Møtebok for Høgskulestyret Møtestad: Grand Hotell, Oslo Dato: 12.03.2015 Tidspunkt: 09:00 17:00 Følgjande medlemar møtte: Namn Funksjon Vara for Heidi-Kathrin Osland Styreleiar Olav Grov Olav Refsdal Frode Olav Haara Geir-Kåre Resaland Knut Rydgren Liv Synnøve Bøyum Ingrid Moe Albrigtsen Ragna Staven Varamedlem Guro T. Gjerstadberget Forfall: Liv Horvei. Vara kunne ikkje møte Frode Olav Haara, Geir-Kåre Resaland og Knut Rydgren var inhabile i sak 27/15 «Tildeling av doktorgradsstipendiatstillingar 2015». Frå administrasjonen møtte: Namn Rektor Åse Løkeland Personaldirektør Wenche Fjørtoft, referent SAKSKART Side Vedtakssaker 10/15 14/00708-23 Godkjenning av innkalling og sakliste 1
11/15 14/00708-24 Godkjenning av møtebok frå 5.februar 2015 12/15 14/01816-5 13/15 15/00288-1 14/15 15/00280-4 15/15 14/01283-10 16/15 14/01475-6 17/15 14/01479-6 18/15 14/01474-5 19/15 14/01478-5 20/15 15/00185-1 Opprykk til professor i spesialpedagogikk - Unntatt etter offentlighetsloven Offl 25 Tilsetjing i stilling som professor ved Avdeling for lærarutdanning og idrett - Unntatt etter offentlighetsloven Offl 25 første led Tilsetjing i åremålsstilling som viserektor for utdanning for perioden 01.08.15-31.07.19 - Unntatt etter offentlighetsloven Offl 25 Tilsetjing i åremålsstilling som viserektor for fou for perioden 01.08.15-31.07.19 - Unntatt etter offentlighetsloven Offl 25 Tilsetjing i åremålsstilling som dekan for Avdeling for ingeniør og naturfag for perioden 01.01.2015-31.07.2019 - Unntatt etter offentlighetsloven Offl 25 Tilsetjing i åremålsstilling som dekan ved Avdeling for samfunnsfag for perioden 01.08.15-31.07.19 - Unntatt etter offentlighetsloven Offl 25 Tilsetjing i stilling som dekan ved Avdeling for helsefag - Unntatt etter offentlighetsloven Offl 25 Tilsetjing i åremålsstilling som dekan for Avdeling for lærarutdanning og idrett for perioden 01.08.15-31.07.19 - Unntatt etter offentlighetsloven Offl 25 første led Oppretting av kommisjon for vurdering av søknad om opprykk til dosent - Unntatt etter offentlighetsloven Offl 25 2
21/15 15/00287-1 Oppretting av kommisjon for vurdering av søknad om opprykk til dosent - Unntatt etter offentlighetsloven Offl 25 22/15 14/01785-3 Årsrapport 2014-2015 23/15 14/00830-12 Rekneskap 2014 24/15 15/00059-7 Handlingsplan for fou 2015-2020 25/15 15/00184-3 26/15 14/01741-2 Strategi- og handlingsplan for internasjonalisering 2015-2020 Handlingsplan for reduksjon av mellombelse stillingar ved HiSF 27/15 14/00706-3 Tildeling av doktorgradsstipendiatstillingar 2015 28/15 Ymse Orienteringssaker 6/15 14/00687-11 Referat frå sentralt IDF-møte 26.02.2015 7/15 15/00061-3 Tilsyn med høgre utdanningsinstitusjonar sitt samarbeid med eksterne aktørar - svar frå Høgskulen i Sogn og Fjordane 3
8/15 14/01700-4 Nytt høgskulestyre frå 1. august 2015 - nominering av eksterne styremedlemmer VS 10/15 Godkjenning av innkalling og sakliste Styret ynskjer at sakene skal leggast ut på heimesida samstundes med at sakene vert sendt ut til styret. Innkalling og sakliste vart samrøystes godkjent. Innkalling og sakliste vert godkjent slik den ligg føre. VS 11/15 Godkjenning av møtebok frå 5.februar 2015 Møtebok frå møte i Høgskulestyret 05.02.2015 vert godkjent. VS 12/15 Opprykk til professor i spesialpedagogikk (uoff) Samrøystes vedtak Høgskulestyret ved HiSF gjer vedtak om å gi Gøran Søderlund opprykk til professor i spesialpedagogikk frå tidspunkt søknad vart innlevert. VS 13/15 Tilsetjing i stilling som professor ved Avdeling for lærarutdanning og idrett (uoff) Høgskulestyret sluttar seg til tilsetjing i stilling som professor utan kunngjering (kalling), i samsvar med UH-lova 6-3, punkt 4. Jon Ingulf Medbø vert tilsett i 100% fast stilling som professor i idrett ved Høgskulen i Sogn og Fjordane. VS 14/15 Tilsetjing i åremålsstilling som viserektor for utdanning for perioden 01.08.-15 31.07.19 (uoff) 4
Terje Bjelle vert tilsett i åremålsstilling som viserektor for utdanning for perioden 01.08.15-31.07.19. VS 15/15 Tilsetjing i åremålsstilling som viserektor for fou for perioden 01.08.-15 31.07.19 (uoff) I åremålsstilling som viserektor for fou for perioden 01.08.15-31.07.19 vert det tilsett etter følgjande rangering: 1. Erik Kyrkjebø 2. Lilja Mòsesdòttir VS 16/15 Tilsetjing i åremålsstilling som dekan for Avdeling for ingeniør- og naturfag for perioden 01.08.-15 31.07.19 (uoff) I åremålsstilling som dekan for ingeniør og naturfag for perioden 01.08.15-31.07.19 vert tilsett etter følgjande rangering: 1. Stein Joar Hegland 2. Helge Hustveit VS 17/15 Tilsetjing i åremålsstilling som dekan for Avdeling for samfunnsfag for perioden 01.08.-15 31.07.19 (uoff) Anne-Grethe Naustdal vert tilsett i åremålsstilling som dekan ved Avdeling for samfunnsfag for perioden 01.08.15-31.07.19. VS 18/15 Tilsetjing i åremålsstilling som dekan for Avdeling for helsefag for perioden 01.08.-15 31.07.19 (uoff) I åremålsstilling som dekan for Avdeling for helsefag for perioden 01.08.15-31.07.19 vert tilsett etter følgjande rangering: 5
1. Randi Skår 2. Sara Osland VS 19/15 Tilsetjing i åremålsstilling som dekan for Avdeling for lærarutdanning og idrett for perioden 01.08.-15 31.07.19 (uoff) Wiggo Hustad vert tilsett i åremålsstilling som dekan ved Avdeling for lærarutdanning og idrett for perioden 01.08.15-31.07.19. VS 20/15 Oppretting av kommisjon for vurdering av søknad om opprykk til dosent (uoff) VS 21/15 Oppretting av kommisjon for vurdering av søknad om opprykk til dosent (uoff) VS 22/15 Årsrapport 2014-2015 Årsrapport 2014-2015 vert godkjent med dei endringar som kom fram i møtet. VS 23/15 Rekneskap 2014 1. Styret godkjenner rekneskapet for 2014 og rektor sitt framlegg til disponering av samla overskot på kr 6,6 mill. 2. Fagavdelingane får vidareført sine over/underskot til 2014 totalt kr 1,2 mill. Bibliotek og it-drift får overført sitt underskot på i alt kr 1,3 mill. og Seksjon for FoU får overført sitt overskot kr 0,2 mill. 3. Vidare disponering av overskot: Dekking av underskot ved Institutt for barnever, sosialt arbeid og vernepleie: 2,5 mill kr 6
Meiropptak Institutt for samfunnsvitskap 105 000 kr Prosjektarbeid studiekvalitetsarbeid 1 mill kr Handlingsplan FoU 1 mill kr 4. Rektor får fullmakt til å godkjenne revidert rekneskap 2014 dersom Riksrevisjonen har merknadar. Overskot Disponering Akkumulert overskot 6 570 Overførast iht styrevedtak 6 514 Overført til fagavdelingar 1 156 Overført bibliotek -82 Overført IT -1261 Overført FoU 243 Sum 6 570 6 570 Tal i heile tusen I budsjettet for 2015 vart det sett av 1,6 mill til justering av uheldige effektar av ny Ressursfordelingsmodell. Desse blir omdisponert til handlingsplan for FOU. Det er og gjort avtale mellom UiB og HiSF om at HiSF ikkje lenger skal betale 750 000 i året for overføring av studiet i musikkterapi. Desse midlane blir omdisponert til handlingsplanen for FoU. VS 24/15 Handlingsplan for fou 2015-2020 Rektor sitt framlegg til vedtak vart vedteke mot ei røyst. 1. Styret sluttar seg til framlegget til Handlingsplan for fou ved HiSF 2015-2020, og ber rektor følgje opp handlingsplanen i organisasjonen og gjennom prioritering i budsjett. 