Agdenes kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Rådhuset Møtedato: 18.05.2011 Tid: kl. 13.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 11/11 11/234 REFERATSAKER MØTEINNKALLING SAKSLISTE 12/11 09/498 SLUTTBEHANDLING AV REGULERINGSPLAN FOR LANGDALSHAUGEN 13/11 11/106 NYTT KAIANLEGG I SELVBUKTA - FINANSIERING 14/11 10/276 UTVIKLING AV NY STYRINGSSTRUKTUR FOR ORKDALSREGIONEN - SVAR PÅ SPØRSMÅL 15/11 11/219 HAMNAHAUGEN OMSORGSBOLIGER - HUSLEIE 16/11 11/31 ÅRSMELDING 2010 FOR AGDENES KOMMUNE 17/11 09/514 KOMMUNEREGNSKAPET 2010 18/11 11/140 REGNSKAPSMESSIG OVERSKUDD FOR 2010 - DISPONERING Lensvik, dato EVENTUELT NN ordfører
Sak 11/11 REFERATSAKER Saksbehandler: Arkivsaksnr.: 11/234 Arkiv: 11/11 Kommunestyret 18.05.2011 Side 2 av 15
Sak 12/11 SLUTTBEHANDLING AV REGULERINGSPLAN FOR LANGDALSHAUGEN Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: GNR 101/7 Arkivsaksnr.: 09/498 12/11 Kommunestyret 18.05.2011 Kommunestyret vedtar med hjemmel i plan- og bygningslovens 12-12 Reguleringsplan for Langdalshaugen som vist i plan revidert i henhold til sak FMS 26/11 den 13.04.11. Vedlegg: Reguleringsplan for Langdalshaugen, plankart, planbeskrivelse og bestemmelser revidert jf. vedtak i FMS sak 26/11 Saksopplysninger: Tre grunneiere, gnr./bnr. 100/ 22, 100/25 og 101/7, i området Langdalshaugen, Sterten, har gått sammen om utarbeidelse av en felles plan for området, og administrasjonen har bistått med utarbeidelse av planforslaget. Reguleringsplanforslaget omfatter 11 nye boligtomter i tillegg til to eksisterende boliger, gnr./bnr. 100/47 og 101/40 og Nordbygda grendehus (felles privat hus). Det er ønske om å tilrettelegge for eneboliger. Adkomst til området er tenkt via eksisterende veg til Nordbygda grendehus og foreslått ny adkomst mot fv. 172 i øst. Eksisterende grendehus inngår i planen med tilhørende uteareal. I tillegg er det regulert inn lekeareal, uteoppholdsareal og naturområde. For mer informasjon om planen, vises det til planbeskrivelsen. Innkomne høringsuttalelser Formannskapet vedtok i møte den 16.02.11 å legge ut forslag til reguleringsplan for Langdalshaugen til offentlig ettersyn. Planforslaget lå ute til på høring i perioden 28.02. -11.04.11. Under følger en oppsummering av innkomne merknader, som ellers følger saken som trykte vedlegg. Administrasjonens kommentar til merknadene er skrevet under innspillet i kursiv. Agdenes Ungdomsråd: Ungdomsrådet fikk saken forelagt i møte den 14.03.11, og har ingen merknader til saken. Sør-Trøndelag fylkeskommune, brev datert 21.03.11: Ingen avgjørende merknader. Minner om den generelle aktsomhetsplikten etter 8 i kulturminneloven. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, brev datert 08.04.11: Omdisponering av jordbruksareal til veiformål kan aksepteres ut fra de vurderingene som er gjort, samt fordelene med en samlokalisering av bebyggelsen i området. Minner om at kommunen skal rapportere omdisponering av dyrka og dyrkbar mark i KOSTRA etter vedtatt reguleringsplan. Ingen vilkår for egengodkjenning. Side 3 av 15
