PROTOKOLL FRA MØTE I AVDELINGSSTYRET 13. januar 2012 Tilstede fra Avdelingsstyret: Styreleder Torbjørn Auran Faglig representant Anita Valenta Faglig representant Per Overrein Faglig representant Lars August Fodstad Faglig representant Ruth Grüters Studentrepresentant Venke Stordal Studentrepresentant Ingrid Rotli Meldt forfall: Dekan Camilla Trud Nereid Ekstern representant Pia Skog Ekstern representant Anne Rossvoll Ekstern representant Ulf Erik Hansen Tek./adm. representant Grete Sande Studentrepresentant Elisabeth Ramsay Thorsen Tilstede fra Avdelingsadministrasjonen: Prodekan John Magne Grindeland, sekretær for styret i dekanens fravær Konsulent Berit Hansen Gilde, referent Møteleder: Styreleder Torbjørn Auran Alle vedtak er enstemmig med mindre annet er anført. Saksliste: O 01/12 Muntlig informasjon om avdelingens aktiviteter v/prodekan A 01/12 Referatsaker A 02/12 Budsjett 2012 A 03/12 Tilsettingsutvalg for faglige stillinger - sammensetning Innkalling og saksliste er godkjent av styret.
Orienteringssaker HiST, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET 13.01.2012 O 01/12 Muntlig informasjon om avdelingens aktiviteter v/prodekan Avdelingsstyret tar sakene til orientering.
Vedtakssaker A 01/12 Referatsaker HiST, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET 13.01.2012 1. KD/EKSTERNE a. Statsbudsjettet for 2012 kap. 260 - Tildelingsbrev for Høgskolen i Sør- Trøndelag Jf. vedlagte brev fra Kunnskapsdepartementet av 21.12.11 b. UHRs innspill til statsbudsjett 2013 - Framtidens kunnskapssamfunn krever økt satsing på forskning og høyere utdanning Jf. vedlagte brev fra Universitets- og høgskolerådet av 14.12.11 c. Tilsagn om akkreditering av mastergradsstudium i tegnspråk og tegnspråktolkning (120 studiepoeng) ved Høgskolen i Sør-Trøndelag Jf. vedlagte brev fra NOKUT av 09.12.11 2. HIST a. Protokoll fra Høgskolestyrets møte Jf. vedlagte protokoll av 29.11.11 3. INTERNE a. Protokoll fra Avdelingsstyrets møte Jf. vedlagte protokoll av 06.12.11 Vedtak: Avdelingsstyret tar referatsakene til orientering.
A 02/12 Budsjett 2012 Vedlegg: Forslag til budsjett 2012 ALT 1 Oppsummering Budsjettet for 2012 er ytterligere styrket i forhold til budsjettåret 2011 på grunn av tilførsel av nye studieplasser, økning i studiepoengsproduksjonen og endringer i finansieringskategori. Kompetanse for kvalitet videreføres og fou-komponenten gir fortsatt god utteling. Likevel legges det fram et budsjettforslag med negativt resultat. I hovedsak grunnet økning i kostnadene som en konsekvens av økt studenttall, mens bevilgningsøkning på bakgrunn av økt studiepoengsproduksjon kommer først to år etter produksjonsåret. Men også som følge av planlagt aktivitet der tildelingene er inntektsført i 2010 og 2011 mens deler av kostnadene kommer i 2012. Det var ikke mulig å gjennomføre all aktivitet som var planlagt for 2011 og innarbeidet i opprinnelig budsjett for 2011. Det medfører forskyvninger av virksomhet til budsjettåret 2012 og gjelder i hovedsak øremerkede midler knyttet til regionalt samarbeid EVU, regionalt samarbeid SAK og diverse FoU-midler. Og det er bakgrunnen for at det i Avdelingsstyrets møte 11.10.2011 sak A 20/11 Plan og budsjett 2012-2014 ble vedtatt et langtidsbudsjett 2012-2014 som kom ut med et negativt resultat (merforbruk) i 2012 og 2013. I tillegg er ALT tildelt ytterligere øremerkede midler på slutten av regnskapsåret 2011 der kostnadene er innarbeidet i budsjettet for 2012. I vedlagte budsjettforslag kommer ALT ut med et merforbruk for BFV på kr 4,6 millioner for 2012. Skrivesenteret inngår ikke i denne budsjettfordelingen.
