Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite Møtedato: 11.06.2013 Møtested: Teknisk sektor møterom Møtetid: Kl. 09:00 Forfall meldes til politisk sekretariat. Varamedlemmer møter bare etter nærmere innkalling. Saksliste Sak nr. Sakstittel 024/13 Spørsmål og informasjon 025/13 Oserødveien 49 utbygging - Økonomi 026/13 Avslutning av prosjekt - Vestskogen skole - rehabilitering to toalettrom. 027/13 Avslutning av prosjekt Rektorveien 2 - Tilpasning til flyktningbolig 028/13 Avslutning av prosjekt Teie Kirke - utbedring av taklekkasje 029/13 Wilhelmsenhallen og Hårkollhallen - oppgradering av belysning i garderober og fellesarealer Ragnar Skau Nilsen utvalgsleder Side 1 av3
Side 2 av3
Side 3 av3
Nøtterøy kommune JournalpostID: 13/14403 Arkiv: FE- Saksbehandler: Anne Britt Larsen, Telefon: 951 97 136 Eiendomsforvaltning Spørsmål og informasjon Utvalg Møtedato Saksnummer Fast bygge- og vedlikeholdskomite 11.06.2013 024/13 Rådmannens innstilling
Nøtterøy kommune JournalpostID: 13/14075 Arkiv: FE- Saksbehandler: Cecilie Werring Werner, Telefon: Eiendomsforvaltning Oserødveien 49 utbygging - Økonomi Utvalg Møtedato Saksnummer Fast bygge- og vedlikeholdskomite 11.06.2013 025/13 Formannskapet 12.06.2013 Rådmannens innstilling Det avsettes av 1,5 millioner til forprosjekt og anbudskonkurranse for bygging av småhus i Oserødveien 49 fra boligfornyingsprogrammet. Planlagt oppstart for byggeprosjektet er primo 2014.
Dokumentoversikt: Tegninger/øvrige saksdokumenter er tilgjengelige på kommunens hjemmeside. Kortversjon Det skal bygges nye frittstående småhus for vanskeligstilte med svak boevne i Oserødveien 49. Dette ble vedtatt i sosial handlingsplan 2012-2016 vedtatt i KS sak 079/12. Innledning Det ble i boligsosial handlingsplan 2012-2016 vedtatt at kommunen trenger varige tilbud med frittstående boliger (småhus) til vanskeligstillte med svak boevne. Følgende mål og tiltak er inntatt i boligsosial handlingsplan kapiitel 6.7: Mål: Det etableres 15-20 egnede boliger for vanskeligstilte personer med rus og psykiske lidelser robuste seks småhus. Eksakt behov vil avhenge av behovsutviklingen og effekten av en tettere oppfølging av vanskeligstilte på boligmarkedet. Tiltak: Etablering av 6 robuste småhus i Oserødveien 49 Reetablering av 4 leiligheter ved Skjerve botiltak etter brannen Stiftelsen Bolig 90 : Boliger for ungdommer og familier i Nygårdveien byggestart første halvår 2012 Det vurderes om Hjemsengveien 17 kan være hensiktsmessig for vanskeligstilte. Denne saken omfatter boliger i Oserødveien 49. Eiendomsforvaltningen (EF) er ansvarlig for byggingen i samarbeid med Boligsosial tjeneste. Faktagrunnlag Boligsosial handlingsplan 2012-2016 Vurderinger Det legges opp til bygging av seks småhus, samt felleshus (totalt 7 hus) i Oserødveien 49, over samme modell som Lysheimboligene. Byggingen er tenkt startet primo 2014, etter at det er gjennomført konkurranse for å finne en totalentreprenør. Det arbeides også med at beboere skal delta i byggingen. Ressurser fra boligsosialt team vil bidra på brukersiden for oppfølging og brukermedvirkning, med erfaringer fra Lysheimprosjektet. Nærmere sak for gjennomføring av brukermedvirkning legges frem politisk før oppstart, men det er tenkt at denne gruppen kommer inn i sluttfasen på prosjektet. Totalkostnaden for planlegging og bygging av boligene er anslått til ca 12 millioner kroner. Rådmannen foreslår at det settes av 1,5 millioner til forprosjekt for bygging av seks småhus med dekning i gitt bevilgning fra kommunestyret til boligfornyingsprogrammet. Det vil søkes om ytterligere bevilgninger til byggingen når anbudskonkurranse er gjennomført. Konklusjon Det settes av 1,5 millioner til forprosjekt for bygging av småhus i Oserødveien 49 med dekning i gitt bevilgning til boligfornyingsprogrammet. Planlagt oppstart for byggeprosjektet er primo 2014.
