Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Lyngen kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Mandag 14.12.2009 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller mulig inhabilitet, må muntlig melde fra om dette snarest, slik at varamedlem kan bli innkalt. De varamedlemmene som får tilsendt innkallingen, møter altså bare dersom de får særskilt innkalling. Egenmeldingsskjema finnes på vår hjemmeside www.lyngen.kommune.no under politikk/sakspapirer. De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn på Servicekontoret, kommunehuset. De medlemmene og eventuelle innkalte varamedlemmer som skal delta i behandlingen av saker som er unntatt offentlighet, kan få nærmere innsyn i disse (dersom de ikke følger denne innkallingen) ved henvendelse til Servicekontoret. NB: De som tidligere har fått årsbudsjett/økonomiplandokumentet, må ta dette med! Lyngen kommune, den 03.12.09 Hans Karlsen ordfører Inger-Helene Isaksen utvalgssekretær VEDLEGG: Saksutredningene (unntatt enkelte som er unntatt offentlighet). Side 1
Kopi av innkallingen vedlagt saksutredningene sendes til orientering til: 1. og 2. vararepresentant for hver liste Administrasjonssjef, her. Ordfører, her Sendes på e-mail til: Kontrollutvalgets leder Rolf Magne Hansen, 9060 Lyngseidet Kontrollutvalgsmedlem Aud Iversen, 9064 Svensby Kontrollutvalgsmedlem Ola O. K. Giæver, 9060 Lyngseidet Eldrerådets leder Albrigt Albrigtsen, 9068 Nord-Lenangen (Ikke saker unntatt offentlighet). Ungdomsrådet: Kommunestyret: Marthe Karlsen, Stasjonsbakken 10, 9060 Lyngseidet og Marte Ludvigsen, 9068 Nord-Lenangen Formannskapet: Raade Willassen, Solheim fritidsgård, 9064 Svensby Levekår: Driftsutvalget: Hanne Rodahl Johansen, Hovedveien 26, 9062 Furuflaten Ann-Hilde Teigen, Lattervik, 9064 Svensby (Ikke saker unntatt off. til noen av disse) Fagforbundet, 9060 Lyngseidet (Ikke saker unntatt offentlighet) Utdanningsforbundet v/tone Magelsen, Kvartsveien 183, 9022 Krokelvdalen (Ikke saker unnt.off) Gruppeleder for flertallsgrupperinga, Irene Sørensen (kun til formannskapet) Pressen - legges ut på internett: Bladet Nordlys, postboks 2515, 9272 Tromsø. (Ikke saker unntatt offentlighet.) Framtid i Nord, postboks 102, 9069 Lyngseidet. (Ikke saker unntatt offentlighet.) NRK Troms, 9291 Tromsø. (Ikke saker unntatt offentlighet.) Biblioteket for utlegging til alminnelig innsyn. (Ikke saker unntatt offentlighet.) Kopi av innkallingen uten vedlegg: Distriktsrevisjonen v/rolf Kristoffersen, her. Kommunekassereren, her. NB! De som mottar kopi av innkallingen (evt. m/vedlegg) møter kun etter eget ønske dersom de ikke blir innkalt særskilt. Evt. talerett er i hht. formannskapets/utvalgets arbeidsreglement (pkt. A, 4). Side 2
Saksliste Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr PS 40/09 Referatsaker RS 3/09 Lovlighetskontroll av habilitetsvedtak 2009/439 PS 41/09 PS 42/09 Årsbudsjett/økonomiplan 2010-2013 for Lyngen kommune * Klage på avslag på søknad om fradeling av tomt til bolig/fritidshus 92/10, Otto Mikalsen ** 2009/5660 2009/2250 PS 43/09 Delegasjon av myndighet 2009/1345 PS 44/09 PS 45/09 Vedtekterfor kommunale barnehager Lyngen kommune - revisjon Folkehelsesamarbeidet i Troms - videreføring av lokalt folkehelsearbeid i 2010 2009/9102 2009/54 PS 46/09 Pandemiplan for Lyngen kommune 2009/5865 PS 47/09 Kaisituasjonen i Nord-Lenangen - framtidig behov * De som tidligere har fått årsbudsjett/økonomiplandokumentet, må ta dette med! 2009/10094 ** Da det ble fremmet en mindretallsanke i formannskapet, må denne saken i henhold til arbeids- og delegasjonsreglementet behandles av kommunestyret. Side 3
PS 40/09 Referatsaker Side 4
Lyngen kommune Administrasjonssjefen Fylkesmannen i Troms Postboks 6105 9291 TROMSØ Att. Justis- og sosialavdelingen Deres ref: Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 2009/439-46 41169/2009 L82 02.12.2009 LOVLIGHETSKONTROLL AV HABILITETSVEDTAK I følge brev av 201109 fra Reidar Lund, Stein Åge Midttun og Lene Simonsen (vedlagt), fremsettes det krav om lovlighetskontroll av habilitetsvedtak fattet av Lyngen kommunestyre den 261009 i sak 35/09 (særutskrift vedlagt). Det kan reises krav om lovlighetskontroll av avgjørelser bl.a. om habilitet når minst 3 av representantene i et folkevalgt organ krever det, jfr. kommuneloven 59 nr. 1. Samtlige tre som har undertegnet kravet er kommunestyrerepresentanter og var for øvrig også tilstede i nevnte møte (møteprotokoll vedlagt). Fristen for å kreve lovlighetskontroll er 3 uker og løper fra det tidspunkt avgjørelsen ble truffet, jfr. forskrift om tidsfrist for krav om lovlighetskontroll 1 og 2. Fristen er absolutt bortsett fra at den skal vurderes ut i fra evt. postgang osv. i hht. forvaltningslovens 30. Dette betyr at det kan ikke gis oppreisning mot fristoverskridelse i hht. forvaltningslovens øvrige bestemmelser, noe som også er presisert i Kommunal- og regionaldepartementets rundskriv H-2123. Det vedtaket som her ønskes kontrollert ble fattet den 201009, treukersfristen var da den 161109. Kravet om lovlighetskontroll er fremsatt i brev av den 201109, dvs. datert 4 dager etter fristens utløp. Med bakgrunn i dette anbefales klagen avvist og oversendes direkte til Fylkesmannen i Troms. Lyngen kommunestyre vil få seg forelagt dette brevet ved møte den 14. dm. Med hilsen Hans P. Myrland (s) kst. adm.sjef. Ingunn Skredderhaug konsulent Postadresse: Besøksadresse: Telefon: 77 70 10 00 Bankkonto: 6420 05 45689 Kjosveien 12 Kjosveien 12 Telefaks: 77 70 10 02 Organisasjonsnr: 840014932 9060 Lyngseidet Lyngseidet E-post: post@lyngen.kommune.no Internett: www.lyngen.kommune.no Side 5
Vedlegg 1 Lovlighetsklage av vedtak 35/09 ang. inhabilitet 2 Særutskrift - infrastruktur Tyttebærvika 3 Møteprotokoll fra kommunestyremøtet 26.10.09 Kopi til: Lene Simonsen 9068 Nord-Lenangen Reidar Lund Lenangsstraumen 9068 Nord-Lenangen Stein Åge Midttun Lenangsstraumen 9068 NORD-LENANGEN Side 2 av 2 Side 6
Lyngen Kommune Den 20.11.09 9060 Lyngseidet Lovlighetsklage av vedtaket i sak 35/09 ang innhabilitet av Fred Skogeng Lund Side 7
