NORSK MILITÆRT LOGISTIKKFORUM (NMLF)

NORSK MILITÆRT LOGISTIKKFORUM (NMLF) Protokoll fra generalforsamling, Sessvollmoen 26. mars 2014. 1 Åpning. Leder, Arne Dahlberg, åpnet og ønsket alle velkommen til Generalforsamling (GF) i NMLF 2014. Det var 27 medlemmer til stede. Leder gjennomgikk agenda: - Godkjenning av innkalling - Valg av møteleder og to referenter - Årsberetning - Regnskap og revisor - Innkomne forslag - Fastsettelse av kontingent for 2014 - Budsjett for 2013 - Valg 2 Konstituering. Godkjenning av innkallingen og agenda Ingen kommentarer til innkallingen og agenda og godkjent uten merknader. Valg av møteleder og to referenter. Første ordinære post på agendaen var valg av møteleder og to referenter. Geir Anda ble valgt som møteleder. Audun Bergh Bentsen og Bent R. Ringvold ble valgt som referenter. Møteleder takker for tilliten. Møteleder åpner møtet og gikk igjennom de formelle sider mht. protokoll og signering. Møteleder organiserte møteledelsen med de to valgte referenter, som sammen med møteleder skal underskrive protokollen. 3 Årsberetning for året 2013. Sekretær Ann-Berit Isaksen, styrets sekretær, presenterte NMLF årsberetning for 2013, se vedlegg A. Det var ingen kommentarer til årsberetningen for 2013 og denne ble godkjent uten kommentarer. Protokoll fra generalforsamling NMLF 2014 Side 1 av 10

4 Regnskap og revisjonsrapport for driftsåret 2013. Regnskapet ble gjennomgått i detalj av kasserer Even Eid. Det var innen kommentarer eller spørsmål til regnskapsgjennomgangen. Se vedlegg b for detaljer. Driftregnskap: Sum inntekter : kr. 135.796,- Sum utgifter : kr. 88.700,- Resultat : kr. 47.096,- Balanse: Inngående ballanse 1. jan 2013 : kr. 637 522,46 Resultat 2013 : kr. 60 484,77 Utgående balanse 31 Des 2013 : kr. 698 007,23 Kasserer fortsatte deretter med en detaljert gjennomgang av revisjonsrapporten. Revisors kommentarer til regnskap ble behørig gjennomgått, og alle kommenterte punkter ble detaljert redegjort for av kasserer, etter spørsmålsstillinger fra salen. Det var kritiske spørsmål fra de fremmøtte, men de ble alle redegjort for, på en særdeles tilfredsstillende måte. - Det ble av kasserer redegjort for en manglende dialog med revisor. - Det ble av kasserer redegjort for alle bilag og hovedbilag og at disse stemmer med regnskapet. - Det ble av Arne Dahlberg redegjort for styrets bruk av midler ifm representasjon, ifm konferanser og møter, og at disse er knyttet til vedtekt i NMLF Pkt 2. - Fra generalforsamlingen var ellers kommentarer omkring regnskap og revisjon, og hva som eventuelt måtte behøves i fremtiden. Alle kommentarer og spørsmål var i en konstruktiv og grei dialog, som til slutt bunnet ut i 2 forslag som det ble stemt over. Det ble stemt over 2 forslag etter kommentarer og disse ble formulert slik: 1. Det oppnevnes 2 personer fra generalforsamlingen som foretar en gjennomgang av alle bilag i sammen med revisor og kasserer! Forslaget fikk 3 stemmer. Aarvik ville ha protokolltilførsel på at han var en av stemmene. 2. Regnskapet godkjennes med de merknader og forklaringer som ble gitt til generalforsamlingen av kasserer. Det nye styret gis i oppdrag å vurdere kjøp av ekstern regnskapstjeneste og eventuell revisjon. Det stemmes: forslag nr.2, 24 stemmer for godkjenning av regnskapet og 3 imot. Det reviderte regnskap for driftsåret 2013 ble godkjent med de gitte forklaringer. Styret gis derved ansvarsfrihet. Protokoll fra generalforsamling NMLF 2014 Side 2 av 10

