Formannskapet Møteinnkalling Dato: 12.10.2010 Møtested: Hedalen b/u-skole Tidspunkt: Kl. 12:00 Frammøte: Kl. 12:00 ved Hedalen b/u-skole kl. 12.00: kl. 15.00: kl. 16.00: kl. 17.00: Befaring ved Nedre Trevatnet (søknad om dispensasjon for gjenoppføring av fiskebu i LNF-område av kommuneplanen). Det tas værforbehold. Matpause. Arne Heimestøl og Magne Omsrud orienterer om oppussingen ved Hedalen barne- og ungdomsskole. Formannskapsmøte. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil i noen av sakene, må melde fra så snart som mulig, tlf. 61 34 85 08, slik at varamedlemmer kan bli innkalt. Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling. Dokumenter som ikke er tilsendt, kan du få kopi av på rådhuset. Dokument som ikke er offentlige, vil bli utleverte i møtet. Dersom medlemmene på forhånd ønsker å gjøre seg kjent med innholdet i disse dokumentene, er de tilgjengelig på rådhuset. Saksliste: Sak nr. Sakstittel 032/10 Årsbudsjett 2011, foreløpige rammer og prosess. 033/10 TV-aksjonen NRK Flyktninghjelpen 2010 - bidrag. 034/10 Referatsaker. Dersom det er spørsmål til saker på ovennevnte saksliste, bes det om at det tas kontakt med saksbehandler før møtet. Likeledes bes det om at det gis beskjed i god tid når det oppstår inhabilitet. Bagn, 05.10.2010 Kåre Helland ordfører
Saksframlegg Behandlet av Møtedato Saksnr. Formannskapet 12.10.2010 032/10 ArkivsakID JournalID Klassering Saksbehandler 10/1033 10/7155 151 Elling Olav Weimodet Årsbudsjett 2011, foreløpige rammer og prosess. Innledning: Arbeidet med budsjettet for 2011 og økonomiplanen for 2011 2014 blir også i år spesielt på den måten at vi fortsatt arbeider med Driftstilpasning 2008 2011. I arbeidet med driftstilpasningen er det lagt en del føringer for kommunens framtidige strukturer, kvalitet og nivå innen de forskjellige tjenesteområder og administrasjon som det må tas hensyn til i budsjettarbeidet. Gjennom kommunestyrets behandling av rapporten fra analysefasen i prosjektet er det allerede lagt en konkret føring: - I kommunestyrets vedtak pkt. 3 står det:.det økonomiske omstillingsmålet for prosjektet settes til 16 mill. kr. og forutsetter at dette realiseres fullt ut senest i løpet av 2011. I tillegg forventes at 5 mill. kr. realiseres innen 2008/2009. For 2011 er det i henhold til ovennevnte lagt inn en reduksjon i nettorammen på driftsbudsjettet på 5,5 mill kr. Vår budsjettprosess har vanligvis vært basert på at vi tar utgangspunkt i årets normalbudsjett, og legger inn vekstforutsetninger i forhold til lønn, prisstigning, forventede/planlagte endringer i tjenestene, vedtatt økonomiplan etc. Med de forutsetninger vi nå arbeider under vil dette neppe føre fram, derfor foreslås det at formannskapet vedtar budsjettrammer for de enkelte ansvarsområder basert på vedtatte føringer og underlagsmateriell/analyser fra driftstilpasningsprosjektet. Med disse rammene som utgangspunkt får tjenestelederne ansvar for å utarbeide budsjettforslag med beskrivelse av hvilket tjenesteomfang rammene gir rom for. Rammeberegning: Vedtatt budsjett for 2010 med rammer innen de enkelte ansvarsområder legges til grunn for beregning av rammer for 2011. Dette framkommer i tabell under:
