SKIPTVET KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG FOR KULTUR, OPPVEKST OG OMSORG Møtested: Skiptvet Herredshus : 03.06.2008 Tid: Kl.09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 69806030 Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaknr.: Side: Tittel 43/08 08/405 REFERATER 44/08 08/392 KOMPETANSE FOR UTVIKLING 45/08 08/384 ETTERMIDDAGSMÅLTID I BARNEHAGENE 46/08 08/401 OMGJØRING AV OMSORGBOLIGER TIL SYKEHJEM 47/08 08/405 ÅPEN POST 48/08 08/419 ØKONOMIPLAN OG HANDLINGSPROGRAM 2009-2012 49/08 08/63 BEHOV AV EKSTRABEMANNING PLEIE - OG OMSORG Skiptvet, den 27.05.2008 Harald Frorud leder Kjell Eivind Solberg rådmann
SKIPTVET KOMMUNE Sak 43/08 REFERATER Saksbehandler: Arkivsaksnr.: 08/405 43/08 Hovedutvalg for kultur, oppvekst og omsorg 03.06.2008 Side 2 av 11
SKIPTVET KOMMUNE Sak 44/08 KOMPETANSE FOR UTVIKLING Saksbehandler: Inger Skaar Arkivsaksnr.: 08/392 44/08 Hovedutvalg for kultur, oppvekst og omsorg 03.06.2008 Vedlegg: Kompetanse for utvikling 2005 2008. Oppdatering 2008. Bakgrunn: Dette er kommunens plan for innføring av Kunnskapsløftet. Oppdatert plan skal til politisk behandling en gang i året. Saksutredning: Planen er gjennomarbeidet på en mer omfattende måte enn tidligere år. Flere treårige satsinger er avsluttet, og der foreligger det nå evalueringer. Dessuten har skolen i Skiptvet hatt et større fokus på en på flere år. Vi kan kort nevne: norsk skole i internasjonale kartlegginger analyse av resultater fra nasjonale prøver analyse av avgangselevenes resultater målsettinger og resultater innen balansert målstyring helhetlig skoleløp lederskifte ved skolene vurderinger av skolestukturen Det er positivt for skolen at interessen er stor, men det kan også være krevende når det viser seg vanskelig å innfri forventninger og ambisjoner. Årets plan tar utgangspunkt i alle prosessene som har gått, i tilbakemeldinger og drøftinger der det har vært bred deltakelse. Skolene ber om å få kvalitetssikre det de har lært på kurs og nettverk de siste årene, de skal legge vekt på de grunnleggende ferdighetene, og skolene skal arbeide seg sammen til en tydeligere enhet enn før. Vurdering: Planen samler målsettinger for skolen i Skiptvet. Det er viktig at skolen kan arbeide med det som det er bred enighet om. Det er lagt stor vekt på lærernes og skoleledelsens vurderinger og ønsker for hva de mener kan bidra til bedre kunnskaper hos elevene. Skolene innarbeider denne kommunale planen i eget planverk. INNSTILLING Kompetanse for utvikling 2005 2008. Oppdatering 2008, vedtas. Side 3 av 11
SKIPTVET KOMMUNE Sak 45/08 ETTERMIDDAGSMÅLTID I BARNEHAGENE Saksbehandler: Inger Skaar Arkivsaksnr.: 08/384 45/08 Hovedutvalg for kultur, oppvekst og omsorg 03.06.2008 Bakgrunn: Det er ønske om å ha et fullverdig ettermiddagsmåltid i de kommunale barnehagene. Saksutredning: Måltidene i barnehagene er for tiden som i nedenståene tabell. Brekkeåsen barnehage Smiuåsen barnehage Solhaug barnehage Frokost Spise hjemme eller matpakke. Melk. Spise hjemme eller matpakke. Melk. Spise hjemme eller matpakke. Melk. 10.00 Frukt/grønnsaker 11.30 Smøremåltid/varm mat. Melk. Smøremåltid/varm mat. Melk. Smøremåltid/varm mat. Melk. 14.30 Matpakke, yogyrt eller frukt hjemmefra. Melk Barn som ikke skal ha melk, får jus. Frukt/grønnsaker. Matpakke eller Yoghurt hjemmefra. Vann. Knekkebrød. Oppskåret frukt hjemmefra på felles fat. Vann. Hvor lenge det er fra lunsj i barnehagen til middaghjemme, avhenger av når det enkelte barn blir hentet og familiens rutiner når de kommer hjem. Det betyr at noen har godt av et helt måltid om ettermiddagen, mens andre kan oppleve at det blir for tett på middagen. Barnehagene anser hensynet til de barna som blir sultne, til å være viktigst. Derfor spiser barna, men de må ha deler av måltidet med hjemmefra. Det har vært noen midler ut over det som trengs til lunsjen til rådighet i matbudsjettet, men ikke nok. I møter og blant kolleger i den enkelte barnehage har man det siste året diskutert for og imot at barnehagen skal kreve inn mer pengeslik at det holder til å dekke et felles måltid om ettermiddagen. Hvis matprisen for opphold i barnehagene øker slik det er satt opp i tabellen nedenfor, vil barn som spiser frokost hjemme kunne komme uten mat, frukt etc. Valgfri matpakkefrokost i barnehagen vil ikke bli berørt av denne saken. Juridiske forhold: Mat i barnehagene skal være til selvkost. 