2 Bevilgninger/inntekter 2012 bevilgningsfinansiert virksomhet (BFV) 2.1 Hovedbevilgning fra Kunnskapsdepartementet (KD) For budsjettåret 2012 får ALT tildelt kr 79 856 000, høgskolestyresak HS-V-045-11, en økning på 14 millioner i forhold til hovedtildelingen i fjor. Hovedtildeling til ALT 2012 og 2011 er vist i tabellen nedenfor: HOVEDTILDELING FRA HIST TIL ALT 2012 2011 endring Åpningstildeling 62 135 56 480 5 655 Utdanningskomponenten: Studiepoeng 4 867 466 4 401 Utveksling av studenter 91-63 154 Forskningskomponenten 2 882 3 650-768 Fordeling av kompensasjon for lønnsvekst 1 915 1 547 368 Helårsvirkn. og videreføring i 2012 som følge av nye st.pli RNB 2009 1 197 1 197 - Kategoriendring GLU, kategori D, 2. halvårseffekt 2 244 2 244 Nye studieplasser SB 2011 Øremerkede plasser 2 812 1 242 1 570 Frie studieplasser Strategiske studieplasser: (HS-V-043/10) 213 274-61 Strategiske FoU satsningsområder - år 2 (HS-V-044/10) 1 500 1 000 500 Sum til ALT 79 856 65 793 14 063 Endringer i forhold til plan og budsjett, A-sak 20/11 I forhold til estimert tildeling oppgitt i føringsdokumentet fra HA for plan og budsjett 2012-2014 (A-sak 20/11) er det en økning på 1,6 millioner og gjelder i hovedsak - kategoriendring - kompensasjon for lønnsvekst
Nedenfor er hovedtildeling for 2012 kommentert. Åpningstildeling Det tas utgangspunkt i tildeling 2011 og deretter foretas det justeringer for ulike disposisjoner gjort gjennom året for å komme fram til åpningstildeling for 2012. Undervisningskomponenten Det er endringene i studiepoengsproduksjonen som gir uttelling for budsjettet. ALT får en økning i bevilgningene på kr 4,87 millioner i 2012 som følge av økt produksjon fra 2009 til 2010. År SPE-produksjon: 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Bevilg.endring, tall i 4 205 854-4 209 5 103-8 672 466 4 867 1000 År budsjetteffekt: 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Forskningskomponenten ALT tildeles kr 2,88 millioner relatert til forskningskomponenten for 2012. Det er en nedgang på om lag 0,8 million i forhold til 2011. FoU-premieringen er i motsetning til studiepoengspremieringen en resultatbasert omfordelingsmodell. Dette betyr at uttellingen er avhengig av produksjonen ved andre institusjoner i UH-sektoren. Fordelingen mellom avdelingene på HiST er i hht Høgskolestyrets vedtak i HS-sak 030/2011, dvs at det er den avdeling som har opptjent inntekten som får uttelling direkte i forhold til oppnådde resultater. Beregningsgrunnlag ALT: Enheter Sats Beløp Publiseringspoeng 2010 54 45 2 444 Inntekter NFR 2010 1 461 0,3 438 Inntekter EU 2010 1,7 Sum uttelling forskn.komp. 2 882 Kompensasjon for lønnsvekst Kompensasjonen er fordelt til avdelingene etter lønnsmasse, og ALT er tildelt kr 1,915 million i 2012. Dette tilsvarer en lønnsvekst på ca 3 %. Kategoriendring De nye grunnskolelærerutdanningene ble innplassert i finansieringskategori D i forbindelse med statsbudsjettet for 2011. Finansieringen av økt bevilgning skjer over fire år, parallelt med opptak av nye kull.
