MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 8/12 12/1492 ÅRSBUDSJETT 2013 OG ØKONOMIPLAN

Transkript

1 Rådmannen MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalget for helse, rehabilitering og omsorg Møtested: Helsesenteret - møterom 2. etg. Møtedato: Klokkeslett: Eventuelt forfall meldes på tlf eller på e-post til goril.samuelsen@vadso.kommune.no Dokumentene legges ut på SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 8/12 12/1492 ÅRSBUDSJETT 2013 OG ØKONOMIPLAN /12 12/2143 RAPPORT-SAMHANDLING I ØST- FINNMARK 10/12 12/2335 ORIENTERINGER - HOVEDUTVALGET HRO Vadsø, Ragnhild Aslaksen Leder

2 ÅRSBUDSJETT 2013 OG ØKONOMIPLAN Saksbehandler: Hege Johansen Arkivkode: 100 Arkivsaksnr.: 12/1492 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 11/12 Administrasjonsutvalget /12 Hovedutvalget for helse, rehabilitering og omsorg / Hovedutvalget for kultur, undervisning og oppvekst / Formannskapet / Hovedutvalget for plan, miljø og kommunaltekniske saker / Kommunestyret /12 Eldrerådet /12 Kommunalt råd for funksjonshemmede Forslag til vedtak/innstilling: 1. Årsbudsjett og økonomiplan for vedtas med de tiltak og økonomiske rammeforutsetninger som fremgår av rådmannens innstilling. Årsbudsjett for 2013 vedtas med netto rammebeløp for 5 ulike rammeområder. 2. Første året i økonomiplanen vedtas som kommunens årsbudsjett for 2013 med en samlet ramme driftsutgifter på kr ,- og en brutto utgiftsramme på kr ,- for investeringsbudsjettet. 3. Vadsø kommunestyre viser til sin helhet til investeringsplanen i forhold til hva som er Kommunestyrets intensjon å iverksette av investeringstiltak for Kommunestyret vedtar at det kommunale inntektsskatteøret i inntektsåret 2013, skal være i henhold til Stortingets fastsatte maksimalprosent for Vadsø kommunestyre legger til grunn følgende eiendomsskatter for 2013: a) Eiendommer taksert før 2001: Eiendomsskatten skal fortsatt være 7 promille av den til enhver tid gjeldende takstsum. I henhold til midlertidig lov av , skal det opphavelige skattegrunnlaget for alle eiendommer som sist er taksert før 1991 økes med 10 %. b) Eiendommer taksert i 2001 og senere: For eiendommer taksert i 2001 eller senere, skal eiendomsskatten være 7,0 promille av takstsum. Side 2 av 9

3 Sak 8/12 I henhold til midlertidig lov av , skal det opphavelige skattegrunnlaget for alle eiendommer som er taksert i 2001 økes med 10 %. For eiendommer som ikke har oppnådd maksimal skattetakst på 7 promille økes denne med 1 promille enhet inntil maksimalsats på 7 promille oppnås. 6. Kommunestyret fastsetter satser for gebyrene, avgifter og egenbetalinger ihht økninger foreslått i tiltak. For øvrige økes satsene med inntil 5 %. Gjeldende priser framgår av del i dette dokumentet: 13.1 Priser og gebyrer, leie og salg Gebyrer vedr matrikkelloven Gebyrregulativ for plan- og byggesaker Renovasjonsgebyr Feiegebyr. Generelt gjelder at endringene har effekt fra 1. januar 2013 med unntak for områder hvor egne avtaler eller forhold unntar for tidspunkt eller nivå. 7. Vadsø kommunestyre legger til grunn statens maksimalsatser for prising av barnehageplass gjeldende for Vadsø bystyre vedtar gjeldende vedtekter for kommunal barnehage, skolefritidsordning og kulturskole, med eventuelle endringer beskrevet i del Det tas opp lån i 2013 inntil kr 91,5 mill. Herav Startlån i Statens husbank på kr 18 mill. Det delegeres til rådmannen å avtale lånenes betingelser og den løpende forvaltningen i hele lånets løpetid, herunder eventuelle rentebindinger. 10. Ordførers godtgjørelse fastsettes til brutto årslønn kr ,-. Vedlegg: 1. Rådmannens forslag til årsbudsjett og økonomiplan Jens R. Betsi Rådmann Side 3 av 9

