MØTEINNKALLING Utvalg: REPRESENTANTSKAPET I ASKER OG BÆRUM BRANNVESEN IKS Møtested: Gjettum brannstasjon Møtedato: 17.06.2016 Tid: 10:00 Eventuelt forfall meldes til Terje Albinson på e-post: terje.albinson@asker.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 10/16 16/319 Møteprotokoll fra Representanskapsmøte 28.04.16 11/16 16/282 Regulert budsjett 2016 12/16 16/283 Budsjett 2017 13/16 16/284 Foreløpig langtidsbudsejtt 2017-2020 14/16 16/312 Kjønnsfordeling i styret 15/16 16/72 Ny felles 110-sentral med Oslo - ettersendes 16/16 16/67 Oppdatert brannordning Orienteringssaker 17/16 16/286 Tertialrapport 1/2016 - ettersendes 18/16 16/313 Resultater fra, og konsekvenser for ABBV, av sentralt hovedtariffoppgjør 2016 - ettersendes 19/16 16/191 Brannsjefens virksomhetsrapport 2015 (utsatt i møte 28.04.16) 20/16 16/204 Eventuelt - Representantskapet 17.06.16 Asker, 30.05.16 Anne Hjort brannsjef
Møteprotokoll fra Representanskapsmøte 28.04.16 Saksbehandler: Pia Cathrine Patt Gude Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 16/319 10/16 Representantskapet i Asker og Bærum Brannvesen Iks 17.06.2016 Godkjenning av møteprotokoll fra representantskapsmøte 28.04.16 Vedlegg: Vedlegg 1: Møteprotokoll Representantskapet - 28.04.2016.
Regulert budsjett 2016 Saksbehandler: Berit K.S. Ramstad Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 16/282 11/16 Representantskapet i Asker og Bærum Brannvesen Iks 17.06.2016 Brannstyret innbyr representantskapet til å fatte følgende vedtak: Brannstyret anbefaler at representantskapet vedtar regulert budsjett 2016 slik det er presentert i denne sak Saksutredning: Vedlagt følger regulert driftsbudsjett 2016. Det er kun endringer over 0,1 mill. som omtales i dokumentet under. DRIFTSINNTEKTER Salgsinntekter Husleieinntektene våre (kto. 16300/16302) er økt med 0,15 mill. basert på de avtalene vi har pr. i dag. Det leies ut kontorer/plass i vognhallen på Fornebu, feierbad/kontor på Bekkestua og plass i vognhallen i Asker. Vi har også sporadisk utleie av øvelsesanlegget på Isi, samt noe utleie av gymsalen i Asker til kommunale/private aktivitetsgrupper. Alarminntektene (kto. 16402/16505) er justert opp med 3% basert på resultat som ble oppnådd i 2015. Det utgjør en økning på 0,5 mill. Refusjon vedr. feiing De nye feierkontraktene som gjelder fra 01.01.2016 (Asker) og 01.03.2016 (Bærum) ligger til grunn ved budsjettering av refusjon fra eierkommunene vedr. feiing. Da det nå skal gjennomføres behovsprøvd feiing, samt at antall pipeløp fordeles ulikt over fireårsperioden, vil refusjonsbeløpenes størrelse fordele seg ulikt fra år til år innenfor en fireårsperiode. Kto. 17752 refusjon Asker kommune reduseres med 1,2 mill. mens kto. 17753 refusjon Bærum kommune reduseres med 0,18 mill. basert på de nye kontraktene. Andre refusjoner Refusjon fødselspermisjon (kto. 17101) er justert ned med 0,6 mill. da det ser ut til å bli færre ansatte som venter barn enn budsjettert våren 2015. Refusjon mva-kompensasjon (kto. 17290) er justert opp med 0,44 mill. Motpost under kto.14290 medfører at endringen ikke har resultateffekt. Overføringer Det er ikke foretatt noen justering i forhold til hva eierkommunen skal overføre av midler til ABBV for oppdekking av driftsregnskapet for 2016.
