Drammensbadet KF Presentasjon Eiermøte 15.10.2013 ved Morten A. Yttreeide Styreleder
Innhold i presentasjonen Virksomheten Visjon, mål Resultater 2012 Styrets arbeid og utviklingen i 2013 Økonomi 2. tertial 2013 Utfordringer og muligheter
Formål Drammensbadet KF Fra formålsparagrafen i vedtektene: DB skal drives på en aktiv og forretningsmessig måte. Drifte i henhold til forutsetninger for tildeling av spillemidler. Opplevelses-, rekreasjons- og helseperspektivet skal stå sentralt i badets virksomhet. Fremstå som et moderne og innbydende badeanlegg med tilbud til alle mennesker uavhengig av alder og funksjonsnivå. Det skal være fokus på kvalitet i alle ledd, opplevelser og lønnsomhet.
Visjon og mål Visjon: Drammensbadet bidrar til helse og velvære for besøkende i alle aldre. Mål 2013: Drammensbadet skal besøkes av minimum 365 000 fornøyde kunder, som opplever god service og ønsker å komme tilbake. Verdier utarbeidet av personalet: Respekt Åpenhet Ærlighet Humor
Norges nest største badeanlegg mest vann flest basseng Åpnet 1. september 2008 Grunnflate 5 000 m 2 Brutto areal 12 000 m 2 Byggekostnad kr. 326 mill 9 basseng 4 vannsklier 950 garderobeskap Uten personskader i 2013
Regnskap 2012 Regnskap 2012 Budsjett 2012 Avvik mot budsjett Salgsinntekter -39 673 169-39 200 000 473 169 Tilskudd -17 000 000-17 000 000 0 363 (355 ) besøkende Uendret for 2. år på rad Inntekt 56 673 169 56 200 000 473 169 Varekostnad 4 316 560 4 041 000-275 560 Lønnskostnad 21 246 461 20 565 000-681 461 Sykefravær og vikarer Avskrivninger 665 730 700 000 34 270 Driftskostnader 28 951 390 29 732 160 780 770 Energi forbruk/pris! Annen dr kost 1 085 732 961 840-123 892 Finanskostnad 40 643 200 000 159 357 Årsresultat - 366 653 0 366 653
Delmål for 2013 I. DB skal ha fornøyde kunder som opplever trygghet og god service II. DB skal være et rent og innbydende badeanlegg med godt vedlikehold III. DB skal ha motiverte, lojale og kompetente ansatte IV. DB skal ha spennende aktiviteter og minst 12 arrangement i året, av god kvalitet V. DB skal være et synlig og profilert trenings- og opplevelsesanlegg i Drammensregionen
Styrets arbeid 5 styremøter hittil i 2013 Strategisamling (styre + avd ledere) Resultat-/tertialrapporter Uteanlegg/-arealene Økonomioppfølging og -rapporter Omlegging kafe/kiosk Sykefravær bedret fortsatt fokus Ingen «hendelser» Økonomi/budsjett for 2014 Reklamasjon bygning og 5 år DL og styreleder egen oppfølging i større saker (eiendom, pers, kafe mv) Godt samarbeide mellom ledergruppe, ansatte og styret Styrets medlemmer: Morten A Yttreeide (leder) Grete Kjeldsen (ny nestleder) Steinar Johansen NY Harald Thon Heidi Grundvig Ingar Hansen (ans rep) NY Henriette Aarbogh (ans rep) Kjetil Ulrichsen (ans rep) UT Tron Bamrud (nestleder) UT
Nøkkeltall 2013 Brutto budsjett kr. 57 mill Kommunalt tilskudd kr. 17 mill Husleie kr. 18,9 mill 36 årsverk 47 ansatte Besøkstall budsjett: 365 000 prognose: 370 000 Åpent 361 dager i året/84 t per uke
Status og erfaringer per 30.9.2013 280 660 besøkende (+ 3,5 % ift 2012) 1036 besøkende i snitt per dag 84 åpningstimer per uke Rekorddeltagelse Marienlyst Open Omfattende reklamasjonsarbeider dampbadstue og fliser Sprengt kurskapasitet Redusert sommerbesøk ift 2012 Omlegging av kioskdriften (enklere meny, utesalg i sommer) - pågår TV2 om vannkvalitet formaliserte tester Organisasjonsutvikling prosess startet Praksisplasser med NAV og Enter Strategimøte
SKOLESVØMMING 3. klasse gis 8 timer 72 % svøm.dyktige 4. klasse gis 7 timer 68 % svøm.dyktige 9. klasse gis 3 timer - 42 % livredning Skoleåret 2012/13: 2165 elever (evaluering gjennomført med skolene) Skolesvømming og kurs SVØMMEKURS STOR PÅGANG Camp Drammensbadet ukekurs x 2 Løpende 7 kurs á 10 uker - Inkludert eget kurs kun for voksne - Gjennomført intensivkurs før sommerferien SVØMMEDYKTIG NÅR Svømme minst 25 m (3. klasse) 200 m (4.klasse), holde seg flytende, hoppe fra kanten og komme seg opp, svømme både på mage og rygg SKOLESVØMMING Hver dag kl 9-11 og 12-14 Daglig 4 timer Ukentlig 20 timer
Utdrag tall: Budsjett 2013 Salgsinntekter -40 230 000 Tilskudd Drm kommune -17 000 000 Inntekt - 57 230 000 Varekostnad 3 608 000 Lønnskostnad 21 680 000 Av- og nedskrivninger 750 000 Driftskostnader 29 797 000 Annen driftskostnad 1 245 000 Finanskostnad 150 000 Årsresultat 0
Regnskap per 2. tertial 2013 Regnskap 2. tert Budsjett 2.tertial Avvik mot budsjett Salgsinntekter -26 906 486-26 551 800 354 686 Tilskudd Drm kom -11 333 336-11 333 336 0 Inntekt 38 239 822 37 885 136 354 686 Varekostnad 2 878 128 2 381 280-467 362 Lønnskostnad 13 528 357 13 345 381-182 976 Avskrivninger 446 844 500 000-53 156 Driftskostnader 19 590 759 19 898 883 308 124 Annen driftskostnad 679 619 831 000 151 382 Finanskostnad 60 072 100 000 39 928 Årsresultat -1 056 044-828 592 227 452 kr 227 i «pluss» Prognose i «null»
Utfordringer og muligheter PÅVIRKES INTERNT Renhold hver dag hver time hvert minutt Sikkerhet for kundene (ref tre episoder i 2012 ingen i 2013) Sykefravær Optimalisere og utvikle handel (kiosk/kafé mm) tatt grep Nye treningsapparat innkjøp pågår Nye aktiviteter f eks vanndisco Aktiv aktør innen folkehelse sprer budskapet Kompetanseutvikling organisasjon
Utfordringer og muligheter II PÅVIRKES EKSTERNT Reklamasjonsarbeider bl.a fliser som løsner! Frykter omfattende driftsforstyrrelser etter ny rapport Løpende dialog og oppfølging overfor Drammen Eiendom Ordinært vedlikehold når garantitid har utløpt etter 5 år fortsatt framstå som moderne og innbydende
Utfordringer og muligheter II PÅVIRKES EKSTERNT Været Nådd taket i antall besøkende teste nye tiltak Energipriser og optimalisering av forbruk Videreføre det gode samarbeidet med svømmeidretten Konkurransesituasjonen for treningssenteret er skjerpet Uteareal startet prosjektdialog med Drammen Eiendom
Spørsmål??