Vestby kommune Formannskapet

Vestby kommune Formannskapet Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 25.10.2010 Tid: 18:00 MØTEINNKALLING Innkallingen sendes også til varamedlemmene. Disse skal imidlertid bare møte etter nærmere beskjed. Eventuelt forfall meldes til tlf. 64 98 01 00. F -53/10 TERTIALRAPPORT 2/2010 F -54/10 BUDSJETTENDRING 2010 2. TERTIAL SAKSLISTE F -55/10 STORE BREVIK VEI; AVTALE OM FERDIGSTILLELSE OG FORSKUTTERING F -56/10 POLITISK STRUKTUR OG MØTEGODTGJØRINGER F -57/10 KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET - RULLERING 2011-2014 - 1.GANGS BEHANDLING F -58/10 PLANFORSLAG KOMMUNEDELPLAN - VESTBY NORD 1. GANGS BEHANDLING Vestby, 14.10.10 John A. Ødbehr Ordfører

Sak F -53/10 Behandling Utvalgssaksnr Møtedato Formannskapet F -53/10 25.10.2010 Skole-, oppvekst- og kulturutvalget SOK -/ 28.10.2010 Helse- og omsorgsutvalget HOM -/ 01.11.2010 Kommunestyret K -/ 08.11.2010 Arkivkode Saksnummer Saksbehandler Klageadgang 210// 10/1455 Grete Torvund * F -53/10 TERTIALRAPPORT 2/2010 Dokumentoversikt Dato Trykt vedlegg til TERTIALRAPPORT 2/2010 13.10.2010 F, SOK, HOM, K SAKSFREMLEGG 1. SAKSOPPLYSNINGER Vedlagt følger tertialrapport nr. 2 2010. Rapporten er satt opp utfra vedtatte mål i handlingsprogrammet, og avvik er spesielt kommentert. For nærmere opplysninger, se tertialrapporten. RÅDMANNENS INNSTILLING Tertialrapport nr. 1 tas til orientering. Side 2 av 29

Sak F -54/10 Behandling Utvalgssaksnr Møtedato Formannskapet F -29/10 7.6.2010 Kommunestyret K -51/10 21.6.2010 Formannskapet F -54/10 25.10.2010 Kommunestyret K -/ 08.11.2010 Arkivkode Saksnummer Saksbehandler Klageadgang 153// 10/726 Sjur Authen * F -54/10 BUDSJETTENDRING 2010 2. TERTIAL Dokumentoversikt Dato Trykt vedlegg til BUDSJETTENDRING 2010 2. TERTIAL 14.10.2010 F, HOM, SOK, K SAKSFREMLEGG 1. SAKSOPPLYSNINGER Denne saken omhandler nødvendige budsjettendringer, jfr tertialrapporten. Nødvendige endringer på driftsbudsjettet omtales i grove trekk, og det henvises til tertialrapporten for detaljer. 2. VURDERING DRIFT Resultatområdene Sentraladministrasjonen SAD må få styrket rammen med 500 tusen på grunn av økte lisenskostnader. Videre overføres det 480 tusen fra Kommunalteknikk og Eiendom i forsikringsbudsjett. RO Skole Skole må få styrket rammen med 4 millioner kroner. Dette er i hovedsak på grunn av økte kostnader til skoleskyss, spesialskoler og sviktende inntekter på SFO. RO Helse og barnevern Helse og barnevern må få styrket rammen sin med 1.019 tusen. Dette skyldes økt bruk av institusjonsplasser, mindre refusjoner fra staten og økning i legevaktkostnadene. RO Rehabilitering Rehabilitering kan redusere rammen med 500 tusen. Dette skyldes at statens refundering av ressurskrevende brukere for 2009 ble 500 tusen høyere enn forutsatt. RO Hjemmetjeneste Hjemmetjenesten må få styrket rammen med 120 tusen på grunn av nye vedtak om omsorgslønn. Resultatområde Kultur Kultur kan redusere rammen med 1.237 tusen på grunn av økte inntekter på flyktningeområdet. Ro Kommunalteknikk Rammen til Kommunalteknikk reduseres med 800 tusen på grunn av feilbudsjettert strøm og med 47 tusen på grunn av feilbudsjettert forsikringer. Side 3 av 29

Sak F -54/10 RO Eiendom Eiendom må få styrket rammen sin med 210 tusen dersom de prosjektene som det er redegjort for i tertialrapporten skal gjennomføres. I tillegg økes rammen med 800 tusen i overført strømbudsjett fra Kommunalteknikk. Rammen reduseres med 433 tusen i feilbudsjettert forsikring som overføres SAD. Totaløkning for eiendom blir med dette 577 tusen. Overføring til Vestby kirkelige fellesråd Fellesrådet ber i søknad av 4. oktober om å få dekket 137 tusen på grunn av vedlikeholdsarbeider. Selv om de kirkelige byggene har en høyere vedlikeholdsstandard enn de kommunale er rådmannen innstilt på å imøtekomme søknaden da det i hovedsak dreier seg om utbedringer av sikkerhetsmessig karakter. Renter Netto renter og avdrag kan reduseres med en million dersom dagens rente holder seg stabil ut året. Skatt og rammetilskudd Summen av skatt og rammetilskudd ble i budsjettet satt til 441,6 millioner kroner. Kommunenes Sentralforbund har nylig publisert ny beregningsmodell med oppdaterte folketall og kriteriedata etter revidert nasjonalbudsjett. I denne modellen er skatteveksten for Vestby kommune i 2010 satt til 7,7 % og for landet til 7 %. I den nye modellen vil summen av skatt og ramme for 2010 med dette bli på 447.687 millioner kroner, noe som tilsvarer en økning på 6 millioner i forhold til budsjett. Hittil i år har Vestby kommune hatt en skattevekst på 8,16 %. Dersom man legger Vestby kommunes skattevekst hittil i år inn i denne modellen vil summen av skatt og ramme være 6,5 millioner høyere enn budsjettert. Denne veksten forutsetter imidlertid to ting. For det første må Vestby kommunes skattevekst holde seg 8,16 % over fjoråret, og for det andre må regjeringens måltall for landet oppfylles. Til og med august er økningen for landet på 3,7 %. En skjematisk oversikt over resultatet med forskjellige scenarioer kan settes opp slik: Økning Vestby kommune 8,16 7,70 6,50 5,00 Økning landet 7,00 7,00 6,50 5,00 Tap/gevinst i forhold til budsjett 6 580 6 033 3 495-1 268 Selv om det knytter seg noe usikkerhet både til skatteveksten for landet og for kommunen anbefaler rådmannen at man følger anbefalingene i den nye rammetilskuddsmodellen og øker budsjettet for skatt og rammetilskudd med 6 millioner kroner. Andre statstilskudd Andre statstilskudd relaterer seg i hovedsak til rente og avdragskompensasjoner på blant annet sykehjem, omsorgsboliger, skolepakke og lignende. Denne inntektsposten må reduseres med 310 tusen på grunn av lavere rente enn forutsatt. Reserveposter Etter det sentrale oppgjøret gjenstår det 4,4 millioner av reservepostene. Av dette må 2,3 millioner holdes igjen til lokale forhandlinger. Restbeløpet på 2,1 brukes opp for å saldere budsjettet. Mva-refusjoner Etter andre tertial ligger kommunen an til en mindreinntekt på mva-refusjoner investeringer på om lag 2 millioner kroner. Dette skyldes i første rekke utsatte investeringer, og vil dermed gi merinntekt neste år. INVESTERINGER PROSJEKTER MED MANGLENDE DEKNING Side 4 av 29