4 i barnehageloven omhandler samarbeid med og medvirkning fra foreldre. Saker som er av viktighet skal forelegges foreldrerådet og/eller samarbeidsutvalget. Side 4 av 11
Sak 45/08 I en av barnehage ble saken diskutert på foreldremøte i septemeber 2007. I en annen barnehage har samarbeidsutvalget tatt opp saken. Begge steder var foreldrene svært positive. Barnehagen vil orientere resten av foreldrene ved å legge ut kopi av saken lett tilgjengelig. Den tredje barnehagen vil orientere foreldrene kun skriftlig. Hovedutvalget vil bli orientert om eventuelle reaksjoner i møtet. Økonomiske forhold: Betaling for opphold og mat fastsettes til vanlig i budsjettbehandlinge. År om annet øker prisenen fra nytt barnehageår. Prisen er for tiden ca 9 kroner per dag. De som har liten plass betaler litt mer på grunn av arrangementer som alle er med på - ofte med familie. Ny pris for mat er beregnet ut ifra ca kr 12,50 per dag. Vi mener prisøkningen skal holde. Når en ser på matpriser på nettsidene til seks nabokommuner, varierer den fra kr 300,-til kr 160,- i måneden. Vi regner med at antall måltider varierer tilsvarende. Priser: Nåværende pris Ny pris 100% plass kr 180 kr 250,- 90% plass kr 170 kr 225,- 80% plass kr 150 kr 200,- 70% plass kr 125 kr 175,- 60% plass kr 110 kr 150.- 50% plass kr 100 kr 130,- 40% plass kr 90 kr 120 Vurdering: Det er ønskelig å kunne gi barna i barnehagen to måltider daglig uten at foreldrene trenger å forberede det hjemme. Det er mye sosial og praktisk trening ved forberedelser til og gjennomføring av et måltid, og det er sunt at måltidene fordeles jevnt over dagen. INNSTILLING: Det serveres to måltider daglig i de kommunale barnehagene. Prisen for mat i barnehage endres i henhold til ovenstående tabell. Ordningen gjøres gjeldende fra 16.08.08. Side 5 av 11
SKIPTVET KOMMUNE Sak 46/08 OMGJØRING AV OMSORGBOLIGER TIL SYKEHJEM Saksbehandler: Gro Abotnes Arkivsaksnr.: 08/401 46/08 Hovedutvalg for kultur, oppvekst og omsorg 03.06.2008 52/08 Formannskapet 10.06.2008 / Kommunestyret Bakgrunn: Det er to bofellesskap med 12 omsorgsboliger tilknyttet Sollia Bo og servicesenter, som ønskes omgjort til sykehjem. Et av bofellesskapene er for aldersdemente og det andre var i sin tid tiltenkt unge funksjonshemmede. Begge bofellesskapene er med heldøgnsbemanning tilnærmet sykehjemsdrift. Bofellesskapene ønskes omgjort for å få til en mer fleksibel løsning mot sykehjemmet og at de aldersdemente skal få avlastning på aldersdement avdeling, istedenfor på en aktiv rehabavdeling. Saksutredning: Den viktigste årsak for ønske om endring til sykehjem er for å få til et bedre system for de aldersdemente og at plassene for aldersdemente kan bli utnyttet bedre en dages situasjon gir åpning for. Ved enkle grep er det mulig å endre nåværende aldersdement avdeling til sykehjemsdrift og ha en avlastningsplass for aldersdemente der. Det andre bofellesskapet kan endres til sykehjem, men det kan ikke bli tatt i bruk som aldersdement avdeling før fellesarealene er utvidet. Dette tas inn i økonomiplan. Med endring av 7 enheten til sykehjem vil det ikke være noe eget bofellesskap for unge funksjonshemmede, men slik dette bofelleskapet er bygd opp vil det ikke kunne tildeles plass der, for denne brukergruppa. Dette fordi leilighetene er for små og beliggenheten blir for tett og nær den eldre brukergruppen. Juridiske forhold: Bofellesskapene er i dag hjemlet innen kommunehelseloven og vil være det også etter endringen til sykehjem. Etter samtale med fylkesmann kunne han ikke se noe