VISJON, MÅL OG BUDSJETT 2016 FORELØPIG BEHANDLING

Transkript

1 SAK S 58/15 VISJON, MÅL OG BUDSJETT 2016 FORELØPIG BEHANDLING GENERELT Visjon, mål og budsjett for 2016 er basert på styreseminar i april 2015, sak 50/15 Innspill mål 2016, intern behandling i avdelingene samt gjennomgang i ledergruppen. VISJON OG AVDELINGSMÅL Ny visjon ble vedtatt i 2011: SiS gjør studentlivet bedre. I forbindelse med visjon, mål og budsjett for 2013 ble avdelingsmålene omformulert til å i større grad beskrive avdelingenes virksomhet. Administrasjonen anbefaler at gjeldende visjon og avdelingsmål videreføres. SiS opplever at de ulike tilbudene i økende grad er utsatt for konkurranse. Kvaliteten på tilbudene er gjennomgående god, og skal styrkes videre. En stor utfordring er at merkevaren SiS ikke er tydelig og sterk nok til at målgruppene oppfatter oss som relevante. Det initieres i 2016 en prosess for å øke kjennskapen til SiS, skape en tydeligere profil for å bygge større lojalitet. Administrasjonen vil i første kvartal sette i gang et forprosjekt med profilarbeid, og styret vil bli forelagt en sak i løpet av 1. halvår 2016 om resultatet av arbeidet og eventuell videre prosess. MÅL 2016 Innspill fra styret I styremøte 2. september registrerte administrasjonen tre innspill til sak S 50/15 Innspill til mål 2016 Lærlinger i SiS SiS kafe har i årenes løp tatt i mot ungdom fra flere skoler og fra NAV. Disse har hatt praksis i vår største kafé, Optimisten. Det er bare der det er kapasitet til å gi en løpende god oppfølging og nødvendig variasjon i arbeidsoppgaver. SiS kafe har nå en person i et slikt løp. Utover dette har SiS kafe ikke kapasitet til å ta i mot flere. SiS barnehage er ikke kvalifisert til å ha lærlinger, da lærlinger som barne- og ungdomsarbeidere skal ha praksis i aldersgruppen 0 18 år, mens barnehager er et tilbud for aldersgruppen 0 6 år. SiS barnehage er praksisbarnehage for barnehagelærerutdanningen ved UiS. Driftsavdelingen i SiS bolig tar sikte på å få på plass en lærling innen faget byggdrift fra august SiS vil i den forbindelse søke fylkeskommunen om å bli godkjent som opplæringsbedrift. Tidlig innsats For noen år siden satte Sola kommune i gang prosjektet «tidlig innsats». Alle barnehager i Sola skulle delta. I den forbindelse har SiS barnehage hatt forelesninger, samt møter med flere instanser i Sola, som har som oppgave å avdekke barn i «gråsonen», som trenger ekstra hjelp og støtte. I oktober skal pedagogene på et todagers oppfriskningsseminarseminar og oppdatering på fagfeltet. I etterkant vil det være et møte med flere faginstanser som skal ut i barnehagen og observere, for å avdekke om det er barn som er i «gråsonen», og bør følges opp videre. SiS barnehage har også et tett samarbeid med faginstanser i Sola kommune, som kan bidra med råd og veiledning.

