Representerer Navn Forfallsliste. Vara: Nestleder for utdanning Karina Mathisen Vara: Nestleder for forskning Signe Kjelstrup

Transkript

1 1 av 4 Fakultet for naturvitenskap og teknologi Ledergruppen ved fakultet for naturvitenskap og teknologi Referat fra møte i ledergruppen tirsdag , kl Sted: møterom E1-118 i fakultetsadministrasjonens lokaler Deltakere med vararepresentanter og forfallsliste: Representerer Navn Forfallsliste Fakultetet Fakultetet Fakultetet Institutt for kjemi (IKJ) Institutt for biologi (IBI) Institutt for fysikk (IFY) Institutt for kjemisk prosessteknologi (IKP) Institutt for materialteknologi (IMT) Institutt for bioteknologi (IBT) Studentene på Realfag Studentene på Sivilingeniør De midlertidige vitenskapelige ansatte Dekanus Anne Borg X Prodekanus forskning Tor Grande Prodekanus utdanning Øyvind W. Gregersen X Instituttleder Marie-Laure Olivier Vara: Nestleder for utdanning Karina Mathisen Vara: Nestleder for forskning Signe Kjelstrup X Instituttleder Else Berit Skagen Vara: Nestleder for utdanning Richard Strimbeck Vara: Nestleder for forskning Augustine Arukwe Instituttleder Mikael Lindgren X Vara: Nestleder or utdanning Jon Andreas Støvneng Vara: Nestleder for forskning Erik Wahlström X Instituttleder Edd Anders Blekkan Vara: Nestleder for utdanning Hallvard Fjøsne Svendsen Vara: Nestleder for forsking Sigurd Skogestad Instituttleder Jostein Mårdalen X Nestleder for utdanning Fride Vullum-Bruer Nestleder for forskning Knut Marthinsen X Instituttleder Kjetil Rasmussen Vara: Nestleder for utdanning Professor Olav Vadstein Vara: Nestleder for forskning Kjell Morten Vårum Per-Dimitri Sønderland X Vara: Ingvild Hoff Ingvild Marie Sørlie Vara: Yngve M. Hereide Espen Tjønneland Wefring X Vara: Nora Kleinknecht Dekanus Anne Borg Prodekanus utdanning Øyvind W. Gregersen Instituttleder Mikael Lindgren Instituttleder Jostein Mårdalen Ingvild Marie Sørlie Vara: Yngve M. Hereide Espen Tjønneland Wefring Andre deltakere på møtet Eksempelvis foredragsholdere eller saksbehandlere Seksjonssjef Gorm Beck Seksjonssjef Heidi Hugdal Seksjonssjef Pernille F. Langeland Sekretær/referent for ledergruppen: Ludwika Osiak

