommentarene i tabell 2 nedenfor. Det er lagt til et underpunkt ved vurderingen for 2. tertial under hovedområde 3 Arbeidsprosesser i DIPS. På dette underpunktet har det vært en større risiko enn akseptabel og sikringstiltak er satt inn (se kommentarer). Underpunktene i de 10 hovedområdene angir hva dette området i risikovurderingen omfatter og de er et hjelpemiddel for å få en felles forståelse av hva som inngår i hovedtemaene. I nedenstående tabell (tabell 2) vises utviklingen i risikobildet gjennom året for hovedområdene. Dette bildet oppdateres hvert tertial og i kommentarfeltet beskrives utvikling gjennom året for underpunkter. Risikoområder Sannsynlighet Konsekvens Risikot tertial Kommentarer 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 1. Tilgjengelighet X X Målet Gjennomsnittlig ventetid avviklede skal reduseres til 60 dager er nådd for Ventetiden er redusert Pasienten opplever ikke fristbrudd STHF. Gjennomsnittlig ventetid for avviklede pasienter i somatikken er redusert til 56,7 dager. Psykiatri voksen 38,8 dager, TSB 79,3 dager og barne- og ungdomspsykiatri 46,2 dager. Gjennomsnitt ventetid for hele foretaket er 56,1 dager i juli. Hittil i år 54,8 dager. Målet Pasienten opplever ikke fristbrudd er ikke innfridd. Fristbrudd for avviklede pasienter viser en nedgang i juli. Det er 85 pasienter ordinært avviklet som ikke har fått behandling innen fristen i juli. Fristbruddene gjelder kun somatikk. Fristbrudd ventende pasienter viser 251, 247 i somatikk, 3 innen psykiatri voksen og 1 innen barne- og ungdomspsykiatri. Sykehusets utfordringer er i hovedsak innenfor urologi (141), mage-tarm (59), ortopedisk (19) og medisin Notodden (17). Sannsynligheten er stor for at målet ikke nås og tiltak er iverksatt. 2. Kvalitet X X Målet Sykehusinfeksjoner er redusert til under 3 % er ikke nådd. Resultatet fra Infeksjoner Korridorpasienter Pasientsikkerhetsprogrammet målingen i mai 2015 var 4,2 %. Resultatet i 2014 var 4,3 %. Neste måling er i november 2015. Målet Det skal normalt ikke være korridorpasienter er ikke nådd. Andel korridorpasienter i juli var 1,8 %, en nedgang fra 2,8 % forrige måned. Det er registrert 135 korridorpasienter i denne perioden. Denne nedgangen skyldes at juli har hatt et lavere antall liggedøgn enn tidligere perioder. Side 3 av 13
VEDLEGG 2 TIL VIRKSOMHETSRAPPORT PER 2. TERTIAL 2015 Risikoområder Sannsynlighet Konsekvens Risikot tertial Kommentarer 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 3. Avvik og internkontroll forbedring og læring Meldekultur 3-3 saker Arbeidsprosesser i DIPS X X Opplæring og fokus på meldekultur. Oppfølging av uønskede hendelser og avvikshåndtering, årsaksanalyser, gjennomgang og læring internt og på tvers, tema i ledermøter og KPU, oppfølging av pasientsikkerhetskultur undersøkelsen Avvik som følge av feil ruting av elektroniske arbeidsoppgaver i DIPS har skjedd på Rjukan/Notodden. Dette skyldes blant annet at gjennomført omorganisering i STHF ikke er innarbeidet i DIPS på grunn av at DIPS først måtte versjonoppgraderes. Oppgraderingen ble gjennomført i slutten av august 2015. 4. HR X X Sykefraværet i 2015 har gått ned, fra 7,6 % i januar til 6,4 % i juli. Det er Sykefravær AML Kompetanse og rekruttering uforandret fra forrige måned. Sykefraværet hittil i år ligger på 7,1 %, mens det i samme periode i fjor var 6,6 %. Det arbeides kontinuerlig med å forbedre arbeidet med tjenesteplaner og vaktplaner, som i minst mulig grad gir rom for AML brudd. Imidlertid har STHF en økning i AML-brudd i juni og juli 2015. Arbeidet med kompetanse og rekruttering skjer kontinuerlig. HR er i gang med å utarbeide nytt program for ledelseskurs som skal gjennomføres for ledere høst 2015/vinter 2016. 5. Bemanning X X Sykehuset rapporterer et forbruk på 3 044 brutto månedsverk per august, fordelt Årsverk Variabel lønn Innleie (varekostnad) Ressursstyring på 239 variable og 2 805 fastlønnede årsverk. Sammenlignet med samme periode i fjor, vises det en nedgang på 67 brutto månedsverk. Korrigert for overtakelse av personell fra VV, er det et en reell nedgang på 86 årsverk. Årets bemanningsforbruk er som budsjettert per august. Kostnadene til variabel lønn og innleie er høyere enn budsjettert hver måned i 2015. Det er ikke en vridning fra mindre forbruk av fast lønn. Det er fokus på ressursstyring for å få redusert kostnader til variabel lønn og å rekruttere for å få ansatt medarbeidere i faste stillinger. Side 4 av 13
VEDLEGG 2 TIL VIRKSOMHETSRAPPORT PER 2. TERTIAL 2015 Risikoområder Sannsynlighet Konsekvens Risikot tertial Kommentarer 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 6. Aktivitet Somatikk, døgn, dag og poliklinikk Psykiatri, TSB, VOP og BUP X X Antall sykehusopphold har vært 2,5 % lavere enn periodisert budsjett per 8 måneder, og 2 % lavere enn i fjor. Antall polikliniske konsultasjoner var per 8 måneder helt likt med periodisert budsjett og 4 % høyere enn i fjor. Antall dagopphold var likt med periodisert budsjett, men 4 % høyere enn i samme periode i fjor. Oppnådd poliklinisk aktivitet innenfor VOP og TSB per august 2015 ligger under budsjett, men ligger 5,9 % over fjoråret. Estimatet for året ligger 1,5 % under budsjettert nivå. Registrert produktivitet innenfor voksenpsykiatri per august er 2,37 konsultasjoner per fagbehandler per dag. Dette er en liten økning sammenlignet med fjoråret i samme periode. Innenfor TSB er aktiviteten på 2,48 konsultasjoner per fagbehandler per dag, noe som er en kraftig økning fra fjorårsnivået som lå på 1,97. Produktiviteten per terapeut er økende sammenlignet både med forrige tertial og fjoråret innenfor TSB. Det er fortsatt stort fokus på den enkelte terapeuts aktivitet og planlegging av arbeidsdagen. Aktiviteten på sengeposten Ø-hjelp RUS er lavere enn forventet. Dette på grunn av endret pasientkriterier for innleggelse på disse sengene. Disse kriteriene er ikke fullt ut orientert om til innleggende instanser, da endelig økonomisk dekning av drift ikke har vært avgjort. Barne- og ungdomspsykiatri Antall polikliniske konsultasjoner per august er 17 % lavere enn budsjett og 6 % lavere enn per august i fjor. En gjennomgang av årets forventet aktivitet sett i forhold til kapasiteten på poliklinikkene viser at årets budsjetterte nivå er urealistisk høyt. Aktivitetsmålet for 2015 er derfor justert ned til fjorårets nivå. Aktiviteten i august måned var som budsjettert, og 13 % høyere enn samme måned i fjor. Det registreres ingen økninger i ventetider og heller ikke fristbrudd, tross aktivitetsnivå under forventet hittil i år. Side 5 av 13
VEDLEGG 2 TIL VIRKSOMHETSRAPPORT PER 2. TERTIAL 2015 Risikoområder Sannsynlighet Konsekvens Risikot tertial Kommentarer 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 Registrert produktivitet er noe lavere enn forventet med 1,67 konsultasjoner per fagbehandler per dag per august 2015. Nedgangen skyldes økning i antall refusjonsberettigede fagbehandlere og en oppdatert registreringspraksis i 2015. Med unntak av i juli og august måned har produktiviteten vist en stigende trend siden februar, og vi forventer fortsatt forbedring utover høsten. 7. Økonomi Driftsøkonomi Investeringer X X Resultat korrigert for endrede pensjonskostnader er et overskudd på 13 millioner kroner, som er 13 millioner kroner bedre enn periodisert budsjett. Det er en resultatforbedring på 6,2 millioner kroner i august som i hovedsak skyldes lavere kostnader for behandling med dyre legemidler og lavere behandlingsvolum ved andre institusjoner / gjestepasienter. Lavere kostnadsnivå knyttet til sommeravviklingen, bl.a. vedlikeholds- og energikostnader bidrar også positivt til resultatet. Estimatet for året opprettholdes til balanse. Det foreligger en risiko for kostnadsøkninger kreftmidler, biologiske legemidler og gjestepasienter som er hensyntatt i prognosen. På investeringssiden er det noe etterslep på investeringer i henhold til plan. 8. Kreft X X Følgende er på plass per 2.tertial: Kreftpakker Organisering og logistikk rundt innførte kreftpakker Diagnosesenter DIPS system for overvåkning Utarbeidelse og distribusjon av informasjon Etablering av diagnoseenhet i ny kreftavdeling Det er fremdeles risiko på dette området. En utfordring er koloskopi for diagnostikk kapasitet. 9. Operasjonsstuer, poliklinikk og Organisasjonen har fokus på kvalitet og utnyttelse av kapasitet på sengefasiliteter (kapasitet/kvalitet) X X operasjonsstuer, poliklinikk og sengefasiliteter. Et viktig moment i denne sammenheng er utvidelse av planleggingshorisonten. Operasjonsstuer Poliklinikk Sengefasiliteter Side 6 av 13
VEDLEGG 2 TIL VIRKSOMHETSRAPPORT PER 2. TERTIAL 2015 Risikoområder Sannsynlighet Konsekvens Risikot tertial Kommentarer 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 10. STHF X X Fase 1 i Utviklingsplanen er gjennomført. En evaluering av gjennomføringen skal Utviklingsplan foretas og rapporten vil bli fremlagt for styret i STHF. Strålesenter I (tabell 3) nedenfor fremkommer planlagte og iverksatte tiltak for å redusere risikoen og øke måloppnåelsen: Planlagte og iverksatte tiltak i forhold til risikoområder med mer enn akseptabel risiko 2. tertial 2015 Risikoområder 1. Tilgjengelighet Fristbrudd Beskrivelse Mulig konsekvens Pasienter får ikke oppfylt sin rett til nødvendig helsehjelp. Spesialisthelsetjenesten overholder ikke juridisk bindende forpliktelse til å oppfylle pasientens rettighet, og pasientens rettslig krav på behandling innen den fristen som er fastsatt. Tiltak Effekt Ansvar Frist Det arbeides med implementering og gjennomføring av tiltak innen Ort, Uro og fordøyelses-sykdommer i henhold til utarbeide handlingsplaner. I Kirurgisk klinikk er det et kontinuerlig fokus på korrekt bruk av prio-veiledere og adm. oppfølging av ventelister. Fristbrudd i alle fagområder m/ unntak av URO under kontroll. Uro: Ledig overlegestilling besatt pr.1.9.15. Forventer rask normalisering av fristbruddsituasjonen. fristbrudd i alle fagområder m/ unntak av Uro under kontroll. Kontinuerlig fokus på korrekt bruk av prio-veiledere og adm. oppfølging av ventelister. Uro: Ledig overlegestilling besatt pr.1.9.15. Forventer rask normalisering av fristbruddsituasjonen. Pasientene skal ikke oppleve fristbrudd Klinikksjefer og ledere Side 7 av 13 Løpende
VEDLEGG 2 TIL VIRKSOMHETSRAPPORT PER 2. TERTIAL 2015 2. Kvalitet Pasienter får Sykehusinfeksjoner: infeksjoner, som Sykehuset har kontinuerlig fokus på håndhygiene og basale forlenger smittevernrutiner som infeksjonsforebyggende tiltak. Ellers pasientoppholdet. er det iverksatt forbedringsarbeid på avdelinger som har hatt høy forekomst av sykehusinfeksjoner. I forbindelse med pasientsikkerhetskampanjen og Trygg kirurgi er det fokus på pasientens kroppstemperatur og antibiotika til rett tid som et forebyggende tiltak. Det er også iverksatt tiltak for å forebygge urinveisinfeksjoner, med fokus på urinveiskateter, samt fokus på stell av sentrale venekateter og forebygging av trykksår. 3 Avvik og internkontroll forbedring/læring Målet er å redusere sykehusinfeksjon ene til under 3 %. Alle medarbeider e Løpende 4 HR Unnlatelse å melde om potensielle og reelle uønskede hendelser / avvik gir større risiko for at hendelsen ikke gjennomgås tilstrekkelig, årsak avdekkes ikke og det settes ikke inn korrigerende tiltak for å hindre gjentakelse, større risiko for at pasient og andre involverte ikke ivaretas i tilstrekkelig grad. Feil ruting av elektroniske arbeidsoppgaver i DIPS. Opplæring og fokus på meldekultur, oppfølging av uønskede hendelser og avvikshåndtering, årsaksanalyser, gjennomgang og læring internt og på tvers, tema i ledermøter og KPU, oppfølging av pasientsikkerhetskultur undersøkelsen. Endring i DIPS som følge av gjennomført omorganisering. Sikkerhetsrutiner er iverksatt for å sikre at pasienter får time på riktig sted. Færre alvorlige uønskede hendelser. Pasienter får time på rett behandlingssted Alle ledere, Bistand fra kvalitetsavdelingen Løpende Side 8 av 13
VEDLEGG 2 TIL VIRKSOMHETSRAPPORT PER 2. TERTIAL 2015 Sykefravær: Spesielt fokus på avdelinger i omstilling og tiltak for å redusere sykefraværet Følge opp avdelinger med høyt sykefravær Samarbeid med NAV for å redusere sykefraværet i Akutt og beredskapsklinikken. Per august er 2 av 3 avdelinger innenfor målet om et sykefravær på 5 %. AML: Forbedre arbeidet med tjenesteplaner og vaktplaner, som i minst mulig grad gir rom for AML brudd Igangsatt Prosjekt bemanningsplanlegging og ressursstyring. Delmål å redusere AML-brudd, spes. på legesiden. Kompetanse og rekruttering: Det arbeides med strategi for å rekruttere og beholde spesialistkompetanse ved STHF Ulike kanaler benyttes og tiltak iverksettes for å skaffe spesialister (blant annet deltakelse på messer, annonsering, rekrutteringsbyrå) LinkedIn er etablert. STHF har egen side og presentasjon. Lean prosjekt Turnusleger med fokus på riktig rekruttering og kvalitetssikring av kompetanseoppbygging med tanke på langsiktig spesialistrekruttering. Redusere sykefravær Redusere AML-brudd Klinikksjefer og ledere HR-enhet/ klinikker Løpende Løpende Side 9 av 13
VEDLEGG 2 TIL VIRKSOMHETSRAPPORT PER 2. TERTIAL 2015 5 Bemanning Sikre utnyttelse av ressurser på best mulig måte i pasientbehandlingen. Gjennomføring av Utviklingsplanen Ressursplanlegging Det er utarbeidet en handlingsplan for ressursstyring, og etablert en arbeidsgruppe som skal følge opp konsernrevisjonens anbefalinger, slik at tiltak gjennomføres. Forbedring av intern styring og kontroll forbedres. Klinikksjefer, ledere, stab Løpende Innleie Rekruttere til faste stillinger for å unngå innleie 6 Aktivitet Ikke god nok ressursutnyttelse Somatikk: Utnytte operasjonskapasitet på Notodden Iverksatte LEAN prosjekter Poliklinikkprosjekt. Etablert «speed poliklinikk KIR Porsgrunn» og utvidelse til andre fagområder er under vurdering. Innledet samarbeid med SIV og SSHF for benchmarking. Iverksatt løpende måling av % sesjonstid/knivtid Psykiatri: BUP Tilsette i vikariater. God veiledning og opplæring av nytilsatte/ vikarer. Undersøke og følge opp registreringspraksis i DIPS. Se på pasient-porteføljen til hver enkelt ansatt mht å avslutte saker og antall saker under arbeid, samt antall samtaler/tiltak pr dag. Lage gode prosedyrer på utredning, behandling. Arbeide etter felles maler. Økt aktivitet og bedre utnyttelse av ressursene. Å bedre tilgjengelighet ved poliklinikken for pasienter. Klinikker BUP Løpende Løpende Side 10 av 13
VEDLEGG 2 TIL VIRKSOMHETSRAPPORT PER 2. TERTIAL 2015 God opplæring i DIPS. Fortløpende arbeide med at sykemeldte kommer tilbake eller får avklart sin situasjon (arbeides med fortløpende). Rekruttere fagpersoner med lokal tilhørighet og som ønsker å jobbe og bo I Telemark. God tilrettelegging spesielt for rekrutteringsutfordrende fagpersoner. Tilstrebe riktig balanse mellom det som gir kvalitativ og kvantitativ aktivitetseffekt. Riktig effektivitetsnivå ved tverrfaglig arbeid, for eksempel tidsbruk på møter, antall deltagere etc. TSB - Sykehuset Telemark skal opprette et nytt øyeblikkelig-hjelp rusteam som skal kunne tilby ambulante tjenester i Telemark. Teamet skal videre arbeide med inneliggende ruspasienter og samarbeide med somatiske avdelinger når ruspasienter blir innlagt der. Klinikksjef/ ledere i psyk. klinikk Innen 2015 7 Økonomi STHF må skape økonomisk handlingsrom for å sikre nødvendige investeringer. Styring og kontroll med ressursbruken er viktig for å kunne gjøre de riktige faglige prioriteringene og sikre høy kvalitet på pasientbehandlingen. Driftsøkonomi: Gjennomføring av kostnadsreduksjonspro-grammet for 2015 Gjennomføring av Utviklingsplanen Investeringer: Følge vedtatt investeringsprogram Sikre økonomisk handlingsrom i henhold til budsjettert resultatbane og investeringsprogram Klinikksjef/ Ledere/Stab Løpende Side 11 av 13
VEDLEGG 2 TIL VIRKSOMHETSRAPPORT PER 2. TERTIAL 2015 8 Kreft Kreftpakker: Tiltak innen koloskopi for diagnostikk kapasitet særskilt fokus på enda bedre logistikk-løsninger 9 Operasjonsstuer, poliklinikk, sengefasiliteter (kapasitet og kvalitet) Se også punkter beskrevet under punkt 6 aktivitet. Utvide planleggingshorisonten Pågående Lean prosjekter for operasjonsutnyttelse som mål. Pågående prosess i forhold til fordeling og utnyttelse av kir. senger i hele fylket. Innfrielse av nasjonale retningslinjer i de nasjonale handlingsprogrammene for kreftbehandling Logistikk satt i system Øke andel direkte time Enklere å planlegge Redusere antall strykninger og fristbrudd Øke ressursutnyttelse Øke aktiviteten og redusere ventetiden Kliniksjef/sta b Klinikksjef/ Ledere Bistand fra analyse og økonomi Løpende 10 Gjennomføre utbyggingsplaner og etablere strålesenter Utbyggingsplaner: Gjennomføre utbyggingsplaner Bedre utnyttelse Fare for at sengepostene ikke får en standardheving, som er nødvendig, hvis STHF ikke får av ressurser Øke tilgjengelighet til og derved øke bruk av stråleterapi for pasienter som har Side 12 av 13
VEDLEGG 2 TIL VIRKSOMHETSRAPPORT PER 2. TERTIAL 2015 gjennomført utbyggingsplanene Får ikke samlet somatisk aktivitet i Skien, noe som blant annet gi dårligere ressursutnyttelse. Strålesenter; Etablere strålesenter For dårlig tilgjengelighet av stråleterapi til tross for at flere får kreft og lever med kreft. Bedre kreftomsorg, ved mer helhetlig kreftbehandling Underforbruket er stort i Telemark, blant annet pga. lang reisevei til strålesente behov for stråling ved kurativ eller palliativ kreftbehandling. Øke kapasiteten for stråling slik at befolkningens behov ivaretas bedre og ventetid reduseres Øke kapasiteten der pasientpopulasjoner underforbruker tjenesten Side 13 av 13
Saksframlegg til styremøte ved Sykehuset Telemark HF Sakstittel: Status Budsjett 2016 Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 51-2015 Økonomidirektør Tom Helge Orientering 16.09.2015 Rønning Trykte vedlegg: Utrykte vedlegg: Ingress: Saken er ment som en orientering til styret om status i budsjettarbeidet for 2016. I tillegg er den ment som et underlag for at styret eventuelt kan gi sine tilleggsignaler til direktøren før budsjettarbeidet går inn i sin siste fase. Budsjettet for 2016 kommer opp til endelig behandling i desembermøtet. Budsjettet for 2016 vil bygge på tidligere fordelte merverdikrav og økonomisk langtidsplan vedtatt av styret 20. mai, sak nr. 27-2015: Økonomisk langtidsplan 2016-2019. På tidspunktet for utsendelse av styresaken, har vi fremdeles ikke mottatt endelige budsjettforutsetninger fra Helse Sør-Øst for 2016. Budsjettarbeidet bygger derfor foreløpig på de forutsetninger som ble lagt til grunn i arbeidet med langtidsplanen. Det store bildet viser at vi har behov for å realisere kostnadsreduksjoner på i størrelsesorden 140 millioner kroner i perioden 2016-2019. Omtrent 55 millioner kroner av dette forventes realisert som en følge av gjennomføring av Utviklingsplanen. I tillegg legges det til grunn en aktivitetsøkning på 600 DRG-poeng årlig. For 2016 har vi forutsatt ca 50 millioner kroner i samlede kostnadsreduksjoner i ØLP. Imidlertid viser våre beregninger at vi må realisere ytterligere minimum 15 millioner kroner for å nå resultatmålsettingen på 15 millioner kroner. For å tilnærme oss utfordringen med å realisere 65 millioner kroner i samlede kostnadstiltak, har vi lagt til grunn at vi må løse deler av 2017 utfordringen allerede i 2016. Forslag til vedtak Styret tar saken til orientering Skien, 7. september 2016 Bess M. Frøyshov Administrerende direktør Side 1 av 5
