Virksomhetsrapport pr 30.04.12
1.0 Økonomi Virksomhetsrapport pr 30.04.12 fokuserer på høgskoleadministrasjonen og de fire campusene. Høgskolen i Hedmark (HH) Tabellen under viser en samlet oppstilling av regnskap og budsjett for Høgskolen i Hedmark. ØKONOMIRAPPORT Akkumulert pr. 30.04.12 2012 Tall i hele 1 000,- Regnskap Budsjett Avvik Budsjett INNTEKTER -162 846-157 924 4 922-438 356 SUM ORDINÆR DRIFT BOA-B BOA-O HØGSKOLEN I HEDMARK Regnskap og budsjett viser inntekter med negativt fortegn og kostnader med positivt fortegn. Negative avvik vises i rødt med negativt fortegn (avvik vises i absolutte tall). BOA betyr bidrags og oppdragsaktiviteter og BOA O innbefatter kun oppdragsvirksomheten med krav til leveranse. Overskuddet disponeres påfølgende år etter styrevedtak. BOA B blir regnskapsført innenfor ordinær drift. Andre drifts kostnader inneholder avregninger mot balansen for utsatt virksomhet. Generelle kommentarer ordinær drift HH har et overskudd på ordinær drift pr 30.04.12 på kr 2 807. Periodiseringer Det er i april måned periodisert 1 inn netto kr 12 093 i kostnader. LØNN 99 079 101 434 2 355 286 435 ADK 60 960 56 484-4 477 151 921 SUM -2 807 0 2 807 0 INNTEKTER -7 281-7 186 95-32 551 LØNN 6 009 5 015-994 13 738 ADK 1 304 2 171 867 18 814 SUM 32 0-32 0 INNTEKTER -12 864-9 079 3 785-25 478 LØNN 8 502 7 475-1 027 20 657 ADK 4 044 1 604-2 440 4 821 SUM -318 0 318 0 INNTEKTER -182 990-174 189 8 801-496 385 LØNN 113 589 113 924 335 320 829 ADK 66 308 60 259-6 049 175 556 SUM -3 093 0 3 093 0 1 Dette er kostnader/inntekter som har påløpt i perioden. 1
Totalt resultatt pr. 30.04.12 for Høgskoleadministrasjonenn (HA) og campus (inkl. BOA) Diagram 1.1 Tall i 1 000,. Campus Evenstad er inkl. institutt for landbruksfag på Blæstad Plan for omdisponering av midler grunnet stans i utbetaling fra KUF fondet Høgskolen i Hedmark har i 2012 budsjettert med inntekter fra KUF fondet påå kr 14 830 for utvikling av master og Ph.D satsinger. Det gjelder kr 7 600 for andre halvdel fase 11 (01.01.12 30.06.12) og krr 7 230 for første f halvdel fase 12 (01.07.12 31.12.12). I tillegg er HH i 2012 tildelt en overgangsfinansieringg fra KUF fondet på kr 667 til doktorgradssatsingene. Tildelingen gjelder andre halvdel fase 111 (01.01.12 30.06.12). Avdelinger: Tall i 1 000, Campus Hamar Campus Rena Campus Elverum Campus Evenstad Fra KUF fond* 7 544 1 395 2 480 3 749 15 167 *Inneholder ekstern finansiering PIU på kr 14 830' og overgangsfinansiering på kr 330 til doktorgradssatsingene Profesjonsrettedee lærerutdanning. Overgangsfinansiering på Anvendt Økologi er ikke budsjettert. KUF fondet vedtok den 07.03.12 inntil videre å stanse all utbetaling fra KUF fondet. Inntekter fra KUF fondet er i hovedsak brukt til å dekke lønnskostnader i forbindelse medd master og doktorgradsarbeid. Kostnadene er tilknyttet: Kompetanseplanlegging og kompetansebygging for både mastergrads og doktorgradssd satsingene. Drifte mastergradsprogrammene med undervisning og veiledning. Faglig nettverksbygging, nasjonalt og internasjonalt, videreutvikling og drift. Ledelse/koordinering av utviklingsprosessene. Høgskolen må innstille seg på en stram økonomisk styring ved alle enheterr fremover grunnet bortfall av inntekter fra KUF fondet. Det vil si at høgskolen må gjennomføre tiltak, og det vil kunne føre til en meget restriktiv ansettelsespolitikk fremover. I ytterste fall også bemanningsreduksjoner i 2013. 2 2