2 2 av 4 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet NTL-sak 58 /14 Langtidsbudsjett Orientering ved seksjonssjef Gorm Beck Det fremkom synspunkter om et generelt høyt kostnadsnivå og at dette ofte fremkommer i dialog med industrisamarbeidspartnere i eksterne prosjekter. Instituttene bes om å se over egne arealer (en betydelig utgiftspost). Det er viktig å drive virksomhet på en rasjonell måte. I så henseende er vurdering av hvilke arealer som evt. kan frigis er et relevant moment. NTL-sak 59 /14 Bemanningsplan - endelig forslag til fakultetsstyret Orientering ved prodekan Tor Grande Vittige momenter/konklusjoner: Totalt er 13,2 fast vitenskapelige stillinger lagt inn i foreslåtte retningsgivende bemanningsplan. Ikke alle avganger er blitt tatt i betraktning i den foreslåtte planen (erstatning ved IMT, stilling innen miljøtoksikologi ved IBI). IKJ har ikke fått noen nye stillinger til tross for 5 forventede avganger. Bemanningsplanen indikerer at man forventer nedgang i antallet vitenskapelige stillinger. Dette er uheldig Det kan være viktig å ha en nøktern bemanningsplan, men NT bør også våge å være mer ekspansiv/mindre defensiv i sin bemanningspolicy. Nedbygging av den vitenskapelige staben er et signal for NTs vitenskapelig ansatte om at aktiviteten skal bygges ned framover i tid er det er det ønskelig å gi disse signalene? En slik nedbygging vil også føre til færre eksternt finansiert prosjekter, pesielt på EU. Bør justere ned ambisjonene ifm. investeringer. Investeringer kan tas over eksternfinansieringen. Handlingsrommet må da brukes til stillinger. Det er et ønske om økt produksjon over hele linjen ikke realistisk med redusert bemanning. Nedgang i antall vitenskapelige stillinger forutsetter nedgang i antall administrative stillinger (foreløpig ramme er her 69 stillinger). Det finnes imidlertid gode argumenter (f.eks. HMS-arbeidet) for å opprettholde rammen på 95 tekniske stillinger i perioden. Ledergruppen er enig i dekanus sitt forslag om et felles faglig bidrag til KOMPIS-tilbudet. Et slikt tilbud kan da også oppfattet som et rekrutteringstiltak. Nestlederne for utdanning ved IKJ, IBT, IKP, og IMT avtaler et møte for å se på muligheten for å etablere en gruppe av faglærere som skal ta ansvar for denne undervisningen. Orienteringssaker: Forskningsrådets pris for fremragende forskning det er opp til fagmiljøene å komme med forsag til kandidater. Prisen sal deles ut høsten Nomineringsfristen til NFR er Fristen for instituttene for å prioritere søknader om forskningstermin er fredag Søknadsfrist til FRIPRO er Diskusjonen om erfaringer knyttet til denne søknadsrunden tas opp i etterkant av fristen (viktig at instituttlederne har full oversikt over innsendte søknader).

3 3 av 4 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Godkjenning av referatet Referat fra ledermøte ble godkjent med små endringer. Referat fra ledermøte ble godkjent. SAKSKART NTL-sak 57 /14 Regnskap, prognose 2014 Orientering ved seksjonssjef Gorm Beck Presentasjon i møtet - vedlagt Instituttlederne orienterte om regnskap for ramme drift etter 1. tertial, men med hovedvekt på prognose for 2014 opp mot budsjett. Seksjonssjef Gorm Beck har også presentert tilsvarende tall for NT totalt. Tall er gjengitt i den vedlagte presentasjonen. Instituttene har i all hovedsak god kontroll på avvik mot budsjett hittil i år. Prognosen for enkelte institutt viser overforbruk mot budsjett hovedsakelig som følge av investeringer som ikke er budsjettert. Imidlertid oppveies overforbruk på enkelte institutt av mindre forbruk ved andre. Mindre forbruket er blant annet knyttet til lavere driftskostnader og redusert egeninnsats BOA. For NT totalt avviker prognosen med MNOK 1,0 i negativ retning mot budsjett. Avviket er rimeligvis knyttet opp mot en rekke forhold, men kan hovedsakelig relateres til økte investeringer og økt egeninnsats BOA. Instituttene ønsker mer innsyn i regnskapet for de øvrige enhetene ved fakultetet (Fak.adm., NanoLab, Gunnerus og SeaLab). Seksjonssjef Gorm Beck forbereder en separat presentasjon av regnskapet for disse enhetene til neste gjennomgang av regnskap og prognose. NTL-sak 58 /14 Langtidsbudsjett Orientering ved seksjonssjef Gorm Beck Presentasjon i møtet vedlagt Tallene knyttet til langtidsbudsjettet er gjengitt i den vedlagte presentasjonen. En mer detaljert tertialrapport ble sendt til rektor og ledergruppen ved NT Det vises til denne for en verbal beskrivelse av de forutsetningene som er lagt til grunn og de største usikkerhetsmomentene i langtidsperioden. Det fremkom synspunkter om et generelt høyt kostnadsnivå og at dette ofte fremkommer i dialog med industrisamarbeidspartnere i eksterne prosjekter. Instituttene bes om å se over egne arealer (en betydelig utgiftspost). Det er viktig å drive virksomhet på en rasjonell måte. I så henseende er vurdering av hvilke arealer som evt. kan frigis er et relevant moment. NTL-sak 59 /14 Bemanningsplan - endelig forslag til fakultetsstyret Orientering ved prodekan Tor Grande Saksvedlegg Presentasjon i møtet Forslag til retningsgivende bemanningsplan ble presentert i møtet. Ledergruppen ble bedt om å komme med innspill til planen.