Lyngen kommune Arkivsaknr: 2009/439-41 Arkiv: L82 Saksbehandler: Hans Petter Myrland Dato: 19.10.2009 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 35/09 Lyngen kommunestyre 26.10.2009 Infrastruktur Tyttebærvika Henvisning til lovverk: Vedlegg 1 Infrastruktur Tyttebærvika Saksprotokoll i Lyngen kommunestyre - 26.10.2009 Behandling: Administrasjonssjefen orienterte om at samtlige vedlegg med unntak av notat dat 10.06.09 fra KomRev NORD IKS til kontrollutvalget er nedgradert og ikke lenger unntatt offentlighet. Forslag fra Rolf Magne Hansen: Varaordfører Fred Skogeng erklæres inhabil, jfr forvaltningslovens 6 2.ledd. Fred Skogeng fratrådte mens habilitetsspørsmålet ble diskutert og votert over. VEDTAK: Lyngen kommunestyre tiltrer forslaget fra Rolf Magne Hansen. Vedtatt med 11 mot 7 stemmer. Kommunestyre erklærte Fred Skogeng inhabil. Forslag fra Lyngen AP og Lyngen SP v/kay Roger Fjellsøy: Kommunestyret ber om at saken legges fram for politisk behandling når evt avtale er utarbeidet mellom kommunen og Artic Pukk og Grus eller saken er avgjort med voldgift. Alle 5 punktene i kontrollutvalgets oppsummering gjøres om til vedtak. Det ble votert over forslaget fra Lyngen AP og Lyngen SP v/kay Roger Fjellsøy og administrasjonssjefens forslag til vedtak. Side 8
VEDTAK: Lyngen kommunestyre tiltrer forslaget fra Lyngen AP og Lyngen SP v/kay Roger Fjellsøy. Vedtatt med 15 mot 3 stemmer. Vedtak: Kommunestyret ber om at saken legges fram for politisk behandling når evt avtale er utarbeidet mellom kommunen og Artic Pukk og Grus eller saken er avgjort med voldgift. Alle 5 punktene i kontrollutvalgets oppsummering gjøres om til vedtak. Rådmannens innstilling Saken tas til orientering, jfr. kontrollutvalgets vedtak i sak 28/09. Saksopplysninger Kontrollutvalget har i sin behandling av sak vedr. infrastruktur Tyttebærvika vedtatt å oversende vedtaket i saken som orienteringssak til kommunestyret. Administrasjonssjefen viser til vedtaket. Vurdering Administrasjonssjefen viser til kontrollutvalgets vedtak og tilrår at vedtaket tas til orientering. Side 9
Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Lyngen kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Mandag 26.10.2009 Tidspunkt: 10:00 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Anette Holst Medlem LYAP Sølvi Jensen Medlem LYAP Lars Tore Larssen Medlem LYAP Liv Solberg Medlem LYAP Stein Are Olsen Medlem LYAP Kay Roger Fjellsøy Medlem LYSP Karl Arvid Brose Medlem LYSP Rolf Johansen Medlem LYKRF Reidar Lund Medlem LYKRF Fred Skogeng erklært inhabil i sak 35/09 Medlem LYHØ Hans Karlsen Leder LYFRP Ola Olasøn Giæver erklærte seg inhabil i sak 37/09 Medlem LYFRP Stein Åge Midttun Medlem LYFRP Almar Simonsen Medlem LYKRL Lene Simonsen Medlem LYFRP Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Werner Kiil MEDL LYAP Fritz Lund MEDL LYFRP Irene Sørensen MEDL LYKP Tor Petter Christensen MEDL LYAP Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Rolf Magne Hansen Tor Petter Christensen LYAP Bente Rognli Werner Kiil LYAP Torill Hammervold Fritz Lund LYFRP Vegar Jørgensen Irene Sørensen LYKP Side 10
Merknader Til innkallingen: Kommunestyre ber om at saksdokumentene blir sendt ut tidligere. Anmodningen tas til etterretning. Det ble reist spørsmål om hvorfor flere saker er unntatt offentlighet.administrasjonssjefen besvarte dette og viste til mail fra K-sekretariat om at sakene ikke lenger trenger å være unntatt fra offentlighet. Ett dokument skal fortsatt være unntatt. Dette gjelder notat av 10.06.09 fra Kom.Rev NORD IKS til kontrollutvalget - sak 35/09. Forslag fra Stein Åge Midttun: Sak 35/09 og sak 37/09 utsettes. Etter gruppemøte trekte Stein Åge Midttun sitt utsettelsesforslag. Til sakslisten: Administrasjonssjefen tok opp utsagnet om konsekvenser fra varaordfører Fred Skogeng i Framtid i Nord 24.10.09. Utsagnet ble bekreftet av varaordføreren. Valg av to representanter til å skive under protokollen: Forslag fra Liv Solberg: Sølvi Jensen og Rolf Magne Hansen. VEDTAK: Kommunestyre velger Sølvi Jensen og Rolf Magne Hansen til å skrive under protokollen. Enst. Kommunestyre vedtok under sak 35/09 å erklære Fred Skogeng inhabil. Rolf Johansen var setteordfører i sak 35/09. Anette Holst bad om informasjon om flg saker: - Ullsfjordforbindelsen - Pollfjelltunellen - Gang- og sykkelsti Solhov Geitnes - Oksvik oppvekstsenter Det ble gitt en kort orientering om Ullsfjordforbindelsen og Pollfjelltunellen. Det vil bli gitt en grundigere informasjon til neste møte i kommunestyret. Ordføreren refererte til mail dat 25.10.09 fra Hilde Sjurelv. Innovasjon Norge inviterer norske kommuner, fylkeskommuner, regioner byer eller offentlig-private partnerskap til å fortelle om sine entrepenørskapstiltak. Lyngen kommunestyre støtter at Innovasjon ytre Lyngen sender en søknad om deltakelse. Side 11
Fra administrasjonen møtte: Navn Hans-Petter Myrland Inger-Helene Isaksen Stilling administrasjonssjef utvalgssekretær Fra K-sekretariat møtte Odd Solberg. Underskrift: Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført på de sidene vi har signert i møteboka, er i samsvar med det som ble vedtatt på møtet. Side 12
Lyngen kommune Arkivsaknr: 2009/5660-84 Arkiv: 151 Saksbehandler: Tom-Jarle Isaksen Dato: 03.11.2009 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 3/09 Lyngen driftsutvalg 12.11.2009 21/09 Lyngen levekårsutvalg 12.11.2009 4/09 Lyngen arbeidsmiljøutvalg 16.11.2009 3/09 Lyngen Råd for folkehelse 19.11.2009 1/09 Lyngen eldreråd 19.11.2009 124/09 Lyngen formannskap 23.11.2009 126/09 Lyngen formannskap 30.11.2009 41/09 Lyngen kommunestyre 14.12.2009 Årsbudsjett/økonomiplan 2010-2013 for Lyngen kommune Henvisning til lovverk: Vedlegg 1 Årsbudsjett/økonomiplan 2010-2013 - Administrasjonssjefens saksframlegg 2 Budsjett for 2010 3 Budsjettrammer 2010-2013 pr. ramme, ansvar og tjeneste Saksprotokoll i Lyngen formannskap - 30.11.2009 Behandling: Forslag fra Ap og Sp v/anette Holst: Drift Pkt 1.1: Eiendomsskatten settes til 4 promille i 2010. Pkt 1.4: Forslag til endringer 2010 2013: Budsjett Økonomiplan 2010 2011 2012 2013 RAMME 1 Reduksjon driftsutvalget -100-100 -100-100 Tj. 3851 - Redusert tilbud (omplassering) -200-200 -200-200 Side 13
Tj. 2021 - Redusert tjeneste -500-500 -500-500 Tj. 3601 - Oppsigelse avtale -100-100 -100-100 Intek Lyngen 60 60 60 60 Innovasjon Ytre Lyngen 369 0 0 0 Lyngenalp - tilskudd 270 270 270 270 Seniorpolitisk plan 520 520 520 520 RAMME 2 SFO sommer 100 100 100 100 Den kulturelle spaserstokken 20 20 20 20 Kutt i ramme skole 0 0-3.000-3.000 Lenangen - Reduksjon i spesialundervisning 1-200 -500-500 -500 Lenangen - Reduksjon i spesialundervisning 2-85 -200-200 -200 Lenangen oppvekstsenter - besparelse ledelse -100-250 -250-250 Vakanser Sør-Lenangen barnehage -112 Vakanser biblioteket -70 RAMME 3 Tj. 2811 Reduksjon pga kvalifiseringsprogr. -594-594 -594-594 Vakanser barnevern -73 Tj. 2412 Strandvn. Dagsenter -322-322 -322-322 Tj. 2414 Legetjenesten redusert tjeneste -650-650 -650-650 Tj. 2530 Overtidsforbruk, mv. -500-500 -500-500 RAMME 4 Husleieøkning KPI utleie- og omsorgsboliger -100-100 -100-100 Ungdomsklubben oppussing 250 250 Økt feieravgift til kr 430,- + mva -121-121 -121-121 RAMME 8 Økte rammeoverføringer 0 0-6.000-6.000 RAMME 9 42009 Barnehager forskyves til 2012. Ny bev. 10 mill. 0-745 -1.523-1.482 Nye kapitalkostnader 0 250 504 510 Nye kapitalkostnader 333 667 667 Avsetning til disposisjonsfond 570 1.277 2.653 123 Opposisjonen støtter heving av ufrivillige deltidsstillinger slik som foreslått i Levekårsutvalget. Investeringer Pkt 2.1: Forslag til endringer: Bevilgning til prosjekt 42009 Barnehage endres fra 15 mill til 10 mill i 2010. Opposisjonen støtter oppvekstssenter i Oksvik, 1.- 4.klasse og barnehage når Eidebakken skole står ferdig, dvs byggestart 2010. Side 14