Hver campus har laget en plan for omdisponering av midler som viser hvordan høgskolen i 2012 skal erstatte bortfall av inntekter fra KUF fondet. Inntektene fra KUF fondet er i hovedsak budsjettert i juni og desember, og revidering av budsjett i henhold til plan for omdisponering av midler vil spesielt påvirke de to månedene. Resultat av oppdragsfinansiert virksomhet i 2011 var på kr 3 661. Overskuddet kan disponeres i 2012 etter styrevedtak, og er dermed ikke budsjettert som inntekt i 2012. Det er derfor mulig for campus med overskudd fra oppdragsfinansiert virksomhet i 2011 å bruke dette som kompensasjon for bortfall av inntekter fra KUF fondet. Viser til høgskolestyresak HS2011/08 vedrørende budsjett 2012, og fordelingen av kr 5 412 som ble holdt tilbake av årets bevilgning fra Kunnskapsdepartementet vedrørende Kirkeveien 47 (KV47). Statsbygg har nå solgt bygget til Elverum Kommune, og krav om tomgangsleie i 2012 frafaller. Beløpet fordeles til campus ut ifra måltallsplasser, og kan brukes som erstatning for bortfall av inntekter fra KUF fondet. Bortfall av inntekter fra KUF fondet fører til bruk av egenkapital 2. Det vil si at høgskolen bruker opp reserver i år, og begrenser sin økonomiske handlefrihet i årene fremover. Planlagt bruk av reserver til andre formål må derfor bli utsatt eller ikke gjennomført. Forutsetning for prognosen er at plan for omdisponering av midler er vedtatt av høgskolestyret og at høgskoleadministrasjonen reviderer budsjett i henhold til vedtatt omdisponeringsplan. Hver campus må begynne å jobbe med nødvendige tiltak for bortfall av inntekter fra KUF fond i 2013. Prognose HH Høgskolen forventer å ha et positivt resultat på kr 2 328 ved årets slutt. Forutsetning for dette resultatet er at plan for omdisponering av midler (se punkt under hver campus) er vedtatt og gjennomført (dvs. at budsjettet er revidert). Det vil si at høgskolen omdisponerer kr 7 200 fra egenkapital og bruker kr 2 757 fra overskuddet til oppdragsfinansiert virksomhet i 2011. Det begrenser høgskolens handlefrihet i årene fremover. Bruk av egenkapital forutsetter at Campus Rena oppnår budsjettert resultat på kr 3 800, og prioriterer tilbakebetaling av egenkapital (jfr. Hovedregler for økonomiforvaltning). Dette er avgjørende for at andre campus skal kunne bruke av egenkapitalen. 2 Egenkapital (note 15) defineres i denne sammenheng som ubrukte midler, og avsettes som utsatt virksomhet knyttet til samfunnsoppdraget gitt i tildelingsbrev fra Kunnskapsdepartementet. 3