4 4 av 4 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Vittige momenter/konklusjoner: Totalt er 13,2 fast vitenskapelige stillinger lagt inn i foreslåtte retningsgivende bemanningsplan. Ikke alle avganger er blitt tatt i betraktning i den foreslåtte planen (erstatning ved IMT, stilling innen miljøtoksikologi ved IBI). IKJ har ikke fått noen nye stillinger til tross for 5 forventede avganger. Bemanningsplanen indikerer at man forventer nedgang i antallet vitenskapelige stillinger. Dette er uheldig Det kan være viktig å ha en nøktern bemanningsplan, men NT bør også våge å være mer ekspansiv/mindre defensiv i sin bemanningspolicy. Nedbygging av den vitenskapelige staben er et signal for NTs vitenskapelig ansatte om at aktiviteten skal bygges ned framover i tid er det er det ønskelig å gi disse signalene? En slik nedbygging vil også føre til færre eksternt finansiert prosjekter, pesielt på EU. Bør justere ned ambisjonene ifm. investeringer. Investeringer kan tas over eksternfinansieringen. Handlingsrommet må da brukes til stillinger. Det er et ønske om økt produksjon over hele linjen ikke realistisk med redusert bemanning. Nedgang i antall vitenskapelige stillinger forutsetter nedgang i antall administrative stillinger (foreløpig ramme er her 69 stillinger). Det finnes imidlertid gode argumenter (f.eks. HMS-arbeidet) for å opprettholde rammen på 95 tekniske stillinger i perioden. Ledergruppen er enig i dekanus sitt forslag om et felles faglig bidrag til KOMPIS-tilbudet. Et slikt tilbud kan da også oppfattet som et rekrutteringstiltak. Nestlederne for utdanning ved IKJ, IBT, IKP, og IMT avtaler et møte for å se på muligheten for å etablere en gruppe av faglærere som skal ta ansvar for denne undervisningen. NTL-sak 60/14 Strategisamlingen/fakultetsstyremøtet Orientering ved seksjonssjef Pernille Langeland Ingen saksvedlegg Presentasjon i møtet Foreløpig agenda for strategisamlingen ble kort presentert i møtet. Hele programmet sendes til ledergruppen snarest mulig. Orienteringssaker Forskningsrådets pris for fremragende forskning det er opp til fagmiljøene å komme med forsag til kandidater. Prisen sal deles ut høsten Nomineringsfristen til NFR er Fristen for instituttene for å prioritere søknader om forskningstermin er fredag Søknadsfrist til FRIPRO er Diskusjonen om erfaringer knyttet til denne søknadsrunden tas opp i etterkant av fristen (viktig at instituttlederne har full oversikt over innsendte søknader). Tilsettingssaker (saksvedlegg): Utlysningstekstene i disse tilsettingssakene vil bli vurdert etter ledermøtet av dekan og seksjonssjef HR/HMS. Dette gjelder følgende stillinger: o førstekonsulent (studiekonsulent) ved IKJ; o avdelingsingeniør/overingeniør (elektrokjemi-uorganisk kjemi) ved IMT; o avdelingsingeniør/overingeniør (metallurgi) ved IMT; o avdelingsingeniør/overingeniør (materialkarakterisering) ved IMT.