Prosjektnr. Prosjekt navn Behov for midler 0416 Innløsing Strømbråten 4 201 720 0515 Forprosjekt: Alternative 500 000 energiløsninger i Risilområdet 0227 Brevik skole 4 300 000 Sak F -54/10 0221 Tiltakspakka } 0224 Ferdigstillelse Risil/Bjørlien 3 000 000 0225 Universell utforming Risil 0511 Kunstgressbane Risil 3 300 000 0635 VA-anlegg og gangvei Sole 4 1 310 000 0666 Gangvei Jetstasjonen 1 500 000 Sum 18 111 720 0416 Innløsning Strømbråten I kommunestyresak K-32/10 ble det vedtatt å bevilge 4.201.720 kroner til dekning av innløsningssummen og omkostninger. 0515 Forprosjekt- Alternative energiløsninger i Risilområdet Det vises til behandling av saken i kommunestyret 21.06.10 med følgende vedtak: Oppvarming med varmepumpe og pellets utredes i et forprosjekt. Det bes nå om 500 tusen kroner til forprosjekt og anbudskonkurranse. 0227 Brevik skole Det ble bevilget 2 millioner i tertial 1 til Brevik skole for å utbedre taket. Etter at kommunestyret bevilget midlene i juni, ble det avdekket at fuktskadene er langt mer omfattende enn først antatt. Eksisterende takplater og isolasjon må fjernes fordi den inneholder muggsopp. Bedriftshelsetjenesten har tatt prøver av inneklima og utarbeidet en rapport. Rapporten viser at det ikke skadelig å oppholde seg i skolen på det tidspunktet da prøvene ble tatt. De anbefaler likevel på det sterkeste å utbedre vannskadene. Det kan ikke utelukkes soppvekst i lukkede konstruksjoner. Anbud er innhentet, og prosjektkostnaden landet på 6,3 millioner. Det er med andre ord behov for en ekstrabevilgning på 4,3 millioner. 0221 Tiltakspakka - 0224 Ferdigstillelse Risil/Bjørlien 0225 Universell utforming Risil Det foreslås at disse tre prosjektene sees sammen. Kommunen har tilfredsstilt kriteriene for å få utbetalt tilskuddet på 9,3 million kroner i forbindelse med tiltakspakka. I tillegg er det bevilget en million kroner til ferdigstillelse av Risil/Bjørlien og 1,7 mill til universell utforming Risil. Totalt er det bevilget 12 mill. til disse prosjektene, det er behov for ytterligere 3 mill. kroner. Kommunen har for nybygg benyttet totalentreprise som innebærer at entreprenør er ansvarlig for detaljprosjektering og utførelsen. En slik fremgangsmåte er vanligvis ikke lønnsomt for tiltak i eksisterende bygg. Det ble derfor valgt å utføre detaljprosjekteringen i regi av byggherren. Krav til fremdrift for å få utbetalt tilskuddet, medførte at tiltakene kun ble delvis prosjektert før anbudskonkurransen. Beste tilbud ble valgt basert blant annet på enhetspriser. Noe prosjektering ble utført etter inngåelse av kontrakt før bestilling med utgangspunkt i en endringsmelding fra entreprenør. Side 5 av 29

Sak F -54/10 For enkelte tiltak viser det seg at de opprinnelige kalkylene har vært for optimistiske. De gjelder for eksempel skolekjøkkenet på Risil som i tilbudet fra entreprenør var i underkant av 1 million kroner og som ble ca 3 million kroner. For å unngå slike situasjoner i fremtiden, vil Eiendom sette av mer tid til planlegging før utførelsen og en høyere reserve til uforutsett. For tiltakspakken var det imidlertid en balansegang i forhold til å få redusert tilskuddet, enten fordi prosjektet ikke ble ferdig i tide eller til mindre kostnad enn budsjett. 0511 Kunstgressbane Risil Anslått behov for ekstra bevilgning er 3,3 mill. kroner Prosjektet er mye overskredet i forhold til varmeanlegg som ble bestemt anlagt under banen. I forbindelse med etablering av ny parkeringsplass og parkanlegg, ble det påkrevet å legge traseer for vannbåren varme i disse områdene. Det er lagt rør fra banen fram til planlagt varmesentral, samt at det er lagt rør i retning Risil og tvers over til den nye barnehagen. Anlegget er ferdig og det er klart til å montere varmesentral uten oppgraving. 0635 VA-anlegg og gangvei Sole 4 Vei, vann og avløp Sole 4 og gangvei Vestby skole er nå avsluttet med et overforbruk på 1.310.000 kroner. 0666 Gangvei Jetstasjonen Behov for tilleggsbevilgning er 1,5 mill. kroner. Anlegget er blitt mye dyrere enn først antatt. Kravene fra statens vegvesen er fulgt og kostnader som medfølger er tatt med. På grunn av kommunens forhold til Jet har en måtte ta hensyn til at kontrakten med Jet opprettholdes og området må anordnes spesielt. Det foreslås at disse investeringsprosjektene finansieres ved nytt låneopptak i 2011. 0580 Elverhøy Det er igjen om lag 200 tusen på dette prosjektet. Det som gjenstår av utvendige arbeider er ny avløpsløsning. I forbindelse med bytte av kledning, tak og vinduer ble det søkt om spillemidler, noe som ble innvilget med 583 tusen. Det foreslås at budsjettet styrkes med dette beløpet da restbeløpet ikke er tilstrekkelig for gjenstående arbeider. PROSJEKTER SOM FORTSETTER OG DEKKES AV VIDERE BEVILGNING I 2011. Prosjektnr. Prosjekt navn Overforbruk 2010 0608 VA-anlegg Hvitsten 1 800 000 0610 Va-prosjekter 1 030 000 0634 Hovedvannledning Son - Pepperstad 4 100 000 Sum 6 930 000 0608 Va-anlegg Hvitsten Overforbruk i 2010 forventes å bli 1,8 million kroner Overforbruket skyldes blant annet at en entreprenør er gått konkurs og den andre ferdigstiller sine arbeider i disse dager. På grunn av konkursen vil kostnadene i inneværende år sannsynligvis øke med ca. 2.300.000 kr. Kommunen har garanti på ca. 500 tusen. 0610 VA-prosjekter Forventet overforbruk ved utgangen av året er 1.030.000 kr. Side 6 av 29

Sak F -54/10 Dette prosjektet omfatter flere anlegg. Arbeidene i Ringveien i Son har blitt dyrere på grunn av dårlig grunn og kompliserte fundamenteringsforhold. 0634 Hovedvannledning Son-Pepperstad Overforbruket i 2010 forventes å bli 4,1 millioner. Prosjektet har blitt mer omfattende enn forutsatt. En del tekniske problemer gjør at prosjektet har økt med 25 %. Prosjektet ble også dyrere med bakgrunn i at Bauhaus påførte vannledningssystemet en skade, slik at en stor post ventetid har tilkommet. Det pågår diskusjon med Bauhaus vedrørende dette, beløpet er i størrelsesorden 200-300 tusen. PROSJEKTER SOM FORESLÅS SLÅTT SAMMEN. 1807 Håndterminaler til Gerika I investeringsbudsjettet ble det satt av 250 tusen til håndterminaler. Det skal nå kjøpes inn håndterminaler og det er behov for 350.000 kroner. I investeringsbudsjettet er det et restbeløp på 100 tusen til steamer. Det foreslås derfor at disse 100 tusen overføres til prosjekt 1807 håndterminaler til Gerika. 0412 Infrastruktur næringspark og 0413 Kjøp Vestby næringspark Øst Det foreslås at disse prosjektene sees sammen. Totalrammen endres ikke. 0320 Barnebolig og 0324 Avlastningsbolig Dette gjelder henholdsvis ambulanseboligen ved sykehjemmet og Måneveien 5, begge disse boligene skal brukes som barnebolig/avlastningsbolig. Det foreslås at disse prosjektene sees sammen. 3. ALTERNATIVER Ingen utredet. 4. KONKLUSJON Økonomien er under kontroll, og det forventes ikke store negative avvik dersom budsjettjusteringene blir vedtatt. RÅDMANNENS INNSTILLING Budsjettendringer vedtas som skissert i saksfremlegg og vedlegg. Side 7 av 29