Handlingsmål: Pkt 1.3: Det vedtas flg handlingsmål: NR NAVN 1 Sikre gode oppvekstvilkår og lokal tilhørighet for barn og unge 6 Samordne og styrke næringslivet for hele kommunen Forslag fra H, Frp og Krf v/reidar Lund: Drift: Pkt 1.1: Eiendomsskatten settes til 0 promille i 2010 og 2011. 2 promille fra 2012. Pkt 1.4: Driftsutvalget vedtak er innarbeidet i følgende endringsforslag: Budsjett Økonomiplan (Tall i 1000 kr) 2010 2011 2012 2013 RAMME 1 1208 RELIGIØSE FORMÅL 44007 Lyngen kirke. Ovf. fra inv.budsjett til rammeoverf. 63 130 130 130 1300 PROSJEKTER ADMINISTRASJON Innovasjon Ytre Lyngen - forlengelse av omst.prosj. 369 1310 ADMINISTRATIVE TJENESTER Folkehelsesamarbeidet i Troms - ny avtale 100 100 100 100 Felles kystsoneplan - økning av bevilgning 100 Utarbeidelse energi- og klimaplan i Lyngen kommune 25 1313 NÆRING Lyngenalp - tilskudd 270 270 0 0 Samarbeidsavtale Intek Lyngen AS 60 60 60 60 Tyttebærvika - økte inntekter -250-250 -250-250 1450 FELLESKOSTNADER Felles innkjøpsordning i Nord-Troms 110 100 Plikt til utvidet bedriftshelsetjeneste fra 1.1.2010 300 300 300 300 1451 IKT *) Felles saksbehandlersystem i Nord-Troms 250 250 250 250 1900 RESERVERT TIL TILLEGGSBEVILGNINGER Rammekutt -1.592-1.267-1.092-1.292 RAMME 2 2101 GRUNNSKOLEN - FELLES Den kulturelle skolesekken - 3-årig plan 50 50 50 50 Etter- og videreutdanning av lærere og skoleledere 1.000 1.000 1.000 1.000 SFO i skoleferier 100 100 100 100 2201 BARNEHAGER, ADMINISTRASJON 42009 Barnehager forskyves til 2012. Oppstart 2013. 0-500 -1.000-1.000 42009 Barnehager forskyves til 2012. Oppstart 2013. 0 0 0 500 2410 KULTURTILBUD Side 15
Halti kvenkultursenter IKS - årlig tilskudd 20 20 20 20 2900 RESERVERT TIL TILLEGGSBEVILGNINGER Rammekutt -5.594-4.542-3.411-3.687 RAMME 3 3450 LYNGSTUNET HELSE- OG OMSORGSSENTER Lyngstunet - nytt heldøgnstilbud 800 800 800 800 * ) Link Lyngen - årlige driftsmidler 70 70 70 70 3900 RESERVERT TIL TILLEGGSBEVILGNINGER Rammekutt -5.819-6.210-6.210-6.210 RAMME 4 4810 FEIING OG BRANNBEREDSKAP Økt feieravgift til kr 430,- + mva -121-121 -121-121 4900 RESERVERT TIL TILLEGGSBEVILGNINGER Rammekutt 26-564 82 82 RAMME 8 8000 SKATTER,RAMMETILSKUDD M.V. Økt Nord-Norge tilskudd -1.700-3.400-5.100 8001 EIENDOMSSKATTEKONTOR Avvikling av eiendomsskatt 4.500 6.750 6.750 6.750 2 promille eiendomsskatt fra 2012 - verker og bruk -420-420 2 promille eiendomsskatt fra 2012 - annen fast eiendom -1.830-1.830 RAMME 9 9000 RENTER,AVDRAG, FIN.TRANS.ÅRSOPPGJØR 44001 Lastebil utsatt til 2011-111 -115-114 -112 Nye kapitalkostnader 0 111 115 114 42009 Barnehager forskyves til 2012. Ny bev. 4 mill. 0-1.245-2.523-2.482 Nye kapitalkostnader 0 0 189 388 42016 Knøttelia utsettes til 2011. Ny bev. 0,5 mill. -45-72 -71-70 Nye kapitalkostnader 0 37 77 73 44007 Lyngen kirke. Ovf. fra inv.budsjett til rammeoverf. -63-129 -128-126 47026 Byggefelt. 1,2 mill. i 2010-0,8 mill. 2011-105 -233-227 -227 Nye kapitalkostnader 64 182 229 229 NYTT Mudring havner Ytre Lyngen - 2,250 mill. i 2010 124 253 255 256 *) Disposisjonsfond - avsetning og bruk 3.631 4.663 454-594 *) Endret av administrasjonen da de ikke var registrert som i endringer i møte 30.11.09. Jfr. politiske vedtak som skulle innarbeides. Investeringer: Pkt 2.1: Driftsutvalgets vedtak er innarbeidet i følgende endringsforslag: Budsjett Økonomiplan Side 16
(Tall i 1000 kr) 2010 2011 2012 2013 Prosjekt: 13101 EGENKAPITALINNSKUDD KLP 75 75 75 75 Prosjekt: 40001 LASTEBIL TEKNISK DRIFT 0 800 0 0 Prosjekt: 42009 BARNEHAGER 0 0 4.000 0 Prosjekt: 42016 KNØTTELIA - UTBEDRINGER 0 500 0 0 Prosjekt: 42410 KUNSTGRESS 1.000 500 0 0 Prosjekt: 47025 PRESTSOMMARSETET - VVA-ANLEGG 1.500 0 0 0 Prosjekt: 47026 BYGGEFELT 1.200 800 0 0 NYTT - MUDRING HAVNER YTRE LYNGEN 2.250 0 0 0 SUM INVESTERINGER 6.025 2.675 4.075 75 Investeringsbeløpene fremkommer som netto kommunal egenandel inkl. mva. Prosjekt 47025 Prestsommarsete VVA-anlegg er ekskl. mva. Administrasjonssjefen gis fullmakt til å justere investeringsbudsjettet i 2009 slik at det blir i hht. tilsagn om ekstern finansiering. Handlingsmål: Pkt 1.3: Det vedtas følgende handlingsmål: NR NAVN 1 Sikre gode oppvekstvilkår og lokal tilhørighet for barn og unge 2 Styrke fysisk og psykisk folkehelsearbeid 3 Videreutvikle kommunens samarbeidsformer 4 Bedre tilrettelegging for turisme og friluftsliv 5 Bedre økonomistyring/tjenestestyring 6 Samordne og styrke næringslivet for hele kommunen 7 Forbedre kommunens omdømme 8 Videreutvikle IKT som verktøy for samhandling og kommunikasjon Gebyrer: 1.10.2 Feiergebyret for 2010 fastsettes til kr 430,- + mva (som foreslått av driftsutvalget). 1.10.5.1 Dispensasjon fra areal- og reguleringsplan kr 3.500 pr søknad (som foreslått av driftsutvalget). 1.10.5.2 Behandling av søknad om byggetomt som er helt i samsvar med plan og/eller helt i samsvar med plan, men bebygd parsell kr 2.500 pr sak (som foreslått av driftsutvalget). VEDTAK: 1. Drift: Pkt 1.1: Pkt 1.2: Pkt 1.3: Det ble votert over forslaget fra Ap og Sp v/anette Holst og forslaget fra H, Frp og Krf v/reidar Lund. Vedtak: Lyngen formannskap tiltrer forslaget fra H, Frp og Krf v/reidar Lund. Vedtatt mot 3 stemmer. Enstemmig vedtatt Det ble votert over forslaget fra Ap og Sp v/anette Holst og forslaget fra H, Frp og Krf v/reidar Lund. Vedtak: Side 17