Innledning Budsjettet for 2016 vil bygge på tidligere fordelte merverdikrav og økonomisk langtidsplan vedtatt av styret 20. mai, sak nr. 27-2015: Økonomisk langtidsplan 2016-2019. På tidspunktet for utsendelse av styresaken, har vi fremdeles ikke mottatt endelige budsjettforutsetninger fra Helse Sør-Øst for 2016. Budsjettarbeidet bygger derfor foreløpig på de forutsetninger som ble lagt til grunn i arbeidet med langtidsplanen. Tidsplanen og fremdriften i det interne budsjettarbeidet bygger på følgende (foreløpige) milepælsplan fra Helse Sør-Øst. I tråd med planen legges det opp til endelig budsjettbehandling i sykehusets styremøte 16. desember. 2
Utfordringsbilde Siden vi i henhold til planen ovenfor ikke vil ha oversikt over inntektsrammer og rammebetingelser før mot slutten av oktober, må vi foreløpig forholde oss til forutsetningene i økonomisk langtidsplan. Det store bildet viser at vi har behov for å realisere kostnadsreduksjoner på i størrelsesorden 140 millioner kroner i perioden 2016-2019. Omtrent 55 millioner kroner av dette forventes realisert som en følge av gjennomføring av Utviklingsplanen. I tillegg legges det til grunn en aktivitetsøkning på 600 DRG-poeng årlig. For 2016 har vi forutsatt ca 50 millioner kroner i samlede kostnadsreduksjoner. Imidlertid viser våre beregninger at vi må realisere ytterligere minimum 15 millioner kroner for å nå resultatmålsettingen. For å tilnærme oss utfordringen med å realisere 65 millioner kroner i samlede kostnadstiltak, har vi lagt til grunn at vi må løse deler av 2017 utfordringen allerede i 2016. Tabellen nedenfor viser sammenhengen mellom forventet utvikling i rammebetingelser, planlagte merverdikrav og resultatbanen i inneværende langtidsperiode: ØLP 2016 2017 2018 2019 2020 Inngangsfart - 15 000 44 200 60 400 80 600 endring basisbevilgninger -18 500 2 100 3 800 4 800 økte pensjoner - egenandel -20 000 IKT-utvikling -15 000-4 500-15 000-16 600 Kostnadsøkning kvalitet/satsingsområder????? Økt behandling andre institusjoner / dyre medikamenter -5 000-5 000-5 000-5 000 Vedlikehold anlegg -5 000-5 000 Omstillingskostnader / risiko -3 700 Finans -15 000 Avskrivninger -20 000 Endring DRG-aktivitet 12 000 12 000 12 000 12 000 Internt effektiviseringskrav Tiltak Utviklingsplan - opprinnelig 27 000 7 500 9 500 12 000 Generell effektivisering - opprinnelig 23 200 22 100 30 900 6 000 forskuttering eff.arbeid 2017-2019 / økt innsparingskrav 15 000-5 000-15 000 12 000 Forventet driftsresultat 15 000 44 200 60 400 80 600 45 600 Målsetting resultatbane - driftsresultat 15 000 45 000 60 000 80 000 80 000 I tabellen nedenfor har vi utarbeidet et utgangspunkt hvor 9 millioner kroner av 2017 utfordringen, er innarbeidet i 2016. Det er foretatt en overordnet vurdering av hva som kan være mulig å realisere i klinikkene og fordelingen fremkommer i den siste kolonnen, merket med gult. Tabellen viser at klinikkene må realisere 30-50% av generelle driftsforbedringer i 2017 allerede neste år. 3
Merverdikrav i 2016 Bud 2016 Andel av 2017 i 2016 Sum merverdi 2016 Netto effekt Utviklingsplan - alle klinikker 27 000 000-27 000 000 Driftsforbedringer i klinikkene 23 200 000 9 000 000 32 200 000 Kirurgisk klinikk 2 500 000 1 000 000 3 500 000 Medisinsk klinikk 2 800 000 1 500 000 4 300 000 Barne- og ungdomsklinikken 1 000 000 500 000 1 500 000 Akutt- og beredskapsklinikken 1 300 000 700 000 2 000 000 Medisinsk serviceklinikk 2 100 000 800 000 2 900 000 Prehospital klinikk 2 000 000 1 000 000 3 000 000 Psykiatri og rus 5 500 000 1 500 000 7 000 000 Service og systemledelse 5 000 000 1 500 000 6 500 000 Administrasjon 1 000 000 500 000 1 500 000 Selv med denne forskutteringen av merverdier på 9 millioner vil vi ikke være helt i mål med budsjettet for 2016. Budsjettarbeidet utover høsten vil derfor omfatte vurderinger av ytterligere tiltak for å realisere differansen mellom 15 millioner som er målsettingen og 9 millioner som vi plasserer i klinikkene. Generelle effektiviseringer ut over dette synes lite realistisk å pålegge klinikkene uten at det får utilsiktede konsekvenser for pasientbehandlingen. Administrasjon vil derfor fokusere på å identifisere mulige endringer i virksomhetsmodellen, som gjør det mulig å spare i størrelsesorden 5-10 millioner kroner allerede i 2016. I klinikkene jobbes det løpende utover høsten med å identifisere budsjettiltak for 2016. Arbeidet foregår parallelt med realiseringen av inneværende års tiltak og er svært krevende for store deler av organisasjonen. En foreløpig oppsummering viser følgende bilde for 2016: Tiltak Planlagt Kommentar Utviklingsplanen 27 000 Løst. Synes å gå etter planen Generelle tiltak - konkretisert 8 000 Generelle tiltak - foreløpig uløst 24 000 Tiltak ansvar ikke plassert 6 000 Diskuterer muligheter Økning i DRG 12 000 Arbeid pågår i Kir og ABK Sum effekt merverdi 77 000 - I tillegg er det gjennomført endringer i pasienttilbudet i løpet av 2015, som ikke fullt ut er finansiert. Ny kreftavdeling og forløpspakker kreft, samt nytt akutt rusteam medfører økte kostnader. Det må videre jobbes med å konkretisere nødvendig tilleggsfinansiering som følge av generell aktivitetsøkning. Inngangsfart 2016 En viktig forutsetning for å kunne oppnå det forventede resultat i 2016, er at vi har en inngangsfart som ikke avviker vesentlig fra det planlagte. Tar vi utgangspunkt i resultatutviklingen hittil i år, ser det ut til at vi har en styringsfart som totalt sett ikke avviker vesentlig fra den budsjetterte målsettingen. Korrigert for engangseffekter, er 4
resultatet nær null. Selv om det er risikoområder i årets budsjett, er det pr. i dag heller ikke grunn til å forvente betydelige avvik ved utgangen av året. Imidlertid kan ansettelser i vakante stillinger utover i året bidra til noe resultatforverring i siste halvår. Samlet er farten vurdert til å være litt lavere enn null og omtrent på det nivået vi har antatt de siste månedene. Imidlertid er det relativt store avvik på enkelte av klinikkene og vi vil på bakgrunn av denne situasjonen også vurdere å foreta noen korrigeringer i forkant av budsjettet for 2016. Inngangsfart 2016 KLINIKKER samlet driftskostnader ISF Kirurgi -15 500-21 000 5 500 2. Medisin 0 0 0 2. Medisin -PD 8 000 0 8 000 3. Barne- og ungdomsklinikken 0 0 0 6. Akutt og beredskap -3 200-3 200 0 7. Medisinsk serviceklinikk 0 2 000-2 000 8. Psykiatri og rus 3 000 3 000 0 12. Prehospital -3 000-3 000 0 13. Service og systemledelse 6 000 6 000 0 17. Administrasjonen 1 500 1 500 0 21. Gjestepasienter -5 000-5 000 0 25. ST-Felles 7 000 15 000-8 000 Sum -1 200-4 700 3 500 Den negative inngangsfarten innarbeides i merverditiltakene og kommer som tilleggsutfordring i 2016. Investeringer Planlagte investeringer i 2016 fremgår av tabellen nedenfor. Det er foreløpig ingen indikasjoner på at totalrammen vil bli foreslått økt, med unntak av at et eventuelt underforbruk i 2015 vil bli foreslått overført til 2016. Ordinære investeringer i MTU vil med stor sannsynlighet bli omtrent som budsjettert i 2015, men det er en viss sannsynlighet for at bygningsmessige investeringer i år vil bli noe lavere enn budsjettert. Investeringer Budsjett 2016 Ordinære investeringer bygg 20 000 Ordinære investeringer MTU 38 000 Ordinære investeringer - annet 5 000 Utbygning psykiatri 15 000 SUM 78 000 5
Saksframlegg til styremøte ved Sykehuset Telemark HF Sakstittel: Utviklingsplanen i et 2030 perspektiv grunnlag for idefasebehandling Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 52-2015 Økonomidirektør Tom Helge Beslutning 16.09.2015 Rønning Trykte vedlegg: Brev fra Helse Sør-Øst, datert 14. juli 2015 Utrykte vedlegg: Ingress: Saken gir en orientering om status i arbeidet med å fredigstille sykehusets utviklingsplan i et 2030 perspektiv. Arbeidet gjennomføres på bakgrunn av bestilling gitt fra Helse Sør-Øst i brev datert 14. juli i år. Brevet er vedlagt til saken. Plandokumentet forutsettes ferdigstilt i løpet av 1. kvartal 2016 og skal danne grunnlaget for eiers godkjennelse av oppstart av idèfasearbeidet. Forslag til vedtak 1. Styret beslutter at Utviklingsplanen 2014-2016 oppdateres i et 2030 perspektiv. 2. Det forutsettes endelig styrebehandling av plandokumentet før det oversendes Helse Sør-Øst. Skien, 7. september 2015 Bess M. Frøyshov Administrerende direktør Side 1 av 3
Bakgrunn Vi har i sommer mottatt en formell henvendelse fra HSØ i form av et brev datert 14.07.2015, hvor RHF et beskriver hva sykehuset må ferdigstille før det kan fremmes en sak for styret i Helse Sør- Øst med forslag om å starte idèfasearbeidet. I brevet fra HSØ bes det om at sykehusets utviklingsplaner oppdateres til et enhetlig plandokument. Med utviklingsplaner, forstår vi det slik at de sikter til den samlede utviklingsplanen for Telemark og Vestfold fra 2011, samt vår Utviklingsplan for 2014-2016. Det fremgår videre at vår utviklingsplan i stor grad har karakter av å være en kombinert strategiog handlingsplan og at den mangler det langsiktige virksomhetsmessige perspektivet som er forutsatt å ligge i en utviklingsplan. På bakgrunn av bestillingen fra RHF et har derfor sykehuset startet et arbeid for å planlegge oppdatering av vår utviklingsplan til et 2030 perspektiv. Arbeidet vil blant annet omfatte fremskrivning av behov og kapasitet og vurdering av ulike virksomhetsmodeller I tråd med helsedirektoratets veileder for tidligfaseplanlegging av sykehusprosjekter, vil planen omfatte følgende fire hovedområder/tema: En innledning som omfatter beskrivelse av bakgrunn, mål, mandat, prosess og metode for arbeidet. Virksomhetsdelen som beskriver dagens og fremtidens aktivitet og virksomhet og fremtidig kapasitet og arealbehov. Byggdelen som beskriver byggene dagens tilstand og plan for utvikling. Beskrivelse av tiltakene for utvikling av virksomhet og bygg. I brevet fra HSØ tydeliggjøres også behovet for å ferdigstille den bygningsmessige utviklingsplanen, slik at den tilfredsstiller veilederen for tidligfaseplanlegging. Mye av grunnlagsarbeidet er allerede gjennomført, men trenger å bearbeides og koordineres med utgangspunkt i scenarioperspektivene frem mot 2030. Gjennomføring I forbindelse med behandlingen av økonomisk langtidsplan i styret i Helse Sør-Øst i april, ble det gitt et tydelig signal til Sykehuset Telemark om at man ser for seg oppstart av investeringer mot slutten av planperioden 2016-2019. Signalet medfører at sykehuset foreløpig bør planlegge for en mulig oppstart i 2018. Basert på informasjonen vi pr. i dag sitter på, ser administrasjonen for seg følgende hovedmilepæler: Ferdigstille utviklingsplan i 2030 perspektiv 1. Kvartal 2016 Idefasearbeid 2. halvår 2016 Godkjennelse av idefase og mandat konseptfase Årsskiftet 2016/2017 Konseptarbeid 2017 Ferdigstille forprosjekt og byggestart 2018 Det er foreløpig betydelig usikkerhet knyttet til planen som kan gi byggestart i 2018. Det synes å være spesielt to faktorer som kan medføre utsettelse av utbyggingen. Det ene er knyttet til om hvorvidt sykehuset er i stand til å etablere den nødvendige bærekraft for å kunne gjennomføre de planlagte investeringer. Den andre er knyttet til tidspunktet hvor Helse Sør- Øst er i stand til å allokere nødvendige investeringsmidler til prosjektet i Telemark. 2
Utviklingsplanen i 2030 perspektiv Arbeidet med å organisere arbeidet og allokere ressurser til prosjektet starter umiddelbart. Administrerende direktør vil selv være prosjekteier og sørge for at prosjektet får de nødvendige ressurser for å kunne levere sluttproduktet innen den skisserte tidsrammen. Organisasjonen har ikke den nødvendige kompetanse eller tilgjengelige ressurser til å gjennomføre innenfor tidsrammen, uten at det blir tilført ekstern kapasitet. I tråd med føringene fra Helse Sør- Øst er det derfor avholdt et møte med ledelsen i Sykehusbygg HF for å diskutere deres muligheter til å allokere ressurser og kompetanse inn i arbeidet. Selv om Sykehusbygg fremdeles er i en oppstartsfase, har de tilgjengelige ressurser som har lang erfaring med sykehusplanlegging. De har allerede gitt positive signaler om at de vil kunne bidra fra ca 1. oktober og frem til levering av en oppdatert utviklingsplan. Det er avtalt at vi skal motta et utkast til en prosjektplan fra Sykehusbygg HF i forkant av styremøtet. Styret vil i møtet bli orientert om hovedelementene i planen. Frem til styremøtet vil det arbeides videre med å utnevne en intern prosjektleder og etablere en prosjektorganisasjon. I tråd med praksis i det regionale helseforetaket ser vi også for oss en styringsgruppe hvor Helse Sør-Øst og Sykehusbygg HF er representert. Prosjektet vil gjennomføres med brukerdeltakelse og involvering av tillitsvalgte i tråd med gjeldende prinsipper. 3
Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Sakstittel: Prehospitale tjenester ved STHF Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 53-2015 Bess M. Frøyshov, adm.dir. Beslutningssak 16.9.2015 Trykte vedlegg: Utrykte vedlegg: Ingress: STHF og SIV har hatt felles prehospital klinikk siden 2004, regulert i en egen samarbeidsavtale. Denne avtalen har oppsigelsetid på ett år, eller etter avtale mellom de to foretak. Klinikken ledes til daglig av en klinikksjef som rapporterer til de to foretaks direktører i et eget driftsstyre. Det er behov for å styrke den akuttmedisinske kjede slik at pasientene får en best mulig medisinsk vurdering og behandling på rett omsorgsnivå. Ambulansetjenesten er en sentral og integrert del av den akuttmedisinske behandlingskjeden. Moderne ambulansetjeneste dekker både igangsetting av diagnostikk, oppstart av behandling og inntransport til riktig behandlingssted. Administrerende direktør i STHF mener dette best kan ivaretas gjennom at den nåværende Prehospitale klinikk deles og at Telemark prehospitale tjenester organiseres sammen med akuttmottakene i fylket, operasjon- og intensivtjenestene samt anestesilegene i en egen akutt- og beredskapsklinikk. Dette gir en bedre samordning av tjenestene i akuttkjeden og en bedre styring og kontroll av disse viktige tjenestene. Tilsvarende vurdering for de prehospitale tjenester i SIV beskriver også administrerende direktør i SiV i deres styresak 35-15, behandlet180615. Imidlertid viser gjennomføring av innteksmodellen for prehospitale tjenester en betydelig omfordeling av ressurser i favør SiV ved en deling av klinikken. Styret orienteres i dagens sak om disse forhold slik at konsekvenser av deling av prehospital klinikk eller ei er belyst på en best mulig måte. Forslag til vedtak: 1. Styret ber administrerende direktør videreføre dialogen med Sykehuset i Vestfold med målsetting om en deling av Prehospital klinikk etter fylkesgrensen innen utgangen av året. 2. Det forutsettes at de økonomiske endringene gjennomføres over en periode på tre år. 3. Sak om deling av Prehospital klinikk legges frem for styret i novembermøtet. Endelig vurdering og beslutning vil bygge på en totalvurdering av styrket akuttkjede, andre faglige og kvalitetsmessige gevinster, økonomiske konsekvenser og muligheter for forbedringer i ledelse og drift av tjenestene. Side 1 av 8
Skien, den 6. september 2015 Bess Margrethe Frøyshov Administrerende direktør Side 2 av 8
Bakgrunn: I mai 2014 vedtok STHF Utviklingsplan 2014-2016. En plan som beskriver både endringer i struktur og kompetansekrav. Endringene omfatter blant annet at akuttmottakene ved Rjukan og Kragerø sykehus nedlegges, og de to gjenstående akuttmottak i Skien og på Notodden er styrket for å ivareta et større opptaksområde. Kompetansen i akuttmottakene er styrket med henholdsvis overlege og erfaren lege i spesialisering i front. STHF har deretter endret sin organisering til klinikker på tvers av geografi for å understøtte tjenestetilbudet og for å sikre gode og likeverdige tjenester. I forbindelse med disse prosessene fremkom behov for å styrke hele akutt- og beredskapslinja i foretaket, og å styrke styring og kontroll med ambulansetjenesten. Styrket dialog og enda bedre samarbeid mellom leddene i akutt- og beredskapslinja vil ivareta høy pasientsikkerhet og sikre riktig håndtering av akutt syke og skadde pasienter. Behov for en godt fungerende akuttmedisinsk kjede og en tilnærmet sømløs tjeneste beskrives utførlig i både Samhandlingsreformen, Primærhelsetjenestemeldingen, akuttmedisinforskriften for kommunale legevakter og nye faglige retningslinjer for akuttmottak i sykehus. Dette er også beskrevet i egen delavtale innen samhandlingsarbeidet om den akuttmedisinske kjeden, en avtale mellom STHF og alle fylkets kommuner. Ambulansetjenesten har en sentral rolle i å ivareta en godt fungerende akuttmedisinsk kjede. Ambulansetjenesten er i dag en integrert del av den akuttmedisinske behandlingskjeden. Historisk var ambulansetjenesten først og fremst en transporttjeneste til nærmeste behandlingssted. Moderne ambulansetjeneste som ankommer et skadested dekker både igangsetting av diagnostikk, oppstart av behandling og inntransport til riktig behandlingssted. Avansert diagnostikk og akuttbehandling startes umiddelbart etter ambulansens ankomst og videreføres som en sammenhengende behandlingskjede ved ankomst på sykehus. Utstyret og kompetansen i ambulansene har i de senere årene utviklet seg slik at det kan gjøres avansert diagnostikk og livreddende behandling. Utstyr for å blant annet å overvåke pasientens blodtrykk, hjerterytme, sirkulasjon, pustefrekvens, CO2, og temperatur kan benyttes i ambulansen. Felles standardisert vurderingsmetode av hastegrad og helsetilstand (TRIAGE) benyttes av både ambulansepersonell og personell i akuttmottak på sykehuset. Dette gir ambulansepersonellet mulighet for konferanse med kompetent sykehuslege i akuttmottak for raskt å kunne bestemme både hvilke umiddelbare behandlingstiltak som skal iverksettes, og eventuell endring av bestemmelsessted for endelig behandling. Dette innebærer at behandlingstiltakene i ambulansen er basert på gode faglige vurderinger og både kan iverksettes raskt og videreføres ved ankomst til sykehus. Side 3 av 8
Dagens situasjon De prehospitale tjenester for sykehusområdet Vestfold- Telemark er i dag organisert i en felles klinikk mellom Sykehuset i Vestfold HF (SIV) og Sykehuset Telemark (STHF). En overordnet samarbeidsavtale fra 2004 beskriver samarbeidet og regulerer rettigheter og plikter mellom foretakene og beskriver organisatoriske, økonomiske og juridiske forhold for Prehospital klinikk. Prehospital klinikk ble etablert som et felles virksomhetsområde for Sykehuset Telemark og Sykehuset i Vestfold i 2004. Den gang ble AMK i Skien avviklet og felles sentral i Tønsberg ble opprettet fra 2005. Forøvrig inngår ambulansetjenestene og Pasientreiser i dagens klinikk. Klinikken har totalt ca. 400 medarbeidere, inklusiv private ambulansestasjoner i Telemark, og bruttokostnadene er anslått til ca. 440 MNOK for inneværende år. Styringen av klinikken gjennomføres i regelmessige driftsstyremøter der de administrerende direktørene, økonomidirektørene, klinikkens controller og felles klinikksjef vanligvis møter. Alle overordnede beslutninger som dreier seg om klinikkens utvikling og drift er fattet i dette driftsstyret uavhengig av hvor i sykehusområdet beslutningen gjelder. Dette har vist seg å være en krevende styringsmodell. Side 4 av 8