Sak F -55/10 Behandling Utvalgssaksnr Møtedato Formannskapet F -55/10 25.10.2010 Kommunestyret K -/ 08.11.2010 Arkivkode Saksnummer Saksbehandler Klageadgang /L81/&01 135/1 07/2189 Roald Haugberg * F -55/10 STORE BREVIK VEI; AVTALE OM FERDIGSTILLELSE OG FORSKUTTERING Dokumentoversikt Dato Trykt vedlegg til 1. Avtaleforslag om ferdigstillelse av Store Brevik vei 21.9.2010 F, K 2. Kartoversikt Brevikområdet; dagens situasjon 24.8.2010 F, K 3. Utsnitt gjeldende kommunedelplan Son, K.sak 6/10 1.2.2010 F, K 4. Reguleringsplan Store Brevik IV, K.sak 14/99 22.3.1999 F, K SAKSFREMLEGG 1. SAKSOPPLYSNINGER Store Brevik vei er bygget fra Brevikveien og nordover gjennom byggefeltet så langt boligbyggingen har krevet dette. Veien ender blindt ved Falkeveien midt i det regulerte byggeområdet, men skal videreføres nordover mot Brevikbråten og inn på nordre arm av Store Brevik vei i takt med boligbyggingen hvor det gjenstår 164 boliger i reguleringsplan for Store Brevik IV samt ca 35 boliger i uregulert område ved Brevikbråten. Utbyggingsavtalen mellom OBOS og Vestby kommune, knyttet til utbyggingen av det regulerte restområdet på Store Brevik, åpnet for at OBOS mot rentekompensasjon for forskutteringen skulle ferdigstille Store Brevik vei nordover til Brevikmyra tidligere enn utbyggingen krevet det. Intensjonen både fra OBOS og kommunens side var å etablere en sammenhengende ringvei av god standard så tidlig som mulig for å sikre et godt busstilbud, et trafikksikkert lokalveinett, redusert trafikk på Brevikveien og en god trafikkavvikling. Kommunen har hittil ikke utnyttet utbyggingsavtalen på dette punkt fordi det har vært kapasitetsproblemer på Brevik skole og derfor ikke aktuelt med noe boligbygging på Store Brevik. Med ny barneskole i Grevlingen og vedtak om endret opptaksområde for Grevlingen og Brevik skoler, er situasjon endret og kommunen har tilrettelagt for videre boligbygging på Store Brevik IV med ca 20 boliger i året; d.v.s. mulig ferdigstillelse av restområdet (164 boliger regulert pluss ca 35 boliger v/brevikbråten) i løpet av en tiårsperiode. det vises til handlingsprogram 2010-2013 m/vedlagt befolkningsprognose. På dette grunnlaget har OBOS tatt initiativ til å ferdigstille Store Brevik vei nå i 2011samtidig som det igangsettes boliger i vestskråningen nedenfor vanntårnet 2. VURDERING Ved behandlingen av kommunedelplan Son sist vinter, vedtok kommunestyret: "Omkjøringsvei øst (Sletta - Brevik) og nord for Son sentrum (Sletta-Deør-Ørajordet) innarbeides i den kommende kommuneplanrulleringen". Tanken var å videreføre Store Brevik vei nordover til Sletta via Brevikbråten. En slik vei fra Brevikbråten til Sletta, ca 1.400 meter til en investeringskostnad på ca 20 mill kr vil ligge svært langt fram i tid da den åpenbart må prioriteres lavere enn en nordre omkjøringsvei og ikke kan finansieres av utbyggingsområder. Når en slik vei eventuelt anlegges, Side 8 av 29

Sak F -55/10 må den tilknyttes Store Brevik vei i kryss i området mellom Brevikbråten og Brevikmyra,. Begge disse forhold medfører at fremføringen av Store Brevik vei nå, i samsvar med tidligere planvedtak, ikke innvirker negativt på en mulig omkjøringsvei mot Sletta i fremtiden. Kommunen behøver altså ikke skjele nærmere til dette spørsmålet i tilknytning til en avtale om ferdigstillelse/forskuttering av Store Brevik vei fram til Brevikmyra. Avtaleforslaget bygger direkte på innholdet i den godkjente utbyggingsavtalen. OBOS fremfører Store Brevik vei med gang-/sykkelvei, busslommer og alt tilbehør fra enden ved Falkeveien i syd til veiavslutningen på nordre parsell av Store Brevik vei på Brevikmyra, en lengde på 550 meter. Anleggskostnad 8.570.000,- kalkulert av Hjellnes Consult med basis i detaljplan i 2008, ble av OBOS forutsatt lagt til grunn for avtalen uten prisregulering fram til i dag (tilpasning eksisterende vei syd for Falkeveien utføres av OBOS for deres regning og kommer i tillegg). Vestby kommune reagerte på kalkylen og fikk Sweco til å sette opp en kontrollkalkyle på de samme forutsetninger. Swecos kalkyle konkluderte med en anleggskostnad på kr 6.210.000,- inkl. mva. OBOS aksepterte at denne legges til grunn for renteberegningen som kommunen skal svare. Den søndre strekningen av veien, fra B-C på kart som følger avtalen, skal utbygger uansett bygge nå for å åpne det første byggeområdet med delfeltene D, E, F, G. For denne veistrekningen skal derfor ikke kommunen svare noen rentekompensasjon. For den resterende strekningen C-A, 390 meter, svarer kommunen sprangvis fallende rentekompensasjon for det antall år som veien er forskuttert til delfelt M, punkt D (punkt E som er adkomst til delfelt H, I, J) og punkt A (som åpner for bygging på det uregulerte restområdet v/brevikbråten). I tillegg ligger en bestemmelse om at veikostnader på den uregulerte strekningen ved Brevikbråten (90 meter fra D-A) skal dekkes av kommunen hvis det ikke blir aktuelt å bygge ut dette området. Avtalen illustrerer konkret beregningsmåten, hvor renteberegning starter for fullt i 2012 med en årlig rentekompensasjon på kr 6.210.000,-*390/550*0,05 = ca kr 220.000,-. fallende til kr 6.210.000,-*90/550*0,05 = ca kr 50.000,- når boligbygging starter ved adkomstvei punkt E. OBOS har gitt uttrykk for at de høyereliggende partiene opp mot vanntårnet blir utbygget sist fordi det her kreves trykkforsterkning/nytt vanntårn. Med en utbyggingstakt på 20 boliger i året på de lavereliggende deler av området (under côte 65), ville utbygger uten den framlagte avtalen måtte ferdigstille veien fram til punkt M i løpet av et par år og fram til punkt D i løpet av tre til fire år, altså omkring 2014/2015. Samlet rentekompensasjon fram til dette tidspunkt vil altså være i størrelsesorden en halv million kroner, som også skal utbetales samlet da. På dette tidspunkt skal kommunen også refundere anleggskostnadene for strekingen D-A (utenfor reguleringsplanen) på kr 8.570,-*90/550 = kr 1.402.364,-. Dette beløpet tilbakebetales kommunen hvis det bygges boliger ved Brevikbråten i samsvar med gjeldende kommunedelplan Son. Den sannsynlige økonomiske konsekvens for kommunen ved å inngå avtale om ferdigstillelse og forskuttering av Store Brevik vei nå, er derfor begrenset til ca kr 500.000,-. Det er selvsagt en viss risiko knyttet til midlertidig konjunkturnedgang med noen års stans i boligbyggingen og forlenget rentebetalingsperiode med kr 50.000,- til 200.000,- årlig. Denne risikoen bedømmes som lav på bakgrunn av den økonomisk situasjon i Norge, sterk befolkningsvekst i Osloregionen og i Vestby med stor arbeidsplassvekst og dermed stort boligbehov. Fordelene for innbyggerne på Øståsen, Brevikmyra, Store Brevik og langs Brevikveien er at det tidligere enn ellers blir bedre busstilbud, bedre trafikkavvikling, bedret trafikksikkerhet/trafikkmiljø og redusert trafikk på Brevikveien. Nytten er imidlertid lite målbar og sannsynlig tidsbesparelse i forhold til ordinær utbygging er begrenset Etter rådmannens vurdering er forskutteringsavtalen samfunnsmessig forsvarlig. Avtalen er vurdert i relasjon til innkjøpsforskriften. Administrasjonen kan ikke se at saken er av en slik karakter at kommunen skulle ha krevet konkurrerende anbud som grunnlag for avtalen. Det er OBOS som er utbyggingsansvarlig for veien som kommunen pliktmessig skal overta vederlagsfritt og kommunen kan ikke pålegge OBOS å benytte konkurrerende anbud på veiprosjektet. Det er heller ikke grunnlag for å påstå at kalkylen er høyere enn det som vil være følge av en Side 9 av 29