Campus Hamar ØKONOMIRAPPORT Akkumulert pr. 30.04.12 2012 Tall i hele 1 000,- Regnskap Budsjett Avvik Budsjett INNTEKTER -33 950-33 179 771-104 132 CAMPUS HAMAR BOA-B HAMAR BOA-O HAMAR SUM CAMPUS HAMAR Generelle kommentarer ordinær drift Campus Hamar har et negativt resultat på ordinær drift pr 30.04.12 på kr 203. Periodiseringer Det er i april måned periodisert inn netto kr 1 718 i kostnader. BOA O Campus Hamar har et foreløpig overskudd på kr 221 på BOA. Plan for omdisponering av midler I 2012 har Campus Hamar budsjettert med inntekter på kr 7 544 fra KUF fondet. For 2012 vil Campus Hamar i hovedsak kompensere med andre inntekter: Overskudd av oppdragsfinansiert virksomhet i 2011, kr 1 822. Fordeling av kr 5 412 etter måltallsplasser, kr 2 140. Frigjøring av midler avsatt til planlagt aktivitet i egenkapital, kr 3 581. LØNN 34 480 35 744 1 264 99 664 ADK -328-2 566-2 238 4 469 SUM 203 0-203 0 INNTEKTER -3 454-3 908-454 -14 343 LØNN 2 954 2 053-900 6 159 ADK 532 1 855 1 322 8 184 SUM 32 0-32 0 INNTEKTER -5 259-3 680 1 579-10 901 LØNN 3 567 3 303-264 9 771 ADK 1 470 377-1 094 1 130 SUM -221 0 221 0 INNTEKTER -42 663-40 767 1 896-129 377 LØNN 41 002 41 101 100 115 594 ADK 1 675-334 -2 009 13 782 SUM 14 0-14 0 Overskuddet fra oppdragsfinansiert virksomhet i 2011 var kr 1 999, men siden Campus Evenstad hadde negativ resultat i oppdragsfinansiert virksomhet i 2011 avregnes dette mot Campus Hamar. Campus Hamar får dette kompensert av Campus Evenstad ved årets slutt. Bortfall av inntekter fra KUF fondet fører til at Campus Hamar bruker av egenkapital. Det vil si at avdelingen bruker i 2012 av reserver, og begrenser sin økonomiske handlefrihet i årene fremover. Planlagt bruk av reserver til andre formål må derfor bli utsatt eller ikke gjennomført. Campus Hamar vektlegger stram økonomistyring innenfor de rammene som er tildelt. Campus Hamar jobber parallelt med en gjennomgang av ressursbruk knyttet til undervisning og forskning. 4
Dette innebefatter: Ny gjennomgang av ressursbruk pr. studieprogram. Intensivere arbeidet med ekstern finansiering av forskningstid og fortsatt stram forvaltning av forskningstid. Øke inntektene fra oppdragsvirksomhet ved å intensivere aktiviteten i fagmiljøer som har kapasitet til økt utnyttelse, eksempelvis OPIM miljøet. Fortsatt stram bemanningspolitikk iht. både faglig og økonomiske vurderinger Prognose Campus Hamar forventer å ha et negativt resultat på kr 2 500 ved årets slutt. Forutsetning for dette resultatet er at plan for omdisponering av midler er vedtatt og gjennomført (dvs. at budsjettet er revidert). Campus Rena ØKONOMIRAPPORT Akkumulert pr. 30.04.12 2012 Tall i hele 1 000,- Regnskap Budsjett Avvik Budsjett INNTEKTER -14 265-14 259 6-44 088 CAMPUS RENA BOA-B RENA BOA-O RENA SUM CAMPUS RENA Generelle kommentarer ordinær drift Campus Rena har et positivt resultat på ordinær drift pr 30.04.12 på kr 1 021. Det er ingen store avvik i driften, men resultatet er lavere enn intern plan grunnet høyere driftskostnader enn budsjettert. Periodisering Det er i april måned periodisert inn netto kr 317 i kostnader. BOA O Foreløpig resultat for oppdragsfinansiert virksomhet ved Campus Rena er kr. 91. Plan for omdisponering av midler Campus Rena har en negativ egenkapital. LØNN 12 402 12 576 174 37 743 ADK 841 1 683 841 6 345 SUM -1 021 0 1 021 0 INNTEKTER -1 893-1 344 549-4 730 LØNN 915 977 62 2 205 ADK 978 367-610 2 525 SUM 0 0 0 0 INNTEKTER -3 673-2 427 1 246-6 158 LØNN 2 032 1 637-395 3 802 ADK 1 549 790-759 2 355 SUM -91 0 91 0 INNTEKTER -19 831-18 029 1 801-54 975 LØNN 15 350 15 190-160 43 750 ADK 3 368 2 840-528 11 225 SUM -1 113 0 1 113 0 I 2012 er det budsjettert med overskudd i driften på kr 3 800 som skal gå til å redusere negativ egenkapital. 5