annet enn at de skal ha en melding om endringen, etter at det var gjort vedtak i kommunestyret om endring fra omsorgsboliger til sykehjem. Bofellesskapene fyller kravene til sykehjemsdrift i forhold til boareal og fasiliteter som skyllerom og om nærhet til personalet. Utvidelse av fellesareal for 7 enheten må utvides for å kunne gjøre enheten om til aldersdementavdeling. Dette anbefales i økonomiplan. Økonomiske forhold: Endring til sykehjem vil si at kommunen tar over en del funksjoner, som utgifter til: Tekniske hjelpemidler Medisinske forbruksvarer Medisiner Medisinsk tilsyn Mat Side 6 av 11
Sak 46/08 Tekniske hjelpemidler vil være en enganssum på 290 000,-. Etter det vil det være vanlig vedlikeholdsutgifter: Ved siden av stipuleres : 110 000,- til medisnske forbruksvare pr år 150 000,- til medisiner 135 000,- til mat Inntekt pr år på omsorgsboligene: 730 000,- i husleie 266 000,- i kost 20 000,- i hjelpeordningene 1 016 000,- samlet inntekt pr år Egenbetaling, regnet ut etter snitt på institusjon: 1 093 000,- Utgift for omgjøring til sykehjem vil pr år beløpe seg til: 318 000,- Vurdering: Det anbefales en gradevis omgjøring av bofelleskapene til sykehjemsdrift. Dette for gi et et bedre tilbud til de aldersdemente.det vil si at fra årskifte 2008/ 2009 tas det sikte på at bofelleskapene drives som sykehjem. Dette vil gi en ekstrakostnad pr år på 318 000,-. For inneværende år vil det gi en engangsutgift på 290 000,- til tekniske hjelpemidler. Dette gir en bedre situasjon for de aldersdemente ved at en plass på Kroken vil bli gjort om til avlastningsplass. Det gir også en større fleksibiltet på rokkering av brukere mellom sykehjemsavdelingene. 7 enheten gjøres først om til aldersdementavdeling når utvidelse av fellesareal er på plass. Det er også viktig at det skjer en utvidelse av kveldstjenesten på Kroken. Det er for lite med en kveldsvakt på en aldersdementavdeling. Begge disse tiltakene tas inn i økonomiplan 2009 2012. INNSTILLING: 1. Omsorgsboligene, Sollia 7a 7g og Sollia 9a 9e gjøres om til sykehjem i løpet av høsten 2008. 2. Det bevilges 290 000,- fra reservekontoen til innkjøp av nødvendig teknisk utstyr. 3. 7 enheten gjøres om til aldersdement avdeling når fellesareal er utvidet. 4. Økte driftsutgifter og behov av kveldsvakt legges inn i økonomiplan 2009 2012. Side 7 av 11
SKIPTVET KOMMUNE Sak 47/08 ÅPEN POST Saksbehandler: Arkivsaksnr.: 08/405 47/08 Hovedutvalg for kultur, oppvekst og omsorg 03.06.2008 Side 8 av 11
SKIPTVET KOMMUNE Sak 48/08 ØKONOMIPLAN OG HANDLINGSPROGRAM 2009-2012 Saksbehandler: Kjell Liborg Arkivsaksnr.: 08/419 48/08 Hovedutvalg for kultur, oppvekst og omsorg 03.06.2008 27/08 Hovedutvalg for landbruk og miljø 03.06.2008 / Hovedutvalg for næring og teknikk 53/08 Formannskapet 10.06.2008 / Kommunestyret Vedlegg: Økonomiplan og handlingsprogram Bakgrunn: Økonomiplanen er retningsgivende for de 4 neste årene. Det første året legger grunnlag for utarbeidelse av budsjettet for 2009. Saksutredning: Virksomhetene har foreslått nye tiltak i planperioden uten å forholde seg til rammer. Tiltakene er satt opp i prioritert rekkefølge innenfor den enkelte virksomhet. Når kommuneproposisjonen blir lagt fram, får kommunen en oversikt over totale forventede inntekter i perioden. Forslagene må da balanseres ut fra inntektsrammen. Som hovedoversikt konsekvensjustert økonomiplan viser vil det være plass til mange nye tiltak (handlingsrommet). Forslag til nye tiltak er vist i egen tabell: Nye tiltak i økonomiplanen. Tabellen: Endelig budsjettoversikt - hovedoversikt drift faste priser; viser at det er en udisponert reserve på 0,5 mill kr for hvert år i perioden. Juridiske forhold: Økonomiplanen skal vedtas av kommunestyret 24. juni og skal ligge ute til offentlig ettersyn i 2 uker på forhånd. Vurdering: Virksomhetene fått de høyest prioriterte tiltakene med i økonomiplanen. Pleie- og omsorg har fått en forholdsmessig større andel av handlingsrommet enn de andre virksomhetene. Dette er en følge av at presset på denne tjenesten er stort. En annen virksomhet hvor presset kan bli stort er innenfor skole, spesielt Kirkelund. I økonomiplanen har de tatt ut en god del kostnadskrevende tiltak til enkeltelever som skal over i videregående skole. Det betyr igjen at om det kommer nye behov, må det vurderes om de må tilføres økte ressurser. Slike behov er det ikke tatt høyde for i økonomiplanen. Man må ta stilling til disse når de kommer og de må reguleres i budsjettsaldering og det enkelte årsbudsjett. Side 9 av 11