5 Innkomne forslag. Det ble redegjort for hvert forslag av møteleder Forslag 1: Tilslutning til styrets «Strategi for disponering av egenkapital» ble vedtatt uten kommentarer. Forslag 2: Tilslutning til «Retningslinjer for stipend» ble vedtatt uten kommentarer. 6 Fastsettelse av kontingent for 2014. Styrets forslag til kontingent for 2014 er uforandret ift 2013, dvs. kr 100,00 ingen kommentarer og forslaget tatt opp til votering, vedtatt med 100 % tilslutning. 7 Behandling av budsjett. Budsjettforslaget ble fremlagt i sin helhet og forklart av kasserer Even Eid. Det var ingen kommentarer og forslaget ble tatt opp til votering, og vedtatt med 100 % tilslutning. Se vedlegg c. 8 Valg av Styre i NMLF. Møteleder presenterte valgkomiteens innstilling for generalforsamlingen NMLF 2014. Det ble avholdt avstemning over det enkelte valg. Styret Leder Brigader (H) Asle Kjelsberg Ny, 1 år 1nestleder Flaggkommandør (P) Erik Magnussen Gjenvalg, 2 år 2nestleder Oberst (H) Kai Holter Valgt til 2015 Styremedlem Brigader (H) Kjell Skaugen Gjenvalg 1 år Styremedlem Generalmajor (P) Arne Dahlberg Valg, 2 år Sekretær Rådgiver Ann-Berit Meyer Isaksen Valgt til 2015 Kasserer Oberstløytnant (L) Even G. Eid Gjenvalg 2 år Regnskapsrevisjon Revisor Oberstløytnant (H) Jørn Petter Johnsen Valg, 2 år Varamedlem Major (H) Kjetil A. Johansen Valg, 1 år Protokoll fra generalforsamling NMLF 2014 Side 3 av 10

Valgkomité Leder Kommandør Tom Egil Lilletvedt Gjenvalg, 1 år Medlem Oberst (L) Roy Fransplass Gjenvalg, 2 år Medlem Oberst (L) Willy Kvilten Valg, 2 år Valgkomiteens innstilling ble vedtatt uten kommentarer. Note: Det nye styret ble formanet om å vurdere ny vedtekt ifm kommentar mht valg av revisorer. 9 Avslutning. Møteleder takker for seg og erklærer Generalforsamlingen i NMLF for 2014 for formelt avsluttet. Ordet ble gitt til ny leder NMLF som ønsker å si noen ord. Ny leder Asle Kjelsberg poengterte at veien videre er å fokusere på å fortsette det gode arbeidet som har vært gjort, og at det nye styret vil ta tak i de kommentarer og beslutninger ifm organiseringen av regnskap og revisjon. 10 Informasjon. Kai Holter satt fokus på æresmedlemmer, gratulerte og overrakte gave på etterskudd til Reidar Melheim ifm. hans 75 års dag. Styret utnevnte et nytt æresmedlem, Arne Dahlberg, gjeldende fra dags dato. Møtet ble avsluttet og alle gikk til matsalen hvor det som vanlig ble servert et fantastisk måltid: -torsk, lever og rogn med mandelpotet og gulrøtter. Kjøkkenpersonalet ble takket med gave etter det smakfulle måltid. Sessvollmoen 27. mars 2013 Geir Anda Bent R. Ringvold Audun Bergh Bentsen Møteleder Referent Referent Vedlegg A: Årsberetning 2013 Vedlegg B: Regnskap 2013 Vedlegg C: Budsjett 2014 Protokoll fra generalforsamling NMLF 2014 Side 4 av 10

Vedlegg A Årsberetning 2013 Tillitsverv På generalforsamlingen 20. februar 2013 ble følgende tillitsverv besatt; Styre Leder Generalmajor (P) Arne Dahlberg gjenvalg, 1 år Første nestleder Flaggkommandør (P) Erik Magnussen gjenvalg, 1 år Andre nestleder Oberst (P) Kai Holter ny, 2 år Sekretær Rådgiver Ann-Berit Meyer Isaksen gjenvalg, 2 år Kasserer Oberstløytnant (P) Even G. Eid ikke på valg, 1 år igjen Styremedlem Brigader (H) Kjell Skaugen gjenvalg, 1 år Styremedlem Oberstløytnant (H) Stein Granberg ikke på valg, 1 år igjen Revisjon Revisor Oberst (L) Willy Kvilten gjenvalg, 2 år Varamedlem Kommandørkaptein (S) Kåre Birger Grebstad gjenvalg, 1 år Valgkomité Leder Kommandør (S) Tom Egil Lilletvedt gjenvalg, 1 år Medlem Oberst (L) Roy Fransplass gjenvalg, 2 år Medlem Major (H) Jørn Petter Johnsen ikke på valg, 1 år igjen Generalsekretær Oberstløytnant (P) Egil Lie og oberstløytnant (P) Tor Aandalen har ivaretatt funksjonen som generalsekretærer. Funksjonen for generalsekretærene er finansiert av FLO med inntil 2000 arbeidstimer på pensjonistvilkår. Arbeidsforhold for generalsekretærene er regulert med ansattnummer og egne arbeidskontrakter. Generalforsamling Generalforsamling ble gjennomført på Sessvollmoen 20. februar 2013. Styremøter, arbeidsmøter og eksterne møter Det er gjennomført 6 styremøter i perioden. I tillegg er det gjennomført flere arbeidsmøter ifm planlegging av LOGMAKT og NMLFs Logistikk konferanse i Sarpsborg. Det er gjennomført møter og samtaler med Sjef FLO i perioden. Protokoll fra generalforsamling NMLF 2014 Side 5 av 10