I 2012 har Campus Rena budsjettert med inntekter på kr 1 395 fra KUF fondet. For 2012 vil Campus Rena i hovedsak kompensere med andre inntekter: Fordeling av kr 5 412 etter måltallsplasser, kr 1 161. Andel av overskudd av oppdragsfinansiert virksomhet i 2011, kr 234. Det er viktig for Høgskolen i Hedmark at Campus Rena prioriterer tilbakebetaling av egenkapital (jfr. Hovedregler for økonomiforvaltning), og det er avgjørende for at andre campus skal kunne bruke av egenkapitalen. Prognose Campus Rena forventer å ha et positivt resultat på kr 3 800 ved årets slutt. Forutsetning for dette resultatet er at plan for omdisponering er vedtatt og gjennomført (dvs. at budsjettet er revidert). Campus Elverum ØKONOMIRAPPORT Akkumulert pr. 30.04.12 2012 Tall i hele 1 000,- Regnskap Budsjett Avvik Budsjett INNTEKTER -26 797-27 006-209 -73 871 CAMPUS ELVERUM BOA-B ELVERUM BOA-O ELVERUM SUM CAMPUS ELVERUM Generelle kommentarer ordinær drift Campus Elverum har et positivt resultat på ordinær drift pr 30.04.12 på kr 504. Regnskapsførte lønnskostnadene er lavere enn budsjetterte, og det knytter seg i hovedsak til etterslep i planlagte tilsettinger. Periodiseringer Det er i april måned periodisert inn netto kr 2 786 i kostnader. LØNN 22 835 23 214 379 67 032 ADK 3 458 3 786 328 6 839 SUM -504 0 504 0 INNTEKTER -1 766-1 219 547-6 256 LØNN 1 011 1 037 26 2 915 ADK 755 182-573 3 341 SUM 0 0-0 0 INNTEKTER -1 709-1 150 559-3 242 LØNN 1 520 1 048-472 2 929 ADK 183 102-81 313 SUM -6 0 6 0 INNTEKTER -30 272-29 375 898-83 370 LØNN 25 366 25 298-68 72 877 ADK 4 396 4 070-326 10 493 SUM -510 0 510 0 BOA O Foreløpig resultat for oppdragsfinansiert virksomhet ved Campus Elverum er kr. 6. Plan for omdisponering av midler I 2012 har Campus Elverum budsjettert med inntekter på kr 2 480 fra KUF fondet. 6
For 2012 vil Campus Elverum i hovedsak kompensere med andre inntekter: Fordeling av kr 5 412 etter måltallsplasser, kr 1 779. Overskudd av oppdragsfinansiert virksomhet i 2011, kr 701. Prognose Campus Elverum forventer å ha et resultat i null ved årets slutt. Forutsetning for dette resultatet er at plan for omdisponering er vedtatt og gjennomført (dvs. at budsjettet er revidert). Campus Evenstad (inkl. studiested Blæstad) ØKONOMIRAPPORT Akkumulert pr. 30.04.12 2012 Tall i hele 1 000,- Regnskap Budsjett Avvik Budsjett INNTEKTER -9 403-9 059 344-23 629 CAMPUS EVENSTAD BOA-B EVENSTAD BOA-O EVENSTAD SUM CAMPUS EVENSTAD Generelle kommentarer ordinær drift Campus Evenstad har et negativt resultat på ordinær drift pr 30.04.12 på kr 1 204. Institutt Blæstad har et negativt resultat på kr 723 og institutt Evenstad har et negativt resultat på kr 496. Campus Evenstad tok over studiested Blæstad høst 2010 og overtakelsen er mer krevende enn forutsatt. Negativt resultat skyldes i hovedsak manglende inntekter og lønnsrefusjoner fra planlagte