Nøtterøy kommune JournalpostID: 13/14142 Arkiv: FE- Saksbehandler: Jan-Erik Johansen, Telefon: 418 47 801 Eiendomsforvaltning Avslutning av prosjekt - Vestskogen skole - rehabilitering to toalettrom. Utvalg Møtedato Saksnummer Fast bygge- og vedlikeholdskomite 11.06.2013 026/13 Rådmannens innstilling Del av FBV-sak 020/12 - Rehabiliteringsplan prioriterte saker 2012 vedrørende Vestskogen skole - rehabilitering to toalettrom, med objektnummer 418005 er utført og avsluttes økonomisk. Prosjektet avsluttes med et merforbruk på kr 16 206 som dekkes over rehabiliteringsplanen.
Dokumentoversikt: Vedlegg 1. 418005_Prosjektregnskap.pdf Kortversjon FBV-sak 020/12 objekt 418005 Vestskogen skole - rehabilitering to toalettrom avsluttes i henhold til vedtak Avslutningen gjelder kun en del av samlebevilgningen i FBV-sak 020/12 Innledning Fra vedtaket i FBV-sak 020/12: Toalettene er gamle og slitte og frister ikke elevene til bruk og de er også påpekt som avvik i rapport fra Miljørettet helsevern. De består av toalettavlukker i åpne båser. Nye avlukker lages, der elevene kan være mer skjermet. Disse og veggene i toalettrommet for øvrig kles med hygieneplater som er enkle å holde rene. Disse er med stort hell benyttet på bl.a. Herstad skole Bevilgning: kr 400 000 Forbruk: kr 416 206 Avvik: kr -16 206 Prosjektet er finansiert ved lån fra rammebevilgningen i rehabiliteringsplan og mvakompensasjon. Prosjektet hadde oppstart 2012. Arbeidene ble påbegynt - august 2012. Arbeidene ble avsluttet - september 2012. Rehabiliteringen ble svært vellykket og elevene er tilfreds. Renhold av toalettene er enklere og mer hygienisk. Det påkom noen merkostnader pga. at fjerning av urinal ble noe mer omfattende. I tillegg ble det montert ekstra vask inne på ett av jentetoalettene. For spesifisering av regnskapet, se vedlagte prosjektregnskap. Konklusjon Del av FBV-sak 020/12 - Rehabiliteringsplan prioriterte saker 2012 vedrørende Vestskogen skole - rehabilitering to toalettrom, med objektnummer 418005 er ferdig og kan avsluttes økonomisk. Prosjektet avsluttes med et merforbruk på kr 16 206
Regulert Merforbruk (Negativt) Prosjektregnskap Regnskap Regnskap Regnskap budsjett Mindreforbruk 2012 2013 Samlet (Positivt) 418005 Vestskogen skole - rehabilitering to toalettrom 02300 Byggetjenester og nybygg 329 972,00-19 972,00 310 000,00 320 000 02500 Materialer til vedlikehold, nybygg 16 841,01 0,00 16 841,01 0 02900 Internkjøp 3 240,00 8 424,00 11 664,00 0 04290 Merverdiavgift utenfor mva-loven 82 694,25-4 993,00 77 701,25 80 000 Sum utgifter 432 747,26-16 541 416 206 400 000-16 206,26 Finansiering Bruk av lån -350 053,01 0,00-350 053,01-320 000 Overføring fra drift -82 694,25 0,00-82 694,25-80 000 Sum finansiering -432 747,26 0,00-432 747,26-400 000 Tinghaug, 3. juni 2013 Karin Bosseng Rådgiver/Controller
Nøtterøy kommune JournalpostID: 13/14347 Arkiv: FE- Saksbehandler: Anne Britt Larsen, Telefon: 951 97 136 Eiendomsforvaltning Avslutning av prosjekt Rektorveien 2 - Tilpasning til flyktningbolig Utvalg Møtedato Saksnummer Fast bygge- og vedlikeholdskomite 11.06.2013 027/13 Rådmannens innstilling FBV-sak 020/12 Rehabiliteringsplan prioriterte saker 2012 Rektorveien 2 ny leilighet i eksisterende bygg objekt 144001 er ferdig og avsluttes økonomisk. Prosjektet avsluttes med et merforbruk på kr.131 031 Merforbruket bevilges fra Rehabiliteringsplan