Sak 12/11 Statens vegvesen, brev datert 11.04.11: Vil fraråde å legge til rette for boligbygging i planområdet, og i stede nytte gjør seg eksisterende teknisk- og sosial infrastruktur. Krever at frisiktsoner påføres plankartet og beskrives nærmere i planens bestemmelser. Administrativ kommentar: Kommunen er i hovedtrekk enig i vegvesenets prinsipp for boligutbygging. Samtidig er det slik at ikke alle ønsker å bo i sentrum, særlig ikke i en liten kommune. Det framgår av beskrivelsen til planen, at dette er et alternativ til sentrumsnære tomter som er tilrettelagt med infrastruktur for gående. Med etablering av den nye adkomstvegen mot øst, vil planområdet få en etter forholdene god veg- og trafikkmessig løsning. Manglende frisiktsoner med tilhørende bestemmelser, tas inn i planen. 2.gangs behandling i formannskapet Formannskapet hadde høringsforslaget med innkomne merknader til 2. gangs behandling i møte den 13.04.11, og anbefalte at reguleringsplan for Langdalshaugen, revidert 12.04.11, legges fram for sluttbehandling i kommunestyret. Reguleringsplanen består av plankart, beskrivelse og bestemmelser, og dette er oppdatert med hensyn på formannskapets behandling, og dvs. at vegvesenets krav om frisiktsoner er tatt inn i planen. Vurdering: Administrativt ser vi det som en stor fordel at den planlagte adkomstvegen mot øst kan aksepteres, til tross for noe avgang av dyrket mark. Som det framgår av planbeskrivelsen, mener vi at de trafikkmessige fordelene er store ved denne løsningen, samtidig som det gjør tomtene mer attraktive. På plankartet er det vist framtidig bygningskropp på tomtene. Dette er kun en illustrasjon, og endelig plassering av bolig og ev. uthus/garasje fastsettes i byggetillatelsen. Side 4 av 15
Sak 13/11 NYTT KAIANLEGG I SELVBUKTA - FINANSIERING Saksbehandler: Geir Ove Storstein Arkiv: 242 P24 &30 Arkivsaksnr.: 11/106 13/11 Kommunestyret 18.05.2011 Biokraft Marin AS innvilges et gjeldsbrevlån på kr. 1.000.000 med 5 års avdragstid med flytende etterskuddsvis rente. Årlige avdrag er kr. 200.000, og første forfall er 31.12.11. Rente fastsettes til 0,5 % over flytende rente kommunen til enhver tid betaler på lån i Kommunalbanken. (pt. 2,75%) Beløpet dekkes ved bruk av disposisjonsfond og årlige avdrag tilbakeføres fond. Rådmannen får fullmakt til å gjøre nødvendige endringer i budsjettet. Vedlegg: 1. Søknad fra Biokraft Marin AS datert 03.05.2011 2. Skisseprosjekt Kaianlegg Selvbukta Saksopplysninger: Selskapet Biokraft Marin AS planlegger etablering av et prosessanlegg i eksisterende bebyggelse på industriområdet på Selvleiret. Etableringen utløser behov for infrastruktur i tilknytning til anlegget i første rekke et nytt kaianlegg for lossing/lasting av råvarer og ferdigprodukter nær hallene. Avstanden til industrikaia blir for stor (vel 500 meter). I tillegg skal det bygges 5 tankanlegg for mottak/lagring av råvarer og ferdig produkt vest for hallene. Varetransporten mellom kai og tankanlegg skjer ved at fiskeensilasjen/oljen pumpes gjennom rør. Sjøbunnen innenfor det regulerte planområdet kartlagt. Dels for å gi et grunnlag for å planlegge kaianlegget, dels som utredning for revisjon av reguleringsplanen. Prosjektkostnad for kaianlegget er kr 3.000.000 + mva. Det er lagt opp til at Biokraft Marin AS står for utbygging og blir eier av dette kaianlegget mot kommunal støtte/deltakelse i form av tilskudd/lån. Selskapet har søkt om kommunal med kr. 1.500.000. I tillegg søkes om et lån stort kr. 1.000.000 med nedbetalingstid på 5 år. Kommunestyret skal ta stilling til lånesøknaden, mens søknad om tilskudd behandles i HND. Vurdering: Etableringen vil gi anslagsvis 6 nye arbeidsplasser i kommunen. Sett i lys av kommunens ønske om en økning/stabilisering av folketallet, vil etableringen være særs positiv. Det er derfor viktig at kommunen strekker seg langt for å bidra til at etableringen blir vellykket. Side 5 av 15