Sak F -55/10 anbudssituasjon. Kalkylen er profesjonelt utarbeidet og ligger betydelig lavere enn tidligere kalkyle fra OBOS/Hjelllnes Consult AS. Kalkylen gir en gjennomsnittlig opparbeidelseskostnad på kr 11.300,- pr meter vei inkl. lav avgift (samlevei pluss G/S-vei pluss busslommer, skilting m.m.) som er en helt normal veipris ved anbud i dag. Kalkylen er gjennomgått med kommunens andre store tekniske konsulent som bekrefter at prisnivået er korrekt i forhold til dagens anbudssituasjon. 3. ALTERNATIVER Avtaleforslaget avvises og utbygger gjennomfører restutbyggingen på Store Brevik med suksessiv framføring av Store Brevik vei i takt med feltutbyggingen slik kommune kan kreve i medhold av plan- og bygningsloven. 4. KONKLUSJON Forslag til avtale mellom OBOS og Vestby kommune om ferdigstillelse av Store Brevik vei fram til Brevikmyra, godkjennes, da kommunens kostnader er begrenset samtidig som trafikksikkerhet, trafikkmiljø, kollektivløsning og trafikkavvikling for kommunens innbyggere i sydområdet er klart bedres. RÅDMANNENS INNSTILLING Forslag til avtale om ferdigstillelse av Store Brevik vei datert 21.9.2010 og signert av OBOS, godkjennes. Det avsettes midler til rentedekning og eventuell refusjon i samsvar med avtalens forutsetninger i handlingsprogram og budsjett for 2015 og eventuelle senere år. Side 10 av 29

Sak F -56/10 Behandling Utvalgssaksnr Møtedato Formannskapet F -56/10 25.10.2010 Kommunestyret K -/ Arkivkode Saksnummer Saksbehandler Klageadgang 031// 09/1727 Knut Haugestad * F -56/10 POLITISK STRUKTUR OG MØTEGODTGJØRINGER Dokumentoversikt Dato Trykt vedlegg til Reglement for godgjøring til folkevalgte i Vestby 4.2.2008 F, K kommune Fellesforslag fra Ap, H og Frp til HP vedtatt desember 07.12.2009 F, K 2009. Mandatfordeling 2007 F, K Mandatfordeling 2003 F, K SAKSFREMLEGG 1. SAKSOPPLYSNINGER 1.1. INNLEDNING I forbindelse med behandlingen av handlingsprogrammet vedtok kommunestyret at partsammensatt utvalg (PSU) skal gjennomgå hele organisasjonen med tanke på effektivisering. PSU nedsatte deretter en politisk arbeidsgruppe bestående av ordfører og gruppelederne for å utrede området politikk slik: - Vurdere politisk struktur. - Vurdere reglement for møtegodtgjørelse. Komiteen har hatt 3 møter. Frp var ikke representert på det siste møtet. Fra saksfremlegget hitsettes: Som det fremgår av KOSTRA-analysen bruker Vestby kommune relativt mye ressurser på politisk virksomhet. Kommunelovens 7 fastsetter kommunestyrets medlemstall. For kommuner på mer enn 10.000 innbyggere, men mindre en 50.000 innbyggere, skal kommunestyret ha minst 27 medlemmer. Etter 8 skal formannskapet ha minst 5 medlemmer. HOM og SOK er ikke lovpålagte organer og kommunen fastsetter selv antall medlemmer. Ved siden av struktur er møtehyppighet og godtgjøringssatser med på å avgjøre ressursbruken. KOSTRA viser at Vestby kommune vil spare 1,7 millioner kroner årlig ved å redusere kostnadene til politisk styring til gjennomsnittet av Akershus. Utvalget har hatt 3 møter. Nedenfor beskrives potensial for innsparinger og deretter komiteens anbefaling. 1.2. POLITISK STRUKTUR 1.2.1 Ordfører Side 11 av 29

Sak F -56/10 Ordfører får 100 % av stortingsrepresentantenes godtgjøring, pr. 1. mai 2009 kr. 696.900. Beregningene nedenfor er basert på dette grunnlaget. Dessuten kommer pensjonsordning, representasjonskonto, skyssutgifter, to lokalaviser, bærbar pc, telefonutgifter mv. Godtgjøringen er basert på at ordfører er i hel stilling. (Pr. 1. mai 2010 er stortingsrepresentantenes godtgjøring økt til kr. 724.100.) 1.2.2 Varaordfører Varaordfører får 15 % av ordførers godtgjøring, p.t. kr. 104.535. Dette inkluderer godtgjøring for kommunestyrets og formannskapets møter men ikke andre organer som vedkommende er valgt inn i. Godtgjøringen dekker også kortvarige representasjonsoppgaver i ordførers fravær. Ved fungering som ordfører i mer enn syv dager gis godtgjøring som ordfører for hele fungeringsperioden. I praksis vil dette kun skje hvis ordfører har langtids sykefravær. 1.2.3 Kommunestyret Vestby har 35 kommunestyrerepresentanter mens lovens krav er minimum 27 basert på dagens innbyggertall. Til sammenligning har de øvrige kommunene i Follo slikt antall kommunestyrerepresentanter: Ski 41, Oppegård 31, Nesodden 27, Ås 33, Frogn 31, Enebakk 27. Eventuelle endringer i antall kommunestyrerepresentanter må vedtas av kommunestyret innen 31.desember i år, dersom det skal ha virkning fra neste kommunevalgperiode, jfr. kommunelovens 7 nr. 3. Faste kommunestyrerepresentanter med unntak av ordfører og varaordfører får en godtgjøring lik 3 % av ordførers godtgjørelse. Dagens møtesats for kommunestyret er p.t. kr. 20.907. Godtgjørelsen skal dekke møteforberedelser og anslagsvis ti årlige møter samt seminarer. I tillegg får representantene dekket to lokalaviser, skyssutgifter mv. Basert på dagens møtesatser, vil en reduksjon i antall representanter gi slik økonomisk innsparing: Reduksjon Innsparing Fra 35 til 33 kr. 41.814 Fra 35 til 31 kr. 83.628 Fra 35 til 29 kr. 125.442 Fra 35 til 27 kr. 167.256 I tillegg kommer innsparinger mht. aviser, skyss, bevertning, trykking og utsendelse av dokumenter (eller alternativt reduserte kostnader til IT dersom pc eller lesebrett innføres til erstatning for møtepapirer). 1.2.4 Formannskapet Formannskapets faste medlemmer får en godtgjøring lik 7 % av ordførerens godtgjørelse p.t. kr. 48.783. Basert på dagens møtesatser, vil en reduksjon i antall representanter gi slik økonomisk innsparing: Reduksjon Innsparing Fra 9 til 7 kr. 97.566 Fra 9 til 5 kr. 195.132 Første vara til formannskapet får etter gjeldende reglement en fast godtgjørelse på 1 % av ordførers godtgjørelse, p.t. kr. 6.969. Reglementet fastsetter for øvrig en godtgjøring på 0,15 % av ordførers godtgjøring, p.t. kr. 1.045 pr møte, for alle vararepresentanter som møter. 1.2.5 Partssammensatt utvalg Partssammensatt utvalg er på arbeidsgiversiden personidentisk med formannskapet. Utvalgets medlemmer blir godtgjort med 0,15 % av ordførers godtgjøring, p.t. kr. 1.045 pr møte. Side 12 av 29