Prehospitale tjenester i Vestfold og Telemark består av følgende virksomhetsområder. AMK, Akutt Medisinsk Kommunikasjonssentral, tar imot nødtelefoner på 113 og bestilling av planlagte ambulansetransporter. AMK styrer ambulanseflåten og er i dialog med bl.a. sykehus, legevakter og andre nødetater. Ambulansetjenesten med 33 ambulanser fordelt på 5 lokasjoner i Vestfold og 12 lokasjoner i Telemark. Pasientreiser organiserer transport av pasienter i taxi og Helseekspresser samt bidrar til reiseplanlegging for de som reiser i egen bil eller med offentlige transportmidler. AMK Akuttmedisinsk Kommunikasjonssentral, AMK, tar imot nødmeldinger på 113 og styrer ambulanseflåten. Dette er en investeringstung aktivitet, og det er ikke aktuelt å reetablere AMK i Skien. Det er også viktig å ha høyt nok pasientgrunnlag, og derved aktivitet til kunne bemanne sentralen med tilstrekkelig kapasitet til å håndtere aktivitetstopper. Brustadutvalget antydet i 2008 en nedre grense på 250.000 innbyggere for å kunne forsvare egen AMK. STHF vil derfor inngå avtale med SiV om å drive AMK og koordinere ambulanseflåten i Telemark. Ambulansetjenesten Det er 5 ambulansestasjoner i Vestfold med totalt 13 ambulanser, mens det er 14 stasjoner og 22 ambulanser i Telemark. Ut fra pasientstrømmer og topografiske forhold er stasjonene i Fyresdal og Nissedal drevet av Sykehuset Sørlandet. Av de resterende 12 ambulansestasjonene i Telemark er det 7 som driver i privat regi der ny avtaleperiode trådde i kraft 1/4-2015 med en løpetid på 5 år med opsjon på ytterligere 3 år. Ambulansearbeiderne er allerede ansatt i sine respektive fylker, og ambulansetjenesten kan relativt enkelt deles opp langs fylkesgrensen. Opplæring og sertifisering er en omfattende oppgave i ambulansetjenesten, og det må sørges for at kompetanseutviklingen ivaretas godt. Standardiserte arbeidsprosesser og utstyr innen ambulansetjenesten tilstrebes. Det vil bidra til at AMK har en relativt enhetlig tjeneste å forholde seg til. Føringer fra Helse Sør-Øst tilsier at det utvikles flere standardiserte arbeidsprosesser i hele det prehospitale området. Pasientreiser Pasientreiser er lokalisert i Skien med noen få ansatte i Tønsberg, men alle er ansatt i STHF. Avdelingen håndterer drøyt 350.000 rekvisisjoner for transport som gjennomføres med taxi og Helseekspress. I tillegg mottar Pasientreiser regning fra alle som reiser på egenhånd og får utleggene refundert via det nasjonale selskapet Pasientreiser ANS. Det er ikke formålstjenlig å dele opp denne avdelingen som har spesialisert personell på callsenter, samkjøringsspesialister samt kompetanse på oppgjørskontroll i forhold til taxinæringen. SiV vil derfor kjøpe denne tjenesten fra STHF, og siden hoveddelen av kostnadene er knyttet opp mot brukerens hjemkommune, er det en relativt oversiktlig kostnadsfordeling. Økonomi Gjennom de 10 årene foretakene har hatt en felles Prehospital klinikk har også de økonomiske rammene vært felles, tildelt sykehusområdet av HSØ. STHF har stått for forvaltningen av midlene etter avtale med SIV. Side 5 av 8
SiV og STHF har et solidarisk ansvar for driften. Dersom det ene foretaket gjør strukturelle endringer som påvirker omfanget av de prehosptiale tjenestene, har de selv stått for de økte kostnadene. Dette kan for eksempel være avvikling av et akuttmottak som gir lenger kjørelengde og behov for mer ambulanseressurser, ref. akuttmottakene i Larvik, Kragerø og Rjukan. Konsekvenser ved deling: Styrket akuttmedisinsk kjede Det er behov for å styrke samarbeid og kommunikasjon i akuttkjeden for å yte gode og likeverdige helsetjenester. Samhandlingsreformen og primærhelsetjenestemelingen beskriver blant annet de kommunale akutte funksjonene som legevakt og kommunale øyeblikkelig- hjelp senger. Kravet til at de kommunale tjenester og spesialisthelsetjenesten skal yte en sømløs tjeneste, samhandle enda bedre og samtidig ivareta en tydelig ansvarsfordeling utfordrer vår kommunikasjon og omforent medisinsk forståelse og vurdering. Administrerende direktør i STHF mener dette best kan ivaretas gjennom at Telemark prehospitale tjenester organiseres sammen med akuttmottakene i fylket, operasjon- og intensivtjenestene samt anestesilegene i en egen akutt- og beredskapsklinikk. Dette gir en bedre samordning av tjenestene i akuttkjeden og en bedre styring og kontroll av disse viktige tjenestene. Tilsvarende vurdering for de prehospitale tjenester i SIV beskriver også administrerende direktør i styresak 35-15, behandlet180615. Direktørens vurdering er at Sykehuset i Vestfold og befolkningen i fylket er tjent med at Prehospital klinikk som fellesklinikk med Sykehuset Telemark. Det er behov i Vestfold for at hele akuttkjeden (fastlege- legevakt- kommunal akuttdøgnplasser- SiVs akuttmottak- klinikkenes akutttjenester) utvikles helhetlig i Vestfold. Samarbeid med førstelinjen er sentralt. Opplæring Ensartet opplæring og standardiserte arbeidsprosesser kan bli utfordret ved at dette ikke lenger skal ivaretas innenfor samme organisatoriske enhet. Det er derfor nødvendig med god dialog og samarbeid om kompetanseutvikling slik at kvaliteten ikke forringes. Ansatte Tillitsvalgte og verneombud har fått informasjon om delingsprosessen, og det er ikke kommet innsigelser av noen art. Økonomiske forhold: Fra 2015 er det etablert en inntektsmodell for prehospitale tjenester i HSØ. Dette er det siste tjenesteområdet i HSØ der det opprettes en slik modell. Inntektene fordeles som tidligere fra HSØ til sykehusområdet Vestfold- Telemark. Modellens innretning og derved mulig endring av de økonomiske forutsetningene har ikke vært kjent, men man forventet at dette i hovedsak ville være økonomisk nøytralt. Side 6 av 8
Inntektsmodellen tildeler sykehusområdet i størrelsesorden samme rammer som tidligere år, men beregninger viser at tjenesten som et hele er underfinansiert i forhold til de andre elementene i inntektsmodellen. Til tross for betydelige forskjeller i geografisk størrelse og behov for ambulansetjenestens beredskapsordninger for å sikre gode og likeverdige tjenester for befolkningen i grisgrendte strøk i Telemark, vurderes behovskomponenten slik den fremkommer i modellen for tjenester i de to fylkene å være tilnærmet lik. Det er behov for fem ambulansestasjoner i Vestfold og 12 ambulansestasjoner i Telemark. Ved at inntektsmodellen appliseres på foretaksnivå vil de økonomiske rammene til SIV og STHF endres. Resultatet vil være en omfordeling på i størrelsesorden 20 millioner kroner fra STHF til SiV av klinikkens totalbudsjett på ca 440 millioner kroner. HSØ anbefaler at inntektsmodellen gjennomføres på foretaksnivå på lik linje med de resterende fem inntektsmodeller. En omfordeling av midler mellom de to foretak på ca 20 millioner kroner har ikke vært tilsiktet, og HSØ har derfor ønsket å vurdere konsekvensene av modellen nærmere, før beslutning om den økonomiske fordeling gjøres. En tilbakemelding fra HSØ er ventet medio september. I styresak 35-15 i SiV åpnes det for en økonomisk overgangsordning ved deling av den felles klinikken; Direktøren (ved SiV) er derfor kommet til at selv om Sykehuset Telemark skulle konkludere med ønske om å opprettholde den felles klinikken, er ikke pasientene og SiV tjent med det. Direktøren vil derfor i en egen sak høsten 2015 når de økonomiske konsekvensene er avklart, involvere styret både i spørsmål om at SiV finansierer over 2-3 år en overgangsordning slik at Sykehuset Telemark ikke snur i ønske om å fisjonere, alternativt om SiV skal si opp avtalen i hht. bestemmelsene for dette, inkl. ett års oppsigelsetid.. I driftsstyremøte 040915 presiserte administrerende direktør for SiV, Stein Kinserdal, at han ville anbefale overfor sitt styre en gjennomføring av en økonomisk overgangsordning på tre år dersom STHF ønsket å arbeide videre med at Prehospital klinikk ble fisjonert innen 010116. Vurdering og anbefaling: Det er en felles oppfatning mellom SIV og STHF at det er behov for en gjennomgang av de prehospitale tjenester slik at akutt- og beredskapslinja i det enkelte foretak styrkes. Videre at styring og kontroll av de prehospitale tjenester i vårt sykehusområde styrkes. Det er videre en felles enighet om at den akuttmedisinske kjede styrkes ved at det enkelte foretaks ambulansetjeneste knyttes tett til foretakets akuttmottak og akuttmedisinske kompetanse. Det gir bedre pasientbehandling og økt pasientsikkerhet. Likeledes at kommunenes akuttmedisinske tilbud ved legevakt og øyeblikkelig- hjelp tilbud sikres tettere samarbeid og bedre dialog med det lokale akuttmottak og derved tilgang på god akuttmedisinsk kompetanse og riktig spesialisthelsetjenestetilbud Ved deling av Prehospital klinikk styrkes den akuttmedisinske kjede i de respektive foretakenes opptaksområder. Kommunikasjon og dialog mellom helseaktørene i Telemark styrkes til beste for pasienten. Ambulansetjenestene deles i samsvar med fylkesgrensen mellom Vestfold og Telemark. Kommunene Nissedal og Fyresdal har egen avtale med ambulansetjenesten ved Sykehuset Sørlandet. Denne videreføres. Side 7 av 8
SiV leverer AMK- tjenester til STHF. Ulempen ved at Telemark ikke har eget AMK veies opp ved at AMK i Vestfold er robust og har god kompetanse slik at denne tjenesten kan leveres med høy kvalitet også til Telemark. Det forutsetter en tydelig og ansvarlig avtale (SLA). STHF levere pasientreisetjenester til SiV. Tilsvarende vil Vestfolds behov for ivaretagelse av pasientreisefunksjon kunne ivaretas administrativt ved Pasientreiser ved Sykehuset Telemark, beskrevet i en tilsvarende SLA Det fremtidige samspillet mellom foretakene vil bli regulert gjennom en SLA (service level agreement) som vil gi tilstrekkelig innsyn og innflytelse på de tjenestene som blir levert på tvers av foretakene. Opplæring og kompetanseøkning i ambulansetjenesten anbefales ivaretatt av det enkelte foretak, men med et tett samarbeid om kvalitetskrav og arbeidsprosesser slik at en høy grad av standardisering ivaretas. De ansatte som har ansettelsesforhold i begge foretak får tilbud om arbeidsforhold der det synes naturlig ut ifra oppgaver og geografi, og ivaretas forøvrig i tråd med omstillingsprosedyren. Den prehospitale inntektsmodellen er i utgangspunktet underfinansiert og ved å applisere den på vårt sykehusområde ses en omfordeling av midler fra STHF til SiV i størrelsesorden 20 millioner kroner. Det illustrerer at den geografiske komponenten og derved det økte behovet for flere ambulanser i beredskap ikke dekkes i tilstrekkelig grad. En reduksjon av rammen til vår prehospitale tjeneste på 20 millioner kroner utfordrer foretaket. Det er derfor helt nødvendig med en gjennomgang av de prehospitale tjenester som vi skal yte for å være helt sikker på at disse drives optimalt og med høy faglig kvalitet. Styrket akuttkjede ved deling av klinikken vil gi bedre og mer helhetlig oversikt over ambulansetjenestene slik at styring og kontroll styrkes, tjenesten kan gjennomføres riktigere og mer effektivt og driftsmessige gevinster derved lettere kan identifiseres. En gjennomgang av ambulansetjenesten for å sikre at pasientenes behov dekkes, samarbeidet i akuttkjeden styrkes og at ressursene benyttes best mulig, vil være naturlig å gjennomføre når tjenesten organiseres i Akutt og Beredskapsklinikken. Likeså vil fortsatt effektivisering av Pasientreiser være høyt fokusert. Sykehuset i Vestfold vil anbefale at den økonomiske omfordelingen gjennomføres med like deler over 3 år dersom inntektsmodellen blir gjeldende på foretaksnivå. Det anbefales derfor at Prehospital klinikk deles som beskrevet, og at arbeidet med å utarbeide SLA for AMK og Pasientreiser fullføres. Videre at felles styresak om deling av Prehospital klinikk med virkning fra 1 januar 2016 legges frem for helseforetakenes respektive styrer i november 2015. Side 8 av 8
Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Sakstittel: Status gjennomføring av Utviklingsplanen Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 54-2015 Adm. dir. Bess Frøyshov Orienteringssak 16.9.2015 Trykte vedlegg: Utrykte vedlegg: Ingress: Saken beskriver status i gjennomføring av Utviklingsplanen vedtatt av styret 20. mai 2014. Forslag til vedtak: Styret tar administrerende direktørs redegjørelse til orientering Skien, den 6. september 2015 Bess Margrethe Frøyshov Adm. direktør Side 1 av 6
Status for omstillingsarbeidet ved Rjukan, Notodden og Kragerø: Utviklingsplanen 2014-2016 er under gjennomføring. Endringene på Rjukan, Notodden og i Kragerø er gjennomført. Status for videre arbeid ved lokasjonene Rjukan, Notodden og Kragerø beskrives kortfattet i saken. Videre prosess knyttet til Utviklingsplanens vedtak om endring av drift i Grenlandsregionen er beskrevet i egen sak saksnummer 52-2015; Utviklingsplanen i et 2030 perspektiv til styremøte 160915. Rjukan Utviklingsplanen beskriver tydelig hvilket tjenestetilbud, gitt som dag- og polikliniske tjenester, som gis på Rjukan sykehus i regi av STHF etter 200615. Dette skal dekke lokalbefolkningens behov fra kommunene Tinn, Vinje og Tokke. Befolkningens behov for akuttfunksjonene innen indremedisin og kirurgi ivaretas av Notodden sykehus som lokalsykehus, og ved Skien sykehus ved behov for tjenester på sentralsykehusnivå. Dette har fungert i henhold til planen etter at de akutte tjenestene ble avviklet 16 mars 2015. Det er avtalt ny gjennomgang av ROS-analyse for tida etter 200615 ila oktober -15. Det er gjennomført ROS-analyser både vinteren 14/15 og medio mai 15 etter Fylkeslegens tilsyn 160315. For å sikre god beredskap i området har STHF etablert to døgnambulanser, både ved lokasjonen i Tinn og i Vinje 2. mars 2015. Derved er den prehospitale beredskapen økt betydelig mer enn det antatte behov og også mer enn anbefalt i Utviklingsplanen. Ambulansekapasiteten har ikke vært utfordret frem til nå, selv ikke under flommen primo september da flere veier var stengt. Senest innen utgangen av 2015 vil vi gjennomføre en evaluering av den økede prehospitale beredskapen for å vurdere om behovet for ambulansekapasitet er hensiktsmessig i forhold til befolkningens behov. Rjukans sykehus areal er på ca. 5000 m2. STHF sin aktivitet gjennomføres på ca 1000 m2. Tinn kommune leier i underkant av 1100 m2 av arealet der de driver legevakt og har etablert 8 korttidssenger, en kommunal øyeblikkelig hjelp seng, samt at de 4 rehabiliteringssengene videreføres. STHF er åpen og imøtekommende til eventuelt annen aktivitet som kommune eller private aktører ønsker å etablere i våre lokaler. STHF og Tinn kommune er i dialog vedrørende salg av sykehuslokalene til kommunen. Som avtalt med kommunen og i tråd med føringer fra vår eier, er det gjennomført taksering av byggene, både i regi av STHF og av Tinn kommune. Takstene er på henholdsvis 43 millioner kroner (STHF) og 21 millioner kroner (Tinn). Rjukan sykehus er tilbudt Tinn kommune for takstbeløpet på 43 millioner kroner. Det har vært avhold flere møter med Tinn kommune vedrørende salg av Rjukan sykehus, og dialogen oppleves fra vår side som god og konstruktiv. Dersom partene kommer til enighet vil sak om salg legges frem for styret ved STHF. HSØ sitt styre har behandlet vår anmodning om å få selge bygget i sin styresak 042-2015 Sykehuset Telemark HF avhending av eiendommene ved Rjukan sykehus, gnr. 126, bnr. 31, 64, 77 og 220 i 0826 Tinn kommune og har gitt sitt tilsagn til dette. Tillatelse til salg av sykehusbygninger må ratifiseres av helseminister i foretaksmøte. Side 2 av 6
Notodden Det er etablert 40 senger i felles sengepost i tredje etasje. Rekrutteringen av sykepleiere har vært krevende i vårhalvåret. Rekrutteringssituasjonen er bedret utover året og bemanningen synes nå å ha stabilisert seg på et forsvarlig nivå. Antallet senger vil økes ytterligere med 2 senger i vintermånedene for å håndtere et erfaringsmessig forventet økt behov i desember, januar og februar. Arbeidsmiljøet ved denne sengeposten har til dels vært preget av en ustabil bemanningssituasjon, oppbemanning av posten og også endringer i ledelse. Vi har et spesielt fokus på dette slik at både medarbeidere skal oppleve en god arbeidssituasjon og at pasientbehandlingen derved ivaretas godt og forsvarlig. Innen utgangen av året vil driften av denne sengeposten i sin nåværende form evalueres. Som beskrevet i Utviklingsplanen er det vaktkompetent LIS i indremedisin som tar imot pasienter i mottak og ivaretar de inneliggende pasientene, med godt fungerende bakvaktsfunksjon i tillegg. Innenfor de kirurgiske fagene har dette vist seg mer krevende å gjennomføre, og vi vil utover høsten se nærmere på hvordan vi best kan ivareta dette kompetansekravet også i kirurgi. Det er god bakvaktsfunksjon i kirurgi og ortopedi. Spesialistkompetanse i anestesi er tilgjengelig 24/7. I sommer er det gjennomført et arealprosjekt på Notodden. Ombyggingen har påvirket operasjonsarealene slik at det meste av kirurgi en åtte ukers periode er gjennomført ved Skien sykehus. Dette har fungert godt og i henhold til planen. Sykehuset er i dialog med Notodden kommune om flytting av kommunens legevakt ut av sykehusets areal slik at arealet kan benyttes til dialyseaktivitet. Kommunen er positiv til dette og arbeider med flytting av sin legevakt til Notodden omsorgssenter, der man også er i ferd med å etablere Notodden ambulansestasjon i oppussede lokaler. Dette vil trolig skje ved årsskiftet og antas å bedre pasientflyten til Notodden sykehus mer i tråd med intensjonene i Samhandlingsreformen. Kragerø Akuttfunksjonen i indremedisin og de ti døgnsengene er avviklet 010715 som planlagt. Akutt syke pasienter fraktes til Skien sykehus for behandling der. Dette fungerer som planlagt. Det arbeides videre med etablering av helseaktivitet i sykehuset. STHF har inngått avtale med Kragerø kommune om utleie av areal til kommunens tilbud innen psykisk helse og rus og kommunen vurderer også om de vil flytte deler av sin helseadministrasjon til sykehuset. Telemark fylkeskommunes tannhelsetjeneste har fått tilbud om leie av ønsket areal for deres tjenester, tilsvarende en halv sengepost. STHF og Kragerø kommune er i dialog vedrørende salg av sykehuslokalene til kommunen. Arealene er tilbud kommunen til vår takst på 63 millioner kroner. Det foreligger ingen takst fra Kommunens side. Kommunen har i sitt kommunestyremøte 290615 også bedt STHF legge Kragerø sykehus ut på det åpne marked slik at andre interessenter som kan tenkes å etablere helseaktivitet i arealene også har anledning til å kjøpe bygget. I kommunestyremøte 030915 ble det fattet følgende vedtak: Kragerø kommune velger å ikke videreføre forhandlingene med STHF om kjøp av Kragerø sykehus. Side 3 av 6
Dersom partene kommer til enighet vil sak om salg legges frem for styret ved STHF. HSØ sitt styre har behandlet vår anmodning om å få selge bygget i sin styresak 041-2015 Sykehuset Telemark HF Avhending av eiendommene ved Kragerø sykehus, gnr. 12, bnr. 59 og 1014, gnr. 13, bnr. 2 i 0815 Kragerø kommune og har gitt sitt tilsagn til dette. Tillatelse til salg av sykehusbygninger må ratifiseres av helseminister i foretaksmøte. Omstilling av medarbeidere Omstillingsarbeidet er gjennomført som planlagt. Evaluering av omstillingsprosessen er i gang. Pasientsikkerhet Det er meldt seks avvik i Kragerø og seks avvik i Rjukan etter 010515. Disse er IT relatert og knyttet til endring av arbeidsrutiner. Ingen reelle pasientskader er meldt. Økonomiske konsekvenser av tiltak i Utviklingsplanen Utviklingsplanen har en samlet økonomisk effekt på 24,2 millioner kroner i 2015. Tallet inkluderer en økning av kostnadene i prehospital klinikk, knyttet til etablering av økt ambulanseberedskap i Tinn og Vinje på i alt 9,8 millioner. Resultatene pr. juli viser en effekt av utviklingsplanen som er 4,0 millioner lavere enn forventet. Avviket skyldes i hovedsak høyere omstillingskostnader ved Notodden/Rjukan enn forutsatt. Det jobbes løpende for å sikre gjennomføring av planlagte tiltak, samt tiltak for å kompensere negativ effekt. Forventet realisert effekt av utviklingsplanen i 2015 forventes å bli 20,5 millioner kroner, som er 3,7 millioner kroner lavere enn budsjettert. Side 4 av 6
