Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Werner Kiil MEDL LYAP Anette Holst MEDL LYAP

Transkript

1 Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Lyngen formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: og Tidspunkt: 10:00-16:00 og 10:00 15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Kay Roger Fjellsøy Medlem LYSP Rolf Johansen Medlem LYKRF Fred Skogeng Medlem LYHØ Hans Karlsen Leder LYFRP Lene Simonsen Medlem LYFRP Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Werner Kiil MEDL LYAP Anette Holst MEDL LYAP Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Sølvi Jensen Anette Holst LYAP Karl Arvid Brose Werner Kiil LYSP Merknader Innkalling og saksliste godkjent. Tilleggssak 107/10 orientering Eidebakken skole Fra administrasjonen møtte: Navn Stilling Leif Egil Lintho rådmann Tom-Jarle Isaksen økonomisjef Line van Gemert skolefaglig medarbeider Inger N. Grønvoll konsulent Kjellaug Grønvoll enhetsleder Lyngstunet Hans- Petter Myrland rådgiver sak 107/10 I tillegg var Utdanningsforbundet v/tone Magelssen tilstede begge dagene. Leder i levekårsutvalget Irene Sørensen var også tilstede begge dagene.

2 Underskrift: Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført på de sidene vi har signert i møteboka, er i samsvar med det som ble vedtatt på møtet. Hans Karlsen ordfører Inger-Helene Isaksen utvalgssekretær Saksliste Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr PS 106/10 Årsbudsjett/økonomiplan for Lyngen kommune 2010/2586 PS 107/10 Orientering Eidebakken skole 2009/1399 PS 108/10 Opprettelse av Lyngenfjord utvikling SUS 2010/5576 PS 106/10 Årsbudsjett/økonomiplan for Lyngen kommune Rådmannens innstilling 1. Drift 1.1 Eiendomsskattesatsen for økonomiplanperioden utskrives slik: Årsbudsjett Økonomiplan Prom. Kroner Prom. Kroner Prom. Kroner Prom. Kroner Verker og bruk 6, , , , Annen fast eiendom 6, , , , Sum eiendomsskatt Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for Kommunestyret vedtar følgende handlingsmål: 1 Sikre gode oppvekstvilkår og lokal tilhørighet for barn og unge 2 Styrke fysisk og psykisk folkehelsearbeid 3 Videreutvikle kommunens samarbeidsformer 4 Bedre tilrettelegging for turisme og friluftsliv 5 Bedre økonomistyring/tjenestestyring 6 Samordne og styrke næringslivet for hele kommunen 7 Forbedre kommunens omdømme

3 8 Videreutvikle IKT som verktøy for samhandling og kommunikasjon 1.4 Kommunestyret vedtar følgende endringer i driftstiltak: (Tall i 1000 kr) POLITISK STYRING OG KONTROLL Kommunevalg økt driftsramme 23 Kommunevalg skanner for telling/registrering RELIGIØSE FORMÅL Kapitalkostnader kirkelig fellesråd Søknad om økt driftsramme Søknad ettergivelse tidligere underskudd ( ) Lenangsøyra kapell - maling PROSJEKTER K-sak 48/10 Beredskapsplanlegging Nordnes ADMINISTRATIVE TJENESTER Tromsø kommune - arbeidsgiverkontroll Scooterløyper - merking Ettersøksringen - rammebehov F-sak 39/10 Årøyholmen tilskudd til drift F-sak 71/10 Prestelvparken tilskudd K-sak 47/10 Opprettelse av næringsutvalg K-sak 47/10 Næringssjef versus konsulent NÆRING Tilskudd Lyngen Alp AS Tilskudd Intek Lyngen FELLESKOSTNADER Seniorpolitiske tiltak Felles innkjøpstjeneste i Nord-Troms Omdømmeprosjekt 1451 IKT Ramme ikt GRUNNSKOLEPROSJEKTER Flytteutgifter Eidebakken fra Solhov GRUNNSKOLEN - FELLES Vedtatte besparelser i skolen SFO i skoleferier Økt skoleskyss ved skolenedleggelser Etter- og videreutdanning - egenandel Læremidler ikke-lønn LYNGSDALEN OPPVEKSTSENTER Vakanse barnehagen 45 % -145 Nedleggelse Lyngsdalen skole OKSVIK SKOLE Reduksjon spesialundervisning Nedleggelse Oksvik skole EIDEBAKKEN SKOLE Økt lærerbehov ved nedleggelse av skoler Spesialundervisning overført Eidebakken Ikkelønn overført fra Lyngsdalen Ikkelønn overført fra Oksvik Redusert elevtall - reduserte årsverk 2201 BARNEHAGER, felles Utvidet adm. tid pedagogiske ledere Økt ramme barnehager til søknader