bidragsprosjekter, og endring i kostnader til personaltur. Periodisering Det er i april måned periodisert inn netto kr 266 i kostnader. BOA O Det er ikke resultatført noen oppdrag hittil i år. LØNN 8 855 8 799-56 24 918 ADK 1 752 260-1 492-1 289 SUM 1 204 0-1 204 0 INNTEKTER -168-715 -547-7 223 LØNN 1 129 948-181 2 458 ADK -961-233 728 4 764 SUM 0 0 0 0 INNTEKTER -2 223-1 823 400-5 177 LØNN 1 381 1 486 105 4 154 ADK 841 336-505 1 023 SUM 0 0-0 0 INNTEKTER -11 794-11 596 197-36 028 LØNN 11 366 11 233-133 31 530 ADK 1 632 363-1 269 4 498 SUM 1 204 0-1 204 0 Plan for omdisponering av midler I 2012 har Campus Evenstad budsjettert med inntekter på kr 3 749 fra KUF fondet. 7
For 2012 vil Campus Evenstad i hovedsak kompensere med andre inntekter: Fordeling av kr 5 412 etter måltallsplasser, kr 162. Frigjøring av midler avsatt til planlagt aktivitet i egenkapital kr 3 587 Bortfall av inntekter fra KUF fondet fører til at Campus Evenstad bruker av egenkapital. Det vil si at avdelingen bruker i 2012 av reserver, og begrenser sin økonomiske handlefrihet i årene fremover. Planlagt bruk av reserver til andre formål må derfor bli utsatt eller ikke gjennomført. Institutt Blæstad har ikke budsjettert med inntekter fra KUF fondet. Plan for omdisponering av midler for institutt Evenstad forutsetter at styresak «Status og det videre arbeidet med utviklingen av studiested Blæstad» er godkjent av styret, og at høgskolen sentralt dekker underskuddet for 2011 på studiested Blæstad med kr 2 266 fra høgskoleadministrasjonen sin egenkapital. Ved at høgskolen sentralt dekker underskuddet til institutt Blæstad for driftsåret 2011 vil egenkapital til Campus Evenstad være kr 4 467. I henhold til styresak «Status og det videre arbeidet med utviklingen av studiested Blæstad» vil høgskolen sentralt tilføre institutt Blæstad ekstra støttemidler fra ordinær drift med kr 500 i 2012, 2013 og 2014. Bortfall av inntekter fra KUF fondet for Campus Evenstad krever stram økonomistyring innenfor de rammene som er tildelt, ettersom KUF midlene er en stor andel av de totale inntektene. Dette innebærer en kontinuerlig gjennomgang av ressursbruk knyttet til administrasjon, undervisning og forskning for å opprettholde et resultat i balanse. Institutt Blæstad vil bruke ekstra bevilgning på grunn av bortfall av tomgangsleien på kr 170 for å forbedre årets resultat. Prognose Campus Evenstad forventer å ha et negativt resultat på kr 676 ved årets slutt. Forutsetning for dette resultatet er at plan for omdisponering av midler er vedtatt og gjennomført (dvs. at budsjettet er revidert). Institutt Blæstad forventer et negativt resultat på kr 516 inklusiv ekstra støtte fra HA på kr 500. Dvs. at det totale underskuddet til institutt Blæstad er på kr 1 016. Institutt Evenstad har et negativt resultat på kr 159, og det skyldes i hovedsak endring i kostnader vedrørende personaltur. 8