Beløp Årsverk planlagt realisert Resultat innsparing Forventet realisert Innsparingstiltak 2015 2015 pr. juli pr. juli pr juli 2015 Kirurgi Utviklingsplanen Notodden - endring i tjenesteplan leger -3 500-1 -2 000-2 000 - -3 500 Med.klinikk Kragerø Utviklingsplan, flytte døgnbemanning til Skien sommer 2015 7 000 12 2 800 2 800-7 000 Kragerø Utviklingsplan, helårsvirkning av reduksjon 10 senger fra 2014 5 000 4 2 900 2 900-5 000 Rjukan - nedlegging ortopedi og døgnaktivitet innen ortopedi/kirurgi 25 800 31 15 000 15 000-25 800 Rjukan - nedlegging all akuttfunksjon og inneliggende akt. 16 300 18 2 700 3 700 1 000 17 300 Notodden - økt sengekapasitet kir/med. -17 300-5 -10 000-15 500-5 500-23 500 Sum 36 800 60 13 400 8 900-4 500 31 600 Akutt og beredskapsklinikken Endring Notodden Utviklingsplan -9 400-7 -5 500-5 500 - -9 400 Medisinsk serviceklinikk Aktivitetsendring Radiologi og Lab - Utviklingsplanen 3 000 6 1 300 1 300-3 000 - PSYKIATRI - Endring Seljord - Utviklingsplan 3 900 5 2 300 2 300-3 900 PREHOSPITAL Oppbemanning Kragerø / Rjukan / Vinje - Utviklingsplan -9 800-11 -6 500-7 000-500 -10 300 System og støtte Reduksjon bemanning Kragerø og Rjukan - Utviklingsplan 3 200 6 500 1 500 1 000 5 200 SUM 24 200 59 3 500-500 -4 000 20 500 Medisinsk klinikk Fremdriften i implementeringen av årets innsparingstiltak viser en samlet oppnådd effekt på 7,2 millioner kroner lavere enn budsjettert. Dette skyldes omstillingskostnader ved virksomheten på Notodden. Tiltaket som omfatter opptrappingen av sengekapasitet på Notodden har gitt noe mindre effekt enn beregnet, grunnet høyere kostnader knyttet til innleie fra vikarbyrå. Innfasing av nye sykepleiere er imidlertid godt i gang og det forventes god kostnadskontroll fremover. Det er imidlertid identifisert overtallighet blant hjelpepleiere etter avviklingen av døgndriften ved Rjukan i sommer. Disse er langtidssykemeldte og vil trolig ikke komme i arbeid ved STHF. Det jobbes med løsninger for disse. Gjennomføringen av de strukturelle tiltakene i Kragerø er i rute og realisert innsparing er i tråd med budsjettet. Omstillingen av de ansatte er ivaretatt og det vil ikke bli nødvendig med noen oppsigelser. Sommeren 2015 ble de siste 10 medisinske sengene i Kragerø avviklet. Planlagte strukturelle tiltak på Rjukan er gjennomført tidligere enn budsjettert og innsparingene bidrar positivt til resultatet Klinikken jobber med øvrige driftseffektiviseringer på Notodden og vurdering av ytterligere reduksjon i sengekapasiteten, som en tilpasning til pasientstrømmene. Akutt- og beredskapsklinikken Implementeringen av innsparingstiltak knyttet til utviklingsplanen går som planlagt. Side 5 av 6
Medisinsk serviceklinikk Implementeringen av innsparingstiltak knyttet til utviklingsplanen går som planlagt. Klinikk for Psykisk helsevern og rusbehandling Implementeringen av innsparingstiltak knyttet til utviklingsplanen går som planlagt. Prehospital Tidligere implementering av utviklingsplanen og forsinkelser i etableringen av økt beredskap ved Rjukan/Vinje har gitt en krevende bemanningssituasjon i en overgangsfase. Derfor viser resultatet et merforbruk på 0,5 millioner kroner per juli. Engangseffekter er avsluttet per juli måned. Derfor vurderes årsestimatet til å være stabilt på dette nivået, dvs. et avvik på 0,5 millioner kroner. System og støtte Innsparinger i forbindelse med utviklingsplanen går bedre enn planlagt, og det forventes at System og støtte klarer å realisere mange innsparinger av utviklingsplanen som var planlagt i 2016 allerede i inneværende år. Side 6 av 6
Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Sakstittel: Status forbedringsarbeid med intern styring og kontroll som del av virksomhetsstyringen i Sykehuset Telemark Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 55-2015 Bess M. Frøyshov, adm.direktør/ Mai Torill Hoel HR-direktør/ Karl Ingar Lekman, analysesjef/ Ivar Dahl, spesialrådgiver/tone Pedersen, spesialrådgiver Orienteringssak 16.9.2015 Trykte vedlegg: Utrykte vedlegg: Styresak nr. 17-2015: Konsernrevisjonens revisjon av intern styring og kontroll som del av virksomhetsstyringen i Sykehuset Telemark Konsernrevisjonens rapport 4/2014 Ingress: Konsernrevisors rapport 4-2014, Revisjon av Sykehuset Telemark HF, ble sammen med sykehusets handlingsplaner styrebehandlet 25. mars 2015 i sak 17-2015 og styret vedtok følgende; 1. Styret tar konsernrevisjonens rapport 4 2014 og de utarbeidede handlingsplanene for å følge opp anbefalingene i rapporten, til etterretning. 2. Styret ber om at status for gjennomføring legges frem for styret ved møtet i september og desember 2015. Denne styresaken er en rapportering på Sykehuset Telemarks oppfølging og gjennomføring av vedtatte handlingsplaner i henhold til styrets vedtak i mars 2015. I saken fremlegges status for gjennomføring av vedtatte handlingsplaner for virksomhetsstyring, utskrivning av pasienter til kommunehelsetjenesten, kompetansestyring og ressursstyring ved Sykehuset Telemark HF (STHF). Forslag til vedtak: 1. Styret tar gjennomgangen av status til orientering. 2. Styret ber administrerende direktør fortsette arbeidet med implementere og gjennomføre tiltak for å sikre intern styring og kontroll i Sykehuset Telemark HF og som bidrar til å understøtte Sykehuset Telemark HFs måloppnåelse. Skien, den 8.9.2015 Bess Margrethe Frøyshov Adm. direktør Side 1 av 5
Bakgrunn for saken/faktabeskrivelse Konsernrevisjonens revisjonsområder i 2014 har vært virksomhetsstyring, utskrivning av pasienter til kommunehelsetjenesten, ressursstyring og kompetansestyring. Revisjonen i det enkelte helseforetak har hatt litt ulikt omfang. For fire av helseforetakene i foretaksgruppen ble revisjonene av de nevnte områdene avsluttet i første del av 2015. I 2014 gjennomførte Konsernrevisjonen revisjon av intern styring og kontroll som del av virksomhetsstyringen i Sykehuset Telemark på de fire områdene virksomhetsstyring, utskrivning av pasienter til kommunehelsetjenesten, kompetansestyring og ressursstyring. Resultatene fra revisjonen ved STHF er beskrevet i Revisjonsrapport 4-2014 Sykehuset Telemark HF. STHFs styre vedtok i sak 17-2015 sykehusets fremlagte handlingsplaner for de fire områdene, samt at styret skal orienteres om status i pågående forbedringsarbeid på styremøte i september og desember 2015. De fire handlingsplanenes tiltak er i tråd med revisjonsrapportens anbefalinger. Status forbedringsarbeid på de fire reviderte områdene virksomhetsstyring, utskrivning av pasienter til kommunehelsetjenesten, kompetansestyring og ressursstyring; 1. Virksomhetsstyring Sykehuset Telemark har gjennomført tiltak i henhold til handlingsplanen på dette området, for å etablere en tilfredsstillende intern styring og kontroll som gir rimelig sikkerhet for at sykehusets virksomhetsstyring utføres i tråd med gjeldende krav. Nedenfor følger en oversikt med status i forhold til hovedområder fra funnene til konsernrevisjonen; Overordnede prosedyrer og prosedyre-rydding Det er utarbeidet en helhetlig beskrivelse av styringssystemet samt overordnet prosedyre for dette (STHFs kvalitetsledelses- og virksomhets-styringssystem), som er forankret i ledergruppen. Prosedyre for Ledelsens gjennomgang, risikovurdering og fullmakter på nivå 1 i TQM er utarbeidet og tatt i bruk. Arbeid med å rydde, oppdatere og lage nye prosedyrer skal i henhold til handlingsplanen være ferdigstilt desember 2015. Dette arbeidet vil ta noe lengre tid enn planlagt å ferdigstille. De styrende dokumentene som utgjør kvalitetsledelses- og virksomhets-styringssystem beskriver STHFs krav (interne/eksterne) til planlegging, gjennomføring, oppfølging og korrigering på alle nivå og områder i foretaket. Målsettingen er å sikre god styring av og kvalitet på helsetjenestene. Dette er et omfattende arbeid, som er godt i gang, men vi ser at det er viktig at arbeidet skjer i sammenheng med pågående prosedyre-rydding og prosjektet for nytt dokumentstyring- og forbedringssystem (DFS). Lederavtale, ledersamtale, skriftliggjøring av roller og ansvar og fullmakter Det er inngått lederavtale for 2015 for ledere på alle nivå i klinikkene, med unntak av i Prehospital klinikk. I stabene har ikke fagdirektør og økonomidirektør hatt lederavtaler. Det er lagt opp til at det inngås lederavtaler med alle ledere og stabsdirektører fra og med driftsåret 2016. I inngåtte lederavtaler for 2015 er oppgaver og ansvar for ledere tydeliggjort i revidert lederavtale. Med utgangspunkt i erfaringene med bruk av avtalene i 2015 er det lagt opp til en revidering av avtalene før inngåelse for 2016. Disse vil danne grunnlaget for utarbeidelse av maler for de ulike ledelsesnivåene. 2
Mal for utviklingssamtale mellom administrerende direktør og klinikksjefer/stabsdirektører og annen stab er implementert og benyttet i 2014 og i 2015. Det er utarbeidet fullmaktsstruktur/-matrise som er tilpasset fullmaktsstrukturen til Helse Sør- Øst. Årsplan, operasjonalisering og fordeling av oppdrag, virksomhetsplan og oppfølging Sykehuset har utarbeidet årsplan, som er en årlig oversikt over faste aktiviteter og leveranser knyttet til styringssystemet med tidspunkt for gjennomføring. Hensikt med planen er å sikre god samordning av aktiviteter og leveranser, forutsigbarhet for alle involverte parter for å nå mål/oppgaver. Virksomhetsplan for Sykehuset Telemark er under utarbeidelse. Planen er en samlet oversikt over mål og tar opp i seg mål fra strategi/handlingsplaner og mål og krav fra oppdrag og bestilling. I planen defineres tiltak for å nå målet, ansvarlige og frister og planen skal bidra til å sikre sykehusets evne til å nå fastsatte mål. Oppdrag og bestilling er operasjonalisert. Vi ser imidlertid at det er behov for å videreutvikle operasjonaliseringen, blant annet ved å legge opp til en årlig ledersamling for ledergruppen for å bygge en ensartet forståelse av oppdraget/målet, hvem som skal bidra til innfrielse av mål, iverksetting av tiltak og foreta eventuelle prioriteringer. Sykehuset har ikke utviklet en felles mal for virksomhetsplan på avdelingsnivå i henhold til plan. Man har prioritert å først utarbeide et system for en virksomhetsplan på overordnet nivå. Oppfølging av innfrielse av mål og tiltak er lagt til dialogmøter og ledermøter. 2. Utskriving av pasienter til kommunehelsetjenesten På bakgrunn av tilbakemelding med forbedringspunkter fra konsernrevisjon og vedtatt handlingsplan, opprettet sykehuset to arbeidsgrupper (en innen somatikk og en innen psykisk helse) for utskrivning av pasienter. Det har vært en egen brukerrepresentant utpekt av Brukerutvalget med i arbeidsgruppa for somatikk. Arbeidsgruppene har utarbeidet forslag og revidert eksisterende prosedyrer i forbindelse med utskrivning av pasienter med behov for kommunale tjenester. De to arbeidsgruppene har i utgangspunktet arbeidet med hver sine prosedyrer og retningslinjer som er tilpasset deres behov. Samtidig er det et poeng at prosedyrene i så stor grad som mulig er sammenfallende og kan benyttes på nivå 1 i sykehusets kvalitetssystem. Det har derfor vært et utstrakt samarbeid, hvor leder av arbeidsgruppa innen psykisk helse har deltatt i noen møter i arbeidsgruppa for somatikk. Konsernrevisjon hadde ingen gjennomgang av rutiner og prosedyrer for utskrivning av pasienter innen psykisk helse, men direktøren antok at de samme forhold som konsernrevisjon hadde av anmerkinger innen somatikken også var gjeldende innen psykisk helse. Funn fra konsernrevisjonen: Varierende hva som dokumenteres ved innkomst Innhentet samtykke dokumenteres ikke Varierende grad dokumentert at vurderingen er gjort i henhold til krav av utskrivningsklar pasient Medisinlister er mangelfulle Ikke bruk av individuell plan og koordinator 3
Arbeidsgruppa for somatikk har også, sammen med samhandlingskoordinatorene, utarbeidet en ny prosedyre for håndtering av kommunale ledsagere for pasienter som blir innlagt i sykehus. Det er tidligere utarbeidet en sjekkliste for hva som bør/må være ivaretatt ved utskrivning av pasienter til kommunehelsetjenesten. Erfaring og tilbakemelding fra alle somatiske sengeenheter både på Notodden og Skien er at sjekklisten i svært liten grad blir benyttet. Samtidig er det slik at det er nødvendig med en sjekkliste for å påse at all nødvendig dokumentasjon blir vedlagt ved utskrivning. All dokumentasjon blir i dag samlet i en konvolutt som skal følge med pasientene. Arbeidsgruppa har derfor foreslått å lage en egen utskrivningskonvolutt med påtrykk av hva som må sjekkes ut ved utskrivning. Arbeidsgruppa foreslår derfor å benytte utskrivningskonvolutten som en ny sjekkliste. Tilbakemelding fra konsernrevisjon viser at vi i stor grad har prosedyrer og retningslinjer ved utskrivning som er fyldesgjørende. Det store ankepunktet var at de ansatte i for liten grad fulgte retningslinjene eller manglet nødvendig kompetanse. Arbeidsgruppene har derfor utarbeidet to nye opplæringspakker med dokumentasjon på gjennomført opplæring. Opplæring i de nye opplæringspakkene har allerede startet opp. Arbeidsgruppenes utarbeidede nivå 1 dokumenter knyttet til utskrivningsprosessen er, etter behandling i ledergruppen, sendt på høring i organisasjonen. Arbeidet med forbedringspunkter er gjennomført i henhold til vedtatt handlingsplan for dette området og vil fortsette i henhold til plan. Sykehuset bruker i svært liten grad å opprette en egen koordinator for pasienter med en alvorlig lidelse og som har behov for koordinerte tjenester over tid. Konsernrevisjon påpeker dette, da det er en lovbestemt oppgave som skal ivaretas. Denne rollen, sammen med flere andre roller i pasientbehandlingen, er nå blitt enda mer aktualisert i forbindelse med nye lovforskrifter i spesialisthelsetjenesteloven eller etter vedtak i HSØ. Det er etablert en egen arbeidsgruppe for utarbeiding av rollebeskrivelser i pasientbehandlingen. Dette arbeidet er godt i gang og arbeidsgruppen vil fremme forslag til disse rollene i egen sak for direktørens ledergruppe ultimo oktober 2015. 3. Ressursstyring Handlingsplanen beskriver tiltak som skal gjennomføres med mål om forbedret intern styring og kontroll av bemanningsplanlegging og ressursstyring. Forbedringsarbeidet er godt i gang for å lukke funnene fra konsernrevisjonen; Det foreligger ikke eksplisitte krav til bemanningsplaner og bemanningsplaner er heller ikke gjennomgående. Arbeidsplaner er i varierende grad utarbeidet på grunnlag av bemanningsplan Det foreligger ikke protokoll fra drøftingsmøter i forbindelse med utarbeidelse/endringer i turnus for pleiepersonell. Gjeldende turnuser ikke er gjennomgående godkjent av tillitsvalgte. Ledergruppen ved Sykehuset Telemark HF vedtok i juni 2015 følgende med bakgrunn i oppfølging og gjennomføring av tiltak i handlingsplan for ressursstyring; a) Det skal foreligge gjennomgående bemanningsplaner i GAT for alle faggrupper. b) Arbeidsplaner utarbeides på grunnlag av bemanningsplan i GAT. c) Overordnede prosedyre med krav til bemanningsplanlegging i GAT utarbeides. 4
d) Det innføres obligatorisk opplæring i GAT for alle brukere. Sykehuset har lagd ny prosedyre for utarbeidelse av arbeidsplaner ved Sykehuset Telemark HF, som er et av tiltakene i handlingsplanen, i henhold til ovennevnte vedtak a). Prosedyren erstatter gjeldende prosedyrer for arbeidstidsplanlegging (TQM ID 8812) og veileder for turnus (TQM ID 8811) og den er godkjent av hovedverneombudet og behandles i drøftingsmøte med tillitsvalgte 9. september 2015. For å oppnå gjennomgående bemanningsplanlegging og ressursstyring med GAT som verktøy ved STHF, er det utarbeidet og oppdatert opplæringsmateriell, samt maler og veiledere. Opplæringen blir ivaretatt i en eget årshjul med tema og læringsmål. Brukerveileder for GAT er tilgjengelig på Pulsen (intranett). Med bakgrunn i å øke intern styring og kontroll av bemanningsplanlegging og ressursstyring ved STHF, ryddes det i bemanningsplaner og arbeidsplaner gjennom overgang til ny database, som grunnlag for oppgradering til ny versjon av GAT. Drøftingsprotokoll fra 2007 skal gjennomgås og evalueres. Prosedyrer oppdateres i henhold til eventuelle endringer i evaluert protokoll. Møte med tillitsvalgte er planlagt i løpet av oktober. Det vil bli gjennomført en risikovurdering etter at risikoreduserende tiltak er gjennomført, for å sikre at disse har hatt risikoreduserende effekt. 4. Kompetansestyring For kompetansestyring er det satt ned en prosjektgruppe og styringsgruppe for arbeidet. Handlingsplanen er brutt ned på konkrete oppgaver/områder for å kunne operasjonalisere hva som skal prioriteres. Det er innhentet erfaringsmateriale fra sykehusene i Østfold og Vestfold, som har kommet lenger i prosessen for å utvikle en strategisk kompetanseplan. Vi ser at fristene i vedtatt handlingsplan er for stramme og det varsles at arbeidet med å iverksette tiltak vil ta noe lengre tid enn opprinnelig handlingsplan tilsier. Konklusjon Status viser at Sykehuset Telemark HF har gjennomført forbedringer på de fleste områdene innen fristene satt i de i vedtatte handlingsplaner. Vi har måttet skyve på gjennomføringen av enkelte tiltak for å sikre at disse henger sammen med pågående strategiarbeid, både med hensyn til rammeverk og innhold. Vi har hatt størst utfordring med å iverksette og gjennomføre de besluttede tiltakene på området kompetansestyring hvor vi ligger etter handlingsplanens tidsskjema. Dette arbeidet må også samordnes med vårt strategiske arbeid innen kompetansestyring som vil beskrives nærmere i strategi 2016-2019. Arbeidet vil ta lengre tid enn planlagt og vi vil komme tilbake igjen med en oppdatert plan på dette området til styret i desember møtet, da oppdatert status for forbedringsarbeidet skal fremlegges. 5
Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Tilleggsdokument til oppdrag og bestilling 2015 fra Helse Sør-Øst RHF Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 56-2015 Bess M. Frøyshov, administrerende direktør/ Tone Pedersen, spesialrådgiver Beslutningssak 16.09.2015 Trykte vedlegg: 1. Mail fra Helse Sør-Øst av 1. september 2015: «Tilleggsdokument til oppdrag og bestilling 2015 for helseforetak og private ideelle sykehus i Helse Sør-Øst 2. Tilleggsdokument fra Helse Sør-Øst til Sykehuset Telemark: «Tilleggsdokument til oppdrag og bestilling 2015» 3. Tilleggsdokument fra Helse- og omsorgsdepartementet til Helse Sør-Øst RHF: «Oppdragsdokument 2015 tilleggsdokument etter stortingets behandling av Prop. 119 S (2014-2015) Ingress I oppdrag og bestilling 2015, som Sykehuset Telemark HF fikk overlevert i foretaksmøtet 12. februar 2015, er det fremhevet at det må påregnes at det i løpet av året vil komme supplerende eller nye styringsbudskap, og at Helse Sør-Øst RHF derfor vil utarbeide et eget tilleggsdokument til oppdrag og bestilling. Sykehuset Telemark HF mottok tilleggsdokument til oppdrag og bestilling 2015 den 1. september 2015 fra Helse Sør-Øst RHF. Bakgrunnen for tilleggsdokumentet er Helse- og omsorgsdepartementets oversendelse av tilleggsdokument til sine oppdragsdokumenter til Helse Sør-Øst i juni 2015, etter Stortingets behandling av Prop. 119 S (2014-2015). Overordnede føringer og styringsbudskap gitt Helse Sør-Øst RHF gjelder også for helseforetak og private ideelle sykehus i Helse Sør-Øst. Forslag til vedtak 1. Styret tar tilleggsdokument til oppdrag og bestilling 2015 for Sykehuset Telemark HF til etterretning. 2. Styret forutsetter at oppfølging av eierkrav gjennom tilleggsdokument til oppdrag og bestilling 2015 ivaretas. Sykehuset skal utføre de pålagte oppgaver og gjennomføre styringskravene innenfor de rammer og ressurser som er stilt til rådighet, og styringsbudskapene skal integreres i sykehusets styrings- og rapporteringssystem. Skien, den 3. september 2015 Bess Margrethe Frøyshov Adm. direktør Side 1 av 3
