Rådmannen Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Bystyresalen Møtedato: 24.11.2014 Klokkeslett: 12.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 31 eller e-post til goril.samuelsen@vadso.kommune.mo Dokumentene legges ut på www.vadso.kommune.no. Merknader til innkalling og saksliste. Godkjenne møtebok fra møte den 08.09.14 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 7/14 14/1255 KOMPETANSEPLAN - HANDLINGSPLAN 2015 8/14 14/1490 ÅRSBUDSJETT 2015 OG ØKONOMIPLAN 2015-2018 9/14 14/1881 ORIENTERINGER ADM 24.11.14 Vadsø, 17.11.2014 Ragnhild M. Aslaksen Leder
KOMPETANSEPLAN - HANDLINGSPLAN 2015 Saksbehandler: Marita Jakola Skansen Arkivkode: 430 Arkivsaksnr.: 14/1255 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 7/14 Administrasjonsutvalget 24.11.2014 / Formannskapet 04.12.2014 / Kommunestyret 18.12.2014 Forslag til vedtak/innstilling: Vadsø kommunestyre viser til rådmannens vurdering og vedtar Kompetanseplan - Handlingsplan 2015. Handlingsplanen finansieres av avsatte budsjettmidler ved sentral styring, jf konsekvensjustert budsjett 2015 Vedlegg: Bakgrunn: Vadsø kommunestyre vedtok i møte 20.12.2012 Vadsø kommunes kompetanseplan 2013-2016. Av denne fremgår at planens handlingsdel, Del III, skal være gjenstand for en årlig revisjon. Del III består av to planer; 1) kompetanseplan og 2) rekrutteringsplan. De totale kostnadene for disse er kr.480.000. Kompetanseplanen og rekrutteringsplanen er i sin helhet finansiert av de ordinære stipendmidler tilgjengelig ved sentral styring, jf konsekvensjustert budsjett for 2015. Arbeidet med systematisk strategisk kompetanseheving og rekruttering gjennom kompetanseplanen startet i 2011, og rådmannen har gjennom dette arbeidet nå begynt å se resultater. Stipendordningen har blant annet ført til god rekruttering av leger til kommunen, og Vadsø kommune har en legedekning som er godt over middels. Gode resultater ser vi også hva gjelder fagområdet barnehagelærer som flere år på rad har vært et satsingsområde i kompetanseplanen. Av totalt 23 stillinger som pedagogisk leder ved barnehagene er 22 besatt av personer med godkjent utdanning Side 2 av 9
(førskolelærer/barnehagelærer). Den siste stillingen er besatt av en som er under utdanning til førskolelærer. I tillegg har vi 8 studenter (på barnehagelærerutdanning) som har fått stipend av Vadsø kommune og som har bundet seg til arbeid hos oss når de er ferdig utdannet. Hva gjelder de to andre fagområdene som har vært satsingsområder gjennom flere år; lærerutdanning og sykepleieutdanning, registrerer rådmannen at vi p.t. har hhv 8 lærerstudenter og 5 sykepleierstudenter med stipend fra kommunen. Sak 7/14 Handlingsplanen for 2015 er basert på følgende: 1) en grundig behovskartlegging ved enhetene og 2) rådmannens helhetlige vurdering av kommunens fremtidige kompetansebehov. Disse har vært gjenstand for vurdering og prioritering av en arbeidsgruppe bestående av 3 hovedtillitsvalgte (Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Lederne) samt 2 representanter for arbeidsgiver. Videre har utkastet til handlingsplan vært ute til høring hos samtlige enhetsledere og hovedtillitsvalgte. Rådmannen legger med dette til politisk behandling Kompetanseplanens handlingsplan for 2015: ********************************************** DEL III KOMPETANSPLAN - ÅRLIG HANDLINGSPLAN Planperiode : År: 2015 Tiltak Sosialfagligutdanning - Vernepleier - Barnevern - Sosionom Videreutdanning legevaktsykepleie - fullføring av igangsatt tiltak Videreutdanning synspedagogikk Prioritert målgruppe 1.ansatte i Vadsø kommune 2.øvrige søkere To sykepeleiere i HRO En ansatt ved PPT Ansvar Tidspunkt Økonomi Rådmannen 2015 60 000 Rådmannen 2015 180 000 Permisjon med lønn Rådmannen 2015 40 000 Permisjon med lønn Side 3 av 9