Endring av studieplasser tildelt av KD ALT fikk i 2009 tildelt 35 nye studieplasser og i 2011 60 nye studieplasser til lærerutdanningen, disse plassene videreføres. I tillegg ligger det inne videreføring av 10 studieplasser til entreprenørskap. HiST sentralt beholder 40 % av basistildelingen knyttet til nye studieplasser. Dette skal dekke infrastruktur og administrasjon. Strategiske satsningsområder FoU ALT fikk i 2011 ett av HiSTs seks satsingsområder innen forskning. Dette er videreføring av tildelingen for 2012. Les mer om hovedtildelingen i høgskolestyresak HS-V-045-11 Plan og budsjettfordeling 2012-2014 http://hist.no/content/44188/29.-november 2.2 Andre forventede inntekter og bevilgninger I etterkant av høgskolestyrets vedtak, er sentrale FoU-midler fordelt. Andre forventede inntekter er videreføring av studieplasser innenfor Kompetanse for kvalitet og diverse lønnsrefusjoner. 2.3 Samlede bevilgninger og inntekter BFV Vi legger til grunn følgende bevilgninger og inntekter for 2012: Budsjetterte bevilgninger og inntekter Grunnbevilgning fra HiST 79 856 Andre avklarte og forventede bevilgninger/inntekter 5 044 Totalt bevilgninger/inntekter 2012 BFV 84 900 3 Kostnader 2012 BFV Styrket budsjettramme gir rom for større bemanning som er nødvendig for å møte ressursbehovet som innføring av ny grunnskolelærerutdanning gir. I tillegg gir økt studenttall
utfordringer innen praksisopplæringen, økte tildelinger er derfor gått til å styrke lønns- og praksisbudsjettet. 3.1 Lønnskostnader Med bakgrunn i studieprogrammet for 2011/2012 og stipulert ressursavsetning for studieprogrammet for 2012/2013 er samlede lønnskostnader for faste og midlertidige stillinger beregnet til 67,2 millioner. Da er det tatt høyde for økte ressurser til praksisoppfølging og ressurser til igangsetting av PPU. Og det er lagt inn nødvendige stillinger (førstestilling, II-er stilling og stipendiat) for oppstart av master i tegnskap og tolkeutdanning. I tillegg til avsetning til faste og midlertidige stillinger foreslås det avsetning på 3,5 millioner til dekning av timelærere, timeøvingslærere, sensorer, bedømmelseskomiteer, studentassistenter mv. Avsetningen til timelærere må sees i sammenheng med varierende ressursbehov og antall organiserte stillinger. For våren budsjetteres det i hht avtalte bindinger. I tillegg er det lagt inn avsetning til sykevikarer. Det er lagt inn avsetning på ca 2 millioner til dekning av årets lønnsoppgjør (tilsvarer 3 % lønnsvekst). Refusjoner for syke- og fødselspenger kommer til fratrekk på lønnskostnadene. Det foreslås samlet refusjoner på kr 1,3 millioner. 3.2 Praksiskostnader Konto Budsjett 2012 Budsjett 2011 Endring Lønn timeøvingslærere og praksisveiledere 1 070 800 270 Refusjon av studentpraksis tolkeutdanning 700 700 - Refusjon øvingsundervisning i grunnskolen 12 000 11 300 700 Andre driftskostnader 1 000 300 700 Praksiskostnader totalt 14 770 13 100 1 670 Det foreslås samlet avsetning til praksiskostnader på 14,8 millioner, en økning på 1,7 millioner i forhold til 2011 (økte ressurser til praksisoppfølging og profesjonsveileder kommer i tillegg, inngår i lønnskostnader pkt 1.) Da har vi lagt til grunn samme antall praksisgrupper for våren 2012 som høsten 2011, og økning i antall praksisgrupper fra høsten 2012. Det er lagt inn styrking som er nødvendig i forhold til omdømmebygging. Det er lagt til grunn 3 % lønnsvekst. 3.3 Andre driftskostnader Det forslås avsetning til drifts-området på kr 1 227 000, en økning på ca kr 250 000 i forhold