Bakgrunn I oppdrag og bestilling 2015, som Sykehuset Telemark HF fikk overlevert i foretaksmøtet 12. februar 2015, er det fremhevet at det må påregnes at det i løpet av året vil komme supplerende eller nye styringsbudskap, og at Helse Sør-Øst RHF derfor vil utarbeide et eget tilleggsdokument til oppdrag og bestilling. Sykehuset Telemark HF mottok tilleggsdokument til oppdrag og bestilling 2015 den 1. september 2015 fra Helse Sør-Øst RHF. Bakgrunnen for tilleggsdokumentet er Helse- og omsorgsdepartementets oversendelse av tilleggsdokument til sine oppdragsdokumenter til Helse Sør-Øst i juni 2015, etter Stortingets behandling av Prop. 119 S (2014-2015). Overordnede føringer og styringsbudskap gitt Helse Sør-Øst RHF gjelder også for helseforetak og private ideelle sykehus i Helse Sør-Øst. Tilleggsdokumentet til Sykehuset Telemark HF fra Helse Sør-Øst RHF konkretiserer og presiserer hvordan sykehuset forutsettes å delta i arbeidet for å nå de overordnede målene. For noen av oppdragene forutsettes nærmere orientering fra Helse Sør-Øst RHF før Sykehuset Telemark HF iverksetter tiltak. Dette er presisert i tilleggsdokumentet. Helse Sør-Øst presiserer at tilleggsdokumentet har samme status som oppdrag og bestilling, og det stilles de samme krav om å utføre oppgaver og gjennomføre styringskrav innenfor de rammer og ressurser som er stilt til rådighet. Det er også viktig at sykehuset integrere styringsbudskapene fra tilleggsdokumentet i styrings- og rapporteringssystemene. Rapportering av målene fra tilleggsdokumentet skal, som for øvrige mål 201, tas inn i årlig melding for 2015. I tilleggsdokumentet er det spesifisert følgende mål; Tiltak for å redusere variasjon i ventetider og effektivitet d. Innføre lengre planleggings- og timetildelingshorisont ved poliklinikker Føringene om planleggings- og timetildelingshorisont skal følges opp av alle helseforetak og sykehus som gir tilbud om poliklinisk behandling. På samme måte som for øvrige mål 2015 skal rapportering tas inn i årlig melding. Mål 2015 Alle helseforetak og sykehus som gir tilbud om poliklinisk behandling bes om innføre en planleggingshorisont for bemanning og timetildelingshorisont ved poliklinikkene i regionen på minimum seks måneder innen 1. januar 2016. Det vises i den forbindelse til endringene i pasientog brukerrettighetsloven hvor det framgår at pasientene i første svarbrev etter vurdering av henvisning til spesialisthelsetjenesten skal få timeangivelse for oppstart helsehjelp. Kvalitet og pasientsikkerhet Føringen om rekruttering av blodgivere skal følges opp av alle helseforetak og sykehus som har kontakt med potensielle blodgivere. Helseforetak og sykehus som er involvert i innsamling av blod skal i tillegg gjennomføre tiltak for å beholde blodgivere. På samme måte som for øvrige mål 2015 skal rapportering tas inn i årlig melding. 2
Mål 2015 Helseforetak og sykehus skal iverksette tiltak for å rekruttere og beholde blodgivere. Det vises til Helsedirektoratets rapport Blodgiversituasjonen i Norge. Forslag til tiltak som kan bidra til et bærekraftig tilbud for blodgivning (IS-2129). Andre styringskrav Alle helseforetak og sykehus i Helse Sør-Øst skal følge opp kravene om god kommunikasjon i omstillingsprosesser og tilrettelegging for lærlinger. På samme måte som for øvrige mål 2015 skal rapportering tas inn i årlig melding. Omstillingsprosesser Mål 2015 Helseforetak og sykehus skal kommunisere godt om resultater, utfordringer og omstillingsprosesser i eget foretak til berørte parter og offentligheten generelt. Arbeidet skal samordnes med øvrig innsats for å etablere løsninger for elektronisk kommunikasjon. Lærlinger Helseforetak og sykehus er store arbeidsgivere i det norske samfunnet og det er viktig at disse bidrar til å sikre samfunnets behov for fagarbeidere med høye kvalifikasjoner gjennom å tilrettelegge for lærlingplasser, både i egen virksomhet og gjennom å stille krav til leverandører. I foretaksmøte i januar 2013 er de regionale helseforetakene bedt om å bidra til å sikre flere lærlingplasser i tråd med målene i Samfunnskontrakt for flere læreplasser. Samfunnskontrakten er inngått mellom partene i arbeidslivet og har til hensikt å sikre flere lærlingplasser på flere fagområder. Regjeringen har etter dette utarbeidet en strategi for å få flere lærlinger i staten, og et viktig tiltak i denne sammenheng er at alle statlige virksomheter skal knytte til seg minst én lærling. Mål 2015 Det forutsettes at helseforetak og sykehus i Helse Sør-Øst er kjent med Regjeringens strategi og etterlever de krav som følger av denne. Sykehuset Telemark vil utføre de oppgaver som foreligger i tilleggsdokumentet og gjennomføre styringskrav innenfor de rammer og ressurser som er stilt til sykehusets rådighet. Styringsbudskapene vil integreres i styrings- og rapporteringssystemene og rapportering av målene vil tas inn i årlig melding for 2015. 3
TI L L E G G SD O KU M E N T TI L OP P D RAG OG B E S TI L LI N G 201 5 August 2015
Innhold 1. TILDELING AV MIDLER... 3 2. TILTAK FOR Å REDUSERE VARIASJON I VENTETIDER OG EFFEKTIVITET... 3 A. UTARBEIDELSE AV FORSLAG TIL INDIKATORER OG FAGOMRÅDER FOR PRIORITERT STYRINGSMESSIG OPPFØLGING... 3 B. ETABLERING AV NETTVERK FOR Å FREMME METODEUTVIKLING PÅ TVERS AV RHF... 4 C. ETABLERING AV REGIONALE INNSATSTEAM OG ARENAER FOR UTVEKSLING AV ERFARING OM ENDRINGSPROSESSER... 4 D. INNFØRE LENGRE PLANLEGGINGS- OG TIMETILDELINGSHORISONT VED POLIKLINIKKER... 4 E. BRUKE INNSIKT I VARIASJON I LIGGETID OG ANDEL DAGBEHANDLING I FORBEDRINGSARBEID... 5 F. BRUKE INNSIKT OM VARIASJON I FORBRUK AV HELSETJENESTER I FORBEDRINGSARBEID... 5 3. KVALITET OG PASIENTSIKKERHET... 6 4. ANDRE STYRINGSKRAV... 6 2
1. Tildeling av midler Pasientbetaling som kan kreves av pasienter som ikke møter til avtalt poliklinisk time Alle helseforetak og sykehus som gir tilbud om poliklinisk behandling må forholde seg til bestemmelsen om pasientbetaling slik den er fastsatt i Forskrift om godtgjørelse av utgifter til helsehjelp som utføres poliklinisk ved statlige helseinstitusjoner og ved helseinstitusjoner som mottar driftstilskudd fra regionale helseforetak, kap 2.2, merknad 2F: For bestilt time som ikke benyttes, det vil si at pasienten uteblir uten varsel eller avbestiller senere enn 24 timer før avtalt tid, kan pasienten avkreves betaling som i beløp tilsvarer det dobbelte av egenandel 201b. Pasienten skal informeres om plikten til å betale ved uteblivelse. Slik betaling kan kreves av alle pasienter, også av pasienter som er fritatt fra betaling av egenandel. Pasientbetalingen ble fra 1. januar 2015 fastsatt til det dobbelte av egenandel 201b. I utgangspunktet omfatter gebyret alle pasienter. I Prop. 1 S (2014-2015) ble Stortinget informert om at det skulle utvises et skjønn for visse pasientgrupper. I oppdragsdokumentene til de regionale helseforetakene for 2015 ble det derfor satt vilkår om at de regionale helseforetakene bes om å utvise skjønn mht. å innkreve gebyr fra rusavhengige og pasienter med psykiske lidelser". Forvaltningsloven kommer til anvendelse. For å ivareta bestemmelsens formål skal skjønnsutøvelsen foretas lokalt, av personell som er i kontakt med pasienten. Helseforetak og sykehus som gir tilbud om poliklinisk behandling må påse at skjønnet utvises i tråd med dette. 2. Tiltak for å redusere variasjon i ventetider og effektivitet I Oppdragsdokument 2015 - tilleggsdokument etter Stortingets behandling av Prop.119 S (2014-2015), datert 30. juni 2015, er de regionale helseforetakene pålagt å gjennomføre utredninger og tiltak for å redusere variasjon i ventetider og effektivitet. Arbeidet vil i Helse Sør-Øst ha konsekvenser for de private ideelle sykehusene og de helseforetak som driver pasientbehandling. a. Utarbeidelse av forslag til indikatorer og fagområder for prioritert styringsmessig oppfølging De regionale helseforetakene er bedt om, innen 15. november 2015, i fellesskap å foreslå for departementet et sett av indikatorer som måler kapasitetsutnyttelse, effektivitet og ressursplanlegging. Indikatorene skal belyse de viktigste driverne for ventetid. Indikatorene skal kunne måles på operativt nivå, for eksempel poliklinikk, sengepost og operasjonsenhet, egne seg til sammenlikning på tvers av enheter og være mulig å aggregere til regionalt og nasjonalt nivå. De regionale helseforetakene er også bedt om, innen 15. november 2015, i fellesskap å foreslå for departementet hvilke fagområder som i første omgang bør prioriteres i styringsdialogen mellom HOD og RHF med utgangspunkt i disse indikatorene. Helse Vest RHF skal lede arbeidet. Helsedirektoratet v/norsk pasientregister skal delta. 3
Aktuelle helseforetak og sykehus i Helse Sør-Øst skal delta i arbeidet etter nærmere orientering fra Helse Sør-Øst RHF. b. Etablering av nettverk for å fremme metodeutvikling på tvers av RHF Det skal fra og med høsten 2015 etableres et nettverk mellom RHF med formål å utveksle erfaringer og utvikle metodikk knyttet til arbeid for å redusere ventetider, øke effektivitet og kapasitetsutnyttelse. Sentrale tema for nettverket skal være: drøfting av analyser av årsaker til variasjon i ventetid, effektivitet og kapasitetsutnyttelse mellom regioner, sykehus og sykehusavdelinger. utvikling av indikatorer som egner seg for benchmarking mellom operative enheter, for eksempel poliklinikk, sengepost og operasjonsenhet, knyttet til variasjon i ventetid, effektivitet og kapasitetsutnyttelse på ulike nivåer vurderinger av hvordan analyser og indikatorer knyttet til variasjon, jf. over, kan understøtte eierstyring og ledelsesbeslutninger og bidra til å avdekke avvik og identifisere korrigerende tiltak Det legges til grunn at ansvaret for å lede nettverket går på omgang mellom RHF. Helse Vest RHF skal lede kompetansenettverket fra oppstart. Helsedirektoratet v/norsk pasientregister og avdeling økonomi og analyse skal delta i nettverket. Aktuelle helseforetak og sykehus i Helse Sør-Øst skal delta i arbeidet etter nærmere orientering fra Helse Sør-Øst RHF. c. Etablering av regionale innsatsteam og arenaer for utveksling av erfaring om endringsprosesser De regionale helseforetakene er bedt om å etablere regionale innsatsteam som kan understøtte omstillings- og endringsprosesser på lokalt nivå. Det skal etableres mekanismer som kobler en slik ressurs på regionalt nivå med enheter på lokalt nivå som trenger bistand for å gjennomføre endringsprosesser. Det skal etableres arenaer der helseforetakene kan møtes for å utveksle erfaringer og metodikk om omstillings- og endringsprosesser. De regionale helseforetakene skal rapportere innen 15. november 2015 til departementet hvordan dette styringskravet er fulgt opp. Aktuelle helseforetak og sykehus i Helse Sør-Øst skal delta i arbeidet etter nærmere orientering fra Helse Sør-Øst RHF. d. Innføre lengre planleggings- og timetildelingshorisont ved poliklinikker Føringene om planleggings- og timetildelingshorisont skal følges opp av alle helseforetak og sykehus som gir tilbud om poliklinisk behandling. På samme måte som for øvrige mål 2015 skal rapportering tas inn i årlig melding. Mål 2015 Alle helseforetak og sykehus som gir tilbud om poliklinisk behandling bes om innføre en planleggingshorisont for bemanning og timetildelingshorisont ved poliklinikkene i regionen på minimum seks måneder innen 1. januar 2016. Det vises i den forbindelse til endringene i pasient- og brukerrettighetsloven hvor det framgår at pasientene i første svarbrev etter 4
vurdering av henvisning til spesialisthelsetjenesten skal få timeangivelse for oppstart helsehjelp. e. Bruke innsikt i variasjon i liggetid og andel dagbehandling i forbedringsarbeid De regionale helseforetakene er bedt om: systematisk å sammenlikne gjennomsnittlig liggetid og andel dagbehandling på prosedyrenivå mellom sykehus, både mellom sykehus i regionen og mellom sykehus nasjonalt. Slike analyser bør særlig vurdere prosedyrer med stort volum og/eller lang ventetid som ikke er faglig begrunnet. Det er et mål at sammenlikning kan gjøres på tvers av regioner. å drøfte med de andre helseregionene hvilke prosedyrer og indikatorer som er aktuelle å sammenligne, og i samarbeid med andre regioner og Helsedirektoratet v/norsk pasientregister utvikle løsninger der slike data sammenstilles nasjonalt i en publiseringsløsning som er lett tilgjengelig for klinikere og ledere i sykehus. Aktuelle helseforetak og sykehus i Helse Sør-Øst skal delta i arbeidet etter nærmere orientering fra Helse Sør-Øst RHF. De regionale helseforetakene er bedt om å kreve relevante tiltak iverksatt av helseforetak som har vesentlig lengre gjennomsnittlig liggetid og/eller vesentlig lavere andel dagbehandling for utvalgte prosedyrer enn andre helseforetak, med sikte på at liggetiden skal reduseres og/eller andel dagbehandling økes. De regionale helseforetakene skal innen 15. november 2015 redegjøre for hvordan det regionale helseforetaket har fulgt opp dette styringskravet samt foreslå indikatorer som kan være egnet for å følge opp dette i styringsdialogen mellom HOD og RHF. Regionene skal fremme et felles forslag til indikatorsett. Aktuelle helseforetak og sykehus i Helse Sør-Øst skal delta i arbeidet etter nærmere orientering fra Helse Sør-Øst RHF. f. Bruke innsikt om variasjon i forbruk av helsetjenester i forbedringsarbeid I foretaksmøtet for de regionale helseforetakene 7. januar 2015 er disse pålagt å etablere en nasjonal elektronisk atlastjeneste for å belyse og analysere forbruk og variasjon av helsetjenester. De regionale helseforetakene er bedt om systematisk å sammenlikne forbruk av helsetjenester på prosedyrenivå mellom sykehus, både mellom sykehus i regionen og mellom sykehus nasjonalt med utgangspunkt i bl.a. data fra nasjonal elektronisk atlastjeneste. Slike analyser skal særlig vurdere prosedyrer med stort volum og/eller lang ventetid som ikke er faglig begrunnet å drøfte med de andre helseregionene hvilke prosedyrer og indikatorer for variasjon i forbruk som er aktuelle å sammenligne på tvers av regioner å kreve relevante tiltak iverksatt av helseforetak som har vesentlig avvikende forbruksmønster for utvalgte prosedyrer enn andre helseforetak, der dette ikke kan forklares av forskjeller i strukturelle forhold De regionale helseforetakene skal innen 15. november 2015 redegjøre for hvordan det regionale helseforetaket har fulgt opp dette styringskravet samt foreslå indikatorer som kan 5
være egnet for å følge opp dette i styringsdialogen mellom HOD og RHF. Regionene skal fremme et felles forslag til indikatorsett. Aktuelle helseforetak og sykehus i Helse Sør-Øst skal delta i arbeidet etter nærmere orientering fra Helse Sør-Øst RHF. 3. Kvalitet og pasientsikkerhet Føringen om rekruttering av blodgivere skal følges opp av alle helseforetak og sykehus som har kontakt med potensielle blodgivere. Helseforetak og sykehus som er involvert i innsamling av blod skal i tillegg gjennomføre tiltak for å beholde blodgivere. På samme måte som for øvrige mål 2015 skal rapportering tas inn i årlig melding. Mål 2015 Helseforetak og sykehus skal iverksette tiltak for å rekruttere og beholde blodgivere. Det vises til Helsedirektoratets rapport Blodgiversituasjonen i Norge. Forslag til tiltak som kan bidra til et bærekraftig tilbud for blodgivning (IS-2129). 4. Andre styringskrav Alle helseforetak og sykehus i Helse Sør-Øst skal følge opp kravene om god kommunikasjon i omstillingsprosesser og tilrettelegging for lærlinger. På samme måte som for øvrige mål 2015 skal rapportering tas inn i årlig melding. Omstillingsprosesser Mål 2015 Helseforetak og sykehus skal kommunisere godt om resultater, utfordringer og omstillingsprosesser i eget foretak til berørte parter og offentligheten generelt. Arbeidet skal samordnes med øvrig innsats for å etablere løsninger for elektronisk kommunikasjon. Lærlinger Helseforetak og sykehus er store arbeidsgivere i det norske samfunnet og det er viktig at disse bidrar til å sikre samfunnets behov for fagarbeidere med høye kvalifikasjoner gjennom å tilrettelegge for lærlingplasser, både i egen virksomhet og gjennom å stille krav til leverandører. I foretaksmøte i januar 2013 er de regionale helseforetakene bedt om å bidra til å sikre flere lærlingplasser i tråd med målene i Samfunnskontrakt for flere læreplasser. Samfunnskontrakten er inngått mellom partene i arbeidslivet og har til hensikt å sikre flere lærlingplasser på flere fagområder. Regjeringen har etter dette utarbeidet en strategi for å få flere lærlinger i staten, og et viktig tiltak i denne sammenheng er at alle statlige virksomheter skal knytte til seg minst én lærling. Mål 2015 Det forutsettes at helseforetak og sykehus i Helse Sør-Øst er kjent med Regjeringens strategi og etterlever de krav som følger av denne. 6
Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Sakstittel: Styrets årsplan 2015 Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 57-2015 Tone Pedersen, spesialrådgiver Orienteringssak 16.9.2015 Trykte vedlegg: Utrykte vedlegg: Styrets årsplan 2015 oppdatert Ingen Ingress: Styrets årsplan 2015 ble vedtatt i møte 17.12.14 (sak nr. 87/2014). Denne blir fortløpende oppdatert og legges frem for styret i hvert møte. Forslag til vedtak: Styret tar oppdatert årsplan 2015 til orientering. Skien, den 8. september 2015 Bess Margrethe Frøyshov Administrerende direktør Side 1 av 1
STYRETS ÅRSPLAN 2015 Meldte saker 08.09.2015 Styremøte Beslutningssaker Orienteringssaker Øvrige orienteringer 3. februar kl. 09.30-15.30 Sted: Direktørens møterom, Skien 12. og 13. februar: Felles foretaksmøte og styresamling Innkalling og saksliste Protokoll fra styremøte ST 17.12.14 Godkjenning av oppstart idefase for utbygging somatikk Skien Årlig melding 2014 for STHF Årlig erklæring om ledernes ansettelsesvilkår AD driftsorienteringer Virksomhetsrapport per 3. tertial 2015 Status gjennomføring av Utviklingsplanen Status realisering av tiltak 2015 Kirurgisk klinikk og Akutt og beredskapsklinikken Pakkeforløp for kreft Årsplan for styret Foreløpig protokoll styret i HSØ 18.12.14 Foretaksprotokoll 19.12.14 Restanse styresaker ST Sted: Clarion Hotel & Congress Oslo Airport, Gardermoen 25. mars kl. 09.30 16.00 Sted: Direktørens møterom, Skien 19. mai kl. 0900 1600 Styreseminar Tema: Strategiprosess 2016-2019 Innkalling og saksliste Protokoll fra styremøte ST 3.2.15 Årsberetning og årsregnskap 2014 Oppdrag og bestilling 2015 fra HSØ og protokoll fra foretaksmøte i Sykehuset Telemark 12.2.15 Forslag til løsning og handlingsplan for styrking av tjenestetilbudet til ruspasienter med behov for øyeblikkelig hjelp Konsernrevisjonens revisjon av intern styring og kontroll som del av virksomhetsstyringen i Sykehuset Telemark Konsernrevisjonens rapport 4/2014 Økonomisk langtidsplan 2016-2019 AD driftsorienteringer Virksomhetsrapport per februar 2015 Årsplan for styret Protokoll styret i HSØ 05.02.15 Protokoll styret i HSØ 12.3.15 Protokoll foretaksmøte 12.03.15 Protokoll brukerutvalgs- Møte 29.01.15 Valgprotokoll ansattvalgte STHF Restanse styresaker ST Sted: Direktørens møterom, Skien Side 1 av 4