Sak 14/11 UTVIKLING AV NY STYRINGSSTRUKTUR FOR ORKDALSREGIONEN - SVAR PÅ SPØRSMÅL Saksbehandler: John Ola Selbekk Arkiv: 026 &10 Arkivsaksnr.: 10/276 14/11 Kommunestyret 18.05.2011 Vedlegg: Ingen. Saksopplysninger: Kommunestyrets sak 25/10 den 23.06.10; Orkdalsregionen interkommunalt samarbeid. Samarbeidskomitéen i Orkdalsregionens har vedtatt (sak 4 den 29.10.2010) at det parallelt med SiO og tjenesteutredningene skal settes i gang en prosess for å avklare framtidig politisk styringsstruktur for Orkdalsregionen. Modellene som skal vurderes er dagens organisering, vertskommune med nemnd og samkommune. Styringsgruppas arbeids-/framdriftsopplegg: 1. Vi presenterer bakgrunnsstoff og viktige spørsmål på et kommunestyremøte (mars-april) 2. Kommunestyret drøfter saken, svarer på spørsmåla og melder tilbake (april-mai) 3. Oppsummering og anbefaling fra styringsgruppa, kanskje et felles formannskapsmøte (juni) 4. Presentasjon for kommunestyrene (august) 5. Vedtak i kommunestyrene (før valget) Pkt 1 er gjennomført. Prosjektledelsen for dette delprosjektet (ordfører Ivar Syrstad, Alf-Petter Tenfjord fra fylkesmannen og prosjektleder Sivert Dombu) var tilstede i kommunestyremøte den 16.03.11 under sak 6/11, og presenterte styringsmodeller og anna bakgrunnsstoff. Gruppearbeid ble gjennomført. Videre ble det den 13.04.11 avholdt temadag i kommunestyret hvor de to aktuelle styringsmodellene (vertskommunemodellen og samkommunemodellen) ble presentert, gjennomgått og drøftet. Prosjektleder Sivert Dombu orienterte. Pkt 2 i styringsgruppas arbeids-/framdriftsopplegg står nå for tur, og det legges til grunn at kommunestyret skal drøfte og besvare følgende 5 spørsmål (jfr. notat datert 24.02.11 fra prosjektleder Sivert Dombu; Utvikling av ny styringsstruktur for Orkdalsregionen opplegg for møter i kommunestyrene (vedlegg i k-sak 6/11)): 1. For å forbedre de kommunale tjenestene utvikler kommunene i Orkdalsregionen interkommunalt samarbeid, i første omgang om barnevern, skatt, kart/oppmåling, brannforvaltning, voksenopplæring, kulturskole og pp-tjeneste. Hvordan sikrer vi god styring av interkommunal tjenesteproduksjon? I hvor stor grad er kommunen innstilt på Side 6 av 15
Sak 14/11 å flytte administrativ og folkevalgt beslutningsmyndighet inn i det interkommunale samarbeidet? 2. Med bakgrunn i holdningene som kommer fram under spørsmål 1, hva vil dette bety for den framtidige politiske styringsstrukturen i regionen? 3. Hvilke av organisasjonsmodellene i NIVI-notatet framtrer som mest aktuelle ut fra behovene som Orkdalsregionen har? (F. eks. administrativ vertskommune, sentralisert/desentralisert vertskommune, en politisk nemnd/flere nemnder, samkommune osv.) felles 4. Hvilket alternativ oppfyller best kravene dere stiller til god folkevalgt styring tilstrekkelig nærhet til tjenestene for at folkevalgte skal kunne ivareta ombudsrollen oversiktlighet for innbyggerne? å ivareta de nåværende oppgavene til samarbeidskomiteen? 