Sak 11/16 DRIFTSUTGIFTER Lønn inkl. sosiale utgifter Grunnet mulig overtallighet ved samlokalisering av vår 110-sentral med Oslo sin 110-sentral i 2017, samt permisjoner har beredskap hatt 8 vikarer inne i år i stedet for å foreta faste ansettelser. Lønnsmidler fra konto for fast lønn (kto.10100) er derfor flyttet over til konto for vikarlønn v/vakanse og permisjoner (kto.10120). Forebyggende avd. vil i 2016 grunnet permisjoner og tidvis ledige stillinger, ha ikke benyttede lønnsmidler tilsvarende 0,4 mill. De har bedt om at det gjøres en omdisponering av disse midlene. Overtidsbudsjett i forebyggende avd. økes med 0,1 mill. (Trygg hjemme aktiviteter) og 0,2 mill. allokeres til prosjektet innovasjon som de ønsker å sette i gang med til høsten. Den resterende besparelsen på 0,1 mill. føres tilbake til ABBV. Administrativ avd. har i 2016 fått tildelt ekstra lønnsmidler under vikarlønn (kto. 10200) for å få rasjonalisert bruk av datasystemene, samt å få unna oppgaver som har blitt liggende grunnet intern opplæring og sykdom i avd. Avdelingen har kommet frem til at det ikke vil være effektiv bruk av tid å lære opp en vikar for en kort periode og har i stedet ønske om at 0,2 mill. av midlene som i budsjettet for 2016 er satt av til vikar flyttes til konto for overtid (kto. 10400), samt at 0,05 mill. flyttes til fast lønn (kto. 10100) for en permanent øking av regnskapssekretærstilliingen fra 60-70% (fremmet i foreløpig budsjett 2017). Vikarlønn ved fødselspermisjon (kto. 10211) er redusert med 0,6 mill. da det ser ut til å bli færre ansatte som venter barn enn budsjettert våren 2015. Vikarlønn ved ferie (kto. 10220) er økt med 0,44 mill. da det er behov for 8 ferievikarer i 12 uker og ikke 4 i 12 uker som ligger inne i budsjett 2016. Administrativ avd., forebyggende avd. og 110-sentralen har fått justert opp sine overtidsbudsjett (kto. 10400) med til sammen 0,44 mill. 0,3 mill. gjelder omdisponeringer fra andre konti. Økningen av overtidsbudsjettet til 110-sentralen skyldes feilbudsjettering og behov for ekstra midler i forbindelse med 110-samlokaliseringsprosjektet. Avspasering av overtid (kto. 10401) er justert ned med 0,1 mill. basert på uttak pr. mai 2016. KLP kom i mai med en revidert prognose for pensjonsinnskudd (konto 10900) for 2016. Prognosen viser et langt lavere pensjonsgrunnlag enn vi selv prognostiserte i forbindelse med budsjettet for 2016 noe som resulterer i en reduksjon på 4,6 mill. Premieavviket er også lavere enn først budsjettert og bruk av premiefond justeres ned fra 7,7 mill. til 5 mill.