Pkt 1.4: Pkt 1.5: Pkt 1.6: Pkt 1.7: Pkt 1.8: Pkt 1.9: Pkt 1.10: Pkt 1.10.1: Pkt 1.10.2: Pkt 1.10.3: Pkt 1.10.4: Pkt 1.10.5: Pkt 1.10.5.1: Pkt 1.10.5.2: Pkt 1.11: Pkt 1.12: Pkt 1.13: Lyngen formannskap tiltrer forslaget fra H, Frp og Krf v/reidar Lund. Vedtatt mot 3 stemmer. Det ble votert over forslaget fra Ap og Sp v/anette Holst og forslaget fra H, Frp og Krf v/reidar Lund. Vedtak: Lyngen formannskap tiltrer forslaget fra H, Frp og Krf v/reidar Lund. Vedtatt mot 3 stemmer. Det ble votert over forslaget fra Ap og Sp v/anette Holst og forslaget fra H, Frp og Krf v/reidar Lund. Vedtak: Lyngen formannskap tiltrer forslaget fra H, Frp og Krf v/reidar Lund. Vedtatt mot 3 stemmer. Enstemmig vedtatt. Enstemmig vedtatt. Enstemmig vedtatt Utgår og den videre rekkefølgen i formannskapets innstilling endres tilsvarende. Enstemmig vedtatt Det ble votert over innstillingen og forslaget fra H, Frp og Krf v/reidar Lund. Vedtak: Lyngen formannskap tiltrer forslaget fra H, Frp pg Krf v/reidar Lund. Enst Enstemmig vedtatt Enstemmig vedtatt Det ble votert over innstillingen og forslaget fra H, Frp og Krf v/reidar Lund. Vedtak: Lyngen formannskap tiltrer forslaget fra H, Frp pg Krf v/reidar Lund. Enst Det ble votert over innstillingen og forslaget fra H, Frp og Krf v/reidar Lund. Vedtak: Lyngen formannskap tiltrer forslaget fra H, Frp pg Krf v/reidar Lund. Enst Enstemmig vedtatt Enstemmig vedtatt Enstemmig vedtatt 2. Investeringer: Pkt 2.1: Pkt 2.1.1: Pkt 2.2: Pkt 2.3: Det ble votert over forslaget fra Ap og Sp v/anette Holst og forslaget fra H, Frp og Krf v/reidar Lund. Vedtak: Lyngen formannskap tiltrer forslaget fra H, Frp og Krf v/reidar Lund. Vedtatt mot 3 stemmer. Enstemmig vedtatt Det ble votert over forslaget fra Ap og Sp v/anette Holst og forslaget fra H, Frp og Krf v/reidar Lund. Vedtak: Lyngen formannskap tiltrer forslaget fra H, Frp og Krf v/reidar Lund. Vedtatt mot 3 stemmer. Det ble votert over forslaget fra Ap og Sp v/anette Holst og forslaget fra H, Frp og Krf v/reidar Lund. Vedtak: Lyngen formannskap tiltrer forslaget fra H, Frp og Krf v/reidar Lund. Vedtatt mot 3 stemmer. Side 18
Pkt 2.3.1: Pkt 2.3.2: Pkt 2.3.3: Pkt 2.3.4: Enstemmig vedtatt Enstemmig vedtatt Enstemmig vedtatt Enstemmig vedtatt Vedtak: Formannskapets innstilling til årsbudsjett/økonomiplan 2010 2013: 1. Drift 1.1 Eiendomsskattesatsen for økonomiplanperioden 2010-2013 utskrives slik: Årsbudsjett Økonomiplan 2010 2011 2012 2013 (Tall i hele 1000 kr) Prom. Kroner Prom. Kroner Prom. Kroner Prom. Kroner Verker og bruk 0 0 0 0 2,0 420 2,0 420 Annen fast eiendom 0 0 0 0 2,0 1.830 2,0 1.830 Sum eiendomsskatt 0 0 2.250 2.250 1.2 Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for 2010. 1.3 Kommunestyret vedtar følgende handlingsmål: 1 Sikre gode oppvekstvilkår og lokal tilhørighet for barn og unge 2 Styrke fysisk og psykisk folkehelsearbeid 3 Videreutvikle kommunens samarbeidsformer 4 Bedre tilrettelegging for turisme og friluftsliv 5 Bedre økonomistyring/tjenestestyring 6 Samordne og styrke næringslivet for hele kommunen 7 Forbedre kommunens omdømme 8 Videreutvikle IKT som verktøy for samhandling og kommunikasjon 1.4 Kommunestyret vedtar følgende endringer i driftstiltak: Budsjett Økonomiplan (Tall i 1000 kr) 2010 2011 2012 2013 RAMME 1 1208 RELIGIØSE FORMÅL 44007 Lyngen kirke. Ovf. fra inv.budsjett til rammeoverf. 63 130 130 130 1300 PROSJEKTER ADMINISTRASJON Innovasjon Ytre Lyngen - forlengelse av omst.prosj. 369 1310 ADMINISTRATIVE TJENESTER Folkehelsesamarbeidet i Troms - ny avtale 100 100 100 100 Felles kystsoneplan - økning av bevilgning 100 Utarbeidelse energi- og klimaplan i Lyngen kommune 25 1313 NÆRING Lyngenalp - tilskudd 270 270 0 0 Samarbeidsavtale Intek Lyngen AS 60 60 60 60 Side 19
Tyttebærvika - økte inntekter -250-250 -250-250 1450 FELLESKOSTNADER Felles innkjøpsordning i Nord-Troms 110 100 Plikt til utvidet bedriftshelsetjeneste fra 1.1.2010 300 300 300 300 1451 IKT *) Felles saksbehandlersystem i Nord-Troms 250 250 250 250 1900 RESERVERT TIL TILLEGGSBEVILGNINGER Rammekutt -1.592-1.267-1.092-1.292 RAMME 2 2101 GRUNNSKOLEN - FELLES Den kulturelle skolesekken - 3-årig plan 50 50 50 50 Etter- og videreutdanning av lærere og skoleledere 1.000 1.000 1.000 1.000 SFO i skoleferier 100 100 100 100 2201 BARNEHAGER, ADMINISTRASJON 42009 Barnehager forskyves til 2012. Oppstart 2013. 0-500 -1.000-1.000 42009 Barnehager forskyves til 2012. Oppstart 2013. 0 0 0 500 2410 KULTURTILBUD Halti kvenkultursenter IKS - årlig tilskudd 20 20 20 20 2900 RESERVERT TIL TILLEGGSBEVILGNINGER Rammekutt -5.594-4.542-3.411-3.687 RAMME 3 3450 LYNGSTUNET HELSE- OG OMSORGSSENTER Lyngstunet - nytt heldøgnstilbud 800 800 800 800 * ) Link Lyngen - årlige driftsmidler 70 70 70 70 3900 RESERVERT TIL TILLEGGSBEVILGNINGER Rammekutt -5.819-6.210-6.210-6.210 RAMME 4 4810 FEIING OG BRANNBEREDSKAP Økt feieravgift til kr 430,- + mva -121-121 -121-121 4900 RESERVERT TIL TILLEGGSBEVILGNINGER Rammekutt 26-564 82 82 RAMME 8 8000 SKATTER,RAMMETILSKUDD M.V. Økt Nord-Norge tilskudd -1.700-3.400-5.100 8001 EIENDOMSSKATTEKONTOR Avvikling av eiendomsskatt 4.500 6.750 6.750 6.750 2 promille eiendomsskatt fra 2012 - verker og bruk -420-420 2 promille eiendomsskatt fra 2012 - annen fast eiendom -1.830-1.830 RAMME 9 Side 20
9000 RENTER,AVDRAG, FIN.TRANS.ÅRSOPPGJØR 44001 Lastebil utsatt til 2011-111 -115-114 -112 Nye kapitalkostnader 0 111 115 114 42009 Barnehager forskyves til 2012. Ny bev. 4 mill. 0-1.245-2.523-2.482 Nye kapitalkostnader 0 0 189 388 42016 Knøttelia utsettes til 2011. Ny bev. 0,5 mill. -45-72 -71-70 Nye kapitalkostnader 0 37 77 73 44007 Lyngen kirke. Ovf. fra inv.budsjett til rammeoverf. -63-129 -128-126 47026 Byggefelt. 1,2 mill. i 2010-0,8 mill. 2011-105 -233-227 -227 Nye kapitalkostnader 64 182 229 229 NYTT Mudring havner Ytre Lyngen - 2,250 mill. i 2010 124 253 255 256 *) Disposisjonsfond - avsetning og bruk 3.631 4.663 454-594 *) Endret av administrasjonen da de ikke var registrert som i endringer i møte 30.11.09. Jfr. politiske vedtak som skulle innarbeides. 1.5 Årsbudsjett/økonomiplan 2010-2013 vedtas med følgende netto budsjettrammer drift: Årsbudsjett Økonomiplan (Tall i hele 1000 kr) 2010 2011 2012 2013 RAMME 1 *) 23.396 22.959 22.589 22.589 RAMME 2 45.058 44.558 44.058 44.558 RAMME 3 *) 66.150 66.150 66.150 66.150 RAMME 4 13.557 13.557 13.557 13.557 RAMME 8-174.740-177.476-181.507-183.178 RAMME 9 *) 26.579 30.252 35.153 36.324 SUM 0 0 0 0 *) Endret av administrasjonssjefen, jfr. pkt. 1.4. 1.6 Administrasjonssjefen gis fullmakt til å fordele avsetning til lønnsreserve fra ramme 8 til ramme 1-4 i hht. sentrale og lokale lønnsoppgjør. 1.7 Administrasjonssjefen gis fullmakt til å fordele avsatte midler til pensjonspremie fra ramme 8 til ramme 1-4. 1.8 Viderefordeling av driftsbudsjettet fra rammenivå delegeres til administrasjonssjefen. 1.9 Endringer i kommunale avgifter og gebyrer vedtas slik: 1.9.1 Renovasjonsgebyret for 2010 vedtas i hht. vedtak 23.10.09 i styret i Avfallsservice A/S: Type abonnement 2009 2010 Eks. mva. Inkl. mva. Eks. mva. Inkl. mva. Standardabonnement 2.498 3.123 2.623 3.279 Miniabonnement 2.133 2.666 2.240 2.800 Miniabonnement kompost 2.133 2.666 2.240 2.800 Storabonnement 3.740 4.675 3.927 4.909 Fritidsabonnement 667 834 700 875 Slam inntil 4 m3 0 - tømming hvert år 1.274 1.593 1.325 1.656 - tømming hvert 2. år 661 826 694 868 Side 21