5. Hva er viktige hensyn å ta når en skal velge og sette ut i livet en ny samarbeidsmodell? Det vises for øvrig til disse dokumentene: 1 Notat datert 24.02.11 fra prosjektleder Sivert Dombu; Utvikling av ny styringsstruktur for Orkdalsregionen opplegg for møter i kommunestyrene (vedlegg i k-sak 6/11). 2 NIVI-notat 2010-5 datert 17.12.10; Vertskommunesystem eller samkommune? (vedlegg i k- sak 6/11). 3 Notat datert 08.04.11 fra prosjektleder Sivert Dombu; Vertskommune eller samkommune? Likheter og forskjeller mellom modellene og noen erfaringer fra Midtre Namdal samkommune (utdelt i kommunestyrets temadag den 13.04.11). Materiale og informasjon er lagt ut/forefinnes på www.orkdalsregionen.no Vurdering: Aktuell sak og spørsmålstillinger er belyst og drøftet i kommunestyremøte den 16.03.11 (sak 6/11) og i kommunestyrets temadag den 13.04.11. Kommunestyret skulle dermed ha et godt grunnlag for å besvare spørsmålene som styringsgruppa (Samarbeidskomitéen i Orkdalsregionen) har lagt opp til relatert til utvikling av ny styringsstruktur i Orkdalsregionen. Saken legges fram uten innstilling. Side 7 av 15
Sak 15/11 HAMNAHAUGEN OMSORGSBOLIGER - HUSLEIE Saksbehandler: Geir Ove Storstein Arkiv: 231 H41 Arkivsaksnr.: 11/219 15/11 Kommunestyret 18.05.2011 Husleiesatsen pr. leilighet fastsettes til kr 6.500,- pr. mnd, og gjøres gjeldende fra 01.06.2011. Vedlegg: Ingen. Saksopplysninger: Omsorgsboligene på Hamnahaugen er klar for innflytting i juni 2011. Før innflytting må kommunestyret ta stilling til nivå på husleie. Boligene leies ut med strøm, oppvarming og eiendomsavgifter inkludert i husleia. Behov for pleie eller hjelp til daglige gjøremål må betales på lik linje med innbyggere som mottar slik hjelp i egen bolig. Husleie for tilsvarende boliger i nabokommuner ligger fra mellom 5 og 6 tusen kroner/mnd. Hovedregelen er at strøm/oppvarming kommer i tillegg. Husbanken kan yte bostøtte dersom leietakerens inntekt tilsier det. For en 1-persons husstand ligger inntektsgrensen på ca. kr. 195.000, mens den for 2 personer ligger på ca. kr. 215.000. Vurdering: Leiepris bør fastsettes i tråd med det som er normalt i området. Som nevnt i saksopplysningene ligger prisene stort sett i leie mellom 5 og 6 tusen kroner eks. oppvarming/strøm. En leiepris på kr. 6.500/mnd bør derfor etter rådmannens vurdering være innenfor det som er normalt i området. Side 8 av 15
Sak 16/11 ÅRSMELDING 2010 FOR AGDENES KOMMUNE Saksbehandler: John Ola Selbekk Arkiv: 210 &14 Arkivsaksnr.: 11/31 33/11 Formannskapet 12.05.2011 16/11 Kommunestyret 18.05.2011 Årsmelding 2010 for Agdenes kommune tas til orientering. Behandling/vedtak i Formannskapet den 12.05.2011 sak 33/11 Behandling: Forslag i møtet: Ingen. Votering: Enstemmig som rådmannens innstilling. Vedtak: Årsmelding 2010 for Agdenes kommune tas til orientering. Vedlegg: Årsmelding for 2010 for Agdenes kommune. Saksopplysninger: Administrasjonens årlige tilbakemelding - årsmeldingen - inneholder informasjon om tjenesteproduksjon, ressursbruk, resultater og måloppnåelse for året som vi har lagt bak oss. I tillegg til å gi tilbakemelding