Høgskoleadministrasjonen ØKONOMIRAPPORT Talll i hele 1 000,- HØGSKOLEADMINISTRASJONEN INKL IT OG BIBLIO OTEK INNTEKTER LØNN ADK SUM Akkumulert pr. 30.04.12 20122 Regnskap Budsjett Avvik Årsbudsjett -78 431 20 506 55 236-2 688-74 422 21 102 53 320 0 4 009 595-1 916 2 688-192 636 57 078 135 558 0 Generelle kommentarer ordinær drift HA har et positivt resultat på ordinær drift pr 30.04.12 på kr 2 688. Periodisering Det er i april måned periodisert inn netto kr 7 006 i kostnader i perioden. Prognose HA forventer et positivt resultat på kr 1 703 ved årets slutt. Det skyldes i hovedsak reduserte strømkostnader ogg økte inntekter på utleiee av lokaler. 2.0 Personal Utvikling i antall årsverk Diagram 2.1 Pr. 30.04.12 har HH totalt 453,92 årsverk. Fordelingen og utviklingen per avdeling fremgår f av følgende oversikt: 9
Diagram 2.2 Vi ser en nedgang i antall årsverk sammenlignet medd det offisielle telletidspunktet i 2011. Dette dreier seg imidlertid om en midlertidig nedgang. Det er igangsatt rekrutteringsprosesser som innebærer noe økt stillingsbruk fra 01.08.12, og mer reelle årsverkstall for bruk til prognostisering for 2. halvår 20122 vil bli presentert på styremøte etter sommeren. Økningen som er i høgskoleadministrasjonen relaterer seg hovedsakelig til omorganiseringer og endringer i intern innplassering mellom høgskoleadministrasjonen og Campus Elverum innen driftsområdet. Høgskoleledelsen følger fortsatt den totale årsverksutvikling nøye. Planlagte rekrutteringer blir løpende vurdert opp mot høgskolens økonomiske status og handlingsrom. Kompetanse Antall årsverk professorer (ekskl. professor II) Avd/år 01.10.08 01.10.09 01.10.10 01.04.111 01.10.11 30.04.12 Ca mpus Hamar 4,10 5,10 7,50 8,40 9,40 10,90 Ca mpus Rena 2,20 1,40 1,50 1,90 1,50 1,50 Ca mpus Elverum 1,00 2,40 2,80 2,80 1,80 2,80 Ca mpus Evenstad 4,10 4,20 5,20 5,90 5,20 5,50 HH 12,40 14,10 18,00 20,000 18,90 21,70 I oktober 2011 lå høgskolen noe over gjennomsnittet for statlige høgskoler for andel professor og dosentårsverk, med en andel på 10,3 % av undervisnings, forsknings og formidlingsstillinger (ekskl. stipendiater). Snittet for de statlige høgskolene var da 9,,2 %. HH har, som tabellen over viser, hatt en ytterligere økning i antall professorårsv verk. Denne økningenn skyldes bl.a. endringer i stillingsprosent, samt at en ansatt tilknyttet bioteknologimiljøet på Campus Hamar har fått opprykk til professor. Vi ser s at flere av våre ansatte aspirerer til personlig opprykk til professor på grunnlag av kompetanse: Det er varslet ytterligere ett professoropprykk ved Campus Hamar, og i løpet av våren 2012 er det igangsatt prosesser for vurdering av opprykk for ytterligere 3 førsteamanuenser tilsatt ved Campus Elverum og Campus Rena. 10
Andel førstestillinger av totalt antall undervisnings og forskerstillinger Avd/år 01.10.08 01.10.09 01.10.10 01.04.111 01.10.11 30.04.12 Ca mpus Hamar 0,45 0,46 0,55 0,54 0,50 0,52 Ca mpus Rena 0,45 0,51 0,53 0,52 0,52 0,52 Ca mpus Elverum 0,18 0,23 0,25 0,23 0,21 0,23 Ca mpus Evenstad 0,66 0,69 0,59 0,61 0,61 0,61 HH 0,39 0,42 0,46 0,46 0,43 0,44 Vi har tidligere vist til at andelen førstestillingskompetente årsverk har gått ned n siden 2010. På telletidspunktet i 20111 lå HH, med en andel på 43,1, noe under snittett for de statlige høgskolene på 43,6. Vi ser nå en liten økning i andel førstestillinger. Ambisjonsnivået for 2012 er