Videreutdanning innen administrasjon - byggesaksbehandling - økonomi Videreutdanning innen psykisk helse Ansatte i Vadsø kommune Ansatte i Vadsø kommune Sak 7/14 Rådmannen 2015 40 000 Rådmannen 2015 50 000 Videreutdanning innen personalledelse Enhetsledere Rådmannen 2015 Permisjon med lønn Veilederopplæring/samling Veiledere for lærlinger Rådmannen 2015 20 000 390.000 Søknadsfrist for stipend er 1.februar og 1.august. Ansatte som søker permisjon med lønn til å gjennomføre grunnutdanning dekket av kompetanseplanen skal gjøre dette så snart opptak til studiet er gjort og i god tid før permisjonen tar til, slik at det ikke er til hinder for enhetenes planlegging av drift og personal disponeringer, jf aml 12-11 (2). Dersom det innen noen av de tildelte fagområdene ikke kommer inn søknader vil midlene bli omfordelt til andre omsøkte fagområder. Arbeidstakere som tar grunnutdanning innenfor en et annet fagområde eller en annen sektor enn de er tilsatt, skal så tidlig som mulig i utdanningsperioden tilbys ledige stillinger innenfor det fagområdet de utdanner seg. Omplassering skal gjøres i hht Vadsø kommunes Rutiner for omplassering, og i hht gjeldende lov- og avtaleverk. REKRUTTERINGSPLAN - ÅRLIG HANDLINGSPLAN Planperiode : År: 2015 Tiltak Målgruppe Ansvar Tidpkt Økonomi Delta på karrieredagen ved Elever og potensielle Rådmannen Januar aktuelle videregående skoler. lærlinger Delta på yrkesmesser ved Studenter fra Vadsø Rådmannen Hele året universiteter og høgskoler Samarbeid med Varanger næringssenter om rekruttering og promotering Rådmannen Hele året Besøke 10. klasse ved Vadsø ungdomsskole Elever og potensielle lærlinger Rådmannen Før 1.mars Side 4 av 9
Sak 7/14 Holde jevnlig kontakt med studenter for å informere om kommunens behov for arbeidskraft på kort og lang sikt. Dette skal gjøres gjennom epost, sosiale medier, f.eks Facebook og evt besøk ved studiested. Studenter Rådmannen og enhetsledere Hele året Utdanningsstipender med bindingstid Lyses ut medio juli Studenter som tar en sosialfaglig utdanning (barnevern, sosionom, vernepleie): 1stipend a kr.50.000 Elever som tar utdanning som helsefagarbeider: 2 stipend a kr.20.000 Rådmannen 90 000 ********************************************** Vurdering: Som mange andre offentlige virksomheter står også Vadsø kommune i stadig endring og utvikling, og behov for omstilling. Sannsynligheten for å nå målene øker dersom vi har det kompetansegrunnlaget vi trenger til enhver tid. Betalt (helt eller delvis) utdanning antas å være et av de beste frynsegodene i arbeidslivet, og er et godt verktøy for å rekruttere, motivere og å beholde medarbeidere med rett kompetanse. Kompetanseplanens handlingsdel er basert på en administrativ vurdering av hvordan kommunens årlige stipendmidler bør benyttes i 2015. Alle stipendmottakere vil etter endt utdanning ha bindingstid til Vadsø kommune. Som følge av statlige pålegg knyttet til etablering av en heldøgns legevaktordning har to av kommunens sykepleiere i 2014 startet på videreutdanning i legevaktssykepleie. Denne utdanningen vil gå over 2 år og må i sin helhet finansieres av kommunen. Rådmannen ønsker å delfinansiere denne gjennom kompetanseplanens stipendmidler. Videre vil det i nærmeste fremtid være behov for kompetanse innen synspedagogikk. Dette er et fag det er vanskelig å rekruttere til, og den billigste løsningen er å utdanne synspedagoger selv. Dette er også en videreutdanning som søkes delfinansiert gjennom kompetanseplanen. Som nevnt over har Vadsø kommune de senere år satset mye på rekruttering og utdanning av grunnskolelærere, barnehagelærere og sykepleiere, og vi har gjennom stipendordningen knyttet til oss et betydelig antall studenter innenfor disse fagområdene. Side 5 av 9