Sak F -56/10 Erfaringsmessig er det to til fem møter i året. Basert på en møtehyppighet på tre, vil en reduksjon i formannskapets medlemmer gi slik økonomisk innsparing: Reduksjon Innsparing Fra 9 til 7 kr. 6.270 Fra 9 til 5 kr. 12.540 1.2.6. Plan- og miljøutvalget Utvalgets medlemmer blir godtgjort med 0,15 % av ordførers godtgjøring, p.t. kr. 1.045,- pr. møte. I løpet av et år er det anslagsvis ti møter slik at det årlige beløpet kan beregnes til kr. 10.450. Reduksjon Innsparing Fra 9 til 7 kr. 20.900 Fra 9 til 5 kr. 41.800 1.2.7 Helse- og omsorgsutvalget Godtgjøringen i HOM er 75 % av kommunestyrets godtgjørelse, p.t. kr. 15.680. Leder mottar 100 % av kommunestyrets godtgjørelse. Reduksjon Innsparing Fra 9 til 7 kr. 31.360 Fra 9 til 5 kr. 62.720 Administrasjonen er ikke bemannet for å betjene utvalget basert på en møtehyppighet på ca ti møter i året. En reduksjon til ca fem møter pr år harmonerer bedre med ressurssituasjonen i administrasjonen og vil kunne ivareta utvalgets rolle knyttet til årsmelding, tertialrapporter, handlingsprogram og andre saker. 1.2.8 Skole-, oppvekst- og kulturutvalget Godtgjøringen i SOK er 75 % av kommunestyrets godtgjørelse, p.t. kr. 15.680. Leder mottar 100 % av kommunestyrets godtgjørelse. Reduksjon Innsparing Fra 9 til 7 kr. 31.360 Fra 9 til 5 kr. 62.720 Administrasjonen er ikke bemannet for å betjene utvalget basert på en møtehyppighet på ca ti møter i året. En reduksjon til ca fem møter pr år harmonerer bedre med ressurssituasjonen i administrasjonen og vil kunne ivareta utvalgets rolle knyttet til årsmelding, tertialrapporter, handlingsprogram og andre saker. 1.2.9 Andre utvalg Godtgjøringen til havnekomitéen, eldrerådet, rådet for funksjonshemmede, klientutvalget og kontrollutvalget er kr. 1.045 pr. møte. Disse vurderes ikke nærmere i denne sammenhengen. 1.2.10 Samlet potensial Organ Reduksjon Besparelse Kommunestyret Fra 35 til 27 167.256 Formannskapet Fra 9 til 5 195.132 Planutvalget Fra 9 til 5 41.800 HUM Fra 9 til 5 94.080 SOK Fra 9 til 5 94.080 Sum 592.348 Side 13 av 29

Side 14 av 29 Sak F -56/10 Gjennomgangen viser at det er mulig å spare ovennevnte beløp ved å redusere antall representanter til lovens minimum, eller like over lovens minimum, og uten å legge ned noen utvalg. Når Vestby bruker 1, 7 millioner kroner årlig mer enn gjennomsnittet, betyr det at det er større beløp å spare på reduksjon av satser enn på antall representanter, men slik at en kombinasjon også kan vurderes. 1.2.11 Alternativ struktur Hovedalternativene synes å være å opprettholde antall representanter eller å foreta en moderat reduksjon; for eksempel å redusere antall kommunestyremedlemmer til 31, og antall representanter i formannskap, planutvalg HOM og SOK til 7. Partimessige utslag ved valgene til kommunestyret i 2003 og 2007 følger vedlagt. Denne reduksjonen gir innsparing med dagens møtesatser på kr. 250.184 pluss reduksjon i følgekostnader. Ved en slik reduksjon er det mulig med gjennomgående representasjon hvis man også medtar kontrollutvalg og havnekomité ved fordeling av verv. Beregnet effekt av reduserte satser beskrives nedenfor både ut fra forutsetning om å opprettholde antall representanter og redusere antall representanter. 1.3 MØTESATSER 1.3.1 Ordfører Ordførers godtgjøring er knyttet til 100 % av stortingsrepresentantenes lønn. Blant kommuner som har valgt å relatere godtgjørelsen til Stortingets nivå, er det kommuner som ligger både under og over 100 %. Ordfører er den eneste heltidspolitiker valgt av kommunestyret og den eneste folkevalgte som i det vesentlige er avskåret fra å ha annet inntektsgivende arbeid. Sammenlignet med andre kommuner er det neppe denne godtgjørelsen som gir det største avvik for Vestby. 1.3.2 Varaordfører Varaordfører mottar godtgjørelse tilsvarende 15 % av ordførers godtgjørelse, dvs. kr.104.535. Hvis varaordfører ikke hadde hatt denne ordningen, men mottatt ordinære satser som kommunestyremedlem og formannskapsmedlem, ville godtgjørelsen ha vært kr. 69.090. Godtgjørelsen ligger dermed ca 50 % over. Dersom satsene for kommunestyrerepresentanter og/eller formannskapsmedlemmer reduseres, kan godtgjøringen til varaordfører reduseres tilsvarende, men slik at det opprettholdes en godtgjørelse på ca 50 % over det øvrige kommunestyre- og formannskapsmedlemmer mottar. 1.3.3 Kommunestyret Dagens ordning er 3 % av ordførers godtgjøring, p.t. kr. 20.907. For hver prosentpoengs reduksjon faller godtgjørelsen med kr. 6.969 pr. representant. Dersom godtgjøringen skal vær på kr. 300,- pr. møte, tilsvarer det snaue 0,5 % av ordførers godtgjørelse. Basert på dagens antall representanter (35 minus ordfører og varaordfører), henholdsvis 31 representanter (minus ordfører og varaordfører), vil innsparingene være slik ved reduserte satser: Sats Innsparing dagens antall Redusert antall 2 % kr. 229.977 kr. 216.039 1 % kr. 455.954 kr. 432.078 0,5 % kr. 574.959 kr. 540.113 Innsparingen ved selve reduksjonen av kommunestyre kommer i tillegg til kolonne to. For begge alternativer kommer innsparing knyttet til redusering av varaordfører godtgjørelse. 1.3.4 Formannskapet Formannskapets medlemmer (minus ordfører og varaordfører) får en godtgjørelse tilsvarende 7 % av ordførers godtgjørelse, p.t. kr. 48.783. For hvert prosentpoengs reduksjon reduseres