Dokumentoversikt: Vedlegg 1. Prosjektregnskap 144001.xls Vedlegg: Prosjektregnskap 144001 xls Kortversjon FBV-sak 020/12 vedr. Rektorveien 2 ny leilighet i eksisterende bygg objekt 144001 avsluttes i henhold til vedtak. Avslutningen gjelder kun en del av samlebevilgningen i FBV- sak 020/12. Innledning Nøtterøy kommune har et udekket behov for boliger/leiligheter. Eiendommen Rektorveien 2, Borgheim var opprinnelig bygget som bolig i to etasjer. Boligen ble leid ut til forskjellige virksomheter noe boligen bar preg av og kunne ikke leies ut som bolig slik den var. Kr. 800 000 ble bevilget til prosjektet i FBV-sak 020/12. Boligen er satt i stand etter dagens regler og forskrifter. Firma med rammeavtale Sandås Bygg AS fikk arbeidene med å sette i stand boligen. Bevilget kr. 800.000 Forbruk 931.031 Avik kr.131. 031 Prosjektet er finansiert ved lån fra rammebevilgningen i Rehabiliteringsplan prioriterte saker 2012 uten mva-kompensasjon. Prosjektet hadde oppstart november 2011 Arbeidene ble påbegynt januar 2012 Arbeidene ble avsluttet mars/april 2013 Budsjettavvik skyldes reabilitering av 2.etg. og bygningstekniske utfordringer med bl.a. råte i himlinger/bad. Når det gjelder rehabilitering av 2.etg. var leiligheten i utgangspunktet ment å skulle brukes som den var. Etter gjennomgang av boligen med elektrikker var ikke boligen godkjent etter dagens EL- forskrifter og anlegget måtte oppgraderes med egne strømtilførsel og sikringsskap. Konklusjon FBV-sak 020/12 Rehabiliteringsplan prioriterte saker 2012 Rektorveien 2 ny leilighet i eksisterende bygg objekt 144001 er ferdig og kan avsluttes økonomisk. Prosjektet avsluttes med et merforbruk på kr.131 031. Merforbruket bevilges fra Rehabiliteringsplan. Avviket skyldes bygningstekniske utfordringer med bl.a. råte i himlinger/bad og oppgradering av leilighet 2.etg med nytt el.anlegg.
Regulert Merforbruk (Negativt) Prosjektregnskap Regnskap Regnskap Regnskap Regnskap budsjett Mindreforbruk 2011 2012 2013 Samlet (Positivt) 144001 Rektorveien 2 - tilpasning til flyktningbolig 02300 Byggetjenester og nybygg 141 106,00 184 247,00 495 848,98 821 201,98 800 000 02700 Konsulenttjenester 0,00 6 827,81 0,00 6 827,81 0 02900 Internkjøp 0,00 0,00 5 225,00 5 225,00 0 04290 Merverdiavgift utenfor mva-loven 35 276,50 0,00 62 500,00 97 776,50 0 Sum utgifter 176 382,50 191 074,81 563 574 931 031 800 000-131 031,29 Finansiering Bruk av lån -141 106,00-191 074,81 0,00-332 180,81-800 000 Overføring fra drift -35 276,50 0,00 0,00-35 276,50 0 Sum finansiering -176 382,50-191 074,81 0,00-367 457,31-800 000 Tinghaug, 3. juni 2013 Karin Bosseng Rådgiver/Controller
Nøtterøy kommune JournalpostID: 13/10067 Arkiv: FE- Saksbehandler: Anders Bjerknæs, Telefon: 91697933 Eiendomsforvaltning Avslutning av prosjekt Teie Kirke - utbedring av taklekkasje Utvalg Møtedato Saksnummer Fast bygge- og vedlikeholdskomite 11.06.2013 028/13 Rådmannens innstilling FBV-sak 047/11 og 027/12 vedrørende Teie kirke utbedring av taklekkasje med objektnummer 666001 er ferdig og avsluttes økonomisk. Prosjektet avsluttes med et mindre forbruk på kr. 239 699,-.
