NTNU Fakultet for naturvitenskap og teknologi Institutt for biologi Instituttstyret har møte mandag 12. september 2011, kl. 09.00 13.00 Møtested: Instituttlederkontoret, rom D1-133, Realfagbygget --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Medlemmer innkalles --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Saker: BS-sak 02/11 Godkjenning av protokoll fra møtet 9. februar 2011 BS-sak 03/11 Budsjett RD 2012 Notat (orientering ved administrativ leder) Orienteringssaker: O-sak 05/11 Studentopptak 2011 Notat (orientering ved seniorkonsulent Lisbeth Aune) O-sak 06/11 Regnskap RD 1. halvår 2011 Notat (orientering ved administrativ leder) O-sak 07/11 O-sak 08/11 O-sak 09/11 Status NFR-søknader Orientering ved instituttleder Status stillinger Orientering ved instituttleder HMS-arbeid Orientering ved instituttleder O-sak 10/11 Revidering av strategiplan IBI 2013 Orientering ved instituttleder Eventuelt **********
NTNU Fakultet for naturvitenskap og teknologi Institutt for biologi Foreløpig protokoll 10.02.2011/HJJ Blir godkjent av Instituttstyret 12.09.2011 P R O T O K O L L fra møte i Instituttstyret 09.02.2011, kl. 08.30 12.00 Møtested: Instituttlederkontoret, rom DU1-133, Realfagbygget --------------------------------------------------------------------------------------------------- Deltakere: Styret: Instituttleder Bjørn Munro Jenssen Førsteamanuensis Kaare Aagaard Professor Trond Amundsen Stipendiat Tonje Aronsen Student Silje Helene Waagaard Forfall: Professor Hans Stenøien Seniorrådgiver Else Løbersli Konsulent Ingunn Yttersian Student Linn Haugen Vararepresentanter: Øvrige deltakere: Professor Claus Bech (O-sak 02/11 og 03/11) Administrasjonen: Administrativ leder Hans Jakob Jakobsen
Saker: BS-sak 01/11 Godkjenning av protokoll fra møtet 15. oktober 2010 Vedtak: Protokollen godkjennes Orienteringssaker: O-sak 01/11 HMS-arbeid Notat (orientering ved instituttleder) O-sak 02/11 Revidering av strategiplan IBI 2013 Notat (orientering ved instituttleder) O-sak 03/11 Bemanningsplan 2012 og 2013-2016 Notat (orientering ved instituttleder) O-sak 04/11 Regnskap 2010 Notat (orientering ved administrativ leder) Eventuelt **********
NTNU BS-sak 03/11 Fakultet for naturvitenskap og teknologi Institutt for biologi 01.09.11 BMJ/HJJ N O T A T Til: Instituttstyret Fra: Instituttleder Om: Budsjett 2012 Tilråding: Styret vedtar det fremlagte forslaget til RD (Ramme Drift) budsjett 2012 Bakgrunn Generelt om IBIs økonomi I hovedsak finansierer IBI sin aktivitet fra to ulike kilder 1. Bevilgninger fra NTNU i hovedsak gjennom NT-fakultetet 2. Inntekter fra IBIs eksterne prosjekter (BOA) 1. Bevilgninger fra NTNU/NT Ramme Drift (RD) Hovedandelen av bevilgningsinntektene tilføres RD. Lønn til faste ansatte samt driftsmidler til alle enhetene finansieres over denne rammen Ramme Strategi- og omstilling (RSO) Midler som IBI mottar i hovedsak fra NT-fak og noe direkte fra NTNU sentralt. Disse midlene er øremerket til finansiering av stipendiat- og post dok stillinger og til anskaffelse av avansert vitenskapelig utstyr. Ramme Felles (RF) Midler øremerket til spesielle formål. Dette er midler som finansierer spesielle aktiviteter, men som i mindre grad enn RSO-aktivitetene er avgrenset i tid, blant annet lønn til ansatte med behov for tilrettelagt arbeidsplass. 2. BOA-rammen (Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet - BOA) Omfatter alle eksterne prosjekt inklusiv bidragsprosjekt som finansieres gjennom NFR (Norges forskningsråd), og alle typer oppdragsprosjekt som finansieres av næringslivet og av EU-systemet. For å kompensere for BOAprosjektenes bruk av infrastruktur, lokaler, og teknisk/administrative tjenester beregnes det interne kostnader på alle prosjektene. Inntekt lik summen av disse kostnadene overføres til RD ved NT-fak som såkalt overheadinntekt. Instituttene tilbakefører midler til prosjektene i form av egeninnsats. Størrelse på denne egeninnsatsen bestemmes av det enkelte institutt. Ramme Drift 69 (RD69) håndterer beregning og overføring av overheadinntekter fra BOA til RD. Tidligere ble også restmidler fra avsluttede BOA-prosjekt overført hit. Imidlertid er plan om nedbygging av disse midlene i ferd med å bli gjennomført.