4 2211 SOLHOV BARNEHAGE Økt drift ved ny barnehage???? 2212 KNØTTELIA BARNEHAGE 2213 SØR-LENANGEN BARNEHAGE 80 % assistent vakant 2010/ % førskolelærerstilling vakant 2010/ Lavere lønn fra ?? Utelekeplass - oppgradering LENANGEN OPPVEKSTSENTER Vedtatt innsparing felles ledelse BIBLIOTEK Vakanse biblioteksjef 20 % HELSE, SOSIAL OG OMSORGSPROSJEKTER Fysakmidler SOSIALTJENESTEN Reduksjon årsverk NAV???? Husleiereduksjon ved færre årsverk???? 3311 BARNEVERNSTJENESTEN Vakanse barnevernskonsulent 20 % HJEMMETJENESTEN YTRE LYNGEN Ekstrahjelp, sommerhjelp Engasjement, prosjektstillinger LYNGSTUNET HELSE- OG OMSORGSSENTER Vedtatt innsparing legetjenesten 650 Frivillighetssentral Ramme utstyrskjøp BYGG OG ANLEGG Økte festeavgifter kommunale tomter Husleie Troms Kraft Husleieøkning kommunale boliger i hht. KPI Nedleggelse av Lyngsdalen skole Nedleggelse av Oksvik skole Sommerhjelp skoleungdom Furuflaten kai renovering - planlegging 50 Knøttelia barnehage - nytt gulvbelegg 120 Lyngstunet - utvendig maling VANN OG AVLØP Ungdomsklubben - vedlikehold -250 Husleie Troms Kraft FEIING OG BRANNBEREDSKAP Husleie Troms Kraft - feiing Husleie Troms Kraft - brann sett vinterdekk til brannbiler SKATTER, RAMMETILSKUDD, MV. Pensjonskostnader redusert ved skolenedleggelser EIENDOMSSKATTEKONTOR Økning av eiendomsskatten til 7 promille fra FINANS Minsteavdrag Disposisjonsfond Renteutgifter - vedtatte investeringer Avdrag - vedtatte investeringer Renteutgifter - prioriterte investeringer Avdrag - prioriterte investeringer

5 1.5 Årsbudsjett/økonomiplan vedtas med følgende netto budsjettrammer drift: Rådmannens forslag (Tall i 1000 kr) POLITISK STYRING OG KONTROLL RELIGIØSE FORMÅL PROSJEKTER ADMINISTRASJON ADMINISTRATIVE TJENESTER NÆRING SKOGBRUK FELLESKOSTNADER IKT GRUNNSKOLEPROSJEKTER GRUNNSKOLEN - FELLES LYNGSDALEN OPPVEKSTSENTER OKSVIK SKOLE LENANGEN BARNE-OG UNGDOMSSKOLE EIDEBAKKEN SKOLE BARNEHAGER, ADMINISTRASJON SOLHOV BARNEHAGE KNØTTELIA BARNEHAGE SØR-LENANGEN BARNEHAGE RØDTOPPEN BARNEHAGE LENANGEN OPPVEKSTSENTER KULTURSKOLEN KULTURTILBUD BIBLIOTEK UTGÅR HELSE, SOSIAL OG OMSORGSPROSJEKTER SOSIALTJENESTEN BARNEVERNSTJENESTEN PRAKTISK BISTAND TILTAK FOR FUNKSJONSHEMMEDE HJEMMETJENESTEN YTRE LYNGEN LYNGSTUNET HELSE- OG OMSORGSS SOLHOV BO- OG AKTIVITETSSENTER BYGG OG ANLEGG VANN OG AVLØP FEIING OG BRANNBEREDSKAP SKATTER,RAMMETILSKUDD M.V EIENDOMSSKATTEKONTOR AVSKRIVNINGER (MOTPOST) RENTER,AVDRAG, FIN.TRANS.ÅRSOPPGJØR SUM BUDSJETTRAMMER