å øke andelenn til 45. Det er e stor forskningsaktivitet i HH, og mange er aktive i et kvalifiseringsløp, så mye ligger til rette for en ytterligere styrking av antall førstestillinger. Denne styringsparameteren er imidlertid et forholdstall, og andelen vil selvfølgelig være v avhengig av at det også ved nyrekrutteringerr rekrutteres inn førstekompetanse og ikke primært på høgskolelektornivå. Dette, samt generell bevissthet rundt NOKUTs akkrediteringskrav og høgskolens mål om å ha et høyt kompetansenivå, følges opp i dialog med avdelingene. Ikke minst ved Campus Elverum, der andelen førstekompe etente er lav,, ser vi at det nå arbeides målrettet med styrking av andelen førstekompetente: Avdelingen planleggerr for 2 disputaser i år og 2 neste år, 7 ansatte deltar i førstelektorprogram, og man etterspør nå som oftest førstekompetanse ved kunngjøring av stillinger. Sykefravær Sykefraværet har hatt en relativt kraftig økning fra 4,,65 % i 1. kvartal 2011 till 5,58 % i 1. kvartal 2012. Økningen ligger primært i langtidssykefravær. Vi ser at det har vært en markant økning både ved høgskoleadministrasjonen, Campus Hamar og Campus Rena, mens det har vært en nedgang ved Campus Elverumm og Campuss Evenstad. Det registrerte egenmeldte sykefraværet ligger stabilt på ca. 0,5 %. Årsaken til sykefravær/diagnosen er en privat sak som vi jo ikke har full innsikt i. Vi vet att det ved sykefravær ofte er sammensatte årsakssammenhenger. Dett ser imidlertid for øyeblikket ut til å være en øktt andel av langvarige, alvorlige sykdommer, som gir utslag i økningen i fravær første kvartal 2012. Uansett U hva årsaken bak fraværet måtte 11
være, har høgskolen som IA bedrift rutiner for oppfølging av sykmeldte, der ledere i samarbeid med bedriftshelsetjenesten forutsettes å følge opp sykmeldte for å sikre kontakt med arbeidsplassen, vurdering av tilretteleggingstiltak og oppgaveløsning ved gradert sykmelding, med sikte på tilbakeføring i arbeid når det er mulig. Vi tror fortsatt det er noe å vinne ved å utvikle kompetansen vår på hvordan en på gode måter kan følge opp sykmeldte medarbeidere. Høgskolens målsetting som IA bedrift er å redusere sykefraværet fra 4,5 % til 4,0 % i avtaleperioden 2010 2013. For 2012 er målsettingen å redusere sykefraværet til 4,2 %. Det vil bli arbeidet videre med både helsefremmende, forebyggende og oppfølgende tiltak med sikte på å nå målsettingen. Fordelt på avdelinger ser fraværsutviklingen slik ut: Sykefravær Avdeling 1. kv. 2010 2. kv. 2010 3. kv. 2010 4. kv. 2010 1.kv. 2011 2.kv. 2011 1.h.å. 2011 3.kv. 2011 4.kv. 2011 1.kv. 2012 2010 2011 Høgskolen samlet 5,03 4,21 5,63 4,53 4,65 4,24 4,44 4,94 4,67 5,58 4,82 4,78 Høgs koleadm. 