Sak F -56/10 godtgjørelsen med kr. 6.969. Dersom godtgjøringen skal vær på kr. 300,- pr. møte, tilsvarer det snaue 0,5 % av ordførers godtgjørelse. Sats Innsparing dagens antall Redusert antall 6 % kr. 48.783 kr. 34.845 5 % kr. 97.566 kr. 69.690 4 % kr. 146.349 kr. 104.535 3 % kr. 195.132 kr. 139.380 2 % kr. 243.915 kr. 174.225 1 % kr. 292.698 kr. 209.070 0,5 % kr. 317.086 kr. 226.490 Innsparingen ved selve reduksjonen av formannskapet kommer i tillegg til kolonne to. For begge alternativer kommer innsparing knyttet til varaordfører. 1.3.5 Partsammensatt utvalg Med dagens antall representanter/møtehyppighet koster utvalget kr. 31.350 årlig. Hvis godtgjøringen pr. møte skal være kr. 300 pr. møte, er innparingspotensialet kr. 22.350. 1.3.6 Plan- og miljøutvalget Med dagens antall representanter og møtehyppighet koster utvalget kr. 104.500 årlig inklusive dobbelt møtesats til utvalgets leder. Hvis godtgjøringen skal være kr. 300 pr. møte, er innsparingspotensialet kr. 74.500. 1.3.7 Helse- og omsorgsutvalget Med dagens antall representanter er den årlige kostnaden for utvalget kr. 141.120. Hvis godtgjøringen skal være kr. 300 pr møte, er innsparingspotensialet basert på ti møter årlig kr. 111.120. 1.3.8 Skole-, oppvekst- og kulturutvalget Med dagens antall representanter er den årlige kostnaden for utvalget kr. 141.120. Hvis godtgjøringen skal være kr. 300 pr møte, er innsparingspotensialet basert på ti møter årlig kr. 111.120. 1.3.9 Annet Gruppeledere får et tillegg tilsvarende 3 % av ordførers godtgjøring, p.t. kr. 20.907. Gruppeledere som ikke sitter i formannskapet får det dobbelte. Det er i alt syv gruppeledere, hvorav fire sitter i formannskapet. Totalt mottar gruppelederne kr. 209.070 årlig. Hvert prosentpoengs reduksjon gir en sparing på kr. 69.690. Leder av eldrerådet og leder av rådet for funksjonshemmede får 3 % av ordførers godtgjøring. Leder av kontrollutvalget får 5 %, p.t. kr. 34.845. Leder av øvrige utvalg hever dobbelt møtegodtgjøring pr. møte. Dersom alle får samme ordning med dobbelt møtesats, gir det en netto sparing. 1.3.10 Samlet potensial Det teoretiske potensialet er naturligvis stort. Gjennomgangen ovenfor viser følgende potensial med dagens antall representanter (i hele tusen): Kommunestyret kr. 574.000 Formannskapet kr. 317.000 PSU kr. 22.350 Plan- og miljø kr. 74.500 HOM kr. 111.120 SOK kr. 111.120 Side 15 av 29

Sak F -56/10 I tillegg kommer innsparinger med tilpasninger i forhold til varaordfører, andre utvalg og funksjoner, vararepresentanter mv. 2. KOMITEENS ANBEFALINGER Komiteen har drøftet seg frem til følgende forslag som fremstår som en flertallsskisse fra komiteen: 1) Antall kommunestyrerepresentanter opprettholdes på 35, antall formannskapsrepresentanter opprettholdes på 9. 2) Antall representanter i plan- og miljøutvalget, helse- og omsorgsutvalget og skole-, oppvekst- og kulturutvalget reduseres fra 9 til 7. 3) Antall representanter i kontrollutvalget opprettholdes på 5, antall representanter i rådene (eldrerådet og rådet for funksjonshemmede) vurderes nærmere. 4) Kommunestyrets godtgjørelse reduseres fra 3 til 2 % av ordførers godtgjøring. Antall lokalaviser reduseres fra to til en. 5) Formannskapets godtgjøring reduseres fra 7 til 5 % av ordførers godtgjøring. Formannskapsmedlemmenes telefongodtgjørelse bortfaller. 6) Partssammensatt utvalgs (PSU) godtgjøring endres fra 0,15 % av ordførers godtgjørelse pr. møte til 1 % av ordførers godtgjørelse pr. år. Dersom PSU er personidentisk med formannskapet, bortfaller den årlige godtgjøringen for PSU, dog slik at det utbetales 0,10 % av ordførers godtgjørelse pr. møte som ikke legges i tilknytning til formannskapets møter. 7) Plan- og miljøutvalgets godtgjøring endres fra 0,15 % av ordførers godtgjøring pr. møte til 1, 5 % av ordførers godtgjøring pr. år. 8) Helse- og omsorgsutvalgets godtgjøring endres fra 75 % av kommunestyrets godtgjørelse til 1 % av ordførers godtgjøring pr. år. 9) Skole-, oppvekst- og kulturutvalgets godtgjøring endres fra 75 % av kommunestyrets godtgjørelse til 1 % av ordførers godtgjøring pr. år. 10) Varaordfører får en reduksjon fra 15 til 12 % av ordførers godtgjørelse. 11) Gruppeledernes ordning med 3 % av ordførers godtgjørelse opprettholdes, men ordningen med dobbelt godtgjøring for gruppeledere som ikke sitter i formannskapet bortfaller. Gruppeledernes telefongodtgjøring bortfaller. 12) Den særskilte godtgjøringen for kontrollutvalgets leder og for lederne av rådene bortfaller, og erstattes med normalordningen som er dobbelt sats for møteleder. 13) Ordningen med fast godtgjørelse for vararepresentanter bortfaller. Vararepresentanter gis 0,10 % av ordførers godtgjørelse pr. møte. 14) Ved forfall til møter reduseres godtgjørelsen med 0,10 % av ordførers godtgjørelse pr. møte. Ved forfall mer enn to tredjedel av møtene bortfaller hele den faste godtgjørelsen. 15) For utvalg der ikke er særskilt fastsatt, reduseres møtesatsen fra 0,15 til 0,10 % av ordførers godtgjørelse. Side 16 av 29

Sak F -56/10 16) Den faste godtgjørelsen til partigruppene øker fra 1 % til 2 % av ordførerens godtgjøring. 17) Leder av kontrollutvalget skal velges fra opposisjonen fra neste periode. Ovennevnte skisse gir følgende innsparing (alle tall avrundet): Strukturendringer kr. 83.000 Kommunestyret kr. 230.000 Aviser kr. 72.000 Formannskapet kr. 97.000 Telefonordning kr. 28.000 PSU kr. 31.000 HOM kr. 70.000 SOK kr. 70.000 Varaordfører kr. 21.000 Gruppeledere kr. 83.000 Div. ledere kr. 50.000 Sum kr. 835.000 Politiske partier økning kr. 49.000 Sum kr. 786.000 I tillegg kommer innsparing på vararepresentanter og ikke særskilt omtalte utvalg. Totale innsparinger anslås til nærmere 1 million kroner pr. år. Det må imidlertid presiseres at denne delen av budsjettet ligger an til store overskridelser i år slik at en omlegging ikke gir grunnlag for budsjettreduksjoner kommende år. Det minnes i denne sammenheng om at budsjett for 2009 gikk 882 tusen kroner i underskudd. 3. ALTERNATIVER Punktene 1 til 3 og 5 til 17 er enstemmige anbefalinger. Punkt 4 er vedtatt med 4 stemmer (H, Ap, Sp). Mindretallet (Sv, Krf, V) anbefaler at kommunestyrets godtgjøring opprettholdes, men at antallet lokalaviser reduserer til 1. 4. KONKLUSJON Forslaget i kapittel 2 fremsettes som et helhetlig forslag. Strukturendringen med reduksjon av antall representanter i hovedutvalgene gjennomføres fra neste kommunevalg. Vurdering av rådene sammensetning avklares særskilt i egne saker. Endringene i møtegodtgjørelse gjennomføres pr. 1. januar 2011. Administrasjonen bes fremme konkret forslag til nytt reglement for møtegodtgjørelse i samsvar med prinsippene skissert i punktene 1-17 i kapittel 2. KOMITEENS INNSTILLING 1. Prinsippene i punktene 1-17 under komiteens anbefaling (kapittel 2) vedtas. Rådmannen bes fremme forslag til nytt reglement for møtegodtgjørelse i samsvar med dette inneværende år. 2. Antall representanter i de tre hovedutvalgene reduseres fra 9 til 7 fra neste kommunevalgperiode. Side 17 av 29

