Frosta kommune Arkivsak: 2009/1599-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen Dato: 19.11.2009 Saksfremlegg SAKSGANG Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 26.11.2009 95/09 Kommunestyret 15.12.2009 82/09 Årsbudsjett 2010 og 2010-13 1 I Premiesats 2010 Statens Pensjonskasse 2 U Budsjettrundskriv/Fremdriftsplan Grotting Borgny Marie m.fl. 3 S Budsjettprosess 2009 4 I Pensjonspremie -satser for 2010 - Reguleringspremie - KLP forsikring Endelig sats 2009 og prognose 2010 5 I Kriteriedata til inntektssystemet for kommunene 2010 - Edvardsen Melissa Innvandrerkriteriet 6 I Premievarsel for lærergruppelivsforsikring KLP forsikring 7 I Premievarsel for gruppelivsforsikring KLP forsikring 8 I Kommunens personforsikringer KLP forsikring 9 I Foreløpig beregning av pensjonskostnader for lærere i Statens Pensjonskasse grunnskole for regnskapsåret 2009 med budsjetttatt for 2010 10 I Søknad om kommunalt tilskudd Frosta Frivillighetssentral 11 I Oppdatert beregning pensjon 2010 JanTore.Skjarvik@klp.no 12 I VS: Oversendelse av møte- og saksprotokoll Auran Arne Ketil 13 I Søknad om inndekking av underskudd - Kirka Ingar Samset 14 X Prognosemodell KS - Grunnlag budsjett 15 X 2010-13/Årsbudsjett 2010 - Saksutredning 16 I Søknad om støtte til etablering av komplett nærmiljøanlegg ved Frosta Idrettspark, Vinnatrøa Frosta IL 17 S Årsbudsjett 2010 og 2010-13 18 I Kontroll og tilsyn - Forslag til driftsbudsjett 2010 Paul Ivar Stenstuen 19 X Konsekvensjustert budsjett - Dokument utlevert f.skap Vedlegg 1 2010-13/Årsbudsjett 2010 - Saksutredning 2 Søknad om kommunalt tilskudd 3 Vedlegg 4 00183611 5 Søknad om støtte til etablering av komplett nærmiljøanlegg ved Frosta Idrettspark, Vinnatrøa 6 Kostnadsoverslag
7 Ideskisse 8 Kontroll og tilsyn - Forslag til driftsbudsjett 2010 Rådmannens forslag til vedtak 1. Drift 1.1. ens første år gjelder som årsbudsjett for 2010. 1.2. Årsbudsjett/økonomiplan vedtas med følgende driftshovedtall Skatt på inntekt og formue -43161-43161 -43161-43161 Rammetilskudd -65560-65628 -65628-65628 Eiendomsskatt 0 0 0 0 Andre frie inntekter -1336-1872 -1828-1784 Sum frie inntekter -110057-110661 -110617-110573 Netto rente og avdragsutgifter 10584 14228 13635 13196 Til fordeling på driftsrammer og disposisjoner -99473-96433 -96982-97377 Fordelt til netto driftsrammer 92621 98683 98632 98527 Inndekning av tidligere underskudd 0 0 0 0 Netto avsetn./bruk av avsetn./overf. kapitalbudsj. 6853-2250 -1650-1150 Balanse 0 0 0 0 1.3. Tiltak for å tilpasse driften til inntektsforutsetningene vedtas i henhold til oversikt i pkt 5.b.1 i saksutredningen. 1.4. Endringer i kommunale avgifter og gebyrer vedtas i henhold til vedlegg 1. 1.5. Videre fordeling av driftsbudsjettet fra rammenivå delegeres til iht. økonomireglementets bestemmelser. 2. Investering/finansiering 2.1. Investeringer Følgende investeringsramme vedtas: Ordinære investeringer i anleggsmiddel 3 436 550 0 2 500 Selvfinansierende investeringer VAR 0 0 0 0 Sum investeringsramme 3436 550 0 2500 Detaljert oversikt over investeringene framgår av vedlegg 3 saksframlegget. 2.2. Finansiering av investeringer Investeringene vedtas finansiert slik:
Låneopptak 3 118 500 0 2 500 Investeringstilskudd 0 0 0 0 Salg av eiendeler 0 0 0 0 Overført fra drift 318 50 0 0 Sum finansiering 3 436 550 0 2 500 Detaljert oversikt over låneopptak framgår av vedlegg 4 til saksframlegget. 3. Diverse 3.1. Administrasjonen bes gjennomføre et prosjekt for omstilling i Frosta kommune, med oppstart i januar 2010 og sluttrapport høst 2010. Mål for prosjektet er å tilpasse kommunens drift innenfor de gitte rammevilkår. 3.2. Budsjettramme for kontroll og revisjon settes til kr. 557.000,- i økonomiplanperioden, iht. utvalgets vedtatte forslag til driftsbudsjett. 3.3. Tilskuddsbeløp for utbetaling til kirken fastsettes til kr. 1.246.000 for 2010. Lønnsøkning ut over deflatorforutsetning kompenseres med regulering mot reserverte bevilgninger lønn. 3.4. Enhet for teknisk og landbruk bes prioriterer følgende erverv av grunn i 2010: 3.4.1. Kommuneveg (KV) 121 Mostad mot Gartnerhallen 3.4.2. KV 137 Nordfjæra 3.5. Det tas ikke opp lån til viderefordeling i 2010. Egen sak fremmes i hvis nåværende ubrukte lånemidler blir forbrukt fullt ut i løpet av neste budsjettår. 3.6. Tilskudd til frivillighetssentralen settes til kr. 142.500. Beløpet er iht. til oversendt søknad. 3.7. Utarbeidelse av omdømmestrategi prioriteres. Nødvendig tiltaksliste utarbeides nødvendig behov ut over vedtatte driftsrammer legges frem for kommunestyret i 2010. Behandling i Formannskapet - 26.11.2009 Økonomisjef Geir Olav Jensen presenterte budsjettet. Vedtak Rådmannens forslag til vedtak enstemmig tiltrådt. Innstilling til Kommunestyret 15.12.2009 1.Drift 1.1 ens første år gjelder som årsbudsjett for 2010.