STYRETS ÅRSPLAN 2015 Meldte saker 08.09.2015 20. mai kl. 09.30 15.30 Sted: Direktørens møterom, Skien Innkalling og saksliste Protokoll fra styremøte ST 25.3.15 Økonomisk langtidsplan 2016-2019 Avhending av Kragerø sykehus Avhending av Rjukan sykehus Revidert rammeplan for beredskap Antikorrupsjonsprogram Nye retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i foretak og selskap med statlig eierandel Årlig melding 2014 fra Sykehuset Telemark HF - tilbakemelding og innhenting av tilleggsopplysninger AD driftsorienteringer Virksomhetsrapport per 1. tertial 2015 Status kostnadsreduksjonsprogram 2015 Årsmelding 2014 fra Pasient- og brukerombudet Styrets oppdaterte årsplan 2015 Protokoll brukerutvalgsmøte 19.03.15 og 07.05.15 Protokoll styret i HSØ 30.04.15 Restanse styresaker ST 17. juni kl. 09.30 15.00 Sted: Direktørens møterom, Skien 15. september kl. 1000 1600 Styreseminar Kl. 1000-1200 Felles møte for styret og brukerutvalget Innkalling og saksliste Protokoll fra styremøte ST 20.5.15 Sykehuset Telemarks aktivitetsplanlegging Styrets møteplan 2016 Styrets stadfesting av valgt leder og nestleder i brukerutvalget ved STHF Interne revisjoner resultater 2014 og tema 2015 AD driftsorienteringer Virksomhetsrapport per mai 2015 Status for gjennomføring av Utviklingsplanen Revidert overordnet HMS plan 2013 2014, IA-mål og rapport på HMS handlingsplaner 2014 Styrets oppdaterte årsplan 2015 Restanse styresaker ST Kl. 1200-1230 Felles lunsj for styret og brukerutvalget Styreseminar Kl. 1230-1600 Pågående strategisk arbeid ved STHF presentasjon og diskusjon Sted: Konferansesenteret møterom Ulefoss, Skien Side 2 av 4
STYRETS ÅRSPLAN 2015 Meldte saker 08.09.2015 16. september kl. 09.30 15.00 Sted: Dir. møterom, Skien 18. november kl. 09.30 15.30 Sted: Direktørens møterom, Skien Innkalling og saksliste Protokoll fra styremøte ST 17.6.15 Utviklingsplanen i et 2030 perspektiv grunnlag for idefasebehandling Prehospitale tjenester ved STHF Tilleggsdokument til Oppdrag og bestilling 2015 fra Helse Sør-Øst RHF Innkalling og saksliste Protokoll fra styremøte ST 16.9.15 HMS-handlingsplan for 2015-2016 Styrets årlige evaluering av administrerende direktørs arbeid og resultater lukket møte AD driftsorienteringer Virksomhetsrapport per 2. tertial 2015 Status budsjett 2016 Status gjennomføring av Utviklingsplanen Status forbedringsarbeid med intern styring og kontroll som del av virksomhetsstyringen i Sykehuset Telemark Styrets oppdaterte årsplan 2015 AD driftsorienteringer Virksomhetsrapport per oktober 2015 Status budsjett 2016 Eksterne tilsyn og revisjoner Status forbedringsarbeid med pasientadministrativt arbeid Medarbeiderundersøkelsen 2015 Samdata 2014 Styrets oppdaterte årsplan 2015 Protokoll brukerutvalgsmøte 11.06.15 Protokoll fra foretaksmøte i ST 17.06.15 Vedtekter - Sykehuset Telemark HF per 17. juni 2015 Protokoll styret i HSØ 18.06.15 Brukererfaringsundersøkelsen (PasOpp) 2014 Restanse styresaker ST Henvendelse fra Helse Sør-Øst om tilbakemelding fra Sykehuset Telemark HF på notat datert 4. september 2015 fra Henriette Fluer Vikre, varaordfører i Kragerø kommune Svarbrev fra Sykehuset Telemark til Helse Sør-Øst Protokoll brukerutvalgsmøte 10.9.15 og 15.10.15 Protokoll styret i HSØ 10.09.15 og 22.10.15 Restanse styresaker ST 16. desember kl. 09.30 15.00 Sted: Dir. møterom, Skien Innkalling og saksliste Protokoll fra styremøte ST 18.11.15 Budsjett 2016 Ledelsens gjennomgang Styrets årsplan 2016 AD driftsorienteringer Virksomhetsrapport per november 2015 Status gjennomføring av Utviklingsplanen Status forbedringsarbeid med intern styring og Protokoll brukerutvalgsmøte 12.11.12 Protokoll styret i HSØ 18.11.15 Restanse styresaker ST Side 3 av 4
STYRETS ÅRSPLAN 2015 Meldte saker 08.09.2015 kontroll som del av virksomhetsstyringen i Sykehuset Telemark 16. desember Kl. 15.00 18.00 Styreseminar Sted: Dir. møterom, Skien Tema: Årlig egenevaluering av styrets arbeid og arbeidsform: Side 4 av 4
Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Sakstittel: Eventuelt Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 58-2015 Tone Pedersen, spesialrådgiver Orienteringssak 16.9.2015 Trykte vedlegg: Utrykte vedlegg: Ingen Ingen Ingress: Det foreligger ved utsendelse ingen saker til eventuelt. Forslag til vedtak: Det foreligger ingen saker til vedtak. Skien, den 8. september 2015 Bess Margrethe Frøyshov Adm. direktør Side 1 av 1
FORELØPIG PROTOKOLL FRA BRUKERUTVALGET 11.06.2015 kl 10:00 til 14:00 (formøte fra kl 08:30) Sted: Direktørens møterom på Sykehuset Telemark i Skien Tilstede: Knut Bjaaland Birgit Lia Kari Thomsen Idar Grotle Ann Kristin Semb Oddbjørn Riser Karin S. Karlsen Tor Strømme Anne Østensen Thyra Giæver Ingrid Venanger Rita Andersen (regional Brukerutvalgskontakt) Anne Brynjulfsen, stab/støtte psykiatrisk klinikk STHF Per Urdahl, klinikksjef medisinsk klinikk Lars Kittilsen, informasjonssjef STHF Bjarne Lia, sekretær for brukerutvalget ved STHF Fra nytt brukerutvalg: Vidar Bersvendsen Birte Helene Moen Egil Rye Hytten Else Kari Myhra Tovslid Elena Dahl Saker presentert av: Lars Ødegaard, Klinikksjef Odd Nærum, Rådgiver IKT Elisabeth Hessen, Kvalitetssjef Forfall: Bess M. Frøyshov, Administrerende Direktør Else Jorun Saga, Pasient- og brukerombudet Side 1 av 5
Knut Bjaaland ledet møtet Sak 49-15 Godkjenning av protokoll fra 7/5 2015. Sak 50-15 Protokoll fra 7/5 ble lagt frem for endelig godkjenning Vedtak: Brukerutvalget godkjenner protokoll Presentasjon av nytt brukerutvalg. Brukerutvalget ved STHF for perioden 2015 2017 består av: Ann Kristin Semb SAFO Birte Helene Moen FFO Egil Rye Hytten FFO Elena Dahl FFO Else Kari Myhra Tovslid Pensjonistforbundet Idar Grotle A-larm Ingrid Venanger FFO Kari Thomsen Kreftforeningen Thyra Giæver FFO Tor Strømme Pensjonistforbundet Vidar Bersvendsen - FFO Sak 51-15 Sak 52-15 Sak 53-15 Orientering om ØH-rus. v/ klinikksjef Lars Ødegaard Orientering ift vedlegg. Vedtak: Brukerutvalget ser positivt på at det etableres et tverrfaglig-team for å styrke ØHrustilbudet Felles inntaksordning mellom Borgestadklinikken og Sykehuset Telemark anbefales sterkt Pasientvennlig mottak ved STHF. v/ Rådgiver IKT/ virksomhetsarkitekt Odd Nærum Orientering ift vedlegg. Kom flere innspill ift viktigheten av brukervennlighet og å ta hensyn til alle ulike brukergrupper i utforming av teknologiske løsninger. Vedtak: Brukerutvalget tar saken til orientering Virksomhetsrapport Orientering ift vedlegg. Sykehuset har et positivt resultat så langt i år, for første gang på 3 år. Aktiviteten er økt, og kostnader er redusert. Det ligger an til et positivt eller 0 resultat ved utløpet av året. Fristbrudd er redusert, men er fortsatt en utfordring innenfor en del fagområder. I perioder har det ved sykehuset vært store utfordringer med overbelegg ved enkelte sykehusavdelinger. Dette skyldes i stor grad dårlig kapasitet ved sykehjem i kommune, dette er blitt bedre og overbelegget har vært svært lite etter april i år. Økonomisk sett er det fortsatt enkelte klinikker som har en rekke utfordringer, men resultatene har blitt bedre i de fleste klinikker. Side 2 av 5
Sak 54-15 Sak 55-15 Sak 56-15 Stilles spørsmål om resultatene i pasienttilfredshets målinger. Her er det en del utfordringer innenfor design og innhold på gjeldende undersøkelse, og den bør revideres. Lang ventetid på mage/tarm skyldes i stor grad ventetid på coloskopi i narkose. Også en del utfordringer med å rydde i ventelister, og en del ventelister er derfor feilaktig store. Vedtak: Brukerutvalget tar saken til orientering Orientering om sak ang plassering av strålebehandling. Klinikksjef Per Urdahl Orientering ift vedlegg. Siste utvikling i saken er at det jobbes med å etablere et eget bygg for strålebehandling i Skien (i tilknytning til sykehusavdelingen på Moflata) i stede for å vente på bygging av ny sengefløy ved sykehuset. Et slikt senter kan bygges, etableres og være i drift i løpet av 2017. Hvor strålesenter skal plasseres, vil bli avklart av styret i Helse Sør Øst i september. Vedtak: Brukerutvalget ved STHF vil på det sterkeste anmode at strålesentret legges til Telemark. Begrunnelse: Brukerutvalget ved STHF s oppgave er å ivareta og sikre brukerne best mulig behandling. Kun 36 % av våre brukere mottar stråling og det er lavest i HSØ. Underforbruket skyldes lange avstander som oppleves som en belastning. Behovet for stråling er økende. Mangel på nærhet til strålesenter fører til dårligere smertebehandling og livskvalitet for brukerne. Med sykehusets opptaksområde og den faglige kompetansen ved STHF anbefales derfor strålingssentret lagt til Telemark. Oversikt over brukerrepresentasjon og pågående prosjekter, samt spørsmål om deltakelse i nye prosjekt. Oversikt over brukerrepresentasjon og prosjekter, se vedlegg. Ønske om nye brukerrepresentanter til følgende prosjekt (se vedlegg for info om de ulike prosjekt): 1. Fagutviklingsprosjekt i klinikk for psykiatrisk helsevern og rusbehandling 2. eresept 3. Roller i pasientbehandling Vedtak: Brukerutvalget utnevner følgende representanter til nye prosjekt: 1. Idar Grotle og Jill Arild om hun er villig 2. Vidar Bersvendsen 3. Ingrid Venanger og Egil Rye Hytten Knut Bjaaland og Birgit Lia er med i flere prosjekt som nærmer seg sluttfasen. De fullfører disse. Kari Thomsen og Knut Bjaaland fortsetter i prosjektet pakkeforløp. Internrevisjon 2015. v/ kvalitetssjef Elisabeth Hessen Se ettersendt vedlegg med orientering om eksisterende og planlagte revisjonstema. Vedtak: Brukerutvalget tar planen til etterretning og gir sin tilslutning til prioriterte tema Side 3 av 5
Sak 57-15 Sak 58-15 Anbefaling om regional standard for uønskede hendelser Se vedlagt utkast til regional standard for uønskede hendelser. Idar Grotle og Lars Kittilsen har vært involvert i arbeidet med anbefalingen til standard, og orienterte om saken. Vedtak: Brukerutvalget anbefaler regional standard for uønskede hendelser. Viktig med en felles standard for dette i hele HSØ. Pasientombudets 5 minutter. v/ pasientombud Else Jorun Saga - Saken utgår pga sykdom. Pasientombudet sender sin hilsning til brukerutvalget, sier takk for samarbeidet med gammelt brukerutvalg og sier hun ser frem til å møte det nye brukerutvalget. Sak 59-15 Sak 60-15 Plan for opplæring i bruk av ipad Opplæring i bruk av ipad arrangeres torsdag 27/8 2015 kl 12:00 15:00 i direktørens møterom. Nye medlemmer vil få sine ipader samtidig. Vedtak: Brukerutvalget tar saken til orientering Eventuelt Tor Strømme: Bekymringsmelding ang møterom Ulefoss; lite egnet for personer med nedsatt hørsel. Teleslynge i stort møterom (Vrangfoss/ Ulefoss) virker ikke. Thyra Giæver: alt for mye forkortelser uten beskrivelse/ forklaring i saksdokumenter. Bør være en forklaring i dokumenter. Lars Kittilsen tar utfordringen med å lage en oversikt over de mest vanlige forkortelser. Ann Kristin Semb: Handicap parkering på utsiden av inngang til administrasjon var opptatt av en av sykehusets biler, selv om de resterende plassene var ledige. Thyra Giæver: ønsker bedre skilting av toaletter (for både handicap og ikke handicap) i konferansesentret. Kari Thomsen: tilbakemeldinger fra kreftkoordinatorer i kommunene ifm åpen retur: ulik praksis ift åpen retur, ikke alle som er kreftpasienter får dette- det er ønskelig med likest mulig praksis for alle pasienter i forhold til dette. Kari Thomsen lager en beskrivelse av problemstillingen og sender den til Per Urdahl som ser nærmere på dette. Sak 61-15 Valg av ny leder og nestleder for brukerutvalget Kom kun ett forslag på leder, og ett på nestleder. Ønske om å velge en vara for nestleder (2. nestleder) slik at det alltid er to som møter fra brukerutvalget i styremøter ol. Forslagene ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Ny leder: Idar Grotle Ny nestleder: Thyra Giæver 2. nestleder: Tor Strømme Side 4 av 5
Etter lunsj: Takk til avtroppende medlemmer i brukerutvalget. v/ klinikksjef Per Urdahl. Følgende avtroppende medlemmer i brukerutvalget fikk overrekt en blomsterbukett: - Knut Bjaaland - Birgit Lia - Karin S Karlsen - Anne Østensen - Oddbjørn Riser Side 5 av 5
Vedtekter for Sykehuset Telemark HF (Vedtatt i foretaksmøte 3. juni 2009, sist endret i foretaksmøte 17. juni 2015.) 1 Navn Helseforetakets navn er Sykehuset Telemark HF. 2 Eier Sykehuset Telemark HF eies fullt ut av Helse Sør-Øst RHF. 3 Hovedkontor Sykehuset Telemark HF har sitt hovedkontor i Skien kommune. 4 Formål Sykehuset Telemark HF skal drives med sikte på å yte gode og likeverdige spesialisthelsetjenester til alle som trenger det når de trenger det, uavhengig av alder, kjønn, bosted, økonomi og etnisk bakgrunn, samt å legge til rette for forskning og undervisning og andre tjenester som står i naturlig sammenheng med dette. Gjennom utøvelse av oppgaver tildelt av Helse Sør-Øst RHF vil Sykehuset Telemark HF bidra til at spesialhelsetjenestens målsetting blir oppfylt innenfor Helse Sør-Østs geografiske område. 5 Helseforetakets virksomhet Ansvarsområde for Sykehuset Telemark HF omfatter område- og lokalsykehusfunksjoner, jf. spesialisthelsetjenesteloven. Dette innebærer også at Sykehuset Telemark HF skal drive forskning, undervisning og rådgivning. Sykehuset Telemark HF skal sikre at samarbeid om utdanning av medisinstudenter og helsefagstudenter reguleres i egne avtaler. Virksomheten skal drives med sikte på å nå nasjonale helse-, forsknings- og utdanningspolitiske mål og helseforetaksgruppens samlede målsetninger innenfor de mål, resultatkrav og rammer som fastsettes gjennom vedtekter, instrukser, avtaler, beslutninger truffet i foretaksmøtet, tildelte bevilgninger og vilkår knyttet til bevilgningsvedtakene. Hensynet til brukerne skal legges til grunn for foretakets samlede virksomhet. Sykehuset Telemark HF skal drive: helsefremmende og forebyggende arbeid helsemessig og sosial beredskap rehabilitering og habilitering somatisk helsetjeneste psykisk helsevern tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbrukere laboratorie- og radiologiske tjenester syketransport, ambulansetjeneste og nødmeldetjeneste andre virksomheter når det er egnet til å fremme foretakets formål Vedtekter for Sykehuset Telemark HF, vedtatt i foretaksmøte 3. juni 2009 - side 1 av 4
Hovedoppgavene som Sykehuset Telemark HF skal legge til rette for, er å planlegge, organisere og fremme: pasientbehandling utdanning av helsepersonell forskning opplæring av pasienter og pårørende utvikling av medisinsk metode, praksis, pleie og kompetanseutvikling Sykehuset Telemark HF skal bidra til samarbeid i regionen, slik at det totalt sett oppnås hensiktsmessig og rasjonell ressursutnyttelse. Sykehuset Telemark HF skal også bidra til samarbeid med andre helseforetak, universiteter og høgskoler. Sykehuset Telemark HF skal, innenfor sitt ansvarsområde, søke nødvendig samarbeid med og veiledning overfor kommunene, både administrativt og klinisk, slik at pasientene sikres et helhetlig helse- og sosialtjenestetilbud. Det samme gjelder i forhold til samarbeidspartnere som blant annet det statlige barne- og familievern, samt i forhold til øvrige aktuelle statlige ansvarsområder. 6 Foretaksmøtet Det skal avholdes foretaksmøte innen utgangen av februar måned hvert år der styrings- og prestasjonskrav på økonomi- og organisasjonsområdet blir fastlagt. Videre avholdes foretaksmøte hvert år innen utgangen av juni måned for behandling av årsregnskap, årsberetning og årlig melding som omtalt i 14, jf. helseforetaksloven 34 og 43 annet ledd. Ytterligere foretaksmøter besluttes av styret i Helse Sør-Øst RHF. 7 Styre Sykehuset Telemark HF ledes av et styre. Styret skal ha inntil åtte medlemmer. Inntil fem medlemmer oppnevnes av foretaksmøtet. Foretaksmøtet velger leder og nestleder. I tillegg velger de ansatte inntil tre styremedlemmer med varamedlemmer. Med utgangspunkt i de partsforhold som da vil gjelde, deltar styremedlemmer som er valgt av de ansatte ikke i behandling av saker som gjelder arbeidsgivers forberedelse til forhandlinger med arbeidstakere, arbeidskonflikter, rettstvister med arbeidstakerorganisasjoner eller oppsigelse av tariffavtaler. Det enkelte styremedlem skal som styremedlem ikke representere geografiske områder, politiske organisasjoner eller andre interessegrupper. Styrene skal samlet sett ha en kompetanse som står i forhold til de oppgavene styret har og de utfordringene helseforetakene står overfor. Styret skal samlet sett ha en geografisk og aldersmessig bredde, samt ivareta kravet til kjønnsmessig balanse etter reglene i aksjeloven 20-6, jf. helseforetaksloven 21 første ledd. 8 Daglig leder Sykehuset Telemark HF skal ha daglig leder. Daglig leder ansettes av styret. Vedtekter for Sykehuset Telemark HF, vedtatt i foretaksmøte 3. juni 2009 - side 2 av 4
8 a Om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til daglig leder og andre ledende ansatte Ved utarbeidelse av egne retningslinjer skal Sykehuset Telemark HF følge "Retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i foretak og selskaper med statlig eierandel", fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet med virkning fra 13.2.2015. Retningslinjene kan utformes strengere og mer detaljerte enn de statlige retningslinjene, men skal ellers ikke fravikes. Sykehuset Telemark HF skal utarbeide en årlig erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til daglig leder og andre ledende ansatte. Denne skal tas inn som en note i årsregnskapet. Erklæringen skal ha et innhold som angitt i allmennaksjeloven 6-16 a, herunder: retningslinjer for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse som nevnt i første ledd for det kommende regnskapsåret en redegjørelse for den lederlønnspolitikken som har vært ført det foregående regnskapsåret en redegjørelse for virkningene av avtaler om godtgjørelse som er inngått eller endret det foregående regnskapsåret Erklæringen skal i tillegg inneholde en redegjørelse for hvordan statens retningslinjer er fulgt opp i underliggende virksomheter. Erklæringen skal behandles på tilsvarende vis som angitt i allmennaksjeloven 6-16 a i foretaksmøtet som avholdes i Sykehuset Telemark HF innen utgangen av juni hvert år. Det vises til allmennaksjeloven 5-6 tredje ledd. 9 Opphevet 13. februar 2014. 10 Salg av foretakets faste eiendommer Vedtak om å pantsette eller avhende fast eiendom treffes av foretaksmøtet i Sykehuset Telemark HF etter forslag fra styret i henhold til reglene i helseforetaksloven 31, jf. 10. Styret kan likevel beslutte avhending av fast eiendom når eiendommen er verdsatt til under 10 millioner kroner. 11 Låneopptak Sykehuset Telemark HF kan ikke oppta lån fra andre enn Helse Sør-Øst RHF. Eventuelle låneopptak skal godkjennes av styret i Helse Sør-Øst RHF. Sykehuset Telemark HF gis anledning til å inngå finansielle leieavtaler i tråd med den til enhver tid gjeldende Finansstrategi fastsatt av styret for Helse Sør-Øst RHF. Finansielle leieavtaler skal godkjennes av Helse Sør-Øst RHF, Finansielle leieavtaler med kontraktsverdi 100 millioner kroner eller mer må i tillegg godkjennes av foretaksmøtet for Helse Sør-Øst RHF. 12 Universitetenes og høyskolenes rettigheter Styret skal, innenfor sitt ansvarsområde, påse at universiteters og høyskolers rettigheter og interesser i tilknytning til undervisning og forskning blir ivaretatt og at sakene belyses tilstrekkelig ut fra forsknings- og undervisningsperspektivene. Vedtekter for Sykehuset Telemark HF, vedtatt i foretaksmøte 3. juni 2009 - side 3 av 4