Sak F -57/10 Behandling Utvalgssaksnr Møtedato Formannskapet F -57/10 25.10.2010 Formannskapet F -/ Skole-, oppvekst- og kulturutvalget SOK -/ Kommunestyret K -/ Arkivkode Saksnummer Saksbehandler Klageadgang 143/C20/ 10/1198 Øistein Myhre * F -57/10 KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET - RULLERING 2011-2014 - 1.GANGS BEHANDLING Dokumentoversikt Dato Trykt vedlegg til KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET I VESTBY KOMMUNE 2008-2019. UTLAGT PÅ KOMMUNENS HJEMMESIDE 14.12.2007 FORSLAG - PRIORITERT HANDLINGSPROGRAM 2011-2014 07.10.2010 F SOON TENNISKLUBB - SØKNAD OM PRIORITERT PLASSERING PÅ HANDLINGSPROGRAM 2011-2014 30.09.2010 VESTBY IL - INNSPILL TIL PRIORITERT HANDLINGSPROGRAM 2011-2014 08.09.2010 SAKSFREMLEGG 1. SAKSOPPLYSNINGER I 1993 fremmet kulturdepartementet et krav om at alle kommuner skal ha en tematisk, kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet. Planen skal være underlagt politisk styring. Hensikten er å ha en politisk vedtatt, langsiktig plan for utvikling av idrettsanlegg i kommunen. I tillegg til et langsiktig program, skal kommunedelplanen ha et prioritert handlingsprogram for anlegg som skal rulleres hvert år. Melding om rullering av handlingsprogram, samt søknadsfrist for spillemidler til anlegg, har vært avertert gjennom annonser og på kommunens hjemmeside, med frist for innspill 1.oktober. Forslag til prioritert handlingsprogram sendes ut på høring til frivillige lag og foreninger etter 1. gangs behandling i formannskapet. Et årlig kommunalt vedtak på prioritert handlingsprogram er en forutsetning for å søke om spillemidler. Det er kun anlegg i denne planen som er berettiget å kunne søke om midler. Store anlegg, definert av Akershus Fylkeskommune som anlegg med tilskuddsramme over kr. 2 000.000, må i tillegg stå i fylkets sektorplan. Den faste årlige rulleringen av prioritert handlingsprogram har også den hensikt at en årlig kan justere prioriteringsrekkefølgen, etter hvert som prosjekter avsluttes og nye kommer til. Uten årlig rullering ville ikke dette vært mulig. Ved rulleringen er det viktig å ta hensyn til mål i Kommuneplanen, og kommunestyrets mål og prioriteringer i kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet. Det prioriterte handlingsprogrammet er en liste over de anlegg som til en hver tid er de viktigste i kommunen. Status etter fordelingsåret 2010 Akershus Fylkeskommune sin andel av spillemiddelpotten 2010, var kr. 51 376.000 til ordinære anlegg og kr. 3 050.000 til nærmiljøanlegg, totalt kr. 54 426.000. Dette er drøyt 2,5 millioner Side 18 av 29

Sak F -57/10 mindre enn i 2009. Av dette fikk Vestby kommune kr. 2 318.000. I tillegg ble det fordelt inndratte midler og renter fra spillemidler på kr. 4 754.000. Av dette gikk kr. 277.000 til Vestby kommune. Godkjente søknader, som innstilles for stønad: A) Ordinære anlegg Vestby kommune: Grevlingen skole og kultursenter Svømmehall: kr. 1 682.000 (tilsagn) Soon Idrettsforening: Grevlingen Idrettsanlegg klubbhus: kr. 700.000 (sluttutbetalt) Son Slalomklubb: Son Slalombakke snøproduksjonsanlegg: 277.000 (tilsagn) B) Nærmiljøanlegg Vestby kommune: Son skole Flerbruksbane/ballbane: kr. 168.000 (tilsagn) Alle disse anleggene fjernes fra prioritert handlingsprogram, ettersom de har fått maksimalt tilsagn spillemidler. Formelt godkjente søknader som ikke innstilles på stønad: Avslått pga. lav kommunal prioritering og/eller manglende midler i fylkeskommunen. Disse anleggene har fått godkjent søknad, blir forenklet søknad i 2011. A) Ordinære anlegg Vestby kommune: Grevlingen Idrettsanlegg kunstgressbane m/lys Soon Seilforening: Son seilarena Klubbhus utbedring Vestby kommune: Brevik skole og grendesenter rehabilitering Vestby kommune: Pepperstad Kunstgressbane B)Nærmiljøanlegg Ingen aktuelle anlegg fra Vestby. Søknader som ikke er i formell orden: A) Ordinære anlegg Vestby Jeger og Fiskerforening: Ødemørk Lerduebane overbygg. B)Nærmiljøanlegg Ingen aktuelle anlegg fra Vestby. Spillemidler til kulturbygg Det fordeles hvert år spillemidler til kulturbygg. Akershus fordelte i 2010 kr. 4 200.000 innen denne ordningen. Vestby kommune fikk godkjent søknaden på Elverhøy kulturhus, med et tilsagn på kr. 583.000. Innenfor søknadsordningen for kulturbygg kan det søkes om inntil 1/3-del av godkjent kostnad, maks søknadssum kr. 3 mill. Etterslep på utbetaling av spillemidler Det er viktig å være klar over at det er et stort etterslep på utbetaling av spillemidler til anlegg med godkjent søknad. For anlegg i Vestby kommune har Grevlingen kunstgressbane vært godkjent siden 2008, men har enda ikke fått midler. Forventet tilsagnssum på de anlegg i Vestby kommune som er godkjent, er på kr. 5 096.000, og med det Vestby kommune har fått tildelt de siste årene vil det ta flere år før etterslepet er borte. I tillegg vil det etter hvert fremmes søknader fra Idrettsanlegget på Sole skog som ytterligere vil øke etterslepet. Sett i lys av at det på fylkesplan er meldt inn fremtidige anleggsprosjekt, med oppstart innen utgangen av 2011, med en total forventet søknadssum på over 300 millioner kroner, er det ikke å forvente at prosjektene raskt vil få tilskudd. Innspill til prioritert handlingsprogram 2011-2014 Frist for innspill til handlingsprogrammet var 1.oktober 2010. Dette har vært en fast dato over flere år. Fristen for søknad om spillemidler var også 1.oktober. Det kom ikke inn nye søknader innen fristen. Side 19 av 29