6 1.6 Administrasjonssjefen gis fullmakt til å fordele avsetning til lønnsreserve fra ramme 8000 til ramme i hht. sentrale og lokale lønnsoppgjør. 1.7 Administrasjonssjefen gis fullmakt til å fordele avsatte midler til pensjonspremie fra ramme 8000 til ramme Viderefordeling av driftsbudsjettet fra rammenivå delegeres til rådmannen. 1.9 Rådmannen gis fullmakt til å overføre mellom de ulike budsjettrammene i kurante saker og innenfor delegasjonsreglemenet Endringer i kommunale avgifter og gebyrer vedtas slik: Renovasjonsgebyr for 2011 vedtas i hht. vedtak i styret i Avfallsservice A/S: Endring Type abonnement Eks. mva. Inkl. mva. Eks. mva. Inkl. mva Standardabonnement ,0 % Miniabonnement ,0 % Miniabonnement kompost ,0 % Storabonnement ,0 % Fritidsabonnement ,0 % Slam inntil 4 m3 - tømming hvert år ,0 % - tømming hvert 2. år ,9 % Slam fritidsboliger - tømming hvert 3. år ,0 % - tømming hvert 4. år ,2 % Slam pr. m3 (> 4 m3) Ekstra tømming septik ,0 % Ekstra tømming i per ,0 % Byttegebyr dunk ,8 % Kjøp av dunk ,2 % Det vedtas følgende endringer i vanngebyret for 2011: Dagens Ny pris pris 2011 Vare vannavgift areal husholdninger 6,00 3,00 Vare vannavgift areal fritidsbolig 6,00 3,00 Vare målt forbruk vann private 6,00 3,00 Vare målt forbruk vann næring 2,00 3,00 Vare abonnementsgebyr vann bolig og fritidsbolig 1.500, ,00 Vare abonnementsgebyr næring m3/år 2.439, ,00 Vare abonnementsgebyr vann næring o/ 5000 m3/år 4.878, ,00 Tilknytningsgebyr vann 5.362, ,00

7 Abonnementsgebyr avløp for husholdninger vedtas til kr pr. abonnement for Husleiesatsene i kommunale utleie- og omsorgsboliger/leiligheter økes i hht.konsumprisindeksen fra SFO-betalingen utredes i løpet av våren 2011, med sikte på at endringer gjøres gjeldende fra høsten Det vedtas følgende endringer i prisene ved salg av medisiner og medisinske forbruksvarer ved Lyngen legekontor: Medisiner selges fra legekontoret til samme veiledende pris som en minste medisinforpakning selges fra apotek. Medisinske forbruksvarer selges til veiledende pris med et påslag på 15 % Godtgjørelsen for ordfører i 2011 settes kr Godtgjørelsen til varaordfører i 2011 settes til 20 % av ordførerens godtgjøring, møtegodtgjørelser inkludert. 2. Investeringer 2.1 Kommunestyret vedtar følgende investeringsbudsjett i økonomiplanperioden: (Tall i 1000 kr) Årsbudsj. Økonomiplan PR.SJ TILTAK FELLES ØKONOMISYSTEM NORD-TROMS NORD-TROMS DATASENTER OPPGRADERING BOLIGER TIL VANSKELIGSTILTE KAI NORD-LENANGEN NORD-NORSK FJELLOVERVÅKING FLYTEBRYGGE LYNGSEIDET EGENKAPITALINNSKUDD KLP LASTEBIL TEKNISK DRIFT BARNEHAGE INDRE LYNGEN KNØTTELIA - UTBEDRINGER KUNSTGRESS YTRE LYNGEN MUDRING HAVNER YTRE LYNGEN PRESTSOMMARSETET - VVA-ANLEGG BYGGEFELT VANNVERK UV-ANLEGG FURUFLATEN VANN.V. FORD.BASSENG AVLØP FURUFLATEN HUSBANKLÅN INNLÅN SUM INVESTERINGER Rådmannen gis fullmakt til å justere investeringsbudsjettet i 2011 slik at det blir i hht. tilsagn om ekstern finansiering. 2.2 Investeringene vedtas finansiert slik:

