UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET STYRET Rektor Jarle Aarbakke (leder), Universitetet i Tromsø Rektor Sissel Østberg (nestleder), Høgskolen i Oslo Rektor Jan I. Haaland, Norges Handelshøyskole Rektor Torbjørn Digernes, NTNU (forfall) Rektor Knut Hove, UMB (vara) Rektor Lise Iversen Kulbrandstad, Høgskolen i Hedmark Rektor Elin Nesje Vestli, Høgskolen i Østfold Direktør Rune Jørgensen, Høgskolen Stord/Haugesund Direktør Kari Tove Elvbakken, Universitetet i Bergen Leder Per Anders T. Langerød, Norsk studentunion Leder Olav Øye, Studentenes landsforbund Vararepresentanter til orientering Styremøte 8. oktober 2007 i Universitets- og høgskolerådet UHRs lokaler, Pilestredet 46 B REFERAT UHR S 54/07 Godkjenning av innkalling og saksliste Forslag til saksliste Innkalling og saksliste godkjennes. UHR S 55/07 Godkjenning av referat fra forrige møte Referat fra møte 3. 4. september 2007, godkjent ved sirkulasjon, se http://www.uhr.no/styret/ref/ Referatet tas til orientering. UHR S 56/07 Orienteringssaker Nytt fra Kunnskapsdepartementet Kopinor resultat fotokopiering og mandat vedr behov for avtale om digitale rettigheter Besøk til Russland med statsråd Djupedal 7. 9. oktober Korrupsjonsseminar 19.09.07 - oppsummering Side 1 av 5
Stortingsmelding om evaluering av Kvalitetsreformen Møte i Europarådets komite for høyere utdanning og forskning (CDESR) Styret tar sakene til orientering. UHR S 57/07 Statsbudsjettet 2008 Statsbudsjettet ble lagt fram 5. oktober 2007. Beregningsutvalg og administrasjonsutvalg analyserte budsjettet og en pressemelding ble sendt ut 5. oktober. Saksdokument UHR S 57/07 Statsbudsjett 2008 Styret ønsker å fokusere på konkrete konsekvenser av statsbudsjettet og ønsker ikke å sende ut noen ny pressemelding på dette tidspunkt. Konsekvenser av budsjettkuttet i 2007, med videreføring i 2008, vil følges opp spesielt. Styret ønsker også at innspill til statsbudsjettet for 2009 blir en sak på høstens representantskapsmøte. UHR S 58/07 Rapport på strategi 2005-2007 I forrige styremøte ba styret om å få en statusrapport på UHRs strategidokument for perioden 255 2007. Saksdokument UHR S 58/07 Rapport på strategi 2005-2007 Styrets merknader til utdanningsutvalgets og forskningsutvalgets handlingsplaner sendes til utvalgene som innspill til videre arbeid med planene. Styret tar statusrapporten om oppfølging av gjeldende strategidokument til orientering og som underlag til arbeid med nytt strategidokument. UHR S 59/07 Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk Kunnskapsdepartementet (KD) nedsatte i desember 2005 en arbeidsgruppe for å se på utvikling av et nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for høyere utdanning. Gruppen skulle se på behovet for rammeverket, hvilken betydning det vil ha og hvordan det bør utformes. KD nedsatte også en referansegruppe med bredere deltagelse, og hadde samspill med Utdanningsutvalgets referansegruppe. Saksdokument UHR S 59/07 Forslag til nasjonalt rammeverk for kvalifikasjoner i Side 2 av 5
høyere utdanning UHRs styre støtter det foreliggende forslaget til uttalelse fra UHR med de endringer som framkom i møtet, og avventer resultatet av høringen før man starter implementeringen av rammeverket. UHRs generalsekretær får fullmakt til å ferdigstille uttalelsen til KD med evt. vedlegg fra UHRs råd og utvalg. UHR S 60/07 Forslag til medlemmer til nytt styre for Norgesuniversitetet Kunnskapsdepartementet ber i brev av 22.08.07 Universitets- og høgskolerådet fremme forslag til nytt styre for Norgesuniversitetet (NU). Saksdokument UHR S 60/07 Forslag til medlemmer til nytt styre for Norgesuniversitetet UHRs styre foreslår følgende medlemmer til Norgesuniversitetets styre for perioden 2008 2011: Medlemmer: Julie Feilberg, prorektor NTNU Jens Uwe Korten, prorektor, Høgskolen i Lillehammer Carsten Helgesen, prorektor, Høgskolen i Bergen Varamedlemmer: Jennifer Akselsen, nestleder, Seksjon for studieadministrative tjenester, Universitetet i Oslo Terje Holsen, instituttleder, Universitetet for miljø- og biovitenskap Hanne Schou Røising, høgskolelektor Høgskolen i Østfold Julie Feilberg foreslås som leder av Norgesuniversitetet. UHR S 61/07 Regnskap per 01.09.07 Regnskap per 01.09.07 benyttes som grunnlag for prognose for årsregnskap 2007. Saksdokument UHR S 61/07 Regnskap pr 01.09.07 Styret tar regnskapet til orientering. UHR S 62/07 Forberedelse til representantskapsmøtet og 50-årsjubileum 12. 13. november 2007 Siden siste styremøte har det vært arbeidet mest med å få på plass Side 3 av 5
elementene i jubileumsseminaret. Saksdokument UHR S 62/07 Forberedelse til representantskapsmøtet og 50- årsjubileum 12. 13. november 2007 Styreleder og generalsekretær arbeider videre med programmet i henhold til diskusjonen i møtet. UHR S 63/07 Kvinner i forskning I siste styremøte tok NSU opp saken om øremerking av stillinger for kvinner. I tillegg har det i den senere tid vært flere oppsalg i universitetenes aviser om saken. Det kan derfor være ønskelig med en samordning av hovedstandpunkter. Styret fikk også informasjon om Kunnskapsdepartementets planer om stipend i forbindelse med kvinner i akademia og Sør-Afrika. Prorektor Gerd Bjørhovde og seniorrådgiver Linda Rustad deltok under behandlingen av saken. Saksdokument UHR S 63/07 Kvinner i forskning UHRs styre er opptatt av arbeidet med kjønnsbalanse i akademia. Styret ber UHRs sekretariat sende brev til Kunnskapsdepartementet og Barne- og likestillingsdepartementet, der det pekes på uilke tiltak for å fremme kjønnsbalanse ved den enkelte institusjon. UHR S 64/07 Virkemidler for kommersialisering av forskningsresultater kommentarer til rapport Nærings- og handelsdepartementet har i henvendelse fra 20. august bedt UHR om å fremme innspill til regjeringens arbeid med den kommende innovasjonsmeldingen på området kommersialisering av forskningsresultater. Saksdokument UHR S 64/07 Virkemidler for kommersialisering av forskningsresultater kommentarer til rapport Styret ber sekretariatet om å utarbeide nytt, mer kortfattet og overordnet forslag til uttalelse på bakgrunn av styrets diskusjon. Forslaget sendes på sirkulasjon til styret for godkjenning. UHR S 65/07 Eventuelt Det var ingen saker under eventuelt. Side 4 av 5
Jarle Aarbakke (sign.) leder Ola Stave generalsekretær Styremøter 2007-2008 12. november Før representantskapsmøtet 12. og 13. november, Universitetet i Oslo 6. februar Ordinært styremøte, UHRs lokaler 3. 4. april Strategiseminar, Wien 27. mai Før representantskapsmøtet 27. 28. mai, Høgskolen i Harstad Side 5 av 5