Medlemsmøter Vårmøtet ble gjennomført på Sessvollmoen 13. mars med foredrag av oberst Svein Arild Aarrestad om «Uttrekning fra Faryab logistikkutfordringer». Møtet ble avsluttet med smalahove middag. Høstmøtet var planlagt som bedriftsbesøk 17. oktober hos CargoNet med foredrag om «Trender innen logistikk» av Adm dir Are Kjensli. Møtet måtte dessverre avlyses på grunn av lav deltagelse. Strategiseminar 11. 12. september ble det gjennomført strategiseminar. Følgende hovedtemaer ble diskutert: rekruttering, aktivitetsplan for 2013-2014, LOGMAKT og Logistikk konferansen. Frokostseminar Det er gjennomført 2 frokostseminar i perioden. Begge seminarene ble avholdt på Sessvollmoen. 21. november foredro Brigader Stener Olstad over temaet «Nasjonal logistikkommando». 29. januar foredro Brigader Anne Rydning over temaet «Mine erfaringer fra Afghanistan». Ved begge anledninger var det ca 50 deltakere. Konferanser NMLF har på vegne av Sjef FLO vært administrativ arrangør av LOGMAKT konferansen. Konferansen er gjennomført årlig siden 2008 og ble avholdt på Rica Hotell, Hamar 7. 8. mai med 180 deltagere. Konferansen ble flyttet fra Sessvollmoen på grunn kapasitetsutfordringer. FLO vil i fremtiden ivareta et helhetlig ansvar for utvikling av program, samt alle økonomiske forhold. NMLFs Logistikk konferanse ble arrangert for 3. gang i Sarpsborg 6. 7. november med 180 deltagere. Deltakerne representer både offentlig forvaltning og privat næringsliv fra små- og mellomstore bedrifter. Samarbeidsavtaler NMLF har fornyet sine samarbeidsavtaler med FLO for perioden 2014 2017, og avtalen med FKL for perioden 2014-2019. Avtalen med FSi, (Forsvars- og sikkerhetsindustriens forening) er også videreført, samt avtalen med LOGMA og bedriftsmedlemskap i Logistikkforeningen, avdeling Østlandet. Økonomi Regnskap for 2013 legges frem under eget punkt, samt forvaltning av foreningens egenkapital. Revisor Revisor oberst Kvilten har på grunn av arbeidsforhold til FLO vurdert sin habilitet og uttrykt ønske om fritak fra revisorrollen. Styret har akseptert fritaket og varamedlem kommandørkaptein Kåre Birger Grebstad har ivaretatt revidering av regnskap for 2013. Internett hjemmeside NMLFs hjemmeside www.nmlf.no oppdateres iht vedtatte strategier og styrets beslutninger. Protokoll fra generalforsamling NMLF 2014 Side 6 av 10