3,43 1,78 2,58 3,06 2,26 1,93 2,11 3,47 4,29 5,05 2,74 3,09 Campus Hamar 4,63 4,25 6,14 5,35 5,81 5,4 5,63 6,5 6,41 6,81 5,04 6,16 Campus Rena 3,81 6,21 5,61 5,17 4,7 4,84 4,89 5,79 5,36 6,46 5,16 5,44 Campus Elverum 8,53 5,18 7,99 4,63 5,34 4,81 5,09 4,44 2,79 5,07 6,51 4,52 Campus Evenstad 3,46 3,56 4,15 3,31 3,2 2,13 2,46 2,64 3,05 2,74 3,61 2,77 3.0 Innkjøp I tråd med den vedtatte anskaffelsesstrategien for HH skal det settes mål for arbeidet med anskaffelser og innkjøp, samt indikatorer for å vurdere om disse målene nås. I den tiltaksplanen som er utarbeidet for å realisere strategien er ett av tiltakene rapportering på måloppnåelse i virksomhetsrapportene. Dette gjøres nå for første gang. For å sikre kvalitet på innkjøp og anskaffelser gjennomfører høgskolen: Alle anskaffelser over kr. 100 skal konkurranseutsettes. For å gjennomføre konkurransen benytter høgskolen et konkurransegjennomføringsverktøy (KGV). Alle anskaffelser skal være i henhold til Lov og forskrifter om offentlig anskaffelser. Som forberedelse til konkurransen utarbeider bestillerne/brukerne av varen/tjenesten en kravspesifikasjon. I samarbeid med Innkjøpsrådgiver i høgskoleadministrasjonen brukes denne kravspesifikasjonen når konkurransen legges inn i KGV. For ytterligere kvalitetssikring av høgskolens innkjøp har høgskolen krav om at kjøp mellom kr. 50 100 også utsettes for konkurranse. Det gjøres ved å sende en forespørsel til minimum tre leverandører. Obligatorisk krav til leverandør Ved inngåelse av avtaler om kjøp av varer og tjenester stilles det krav om kjøp på nett(e handel) og levering ev e faktura. Innføring av slike rutiner vil forenkle prosessene både i forhold til innkjøp og til fakturabehandling. Oppfølging av rammeavtaler. Rammeavtaler har normalt en varighet av 2 år, med opsjon på 1+1 år. Det er utarbeidet rutiner «Oppfølging av inngåtte rammeavtaler». Den skal sikre at høgskolen til en hver tid har avtaler som ivaretar våre behov i henhold til inngått avtaler og i henhold til regelverk for offentlige anskaffelser. 12
Dokumentasjon For å kunne sikre sporbarhet i alle deler av anskaffelsen benyttes HHs arkivsystem. Der kan man søke opp hvilke avtaler som er inngått og gjeldende. Det er laget rutiner for journalføring av anskaffelsessaker i HH. Innkjøpsforum For å øke kunnskapen om hvilke krav som gjelder for offentlige anskaffelser er det opprettet et innkjøpsforum i høgskolen. Alle avdelinger, innkjøpsrådgiver og økonomimedarbeider er representert i innkjøpsforum som ledes av innkjøpsleder. Innkjøpsforum benyttes til å gjennomgå behov for inngåelse av nye avtaler og til gjennomgang av inngåtte avtaler. Det gis også opplæring i forskjellige typer e handel og bruk av e faktura. Medlemmene i innkjøpsforum deltar i evaluering av inngåtte avtaler. De skal også være kompetansepersoner ute på avdelingene i forhold til å følge regelverket for innkjøp i staten. Generell informasjon Det er viktig at ansatte i HH vet hvilke avtaler vi har og at de blir benyttet ved kjøp. Det jobbes nå med å få opp interne og eksterne sider på nettet. Status Antall brukere i bestillingssystemet (PM) pr. 30.04.12 er 22 personer, 14 bestillere og 8 godkjennere. Antall bestillinger i PM pr. 29.02.12: 25 stk. Antall bestillinger i PM pr. 30.04.12: 46 stk. Antall rammeavtaler pr. 30.04.12: 31, derav 10 via Uninett og 21 egne avtaler. Av de 21 er 9 felles med Hig og Hil. Det er i perioden januar april inngått 1 ny rammeavtale. Antall leverandører i bestillingssystemet pr. 30.04.12: 10 stk. Antall leverandører i bestillingssystemet pr. 30.05.12: 14 stk. 13