og informasjon er årsmeldinga et godt grunnlagsdokument for en gjennomgang og vurdering av kommunens virksomhet med sikte på eventuelle endringer, forbedringer, nødvendige omstillinger. Årsmeldinga for 2010 skal distribueres til kommunale virksomheter, politiske styrer, råd og utvalg, og vil også bli utlagt på kommunens hjemmeside, biblioteket samt butikkene som brukes som kommunale oppslagsplasser. Årsmeldinga er et offentlig dokument og inneholder ingen opplysninger av taushetsbelagt karakter. Administrasjonen ønsker å gi alle interesserte Side 9 av 15
Sak 16/11 innsyn i ressursbruken og resultatene til Agdenes kommune, jfr. kommunelovens 4 som understreker at kommunene skal drive aktiv informasjon om sin virksomhet. Målgruppen for årsmeldinga er m.a.o. noe videre enn regnskapsdokumentet, hvor hovedmålgruppen er sektorene, revisjonen, kontrollutvalget og kommunestyret. Årsmeldinga gir gjennom 7 kapitler en nærmere vurdering av kommunens økonomiske situasjon og stilling pr 31.12., samt en vurdering av siste års virksomhet. Kapittel 1 og 2 gir endel generell informasjon, kapittel 3 viser endel hovedtall, kapittel 4 viser finansiell stilling og utvikling,, kapittel 5 tar for seg befolkningsutvikling/sammensetning, kapittel 6 gir opplysninger om lønn og personale. De enkelte sektorene resultatområdene - er omhandlet i kapittel 7 med spesiell fokus på måloppnåelse. For hvert resultatområde - KOSTRA-tall for sammenligning med andre kommuner. Vurdering: Ingen. Side 10 av 15
Sak 17/11 KOMMUNEREGNSKAPET 2010 Saksbehandler: John Ola Selbekk Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 09/514 34/11 Formannskapet 12.05.2011 17/11 Kommunestyret 18.05.2011 Årsregnskapet og årsberetningen for 2010 for Agdenes kommune fastsettes/vedtas som framlagt. Behandling/vedtak i Formannskapet den 12.05.2011 sak 34/11 Behandling: Forslag i møtet: Ingen. Votering: Enstemmig som rådmannens innstilling. Vedtak: Årsregnskapet og årsberetningen for 2010 for Agdenes kommune fastsettes/vedtas som framlagt. Vedlegg: 1. Agdenes kommunes regnskap for 2010. 2. Årsberetning 2010 datert 21.03.11. 3. Kontrollutvalgets uttalelse om Agdenes kommunes årsregnskap for 2010, datert 09.05.11. 4. Revisjonsberetning for 2010 datert 14.04.11. Saksopplysninger: Kommuneregnskapet for 2010 er avsluttet og avlagt av regnskapslederen den 17.02.11. Regnskapet er gjort opp med et regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd) på kr 5.355.170,81. Behandlingen av regnskapet følger av forskriftens 10. Side 11 av 15
Sak 17/11 Kontrollutvalget har i møte den 09.05.11, sak nr. 10/11, behandlet regnskapet for 2010 sammen med års- og revisjonsberetning, og avgitt sin uttalelse, jfr. vedlegg 3. Vurdering: Ingen. Side 12 av 15
Sak 18/11 REGNSKAPSMESSIG OVERSKUDD FOR 2010 - DISPONERING Saksbehandler: John Ola Selbekk Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 11/140 18/11 Kommunestyret 18.05.2011 Overskuddet i driftsregnskapet for 2010, kr 5.355.170,-, disponeres slik: (budsjettpost 1.9300.8800.400; Bruk av overskudd opprettes med kr 5.355.170,-) 1. Kr 520.000,- til styrking av sykehjemsbudsjettet; budsjettpost 1.0103.2530.241; Vikarinnleie opprettes med kr 200.000,- budsjettpost 1.0400.2530.241; Ekstrahjelp opprettes med kr 200.000,- budsjettpost 1.0900.2530.241; Pensjonspremie økes med kr 56.000,-. budsjettpost 1.0990.2530.241; Arbeidsgiveravgift økes med kr 64.000,-. 