Budsjettrammer 2011 Reduksjon Ansvarsområde Nettoramme 2010 Kroner % Lønnsøkning 2010 Nettoramme 2011 Politiske styringsorganer 2 017 000 4 000 0,2 % - 2 013 000 Kirkelig fellesråd 3 506 000-0,0 % - 3 506 000 1) Adm fellesfunksjoner 14 419 000 317 000 2,2 % 513 000 14 615 000 2) Tilskuddsområder 934 000 33 000 3,5 % - 901 000 Plan/næring/utbygging 5 289 000 114 000 2,2 % 206 000 5 381 000 3) Tjenester i stab 1 498 000 45 000 3,0 % 15 000 1 468 000 Skolene 33 971 000 1 246 000 3,6 % 1 384 000 34 109 000 4) Barnehagene 1 538 000 37 000 2,4 % 471 000 11 954 000 5) Sør-Aurdal folkebibliotek 891 000-0,0 % 27 000 918 000 Helse og familie 13 138 000 275 000 2,1 % 351 000 13 614 000 6) Åpen omsorg/psykiatri 16 024 000 1 106 000 6,9 % 652 000 15 570 000 Sør-Aurdalsheimen 23 011 000 759 000 3,3 % 802 000 23 054 000 Miljøarbeidertjenesten 15 939 000 1 275 000 8,0 % 606 000 15 270 000 NAV Valdres SA 3 486 000 10 000 0,3 % 54 000 3 934 000 7) Drift og vedlikehold 6 975 000 279 000 4,0 % 288 000 8 484 000 8) Sum rammer 142 636 000 5 500 000 3,9 % 5 369 000 154 791 000 1)Uendret ramme ift 2010. 2)Ramme redusert med kr 756`. Budsj end nr 3. 3) Ramme økt med 44` kr. Budsj end nr 3. 4)Ramme økt med budsj end nr 3 (konf prog). Ny lønn fra 1.8.2010 i prog. 5)Ramme økt med 9982` kr iht regneark fra KS. 6)Ramme økt med 28` kr ift budsj end nr 3. (Innvandrertjenesten) Bortfall av øremerket tilskudd til krisesenter. Lagt inn i ramme. Økning på kr 400 `. 7)Bortfall av øremerket tilskudd til KVP. Lagt inn i ramme. Økning på kr 404 `. 8)Ramme økt med 1,5 mill kr til strøm Foreløpige anslag på frie inntekter og interne finansposter gir følgende resultat: Budsjett 2010 Ny prognose 2010 Prognose 2011 Skatt på inntekt og formue (59 152 000) (59 152 000) (57 932 000) Ordinært rammetilskudd (88 587 000) (88 587 000) (100 034 000) Skatt på eiendom (6 850 000) (6 763 000) (6 850 000) Andre generelle statstilskudd (3 048 000) (3 099 000) (3 099 000) Renteinntekter og utbytte (1 017 000) (700 000) (700 000) Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter 6 648 000 6 670 000 7 350 000 Avdrag på lån 4 980 000 5 780 000 5 810 000 Til dekning av tidligere års regnskapsm. merforbruk 7 180 000 7 180 000 5 130 000 Overført til investeringsbudsjettet 1 074 000 1 074 000 1 074 000 Momskompensasjon (4 092 000) (4 092 000) (4 092 000) Netto frie inntekter og interne finansposter (142 864 000) (141 689 000) (153 343 000) Ut fra forslag til rammefordeling i den øverste tabellen, sammenlignet med prognose på frie inntekter og interne finansposter i tabellen under, vil budsjettet for 2011 bli kr 1.448.000,- mer enn rammen. Budsjettrammene må derfor strammes ytterligere inn. I rammefordelingen framkommer det forskjellige prosentsatser på reduksjon i forhold til 2010-rammen innenfor de forskjellige ansvarsområdene.