8 Rådmannens forslag (Tall i 1000 kr) SALG AV TOMT OG GRUNN FRA STATEN FRA FYLKESKOMMUNER BRUK AV LÅNEMIDLER AVDRAG FORMIDLINGSLÅN HUSBANKEN SUM FINANSIERING Detaljert låneopptak godkjennes slik: (Tall i 1000 kr) Rådmannens forslag PR.NR. TILTAK NORD-TROMS DATASENTER OPPGR BOLIGER TIL VANSKELIGSTILTE KAI NORD-LENANGEN FLYTEBRYGGE LYNGSEIDET LASTEBIL TEKNISK DRIFT BARNEHAGER KNØTTELIA - UTBEDRINGER KUNSTGRESS MUDRING HAVNER YTRE LYNGEN PRESTSOMMARSETET - VVA-ANLEGG BYGGEFELT VANNVERK UV-ANLEGG FURUFLATEN VANNV. FORDELINGSB AVLØP FURUFLATEN SUM LÅNEOPPTAK Kommunestyret forutsetter at låneopptak ikke gjøres før det er likviditetsmessig påkrevet Låneopptak til vann- og avløpsanlegg (selvkostområdet) gjøres særskilt Rådmannen gis fullmakt til å godkjenne lånegiver, fastsette opptakstidspunkt for lånene og godkjenne nedbetalingsvilkår innenfor planlagt avdragstid innenfor rammene av vedtatt finansreglement Ingen investeringer skal igangsettes før kostnadsoverslaget er kvalitetssikret og kontrollert at evt. innkomne anbud er innenfor budsjettrammen. I tillegg skal lånetilsagn og eventuelt tilsagn om investeringstilskudd foreligge før igangsetting hvis det er en del av finansieringen. Saksprotokoll i Lyngen formannskap Behandling: VEDTAK: Formannskapet har drøftet årsbudsjett/økonomiplan Posisjon og opposisjon har kommet med sine innspill.

9 Endelig innstilling utsettes til nytt formannskapmøte berammet til mandag Vedtak: Formannskapet har drøftet årsbudsjett/økonomiplan Posisjon og opposisjon har kommet med sine innspill. Endelig innstilling utsettes til nytt formannskapmøte berammet til mandag PS 107/10 Orientering Eidebakken skole Rådmannens innstilling Formannskapet tar plan- og byggekomiteens vedtak til orientering Saksprotokoll i Lyngen formannskap Behandling: VEDTAK: Lyngen formannskap tiltrer rådmannens innstilling til vedtak. Enst Vedtak: Formannskapet tar plan- og byggekomiteens vedtak til orientering PS 108/10 Opprettelse av Lyngenfjord utvikling SUS Rådmannens innstilling Vedtak: Lyngen formannskap stiller seg positivt til etableringen og opprettelse av Lyngenfjord Utvikling SUS, men ønsker at saken drøftes med Lyngen næringsforening før man bevilger penger til oppstart av selskapet. Administrasjonen ber formannskapet vurdere om det skal avsettes penger til regionalt samarbeid i budsjettet. Saksprotokoll i Lyngen formannskap Behandling: Forslag fra Lene Granli: Saken utsettes. Det ble votert over utsettelsesforslaget. VEDTAK:

10 Lyngen formannskap tiltrer forslaget fra Lene Granli. Enst Vedtak: Saken utsettes.