4 RAPPORT-SAMHANDLING I ØST- FINNMARK Saksbehandler: Fiona Thorvaldsen Arkivkode: G20 Arkivsaksnr.: 12/2143 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 9/12 Hovedutvalget for helse, rehabilitering og omsorg Forslag til vedtak/innstilling: 1. Kommunestyret tar til etterretning rapport om Samhandling i Øst-Finnmark med vedlegg og ber hovedutvalget for helse, rehabilitering og omsorg om å arbeide videre med mulige samarbeidsprosjekter. Utredninger om konkrete interkommunale samarbeidsområder/forslag til avtaler legges fram for kommunestyret til beslutning. 2. Det forutsettes at det videre arbeidet avklarer faglige, praktiske og økonomiske forhold og at aktuelle samarbeidspartnere får fram sine synspunkter på de ulike samarbeidsområdene. 3. Kommunestyret ber hovedutvalget for helse, rehabilitering og omsorg arbeide videre med konseptet Lokalmedisinsk senter Vadsø. Vedlegg: Rapport: Samhandling i Øst-Finnmark Bakgrunn: Prosjektet Samhandling i Øst-Finnmark kom i stand som følge av et felles ønske fra kommunene i Øst-Finnmark om å utrede mulighetene for et interkommunalt samarbeid om helse- og omsorgstjenester. Dette som en strategi for å styrke den enkelte kommunes evne til å møte utfordringene i samhandlingsreformen, som trådte kraft 1.januar i år. Etter initiativ fra Vadsø kommune ble det i desember 2010 holdet et fellesmøte mellom kommunene der denne problemstillingen var tema. De deltakende kommunene var Sør- Varanger, Tana, Nesseby, Vadsø, Vardø, Båtsfjord og Berlevåg. Det ble enighet om å samarbeide om et slikt utredningsarbeid, sammen med Helse Finnmark. Med dette som utgangspunkt ble det nedsatt en arbeidsgruppe som fikk i oppdrag å utarbeide forslag til prosjektbeskrivelse. Arbeidsgruppen besto av representanter fra Sør-Varanger, Tana, Båtsfjord og Vadsø, og la fram sitt forslag i januar Prosjektbeskrivelsen, med forslag til mål, organisering og finansiering, ble i løpet av vinteren 2011 politisk Side 4 av 9

5 behandlet og vedtatt i samtlige av de nevnte kommuner, og en signert samarbeidsavtale mellom de 7 kommunene forelå i april Prosjektet ble avsluttet i august Fra sluttrapportens sammendrag refereres noen viktige erfaringspunkter: Prosjektet har vært en positiv erfaring og nyttig arena for deltakerne å møtes kommunene seg i mellom, og sammen med helseforetaket. Arbeidet har vært preget av en del usikkerhet i forhold til hva slags konkrete nye faglige og kapasitetsmessige utfordringer kommunene kommer til å få, hvem som får ansvaret for hva, samt hva slags økonomiske konsekvenser samhandlingsreformen kommer til å gi. I starten av prosjektet var det mye fokus på samarbeidsavtalene mellom kommunene og Helse Finnmark. Det har vært utfordrende å se hvor grensen går mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten. En videreføring av prosjektet kan bidra til å klargjøre denne rollefordelingen bedre, når samhandlingsreformen har fått virket en tid. Sak 9/12 Prosjektet har gjennom opprettelse av arbeidsgrupper fremskaffet en del informasjon og data om status på de enkelte kommunenes ressurser innen helsesektoren (fag, personell, kapasitet etc.). Dette er et godt og verdifull grunnlag for videre samarbeid mellom kommunene, samt mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten. Rapportene fra arbeidsgruppene ble av forskjellige årsaker ferdigstilt seint i prosjektet. Dette er nok hovedårsakene til at prosjektet ikke har kunnet pekt på så mange konkrete områder for samhandling mellom kommunene, og mellom spesialisthelsetjenesten og kommunene. Prosjektet har ikke benyttet alle midlene som var disponible. Det foreslås derfor at restmidler brukes til opprettelse av fagnettverk mellom de 7 kommunene og helseforetaket, samt å vurdere nærmere de innspillene som rapportene fra arbeidsgruppene skisserer når mer erfaringer fra samhandlingsreformen foreligger. Det foreslås også at det søkes prosjektmidler for videreføring av prosjekt Samhandling Øst-Finnmark. Erfaringer fra prosjektet: vanskelig å se hvor grensen mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten uklart hva sømløsheten er? Kanskje videreføring av prosjektet kan klargjøre denne rollefordelingen her. behov for tydelig rolleavklaring. kompetanseoverføring fra spes.h.tj. til kommunehelsetjenesten, eks innen diabetes (refr Nordkyn-prosjektet). Behov for å beskrive konkret hva som er minstestandard innen eks diabetes som en kommune skal stille med? Dette er blitt beskrevet i Nordkyn-prosjektet. behov for en dialog innen flere områder for å klargjøre hva som kreves av minstestandarden. Side 5 av 9