2 Utvikling av studentbyene Sandnes og Stavanger I samarbeid med Ragnhild Wiik er utdanningsinstitusjonene kontaktet og det er avtalt møte 24. november for å starte et samarbeid om utvikling av studentbyene Sandnes og Stavanger. Organisasjon Organisasjonskart vedlegges. Det er ingen planer om endringer i hovedstrukturen i SiS barnehage er bemannet i samsvar med barnehagelov og forskrift og supplert med en kjøkkenassistent i 54 % stilling. BUDSJETT 2016 Organisasjonsmessige kostnader De gangene semesteravgiften øker blir det store utslag på denne posten i og med halvt års effekt for første år, og full effekt for påfølgende år. Dette betyr store svingninger i summene som kan brukes til velferdsmidler. Vi ønsker større stabilitet på dette området, og ønsker derfor å etablere et utjevningsfond øremerket til velferdsmidler. På denne måten kan vi sikre en større forutsigbarhet i størrelsen på de årlige velferdsmidlene, samtidig som i kan videreføre målet om å holde nivået på semesteravgift på gjennomsnittet av samskipnadene. Den foreslåtte endringen i retningslinjene for arrangementsstøtte forventes å gi en effekt der utbetalingene går noe ned. Det er avsatt kr til arbeidet med å styrke merkevaren SiS. I henhold til samarbeidsavtalen mellom VT og SiS pkt. 4 skal styret i SiS godkjenne retningslinjene for tildeling av velferdsmidler. I møte sak S 54/15 behandlet styret reviderte retningslinjer og ba VT foreta 6 endringer, styrets vedtak vedlegges. Disse 6 endringene er i all hovedsak en oppfølging av Kunnskapsdepartementets pålegg om at fristasjon, tilskudd fra Kunnskapsdepartementet og semesteravgift kun kan komme studenter som betaler semesteravgift til gjeldende studentsamskipnad til gode. Dette er ikke fulgt opp av VT. Styret i SiS behandlet saken i nytt styremøte Søknadsfristen for organisasjonen som søker velferdsmidler var Det var derfor ikke praktisk mulig å endre retningslinjene før søknadsfristen. Administrasjonen kan ikke se at retningslinjene er endret i samsvar med styrets vedtak. I møte behandlet styret tildeling av velferdsmidler under sak s 48/15. Saken er sendt på høring til VT med svarfrist VT sier i sitt høringssvar Velferdstinget ønsker å komme med et mer omfattende forslag til omlegging av økonomisk støtte til studentaktiviteter i løpet av Administrasjonen anbefaler at styret påpeker den manglene oppfølgingen av styrets vedtak i sak S 54/14. Budsjett på avdelingsnivå Vedlagte avdelingsbudsjett for 2016 er kommentert under selve budsjettet. Prisendringer Husleien for studentboliger reguleres årlig. På grunn av utviklingen i det private leiemarkedet og at vi har ledige boliger denne høsten er det lagt opp til at leieprisene ikke øker i 2016.

3 I de nye boligene i Bjergsted og Sandnes har vi testet ut vaskerier uten egenbetaling. Dette fungerer bra og vi ønsker å innføre denne ordningen på våre øvrige boliger, uten økning i leiesatsene. Ettersom husleiesatsene i Bjergsted og Sandnes ble satt høyre inneværende kontraktsår på grunn av at vaskeri er inkludert, reduseres leieprisene med tilsvarende beløp fra august Beløpene er kr. 50 pr. måned for studioleiligheter, kr. 75 for parleiligheter og kr. 100 for familieleiligheter. På grunn av gunstige innkjøpsvilkår og effektiv drift i SiS kafé vil det i 2016 ikke bli prisøkninger i tilbudet. Investeringsbudsjett SiS bolig utarbeidet i 2009 en vedlikeholdsplan der rehabilitering, bl.a. utskifting av røropplegg, bad og VVS-utstyr, på de eldste byggene inngår fram mot I årene er de tre eldste studentboligområdene rehabilitert. I 2016 står Madlamarkveien for tur, med planlagt oppstart sommeren Halve boligmassen rehabiliteres andre halvår 2016, den øvrige delen første halvår I studentboligene Campus Ullandhaug som ble ferdigstilt i 2010 er det to fellesrom i hvert av de fire byggene. Tre av disse ligger i øverste etasje og blir lite brukt. Vi ønsker derfor å bygge dem om til seks studioleiligheter, alternativt tre studioleiligheter og to parleiligheter. Foreløpig kalkyle på kr per leilighet/hybelenhet. Erfaringsmessig går det greit å få statstilskudd (kr pr hybelenhet) til nye hybelenheter ved slike ombygginger. Det resterende beløpet finansieres med egne midler. De øvrige planlagte investeringene for 2016 er nødvendig vedlikehold/utskifting av inventar og utstyr i SiS bolig, nye bankterminaler i SiS kafe og utskifting av møbler i SiS barnehage. Forslag til vedtak: Styret i SiS har behandlet visjon, mål og budsjett Med følgende endringer -- oversendes saken til Velferdstinget, arbeidstakerorganisasjonene og utdanningsinstitusjonene til uttalelse med høringsfrist 18. november før endelig vedtak i styremøte 9. desember I tillegg legges saken ut på SiS sine nettsider. En forutsetning for Velferdstingets tildeling av velferdsmidler, er at retningslinjene for tildeling endres i samsvar med styrets vedtak i sak S 54/14 og oversendes styret for godkjenning. Ullandhaug, 20. oktober 2015 Ellinor Svela Øyvind Lorentzen Vedlegg: Visjon og mål Budsjettforutsetninger Organisasjonskart Budsjett for SiS for 2016 Investeringsbudsjett 2016