Sak 11/16 Estimat pensjonskostnader - budsjett 2016 (vår 2015): Grunnlag 10% økning av Estimert budsjett grunnlag Satser premie 2 015 budsjett 2016 2016 2 016 Forsikringspremie 74 670 691 82 137 760 0,09450 7 762 018 Bruttogaranti 74 670 691 82 137 760 0,01270 1 043 150 Tidligpensjon 74 670 691 82 137 760 0,01060 870 660 AFP 62-64 74 670 691 82 137 760 0,00000 0 Egenandel AFP 74 670 691 82 137 760 0,00000 0 Reguleringspremie 234 663 676 258 130 044 0,04500 11 615 852 Rentegarantipremie 558 142 Sum pensjonskostnad 21 849 822 Herav arbeidstakers andel - 2% -1 442 616 Bruk av premiefond -7 700 000 Sum pensjonskostnader 12 707 206 Prognose pensjonskostnader mottatt fra KLP 03.05.2016 Grunnlag Estimert budsjett Satser premie 2 016 2016 2 016 Forsikringspremie 76 110 994 0 0,09410 7 162 045 Bruttogaranti 76 110 994 0 0,01270 966 610 Tidligpensjon 76 110 994 0 0,01060 806 777 AFP 62-64 76 110 994 0 0,00900 0 Egenandel AFP 76 110 994 0 0,00000 0 Reguleringspremie 242 051 324 0 0,03250 7 866 668 Tillegg 179 483 Rentegarantipremie 421 570 Sum pensjonskostnad 17 403 152 Herav arbeidstakers andel - 2% av 76 110 994-1 522 220 Bruk av premiefond -5 000 000 Sum pensjonskostnader 10 880 932 Endring pensjonskostnader før arbeidstakers andel/bruk av fond -4 446 670 Endring etter trekk for arbeidstakers andel/bruk av fond -1 826 274 Effekten i det regulerte driftsbudsjettet etter redusert bruk av premiefond blir på 1,8 mill (ref. kto. 10900+10991). Konto 10991 pensjonstrekk er fra 01.01.16 inkludert i konto 10900. I 2015 endte vi opp med et negativt premieavvik (kostnad) inkl. arbeidsgiveravgift på kr. 2,1 mill. ABBV følger prinsippet om 1 års amortisering noe som betyr at det negative premieavviket skal inntektsføres i 2016. Premieavviket er inntektsført og foreslått overført til disposisjonsfond investeringer for senere bruk.
Sak 11/16 Kjøp av varer og tjenester Budsjettet vedr. kostnader ved salg av alarmanlegg (kto. 11230) er redusert med 0,3 mill. da vi valgte å utsette en kampanje i mai på grunn av klagen fra NHO-service. Utgifter til kurs/seminarer (kto. 11501/11502) er økt med totalt 0,22 mill. Fagkurs er dyre og vi ser behovet for å kunne ha noen interne seminarer for å bygge fellesskap mellom de ulike avdelingene og tilhørighet til ABBV. Strømkostnadene (kto. 11800) er redusert med 0,1 mill basert på at vi har hatt en relativt mild vinter i 2016. Våre forsikringer vedr. yrkesskade/gruppeliv har vært ute på anbud via forsikringssamarbeidet BRAHL (Bærum, Røyken, Asker, Hurum og Lier). Nye avtaler medfører en reduksjon på 0,1 mill under konto for gruppelivsforsikringer (kto. 11852). Lisenser av ulik art (kto. 11952) er justert opp med 0,24 mill. Økningen skyldes feilbudsjettering, og flytting av poster fra kto. 12400 serviceavtaler (0,1 mill). Konsulentbistand (kto. 12700) er økt med 0,3 mill. Det er avsatt 0,05 mill. til bistand i forbindelse med 110-samlokaliseringsprosjektet, 0,05 mill. til bistand i forbindelse med prosjektet elektronisk personalarkiv, samt 0,2 mill. til innovasjonsprosjektet til forebyggende avd. I forbindelse med at vår HR-rådgiver har vært langtidssykemeldt har administrativ avd. hatt inne en vikar (kto. 12701) som har vært innleid fra et vikarbyrå. Budsjettet på 0,15 mill. er lagt inn. Motpost vil være sykelønnsrefusjoner. Reduksjon av kostnadene relatert til feiing i Asker/Bærum på totalt 1,35 mill. Se forklaring under «refusjon vedr. feiing» over. Overføringer Mva-kompensasjon (kto. 14290) er justert med 0,4 mill. Motpost under kto. 17290. Ingen