MISJONSHØGSKOLEN INNKALLING HØGSKOLESTYRET MØTE: Høgskolestyret DATO: 17. september 2008 TID: 10.00 15.30 MØTESTED: Leirstedet Himmel og Hav, Sola BIBEL OG BØNN: Berit Øksnes NB! Vi endrer tidspunkt for oppstart til 10.00. Det blir styreseminar fra 10.00 til ca. 12.30 med påfølgende lunsj og styremøte fram mot ca. 15.30. Dette pga relativt kort sakliste denne gang. SAKSLISTE: HS-sak 37/08 Referat fra HS-møte 05.06.08...1 HS-sak 38/08 Referatsaker...1 HS-sak 39/08 Orienteringssaker...2 HS-sak 40/08 Orientering om virksomheten ved rektor...2 HS-sak 41/08 Misjonshøgskolens navn...2 HS-sak 42/08 Regnskapsrapport pr 30.06.08... 3 HS-sak 43/08 Utnevning av Thor Strandenæs til professor i misjonsteologi... 3 HS-sak 44/08 Seniorpolitikk ved MHS...4 HS-sak 45/08 Orienteringssak - Meldingsbladet Misjonsmarka...5 Berit Øksnes Ole Eriksen Styreleder Direktør HS-sak 37/08 Referat fra HS-møte 05.06.08 Referatet fra møtet 05.06.08 er tidligere utsendt på e-post til medlemmene av det gamle styret. Det er ikke innkommet kommentarer fra styremedlemmene i styret som gikk av 30.06.08 til referatet. (Forslag)Referatet protokolleres. HS-sak 38/08 Referatsaker 1. Referat fra FU-møte 30.05.08 2. Referat fra FU-møte 03.09.08 3. Referat fra HR-møte 03.06.08
(Forslag)Referatene tas til orientering HS-sak 39/08 Orienteringssaker 1. Søknad om medlemskap i Universitets- og høyskolerådet, oppfølging 2. Rapport fra forskningstermin, Jostein Ådna. Vedlagt. (Forslag)HS tar sakene til orientering HS-sak 40/08 Orientering om virksomheten ved rektor Momentliste blir delt ut i møtet. Muntlig saksframlegg ved rektor (Forslag)Rektors orientering tas til etterretning HS-sak 41/08 Misjonshøgskolens navn Saksframlegg v/rektor Høringsuttalelser fra Avdeling for undervisning og forskning, Avdeling for bibliotek og dokumentasjon, Avdeling for studieadministrasjon Av og til dukker forslaget om å endre Misjonshøgskolens navn opp, og nå i etterkant av akkreditering som vitenskapelig høyskole, kan det være på sin plass å se på dette spørsmålet. Argumentene for navneendring er dels det at navnet bare delvis dekker høgskolens nåværende fagprofil, og dels det at ordet misjon kan oppleves som en belastning i (blant annet) dagens samfunn. Mot dette kan det dels hevdes at fokuset på misjon er en uutslettelig del av høgskolens identitet, dels at en motstand mot ordet misjon reflekterer en snever forståelse av misjonsbegrepet, og dels at det innarbeidede navnet har en betydelig markedsføringsverdi i forhold til et eventuelt nytt navn. HR hadde saken oppe 2. april i år (HR-sak 11/08), og vedtok da å be høgskolens avdelinger og studentråd om å komme med innspill til en vurdering av navnespørsmålet og til profileringen av Misjonshøgskolen etter den forventede akkrediteringen som vitenskapelig høgskole. Saken var så oppe i HR 10. september (HR-sak 32/08). Til møtet var det kommet innspill fra tre avdelinger (jfr. vedlegg), dels i form av kommentarer og dels i form av forslag om mer tid og bredere prosess. Studentråd var ved en feil fra rektors side ikke eksplisitt bedt om å komme med en høringsuttalelse. Studentrepresentantene i HR ønsket imidlertid ikke å utsette saken av den grunn. HR fattet følgende vedtak: 1. HR anbefaler overfor HS at navnet Misjonshøgskolen opprettholdes også etter akkrediteringen som vitenskapelig høgskole. 2