Side 20 av 29 Sak F -57/10 Det kom inn 2 innspill til prioritert handlingsprogram 2011-2014, fra henholdsvis Vestby IL og Soon Tennisklubb. Vestby IL retter forespørsel til kommunen om velvilje og støtte til utarbeiding av grunneierkontrakter for leie av grunn, i forbindelse med turløypeprosjektet på Pepperstad. Soon Tennisklubb ønsker å bli prioritert så høyt som mulig i handlingsprogrammet 2011-2014. Prosjektet er foreløpig satt på vent, med bakgrunn i at tilskudd til boblehaller er til utredning i Kulturdepartementet. Denne typen hall er pr. i dag ikke søknadsberettiget. Idrettsanlegget på Sole skog Idrettsanlegget på Sole skog er i dag inne i en avsluttende anbudsfase, og byggestart er ventet rundt årsskiftet. Dette året bør hovedfokuset kun være på å få idrettsanlegget forhåndsgodkjent av Kulturdepartementet. Søknad om forhåndsgodkjenning er til behandling hos departementet, og det forventes svar i løpet av november. Selve spillemiddelsøknadene for de ulike anleggsenhetene, fremmes ikke før til neste år. Sektorplan om anlegg for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet i Akershus 2010-2013 Alle idrettsanlegg med en potensiell tilskuddsramme på mer enn kr. 2 000.000, må stå i sektorplanen for å kunne søke om spillemidler. Planen er i disse dager ute på høring (høringsfrist 8.november), og Vestby kommune har meldt inn følgende anlegg: Gruppe A Anlegg som har fått første deltilsagn i 2009, og som får sluttilsagn, eventuelt nytt deltilsagn i sektorens planperiode 2010-2013. Ingen aktuelle anlegg fra Vestby. Gruppe B Anlegg som er innmeldt av kommunene og som forventes realisert innenfor sektorplanens planperiode begrenset til 2010-2011. Sole Skog Flerbrukshall Sole Skog Aktivitetsflate Grevlingen Kunstgressbane m/lys Pepperstad Kunstgressbane Sole Skog Kunstgressbane Hølen Flerbrukshall Gruppe C Anlegg planlagt med oppstart i 2012 og senere. Anlegg i Gruppe C kan flyttes opp i gruppe B ved rulleringen for 2012-2013. Ingen aktuelle anlegg fra Vestby. Det eneste potensielle anlegget i Gruppe C for Vestby kommune, var svømmehall på Sole skog. Ettersom Kommunestyret vedtok at svømmehallen ikke skulle være en del av Idrettsanlegget på Sole skog, konstaterer administrasjonen at anlegget ikke vil bli realisert i løpet av planperioden 2010-2013. Anlegget meldes derfor ikke inn derfor ikke inn i fylkets sektorplan om anlegg for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet i Akershus 2010-2013. 2. VURDERING Oversikt over spillemiddelsøknader for fordelingsåret 2011 Vestby kommune: Grevlingen Idrettsanlegg kunstgressbane m/lys. Søknadssum kr. 2 500.000 Soon Seilforening: Son seilarena Klubbhus utbedring. Søknadssum kr. 96.000

Sak F -57/10 Vestby kommune: Brevik skole og grendesenter rehabilitering. Søknadssum kr. 965.000 Vestby kommune: Pepperstad Kunstgressbane. Søknadssum kr. 2 500.000 Vestby Jeger og Fiskerforening: Ødemørk Lerduebane overbygg. Søknadssum kr. 58.000 For tildelingsåret 2011 vil det altså bli sendt 5 søknader om spillemidler på ordinære anlegg, mens det ikke vil bli fremmet noen søknader på nærmiljøanlegg. Av de 5 søknadene som sendes inn er 4 allerede godkjente og kan motta spillemidler. Kun Vestby Jeger og Fiskerforening sin søknad på overbygg av lerduebanen på Ødemørk, er ikke godkjent. Akershus Fylkeskommune har som hovedregel at alle kommuner skal få sin førsteprioritet innvilget dersom søknaden formelt er i orden. Rådmannen er derfor av den oppfatning at anlegg med godkjent spillemiddelsøknad får høyeste prioritering i handlingsprogrammet. Prioriteringen har ikke endret seg nevneverdig fra handlingsprogrammet vedtatt i 2009, annet enn at avsluttede prosjekter har blitt fjernet fra listen. 3. ALTERNATIVER Det legges ikke fram alternativt forslag til prioritert handlingsprogram 2011-2014. 4. KONKLUSJON Vedlagt forslag til prioritert handlingsprogram 2011-2014 legges fram for politisk behandling. Forslaget anses for å være et godt grunnlag for tildelingen av spillemidler i 2011. Prioritert handlingsprogram 2011-2014 anbefales lagt ut på høring. RÅDMANNENS INNSTILLING Fremlagt forslag til prioritert handlingsprogram 2011-2014, legges ut på høring. Høringsperioden vil være fra 26.oktober til 19.november. Side 21 av 29

Sak F -58/10 Behandling Utvalgssaksnr Møtedato Formannskapet F -58/10 25.10.2010 Kommunestyret Arkivkode Saksnummer Saksbehandler Klageadgang 143// 07/972 Trond Wangen * F -58/10 PLANFORSLAG KOMMUNEDELPLAN - VESTBY NORD 1. GANGS BEHANDLING Dokumentoversikt Dato Trykt vedlegg til 1. KOMMUNEDELPLAN VESTBY NORD - planforslag 11.10.2010 F/K 2. UTKAST TIL AREALPLANKART MED 11.10.2010 F/K BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER 11.10.2010 3. PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN - 24.03.2010 F/K VESTBY NORD 4. SAMLET SAKSFREMSTILLING SAK K-17/10 01.03.2010 F/K 5. KOMMUNEDELPLAN VESTBY NORD - 14.09.2010 F/K KONSEKVENSUTREDNING 6. ROSANALYSE OG TILLEGG TIL 11.10.2010 F/K KONSEKVENSUTREDNING 7. TRAFIKKANALYSE VESTBY SENTRUM NORD 26.04.2010 F/K SAKSFREMLEGG 1. SAKSOPPLYSNINGER Kommunedelplanen gjennomføres i henhold til ny planlov av 1. juli 2009 og gjelder for perioden 2011-2023. Planforslaget viderefører kommuneplanens hovedmål for Vestby sentrum tettsted: Vestby sentrum skal utvikle seg til et livskraftig kommunesenter med forretninger, tjenesteyting og kulturtilbud. Planprosessen Utkast til planprogram ble 1. gangs behandlet av formannskapet 19.10.09 med vedtak om høring og offentlig ettersyn. Den 8.2.2010 ble det avholdt et orienterings- og diskusjonsmøte med kommunestyret. Nødvendige justeringer på bakgrunn av høringsresultatene ble gjennomført før saken ble 2. gangsbehandlet av formannskapet 15.2.2010. Planprogrammet ble vedtatt av kommunestyret 1.3.2010. Under planprosessen har det blitt utarbeidet en forslagsrapport til kommunen fra arbeidsgruppa som ble nedsatt etter folkemøtet i forkant av planprogrammet. Det har videre vært avholdt møter med organisasjoner/ interessegrupper, blant annet med Vestby bedriftsforum og grunneiere i sentrumsområdet. Det har vært avholdt to arbeidsmøter med kommunestyret og ett med regionale myndigheter. Kommunedelplanen Kommunedelplanen skal gi strategiske føringer for den videre utviklingen i planområdet. Planens tekstdel tar for seg problemstillingene beskrevet i planprogrammet og gir en situasjonsbeskrivelse med utgangspunkt i gjeldende kommuneplan og de arealreserver som inngår her. Langsiktige Side 22 av 29