resultateffekt. Kalkulatoriske avskrivninger Avskrivningene er justert i henhold til dagens anleggsmidler (kto. 15900-15902). Motpost under kto. 19900. Ingen resultateffekt. Renteinntekter Renteinntekter (kto. 19000) er justert ned med 0,1 mill. basert på tall for 1. tertial 2016. Avsatt til disposisjonsfond I henhold til representantskapssak 3/2016 «Disponering av mindreforbruk 2015» overføres 2,68 mill. til disposisjonsfond investering (kto.15400). I tillegg avsettes det inntektsførte premieavviket inkl. arbeidsgiveravgift på totalt 2,1 mill., samt mindreforbruket på 1,5 mill. etter regulering av budsjett 2016. Det gir ABBV en ekstra trygghet å ha en buffer under disposisjonsfond investeringer hvis det skulle dukke opp noen uforutsette utgifter i forbindelse med 110-samlokalisering (herunder investering i ny 110-sentral). Bruk av tidligere års mindreforbruk Det vises til representantskapssak 3/2016 «disponering av mindreforbruk 2015». Vedlegg: Vedlegg 1: Regulert driftsbudsjett 2016 Vedlegg 2: Regulert driftsbudsjett 2016 (detaljert) Vedlegg 3: Regulert investeringsbudsjett 2016-vedtatt i representantskapsmøte 28.04.16 Vedlegg 4: Representantskapssak 3/16 disponering av mindreforbruk 2015 Vedlegg 5: Estimert status fond pr. 31.12.2017
Budsjett 2017 Saksbehandler: Berit K.S. Ramstad Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 16/283 12/16 Representantskapet i Asker og Bærum Brannvesen Iks 17.06.2016 Brannstyret anbefaler representantskapet å fatte følgende vedtak: Brannstyret anbefaler at representantskapet vedtar budsjett 2017 slik det er presentert i denne sak. Saksutredning: Det vises til representantskapssak 5/16 «Foreløpig budsjett 2017» som er den saken det endelige budsjettet for 2017 er målt mot. Vi har valgt å holde fast ved forutsetningen om at vår 110-sentral blir samlokalisert med Oslo sin 110-sentral fra og med 01.01.2017 og at det ikke blir overtallighet etter samlokalisering. Når vi er i mål med alle avtaler rundt samlokalisert 110-sentral vil det bli utarbeidet et regulert budsjett for 2017 hvis forutsetningene vi har lagt til grunn i dette budsjettet avviker fra endelige avtaler. DRIFTSBUDSJETT Det er kun endringer over 0,1 mill. som omtales under. DRIFTSINNTEKTER Salgsinntekter Våre husleieinntekter er oppjustert med 0,12 mill (konto 16302) i henhold til dagens løpende avtaler. Overføringer Vi har ikke gjort noen endring i forhold til tidligere estimat (langtidsbudsjett 2016-2019/foreløpig budsjett 2017) med hensyn til hva vi trenger av midler fra eierkommunene våre i 2017. ABBV har pr.i dag fond som skal kunne dekke eventuelle avvik fra forutsetningene over. DRIFTSUTGIFTER Lønn inkl. sosiale utgifter Vi har avdekket at vi lå inne med 1,3 årsverk for mye i det foreløpige budsjettet under fast lønn (kto. 10100). Dette er nå korrigert og medfører en reduksjon på 0,8 mill. Vakttillegg beredskapsavdelingen (kto. 10150) er justert ned i henhold til reduksjonen under fast lønn samt endring av behovet for ferievikarer fra 12 til 8. Som nevnt over så er behovet for ferievikarer i beredskapsavdelingen justert ned fra 12 til 8. Det forutsettes i den forbindelse at 4 ansatte i forebyggende avdeling tjenestegjør i beredskapsavdelingen i sommerferieperioden. Endringen utgjør en reduksjon på 0,4 mill under kto. 10220. Overtid (kto. 10400) er justert opp med 0,13 mill. da vi ser at vi har underbudsjettert overtid i forebyggende avd. og adm. avd. Forebyggende avd. blant annet med økt behov for ulike kontroller/aksjoner som utføres etter ordinær arbeidstid.