2. Kr 312.633,- til dekning av underskudd i investeringsregnskapet for 2010; budsjettpost 0.5300.8800.500; Dekning av underskudd opprettes med kr 312.633,- budsjettpost 0.9700.8800.500; Overf. fra drift opprettes med kr 312.633,- budsjettpost 1.5700.8800.400; Overf. til invest. budsjettet økes med kr 312.633,-. 3. Kr 175.000,- som andel i utbygging av bredbånd; budsjettpost 1.4700.2850.310; Anleggsbidrag bredbåndsutb. opprettes med kr175.000. 4. Kr 75.000, - til oppgradering av (det it-baserte) saksbehandlingssystemet (Kontor 2000); budsjettpost 1.1951.1204.120; Dataprogramlisenser økes med kr 50.000,- budsjettpost 1.2700.1204.120; Konsulenttjenester økes med kr 25.000,-. budsjettpost 1.4290.1204.120; Mva økes med kr 18.700,- budsjettpost 1.7290.1204.120; Mva komp. økes med kr 18.700,-. 5. Kr 35.000,- til nytt inventar og utstyr ved fysioterapitjenesten; budsjettpost 1.2000.2411.271; Inventar og utstyr opprettes med kr 35.000 budsjettpost 1.4290.2411.271; Mva økes med kr 8.700,- budsjettpost 1.7290.2411.271; Mva komp. økes med kr 8.700,-. 6. Kr 90.000,- til komplettering/nytt inventar og utstyr samfunnshuset; budsjettpost 1.2000.2223.331; Inventar og utstyr økes med kr 90.000 budsjettpost 1.4290.2223.331; Mva økes med kr 22.500,- budsjettpost 1.7290.2223.331; Mva komp. økes med kr 22.500,-. 7. Kr 200.000,- til økning av sosialhjelpbudsjettet; budsjettpost 1.4702.2810.262; Sosialhjelp (utbetaling fra NAV) økes med kr 200.000,-. 8. Kr 250.000,- til vedlikehold av kirkene; budsjettpost 1.47040.3901.3310; Overføring til Menighetsrådet økes med kr 250.000,-. Side 13 av 15
Sak 18/11 9. Kr 100.000,- avsettes til reservert for tilleggsbevilgninger; budsjettpost 1.4902.9999.400; Reservert for tilleggsbevilgninger økes med kr 100.000,-. 10. Kr 3.597.537,- avsettes til fond vedl./utbygging (infrastrukturfondet); budsjettpost 1.5402.8800.400; Avsetn. fond opprettes med kr 3.597.537,-. Vedlegg: Ingen. Saksopplysninger: Driftsregnskapet for 2010 viser et regnskapsmessig mindre forbruk (overskudd) på kr 5.355.170,81. Overskuddet kan disponeres/tas til inntekt når regnskapet er fastsatt. Innstillingens pkt 1: Kr 520.000,- (inkl sos.utg.) foreslås i inndekkingen av kostnadene relatert til overbelegget ved sykehjemmet. Beløpet tilsvarer Agdenes kommunes andel av den såkalte eldremilliarden som de sentrale myndighetene bevilget før jul i 2010. Kr 520.000,- ble m.a.o. mottatt og inntektsført i 2010, men ble ikke brukt, og er således en del av overskuddet for 2010. Innstillingens pkt 2: Kr 312.633,- til inndekking av underskuddet i investeringsregnskapet for 2010. Investeringene i 2010 utgjorde om lag 52 mill. kr. Investeringsregnskapet er gjort opp med et underskudd på kr 312.632,35, - (et forholdsvis marginalt beløp tatt i betraktning av at det ble investert for om lag 52 mill. kr), grunnet merforbruk i flerbrukshusprosjektet. Innstillingens pkt 3: Kr 175.000,- foreslås som anleggsbidrag for utbygging av bredbåndstilbud for området Bjørnstad/Øyangen (utbygging av mobilbasen på Nonshaugen). Dette tiltaket var i utgangspunktet budsjettert (finansiert) i 