NT-fakultetets modell for fordeling av RD-rammen mellom enhetene. Fakultetet har mottatt foreløpig RD-bevilgning for 2012 fra rektor. Endelig ramme blir fastsatt når Stortinget har gjort vedtak om statsbudsjettet. Erfaringsmessig fører dette i liten grad til endringer i fakultetets ramme. RD-bevilgningen er fordelt videre ned til enhetene ihht NT-fakultetets fordelingsmodell. I denne modellen fordeles hovedandelen, om lag 60 %, av rammebevilgningen, med utgangspunkt i beregnet lønnsnivå i faste stillinger og prof II-stillinger. Dette omfatter faste stillinger både på instituttene og på enhetene som hører inn under nivå 2. Lønnsrefusjonskrav: Lønnsbudsjettet 2012 er redusert med MNOK 2,6 (dette tilsvarer 20 % av de faste vitenskapeliges forkningstid) som forventes dekket av fra eksterne prosjekter (BOA). Deretter fordeles driftsmidler til instituttene i hht tre fastsatte parametre. I 2012-budsjettet er totalt MNOK 79 fordelt etter disse parametrene, hhv. MNOK 37, MNOK 32 og MNOK 10. 1. BOA-parameter: Midler fordeles i hht lønnsnivå i BOA-sektor. IBIs andel 14,9 % => MNOK 5,5 2. Undervisningsparameter: Midler fordeles med bakgrunn i antall studiepoeng produsert i emner ihht IFM (NTNUs Inntektsfordelingsmodell), forutsettes ivaretatt av studenter/stipendiater. IBIs andel 20,8 % => MNOK 6,8 3. Driftsparameter: Midler fordeles i hht instituttets andel av fakultetets totale IFM-inntekt. IBIs andel 23,3 % => MNOK 2,3 De midlene som fordeles etter denne modellen utgjør instituttenes bevilgningsinntekt som finansierer aktiviteten innenfor instituttenes RD. Utviklingen av IBI sin andel (%) for de tre parametrene: 2008 2009 2010 2011 2012 P1 19,77 21,71 19,09 17,58 14,9 P2 18,05 18,48 16,92 15,03 20,8 P3 25,63 25,80 24,71 22,76 23,3 Tabellen viser at den relative andelen på P1 har gått ned de siste tre årene. Dette skyldes en sterk økning i BOA ved andre institutter samtidig som IBIs BOA-omsetning har vært stabil. For P2 (undervisning) var det en nedgang i produksjonen fra 2009 til 2011. Økning i relativ andel for 2012 skyldes en endring i grunnlaget for parameteren der MSc-emner nå får samme uttelling uavhengig av studieretning.