Sak 12/16 Estimatet vi la inn vedr. pensjon i foreløpig budsjett 2017 bygget på et for lavt pensjonsgrunnlag. Vi mottok 03.05.2016 prognose fra KLP vedr. 2016 med oppdatert pensjonsgrunnlag og har nå justert vårt estimat for 2017 basert på disse tallene. Det medfører en økning i pensjonskostnaden på 1,8 mill. (kto.10900/10991). KLP frigir ingen prognose vedr. 2017 før høsten 2017 noe som gjør budsjetteringen krevende. Det er lagt opp til å bruke 4 mill. av premiefondet i KLP til å dekke opp for deler av pensjonskostnadene. Beredskap får tilbake 2 fraværsreserver Estimert pensjon basert på pensjonsgrunnlag mottatt fra KLP 03.05.2016: 1 tekniker beholdes Grunnlag 3,25% lønnsøkning 14 årsverk Estimert budsjett 10% økning av ut i fbm. Nytt Satser premie 2 016 av lønn & G-reg. samlok. 110 grunnlag 2017 2 017 Forsikringspremie - premiegrunnlag 76 110 994 78 584 601-7 280 000 71 304 601 0,09410 6 709 763 Bruttogaranti - premiegrunnlag 76 110 994 78 584 601-7 280 000 71 304 601 0,01270 905 568 Tidligpensjon - premiegrunnlag 76 110 994 78 584 601-7 280 000 71 304 601 0,01060 755 829 AFP 62-64 - premiegrunnlag 76 110 994 78 584 601-7 280 000 71 304 601 0,00000 0 Egenandel AFP - premiegrunnlag 76 110 994 78 584 601-7 280 000 71 304 601 0,00000 0 Reguleringpremie - premiereserven 242 051 324 266 256 456 0 266 256 456 0,03250 8 653 335 Rentegarantipremie 600 000 Sum pensjonskostnad 17 624 495 Pensjonstrekk - 2% av 71.304.601-1 426 092 Bruk av premiefond -4 000 000 Sum pensjonskostnader etter bruk av premiefond 12 198 403 Kjøp av varer og tjenester Det er forventet mange endringer fremover på personell siden i beredskapsavdelingen da mange kan gå av med pensjon. Det medfører igjen behov for kursing når noen går over fra å være konstabel til å tre inn i lederstillinger som underbrannmester, brannmester eller brigadeleder. Budsjettet vedr. kurs som avholdes i regi av Norges Brannskole er økt med 0,12 mill. (konto 11503). Lisenser av ulik art (kto. 11952) er justert opp med 0,1 mill. Økningen skyldes nye lisenser fra 01.01.2017, feilbudsjettering, og flytting av poster fra kto. 12400 serviceavtaler. Overføringer Kun mindre justeringer. Kalkulatoriske avskrivninger Avskrivningene er justert i henhold til dagens anleggsmidler (kto. 15900-15902). Motpost under kto. 19900. Ingen resultateffekt. Avsatt til disposisjonsfond Mindreforbruk på 3,2 mill. avsettes til disposisjonsfond investering for oppdekking ved investering i ny 110-sentral. Det vises til estimert status fond pr. 31.12.2017 (se vedlegg 5). INVESTERINGSBUDSJETT I tillegg til mannskapsbilen som også lå i det foreløpige budsjettet for 2017 er det lagt inn 4 mill. til oppdekking i forbindele med samlokalisering av 110-sentral. Dette må sees på som et estimat som bygger på det vi sitter med av informasjon pr i dag. OVERFØRINGER I fordelingen av kostnadene mellom eierkommunene har vi i denne saken brukt fordelingsnøkkelen 33% på Asker og 67% på Bærum. Denne fordelinigen vil endre seg relativt i takt med befolkningsutviklingen i de to kommunene. Fordelingsnøkkelen skal evt. justeres pr. 01.01.2017.
Sak 12/16 Rammeoverføringene fra eierkommunene blir fordelt som følger mellom drift og investeringer: Vedlegg: Vedlegg 1: Driftsbudsjett 2017 Vedlegg 2: Driftsbudsjett 2017 (detaljert) Vedlegg 3: Investeringsbudsjett 2017 Vedlegg 4: Foreløpig budsjett 2017 (saksfremlegget) Vedlegg 5: Estimert status fond pr. 31.12.2017
Foreløpig langtidsbudsejtt 2017-2020 Saksbehandler: Berit K.S. Ramstad Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 16/284 13/16 Representantskapet i Asker og Bærum Brannvesen Iks 17.06.2016 Brannstyret anbefaler representantskapet å fatte følgende vedtak: Brannstyret anbefaler at representantskapet vedtar foreløpig langtidsbudsjett 2017-2020 slik det er presentert i denne sak. Saksutredning: Det vises til budsjettmøte med våre eierkommuner som ble avholdt 14.03.2017 på Asker brannstasjon. På dette møtet ble tall og forventninger lagt frem fra begge parter for perioden 2017-2020. Begge eierkommunene hadde følgende ønsker: 1) Premiefondet hos KLP skjermes f.o.m. 2018 når investeringene i forbindelse med ny samlokalisert 110-sentral er ferdige. Dette for å kunne spre bruk av fondet utover i tid. 2) Endringene i rammeoverføringene holdes på et mest mulig likt nivå. I perioden 2017-2020 vil ABBV blant annet ha fokus på følgende: Implementere nødvendige endringer i forbindelse med ny felles 110-sentral for Asker, Bærum og Oslo Ivareta risikogruppene ved vidreutvikling av Trygg Hjemme prosjektet NOU 2012:4 Utvikle samarbeidet med andre nødetater og andre samfunnsvikige aktører Fortsette arbeidet med ren/skitten sone for i størst mulig grad å redusere kreftfare for brannfolk Økt innsats for å unngå alvorlige HMS-hendelser Utvikle bruk av øvingsanlegget på Isi Videreutvikle alarmtjenestene våre Benytte tildelte ressurser effektivt i hele organisasjonen Fremtidig brannstasjonsstruktur Følgende usikkerhetsmomenter kan gi store økonomiske konsekvenser: Pensjonskostnader Endringer i sentralt og lokalt lønns og avtaleverk inkl. tolkning av hovedtariffavtalens regler om særaldersgrenser Brukerbetaling knyttet til nødnettet Inntektsvekst knyttet til ABBVs bolig/bedriftsalarmer Samlokalisering av ny felles 110-sentrale med Oslo politi sin 112 sentral (sannsynligvis ikke aktuelt før i 2022-2023) Totalt behov for rammeoverføringer 2017 2020 (vedlegg 1) I fordeling av kostnadene mellom eierkommunene har vi i denne saken brukt fordelingsnøkkelen 33% på Asker og 67% på Bærum (vedlegg 1). Fordelingen er i henhold til befolkningsstatistikken til SSB for Asker og Bærum pr. 01.01.2016 Denne fordelingen vil endre seg relativt i takt med befolkningsutviklingen og skal justeres i henhold til selskapsavtalens 6.
Sak 13/16 Driftskostnader 2017-2020 (vedlegg 2) Vi har valgt å holde fast ved forutsetningen om at vår 110-sentral blir samlokalisert med Oslo sin 110- sentral fra og med 01.01.2017 og at det ikke blir overtallighet etter samlokalisering. Siden det fortsatt er mange brikker som skal på plass i forbindelse med 110-samlokaliseringen vil det med stor sannsynlighet dukke opp endringer i det endelige langtidsbudsjettet for perioden 2017-2020 som vil bli lagt ved økonomiplanen som vi ønsker å presentere i desember møtet til representantskapet. Følgende forutsetninger av betydning er lagt til grunn i det enkelte år: 2017 Driftsinntekter - 3% årlig vekst i våre abonnementsinntekter (alarmtjenester) Driftskostnader - Samlet årlig lønnsvekt på 3,25% - Pensjonskostnader økt med 3,25% (mellomoppgjør) - Det er lagt opp til å bruke 4 mill. av premiefondet i KLP til delbetaling av pensjonsinnskudd - Det er kuttet 17 stillinger i 110-sentralen - 180 000 stillingen tilhørende forebyggende avd. er lagt inn (dispensasjon gitt av DSB for 2016) - 2 stillinger som fraværsreserve i beredskapsavdelingen er lagt inn - 1 tekniker stilling er lagt inn - Endringer gjort på ulike poster under kjøp av varer og tjenester basert på oppdatert informasjon. Det vises til foreløpig budsjett for 2017, samt budsjett 2017 for en mer detaljert informasjon. 2018 Driftsinntekter - 3% årlig vekst i våre abonnementsinntekter (alarmtjenester) Driftskostnader: - Samlet årlig lønnsvekst på 3,25% - Pensjonskostnader økt med 4% grunnet hovedoppgjør (erfaringsmessig medfører det en høyere lønn og G-reguleringspremie enn ved mellomoppgjør) - Bruk av premiefond = 0 - Kjøp av varer og tjenester prisjustert med 2% 2019 Driftsinntekter - 3% årlig vekst i våre abonnementsinntekter (alarmtjenester) Driftskostnader: - Samlet årlig lønnsvekst på 3,25% - Pensjonskostnader økt med 3,25% (mellomoppgjør) - Bruk av premiefond = 0 - Kjøp av varer og tjenester prisjustert med 2% 2020 Driftsinntekter - 3% årlig vekst i våre abonnementsinntekter (alarmtjenester) Driftskostnader: - Samlet årlig lønnsvekst på 3,25% - Pensjonskostnader økt med 4% (hovedoppgjør) - Bruk av premiefond = 0 - Kjøp av varer og tjenester prisjustert med 2%
Sak 13/16 Investeringer 2017-202 (vedlegg 3) 2017 Investeringer - Mannskapsbil m/skumslukkesystem (restbetaling) - Ny samlokalisert felles 110-sentral med Oslo (4 mill. basert på at man benytter deler av utstyret i dagens sentraler ved etablering av fellessentralen. Direktoratet for nødkommunikasjon (DNK) har ikke erfaring med å flytte brukt utstyr og mener det kan innebære risiko) - Egenkapitalinnskudd KLP Salg - 2 mannskapsbiler 2018 Investeringer - Kommandobil - Minibuss/kombibil - Varmesøkende kamera - Egenkapitalinnskudd KLP Salg - Mannskapsbil - Kommandobil - Minibuss/kombinert bil 2019 Investeringer - Vanntankbil - Egenkapitalinnskudd KLP Salg - Vanntankbil 2020 Investeringer - Egenkapitalinnskudd KLP Estimert status fond 2017-2020 (vedlegg 4) ABBV har over tid trukket på selskapets premiefond hos KLP for å dekke deler av de årlige pensjonsinnskuddene. Dette har redusert behovet for rammeoverføringer fra eierkommunene. Det er i forbindelse med prosjektet samlokalisering av 110-sentral med Oslo estimert en gevinst for ABBV på rundt 4 mill.. Med en gevinst i denne størrelsesorden vil det være mulig å redusere bruken av premiefondet hos KLP slik våre eierkommuner har fremmet ønske om og dermed unngå større hopp i behovet for økte rammeoverføringer. Det understrekes at det i estimatet for premifond i perioden 2017-2020 ikke er lagt inn eventuelle overskudd. Vedlegg: Vedlegg 1: Foreløpig langtidsbudsjett 2017-2020 Vedlegg 2: Driftsbudsjett 2017-2020 Vedlegg 3: Investeringsbudsjett 2017-2020 Vedlegg 4: Estimert status fond ABBV pr. 31.12.2020
Kjønnsfordeling i styret Saksbehandler: Terje Albinson Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 16/312 14/16 Representantskapet i Asker og Bærum Brannvesen Iks 17.06.2016 Representantskapet vedtar å erstatte styrets nestleder Øyvind Rideng med Hanne Becker Cappelen slik at styrets kjønnsrepresentasjon blir riktig. Saksutredning: Etter at medlemmene til brannstyret var valgt av representantskapet ble det oppdaget at kjønnsrepresentasjonen ikke var riktig. Dette ble tatt opp som egen sak i representantskapsmøte den 28.04.16. Representantskapet vedtok da å se på saken frem til neste møte og foreta et valg da. I mellomtiden har representant utarbeidet et forslag om at styrets nestleder Øyvind Rideng byttes ut med Hanne Becker Cappelen slik at kjønnsrepresentasjonen i styret blir riktig.
Ny felles 110-sentral med Oslo - ettersendes Saksbehandler: Anne Hjort Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 16/72 15/16 Representantskapet i Asker og Bærum Brannvesen Iks 17.06.2016 Brannstyret anbefaler at representantskapet fatter vedtak i møtet Saksutredning: Forslag til samarbeidsavtale for ny felles 110-sentral foreligger ikke pr i dag, men antas å være på plass innen fredag 17.juni. I så tilfelle får representantskapet ettersendt forslaget til avtale med tilhørende saksfremlegg.
Oppdatert brannordning Saksbehandler: Terje Albinson Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 16/67 4/16 Styret i Asker og Bærum Brannvesen Iks 10.02.2016 16/16 Representantskapet i Asker og Bærum Brannvesen Iks 17.06.2016 Brannstyret anbefaler at representantskapet vedtar brannordningen slik den er presentert i denne sak. Saksutredning: Revidert brannordning for Asker og Bærum Brannvesen IKS ble vedtatt av representantskapet i 2009 og siste gang revidert i febuar 2013. Siden den gang er følgende endret: Kursenheten er lagt ned jf. sak 28/2015 Det samlede innbyggertallet har oversteget 180.000, hvilket tilsier at forebyggende avdeling skal styrkes med et årsverk. Brannsjefen har søkt Direktoratet for samfunssikkerhet og beredskap (DSB) om midletidig dipensasjon for dette kravet og fått innvilget utsettelse frem til 2017 (se vedlegg) Vedlegg: Vedlegg 1: Brannordning oppdatert pr februar 2016 Vedlegg 2: Søknad om og innvilgelse av midlertidig dipensasjon for et forebyggende årsverk Vedlegg 3: Svar fra DSB på søknad
Tertialrapport 1/2016 - ettersendes Saksbehandler: Terje Albinson Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 16/286 17/16 Representantskapet i Asker og Bærum Brannvesen Iks 17.06.2016 Brannstyret innstiller på at representantskap tar Tertialrapport 1/2016 til orientering Saksutredning: Tertialrapporten er ikke ferdig utarbeidet pr i dag og vil bli ettersendt til representantskapets medlemmer så snart den er ferdig Vedlegg: Foreløpig ingen
Resultater fra, og konsekvenser for ABBV, av sentralt hovedtariffoppgjør 2016 - ettersendes Saksbehandler: Terje Albinson Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 16/313 18/16 Representantskapet i Asker og Bærum Brannvesen Iks 17.06.2016 Brannstyret anbefaler at representantskapet tar saken til orientering Saksutredning: Alle konsekvenser fra årets tariffoppgjør for ABBV er ikke ferdig beregnet per i dag. Saken ettersendes representantskapet så snart den er ferdig Vedlegg: Foreløpig ingen
Brannsjefens virksomhetsrapport 2015 (utsatt i møte 28.04.16) Saksbehandler: Terje Albinson Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 16/191 8/16 Representantskapet i Asker og Bærum Brannvesen Iks 28.04.2016 19/16 Representantskapet i Asker og Bærum Brannvesen Iks 17.06.2016 Representantskapet tar saken til orientering Saksutredning: Denne saken var satt opp som sak 8/16 Brannsjefens virksomhetsrapport 2015 til representantskapsmøtet 28.04.2016. Da saken ble sendt ut først dagen før møtet den gang valgte representantskapet å utsette saken til neste møte. Saksfremlegget fra sak 8/16 følger som vedlegg til denne saken, og gjelder da også som saksfremlegg her. Behandling/vedtak i Representantskapet i Asker og Bærum Brannvesen IKS den 28.04.2016 sak 8/16 Behandling: Virksomhetsrapporten var oversendt representantskapet dagen før møtet, og de ønsket å sette seg bedre inn i saken før de behandlet den. Saken ble derfor utsatt til neste møte. Vedtak: Representantskapet utsatte saken til neste møte Vedlegg: Vedlegg 1: Vedlegg 2: Ref. sak 8/16 Brannsjefens virksomhetsrapport Brannsjefens virksomhetsrapport
Sak 20/16 Eventuelt Saksbehandler: Terje Albinson Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 16/204 20/16 Representantskapet i Asker og Bærum Brannvesen Iks 17.06.2016 Mulige eventueltsaker