Medlemmer NMLF har 191 registrerte medlemmer ved utgangen av 2013. Det er en medlemsøkning på 24 i siste periode. Nye medlemmer rekrutteres i hovedsak fra det sivile næringslivet. NMLF har også fått sine første utenlandske medlemmer i år; to medlemmer fra Danmark. Det er gjennomført aktivt rekrutteringsarbeid i forbindelse med konferansene og frokostseminarene. NMLF følger opp medlemslister og innbetalinger. For 2014 vil registrerte medlemmer med manglende innbetaling bli forespurt om det fortsatt er ønskelig å beholde medlemskapet. Æresmedlemskap NMLF har følgende æresmedlemmer: Brigader (P) Reidar Melheim Oberstløytnant (P) Magne Engen. Styret har behandlet æresmedlemskap, og nytt medlemskap tildeles ifm generalforsamlingen. Oppmerksomhet i forbindelse med runde år Styret har besluttet å gi oppmerksomhet for æresmedlemmer og medlemmer i styret ved runde årstall, fra 50, 60 år osv, samt ved 75 år. Oppmerksomheten ved 50 og 75 år jubileum markeres med gave til verdi rundt kr 1000. Øvrige årstall markeres med blomster. Markering i forbindelse med dødsfall Styret har besluttet markering for æresmedlemmer og medlemmer i styret. Dødsfall innen medlemsmassen vurderes som kollegiale eller vennskapelig art, og markeres ikke. Bestemannspremie NMLF har opprettet bestemannspremie for beste elev på Hærens Befalsskolen, forvaltningslinje. Statuttene for tildelingen baseres på beste eksamensresultater ved forvaltningslinjen. Premien ble tildelt første gang i 2012 til sersjant Martha Louise Rossing og kvartermester Kenneth Vasvik fikk prisen i 2013. Statuttendringer Styret har ikke besluttet noen endringer i siste periode. Oslo, 26. mars 2014 Arne Dahlberg (sign) Generalmajor (P) Leder Ann-Berit Meyer Isaksen (sign) Seniorrådgiver Sekretær Protokoll fra generalforsamling NMLF 2014 Side 7 av 10

Vedlegg B Regnskap NMLF 2013 - balanse or resultat Noter Kontonr Kontonavn Inngående balanse Reelt i perioden Utgående balanse Balanse 1280 Kontormaskiner 6 228,00-1 868,00 4 360,00 1) 1500 Kundefordringer 0 50 800,00 50 800,00 2) 1920 Bank DNB 249 837,69-77 574,23 172 263,46 1921 FP - Fondskonto 53 512,00 1 819,00 55 331,00 1923 FP - Foreningskonto 327 944,77 92 708,00 420 652,77 8800 Udisponert årsresultat 0-60 484,77-60 484,77 3) 2050 Egenkapital -637 522,46-60484,77 698 007,23 2400 Leverandørgjeld 0-5 400,00-5 400,00 4) Resultat Inntekter 3002 Medlemskontingent -16 250,00 5) 3004 Sarpsborgkonf -584 120,00 6) 3005 Logmakt -456 552,00 7) 8040 Renteinntekt, skattefri -14 874,18 Sum inntekter -1 071 796,18 Utgifter 6015 Avskriving på maskiner 1 868,00 6800 Kontorrekvisita 1 147,30 6810 Data/EDB Kostnad 1 875,00 6820 Trykksaker/reklame 975,5 6845 Styret 34 494,89 8) 6850 Generalforsamling/årsmøte 24 448,00 9) 6860 Medlemsmøter 10 324,12 6865 Logmakt - utgifter 439 019,50 6870 Sarpsborgkonf - utgift 484 789,30 6940 Porto 118 7410 Medlemskontingent andre foreninger 2 800,00 10) 7420 Gaver/premier 9 045,30 11) 7770 Bank og kortgebyr 406,5 Protokoll fra generalforsamling NMLF 2014 Side 8 av 10

Sum utgifter 1 011 311,41 Resultat 2013-60 484,77 Disposisjon av overskudd: Kr 25000 settes inn på fondskonto, det overskytende beholdes på FPs foreningskonto. Protokoll fra generalforsamling NMLF 2014 Side 9 av 10

Vedlegg C Norsk Militært logistikkforum Budsjett 2014 Inntekter Regnskap 2013 Budsjett 2014 Medlemskontingent NMLF 16250 15000 Logmakt og Sarpsborgkonferansen 104672 0 Logmakt 0 Sarpsborgkonf (overskudd) 105000 Renter DNB og FP 14874 15000 SUM 135796 135000 Utgifter Kontorrekvisita 1147 2000 Porto 118 300 Trykksaker/reklame/rekruttering 975 5000 EDB/datakostnader 1875 4000 Kontingenter, reisekostnader 4000 10000 Medlemsmøter 10324 10000 Styremøter 34494 35000 Generalforsamling 24448 25000 Gaver/oppmerksomhet 9045 10000 Stipend 0 25000 Avskrivning kontormaskiner 1868 4360 Bankgebyr 406 450 SUM 88700 131110 Resultat 3890 Protokoll fra generalforsamling NMLF 2014 Side 10 av 10