4 SiS STUDENTSAMSKIPNADEN I STAVANGER Visjon SiS gjør studentlivet bedre. Formål med virksomheten Lov om Studentsamskipnader av 14.desember 2007 med endringer av 12. juni 2012 med forskrift er grunnlaget for virksomheten til SiS. I henhold til samskipnadslovens 3 er studentsamskipnadens oppgave å ta seg av studentenes velferdsbehov ved det enkelte lærested. SiS sine primærkunder er studentene. SiS bok, SiS kafe og SiS sportssenter as sine sekundærkunder er utdanningsinstitusjonene og ansatte. SiS sportssenter as (heleid datterselskap) har også regionens innbyggere som kunder. SiS skal - bidra til trivsel og et stimulerende studentmiljø både for enkeltstudentene og studentorganisasjoner - ha sunn økonomi hvor overskuddet går tilbake til studentene - være en profesjonell organisasjon som arbeider strategisk og langsiktig med å utvikle et kvalitativt godt tilbud til studentene - supplere offentlige og private tilbud der vi kan tilby et kvalitativt bedre eller rimeligere tilbud - i samarbeid med studentene og deres organisasjoner, utdanningsinstitusjonene og vertskommunene løfte Sandnes og Stavanger opp på nivå med de beste studentbyene nasjonalt så vel som internasjonalt - være en attraktiv og positiv arbeidsplass med høyt servicenivå Virksomheten SiS barnehage skal gi barn av studenter et godt kvalitativt tilbud med fokus på friluftsliv SiS bok skal være den foretrukne fagbokhandelen for studenter og fagmiljøer SiS kafe skal være en sosial møteplass og det foretrukne spisestedet på universitetet og høgskolene SiS helse skal tilby lavterskel psykologtjeneste, helsestasjon og helserefusjonsordning. SiS kultur og kommunikasjon skal stimulere økt studentaktivitet og bidra til å gjøre SiS sine tilbud kjent for studenter, samt skape god kommunikasjon internt. SiS administrasjon skal ha et høyt servicenivå ved å følge kvalitetssikrede rutiner og opprettholde spisskompetanse innen området økonomi, IKT og personal SiS skal ha en personalpolitikk som bidrar til en stimulerende organisasjonskultur, en effektiv organisasjon og en attraktiv arbeidsplass SiS skal ha en tydelig ledelse som er fremtidsrettet og motiverende

5 Mål for 2016 SiS skal øke kundetilfredsheten ved å ha en lønnsom drift som sikrer verdier og skaper nye tilbud Virkemidler 1. Resultatmål for virksomhetsområdene: - SiS: Totalt sykefravær på maksimum 4 % - SiS barnehage: 98 % belegg - SiS bok: Øke antall pensumpakker fra 12 til 24 - SiS bolig: 94 % belegg - SiS helse & kommunikasjon: Semesteravgiftsinnbetalingen inngår i avdelingens budsjett. Resultatmessig skal avdelingene gå i balanse 2. Ferdigstille prosjekt Entusiasme for endring i SiS barnehage i regi av Sola kommune 3. Full pedagogbemanning i SiS barnehage 4. Utarbeide strategi for utvikling av kafelokalene 5. Nå målet om 50 mill kr innsamlet til prosjekt Rom for studenter 6. Arbeide aktivt for at områdeplanen for universitetsområdet utformes slik at tomt gitt av Rogaland fylkeskommune i 2012 kan benyttes til bygging av studentboliger finansiert ved prosjekt Rom for studenter 7. Bidra i utformingen av områdeplanen for universitetsområdet og sikre areal til gode løsninger for studentboliger, SiS helsehus, utvidelse av SiS sportssenter og nytt uteidrettsanlegg 8. Få tilskudd fra Kunnskapsdepartementet til 100 hybelenheter til fortetting i Ugleveien 9. Reguleringsplan for fortetting av Ugleveien førstegangsbehandlet og lagt ut til høring og offentlig ettersyn 10. Oppstart rehabilitering Molkeholen 11. Etablere helsekafe med aktuelle helseforedrag

6 BUDSJETTFORUTSETNINGER 2016 Generelle forventninger/forutsetninger Lønnsvekst og prisvekst i tråd med prognoser fra Statistisk sentralbyrå Effektiv lånerente 3,0 % Innskuddsrente 0,5 % Uendret avsetning feriepenger 12,0 % Uendret arbeidsgiveravgift 14,1 % studenter hvorav tilsluttet NSO Rammevilkår Uendret nivå statstilskudd drift av studentsamskipnader. Fristasjon UiS med rammetilskudd på kr ,-. Fristasjon Kafeer på Diakonhjemmet Høgskole og Misjonshøgskolen. Semesteravgift kr. 460,- Tilskudd fra Helse Vest på kr til psykiske helsetjenester for studenter Tilskudd fra Stavanger kommune på kr til helsestasjon for studenter

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19