Sak 48/08 INNSTILLING: 1. Vedliggende forslag til økonomiplan med handlingsprogram for perioden 2009 2012 for Skiptvet kommune godkjennes. 2. Økonomiplanen legges til grunn for Skiptvet kommunes budsjett for 2009. Side 10 av 11
SKIPTVET KOMMUNE Sak 49/08 BEHOV AV EKSTRABEMANNING PLEIE - OG OMSORG Saksbehandler: Gro Abotnes Arkivsaksnr.: 08/63 49/08 Hovedutvalg for kultur, oppvekst og omsorg 03.06.2008 51/08 Formannskapet 10.06.2008 / Kommunestyret Bakgrunn: I sak 08/ 63 ble det synligjort et behov for ekstrabemanning i pleie og omsorg. Situasjonen har ikke endret seg i åpen omsorg til at en kan redusere på ekstrabemmanningen. Pr i dag er en serviceleilighet tatt i bruk til to sykehjemsbeboere, fem andre beboere i serviceleiligheter og trygdeboliger er i pleietyngde sykehjem og tre pasienter på rehab. avdelingen har langtidsopphold. Slik situasjonen er i dag vil ekstraressursene være brukt opp juli 2008. Saksutredning: Den uro som ble beskrevet i sak 08/ 63 er endret på rehab. avdelingen, slik at der er det nå ordinær bemanning. I hjemmesykepleien er det uendret, behovet for ekstrabemanning er fortsatt til stede. Samtidig vil det være økt behov for ekstrabemanning fra juli 2008 til september 2008, da en av lærlingene slutter og neste er ikke på plass før i september. For å kunne gi en forsvarlig pleie vil da behovet være; en på dagvakt fem dager i uka og en på kveldsvakt syv dager i uka. Det settes inn i all hovedsak kortvakter på 5 timer. Økonomiske forhold: Det er gitt en økonmisk dekning på 350 000,- til ekstrabemanning for inneværende år. Slik situasjonen er pr dato går det ut ca 50 000,- pr måned til ekstrabemanning i hjemmesykepleien. Det vil si at ekstraressursene er brukt opp i august 2008 og at det vil være behov for 250 000,- til ut 2008.05.22 Vurdering: Det er ikke skissert noe bemanning ut over det høyst nødvendige for situasjonen slik den er pr dato. Siste inntaksmøte ( 22/05) ga ingen signaler på at situasjonen er i ferd med å endre seg. Beboerne i serviceleilighetene og trygdeboligene har flere behov for omfattende omsorgstjenester, slik at den bemanning som her er skissert er til tider i minste laget. INNSTILLING: Det innvilges økte ekstravakt midler til virksomhet pleie og omsorg med 250 000,- fra reservekontoen. Side 11 av 11
SKIPTVET KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG FOR KULTUR, OPPVEKST OG OMSORG Møtested: Skiptvet Herredshus : 03.06.2008 Tid: Kl.09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 69806000 Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling. Tillegg SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaknr.: Side: Tittel 48/08 08/419 ØKONOMIPLAN OG HANDLINGSPROGRAM 2009-2012 Skiptvet, den 30.05.2008 Harald Frorud Leder Kjell Eivind Solberg rådmann
SKIPTVET KOMMUNE Sak 48/08 ØKONOMIPLAN OG HANDLINGSPROGRAM 2009-2012 Saksbehandler: Kjell Liborg Arkivsaksnr.: 08/419 48/08 Hovedutvalg for kultur, oppvekst og omsorg 03.06.2008 / Hovedutvalg for landbruk og miljø / Hovedutvalg for næring og teknikk / Formannskapet / Kommunestyret Vedlegg: Økonomiplan og handlingsprogram Bakgrunn: Økonomiplanen er retningsgivende for de 4 neste årene. Det første året legger grunnlag for utarbeidelse av budsjettet for 2009. Saksutredning: Virksomhetene har foreslått nye tiltak i planperioden uten å forholde seg til rammer. Tiltakene er satt opp i prioritert rekkefølge innenfor den enkelte virksomhet. