STYRET Vår ref. 2012/67 MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 2/2012 Møtetid Onsdag 21. mars kl. 10.00-16.00 Møtestad Avdeling for lærarutdanning, Landåssvingen 15, rom D-319 Til stades Fråfall Dessutan møtte Til sak 23 møtte Ole-Gunnar Søgnen, Sissel Johansson Brenna, Kristian Helland (møtte 10.00-15.50, sakene 20/12-30/12), Ragnar Gjengedal, Asle Holthe, Kjersti Myhre, Henning Norheim (møtte 10.00-15.15, sakene 20/12-25/12), Rasmus Haugen Sandvik, Mona Røsvik Strømme, Atle Tideman, Sissel Østberg Beate Lode Høgskoledirektør Audun Rivedal, referent Ranveig Heide Jørgensen. Dekan Per Arne Michelsen, prodekan Tjalve Madsen, kontorsjef Tone Nybakken, programansvarleg Jacob Melting, programansvarleg Magne Eide Møster, programansvarleg Gunnar Karlsen, programansvarleg Dag Orseth, senterleiar Eiliv Olsen, senterleiar Tom Are Trippestad Møtet vart leia av rektor Ole-Gunnar Søgnen. Innkalling, sakliste og dokument vart sende ut 14.03.2012. Møtet vart lukka under handsaminga av sakene 30/12-32/12. Møteboka er ført av administrasjonen. Sak 20/12 Godkjenning av innkalling og sakliste Asle Holthe hadde tre merknader: - Etter medieoppslag og orientering på e-post til styret hadde han venta ei orienteringssak om mettingsdykkarutdanninga. Høgskoledirektøren gav ei kort orientering om status for denne saka. - I sak 22/12 er det lagt fram ei orienteringssak om Samlokaliseringsprosjektet. Innhald, omfang og utforming av saka gjer at ho verkar meir som ei ordinær styresak. Holthe bad om at det vart sett av god tid til å diskutere orienteringssaka. Høgskoledirektøren svarte at han gjennom orienteringssaka ønskjer å svare på spørsmål styret tidlegare har stilt og vise kva utfordringar høgskolen står overfor, og at det er naturleg at styret bruker god tid på saka. Styret har tidlegare gjort vedtak om rapport om Samlokaliseringsprosjektet i slutten av kvart semester. Ein utfyllande statusrapport er såleis levert tre 115108.DOC 1
månader før tida. Rektor ser det som naturleg at orienteringssaka også vert lagt fram for Samlokaliseringsrådet. - Holthe spurde om det til dette styremøtet var lagt fram ein framdriftsplan for involvering, slik styret vedtok i sak 4/12. Høgskoledirektøren svarte at framdriftsplan om involvering av dei tilsette og det viktige i dette er omtalt på side 2 og dessutan i eit av avsnitta i saka med tilvising til kommunikasjonsplanen for prosjektet. Kommunikasjonsplanen er ikkje endeleg ferdigstilt. Det var elles ikkje på dette tidspunktet klart for høgskoledirektøren kva han kunne invitere styret til å gjere eigne vedtak om. Kommunikasjonsplan med vedlagt framdriftsplan og tidsline ville føreligge til neste møte. Det var ingen førehandsmelde saker under Eventuelt. Følgjande sakliste vart samrøystes godkjend: Sak 20/12 Godkjenning av innkalling og sakliste Sak 21/12 Møtebok frå møte 1/2012 Sak 22/12 Referatsaker, orienteringssaker, fullmaktssaker Sak 23/12 Styret møter Avdeling for lærarutdanning (ref. 12/67) Sak 24/12 Gjennomgang av 2011-rekneskapen (ref. 11/1865) Sak 25/12 Internevaluering av UH-nett Vest (ref. 12/1269) Sak 26/12 Godkjenning av system for kvalitetssikring av fagskoleutdanning (ref. 12/404) Sak 27/12 Det nye høgskulebygget på Kronstad målform på skilting m.m. (ref. 11/575) Sak 28/12 Kunnskapsdepartementets etatsstyringsmøte 30.05.2012. Oppnemning av delegasjon (ref. 12/67) Sak 29/12 Møteplan med aktuelle saker 2012-2013 (ref. 12/67) Sak 30/12 Søknad om opprykk til dosent i fysioterapi (ikkje offentleg) (ref. 11/4881) Sak 31/12 Søknad om opprykk til professor i konstruksjonsteknikk (ikkje offentleg) (ref. 11/5079) Sak 32/12 Forlenga tilsetjing i stilling som professor II i helsefremjande arbeid ved Høgskolen i Bergen, Avdeling for lærarutdanning, seksjonane idrett og mat og helse (ikkje offentleg) (ref. 10/554) Eventuelt Sak 21/12 Møtebok frå møte 1/12 Møtebok frå møte 1/12 vart samrøystes godkjend. Sak 22/12 Referatsaker, orienteringssaker, fullmaktssaker Tilleggsdokument Referat frå informasjons- og forhandlingsmøte på verksemdsnivå 16.03.2012 Brev frå KD 14.03.2012: Tilsyn med statlige utdanningsinstitusjoner 2012 Innspel frå tillitsvalde i FF, Parat, NTL og NSF til orienteringssaka om Samlokaliseringsprosjektet Program for Forskerforbundets OU-seminar 26.-28. april 2012 1. Orienteringssaker v/rektor og v/høgskoledirektør 115108.DOC 2
Rektor orienterte om: - Orienteringssak 16: kronikk i BT. - Møte om oppfølging av intensjonsavtale med Osterøy kommune. - Høgskolen har i det siste fått god mediedekning gjennom to vedlegg i BT. - Høgskolen skal vere med i eit forprosjekt om undervassutdanning i Florø. - Søknadsprosessen til Strategiske høgskoleprosjekt (NFR), der høgskolen planlegg å sende tre søknadar. - Omsorgsteknologikonferansen i Bergen 22. mai 2012. Helseminister Anne- Grethe Strøm-Erichsen har sagt ja til å delta, og kommunalminister Liv Signe Navarsete er også invitert. Høgskoledirektøren orienterte om: - Fredag 23. mars skal høgskolen ha møte med ordførar i Kvam og andre representantar frå Hardanger/Hardangerrådet for å drøfte mogleg samarbeid om ROV-subsea undervisningssenter i Hardanger. - Første møte i Råd for samarbeid med arbeidslivet er utsett til første del av mai, ettersom få kunne møte dei oppsette dagane - Oppfølging av ønske frå styret: o Involvering av tilsette i prosessen fram mot samlokaliseringa og orientering om framtidig husleige er innbakt i orienteringssaka om Samlokaliseringsprosjektet. o Ei orientering om publiseringsregimet vil komme i eit seinare styremøte. o Orientering om nedtrekk av basisløyvingar til studieplassar: Alle nye studieplassar vert vurderte i høve til avsetningar til auke i husleiga på Kronstad. Nedtrekk på 30% av basisløyvinga vert gjennomført på alle nye studieplassar. o Erstatning for tapt arbeidsforteneste for styremedlemmer: Dette vil vi komme tilbake til i neste styremøte. o Spissing av utlysing av vitskaplege stillingar: Dette er innarbeidd og følgt opp kontinuerleg. Rektor hadde mellom anna eit blogginnlegg om dette 14.03.2012. 2. Styreseminar hausten 2012 Høgskoledirektøren orienterte: - Det vert arbeidd med konkrete alternative reisemål for styreseminar i utlandet, primo september. Førebels to alternativ: Øresundregionen og britiske institusjonar. Vi kjem attende til styret med meir informasjon om dette. Utsende referatsaker og orienteringssaker 3. Rapport 2011 Planar 2012 (ref. 11/5288) (sendt styret tidlegare) 4. Statusrapport Strategisk plan 2011-2015 (ref. 8/4336) (vedlegg 1) 5. Samlokaliseringsprosjektet status framdrift, brukarmedverknad, disponering av brukarløyving (vedlegg 2) 6. Referat Avdelingsråd AI 26.01.2012 (ref. 12/1392) (vedlegg 3) 7. Referat Avdelingsråd AL 21.-22.02.2012 (ref. 8/3955) (vedlegg 4) 8. Referat frå informasjons-, drøftings- og forhandlingsmøte på verksemdsnivå 29.02.2012 (ref. 12/6) (vedlegg 5) 9. Brev til KD 09.02.2012: Søknad om etablering av mastergradsstudium i samfunnsfagdidaktikk 120 studiepoeng (ref. 10/2334) (vedlegg 6) 115108.DOC 3
10. Brev til KD 20.02.2012: Oppfølging av elektronisk selvtest om anskaffelser 2011 (ref. 11/2640) (vedlegg 7) 11. Brev frå KD 01.03.2012: Oppfølging etter 22. juli Tilrettelegging av studier og eksamen for rammede og berørte studenter knyttet til den planlagte rettssaken (ref. 12/1022) (vedlegg 8) Fullmaktssaker 12. Oppnemning av Råd for Senter for kunnskapsbasert praksis (ref. 11/5725) (vedlegg 9) Utlagde referatsaker og orienteringssaker som vil vere tilgjengelege i møtet 13. Brev frå KD 24.02.2012: Invitasjon til Innspillskonferanse Forskningsmelding 2013 (ref. 12/1140) 14. Brev frå KD 27.02.2012: Vedr. informasjon om offentlege innkjøp (ref. 12/1193) 15. Brev frå UiB 08.02.2011: Samarbeid mellom Høyskolen i Bergen og Det medisinsk-odentologiske fakultet (ref. 12/1165) 16. Kronikk av Ole-Gunnar Søgnen, Bjørg Kristin Selvik og Jan Magnus Bjordal i BT 07.03.2012: Universitet på egen kjøl Referatsaker og orienteringssaker på bordet 17. Referat frå informasjons-, drøftings- og forhandlingsmøte på verksemdsnivå 16.03.2012 Styret tek orienteringssakene og fullmaktssakene til vitande. Sak 23/12 Styret møter Avdeling for lærerutdanning (12/67) Dokument i saken 1. Strategisk plan for Høgskolen i Bergen 2011-2015 2. Styresak 96/10 Plan for oppfølging av evaluering av førskolelærerutdanningen ved Høgskolen i Bergen 3. Styresak 90/11 Rapport til styret om oppfølging av evaluering av førskolelærerutdanningen ved HiB både sentralt og gjennom tiltak prioritert i avdelingens årsplan 4. Rapport 2001 Planar 2012, vedlegg 5: Oppfølging av NOKUTevalueringa av førskolelærerutdanninga 5. Styresak 117/11 Eigenfinansierte studiar i opptaket 2012-2013 6. Brev til KD av 28.02.2012: Praktiske og estetiske fag i høgare utdanning. Oppfølging av Hordalandskonferansen 20.10.11 med vekt på finansiering (vedlegg) Styret takker for møtet med Avdeling for lærerutdanning, og ber avdelingen følge opp de utfordringer som kom fram i dialog med styret. Sak 24/12 Gjennomgang av regnskapet for 2011 (11/1865) 1. St.prp. nr. 1 (2010-2011) 115108.DOC 4
2. Brev fra KD: Tildelingsbrev for 2011 (datert 17.12.10) 3. Brev fra KD: Regnskap for 2010 og delårsrapportering i 2011 (datert 22.12.10) 4. Brev fra KD: Regnskap for 2011 og delårsrapportering i 2012 (datert 16.12.11) 5. Sak 32/2011: Gjennomgang av regnskapet for 2010 6. Sak 68/2011: Økonomistatus 1. tertial 2011 7. Sak 82/2011: Endelig årsregnskap 2010 8. Sak 105/2011: Fullmakt til godkjenning av regnskapet for 2. tertial 2011 9. Sak 05/2012: Foreløpig godkjenning av årsregnskap for 2011 10. Tilbakemeldinger fra budsjettenheter ang. regnskapet 2010 (vedlegg 1) 11. Justert budsjettramme 2012 (vedlegg 2) 1. Styret tar orienteringen om regnskapet 2011 til etterretning. 2. Styret vedtar følgende overføringer fra 2011 til 2012: (Alle beløp i 1000) Avd. for lærerutdanning -717 Avd. for ingeniørutdanning 6 720 Avd. for helse- og sosialfag 8 263 Dykkerutdanningen -953 Mediesenteret 468 Prosjekt Metningsdykkerutd. 996 Sentraladministrasjonen 0 Felles HIB 27 776 Totalt 42 553 Sak 25/12 Internevaluering av UH-nett Vest (12/1269) 1. Styresak 29/2010: Regionalt samarbeid om institusjonsstatus 2. Styresak 43/2010: Regionalt samarbeid om institusjonsstatus. Utgreiing frå arbeidsgruppa 3. Styresak 84/2011: HiBs strategiar i høve til dei endringar som skjer i universitets- og høgskolesektoren 4. Brev fra Monica W. Nortvedt, HiB, til Lene Bakke, UiB, 19.12.2011: Rapport om bruk av SAK-midler til forskningssamarbeid. Prosjekt kunnskapsbasert praksis (vedlegg 1) 5. Evalueringsnotat fra UiB: Universitetet i Bergen og Universitets- og høgskolenettet på Vestlandet. UiB og UH-nett Vest. Vurderinger av framtidige opplegg (vedlegg 2) 6. Styresak Høgskulen i Volda 01.03.2012: Styresak 12/2012: Evaluering av UH-nett Vest (vedlegg 3) 7. Styresak Høgskolen Stord/Haugesund 01.03.2012: Sak S 14/12: Evaluering av UH-nett Vest (vedlegg 4) 8. Rapport fra Øyvind Glosvik, HiSF, 02.03.2012: Rapport frå prosjektet: Førstelinjeledelse i komplekse organisasjonsprosesser (vedlegg 5) 115108.DOC 5
9. Rapport fra Per Arne Michelsen, HiB, 12.03.2012: UH-nett Vestevaluering (vedlegg 6) 10. Rapport fra Elin Kvaale, HiB, 07.02.2012: Rapport frå representant i arbeidsgruppe for internasjonalisering (vedlegg 7) 11. Rapport fra Maria-Carme Torras Calvo, HiB, 09.02.2012: Evaluering av aktiviteter i UH-nett Vest bibliotek (vedlegg 8) 12. E-post fra Tiri Bergesen Schei, HiB, 06.02.2012: Egenevaluering aktiviteter i UH-nett Vest (vedlegg 9) 13. E-post fra Njål Vindenes, HiB, 10.02.2012: Egenevaluering aktiviteter i UH-nett Vest (vedlegg 10) 14. E-post fra Monica W. Nortvedt, HiB, 05.03.2012: Evaluering av UH-nett Vest (vedlegg 11) 15. E-post fra Lars Nyre, UiB, 05.03.2012: Evaluering av UH-nett Vest (vedlegg 12) 16. E-post fra Kari Smith, UiB, 05.03.2012: Evaluering av UH-nett Vest (vedlegg 13) 17. E-post fra Helle Oltedal, HSH, 05.03.2012: Evaluering av UH-nett Vest (vedlegg 14) 18. E-post fra Magne Espeland, HSH, 05.03.2012: Evaluering av UH-nett Vest (vedlegg 15) 19. E-post fra Geir Anton Johansen, UiB, 08.03.2012: Evaluering av UHnett Vest rett konsept? (vedlegg 16) 20. Evaluering av UH-nett Vest til styret i UH-nett Vest, 09.01.2012 (vedlegg 17) Sissel Østberg, Mona Røsvik og rektor fremmet etter drøftingene forslag om justeringer i vedtaket. Høgskoledirektøren justerte sin innstilling til vedtak tilsvarende og styret vedtok enstemmig: 1. Styret godkjenner i denne omgang en prolongering av samarbeidet til 31. juli 2013. 2. Styret vektlegger at samarbeidet gis utviklingsmuligheter som samlet sett fremmer høgskolens egne faglige ambisjoner og regionens behov. Sak 26/12 Godkjenning av system for kvalitetssikring av fagskoleutdanning (12/404) 1. Lov om fagskoleutdanning 2. Kunnskapsdepartementets forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskole av 1.2.2010 3. NOKUTs retningslinjer for kvalitetssikring og godkjenning etter lov om fagskoleutdanning av 26.1.2009. 4. Brev av 18.1.2012 fra NOKUT om godkjenning av system for kvalitetssikring av fagskoleutdanning, vedlegg 1 5. Studieplan for ettårig yrkesdykkerutdanning, vedlegg 2 6. Utvikling av systemet, vedlegg 3 7. Kvantitative indikatorer, vedlegg 4 8. Beskrivelse av systemet, vedlegg 5 9. Årsrapport fra utdanningen, vedlegg 6 10. Tilbakemeldinger, vedlegg 7 115108.DOC 6