Dokumentoversikt: Vedlegg 1. Prosjektregnskap 666001.xls Vedlegg 1 Prosjektregnskap for Teie Kirke utbedring av taklekkasje Kortversjon Deler av fasadene på Teie Kirke utbedres slik at fukt stoppes fra å trenge inn gjennom teilfasade. Gjennom 34 år har fukt trengt inn i kirkebygget og forårsaket råte og fuktskader, samt et dårlig inneklima. Eiendomsforvaltningen har utarbeidet et anbudsgrunnlag for å eliminere fuktskaden i fasader og tårn. Det var ikke midler igjen av kommunestyrets rammebevilgninger til rehabilitering av bygninger, og det ble derfor fremmet egen sak om tilleggsbevilgning til kommunestyret. Prosjektet er avsluttet innenfor budsjett. Innledning Teie Kirke stod ferdig i 1976 og alt i 1977 rapporterte man inn de første lekkasjene i bygget. Det er avdekket en rekke årsaker til at lekkasjene oppstår. Materialvalget i fasaden og setningsskader utgjør hovedgrunnen til at fukt trenger inn. Siden 1977 har det vært brukt mye tid og penger på 7 stk. konsulentutredninger som alle hadde som målsetning å stoppe fuktlekkasjer. Alle disse utredningene viser at man ikke har tatt innover seg materialvalg for fasade og utfordringene den spesielle byggeteknisk konstruksjon har. Et begrenset vedlikehold av Teie Kirke siden 1976 har ført til at noen av kirkens vinduer delvis er defekte pga råte, noen er feilmonterte og noen er i stykker skutt. I tillegg har den åpne løsningen for klokkespillet i kirkens tårn tilført frost og fuktskader på konstruksjon og klokkespill. Tiltaket var å sikre Teie Kirke mot ytterligere fuktskade i byggkonstruksjon for seremoni rom, i orgelet, i klokketårn og i andre bruksrom. Det var ikke midler igjen av kommunestyrets rammebevilgninger til rehabilitering av bygninger, og det ble derfor fremmet egen sak om tilleggsbevilgning til kommunestyret. Bevilgning kr. 2 180 000 Forbruk kr. 1 940 301 Avvik kr. 239 699 Prosjektet hadde oppstart 22. mai 2006, men ble stilt i bero noen år før arbeidene ble påbegynt i april 2011. Arbeidene ble avsluttet i desember 2012. Det ble avholdt en sluttbefaring hvor representanter fra Tønsberg Bispedømme og Nøtterøy Menighetsråd var tilstede. Mindreforbruket skyldes at de byggetekniske arbeidene av kirke tårnets utforming ble løst på en annen måte enn først beskrevet. I tillegg til at løsningen ble billigere har den også medført at klokkespillet står beskyttet mot fukt uten at lydkvaliteten er forringet. Fra 1. Januar 2013 har Nøtterøy Menighetsråd overtatt alt av vedlikehold og oppfølging av samtlige kirker på Nøtterøy. For spesifisering av regnskapet, se vedlagte prosjektregnskap. Konklusjon FBV-sak 047/11 og 027/12 vedrørende Teie Kirke utbedring av taklekkasje med objektnummer 666001 er ferdig og kan avsluttes økonomisk.