til 2011. Det forslås lik avsetning til IKT-området som 2011 (kr 1 010 000). I avsetningen ligger innkjøp av student PCer, oppgradering av utstyr, supplering/utskifting av tilsattes PCer og leie av skrivere/kopimaskiner. Det settes av kr 400 000 til undervisningsmateriell/-utstyr, lik avsetning som i fjor. Innenfor rammen av denne budsjettposten fordeler studielederne på de fagmiljøene som har behov for utstyr og materiell. I første rekke gjelder det praktiske og estetiske fagområder. Det settes av kr 350 000 til deltakelse på konferanser, en økning på kr 50 000 i forhold til 2011. For å bøte på en prekær rekrutterings- og frafallssituasjon er det lagt inn avsetning på kr 500 000. Avdelingen er tildelt kr 300 000 av rektors strategiske midler til dette formålet. 3.4 Samlede kostnader BFV Vi legger til grunn følgende kostnader for bevilgningsfinansiert virksomhet 2012: Kostnader BFV 1000 kr Lønns- og personalkostnader 69 450 Andre driftskostnader (inkl refusjon av praksisopplæring) 20 050 Totale kostnader BFV 2012 89 500 4 Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) For 2012 budsjetterer vi med en samlet omsetning på BOA på kr 5,7 millioner og et overskudd på kr 200 000. Dette er i henhold til føringer i Plan og budsjett 2012-2014, sak A 20/11. I tillegg til NFR-prosjektet Developing National Standards for the assessment of writing. A tool for teaching and learning, forventes det tilslag fra NFR på flere søknader i løpet av året. Det er knyttet usikkerhet til omfanget av oppdragsfinansiert aktivitet og mye av det som tidligere var oppdrag er nå klassifisert som bidragsfinansiert aktivitet, det er derfor budsjettert med relativt lave inntekter på oppdragsprosjekter.
Vi legger til grunn følgende inntekter og kostnader for BOA 2012: Konto Budsjett 2012 Budsjett 2011 Endring Inntekter bidragsprosjekt (BA) inkl NFR og EU 4 500 3 000 1 500 Inntekter oppdragsprosjekt (OA) 1 200 2 000-800 Sum inntekter 5 700 5 000 700 Lønnskostnader 4 100 3 400 700 Andre driftskostnader 550 450 100 Indirekte kostnader 800 900-100 Avsetning fou 50 50 - Overskudd 200 200 - Sum utgifter 5 700 5 000 700 Inntektene skal dekke lønns-, drifts- og indirekte kostnader til prosjektene. Av prosjekter som går med overskudd skal 2 % av omsetningen overføres til et FoU-fond sentralt på HiST. Dekanen forslag til vedtak er at Avdelingsstyret vedtar fordeling av budsjett for 2012 som framlagt i tabeller og oversikter. Avdelingsstyrerepresentant Per Overrein fremmer forslag om å øke underskuddet i forhold til fremlagt forslag med en million, som brukes til å styrke lønnsbudsjettet. Det stemmes: 4 stemmer for Per Overreins forslag, 3 for det dekanens forslag. * Vedtak: Avdelingsstyret vedtar budsjettet som fremlagt, men med et merforbruk på 1 million i lønnsbudsjettet.
A 03/12 Tilsettingsutvalg - sammensetning Bakgrunn for saken: Høgskolestyret har innvilget Øyvind Bjerke permisjon fra vervet som avdelingsstyrerepresentant frem til 14.09.12. Lars August Fodstad rykker dermed opp som fast representant i avdelingsstyret i perioden. Avdelingsstyret hadde ingen studentrepresentant i september. Vedtak: Lars August Fodstad går inn som personlig vararepresentant for Ruth Grüters, og at Venke Stordal velges som studentrepresentant med Elisabeth Ramsay Thorsen som hennes vararepresentant. Torbjørn Auran Styreleder John Magne Grindeland Prodekan