5 Status regnskap vs budsjett 1. tertial 2014 inkl. Prognose 2014 Ledergruppen

6 IMT 6635 (BFV - RD) IMT Art Budsjett hittil Regnskap hittil Avvik hittil Budsjett 2014 Prognose 2014 Avvik budsjett Overført (IB) Bevilgning Omfordelt bevilgning Indirekte kostnader fra BOA Andre eksterne og interne inn Sum Inntekt Investering Lønn Drift Internhusleie Egenandel indirekte kostnade Egeninnsats BOA Insentivmidler EU Avslutning bidragsprosjekter Sum Kostnader Resultat Overført (UB)

7 IKP 6630 (BFV - RD) IKP Art Budsjett hittil Regnskap hittil Avvik hittil Budsjett 2014 Prognose 2014 Avvik budsjett Overført (IB) Bevilgning Omfordelt bevilgning Indirekte kostnader fra BOA Andre eksterne og interne inn Sum Inntekt Investering Lønn Drift Internhusleie Egenandel indirekte kostnade Egeninnsats BOA Insentivmidler EU Avslutning bidragsprosjekter Sum Kostnader Resultat Overført (UB)

8 IKJ 6625 (BFV - RD) IKJ Art Budsjett hittil Regnskap hittil Avvik hittil Budsjett 2014 Prognose 2014 Avvik budsjett Overført (IB) Bevilgning Omfordelt bevilgning Indirekte kostnader fra BOA Andre eksterne og interne inn Sum Inntekt Investering Lønn Drift Internhusleie Egenandel indirekte kostnade Egeninnsats BOA Insentivmidler EU Avslutning bidragsprosjekter Sum Kostnader Resultat Overført (UB)

9 IFY 6620 (BFV - RD) IFY Art Budsjett hittil Regnskap hittil Avvik hittil Budsjett 2014 Prognose 2014 Avvik budsjett Overført (IB) Bevilgning Omfordelt bevilgning Indirekte kostnader fra BOA Andre eksterne og interne inn Sum Inntekt Investering Lønn Drift Internhusleie Egenandel indirekte kostnade Egeninnsats BOA Insentivmidler EU Avslutning bidragsprosjekter Sum Kostnader Resultat Overført (UB)

10 IBT 6615 (BFV - RD) IBT Art Budsjett hittil Regnskap hittil Avvik hittil Budsjett 2014 Prognose 2014 Avvik budsjett Overført (IB) Bevilgning Omfordelt bevilgning Indirekte kostnader fra BOA Andre eksterne og interne inn Sum Inntekt Investering Lønn Drift Internhusleie Egenandel indirekte kostnade Egeninnsats BOA Insentivmidler EU Avslutning bidragsprosjekter Sum Kostnader Resultat Overført (UB)

11 IBI 6610 (Bevilgningsfinansiert virksomhet) IBI Art Budsjett hittil Regnskap hittil Avvik hittil Budsjett 2014 Prognose 2014 Avvik budsjett Overført (IB) Bevilgning Omfordelt bevilgning Indirekte kostnader fra BOA Andre eksterne og interne inn Sum Inntekt Investering Lønn Drift Internhusleie Egenandel indirekte kostnade Egeninnsats BOA Insentivmidler EU Avslutning bidragsprosjekter Sum Kostnader Resultat Overført (UB)

12 NT TOTALT (BFV RD) Fakultet Art Budsjett hittil Regnskap hittil Avvik hittil Budsjett 2014 Prognose 2014 Avvik budsjett Overført (IB) Bevilgning Omfordelt bevilgning Indirekte kostnader fra BOA Andre eksterne og interne inn Sum Inntekt Investering Lønn Drift Internhusleie Egenandel indirekte kostnade Egeninnsats BOA Insentivmidler EU Avslutning bidragsprosjekter Sum Kostnader Resultat Overført (UB)

13 Langtidsbudsjett NT Ledergruppen

14 Fakultet for naturvitenskap og teknologi Regnskap 2013 Budsjett 2014 Prognose 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Overført (IB) Bevilgning Omfordelt bevilgning Dekning indirekte kostnader fra BOA Andre eksterne og interne inntekter Sum Inntekt Investering Lønn Drift Internhusleie Egenandel indirekte kostnader til BOA Egeninnsats BOA Insentivmidler EU Avslutning bidragsprosjekter Sum Kostnader Resultat Overført (UB)

15 Totale inntekter

16 Kostnader

17 Kostnader

18

19 Sum Inntekter vs sum kostnader

20

21

22

23