Slam fritidsboliger 0 - tømming hvert 3. år 440 550 462 578 - tømming hvert 4. år 330 413 347 433 Slam pr. m3 (> 4 m3) 346 433 363 454 Ekstra tømming septik 1.664 2.080 1.747 2.184 Ekstra tømming i per. 1.11.-30.4. 2.621 3.276 Byttegebyr dunk 216 270 227 284 Kjøp av dunk 432 540 454 567 1.9.2 Feiergebyret for 2010 fastsettes til kr 430,- + mva. 1.9.3 Husleiesatsene i kommunale utleie- og omsorgsboliger/leiligheter økes i hht. konsumprisindeksen fra 1.1.2010. 1.9.4 Salg av middag til hjemmeboende økes fra kr 50 til kr 60 pr. middag for ½ porsjon. 1.9.5 Gebyrregulativet for plan- og delingssaker endres slik: 1.9.5.1 Gebyr merket med rødt i tabellen nedenfor utgår, og erstattes med et felles gebyr: Dispensasjon fra areal- og reguleringsplan til ny pris kr 3.500 pr. søknad. Gebyr Kommentar Forslag Dispensasjon fra areal- og reguleringsplan Pr. søknad 3.500 Behandling av søknad om byggetomt i regulert område som samsvarer med arealbruken, men hvor tomtedeling, Pr. sak 3.710 utnyttelsesgrad, atkomstløsning, m.m. som ikke er avklart i plan (F.eks. i fortettingssaker). Behandling av søknad om byggetomt i regulert område som samsvarer med arealbruken, men hvor tomtedeling, Pr. sak 2.650 utnyttelsesgrad, atkomstløsning, m.m. som ikke er avklart i plan (F.eks. i fortettingssaker) men bebygd parsell. Behandling av søknad om byggetomt som krever dispensasjon og/eller full høringsrunde. Pr. sak 5.300 Behandling av søknad om bebygd parsell som krever dispensasjon og/eller redusert høringsrunde. Pr. sak 2.650 Behandling av søknad om areal med redusert høringsrunde som ikke krever dispensasjon Pr. sak 2.120 1.9.5.2 Gebyr merket med rødt i tabellen nedenfor slås sammen til ett gebyr: Behandling av søknad om byggetomt som er helt i samsvar med plan og/eller helt i samsvar med plan, men bebygd parsell til ny pris kr 2.500 pr. sak. Gebyr Kommentar Forslag Behandling av søknad om byggetomt som er helt i samsvar med plan eller søknad om byggetomt som er helt i Pr. sak 2.500 samsvar med plan, men bebygd parsell. Behandling av søknad om byggetomt som er helt i samsvar med plan. Pr. sak 1.650 Behandling av søknad om byggetomt som er helt i samsvar med plan, men bebygd parsell Pr. sak 1.340 1.10 Godtgjørelsen for ordfører i 2010 settes tilsvarende lønn for administrasjonssjefen. 1.11 Godtgjørelsen til varaordfører i 2010 settes til 20 % av ordførerens godtgjøring, møtegodtgjørelser inkludert. 1.12 Lyngen kommunestyre vedtar å sette kommunal tjenestepensjon for fellesordningen og folkevalgte ut på anbud i 2010. Administrasjonssjefen får fullmakt til å eventuelt innhente ekstern kompetanse hvis det vurderes som nødvendig under forutsetning at det finnes budsjettmessig dekning. 2. Investeringer 2.1 Kommunestyret vedtar følgende investeringsbudsjett i økonomiplanperioden: Budsjett Økonomiplan (Tall i 1000 kr) 2010 2011 2012 2013 Prosjekt: 13101 EGENKAPITALINNSKUDD KLP 75 75 75 75 Prosjekt: 40001 LASTEBIL TEKNISK DRIFT 0 800 0 0 Prosjekt: 42009 BARNEHAGER 0 0 4.000 0 Side 22
Prosjekt: 42016 KNØTTELIA - UTBEDRINGER 0 500 0 0 Prosjekt: 42410 KUNSTGRESS 1.000 500 0 0 Prosjekt: 47025 PRESTSOMMARSETET - VVA-ANLEGG 1.500 0 0 0 Prosjekt: 47026 BYGGEFELT 1.200 800 0 0 NYTT - MUDRING HAVNER YTRE LYNGEN 2.250 0 0 0 SUM INVESTERINGER 6.025 2.675 4.075 75 Investeringsbeløpene fremkommer som netto kommunal egenandel inkl. mva. Prosjekt 47025 Prestsommarsete VVA-anlegg er ekskl. mva. Administrasjonssjefen gis fullmakt til å justere investeringsbudsjettet i 2009 slik at det blir i hht. tilsagn om ekstern finansiering. 2.1.1 I tillegg godkjennes avdrag på innlån og mottatte avdrag på startlån innarbeidet i investeringsbudsjettet for de ulike år i hht. godkjente låneopptak av kommunestyret. 2.2 Investeringene vedtas finansiert slik: Budsjett Økonomiplan (Tall i 1000 kr) 2010 2011 2012 2013 SALG AV TOMT OG GRUNN -75-75 -75-75 LÅNEMIDLER -5.950-2.600-4.000 0 SUM FINANSIERING -6.025-2.675-4.075-75 2.3 Detaljert låneopptak godkjennes slik: (Tall i 1000 kr) Budsjett Økonomiplan PR.NR. TILTAK 2010 2011 2012 2013 40001 LASTEBIL TEKNISK DRIFT 0-800 0 0 42009 BARNEHAGER 0 0-4.000 0 42016 KNØTTELIA - UTBEDRINGER 0-500 0 0 42410 KUNSTGRESS -1.000-500 0 0 47025 PRESTSOMMARSETET - VVA-ANLEGG -1.500 0 0 0 47026 BYGGEFELT -1.200-800 0 0 NYTT MUDRING HAVNER YTRE LYNGEN -2.250 SUM LÅNEOPPTAK -5.950-2.600-4.000 0 2.3.1 Kommunestyret forutsetter at låneopptak ikke gjøres før det er likviditetsmessig påkrevet. 2.3.2 Låneopptak til vann- og avløpsanlegg (selvkostområdet) gjøres særskilt. 2.3.3 Administrasjonssjefen gis fullmakt til å godkjenne lånegiver, fastsette opptakstidspunkt for lånene og godkjenne nedbetalingsvilkår innenfor planlagt avdragstid. 2.3.4 Ingen investeringer skal igangsettes før lånetilsagn og eventuelt tilsagn om investeringstilskudd foreligger. Saksprotokoll i Lyngen formannskap - 23.11.2009 Side 23
Behandling: Formannskapet startet behandlingen av årsbudsjettet/økonomiplan 2010 2013 og skal fortsette mandag 30.11.09. Det ble ikke fattet noen vedtak i saken. Vedtak: Saksprotokoll i Lyngen eldreråd - 19.11.2009 Behandling: Forslag fra Albrigt Albrigtsen: Eiendomsskatt er både en usosial og urettferdig form for skattlegging. Den rammer spesielt folk med lav inntekt og minstepensjonister. Som mange sikkert vet ligger dagens minstepensjon under det som OECD anser som fattingsdomsgrense. Eldrerådet vil derfor be Kommunestyret fjerne denne urettferdige skattleggingen. Forslag fra Irene Sørensen: Husleie kr 80.000 til Dagsenteret Strandveien overføres til fast driftstilskudd til Link Lyngen. Forslag fra Irene Sørensen: Det må vurderes anskaffelse av el.biler. Når gjeldene leasingsavtale på biler utgår, må denne biltypen vurderes. Forslag fra Irene Sørensen: Investeringsbudsjettet Prosjektering av ny vei til Knøttelia barnehage i forbindelse med utbygging av ny avdeling, feks ved Rema 1000 og opp. Forslaget begrunnes med at kjøring til barnehagen skjer gjennom hele Sommerseth boligfelt (ca 200 hentinger/bringinger daglig). Det er daglig farlige trafikksituasjoner. Lyngen kommune må forbedre trafikkforholdene til barn og unge. I tillegg må det vurderes brei skulder på veg som kan brukes til sykkel/gangfelt! Det settes av kr 100.000 på investeringsbudsjettet og vi ber Lyngen kommune få tiltaket inn på trafikksikkerhetsplanen og jobber mot fylket for å få økonomisk tilskudd. Forslag fra eldrerådet: Eldrerådet støtter levekårsutvalgets vedtak hva angår ny turnes på Lyngstunet. Forslag fra Albrigt Albrigtsen: Middag og dessert kr 60,-. Halvposjon utgår. Forslag fra Albrigt Albrigtsen: Eldrerådet har fått seg forelagt ovennevnte planforslag fra administrasjonssjefen. Planen/budsjettet er ikke endelig før kommunestyret har gjort sitt endelige vedtak. Eldrerådet tar derfor planforslaget til orientering. VEDTAK: Side 24