Tildelingsbudsjett RD 2012 2011 2012 Endring % Lønn Drift Sum Lønn Drift Sum Lønn Drift Tot IBI 43 824 14 003 57 827 44 024 15 040 59 064 1 7 2 IBT 17 807 6 468 24 275 18 077 6 044 24 121 2-7 -1 IFY 46 494 18 025 64 519 48 657 17 289 65 946 5-4 2 IKJ 27 417 7 629 35 046 27 398 7 813 35 211 0 3 1 IKP 26 859 16 765 43 624 26 375 18 143 44 517-2 8 2 IMT 33 281 17 727 51 008 34 085 17 227 51 312 3-3 1 SUM 195 682 80 618 276 300 198 617 81 555 280 172 2 1 1 Den positive endringen i driftstildeling for IBI fra 2011 til 2012 skyldes i hovedsak en endring i grunnlaget for parameter 2 (undervisning) der MSc-emner nå får samme uttelling uavhengig av studieretning. I tillegg tildeles instituttet øremerkede midler på totalt 1,437 mill som vist i tabellen under. TILDELINGSOVERSIKT, Øremerkede inntekter TiL SO, SFI (IFY- Stokke) Til RD, Overgangsmidler IKJ Til RD, publiseringsincentiv Til RD, startpakker Til RD, komp. valgte inst.ledere og prodekaner SUM TOT SUM RSO SUM RD IBI 132 100 1 205 1 437 0 1 437 IBT 46 0 0 46 0 46 IFY 400 291 500 1 205 2 396 400 1 996 IKJ 603 105 0 0 708 0 708 IKP 268 100 603 971 0 971 IMT 157 100 0 257 0 257
Budsjett RD IBI 2012 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Lønnsbevilgning 42 365 44 024 Driftsbevilgning 14 163 15 040 Div.inntekter/ekstrabev 1 545 1 437 Lønnsrefusjon BOA 1 200 1 200 Vikar forskningsfri 300 400 Trygderefusjoner 800 1100 Sum inntekter 60 373 63 201 Lønn faste ansatte og stipendiater RD -48 640-51 500 Lønn vikarer (forskn.fri, inst.leder, prodekan) -1 350-1 505 Egeninnsats BOA -3 490-2 800 Avlastning instituttleder/instituttleders pott -50-50 Instituttstyre, Biofagråd, plantenettverk etc. -150-150 Sum -53 680-56 005 Spart DVA 1 257 1 300 Disponibelt til drift 7 950 8 496 Undervisning/kursbudsjett -1 575-1 600 Disputaser -1 000-1 000 HMS -50-100 Kurs og faglige reiser Tekn/adm -150-150 Drift etter søknad, PC etc -150-150 Drift stipendiater -300-490 Rekvisita -130-130 Telekostnader -150-120 Velferdskomiteen/arrangementer/julebord/gaver -295-295 Vedlikehold og serviceavtaler instrumenter -250-250 Kopimaskiner og printere -300-250 Bygningsarbeider -250-250 Inventar -100-65 Sum drift før DVA -4 700-4 850 DVA -3 250-3 646 Resultat 0 0 Prinsippene for budsjett RD 2012 og fordelingen som vist pr post følger de samme prinsippene som i 2011 og RD økonomien forventes også i 2012 å gå i balanse. Inntekter i RD budsjett 2012 tilsvarer tildelingsbudsjett fra NT med tillegg av lønnsrefusjon fra BOA og trygderefusjoner. Inntektssiden øker med 2,9 mill (4,7%). Lønnsugiftene forventes å øke med ca 3 mill (6 %) samtidig som egeninnsatsen reduseres med 0,7 mill. Disponibelt budsjett til drift øker med 0,5 mill til 8,5 mill. Prinsippet med fordeling på generelle faste driftsposter og undervisning for deretter å benytte det øvrige budsjettet på DVA følges. Dette medfører at hovedelen av budsjettøkningen (0,4 mill) går til DVA.