2010. Utbyggingen ble imidlertid ikke gjennomført i budsjettåret, slik at denne ubrukte budsjettposten dermed er en del av av overskuddet for 2010. Anlegget ble ferdigstilt og tatt i bruk i april i år, og anleggsbidraget må betales og utgiftsføres nå. Innstillingens pkt 4: Kr 75.000, - til oppgradering av (det it-baserte) saksbehandlingssystemet (Kontor 2000). Vi har forholdsvis nye pc er med siste versjon av Microsoft Office-pakken. Samspillet med saksbehandlingssystemet fungerer ikke optimalt grunnet vår gamle versjon av systemet (Kontor 2000-systemet). Det er nødvendig med oppgradering slik at brukerne har et verktøy som fungerer (slik at de kan få gjort jobben sin). Innstillingens pkt 5: Kr 35.000,- foreslås til inventar og utstyr ved fysioterapitjenesten. Innstillingens pkt 6: Side 14 av 15
Sak 18/11 Kr 90.000,- foreslås til komplettering/utskifting/nytt inventar og utstyr flerbrukshuset. Sceneteppet i samfunnshuset er 30 år gammel, og er for lengst modent for utskifting. Videre er det nødvendig med supplering av kjøkkenutstyr, og det er behov for inventar i kiosken. Innstillingens pkt 7: Kr 200.000,- til økning av sosialhjelpsbudsjettet. Sosialhjelpsposten i budsjettet er totalt på kr 415.000,-. Vi ligger pr i dag an til et merforbruk på 100 %. Innstillingens pkt 8: Kr 250.000,- foreslås overført til Menighetsrådet for vedlikehold av kirkene. En slik bevilgning vil sette Agdenes Menighetsråd i stand til å gjennomføre sin førsteprioritet i vedtatte økonomiplan 2011-2014; etablering av nødlys/ledelys og brannalarmer i alle tre kirkene. Det skal her bemerkes at det er kommunens branntilsyn som har satt krav, og at det også slik sett er det naturlig med en bevilgningsoppfølging. Innstillingens pkt 9: Posten reservert for tilleggsbevilginger i budsjettet for 2011 trenger påfyll (rest pr nå er kr 38.000,-). Det foreslås at budsjettposten styrkes med kr 100.000,-. Innstillingens pkt 10: Det foreslås at kr 3.597.537,- avsettes til infrastrukturfondet. I budsjettet for 2011 ligger inne tapping av fondsreserven med nesten 6 millioner kr (i finansieringen av investeringstiltak), slik at det dermed er viktig med påfyll /nye avsetninger til senere bruk. Videre skal påpekes at Flerbrukshusutbyggingen økonomisk sett ennå ikke er avsluttet. Det er fremdeles uenighet med entreprenøren om sluttoppgjøret, som (ifg entreprenøren) beløper seg til flere millioner kroner. Vurdering: Disponeringen av overskuddet bør i utgangspunktet være basert på prioriteringer i økonomiplan- og årsbudsjettprosesser. Ideelt sett burde hele beløpet vært avsatt på fond og vurdert disponert gjennom nevnte planprosesser. Nå er det imidlertid slik at kommunestyret fritt kan disponere forrige års overskudd etter at regnskapet er fastsatt. Vi har for så vidt lang erfaring da slik sak (basert på regnskapsmessig overskudd) er fremmet hvert år de siste 17 årene. Avslutningsvis skal det nevnes at behovet for midler til nye tiltak er nærmest ubegrenset. Presset (fra alle hold ) er rimelig stort, men selv med over 5,3 mill. kr til disposisjon er det slik at det ikke er mulig å innfri alle gode ønsker og tiltak. Ut fra et overordnet økonomisk synspunkt er det viktig at slike midler ikke brukes til varig økning av driftsnivået. Side 15 av 15