Eldrerådet tiltrer forslaget fra Albrigt Albrigtsen hva angår eiendomsskatt. Vedtatt mot 1 stemme. Eldrerådet tiltrer forslaget fra Albrigt Albrigtsen hva angår pris på middag. Enst Eldrerådet tiltrer samtlige forslag framsatt av Irene Sørensen. Enst Eldrerådet tiltrer levekårsutvalgets vedtak hva angår utarbeiding av ny turnus på Lyngstunet. Enst Eldrerådet tiltrer forslaget fra Albrigt Albrigtsen om å ta planforslaget til orientering. Enst Vedtak: Eiendomsskatt er både en usosial og urettferdig form for skattlegging. Den rammer spesielt folk med lav inntekt og minstepensjonister. Som mange sikkert vet ligger dagens minstepensjon under det som OECD anser som fattingsdomsgrense. Eldrerådet vil derfor be Kommunestyret fjerne denne urettferdige skattleggingen. Husleie kr 80.000 til Dagsenteret Strandveien overføres til fast driftstilskudd til Link Lyngen. Det må vurderes anskaffelse av el.biler. Når gjeldene leasingsavtale på biler utgår, må denne biltypen vurderes. Eldrerådet støtter levekårsutvalgets vedtak hva angår ny turnes på Lyngstunet. Middag og dessert kr 60,-. Halvposjon utgår. Investeringsbudsjettet Prosjektering av ny vei til Knøttelia barnehage i forbindelse med utbygging av ny avdeling, feks ved Rema 1000 og opp. Forslaget begrunnes med at kjøring til barnehagen skjer gjennom hele Sommerseth boligfelt (ca 200 hentinger/bringinger daglig). Det er daglig farlige trafikksituasjoner. Lyngen kommune må forbedre trafikkforholdene til barn og unge. I tillegg må det vurderes brei skulder på veg som kan brukes til sykkel/gangfelt! Det settes av kr 100.000 på investeringsbudsjettet og vi ber Lyngen kommune få tiltaket inn på trafikksikkerhetsplanen og jobber mot fylket for å få økonomisk tilskudd. Eldrerådet har fått seg forelagt ovennevnte planforslag fra administrasjonssjefen. Planen/budsjettet er ikke endelig før kommunestyret har gjort sitt endelige vedtak. Eldrerådet tar derfor planforslaget til orientering. Saksprotokoll i Lyngen Råd for folkehelse - 19.11.2009 Behandling: Økonomikonsulent Tom-Jarle Isaksen orienterte om årsbudsjett/økonomiplan 2010-2013. Da kun to av rådets medlemmer møtte, var rådet ikke beslutningsdyktig. De fremmøtte var med på orienteringen, men saken ble ikke behandlet. Side 25
Vedtak: Da kun to av rådets medlemmer møtte, var rådet ikke beslutningsdyktig. De fremmøtte var med på orienteringen om budsjett/økonomiplan 2010-2013, men saken ble ikke behandlet. Saksprotokoll i Lyngen arbeidsmiljøutvalg - 16.11.2009 Behandling: Forslag fra Liss Grønbakk: 1. AMU ber om at det avsettes kr 100.000 til opplæring innen HMS-arbeid i 2010, jfr Arbeidsmiljølovens bestemmelser. 2. Det avsettes kr 300.000 til innmelding i bedriftshelsetjenesten for nye grupper fra og med 2010. Dette i hht nye forskrifter fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Forslag fra Dan Håvard Johnsen: Som et personalpolitisk tiltak avsettes det kr 15.000 til julemiddag for Lyngen kommunes ansatte fra og med 2010. VEDTAK: AMU tar administrasjonssjefens forslag til årsbudsjett for 2010 til orientering. Enst Forslagene fra Liss Grønbakk og Dan Håvard Johnsen enstemmig vedtatt. Vedtak: AMU tar administrasjonssjefens forslag til årsbudsjett for 2010 til orientering. AMU ber om at det avsetter kr 100.000 til opplæring innen HMS-arbeid i 2010, jfr Arbeidsmiljølovens bestemmelser. Det avsettes kr 300.000 til innmelding i bedriftshelsetjenesten for nye grupper fra og med 2010. Dette i hht nye forskrifter fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Som et personalpolitisk tiltak avsettes det kr 15.000 til julemiddag for Lyngen kommunes ansatte fra og med 2010. Saksprotokoll i Lyngen levekårsutvalg - 12.11.2009 Behandling: Forslag fra Kretslista, Krf, Frp og Kystpartiet v/irene Sørensen: Det settes ned en gruppe med tillitsvalgte, ledelse og ansatte som skal legge fram for levekårsutvalget ny turnus hvor målet er hele stillinger i størst mulig grad. Det utarbeides turnus med økning inntil to stillinger hvor overtid skal unngås og innarbeides i turnus. Dette bør sees på i sammenheng ved at det åpnes evt ny avd. Side 26
Frist 1. mars. Det skal legges fram besparelse og KLP besparelser på å få færre vikarer. Økonomisk gevinst! Gruppa skal videre arbeide med å få ned sykefraværet. Positive og endringstiltak skal vurderes og legges frem for levekårsutvalget. Det ble først votert over administrasjonssjefens innstilling til vedtak. VEDTAK: Levekårsutvalget tiltrer administrasjonssjefens innstilling til vedtak. Enst Det ble deretter votert over forslaget fra Kretslista Krf, Frp og Kystpartiet v/irene Sørensen. VEDTAK: Levekårsutvalget tiltrer forslaget fra Kretslista, Krf, Frp og Kystpartiet. Enst Vedtak: Levekårsutvalget tiltrer administrasjonssjefens innstilling til vedtak. Det settes ned en gruppe med tillitsvalgte, ledelse og ansatte som skal legge fram for levekårsutvalget ny turnus hvor målet er hele stillinger i størst mulig grad. Det utarbeides turnus med økning inntil to stillinger hvor overtid skal unngås og innarbeides i turnus. Dette bør sees på i sammenheng ved at det åpnes evt ny avd. Frist 1. mars. Det skal legges fram besparelse og KLP besparelser på å få færre vikarer. Økonomisk gevinst! Gruppa skal videre arbeide med å få ned sykefraværet. Positive og endringstiltak skal vurderes og legges frem for levekårsutvalget. Saksprotokoll i Lyngen driftsutvalg - 12.11.2009 Behandling: Endringsforslag fra Stein Åge Midttun: 1.10.2 Feiergebyret for 2010 fastsettes til kr 430,- + mva. Feierstillingen omgjøres til 75 %. 25 % overføres til teknisk drift. 1.10.5.1 Gebyret Dispensasjon fra areal- og reguleringsplan endres til kr 3.500 pr. søknad. 1.10.5.2 Gebyret Behandling av søknad om byggetomt som er helt eller i samsvar med plan og/eller helt i samsvar med plan, men bebygd parsell endres til kr 2.500 pr. sak. 2.1 Prosjekt 40001 Lastebil teknisk drift utsettes til 2011. Side 27