2. Rektor får fullmakt til å nemne opp ei arbeidsgruppe med representantar frå avdelingane, fagorganisasjonane og fellesadministrasjonen som skal greie ut korleis ein kan prioritere ressursar i organisasjonen til fou. VS 25/15 Strategi- og handlingsplan for internasjonalisering 2015-2020 Framlegg til vedtak: Styret godkjenner Strategi- og handlingsplan for internasjonalisering ved Høgskulen i Sogn og Fjordane for 2015-2020 og ber rektor følgje opp planen i organisasjonen og gjennom prioritering i budsjett. 7
Rektor trekte saka. VS 26/15 Handlingsplan for reduksjon av mellombelse stillingar ved HiSF 1. Styret sluttar seg til framlegget til handlingsplan med skisserte tiltak for å redusere bruken av mellombels tilsetting ved Høgskulen i Sogn og Fjordane, med dei endringar som kom fram i møtet. 2. Styret føreset at leiinga ved dei enkelte einingane i høgskulen fastset konkrete handlingsplanar for å redusere bruken av mellombels tilsetting. VS 27/15 Tildeling av doktorgradsstipendiatstillingar 2015 Styremedlem Frode Olav Haara stilte spørsmål om styremedlemmer som deltek i søknader i saka, er inhabile. Frode Olav Haara, Knut Rydgren og Geir Kåre Resaland forlot møtet under styret si drøfting av habiliteten. Styret gjorde vedtak om at Frode Olav Haara, Knut Rydgren og Geir Kåre Resaland var inhabile i saka. Det vert tildelt i alt 4,5 heimlar til stipendiatstillingar til følgjande prosjekt: - Heimel for doktorgradsprosjektet «Brukarmedverknad i fedmebehandling» - Heimel for doktorgradsprosjektet «Ecological response to climate change» - Heimel for doktorgradsprosjektet «Forskingssirkel: Mellom praksis, utdanning og forsking» - Heimel for doktorgradsprosjektet «PRESPAS» - Ein halv heimel for doktorgradsprosjektet «Risikokapital i distriktsinnovasjon» VS 28/15 Ymse Det var ingen saker under ymse. Orienteringssaker Saknr Arkivsak Tittel 6/15 14/00687-11 Referat frå sentralt IDF-møte 26.02.2015 7/15 15/00061-3 Tilsyn med høgre utdanningsinstitusjonar sitt samarbeid med eksterne aktørar - svar frå Høgskulen i Sogn og Fjordane 8
8/15 14/01700-4 Nytt høgskulestyre frå 1. august 2015 - nominering av eksterne styremedlemmer Munnleg orientering ved rektor: Rektor sin plan for komande år: Hausten 2015: Hospitere ved Unescos sekretariat i Paris og arbeide med høgare utdanning internasjonalt Våren 2016: Forskingsopphald ved Stanford University i San Fransisco, fokus på høgare utdanning internasjonalt. Torgeir Knag Fylkesnes frå SV var på vitjing til HiSF 7.02.15. Anne Tingelstad Vøien frå SP var på vitjing til HiSF 9.02.15. Rektor hadde orientering om struktursaka til Stortingsbenken 16.02.15 Rektor orienterte om at ho hadde takka nei til invitasjon til å gå i eit nærare samarbeid mellom Høgskolen i Lillehammer, Høgskulen i Molde og Høgskulen i Volda Rektor hadde 3.03.15 eit møte med rektor Dag Rune Olsen ved Universitetet i Bergen om korleis ein kan følgje opp eit meir forpliktande samarbeid på utvalde område. Dette blir no følgd opp i eit nærare samarbeid mellom Universitetet i Bergen, Høgskolen i Bergen og Høgskulen i Sogn og Fjordane. Høgskulen i Volda er også invitert med, men dei vil først ta stilling til om dei vil delta etter at Stortingsmeldinga er lagt fram. Fokus er i første hand lagt på samarbeid om administrative funksjonar, FoU-administrativt samarbeid (spesielt inn mot EU) og samarbeid om lærarutdanning Styreleiar orienterte om: Det er ført timar for meirarbeid utover det faste styreleiarhonoraret pga meirarbeid med struktursaka. 9