NTNU O-sak 05/11 Fakultet for naturvitenskap og teknologi Institutt for biologi 01.09.11 BMJ/LA/HJJ N O T A T Til: Instituttstyret Fra: Instituttleder Om: Studentopptak 2011 1 Opptak 2011 Nedre opptaksgrense Studium Ramme (justert) Primær Ordinær Antall tilbud Antall møtt Biologi og kjemi, årsstudium 25 51,1 52,8 44 23 Biologi, BSc 75 49,4 51,7 102+13 57+5? Bioteknologi, master 35 52,6 54,1 60 35 Fysikk, BSc 35 52,7 52,6 48 33 Kjemi, BSc 30 49,2 50,0 36 25 Fysikk og matematikk 100 56,5 56,0 154 108 Industriell kjemi og bioteknologi 92+15 52,6 49,4 140 100+8 Materialteknologi 30+10 (37?) 51,9 51,6 44 28+9 Nanoteknologi 30 61,9 62,0 42 25 2 Opptak 2011 Nedre opptaksgrense Studium Ramme (justert) Primær Ordinær Biologi og kjemi, årsstudium 25 51,1 52,8 Biologi, BSc 75 49,4 51,7 Bioteknologi, master 35 52,6 54,1 Biologi, UiTø 60 alle alle Biologi, UiB 85 alle alle Biologi, UiO 80 42,6 41,7 Biologi, UMB 20 45,4 44,4 Bioteknologi, UMB 35 47,8 47,7 Molekylærbiologi og biologisk kjemi, UiO 80 42,6 41,7 Molekylærbiologi, UiB 40 Alle alle
3 Opptak 2011 Studium CMTP Ramme (justert) 10 Nedre opptaksgrense Antall nord/nor 5 Antall inter Fysiologi 35 4 4 Celle- og molekylærbiologi 4 4 Etologi 0 Økologi 7 7 Evolusjonsbiologi og sys/taks 0 Envitox 15 Sum 2 2 4(+6) Macodev 20 7 10 17 Natres 10 2 7 9 (+7) SUM 31 19 50 5
NTNU O-sak 06/11 Fakultet for naturvitenskap og teknologi Institutt for biologi 31.08.11 BMJ/HJJ N O T A T Til: Instituttstyret Fra: Instituttleder Om: Regnskap RD 1. halvår 2011 Budsjett 2011 Regnskap 30.06.11 Prognose 2011 Lønnsbevilgning 42 365 19 721 42 365 Driftsbevilgning 14 163 6 301 14 163 Div.inntekter/ekstrabev 1 545 1 932 2 345 Lønnsrefusjon BOA 1 200 620 1 200 Vikar forskningsfri 300 0 300 Trygderefusjoner 800 1198 1500 Sum inntekter 60 373 29 772 61 873 Lønn faste ansatte og stipendiater RD -48 640-22 825-49 573 Lønn vikarer (forskn.fri, inst.leder, prodekan) -1 350-1 330-2 100 Egeninnsats BOA -3 490-1 114-2 700 Avlastning instituttleder/instituttleders pott -50-23 -50 Instituttstyre, Biofagråd, plantenettverk etc. -150-99 -200 Sum -53 680-25 391-54 623 Spart DVA 1 257 630 1 300 Disponibelt til drift 7 950 5 011 8 550 Undervisning/kursbudsjett -1 575-941 -1 575 Disputaser -1 000-389 -1 300 HMS -50-241 -400 Kurs og faglige reiser Tekn/adm -150-83 -150 Drift etter søknad, PC etc -150-71 -150 Drift stipendiater -300-77 -200 Rekvisita -130-47 -130 Telekostnader -150-27 -150 Velferdskomiteen/arrangementer/julebord/gaver -295-99 -295 Vedlikehold og serviceavtaler instrumenter -250-85 -250 Kopimaskiner og printere -300-124 -300 Bygningsarbeider -250-248 -300 Inventar -100-43 -100 Sum drift før DVA -4 700-2 475-5 300 DVA -3 250-1 533-3 250 Resultat 0 1 003 0 Kommentar til prognose. Inntekter: øker med 1,5 mill pga refundert egeninnsats EU-prosjekt og økte trygderefusjoner. Kostnader: Lønn øker med ca 1 mill pga økte stipendiatforpliktelser Lønn vikarer øker med ca 0,8 mill pga sykemeldinger og andre forpliktelser Egeninnsats BOA reduseres med ca 0,8 mill HMS-posten øker pga stort behov for ressurser ifb med NT-fakultetets HMS handlingsplan for 2011, hovedsakelig vikarmidler 40 % som støtte til HMSkoordinator Totalt for 2011 forventes balanse i regnskapet