Prosjekt 42009 Barnehager forskyves til 2012. Bevilgning til ombygging av Oksvik oppvekstsenter endres til 4 mill. Prosjekt 42016 Knøttelia utbedringer forskyves til 2011 med total bevilgning på 0,5 mill. Prosjekt 44007 Lyngen kirke 0,9 mill. Tas ut av investeringsbudsjettet for 2010. Kirka anmodes om selv å oppta lån til prosjektet og beregnede kapitalkostnader legges inn i rammebevilgningen til kirkelig fellesråd med kr 63.000 i 2010 og kr 130.000 årlig fra 2011. Beløpene overføres fra Ramme 9 til Ramme 1. Prosjekt 47026 Byggefelt endres til 1,2 mill. i 2010 og 0,8 mill. i 2011. Nytt prosjekt Mudring havner Ytre Lyngen 2,250 mill. i 2010 til kommunal egenandel. Det ble votert over administrasjonssjefens innstilling til vedtak og administrasjonssjefens innstilling med endringsforslaget fra Stein Åge Midttun. VEDTAK: Driftsutvalget tiltrer administrasjonssjefens innstilling med endringsforslaget fra Stein Åge Midttun. Enst Vedtak: Driftsutvalget tiltrer administrasjonssjefens innstilling til vedtak med følgende endringer: 1.10.2 Feiergebyret for 2010 fastsettes til kr 430,- + mva. Feierstillingen omgjøres til 75 %. 25 % overføres til teknisk drift. 1.10.5.1 Gebyret Dispensasjon fra areal- og reguleringsplan endres til kr 3.500 pr. søknad. 1.10.5.2 Gebyret Behandling av søknad om byggetomt som er helt eller i samsvar med plan og/eller helt i samsvar med plan, men bebygd parsell endres til kr 2.500 pr. sak. 2.1 Prosjekt 40001 Lastebil teknisk drift utsettes til 2011. Prosjekt 42009 Barnehager forskyves til 2012. Bevilgning til ombygging av Oksvik oppvekstsenter endres til 4 mill. Prosjekt 42016 Knøttelia utbedringer forskyves til 2011 med total bevilgning på 0,5 mill. Prosjekt 44007 Lyngen kirke 0,9 mill. Tas ut av investeringsbudsjettet for 2010. Kirka anmodes om selv å oppta lån til prosjektet og beregnede kapitalkostnader legges inn i rammebevilgningen til kirkelig fellesråd med kr 63.000 i 2010 og kr 130.000 årlig fra 2011. Beløpene overføres fra Ramme 9 til Ramme 1. Prosjekt 47026 Byggefelt endres til 1,2 mill. i 2010 og 0,8 mill. i 2011. Nytt prosjekt Mudring havner Ytre Lyngen 2,250 mill. i 2010 til kommunal egenandel. Side 28
Administrasjonssjefens innstilling 1. Drift 1.1 Eiendomsskattesatsen for økonomiplanperioden 2010-2013 utskrives slik: Årsbudsjett Økonomiplan 2010 2011 2012 2013 (Tall i hele 1000 kr) Prom. Kroner Prom. Kroner Prom. Kroner Prom. Kroner Verker og bruk 4,0 840 6,0 1.260 6,0 1.260 6,0 1.260 Annen fast eiendom 4,0 3.660 6,0 5.490 6,0 5.490 6,0 5.490 Sum eiendomsskatt 4.500 6.750 6.750 6.750 1.2 Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for 2010. 1.3 Kommunestyret vedtar følgende handlingsmål: 1.4 Kommunestyret vedtar følgende endringer i driftstiltak: 1.5 Årsbudsjett/økonomiplan 2010-2013 vedtas med følgende netto budsjettrammer drift: Årsbudsjett Økonomiplan (Tall i hele 1000 kr) 2010 2011 2012 2013 RAMME 1 RAMME 2 RAMME 3 RAMME 4 RAMME 8 RAMME 9 SUM 1.6 Administrasjonssjefen gis fullmakt til å fordele avsetning til lønnsreserve fra ramme 8 til ramme 1-4 i hht. sentrale og lokale lønnsoppgjør. 1.7 Administrasjonssjefen gis fullmakt til å fordele avsatte midler til pensjonspremie fra ramme 8 til ramme 1-4. 1.8 Viderefordeling av driftsbudsjettet fra rammenivå delegeres til administrasjonssjefen. 1.9 Følgende tiltak vedtas for å få balanse mellom inntekter og utgifter: 1.10 Endringer i kommunale avgifter og gebyrer vedtas slik: 1.10.1 Renovasjonsgebyret for 2010 vedtas i hht. vedtak 23.10.09 i styret i Avfallsservice A/S: 2009 2010 Type abonnement Eks. mva. Inkl. mva. Eks. mva. Inkl. mva. Standardabonnement 2.498 3.123 2.623 3.279 Miniabonnement 2.133 2.666 2.240 2.800 Miniabonnement kompost 2.133 2.666 2.240 2.800 Side 29
Storabonnement 3.740 4.675 3.927 4.909 Fritidsabonnement 667 834 700 875 Slam inntil 4 m3 0 - tømming hvert år 1.274 1.593 1.325 1.656 - tømming hvert 2. år 661 826 694 868 Slam fritidsboliger 0 - tømming hvert 3. år 440 550 462 578 - tømming hvert 4. år 330 413 347 433 Slam pr. m3 (> 4 m3) 346 433 363 454 Ekstra tømming septik 1.664 2.080 1.747 2.184 Ekstra tømming i per. 1.11.-30.4. 2.621 3.276 Byttegebyr dunk 216 270 227 284 Kjøp av dunk 432 540 454 567 1.10.2 Feiergebyret for 2010 fastsettes til kr 1.10.3 Husleiesatsene i kommunale utleie- og omsorgsboliger/leiligheter økes i hht. konsumprisindeksen fra 1.1.2010. 1.10.4 Salg av middag til hjemmeboende økes fra kr 50 til kr 60 pr. middag for ½ porsjon. 1.10.5 Gebyrregulativet for plan- og delingssaker endres slik: 1.10.5.1 Gebyr merket med rødt i tabellen nedenfor utgår, og erstattes med et felles gebyr: Dispensasjon fra areal- og reguleringsplan til kr 2.500 pr. søknad. Gebyr Kommentar Forslag Dispensasjon fra areal- og reguleringsplan Pr. søknad 2.500 Behandling av søknad om byggetomt i regulert område som samsvarer med arealbruken, men hvor tomtedeling, Pr. sak 3.710 utnyttelsesgrad, atkomstløsning, m.m. som ikke er avklart i plan (F.eks. i fortettingssaker). Behandling av søknad om byggetomt i regulert område som samsvarer med arealbruken, men hvor tomtedeling, Pr. sak 2.650 utnyttelsesgrad, atkomstløsning, m.m. som ikke er avklart i plan (F.eks. i fortettingssaker) men bebygd parsell. Behandling av søknad om byggetomt som krever dispensasjon og/eller full høringsrunde. Pr. sak 5.300 Behandling av søknad om bebygd parsell som krever dispensasjon og/eller redusert høringsrunde. Pr. sak 2.650 Behandling av søknad om areal med redusert høringsrunde som ikke krever dispensasjon Pr. sak 2.120 1.10.5.2 Gebyr merket med rødt i tabellen nedenfor slås sammen til ett gebyr: Behandling av søknad om byggetomt som er helt i samsvar med plan og/eller helt i samsvar med plan, men bebygd parsell til ny pris kr 1.500 pr. sak. Gebyr Kommentar Forslag Behandling av søknad om byggetomt som er helt i samsvar med plan eller søknad om byggetomt som er helt i Pr. sak 1.500 samsvar med plan, men bebygd parsell. Behandling av søknad om byggetomt som er helt i samsvar med plan. Pr. sak 1.650 Behandling av søknad om byggetomt som er helt i samsvar med plan, men bebygd parsell Pr. sak 1.340 1.11 Godtgjørelsen for ordfører i 2010 settes tilsvarende lønn for administrasjonssjefen. 1.12 Godtgjørelsen til varaordfører i 2010 settes til 20 % av ordførerens godtgjøring, møtegodtgjørelser inkludert. 1.13 Lyngen kommunestyre vedtar å sette kommunal tjenestepensjon for fellesordningen og folkevalgte ut på anbud i 2010. Administrasjonssjefen får fullmakt til å eventuelt innhente ekstern kompetanse hvis det vurderes som nødvendig under forutsetning at det finnes budsjettmessig dekning. 2. Investeringer 2.1 Kommunestyret vedtar følgende investeringsbudsjett i økonomiplanperioden: Budsjett Økonomiplan Side 30