Sak 7/14 Rådmannen anbefaler nå å flytte fokuset hva gjelder grunnutdanning til et annet fagområde som har vist seg å være ganske kritisk for kommunen, nærmere bestemt det sosialfaglige kompetanseområdet som her er definert som vernepleiere, barnevernspedagoger og sosionomer. Dette er fagområder som viser seg å være svært vanskelig å rekruttere til. Hva gjelder videreutdanning så har det i den senere tid meldt seg et sterkt kompetansebehov innen psykisk helse generelt og innen en del administrative fagområder som byggesaksbehandling, økonomi og personalledelse. Som nevnt over har utkast til handlingsplan vært ute til høring hos enhetsledere og HTV. Ved høringsfristens utløp er det kun MFO (Musikernes Fellesorganisasjon) som har uttalt seg. De sier som følger: Med bakgrunn i argumentasjonen overfor vurderer rådmannen at dette er et område som ikke skal prioriteres i 2015. Jens R. Betsi Rådmann Side 6 av 9
ÅRSBUDSJETT 2015 OG ØKONOMIPLAN 2015-2018 Saksbehandler: Hege Johansen Arkivkode: 100 Arkivsaksnr.: 14/1490 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 8/14 Administrasjonsutvalget 24.11.2014 / Eldrerådet / Kommunalt råd for funksjonshemmede / Formannskapet 04.12.2014 / Kommunestyret 18.12.2014 Forslag til vedtak/innstilling: FORSLAG TIL V E D T A K 18 DESEMBER 2015 1. Årsbudsjett og økonomiplan for 2015 2018 vedtas med de tiltak og økonomiske rammeforutsetninger som fremgår av rådmannens innstilling. Årsbudsjett for 2015 vedtas med nettobeløp for 5 ulike rammeområder. 2. Første året i økonomiplanen vedtas som kommunens årsbudsjett for 2015 med en samlet ramme driftsutgifter på kr 555 718 309,- og en brutto utgiftsramme på kr 107 185 000,- for investeringsbudsjettet. 3. Vadsø kommunestyre viser til sin helhet til investeringsplanen i forhold til hva som er Kommunestyrets intensjon å iverksette av investeringstiltak for 2015. 4. Kommunestyret vedtar at det kommunale inntektsskatteøret i inntektsåret 2015, skal være i henhold til Stortingets fastsatte maksimalprosent for 2015. 5. Eiendomsskatt I medhold av eiendomsskatteloven 2 og 3 skal følgende utskrivingsalternativer benyttes for skatteåret 2015: Eiendomsskatten er 7 promille. Eiendomsskatten skal betales i to terminer. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter. I henhold til eiendomsskattelovens 8A-4 økes opphavelege eiendomssktattegrunnlag med 3%. Side 7 av 9
Sak 8/14 6. Kommunestyret vedtar endringer i satsene for gebyrer, avgifter og egenbetalinger ihht foreslåtte tiltak. For øvrige områder økes satsene med inntil 5 %. Gjeldende priser framgår av del 13.1 13.5 i dette dokumentet: 13.1 Priser og gebyrer, leie og salg. 13.2 Gebyrer vedr matrikkelloven. 13.3 Gebyrregulativ for plan- og byggesaker. 13.4 Renovasjonsgebyr. 13.5 Feiegebyr. Generelt gjelder at endringene har effekt fra 1. januar 2015 med unntak for områder hvor egne avtaler eller forhold unntar for tidspunkt eller nivå. 7. Vadsø kommunestyre legger til grunn statens maksimalsatser for prising av barnehageplass gjeldende for 2015. 8. Vadsø kommunestyre vedtar gjeldende vedtekter for kommunal barnehage, skolefritidsordning og kulturskole, med eventuelle endringer beskrevet i del 13.10. 9. Det tas opp lån i 2015 inntil kr 88,89 mill. Herav Startlån i Statens husbank på kr 18 mill. Det delegeres til rådmannen å avtale lånenes betingelser og den løpende forvaltningen i hele lånets løpetid, herunder eventuelle rentebindinger. 10. Kommunestyret har tidligere vedtatt at ordførergodtgjørelsen skal fastsettes til 90 % av stortingsrepresentantenes godtgjørelse. Ordførers godtgjørelse utgjør for tiden kr 778 590,- per år. Vedlegg: Rådmannens forslag til årsbudsjett og økonomiplan 2015-2018. Varangerfestivalen: Prosjektbeskrivelse og søknad om festivalstøtte. Kostra- og effektivitetsanalyse Vadsø kommune. Demografi og kommuneøkonomi. Bakgrunn: Vurdering: Jens R. Betsi Rådmann Side 8 av 9
ORIENTERINGER ADM 24.11.14 Saksbehandler: Gøril Samuelsen Arkivkode: Arkivsaksnr.: 14/1881 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 9/14 Administrasjonsutvalget 24.11.2014 Forslag til vedtak/innstilling: Tas til orientering. Vedlegg: Bakgrunn: Vurdering: Jens R. Betsi Rådmann Side 9 av 9