Prosjektet avsluttes med et mindre forbruk på kr. 239 699,- Vedlegg 1. Merforbruk (-) Prosjektregnskap Regnskap Budsjett Regnskap Budsjett Samlet Samlet Mindreforbruk (+) tidligere år tidligere år 2013 2013 regnskap budsjett 666001 Teie kirke - utbedring av taklekkasje Avgifter, gebyrer, lisenser mv. 4 000,00 0 0,00 0 4 000 0 Byggetjenester og nybygg 1 300 1 524 000 0,00 220 000 1 300 003 1 744 000 003,20 Konsulenttjenester 165 574,90 0 0,00 0 165 575 0 Internkjøp 55 080,00 0 49 248,00 0 104 328 0 Merverdiavgift utenfor mva-loven 366 394,53 381 000 0,00 55 000 366 395 436 000 Sum utgifter 1 891 052,63 1 905 000 49 248,00 275 000 1 940 301 2 180 000 239 699 Avsetninger til fond 0,00 0 0,00 0 0 0
Salg av driftsmidler og fast eiendom 0,00 0 0,00 0 0 0 Andre salgsinntekter 0,00 0 0,00 0 0 0 Overføringer 0,00 0 0,00 0 0 0 Statstilskudd 0,00 0 0,00 0 0 0 Fra fylkeskommuner og kommuner 0,00 0 0,00 0 0 0 Andre overføringer 0,00 0 0,00 0 0 0 Bruk av lån -1 524-1 524 000 0,00-220 000-1 524 658-1 744 000 658,10 Bruk av disposisjonsfond 0,00 0 0,00 0 0 0 Bruk av ubundne kapitalfond 0,00 0 0,00 0 0 0 Bruk av bundne fond 0,00 0 0,00 0 0 0 Bruk av likviditetsreserve 0,00 0 0,00 0 0 0 Overføring fra drift -366 394,53-381 000 0,00-55 000-366 395-436 000 Sum finansiering -1 891 052,63-1 905 000 0,00-275 000-1 891 053-2 180 000
Prosjektregnskap Regnskap Regnskap Regnskap Regnskap 2010-11 2012 2013 Samlet 666001 Teie kirke - utbedring av taklekkasje 01950 Avgifter, gebyrer, lisenser mv. 0,00 4 000,00 0,00 4 000,00 02300 Byggetjenester og nybygg 0,00 1 300 003,20 0,00 1 300 003,20 02700 Konsulenttjenester 28 785,00 136 789,90 0,00 165 574,90 02900 Internkjøp 0,00 55 080,00 49 248,00 104 328,00 04290 Merverdiavgift utenfor mva-loven 7 196,25 359 198,28 0,00 366 394,53 Sum utgifter 35 981,25 1 855 071,38 49 248 1 940 301 Finansiering Bruk av lån -28 785,00-1 495 873,10 0,00-1 524 658,10 Overføring fra drift -7 196,25-359 198,28 0,00-366 394,53 Sum finansiering -35 981,25-1 855 071,38 0,00-1 891 052,63 Tinghaug, 22. april 2013 Karin Bosseng Rådgiver/Controller
Regulert budsjett Merforbruk (Negativt) Mindreforbruk (Positivt) 0 1 744 000 0 0 436 000 2 180 000 239 699,37-1 744 000-436 000-2 180 000
Nøtterøy kommune JournalpostID: 13/14163 Arkiv: FE- Saksbehandler: Jan-Erik Johansen, Telefon: 418 47 801 Eiendomsforvaltning Wilhelmsenhallen og Hårkollhallen - oppgradering av belysning i garderober og fellesarealer Utvalg Møtedato Saksnummer Fast bygge- og vedlikeholdskomite 11.06.2013 029/13 Rådmannens innstilling Det bevilges innttil kr.200.000,- inkl. mva til oppgradering og rehabilitering av belysningen i garderober og fellesarealer, i Wilhelmsenhallen og Hårkolhallen. Kostnadene dekkes av Rehabiliteringsplan 2013.
Dokumentoversikt: Tegninger/øvrige saksdokumenter er tilgjengelige på kommunens hjemmeside. Kortversjon Utskifting og oppgradering av lysarmaturer til mer energivennlig og hardfør type i garderober og fellesarealer, i Wilhelmsenhallen og Hårkollhallen. Innledning Belysning i begge hallene er gammel og umoderne. Det er behov for å skifte ut eksisterende på flere stedet. Noe av armaturene er fra hallene ble tatt i bruk (Håkollhallen -1980; Wilhelmsenhallen -1966) og noe er skiftet ut. Belysningen på spilleflaten i Hårkollhallen ble oppgradert til dimbare LED-armaturer i 2012. Denne ble utført for seg, pga av det umiddelbare behovet. Vedtak i FBV-017/12 og avsluttet i FBV-Sak 005/13. Det monteres såkalt vandalsikker armatur på utsatte steder; i korridorer og fellesarealer. I tillegg oppgraderes armaturen i garderobene i Hårkollhallen til mer energivennlig og moderne, med bedre lysutbytte. Det er innhentet et prisoverslag fra en rammeavtalepartner, som har kjennskap til hallene. Det bevilges inntil kr.200.000,- til arbeidet. Arbeidene ønskes utført i løpet av sommeren/høsten 2013. Konklusjon Det bevilges innttil kr.200.000,- inkl.mva til oppgradering og rehabilitering av belysningen i garderober og fellesarealer, i Wilhelmsenhallen og Hårkolhallen. Kostnadene dekkes av Rehabiliteringsplan 2013.