Dette omfatter også alle rettigheter som universiteter og høyskoler har til å bruke foretakets faste eiendom, utstyr og andre formuesgjenstander, herunder rettigheter som fremgår av avtaler samt vilkår for bevilgninger og lignende. 13 Medvirkning fra pasienter og pårørende Styret skal påse at pasienters og pårørendes rettigheter og interesser blir ivaretatt, blant annet gjennom et fast samarbeid med deres organisasjoner. Styret skal også påse at erfaringer, behovsvurderinger, prioriteringer og synspunkter som innhentes fra pasienter og pårørende og deres organisasjoner, gis en sentral plass i arbeidet med planleggingen og i driften av virksomhetene. Melding fra pasientombudene skal legges ved meldingen til Helse Sør-Øst RHF, jf. vedtektenes 14. Styret må også påse at samiske organisasjoner, nasjonale minoritetsorganisasjoner og innvandrerorganisasjoner i helseregionen blir hørt. 14 Melding til Helse Sør-Øst RHF Styret skal hvert år sende en melding til Helse Sør-Øst RHF som omfatter styrets plandokument for virksomheten og styrets rapport for foregående år. Plandokumentet skal være av strategisk og overordnet karakter og vise hovedtrekkene i virksomhetens fremtidige drift innenfor de rammebetingelser som er gitt av Helse Sør-Øst RHF som eier. Denne delen av plandokumentet vil inngå i Helse Sør-Øst RHFs plandokument som igjen vil inngå i vurderingsgrunnlaget for behandlingen av de enkelte års statsbudsjett. Plandokumentet skal videre, med utgangspunkt i vurderinger av eksisterende drift, gi beskrivelse av forventede endringer i befolkningens behov for helsetjenester og i den helsefaglige utviklingen på fagområdene, vise behovet for utvikling og endring av tjenestene og driften av virksomheten og styrets vurdering av ressursbruken for de nærmeste årene, med forslag til finansiering. Rapporten om virksomheten fra foregående kalenderår skal vise hvordan pålegg og bestemmelser som er gitt i foretaksmøtet eller satt som vilkår for økonomisk kompensasjon, er fulgt opp. Rapporten skal også vise virksomhetens utvikling i forhold til Sykehuset Telemark HFs plandokument. 15 Arbeidsgivertilknytning Sykehuset Telemark HF skal være medlem av arbeidsgiverforeningen Spekter. 16 Kontaktmøter med kommuner o.a. Sykehuset Telemark HF skal som et minimum ha faste kontaktmøter med kommunene i sitt område to ganger per år. Tilsvarende møter bør også holdes med øvrige relevante interessenter i foretakets område. 17 Endring av vedtektene Endring av disse vedtektene foretas av foretaksmøtet i Sykehuset Telemark HF, jf. helseforetaksloven 12. Styret vurderer og tar eventuelt opp endringer i vedtektene dersom dette er nødvendig for å ivareta helseforetakets formål og hovedoppgaver. Vedtekter for Sykehuset Telemark HF, vedtatt i foretaksmøte 3. juni 2009 - side 4 av 4
Møteprotokoll Styre: Helse Sør-Øst RHF Møtested: Møtesenteret Grev Wedels plass 5, Oslo Dato: Styremøte 18. juni 2015 Tidspunkt: Kl 0900-1600 Følgende medlemmer møtte: Per Anders Oksum Styreleder Sigrun E. Vågeng Nestleder Eyolf Bakke Kirsten Brubakk Anne Cathrine Frøstrup Terje Bjørn Keyn fra kl 10:00 Bernadette Kumar Peer Jacob Svenkerud Truls Velgaard Svein Øverland Fra brukerutvalget møtte: Øistein Myhre Winje Rune Kløvtveit Følgende fra administrasjonen deltok: Administrerende direktør Cathrine M. Lofthus Direktør styre- og eieroppfølging Tore Robertsen Viseadministrerende direktør Steinar Marthinsen, fagdirektør Alice Beathe Andersgaard, konserndirektør Atle Brynestad, HR-direktør Anne Biering, direktør teknologi og ehelse Thomas Bagley og konsernrevisor Liv Todnem Konstituering: Innkalling og saksliste ble godkjent. Administrerende direktør orienterte om at det sendes ut revidert saksfremlegg til sak 043-2015 til styrets medlemmer. 1
Saker som ble behandlet: 036-2015 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 30. APRIL 2015 Styrets enstemmige V E D T A K Protokoll fra styremøtet 30. april 2015 godkjennes. 037-2015 KVALITETS-, AKTIVITETS-, OG ØKONOMIRAPPORT PER MAI 2015 Styrets enstemmige V E D T A K Styret tar kvalitets-, aktivitets- og økonomirapporten per mai 2015 til etterretning. 038-2015 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FØRSTE TERTIAL 2015 Styrets enstemmige V E D T A K Styret tar aktivitets-, kvalitets- og økonomirapport per første tertial 2015 til etterretning. 039-2015 TERTIALRAPPORT 1. TERTIAL 2015 FOR PROSJEKT NYTT ØSTFOLDSYKEHUS Styrets enstemmige V E D T A K Tertialrapport for Prosjekt nytt østfoldsykehus 1. tertial 2015 tas til etterretning. 2
040-2015 TERTIALRAPPORT 1 2015 FOR IKT-PROGRAMMET DIGITAL FORNYING Styrets enstemmige V E D T A K 1. Styret tar status for gjennomføringen av Digital fornying til etterretning. 2. Styret understreker betydningen av standardiserte IKT-løsninger i tråd med tidligere vedtak og gjeldende IKT-strategi. 041-2015 SYKEHUSET TELEMARK HF AVHENDING AV EIENDOMMENE VED KRAGERØ SYKEHUS, GNR. 12, BNR. 59 OG 1014, GNR. 13, BNR. 2 I 0815 KRAGERØ KOMMUNE Styrets enstemmige V E D T A K 1. Styret i Helse Sør-Øst RHF oversender Sykehuset Telemark HF sin anmodning om samtykke til salg av eiendommene ved Kragerø sykehus, gnr. 12, bnr. 59 og 1014, gnr. 13, bnr. 2 i 0815 Kragerø kommune til foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF for behandling. 2. Styret legger til grunn at eiendommene tilbys Kragerø kommune til markedsverdi i samsvar med føringene i samhandlingsreformen. Dersom Kragerø kommune ikke har behov for eiendommene, forutsettes eiendommen lagt ut for salg i det åpne markedet. 3. Styret legger til grunn at Sykehuset Telemark HF leier tilbake egnede arealer for å ivareta de funksjoner som skal videreføres i sykehusets regi i Kragerø. 4. Frigjort likviditet kan benyttes til nedbetaling av gjeld, til investeringer i varige driftsmidler eller til rehabilitering og verdibevarende vedlikehold av bygninger som er nødvendig for klinisk drift. 5. Investeringer, herunder langsiktige leieavtaler, må behandles i henhold til gjeldende fullmaktstruktur. 6. Styret presiserer at Sykehuset Telemark HF har ansvaret for at avhendingen gjennomføres korrekt, og bærer all risiko knyttet til avhendingen. 3
042-2015 SYKEHUSET TELEMARK HF AVHENDING AV EIENDOMMENE VED RJUKAN SYKEHUS, GNR. 126, BNR. 31, 64, 77 OG 220 I 0826 TINN KOMMUNE I tilknytning til behandlingen av saken ble mottatte dokumenter fra Tinn kommune ved rådmann utdelt. Styrets enstemmige V E D T A K 1. Styret i Helse Sør-Øst RHF oversender Sykehuset Telemark HF sin anmodning om samtykke til salg av eiendommene ved Rjukan sykehus, gnr. 126, bnr. 31, bnr. 64, bnr. 77 og bnr. 220 i 0826 Tinn kommune til foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF for behandling. 2. Styret legger til grunn at eiendommene tilbys Tinn kommune til markedsverdi i samsvar med føringene i samhandlingsreformen. Dersom Tinn kommune ikke har behov for eiendommene, forutsettes eiendommene lagt ut for salg i det åpne markedet. 3. Styret legger til grunn at Sykehuset Telemark HF leier tilbake, eller anskaffer andre tilfreds-stillende arealer for å ivareta de funksjoner som skal videreføres i sykehusets regi på Rjukan. 4. Frigjort likviditet kan benyttes til nedbetaling av gjeld, til investeringer i varige driftsmidler eller til rehabilitering og verdibevarende vedlikehold av bygninger som er nødvendig for klinisk drift. 5. Investeringer, herunder langsiktige leieavtaler, må behandles i henhold til gjeldende fullmaktstruktur. 6. Styret presiserer at Sykehuset Telemark HF har ansvaret for at avhendingen gjennomføres korrekt, og bærer all risiko knyttet til avhendingen. 043-2015 SIGNERINGSFULLMAKT VEDR AVTALE MED FINANSIELL LEASINGPARTNER Utsendt saksfremstilling ble trukket av administrerende direktør og nytt revidert saksfremlegg ble utdelt. Styrets enstemmige V E D T A K 1. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å signere kontrakt for regional rammeavtale for leasing. 2. Styret presiserer at avrop som overstiger 100 millioner kroner må fremlegges styret i Helse Sør-Øst RHF samt i foretaksmøte med Helse- og omsorgsdepartementet 4
044-2015 ØKONOMISK LANGTIDSPLAN 2016-2019 Styrets enstemmige V E D T A K 1. Styret tar økonomisk langtidsplan 2016-2019 til etterretning. 2. Styret tar de foreløpige plantallene for aktivitet i 2016 og ut perioden 2016-19 til etterretning. Styret ber administrerende direktør følge opp helseforetakenes aktivitetsbudsjetter inn mot 2016 for å sikre at krav og føringer regionalt og som følger av statsbudsjettet blir ivaretatt. 3. I økonomiplanperioden legges det opp til å gjennomføre tidligere vedtatte investeringsprosjekter, samt prosjekt for vedlikeholdsinvesteringer ved Oslo universitetssykehus HF. I planperioden vil det også bli arbeidet videre med Tønsbergprosjekt ved Sykehuset i Vestfold HF, prosjekt for nytt sykehus i Drammen for Vestre Viken HF og nytt psykiatribygg ved Sørlandet sykehus HF. 4. Styret ber administrerende direktør følge opp helseforetakene for å sikre at foretaksgruppens planlagte resultater i perioden realiseres. 5. Styret forutsetter at driftsrelaterte tiltak som anses nødvendig for å sikre realisering av de planlagte resultatene i helseforetakene i perioden konkretiseres, vedtas og settes i verk, og at dette skjer i nært samarbeid med de ansatte og deres organisasjoner. 045-2015 INVESTERINGSTILTAK I BYGNINGSMASSEN TIL OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF Styrets enstemmige V E D T A K 1. Basert på Oslo universitetssykehus HFs konseptrapport Ekstraordinær avvikssituasjon i OUS bygningsmasse midler til å lukke myndighetspålagte tiltak fra 20.10.14 søkes det Helse- og omsorgsdepartementet om lån på i alt 1 265 millioner kroner for tiltakspakken som er forutsatt gjennomført i perioden 2016-2019. Lånet tilsvarer 70 % av kostnadene for tiltakspakken. Den resterende del av tiltakspakken finansieres av egne midler fra Oslo universitetssykehus HF. Det legges videre til grunn at eventuelle økte likviditetsbehov i prosjektet finansieres av Oslo universitetssykehus HF. 2. Styret forutsetter at enkelttiltakene i tiltakspakken blir tydelig identifisert og avgrenset, og at igangsetting godkjennes av Helse Sør-Øst RHF. Videre skal enkelttiltakene rapporters i et avtalt format med Helse Sør-Øst RHF. Hvert enkelttiltak vil inngå i investeringsporteføljen til Oslo universitetssykehus HF. 5
3. Styret forutsetter videre at Oslo universitetssykehus HF følger opp kravet om utarbeidelse av tilstandsbaserte vedlikeholdsplaner for sitt ordinære vedlikehold i tråd med den regionale eiendomsstrategien. Disse må samordnes med den ekstraordinære tiltakspakken. 4. Låneutbetalinger vil skje i henhold til utførte arbeider og ut fra avtalt dokumentasjon og rapportering. 5. Styret tar til etterretning at den økonomiske bæreevnen er basert på fremtidig resultatforbedring i Oslo universitetssykehus HF. 6. Styret forutsetter at Oslo universitetssykehus HF benytter Sykehusbygg HF i planlegging og gjennomføring av prosjektet, og samarbeider tett med Helse Sør- Øst RHF i gjennomføringen av investeringsprogrammet. 046-2015 BEHANDLINGSKAPASITET I OSLO OG AKERSHUS SYKEHUSOMRÅDER PLAN FOR TILTAK OG GJENNOMFØRING Styrets enstemmige V E D T A K 1. Styret tar planen for arbeidet med å sikre tilstrekkelig behandlingskapasitet i Oslo og Akershus sykehusområder til orientering. 2. Styret slutter seg til de foreslåtte mål og premisser for arbeidet. 3. Følgende punkter i vedtak fattet i sak 108-2008 Omstillingsprogrammet. Innsatsområde 1 hovedstadsprosessen skal ikke oppfattes som krav og skal ikke tolkes som en premiss for helseforetakenes utviklingsplaner, herunder kapasitetsberegning og utvikling av byggeprosjekter: a. Normalt skal sykehusområdet dekke 80-90 % av befolkningens behov for tjenester, noe som innebærer at de vanligste spesialiserte tjenester i årene fremover er tilgjengelig i alle sykehusområder (jf. vedtakets punkt 4 a) b. Akuttfunksjoner for kirurgi og ortopedi skal som hovedregel samles under en ledelse og fortrinnsvis på ett sted i hvert sykehusområde (jf. vedtakets punkt 4 d). c. Den framtidige organiseringen av Oslo universitetssykehus skal understøtte et organisatorisk skille mellom lokalbaserte spesialisthelsetjenester og lands- /regions-/områdefunksjoner (jf. vedtakets punkt 13). 6
047-2015 BRUKERUTVALG FOR HELSE SØR-ØST RHF OPPNEVNING AV MEDLEMMER Styrets enstemmige V E D T A K 1. Følgende oppnevnes til Brukerutvalget for Helse Sør-Øst RHF for perioden 1. oktober 2015 til 30. september 2017: Navn Organisasjon Fylke Øistein Myhre Winje MS-Forbundet Akershus Øystein Kydland Norsk forening for Tourette Aust-Agder Rune Kløvtveit Norges Handikapforbund, Landsforeningen Buskerud for amputerte Bjørn Moen Foreningen for Muskelsyke Hedmark Kenneth Arctander Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon Oslo Vatnbakk Johansen Knut Magne Ellingsen Hørselshemmedes landsforbund Oslo Ragnar Skjøld Landsforeningen for nyrepasienter Oslo Lilli-Ann Stensdal Norges Handikapforbund, Landsforeningen Oslo for kvinner med bekkenløsningsplager Vegard Bø Bahus Foreningen for Hjertesyke Barn Vest-Agder Hanna Therese Berg Pensjonistforbundet Vestfold Marie T.B. Bjerke Norsk Revmatikerforening og Innvandrernes Vestfold landsorganisasjon Kari Melby Norsk Forening for Utviklingshemmede Vestfold Erna Hogrenning Kreftforeningen Østfold Astri Myhrvang Pensjonistforbundet Østfold Jytte Undrum Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse Østfold 2. Brukerutvalget konstituerer seg selv i henhold til vedtatte retningslinjer. Valg av leder forelegges styret for stadfesting. 048-2015 FORNYELSE AV AVTALER OM HR SYSTEMER - Styrets enstemmige V E D T A K 1. Styret slutter seg til at det inngås nye avtaler med Bluegarden om vedlikehold og drift av system for lønn og personal, og Gatsoft om vedlikehold av programvare for ressursstyring. 2. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å inngå kontraktene 7
049-2015 FREMSKRIVNINGSPROSJEKTET, ET DATAGRUNNLAG TIL BRUK I NASJONAL HELSE- OG SYKEHUSPLAN Styrets enstemmige Styret tar saken til orientering. V E D T A K 050-2015 ORIENTERINGSSAK: OPPFØLGING AV ÅRSMELDINGENE FRA HELSETILSYNET, PASIENT- OG BRUKEROMBUDENE OG NORSK PASIENTSKADEERSTATNING Styrets enstemmige V E D T A K Styret tar redegjørelsen om oppfølging av årsmeldingene fra Helsetilsynet, pasient- og brukerombudene og Norsk pasientskadeerstatning til orientering. 051-2015 EIENDOMSAVHENDINGER I HELSE SØR-ØST STATUS OG OPPFØLGING Styrets enstemmige Styret tar saken til orientering. V E D T A K 052-2015 ORIENTERINGSSAK: ÅRSPLAN STYRESAKER Styrets enstemmige Årsplan styresaker tas til orientering. V E D T A K 8
ANDRE ORIENTERINGER 1. Styreleder orienterer 2. Driftsorienteringer fra administrerende direktør 3. Brev fra Konstali Helsenor AS v/svein Konstali. Styret fikk i lukket møte, jf helseforetakslovens 26 a nr 4, en kort muntlig redegjørelse om saken av administrerende direktør. Styret tok dette til orientering. 4. Brev fra Telemark legeforening ved Tor Severinsen 5. Brev fra Lymfekreftforeningen 6. Foreløpig protokoll fra møte i brukerutvalget 20. mai 2015 7. Protokoll fra møte i revisjonsutvalget 4. mai 2015 8. Brev fra observatører fra Akers venner innspill til styresak 046-2015 (delt ut i møtet) 9. Brev fra Tinn kommune innspill til styresak 042-2015 (delt ut i møtet) Temasak Kommunikasjon v/kommunikasjonsdirektør Gunn Kristin Sande Møtet hevet kl. 16:00 9
Oslo, 18. juni 2015 Per Anders Oksum styreleder Sigrun E. Vågeng nestleder Eyolf Bakke Kirsten Brubakk Anne Cathrine Frøstrup Terje Bjørn Keyn Bernadette Kumar Peer Jacob Svenkerud Truls Velgaard Svein Øverland Tore Robertsen styresekretær 10
Pasienterfaringer med norske sykehus i 2014 Sykehuset Telemark HF Rapport om brukeropplevd kvalitet
Tittel English title Institusjon Ansvarlig Forfattere Datainnsamling, IKTsystemutvikling Administrativ Pasienterfaringer med norske sykehus i 2014. Sykehuset Telemark HF Inpatients experiences with somatic hospitals in 2014. Sykehuset Telemark HF Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten Magne Nylenna, direktør Olaf Holmboe, forsker, Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten Øyvind Andresen Bjertnæs, forskningsleder, Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten Tomislav Dimoski, IKT-systemarkitekt monitorering, Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten Inger Opedal Paulsrud, prosjektkoordinator, Nasjonalt datainnsamling kunnskapssenter for helsetjenesten ISBN 978-82-8121-961-8 ISSN 1890-1565 Rapport PasOpp-rapport nr 2-2015 Prosjektnummer 1015 Publikasjonstype Antall sider Oppdragsgiver Emneord (mesh) Sitering PasOpp-rapport 15 (33 med vedlegg) Helsedirektoratet Inpatients; patient satisfaction; health care surveys; questionnaires; hospitals; Norway Holmboe O, Bjertnæs ØA. Pasienters erfaringer med norske sykehus i 2014. Sykehuset Telemark HF. PasOpp-rapport nr. 2 2015. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten, 2015. Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten fremskaffer og formidler kunnskap om effekt av metoder, virkemidler og tiltak og om kvalitet innen alle deler av helsetjenesten. Målet er å bidra til gode beslutninger slik at brukerne får best mulig helsetjenester. Kunnskapsenteret er formelt et forvaltningsorgan under Helsedirektoratet, men har ingen myndighetsfunksjoner og kan ikke instrueres i faglige spørsmål. Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten Oslo, August 2015
Innhold 3 Vedlegg
1. Om rapporten Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten (Kunnskapssenteret) gjennomførte høsten 2014 en nasjonal brukererfaringsundersøkelse blant voksne døgnpasienter ved somatiske sykehus. Slike undersøkelser har vært gjennomført en rekke ganger tidligere, og årlig siden 2011. Oppdragsgiver for undersøkelsen var Helsedirektoratet. Denne rapporten presenterer resultatene for Sykehuset Telemark HF. Resultatene presenteres som beskrivende statistikk på 52 enkeltspørsmål fra spørreskjemaet, og på ti indikatorer generert fra disse spørsmålene (se vedlegg B og C). En oversikt over resultater på pasienterfaringsindikatorer for alle sykehus, helseforetak og regionale helseforetak presenteres i vedlegg D. Årlige undersøkelser gjør det mulig å registrere endringer over tid. For enkeltspørsmålene fra spørreskjemaet presenteres endringer fra foregående år. For pasienterfaringsindikatorene presenteres endringer både fra foregående år og fra 2011. Spørreskjemaet inneholdt også en side hvor pasientene fikk mulighet for å skrive forbedringsforslag til sykehuset og mer om sine erfaringer. Disse opplysningene kan danne grunnlag for forbedringsarbeid på det enkelte sykehus. De senere årene har en analyse av utvalgte kommentarer inngått i den overordnede rapporteringen av resultater. Det er ressurskrevende arbeid å gå gjennom hele dette materialet, og tematisk er det små endringer på overordnet nivå fra år til år. Vi har derfor valgt å ikke presentere kvalitative kommentarer i årets rapport, men hvert sykehus kan få tilgang på kommentarene dersom de ønsker det. Formål Hensikten med undersøkelsen er å fremskaffe systematisk informasjon om pasientenes erfaringer med sykehusene som et ledd i: Faglig kvalitetsforbedring (verktøy for kvalitetsforbedringsarbeid i helsetjenesten) Virksomhetsstyring (verktøy for styring og ledelse i helsetjenesten) 4 Om rapporten