Grunnen til dette er at det er tatt utgangspunkt i analysedataene fra foranalysen i driftstilpasningsprosjektet når det gjelder hvilket innsparingspotensiale det er innen de forskjellige utgiftsområdene. Vi ser for oss at reduksjonene innen Åpen omsorg/psykiatri, Sør-Aurdalsheimen og Miljøarbeidertjenesten sees i sammenheng. Med dette menes det at den interne prosentandelen av innsparingene hos de tre ansvarsstedene kan avvike noe fra tabellen over, men at totalreduksjonen i kronebeløp opprettholdes. Det vil være krevende å redusere nettorammene med til sammen 5,5 mill. kr. samtidig som det ikke legges inn prisjustering, og med en forventet restanse på budsjettoverskridelse i 2008-budsjettet på 5,13 mill kr som er utgangspunktet for beregningene. Lønnsutviklingen er beregnet til 5 % i 2010, og dette er det tatt høyde for i rammene for ansvarsområdene. Lønnsutviklingen i 2011 må det tas høyde for på felles oppgjørsområde som før, altså slik at det må ligge inne i rammen til administrative fellesfunksjoner. Av sentrale føringer for budsjettåret 2011 er det verdt å merke seg at øremerkede tilskudd til barnehager fra og med 2011 nå vil bli lagt inn i rammetilskuddet til kommunene. Det samme vil gjelde for øremerkede tilskudd til krisesenter (Helse- og familie) og til kvalifiseringsprogrammet (NAV). Skatteinntektene sin del av de samla inntektene til kommunene blir redusert fra 45 til 40%. Inntektsutjevningen blir økt fra 59% i 2010 til 60% i 2011. Det er også verdt å merke seg at man for 2011 igjen vil kvalifisere for småkommunetilskudd. Dette tilskuddet er imidlertid blitt redusert i det nye inntektssystemet for kommunene fra 2011. Tilskuddet er redusert fra kr 5.535.000,- til kr 4.872.000,-. Dette betyr at selv om innbyggertallet nå var under 3200 innbyggere den 1.1.2010, så vil man ikke motta mer enn kr 534.000,- mer enn man mottok via distriktstilskudd Sør Norge i 2010. Vår prognose er laget etter føringer i kommuneproposisjonen 2011, og vi ser en reell nedgang i rammetilskuddet sammenlignet med 2010 når ovennevnte endringer er hensyntatt. Det vil ikke være noe igjen til dekning av lønns- og prisvekst. Det er å håpe at statsbudsjettet kan gi oss signaler om en økning i rammene. Rådmannens forslag til vedtak: Som grunnlag for budsjettarbeidet for 2011 fastsettes det budsjettrammer for ansvarsområdene beregnet ut fra tilgjengelige analysedata fra foranalysen i driftstilpasningsprosjektet. Rammene fastsettes slik de er beregnet i tabell i saksframstillingen. Med rammene som utgangspunkt beskriver budsjettansvarlige for det enkelte ansvarsområde hvilket nivå på tjenestene som kan leveres, og hvilke konsekvenser dette får for driften og tjenesteytingen. Rett utskrift: Kopi til: Karin Stegarud Kristen M. Hyrve Svein Granli Tjenesteledere
Saksframlegg Behandlet av Møtedato Saksnr. Formannskapet 12.10.2010 033/10 ArkivsakID JournalID Klassering Saksbehandler 10/565 10/5812 X03 Terje Evensen TV-aksjonen NRK Flyktninghjelpen 2010 - bidrag Saksopplysninger: Årets TV-aksjon er tildelt Flyktninghjelpen og skal gå til å hjelpe dem som har alle odds mot seg. Om lag 42 millioner mennesker er i dag på flukt på grunn av krig og konflikt. De trenger hjelp og beskyttelse. Pengene fra årets aksjon skal gå til mat og husly, drift av flyktningleirer, utdanning og fri rettshjelp. Aksjonsmidlene vil bli brukt til å hjelpe mennesker på flukt i sju av de hardest rammede landene i verden. Dette er Colombia, Den Demokratiske Republikken Kongo, Sudan, Somalia, Det Okkuperte Palestinske Området, Afghanistan og Pakistan. I tillegg, vil pengene være avgjørende for å kunne starte hjelpearbeid i land hvor nye konflikter oppstår. Fylkesmannen i Oppland ber i brev dat. 16. august d.å. om et økonomisk bidrag til årets aksjon. Sør-Aurdal kommune har de siste årene bevilget kr. 5.000,- til TV-aksjonen. Rådmannens forslag til vedtak: Sør-Aurdal kommune bevilger kr. 5.000,- (kto. 1470 100 1001) til TV-aksjonen NRK Flyktninghjelpen 2010. Rett utskrift: Fylkesaksjonsleder
Saksframlegg Behandlet av Møtedato Saksnr. Formannskapet 12.10.2010 034/10 ArkivsakID JournalID Klassering Saksbehandler 10/1090 10/7157 Anne Grethe Bøen Referatsaker Nr Dok.ID T Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel 1 10/6786 S 17.09.2010 Revidering av lønnspolitiske retningslinjer 2010 2 10/7101 I 29.09.2010 Valdres Natur- og Kulturpark OFK's regionale handlingsprogram - behandling høsten 2010 Rådmannens forslag til vedtak: Saken tas til orientering. Rett utskrift:
Side 1 av7