6 Sak 9/12 rapportene fra arbeidsgr. kom sent av forskjellige praktiske grunner, viktig datagrunnlag for å kunne konkludere og komme med innspill. Flere områder som rapportene peker på som det kan gjøres mer konkret samhandling innenfor. For å forestå utredningen av hovedpunktene i et mulig samarbeid ble det opprettet arbeidsgrupper med fagpersoner fra de forskjellige kommunene. Disse gruppene hadde som oppdrag å gjennomgå og fremme forslag til tiltak innenfor sine respektive fagfelt. Disse arbeidsgruppene avla følgende rapporter: Intermediære senger i Øst-Finnmark Mulighet for interkommunalt samarbeid. Somatiske tjenester og legevaktsamarbeid. Rusomsorg/psykisk helsevern. Rådmannen vil henvise til de tre grundige rapportene, som alle peker på tiltak som er aktuelle og som det bør arbeides videre med sikte på interkommunale tilbud til befolkningen. De tiltakene som er aktuelle for Vadsø innenfor de enkelte områder er beskrevet nedenfor: Somatiske tjenester: 1. Interkommunalt samarbeid om forebygging av diabetessykdommer. Rådmannen foreslår opprettelse av 100 % stilling som diabetessykepleier i Vadsø som hvis ønskelig også kan betjene Vardø etter avtale 2. Interkommunalt samarbeid om cellegiftbehandling. Rådmannen foreslår at tilbudet i Vadsø vurderes utvidet for å kunne betjene flere kommuner etter avtale hvis ønskelig 3. Legevakttelefonsamarbeid. Arbeidsgruppa har ikke kommet fram til klare alternativ som endrer dagens situasjon. Etter at prosjektet ble avsluttet har nye forhold dukket opp, blant annet at nytt nødnett kan komme til å gjøre det nødvendig å se gjennom disse spørsmålene på nytt. Vadsø har signalisert at det kan være aktuelt med et samarbeid med for eksempel Vardø om dette. Rådmannen foreslår at dette utredes nærmere. 4. Ambulerende/desentraliserte spesialisttjenester. I Vadsø er det i dag tilbud om ambulerende hudlege/lysbehandling og dialyse. Forholdene ligger til rette for å utvide tilbudet forutsatt avtaler med Helse Finnmark. Rådmannen foreslår at Vadsø kommune arbeider videre for å utvide spesialisttjenestetilbudet. Psykiatri/rus: 5. Interkommunale døgnplasser i Tana knyttet til psykiatri/rus. I utredningen er det gjennomgått 3 alternativer for slike intermediærsengeplasser. Prosjektgruppen anbefaler ikke oppbygging av et slikt tilbud, og legger til grunn at det psykiatriske tilbudet i Øst-Finnmark videreføres med dagens organisering. 6. Samarbeid om forsterket varig botilbud i Tana for alvorlig psykisk syke/rus. Det pekes på at denne pasientgruppen betinger god kompetanse innen fagfeltet, noe som finnes i den enkelte kommune. 7. Samarbeid mellom kommunene og helseforetaket om ambulante team. Her ser en for seg både rent interkommunale team innenfor de forpliktelser kommunene Side 6 av 9