Støtte til forbrukervalg (informasjonskilde for pasienter og helsepersonell i valg mellom leverandører av helsetjenester) Samfunnsmessig legitimering og kontroll (gi allmennheten innsikt i helsetjenestens ytelser i samfunnsmessig og helsepolitisk sammenheng) Pasientene blir ved bruk av spørreskjema bedt om å vurdere ulike aspekter ved sykehuset. Tilbakemeldingene kan brukes til å identifisere hvilke områder som fungerer bra, samt hvilke områder sykehuset bør jobbe med for å forbedre. Fordi alle sykehusene i Norge er inkludert i denne undersøkelsen kan resultatene for hvert sykehus aggregeres til regionale resultater. Ledere og kvalitetsrådgivere på ulike nivå i helseforvaltningen kan derfor få resultater i sammenfattet form på relevant nivå. Brukererfaringer er en av flere kilder til informasjon om kvaliteten på og ytelsene til helsetjenesten. Annen informasjon om sykehusene, som for eksempel kliniske resultatmål og produktivitetstall, må også tas i betraktning. Kjennskap til dette og til den lokale konteksten er derfor viktig når resultatene skal fortolkes. Endring over tid kan være interessant om man for eksempel har jobbet med kvalitetsforbedringstiltak på spesifikke områder. Spørreskjemaet og pasienterfaringsindikatorene Spørreskjemaet inneholdt 52 spørsmål om erfaringer med sykehuset når det gjelder strukturer, prosesser, pasientsikkerhet og ventetid før oppholdet (Vedlegg A). For å utdype de kvantitative resultatene var to åpne spørsmål inkludert avslutningsvis i spørreskjemaet. På det ene spørsmålet ble pasienten bedt om å angi sine forslag til forbedringer basert på sine erfaringer, mens de på det andre ble bedt om å skrive om eventuelle feil, unødvendige problem eller komplikasjoner de hadde i løpet av oppholdet. Det var også inkludert sju spørsmål til kreftpasienter på siste side. Disse er utelatt her og inngår i før-måling for nasjonale kreftforløpspakker som Kunnskapssenteret skal rapportere senere. Svarene på spørsmålene er analysert enkeltvis og ved å gruppere spørsmålene sammen i ni indikatorer som beskriver pasientenes erfaringer med sykehusoppholdet og én pasientsikkerhetsindikator. Disse indikatorene består av et antall enkeltspørsmål som pasientene ble bedt om å vurdere på en skala fra 1=ikke i det hele tatt til 5=i svært stor grad, med unntak av indikatorene ventetid og pasientsikkerhet. Detaljerte beskrivelser av indikatorene finnes i vedlegg B og C. For alle disse indikatorene gjelder det at pasientene må ha svart på minst halvparten av de aktuelle spørsmålene for å telle med, og at svarene er omregnet til en skala fra 0 til 100 hvor høy skåre angir en positiv vurdering av sykehuset. 5 Om rapporten
Følgende indikatorer brukes i denne rapporten: 1. Pleiepersonalet (7 spørsmål) 2. Legene (7 spørsmål) 3. Informasjon (3 spørsmål) 4. Organisering (4 spørsmål) 5. Pårørende (2 spørsmål) 6. Standard (6 spørsmål) 7. Utskriving (2 spørsmål) 8. Samhandling (2 spørsmål) 9. Ventetid (1 spørsmål) 10. Pasientsikkerhet (12 spørsmål) Usikkerhet i statistiske undersøkelser Vekting for å korrigere for frafall Tallene som presenteres i denne rapporten har blitt vektet for å gjøre resultatene mest mulig representative for hele populasjonen av pasienter på norske sykehus. Teknikken som ble brukt heter response homogeneity groups 7. Denne teknikken innebærer å dele inn populasjonen i grupper som har tilnærmet lik svarsannsynlighet. I praksis betyr dette at ulike svarergrupper tillegges ulik betydning på en måte som totalt sett er beregnet å øke utvalgets representativitet. For hver gruppe estimeres svarsannsynlighet, og denne brukes i vektingen. Følgende variabler inngår i beregningen av svarsannsynlighet: pasientens alder, pasientens kjønn, antall diagnoser, om pasienten var innlagt akutt eller elektivt og liggetid. Generelt er disse korreksjonene små. En studie blant ikke-svarere viser at denne gruppen ikke skiller seg systematisk fra svarerne. Disse resultatene er overførbare til undersøkelsen av pasienter ved somatiske døgnenheter i 2014. Det er imidlertid enkelte pasientgrupper som resultatene ikke er generaliserbare for. Dette gjelder for de aller sykeste, pasienter som ikke kan norsk og pasienter uten fast bopel 8. Korreksjon for ulik pasientsammensetning Når man skal sammenligne ulike enheter som sykehus eller undersøkelsesår må man ta med i betraktningen at sammensetningen av pasienter kan være forskjellig fra sykehus til sykehus, og fra et år til et annet på samme sykehus. Dette gjøres ved å justere tallene for viktige bakgrunnsvariabler. I denne rapporten sammenligner vi skårene på indikatorene med landsgjennomsnittet, og med tilsvarende skåre for tidligere år for det enkelte sykehuset. Disse resultatene er derfor både vektet og justert. 7 Särndal CEJAWJ. Model Assisted Survey Sampling. New York: Springer Verlag; 1992. 8 Guldvog B, Hofoss D, Ebbesen J, Rønning OM. PS-RESKVA- pasienttilfredshet i sykehus. Tidsskr Nor Laegeforen 1998;118(3):386-91. 6 Om rapporten
Flere variabler ble vurdert som potensielle justeringsvariabler. Felles for variablene som ble vurdert var at de var uavhengige av kvaliteten på behandlingen ved institusjonen. Med bakgrunn i dette arbeidet valgte Kunnskapssenteret ut følgende justeringsvariabler for sammenligningstallene som presenteres i våre rapporter: Pasientenes egenvurderte helse, pasientens alder, innleggelsesmåte (akutt eller elektiv), Charlson komorbiditetsindeks (mål på sykelighet), hvem som har fylt ut spørreskjemaet (pasienten selv eller pasientens pårørende) og antall innleggelser i løpet av de to siste årene. Vi har ikke justert indikatoren ventetid. Bakgrunnen for dette er at tidligere analyser viste at pasientkarakteristika forklarte for en svært liten del av variasjonen i ventetid. Denne indikatoren skiller seg også ut fra de andre indikatorene, fordi den kun inkluderer pasienter som er innlagt elektivt og er veldig konkret (består kun av ett enkeltspørsmål om ventetid før innleggelsen). Indikatoren pasientsikkerhet er heller ikke justert. De fleste bakgrunnsvariablene er i liten grad empirisk relatert til indikatoren, og er heller ikke logisk sett assosiert med spørsmålene i indikatoren (f.eks. kontroll av identitet og håndvask). Et par variabler (egenvurdert helse og reinnleggelse) er relatert til indikatoren, men disse kan karakteriseres som resultatindikatorer. Disse kan helt eller delvis være et resultat av pasientsikkerhetsfeil, noe som gjør det problematisk å benytte dem i case-mix justering. Manglende case-mix betyr at det bør utvises forsiktighet ved sammenligning mellom sykehus, og heller sammenligne hvert sykehus med seg selv over tid. Svarprosent Vi mottok i alt 421 svar fra pasienter ved Sykehuset Telemark HF, noe som gir en svarprosent på 57. Totalt i hele landet besvarte 13 187 pasienter undersøkelsen (60 prosent). Hvordan lese tabellene Resultatene i denne rapporten presenteres i separate tabeller for indikatorer for enkeltspørsmål. Her presenteres både årets resultater og endringer over tid. Endringene markeres med en pil som forteller om endringen er statistisk signifikant eller ikke. Grønn pil oppover ( ) betyr en signifikant forbedring av resultatene på det aktuelle spørsmålet. Rød pil nedover ( ) betyr signifikant negativ endring. Grå, flat pil ( ) betyr at det ikke er noen signifikante endringer på den aktuelle pasienterfaringsindikatoren. For institusjonsnivå og helseforetaksnivå er 7 Om rapporten
endringene testet med et signifikansnivå på 0,05, mens endringer på regionalt og nasjonalt nivå er testet med et signifikansnivå på 0,01. Tabell 1 gir en oversikt over ni pasienterfaringsindikatorer. Her oppgis antall svarere og gjennomsnittsskåre på hver indikator samt en sammenligning med det nasjonale gjennomsnittet. I tillegg viser vi hvordan skårene har utviklet seg over tid ved å vise om de er signifikant endret fra 2011 og fra 2013. I tillegg inneholder tabell 1 en totalvurdering av sykehuset hvor resultater på alle pasienterfaringsindikatorer er hensyntatt, uttrykt som et tall fra 1-5, hvor 1 er dårligst og 5 er best. Denne vurderingen er ikke foretatt for helseforetak, regioner eller på nasjonalt nivå. Tabell 2 inneholder resultater på enkeltspørsmål om pasientens erfaringer i løpet av sykehusoppholdet. Tallene som presenteres tar utgangspunkt i svarskalaen i spørreskjemaet (Figur 1). For hvert enkelt spørsmål presenterer vi følgende tall: - Antall svar: Hvor mange pasienter/pårørende som har svart på dette spørsmålet. - Gjennomsnitt: Gjennomsnittlig skåre på skalen fra 1 til 5. Generelt betyr dette at en høy skåre er positivt. Enkelte spørsmål kan imidlertid være formulert slik at en lav skåre indikerer mer positiv vurdering. Disse er markert i tabellen. - Prosentandel som har svart Ikke i det hele tatt eller I liten grad. - Prosentandel som har svart I noen grad. - Prosentandel som har svart I stor grad og I svært stor grad. - Endring i skåren på hvert spørsmål fra 2013. Figur 1: Svarskala på erfaringsspørsmål Tabell 3 viser prosentvis svarfordeling i de opprinnelige svarkategoriene på øvrige pasienterfaringsspørsmål, bakgrunnsspørsmål og demografiske spørsmål i spørreskjemaet. Tabell 4 inneholder resultater på pasientsikkerhetsindikatoren. Vi oppgir antall svarere, gjennomsnittsskåre, hvor stor andel av svarerne som har gitt kun positive vurderinger samt endringer fra 2011 og 2014. 8 Om rapporten
Tabell 5 og 6 inneholder resultater på spørsmål omhandlende pasientopplevd pasientsikkerhet i løpet av oppholdet, samt endringer på disse spørsmålene fra 2013. Tabellene er på samme format som tabell 2 og 3. 9 Om rapporten
2. Resultater for pasienterfaringsindikatorer Tabell 1 viser resultatene på ni pasienterfaringsindikatorer. Den gjengir også det nasjonale gjennomsnittet og hvordan Sykehuset Telemark HF sammenlignes med dette. Resultatene presenteres på en skala fra 0 til 100, hvor 100 er best. Vedlegg B viser hvilke enkeltspørsmål som inngår i hver av de ni indikatorene. Vi viser også om vurderingen av sykehuset har endret seg over tid. Kolonnene til høyre viser endring fra foregående år og fra 2011. Tabell 1: Resultater på indikatorene for Sykehuset Telemark HF. Skala 0-100 der 100 er best. Indikator Antall svar 2014 Gjennomsnitt 2014 Landssnitt 2014 Endringer 2013-2014 2011-2014 Pleiepersonalet 390 76 76 Legene 390 75 76 Informasjon 392 71 73 Organisering 408 66 68 Pårørende 293 76 80 Standard 413 73 72 Utskriving 334 58 58 Samhandling 240 63 63 Ventetid 117 59 65 +/-: Bedre/dårligere enn landsgjennomsnittet:. p< 0.1, * p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001 Resultatene er vektet og justert, unntatt Ventetid som kun er vektet. Ventetid er beregnet kun med elektivt innlagte pasienter, testet mot landsgjennomsnittet kun med signifikansnivå p<0,01, og ikke justert for pasientsammensetning Blanke felter under sammenligning med landsgjennomsnittet indikerer at sykehuset ikke skiller seg signifikant fra dette. Blanke felter under endringer betyr at det ikke finnes sammenlignbare data. 10 Resultater for pasienterfaringsindikatorer
3. Resultater på enkeltspørsmål Tabell 2: Vektede resultater på enkeltspørsmål om pasienterfaringer ved Sykehuset Telemark HF. Antall og gjennomsnitt 2014. Skala fra 1 til 5 hvor 5 er best. Prosentandel på tredelt kategorisert skala og endring fra 2013. Spm nr 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Spørsmål Snakket pleiepersonalet til deg slik at du forstod dem? Opplevde du at pleiepersonalet hadde omsorg for deg? Har du tillit til pleiepersonalets faglige dyktighet? Fikk du fortalt pleiepersonalet alt du mente var viktig om din tilstand? Opplevde du at pleiepersonalet var interessert i din beskrivelse av egen situasjon? Ble du tatt med på råd i spørsmål som omhandlet din pleie? Hadde pleiepersonalet tid til deg når du trengte det? Snakket legene slik at du forstod dem? Opplevde du at legene hadde omsorg for deg? Har du tillit til legenes faglige dyktighet? Hadde legene tid til deg når du trengte det? Fikk du fortalt legene alt du mente var viktig om din tilstand? Opplevde du at legene var interessert i din beskrivelse av egen situasjon? Opplevde du at behandlingen var tilpasset din situasjon? Fikk du vite det du syntes var nødvendig om hvordan prøver og undersøkelser skulle foregå? Fikk du vite det du syntes var nødvendig om resultatet av prøver og undersøkelser? I noen grad I stor grad / i svært stor grad Antall svar Gjennomsnitt Ikke i det hele tatt / i liten grad PLEIEPERSONALET Endring fra 2013 391 4.3 1 10 89 392 4.3 3 10 87 387 4.2 4 10 86 381 4 6 18 75 385 3.9 8 23 69 376 3.5 20 27 53 389 4 6 17 77 LEGENE 388 4.1 5 14 81 390 4 6 22 72 389 4.3 2 11 87 383 3.7 13 25 62 382 3.8 10 23 67 384 3.8 11 19 69 390 4.1 6 13 81 INFORMASJON 392 3.9 10 17 72 392 3.8 13 23 64 11_ Resultater på enkeltspørsmål
Spm nr Antall svar Ikke i det hele tatt / i liten grad I noen grad I stor grad / i svært stor grad Gjennomsnitt Endring fra 2013 Spørsmål 20 Fikk du tilstrekkelig informasjon om din diagnose/dine plager? 391 3.8 12 21 67 ORGANISERING Opplevde du at det var en fast 21 gruppe pleiepersonale som tok 406 3.6 14 26 60 hånd om deg? 22 Opplevde du at én lege hadde hovedansvaret for deg? 404 3.4 25 24 51 23 Opplevde du at sykehusets arbeid var godt organisert? 402 3.7 12 24 64 Opplevde du at viktig informasjon 24 om deg hadde kommet fram til 400 3.8 13 19 68 rette vedkommende? PÅRØRENDE 25 Ble dine pårørende tatt godt imot av personalet på sykehuset? 275 4.2 4 11 84 Var det enkelt for dine pårørende 26 å få informasjon om deg mens du 264 4 7 19 74 var innlagt på sykehuset? STANDARD 27 Fikk du inntrykk av at sykehusets utstyr var i god stand? 406 4.1 2 16 82 28 Fikk du inntrykk av at sykehuset for øvrig var i god stand? 402 3.9 7 23 70 29 Var rommet du lå på tilfredsstillende? 413 3.8 13 22 64 30 Var muligheten for ro og hvile tilfredsstillende? 413 3.7 19 22 59 31 Var maten tilfredsstillende? 411 4.1 5 15 80 32 Var renholdet tilfredsstillende? 409 4 8 17 76 FORBEREDELSE TIL TIDEN ETTER UTSKRIVING Ble du informert om hva du selv 43 kunne gjøre hjemme ved 275 3.4 24 21 55 eventuelle tilbakefall? 44 46 47 48 49 Ble du informert om hvilke plager du kunne regne med å få i tiden etter sykehusoppholdet? Opplever du at sykehuset har samarbeidet bra med fastlegen din om det du var innlagt for? Opplever du at sykehuset har samarbeidet bra med hjemmetjenesten/andre kommunale tjenester om det du var innlagt for? Var pleien og behandlingen du fikk på sykehuset, alt i alt, tilfredsstillende? Hvilket utbytte har du hatt, alt i alt, av behandlingen på sykehuset? 304 3.2 31 23 46 SAMHANDLING 216 3.5 21 24 54 113 3.5 23 18 59 SAMLET VURDERING AV SYKEHUSET 394 4.2 4 11 85 381 3.9 10 18 72 12_ Resultater på enkeltspørsmål
Tabell 3: Resultater på resten av pasienterfaringsspørsmålene, bakgrunnsspørsmål og demografiske forhold. Antall svar og prosentandeler på svarkategorier. Resultatene i spørsmål 1 til 3 er vektet, resten av spørsmålene er uvektede. Spm nr Spørsmål 1 2 3 Måtte du vente for å få et tilbud ved sykehuset? 4 Ved innleggelsen, hadde du med deg en oppdatert liste over medisiner du brukte? Valgte du selv det sykehuset du har vært innlagt ved? Antall svar 117 307 249 50 Stort sett vil du si din helse er 391 51 52 Hvor mange ganger har du vært innlagt på sykehuset de siste to årene? 382 Prosent Svarkategori andel Ja, alt for lenge 11 Ja, ganske lenge 20 Ja, men ikke lenge 48 Nei 21 Ja 65 Nei 35 Ja 30 Nei 70 Utmerket 7 Meget god 23 God 28 Nokså god 29 Dårlig 13 1 gang 40 2 ganger 23 3-5 ganger 30 6-10 ganger 5 Mer enn 10 ganger 2 Ja 14 Nei 86 Var det noen som hjalp deg med å fylle ut dette skjemaet? 397 Kjønn 421 Prosentandel kvinner 53 Alder 421 Gjennomsnittsalder 66 år Endring fra 2013 4 På spørsmål 1 gjengis resultatene kun for pasienter som er elektivt innlagt. 13_ Resultater på enkeltspørsmål
4. Pasientopplevd pasientsikkerhet Pasientsikkerhet blir i denne rapporten målt som svar på i alt 12 enkeltspørsmål. Disse spørsmålene har blitt dikotomisert slik at liten forekomst av en gitt hendelse (positivt) har fått verdien 1 og større forekomst (negativt) har fått verdien 0. Indikatoren er beregnet som prosentandel av de besvarte spørsmålene som har fått verdien 1, og er beskrevet nærmere i vedlegg C. Tabell 4: Vektede resultater på pasientsikkerhetsindikatoren. Antall svarere Gjennomsnitt på skala 0-100, hvor 100 er best Prosentandel pasienter med toppskåre på indikatoren Endringer 2013-2014 2011-2014 405 85 39 Tabell 5: Vektede resultater på enkeltspørsmål om pasientopplevd pasientsikkerhet. Antall og prosentandeler på svarkategorier, samt endringer fra 2013. Spm nr Spørsmål 34 35 36 41 45 Opplevde du administrative feil under sykehusoppholdet? (For eksempel rot i papirene, prøvesvar uteble, ble ikke innkalt som avtalt, avtalte undersøkelser ble ikke bestilt). Opplevde du at personalet glemte å kontrollere identiteten din? Opplevde du at personalet glemte å gi deg viktig informasjon? Fikk du infeksjon i forbindelse med sykehusoppholdet? (For eksempel betennelse/puss i operasjonssår, lungebetennelse, blodforgiftning eller urinveisinfeksjon/blærekatarr). Ble en oppdatert liste over medisinene dine gjennomgått med deg da du ble utskrevet fra sykehuset? Antall svar 402 406 405 389 278 Prosentandel Svarkategori Nei 83 Ja, én gang 11 Ja, flere ganger 6 Nei 94 Ja, en gang 5 Ja, flere ganger 2 Nei 88 Ja, en gang 8 Ja, flere ganger 5 Ja 7 Nei 93 Ja 63 Nei 37 Endring fra 2013 14 Pasientopplevd pasientsikkerhet
Tabell 8: Vektede resultater på enkeltspørsmål om pasientopplevd pasientsikkerhet. Antall og gjennomsnitt på en skala fra 1 til 5. For spørsmål 24 og 42 er 5 best, for de øvrige er 1 best. Prosentandel på tredelt kategorisert skala, samt endringer fra 2013. 24 33 37 38 39 40 42 Opplevde du at viktig informasjon om deg hadde kommet fram til rette vedkommende? Mener du at du på noen måte ble feilbehandlet av sykehuset (etter det du selv kan bedømme)? Fikk du feil eller forsinket diagnose i forbindelse med sykehusoppholdet? Fikk du unødig skade eller unødig problem som følge av at kirurgisk inngrep eller en undersøkelse? Opplevde du å få feil medisiner eller på annen måte å bli feilmedisinert? Opplevde du mangelfull håndhygiene (håndvask) blant personalet? Hvis du opplevde feil eller unødig problem i forbindelse med sykehusoppholdet, tok personalet hånd om feilen på en tilfredsstillende måte? Antall svar Gjenn omsnitt Ikke i det hele tatt / i liten grad I noen grad I stor grad / i svært stor grad Endring fra 2013 400 3.8 13 19 68 395 1.5 84 9 7 332 1.4 89 6 5 331 1.4 86 6 7 375 1.2 94 3 3 368 1.2 94 3 3 137 3.1 37 18 46 15 Pasientopplevd pasientsikkerhet
5. Vedlegg 16 Vedlegg
Vedlegg A: Spørreskjema 17 Vedlegg
18 Vedlegg
19 Vedlegg
20 Vedlegg
21 Vedlegg
22 Vedlegg
23 Vedlegg
24 Vedlegg