Takk for invitasjonen

Transkript

1 Takk for invitasjonen 1

2 Morten Lillehagen Daglig leder (fra oktober 2007) Ankerskogen svømmehall Hamar KF 57 år Gift, 2 døtre (26 og 30 år) Bakgrunn: Selger av livsforsikring 25 år i mediebransjen 17 sesonger Storhamar Dragons (spiller/trener) 8 år visepresident Ishockeyforbundet 2

3 ANKERSKOGEN REISER SEG TIL NYE HØYDER anlegget er utvidet og rehabilitert private- og offentlige helsetjenester er integrerert produktene utvikles i takt med kundekrav/behov organisasjonen tilpasses og utvikles ledere og ansatte trenes kontinuerlig / nye er ansatt HELSE VELVÆRE TRENING

4 Om Ankerskogen Styresammensetning Ankerskogen svømmehall Hamar KF Styreleder: Odd Steinar Pedersen, Arrangementssjef i HOA Nestleder: Kristin Røe, Merkevaresjef for Lotto, Vikinglotto og Joker Medlem: Tom Fjellheim, Kommunikasjonsrådgiver, Statens vegvesen Medlem: Ann Kristin Bogen. Egen advokatpraksis Medlem: 1 representant fra de ansatte (Kristin Snekkersveen) Daglig leder: Morten Lillehagen 4

5 Formål med Ankerskogen svømmehall Hamar KF, Etablert 6. desember 2000 Ankerskogen svømmehall Hamar KF er et kommunalt foretak direkte underlagt kommunestyret. Foretaket har eget driftsstyre og den daglige driften utøves i henhold til følgende vedtekter og formål: Drive svømmehall Gi svømme- bade- og rekreasjonstilbud til brede brukergrupper, med hovedvekt på mosjon, trivsel, aktivitet og idrett. Tilbudet skal utvikles i takt med nye behov. Drive friskvernsenter, med hovedvekt på forebyggende fysisk og psykisk helsearbeid. Foretaket kan drive annen virksomhet i naturlig tilknytning til drift av svømmehall og friskvernsenter 5

6 Organiseringen av økonomistyringsfunksjonen, herunder ansvar- /oppgavefordeling mellom Ankerskogen og kommuneadministrasjonen Økonomistyringen er organisert gjennom avdelingsledere som ivaretar drift ut fra sine budsjetter. Rapporterer i ledermøter hver 14. dag med fokus på behov og kost/nytte. Større innkjøp utover daglig vedlikehold og drift diskuteres med daglig leder. Regnskapet føres av regnskapsavdelingen i Hamar kommune. Regnskapet er delt inn i avdelinger også med hensyn til mva-hensyn der vi har forskjellige varianter for mva. Attestasjon/anvisningsrutiner etter samme lest som Hk praktiserer i sine resultatenheter. Tjenestytelsesavtale med Hamar kommune ivaretar støttefunksjoner opp mot lønn, regnskap, fakturering, innfordring i tillegg til jus- og personalspørsmål. De ansatte er ansatt i Hamar kommune via foretaket som er en del av kommunens juridisk enhet. Strategiske spørsmål diskuteres med driftsstyre samt gjennomgang av avdelingsregnskap/totalregnskapet for foretaket på styremøtene. Frekvens på styremøter har vært ca. 6 møter pr år tilpasset regnskapsrapportering som 1. tertial, 2. kvartal og regnskapsavslutning. Styreleder/styret er i dialog med Eiersekretariatet i Hk med hensyn til oppfølging og rapportering til politiske organer og opp mot administrative støttefunksjoner. Dette kan helt klart fungere bedre enn det har gjort til nå. Roller og ansvar er viktig, speilet i en innkjøringsperiode slik at alle parter er klar over hvilke utfordringer som ligger til grunn for driften.

7 - en av Hamars sterkeste merkevare i 30 år Ca betalende besøk pr år i gj. snitt fra Anlegget har hatt besøk de 4 første mnd. i 2014 Totalt ca 8 mill. besøk i perioden (passerer dette i juli i år) Omsatte for 25 mill. i gammelt anlegg inkl. komm. driftsstøtte Omsetter for 45 mill. i nytt anlegg uten komm. driftstøtte 22 årsverk økes til 40 i nytt anlegg Kalkulert ut fra besøk pr år i nytt anlegg - ligger an til

8 Økonomi Prosjektkostnad 397 mill Refusjon mva (90 % tilbakeføring) 63 mill Tilskudd fra spillemidlene 40 mill Andel som dekkes av Hamar kommune 90 mill Restfinansiering - finansieres med husleie 204 mill Tilleggsbevilgning 3. og 4. etasje adm. bygg kr 28 mill. Total omsetning i anlegget skal økes fra 25 mill. til 50 mill. 8

9 9

10

11 Om Ankerskogen Kommunalt foretak (KF), heleid av Hamar kommune. Eget driftsstyre underlagt kommunestyret. Åpnet Prosjekt for rehabilitering og utbygging iverksatt oktober 2011, med planlagt ferdigstillelse oktober Visjon: Fullt av glade folk i aktivitet. Misjon: En viktig del av tiltakskjeden innen folkehelse. støtte opp om kommunens ambisjon hele Hamar i bevegelse hver dag øke innsatsen for å forebygge sykdom, til beste for enkeltindividet og samfunnsøkonomien alternativ behandling av sykdommer/tilstander hvor fysisk aktivitet skal foretrekkes støtte Hamars visjon om å være sentrum for det mest attraktive boområdet i Innlandet Dagens forretningsområder (avdelinger): Svømmehall Badebutikk Velværeavdeling Treningssenter Kafé Teknisk drif 11