2. HR ber administrasjonen arbeide videre med å profilere MHS som forkortelse/logo, samt tydeliggjøre akkrediteringen som vitenskapelig høgskole / specialized university. Vedtaket var enstemmig. Et forslag om følgende tillegg til vedtakspunkt 2 falt med fire mot fem stemmer: [ university], samt tydeliggjøre fagområdene teologi, religion og kultur. Etter rektors mening bør både det norske navnet Misjonshøgskolen og det engelske navnet School of Mission and Theology opprettholdes. Det er som Misjonshøgskolen vi har oppnådd toppakkreditering, og det er som merkevaren Misjonshøgskolen vi fyller vår plass i universitets- og høgskolemiljøet. Derimot mener rektor at det kan være det kan være grunn til å se på bruken av forkortelsen/logoen MHS. Bruken av MHS som høgskolens sentrale gjenkjenningsmerke bør styrkes både på norsk og engelsk, jfr. MF Norwegian School of Theology og BI Norwegian School of Management. Når det så gjelder selve akkrediteringsgraden vitenskapelig høgskole og specialized university mener rektor dette rent grafisk må komme tydelig fram på presentasjoner av høgskolen (hjemmesider, standoppslag, brevark, vitnemål, osv.), men at det ikke er nødvendig å ta inn i selve navnet. (Forslag) 1. Navnene Misjonshøgskolen og School of Mission and Theology opprettholdes som høgskolens navn. 2. HS ber administrasjonen arbeide videre med å profilere MHS som forkortelse/logo, samt tydeliggjøre akkrediteringen som vitenskapelig høgskole / specialized university. HS-sak 42/08 Regnskapsrapport pr 30.06.08 Resultatregnskap og balanse pr 30.06.08 Saksframlegg v/direktør Halvårsregnskapet for MHS viser et resultat på vel 3 millioner kroner, som er vel 2 millioner bedre enn budsjettert. Omtrent halvparten av dette skyldes testamentariske gaver på 0,9 millioner, delvis bundet opp til opprettelse av legat for studentstipender. Det resterende er sammensatt av mindre forbruk på flere poster. Virkningen av årets lønnsoppgjør (vel 6 %) kommer ikke før i 4. kvartal. Ut fra erfaringstall fra tidligere år som viser at vi har høyere kostnader i annet halvår, er det likevel grunn til å tro at årsresultatet likevel vil kunne bli omtrent som budsjettert, vel 1 million kr. (Forslag)Høgskolestyret tar regnskapsrapporten til etterretning HS-sak 43/08 Utnevning av Thor Strandenæs til professor i misjonsteologi Uttalelse fra vitenskapelig kommisjon 3
Saksframlegg v/rektor. MHS utlyste i vårsemesteret en stilling som førsteamanuensis/professor i misjonsteologi. Ved søknadsfristens utløp forelå det sju søknader, og rektor oppnevnte en vitenskapelig kommisjon bestående av professor Tormod Engelsviken (Oslo), professor emeritus Notto Thelle (Oslo), professor emeritus Jan-Martin Berentsen (Oslo), og med professor Torrey Seland (Stavanger) som ikke-voterende koordinator. Kommisjonen leverte 1. september sin rapport, og på basis av denne vil saken behandles videre: innstillingskommisjon, intervjuer og prøveforelesninger, høgskoleråd, og med endelig behandling i høgskolestyret 28. oktober eller senest 11. desember. En av søkerne var Thor Strandenæs, som i mange år har innehatt en stilling som førsteamanuensis i misjonsteologi ved MHS. Den vitenskapelige kommisjonen gir Strandenæs en enstemmig og entydig professorkompetanse (jfr. vedlegg), og rektor vil på denne bakgrunn foreslå for høgskolestyret at Thor Strandenæs utnevnes til professor i misjonsteologi fra dags dato. (Forslag)Thor Strandenæs utnevnes til professor i misjonsteologi med virkning fra 17. september 2008. HS-sak 44/08 Seniorpolitikk ved MHS Jfr: HS-sak 55/07 Seniorpolitikk ved Misjonshøgskolen Drøftingsnotat som bakgrunn for MHS seniorpolitikk Artikkel, bladet Forskning 2/08 om alderssammensetning i Akademia. Negotia, Kommentar til seniorpolitikken ved MHS Forskerforbundet, Kommentar til seniorpolitikk ved MHS, datert 08.09.08 Saksframlegg ved direktør. Forskerforbundet tok under de lokale lønnsforhandlingene i 2006 initiativ til å få utarbeidet en seniorpolitikk ved MHS. Et tremannsutvalg med representanter for fagforeningene og administrasjonen har utarbeidet et bakgrunnsnotat som drøfter og oppsummerer aktuelle data og synspunkt for å utvikle en seniorpolitikk. Dette arbeidet ble ferdig på forsommeren. Et foreløpig arbeidsnotat ble forelagt høgskolestyret på desembermøtet 2007, og administrasjonen ble bedt om å utforme en seniorpoltikk med konkrete virkemidler. Notatet Seniorpolitikk ved Misjonshøgskolen er administrasjonens forslag til en slik konkret utforming. Både drøftingsnotatet og forslaget til seniorpolitikk er sendt organisasjonene til uttalelse før behandlingen i Høgskolestyret. Organisasjonenes innspill er vedlagt. Ved årets tariffoppgjør i privat sektor er hovedprinsippene for framtidas AFP-ordning fastlagt (fra 2010), om enn ikke i alle detaljer. Et viktig prinsipp blir at en kan gå av med AFP fra 62 år og kan kombinere dette med ny arbeidsinntekt uten avkorting i pensjonen. 4