(Tall i 1000 kr) 2010 2011 2012 2013 Prosjekt: 13101 EGENKAPITALINNSKUDD KLP 75 75 75 75 Prosjekt: 40001 LASTEBIL TEKNISK DRIFT 800 0 0 0 Prosjekt: 42009 BARNEHAGER 15.000 0 0 0 Prosjekt: 42016 KNØTTELIA - UTBEDRINGER 450 50 0 0 Prosjekt: 42410 KUNSTGRESS 1.000 500 0 0 Prosjekt: 44007 LYNGEN KIRKE 900 0 0 0 Prosjekt: 47025 PRESTSOMMARSETET - VVA-ANLEGG 1.500 0 0 0 Prosjekt: 47026 BYGGEFELT 2.000 0 0 0 SUM INVESTERINGER 21.725 625 75 75 Investeringsbeløpene fremkommer som netto kommunal egenandel inkl. mva. Prosjekt 47025 Prestsommarsete VVA-anlegg er ekskl. mva. Administrasjonssjefen gis fullmakt til å justere investeringsbudsjettet i 2009 slik at det blir i hht. tilsagn om ekstern finansiering. 2.1.1 I tillegg godkjennes avdrag på innlån og mottatte avdrag på startlån innarbeidet i investeringsbudsjettet for de ulike år i hht. godkjente låneopptak av kommunestyret. Side 31
2.2 Investeringene vedtas finansiert slik: Budsjett Økonomiplan (Tall i 1000 kr) 2010 2011 2012 2013 SALG AV TOMT OG GRUNN -75-75 -75-75 LÅNEMIDLER -21.650-550 0 0 SUM FINANSIERING -21.725-625 -75-75 2.3 Detaljert låneopptak godkjennes slik: (Tall i 1000 kr) Budsjett Økonomiplan PR.NR. TILTAK 2010 2011 2012 2013 40001 LASTEBIL TEKNISK DRIFT -800 0 0 0 42009 BARNEHAGER -15.000 0 0 0 42016 KNØTTELIA - UTBEDRINGER -450-50 0 0 42410 KUNSTGRESS -1.000-500 0 0 44007 LYNGEN KIRKE -900 0 0 0 47025 PRESTSOMMARSETET - VVA-ANLEGG -1.500 0 0 0 47026 BYGGEFELT -2.000 0 0 0 SUM LÅNEOPPTAK -21.650-550 0 0 2.3.1 Kommunestyret forutsetter at låneopptak ikke gjøres før det er likviditetsmessig påkrevet. 2.3.2 Låneopptak til vann- og avløpsanlegg (selvkostområdet) gjøres særskilt. 2.3.3 Administrasjonssjefen gis fullmakt til å godkjenne lånegiver, fastsette opptakstidspunkt for lånene og godkjenne nedbetalingsvilkår innenfor planlagt avdragstid. 2.3.4 Ingen investeringer skal igangsettes før lånetilsagn og eventuelt tilsagn om investeringstilskudd foreligger. Saksopplysninger Saksframlegget er vedlagt i eget budsjettdokument. Vurdering Det vises til saksframlegget. Side 32
Lyngen kommune ÅRSBUDSJETT/ØKONOMIPLAN 2010-2013 Administrasjonssjefens saksframlegg Dok.nr. 2009/5660-73 Side 33 1
INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FORORD... 3 2 RAMMEBETINGELSER... 4 2.1 Befolkningsutvikling... 4 2.2 Forslag til statsbudsjett 2010... 5 2.3 Eiendomsskatt... 6 2.4 Andre frie midler... 6 2.5 Brukerbetalinger, gebyrer og avgifter... 7 2.6 Lønnsbudsjett... 10 2.7 Pensjonskostnader...11 2.8 Finansposter...11 3 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET... 13 4 TJENESTEPRODUKSJON STATUS OG UTFORDRINGER... 15 4.1 Servicekontoret... 15 4.2 Basisteam administrative tjenester... 16 4.3 Basisteam samfunn/utvikling... 17 4.4 Basisteam levekår...20 4.5 Kirkelig fellesråd...39 5 VEDTATTE STRATEGIER - HANDLINGSMÅL OG TILTAK...40 5.1 Kommuneplanens strategidel...40 5.2 Handlingsmål og tiltak 2010-2013...43 6 DRIFTSENHETENES FORSLAG TIL NYE TILTAK...47 6.1 Oversikt innkomne forslag til nye driftstiltak...47 6.2 Oversikt innkomne forslag til nye investeringer... 51 7 ØKONOMISKE FORUTSETNINGER OG OVERSIKTER...53 7.1 Politiske vedtak tidligere ikke innarbeidet...53 7.2 Budsjettbalanse...55 7.3 Hovedoversikt drift...56 7.4 Netto budsjettrammer...57 7.5 Hovedoversikt investeringer...58 7.6 Investeringsbudsjett 2010-2013...59 8 TILTAK FOR Å FÅ BALANSE MELLOM INNTEKTER OG UTGIFTER...60 9 FORSLAG TIL INNSTILLING... 61 Side 34 2
1 FORORD Årsbudsjett/økonomiplan 2010-2013 er utarbeidet etter en noe annen arbeidsform enn tidligere år. Basisteamene er trukket inn som viktige bidragsytere spesielt med tanke på å kunne definere gode handlingsmål og tiltak i forhold til Lyngen kommunes vedtatte satsingsområder. Saksframlegget er også lagt opp på en annen måte for å få fram budsjettprosessen tydeligere enn før. I hovedsak er saksframlegget bygd opp slik: Administrasjonssjefens vurderinger med diverse oversikter og forslag til innstilling Formannskapets innstilling Kommunestyrets vedtak Første del legges fram for politisk behandling i underliggende organer og formannskap. Når formannskapets innstilling foreligger legges denne inn i dokumentet som et eget punkt. Til slutt vil kommunestyrets vedtak bli tatt inn. På denne måten vil dokumentet vise den logiske oppbyggingen av budsjettprosessen og det vil være klart hvem som har vedtatt hva. Som nevnt innledningsvis er saksframlegget fokusert på å følge opp vedtatte satsingsområder og strategier hvor basisteamene har bidratt veldig mye på å definere gode handlingsmål og tiltak. Dette er en oppfølging av formannskapets vedtak våren 2009 om at kommuneplan skal brukes som styringsverktøy. Handlingsmålene er forsøkt utformet som en utdyping av overordnede strategier, men på en slik måte at de kan være gode indikatorer for å iverksette riktige tiltak på tvers av fagområder. Kommunestyret inviteres derfor til å vedta handlingsmål og evt. finne midler til tiltak for å kunne nå disse målene. Forhåpentligvis skal en ved utgangen av 2010 kunne måle hvorvidt de vedtatte handlingsmål ble oppnådd. For å kunne måle hvorvidt de kommunale tjenester er riktige i forhold til hva befolkningen har behov for og ønsker, foreslår administrasjonssjefen at det innføres brukerundersøkelser. Dette tar tid å innføre, men vil kunne være et godt bidrag til å vurdere kvaliteten på tjenestene. Saksframlegget bygger på dagens vedtatte tjenesteomfang, i tillegg til politiske vedtak som ikke tidligere er innarbeidet i årsbudsjett/økonomiplan. Dette danner de økonomiske forutsetningene for konsekvensjustert årsbudsjett/økonomiplan som legges fram usaldert til politisk behandling. Det er derfor målet at dette er et saksframlegg som gjenspeiler de politiske prioriteringene i Lyngen kommune. Dette er også intensjonen etter Kommuneloven. Selv om rammevilkårene er blitt noe bedre ved innføring av småkommunetilskudd og økt sats på Nord-Norgetilskuddet, så viser saksframlegget at de økonomiske utfordringene i årene framover er meget store. Når utbyggingene av Solhov bo- og aktivitetssenter og Eidebakken skole er ferdig vil kapitalkostnadene være så store at renteutviklingen vil måtte styre mye av de kommunale prioriteringene framover. Et forventet økt rentenivå opp til 6,0 % i økonomiplanperioden er lagt inn i rentekostnadene. Uten enda bedre rammevilkår fra sentralt hold og rasjonalisering i drifta, vil det ikke være mulig å kunne presentere en økonomiplan i balanse. Dette er utførlig beskrevet i saksframlegget. Selv om det ikke er kommet offisiell melding fra fylkesmannen om innmelding i Robek, så må en regne med at dette vil skje i løpet av høsten. Realisme i økonomiplanen blir derfor et viktig punkt. Side 35 3