1.2 Årsbudsjett/økonomiplan vedtas med følgende driftshovedtall Skatt på inntekt og formue -43161-43161 -43161-43161 Rammetilskudd -65560-65628 -65628-65628 Eiendomsskatt 0 0 0 0 Andre frie inntekter -1336-1872 -1828-1784 Sum frie inntekter -110057-110661 -110617-110573 Netto rente og avdragsutgifter 10584 14228 13635 13196 Til fordeling på driftsrammer og disposisjoner -99473-96433 -96982-97377 Fordelt til netto driftsrammer 92621 98683 98632 98527 Inndekning av tidligere underskudd 0 0 0 0 Netto avsetn./bruk av avsetn./overf. kapitalbudsj. 6853-2250 -1650-1150 Balanse 0 0 0 0 1.3 Tiltak for å tilpasse driften til inntektsforutsetningene vedtas i henhold til oversikt i pkt 5.b.1 i saksutredningen. 1.4 Endringer i kommunale avgifter og gebyrer vedtas i henhold til vedlegg 1. 1.5 Videre fordeling av driftsbudsjettet fra rammenivå delegeres til iht. økonomireglementets bestemmelser. 2. Investering/finansiering 2.1 Investeringer Følgende investeringsramme vedtas: Ordinære investeringer i anleggsmiddel 3 436 550 0 2 500 Selvfinansierende investeringer VAR 0 0 0 0 Sum investeringsramme 3436 550 0 2500 Detaljert oversikt over investeringene framgår av vedlegg 3 saksframlegget. 2.2 Finansiering av investeringer Investeringene vedtas finansiert slik: Låneopptak 3 118 500 0 2 500 Investeringstilskudd 0 0 0 0 Salg av eiendeler 0 0 0 0 Overført fra drift 318 50 0 0 Sum finansiering 3 436 550 0 2 500 Detaljert oversikt over låneopptak framgår av vedlegg 4 til saksframlegget.
3. Diverse 3.1 Administrasjonen bes gjennomføre et prosjekt for omstilling i Frosta kommune, med oppstart i januar 2010 og sluttrapport høst 2010. Mål for prosjektet er å tilpasse kommunens drift innenfor de gitte rammevilkår. 3.2 Budsjettramme for kontroll og revisjon settes til kr. 557.000,- i økonomiplanperioden, iht. utvalgets vedtatte forslag til driftsbudsjett. 3.3 Tilskuddsbeløp for utbetaling til kirken fastsettes til kr. 1.246.000 for 2010. Lønnsøkning ut over deflatorforutsetning kompenseres med regulering mot reserverte bevilgninger lønn. 3.4 Enhet for teknisk og landbruk bes prioriterer følgende erverv av grunn i 2010: 3.7.1. Kommuneveg (KV) 121 Mostad mot Gartnerhallen 3.7.2. KV 137 Nordfjæra 3.5 Det tas ikke opp lån til viderefordeling i 2010. Egen sak fremmes i hvis nåværende ubrukte lånemidler blir forbrukt fullt ut i løpet av neste budsjettår. 3.6 Tilskudd til frivillighetssentralen settes til kr. 142.500. Beløpet er iht. til oversendt søknad. 3.7 Utarbeidelse av omdømmestrategi prioriteres. Nødvendig tiltaksliste utarbeides nødvendig behov ut over vedtatte driftsrammer legges frem for kommunestyret i 2010. Behandling i Kommunestyret - 15.12.2009 Forslag fra Boje Reitan: 2011 Kommunale veier (asfaltering) 1 million kroner. Finansieres ved låneopptak Forslag fra Jens Hagerup: 3. Diverse 3.3. tillegg Kirka sitt akkumulerte underskudd nedbetales med kr. 100.000 fra og med 2011, tilsvarende beløp i 2012 samt kr. 200.000 i 2013dvs. totalt kr. 400.000 Forslag fra Rune Haug 3. Diverse Nytt pkt. 3.8. I løpet av 2010 legger rådmannen fram en utredning om muligheter og ulemper med eiendomsskatt. Omforent forslag fra alle parti Som formannskapets innstilling med følgende endringer: - Økning i folketall/befolkningssøkning + kr. 230.000 - Festivaler - kr. 50.000
- Frostastien + kr. 100.000 - Nærmiljøanlegg Vinnatrøa + kr. 200.000 - Inventar Frostatunet + kr. 50.000 - Kulturskolen + kr. 50.000 - Myra nærmiljøanlegg + kr. 30.000 - Bruk av disposisjonsfond - kr. 150.000 Inventar kommunestyresal går ut av investeringsbudsjettet kr. 150000. Låneopptaket reduseres tilsvarende. 4. Rådmannnen gis fullmakt til å sammenfatte budsjettet. Vedtak Reitans forslag falt med 12 stemmer mot og 9 stemmer for. Hagerups forslag vedtatt med 15 stemmer for og 6 stemmer mot. Haugs forslag falt med 15 stemmer mot og 6 stemmer for. Omforent forslag fra alle parti enstemmig vedtatt. Helhetlig behandling av økonomiplan og budsjett med vedtatte endringer enstemmig vedtatt. Bakgrunn for saken/saksopplysninger/vurderinger: Det vises til vedlagt budsjettdokument. Konklusjon: Jf. innstilling. Arne Ketil Auran Rådmann