Styret godkjenner system for kvalitetssikring for ettårig fagskoleutdanning for yrkesdykkere. Sak 27/12 Det nye høgskulebygget på Kronstad målform på skilting (1/575) Dokument i saka 1. Lov om målbruk i offentleg teneste 2. Forskrift om målbruk i offentleg teneste 3. Oppfølging av lov om målbruk i offentleg teneste. Pressemelding, 31.03.2006 4. E-post 01.03.12 frå Norsk språkråd (vedlegg) Etter prøverøysting vart det ikkje gjort vedtak. Sak 28/12 Kunnskapsdepartementets etatsstyringsmøte 30.05.2012. Oppnevning av delegasjon (12/67) Dokument i saken 1. Brev fra KD 21.12.2011: Statsbudsjettet for 2012 kap. 260 Tildelingsbrev for Høgskolen i Bergen. Styret oppnevner følgende delegasjon til etatsstyringsmøtet 2012: Rektor Ole-Gunnar Søgnen Høgskoledirektør Audun Rivedal Ett styremedlem valgt fra gruppen faglig tilsatte Sissel Johansson Brenna Ett styremedlem valgt fra gruppen teknisk/administrativt tilsatte Henning Norheim Ett styremedlem valgt fra gruppen studenter Kjersti Myhre To eksterne styremedlemmer Atle Tidemann og Mona Røsvik Strømme Sak 29/12 Møteplan med aktuelle saker 2012-2013 (12/67) Styret gjorde samrøystes vedtak etter ei mindre justering i vedtaket. Styret viser til saksførelegget, og vedtek den samla møteplanen med dei endringar som framkom i møtet. Sak 30/12 Søknad om opprykk til dosent i fysioterapi (unntatt offentlighet, Off.lov 25.1) (11/4881) 1. Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger. 115108.DOC 7
2. Søknad fra førstelektor Liv Helvik Skjærven om opprykk til dosent. 3. Styresak 108/2011 Oppnevning av sakkyndig utvalg. 4. Sakkyndig vurdering av 27. februar 2012 (Vedlegg 1) Styret godkjenner den sakkyndige bedømmelsen og tildeler førstelektor Liv Helvik Skjærven opprykk til dosent i fysioterapi fra 1. oktober 2011. Sak 31/12 Søknad om opprykk til professor i konstruksjonsteknikk (unntatt offentlighet, Off.lov 25.1) (ref. 11/5079) 1. Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger. 2. Søknad fra førsteamanuensis Ørjan Fyllingen om opprykk til professor. 3. Styresak 138/2011 Oppnevning av sakkyndig komité. 4. Sakkyndig vurdering av 29. februar 2012 (Vedlegg 1) Styret godkjenner den sakkyndige bedømmelsen og tildeler førsteamanuensis Ørjan Fyllingen opprykk til professor i konstruksjonsteknikk fra 15. september 2011. Sak 32/12 Forlenga tilsetjing i stilling som professor II i helsefremjande arbeid ved Høgskolen i Bergen, Avdeling for lærarutdanning, seksjonane idrett og mat og helse (ikkje offentleg, Off.lov 25.1) (10/554) Dokument i saka 1. Styresak 98/1999 Professor II/høgskoledosent II stillingar ved Høgskolen i Bergen 2. Styresak 45/2001 Professorstillingar ved Høgskolen i Bergen 3. Styresak 31/2008 Tilsetjing i vitskaplege stillingar 4. Styresak 35/2010 5. Anmodning om forlenging av tilsetjing frå Avdeling for lærarutdanning, vedlegg 1 Styret gjorde samrøystes vedtak i samsvar med innstillinga. Oddrun Samdal får tilbod om forlenga midlertidig tilsetjing som professor II (20 % stilling) i helsefremjande arbeid ved Høgskolen i Bergen, Avdeling for lærarutdanning i perioden 01.06.12 30.05.13, jf. Forskrift til tenestemannslova 5b og Universitets- og høgskolelova 6-6. Eventuelt Ingen saker meldt inn på førehand. 115108.DOC 8
Det vart stilt følgjande spørsmål: 1) Status styresak 132/11. Høgskoledirektøren gjorde kort greie for status. 2) Moglege planar for treningssenter på Kronstad. Høgskoledirektøren greidde kort ut om planar for Campusutvikling og oppstart av reguleringsarbeidet. Bergen, den 30. mars 2012 Ole-Gunnar Søgnen rektor Audun Rivedal høgskoledirektør Saksbehandlar: Rådgjevar Ranveig Heide Jørgensen, tlf. 55 58 75 72 115108.DOC 9