12 ORGANISASJONS-/ANSVARSKART EIERKRAV/HOVEDMÅL EIERKRAV/HOVEDMÅL STRATEGIOVERVÅKING STRATEGIOVERVÅKING ØKONOMIKONTROLL ØKONOMIKONTROLL EIERSTYRING EIERSTYRING Styreleder Styreleder Odd Odd Steinar Steinar Pedersen Pedersen DAGLIG DAGLIG LEDELSE LEDELSE Morten Morten Lillehagen Lillehagen PRODUKT-/OU-KOODINERING PRODUKT-/OU-KOODINERING SENTERKOORDINERING SENTERKOORDINERING PARTNERSAMARBEID PARTNERSAMARBEID FASTE FASTELEIEKONTRAKTER LEIEKONTRAKTER FELLESPROFILERING FELLESPROFILERING Jan Jan Roger Roger Andersen Andersen Lene Lene Moen Moen Avg. plikt Avg. plikt BILLETTSALG BILLETTSALG VARESALG VARESALGBUTIKK BUTIKK INFOSKRANKE INFOSKRANKE BOOKING BOOKING UTFAKTURA UTFAKTURA PERSONAL PERSONAL (FAGANSVAR/ (FAGANSVAR/ BASSENGER BASSENGER SIKKERHET SIKKERHET RENHOLD RENHOLD PERSONAL PERSONAL (FAGANSVAR/ (FAGANSVAR/ Tore Tore Neby Neby TEKNISK TEKNISK DRIFT DRIFT TRENINGSENTER TRENINGSENTER Tom Tom Rune Rune Edvardsen Edvardsen Komp. Komp. mva mva EIENDOM EIENDOMOG OGHUS HUS TEKNISK ANLEGG TEKNISK ANLEGG FDV FDV TEKNISK TEKNISKRENHOLD RENHOLD PERSONAL PERSONAL (FAGANSVAR/ (FAGANSVAR/ ORG./PERSONAL ORG./PERSONAL DELMÅL/BUDSJETT DELMÅL/BUDSJETT MÅLOPPNÅELSE MÅLOPPNÅELSE CONTROLLER CONTROLLER Elna Elna Walbye Walbye Andersen Andersen MARKEDSMARKEDSKOORDINERING KOORDINERING BADEDRIFT BADEDRIFT SERVICESENTER SERVICESENTER VELVÆRESENTER VELVÆRESENTER Thomas Thomas Svarre Svarre EGENTRENING EGENTRENING GRUPPETRENING GRUPPETRENING INSTRUKSJON/PT INSTRUKSJON/PT PERSONAL PERSONAL (FAGANSVAR/ (FAGANSVAR/ LØNN LØNN INNFAKTURA INNFAKTURA ØKONOMI/REGNSKAP ØKONOMI/REGNSKAP STATISTIKK STATISTIKK N:N N:N Avg. Avg. plikt plikt PRIVATKUNDER PRIVATKUNDER FIRMA/GRUPPER FIRMA/GRUPPER SERVERING SERVERING PERSONAL PERSONAL (FAGANSVAR/ (FAGANSVAR/ KAFÉ KAFÉ Marit Marit Einarsrud Einarsrud Avg. Avg. plikt plikt LAGERSTYRING LAGERSTYRING KAFÉSALG KAFÉSALG PRODUKSJON PRODUKSJON SERVERING SERVERING PERSONAL PERSONAL (FAGANSVAR/ (FAGANSVAR/ 12

13 Kunde Utførende personell kundeleveranser Framdrifsplan (tidsbestemte tiltak) Styringsark (mål og suksessfaktorer) Funksjonsbeskrivelse (ansvar og myndighet) OU-hovedplan

14 AKTIVITETS- OG KOMPETANSESENTER Forebygging Diagnose Behandling Habilitering Rehabilitering Hamar kommune Levekår- og helsetjenester Hjelp til varig endrede levevaner Utslusing til egenorganisert aktivitet Fysikalsk institutt Legesenter Sterkt fagmiljø HELSE/VELVÆRE/TRENING, og lokaler med høy teknisk standard, lett tilgjengelig midt i Hamar, i inspirerende naturomgivelser. Samlokaliseringen legger til rette for samhandling gjennom hele tiltakskjeden i den kommunale folkehelsesatsingen. Unike variasjonsmuligheter i vann, saler og uteområder. Fra lavterskel til ubegrenset progresjon. 14

15 15

16 Unike uteområder Utvikle events og aktiviteter som omfatter uteområdene. Trippelkombinasjonen bassenger, treningssaler og uteområder er unik. Ankerskogen svømmehall er omgitt av store park- og skogsområder, tilrettelagt for varierte aktiviteter sommer og vinter. Gressbaner Grusbane (Greveløkka) Grusveier Skogsstier Lysløype Skileikområde (m/akebakke og hoppbakke) Skøytebane 16

17 Midt i Hamar, med gang-/sykkelveier fra alle kanter E6 17

18 PÅ LIKEVERDIGE VILKÅR. Ankerskogen støtter opp om Hamar kommunes policy om at tjenestetilbudene skal være basert på likeverd mellom mennesker (verdiforankring). For Ankerskogen innebære dette at alle gis adgang på like vilkår, og ingen subsidieres med prisrabatter avhengig kjønn, etnisitet, ansettelsesforhold eller organisasjons-/gruppetilhørighet. Som følge av dette avvikles ordningene med at Ankerskogen tildeler personlige subsidier gjennom bedriftsavtaler og idrettsavtaler. Arbeidsgiveres personalgoder og idrettens tilskuddordninger er utenfor Ankerskogens anliggende. 18

19 Ankerskogen går fra å være en ren svømmehall til å bli et komplett tilbud innen helse, velvære og trening. - et unikt tilbud i nasjonal sammenheng HELSE VELVÆRE TRENING