7 Sak 9/12 allerede har gjennom gjeldende lovgiving, men også et tettere samarbeid med foretaket hvor en er i inngrep med det ambulante akutteamet som VPP Tana har ansvaret for. 8. Samarbeid om kommunepsykologtjenester. Ulike samarbeidsmodeller er skissert, fra de helt enkle hvor en større kommune selger slike tjenester til andre ved behov, til mer formelle samarbeid hvor to eller flere kommuner går sammen om psykologstilling (-er). 9. Kompetansebygging og nettverk. Det er antydet en rekke muligheter for etablering av interkommunale nettverk innen barnevern og psykisk helsearbeid for barn og unge. Rådmannen anbefaler at det arbeides videre med ovennevnte forslag pkt 7-9. Intermediære sengeplasser: 10. Intermediær avdeling. Prosjektgruppen peker på at behovet for nye plasser i tillegg til eksisterende sykestueplasser er begrenset samlet sett. En påbygning av sykestuetilbudet med en mer målrettet rehabiliteringsfunksjon anbefales for å møte samhandlingsreformens krav. Rådmannen anbefaler at spørsmålet om intermediære plasser ses i sammenheng med spørsmålet om inngåelse av nye avtaler for sykestueplasser. Vurdering: Mulighetene for at kommuner i Øst-Finnmark kan dra nytte av flere av de nevnte samarbeidstiltakene er relativt gode. Utfordringen er imidlertid en betydelig usikkerhet om tiltakene økonomisk lar seg realisere. Særlig innenfor fagfeltet som omfatter rus og psykiatri har Regjeringen ikke lagt fram finansieringsordningene for fagfeltet, noe som gjør det vanskelig å gå videre med planlegging av slike interkommunale samarbeidsprosjekter. Det er imidlertid grunn til å starte arbeidet med avklaring av noen av de ovennevnte foreslåtte samarbeidsmuligheter. Rådmannen viser til anbefalingene under de enkelte punkter. Erfaringene fra prosjektarbeidet viser at det på en del områder fortsatt er vanskelig å konkretisere hvordan et eventuelt interkommunalt samarbeid kan foregå; både mht områder og samarbeidskommuner. Dette vil sannsynligvis bli enklere etter hvert som vi har konkrete erfaringer med samhandlingsreformen, og når enkelte økonomiske forhold er avklart. Uavhengig av videre planlegging mht interkommunalt samarbeid, er det etter rådmannens oppfatning viktig å arbeide videre med en konkretisering og realisering av konseptet om et lokalmedisinsk senter i Vadsø. Prosjektgruppen viser til at det sannsynligvis vil være ubenyttede midler igjen på prosjektet og foreslår at disse benyttes til fagnettverk mellom de deltakende 7 kommuner og helseforetaket samt til å vurdere nærmere de innspill som rapportene fra arbeidsgruppen skisserer. Prosjektgruppen foreslår også at det søkes om prosjektmidler for videreføring av prosjekt Samhandling i Øst-Finnmark. Rådmannen støtter disse forslagene, men gjør oppmerksom på at Vadsø kommune ikke kan påta seg Side 7 av 9

8 koordineringsrollen for dette fremover. Det anbefales at en evt. videreføring av prosjektet diskuteres i Øst-Finnmark Regionråd. Sak 9/12 Jens R. Betsi Rådmann Side 8 av 9

9 ORIENTERINGER - HOVEDUTVALGET HRO Saksbehandler: Fiona Thorvaldsen Arkivkode: 033 Arkivsaksnr.: 12/2335 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 10/12 Hovedutvalget for helse, rehabilitering og omsorg Forslag til vedtak/innstilling: Hovedutvalget tar redegjørelsene til orientering. Vedlegg: Møteplan for politiske hovedutvalg Orientering om tilgjengelighet v/helseenheten v/vivian Wara 2. Orientering om bo- og omsorgsenheten v/grete F. Dahl 3. Orientering om sykestua og korttidsenheten v/inger A. Langvatn 4. Orientering om mulighetsstudie ad utbygging Vadsø helsesenter med mer v/fiona Thorvaldsen 5. Orientering om prosjekter: Psykososialt arbeid overfor flyktninger og asylsøkere, Legerekruttering og stabilisering v/fiona Thorvaldsen 6. Orientering om regnskapsrapport pr. sept v/fiona Thorvaldsen 7. Orientering om forslag til nytt tiltak HRO plan v/ragnhild Aslaksen 8. Møteplan for politiske hovedutvalg 2013 se vedlegg Jens R. Betsi Rådmann Side 9 av 9