I offentlig sektor er dette spørsmålet utsatt til tariffoppgjøret i 2009. Pensjonsordningen i offentlig sektor, som MHS blir berørt av gjennom sin pensjonsavtale med Statens Pensjonskasse, SPK, vil med all sannsynlighet åpne for det samme, nemlig avgang ved 62 år og mulighet for normale lønnsinntekter uten avkorting av pensjonen. Dette vil med all sannsynlighet kunne føre til at flere går av tidlig samtidig med annet/nytt arbeid hos annen arbeidsgiver. En slik endring av rammevilkårene vil kunne føre til en generelt lavere pensjoneringsalder ved MHS og dermed de forutsetningene som ligger til grunn for administrasjonens forslag til seniorpolitiske tiltak. F. eks. er dagens AFP-kostnad 2,4 % av lønnskostnaden, men den vil kunne stige ved lavere pensjoneringsalder. (Har variert fra 1,65 til 2,4 de fire siste år.) Dette nevnes også indirekte av Negotia i deres innspill. Det vil derfor være fornuftig å ta en ny gjennomgang på tiltaksiden når den offentlige pensjonsordningen er avklart, forhåpentligvis før sommeren 2009. Et av hovedargumentene for HSH (vår arbeidstakerorganisasjon) når en ikke har gått inn på å avtale flere fridager (les feriedager) for eldre arbeidstakere ved de sentrale lønnsforhandlingene har nettopp vært at dette må tilpasses de lokale forhold og avtales lokalt der det er behov for dette. (Forslag) 1. Høgskolestyret godkjenner forslaget til seniorpolitikk ved MHS 2. Når vilkårene i MHS framtidige pensjonsordning er avklart, ber HS administrasjonen om å komme tilbake til styret med en ny vurdering av behov for seniorpolitiske tiltak. HS-sak 45/08 Orienteringssak - Meldingsbladet Misjonsmarka Misjonsmarka nr 7 2008 Saksframlegg ved direktør MHS har et eget meldingsblad, Misjonsmarka, som blir sendt til givere og tidligere studenter ved skolen. Bladet kommer i 10 nummer pr år og opplaget er ca. 3000 eksemplarer. Arbeidet med bladet utføres av en redaksjonskomité med direktør som ansvarlig. Bladet er hovedaktiviteten (inneholder giro) i innsamlingen som hvert år bidrar med i størrelsesorden 5 millioner til driften av MHS. MHS innsamling blir drevet av NMS innsamlings- og markedsavdeling og ledet av Trond Hjorteland. Hjorteland har nå tatt et initiativ overfor MHS for å vurdere et annet format og utgivelsesmønster med 6 utgaver pr år. Målet er å gjøre bladet bedre egnet både i innsamlingsøyemed og som kontaktorgan mellom høgskole og uteksaminerte kandidater. 5
Tanken er at innsparte trykke- og portokostnader skal kunne finansiere kostnadene ved å ansette en redaktør i 20 % stilling. Vi har nå fått inn pristilbud fra to potensielle leverandører og vil i styremøtet legge fram et budsjett for et alternativt konsept for Misjonsmarka. Tidligere har det vært skepsis til tanken på færre utgivelser fordi en har fryktet en tilsvarende reduksjon i gaveinntektene. En sjekk i gavearkivet viser at det i 2007 var 117 givere som gav 8 gaver eller mer til MHS, totalt 355.000 kr. I verste fall risikerer vi å forstyrre gaverutinene til disse vel 100 personene med kanskje opp mot 150.000 kr som potensiel inntektsreduksjon som resultat. Målet er å ha et nytt konsept klart til 1. januar 2009. (Forslag)Høgskolestyret tar saken til orientering og ber administrasjonen arbeide videre med planene for omlegging av Misjonsmarka fra og med nummer 1/09. 6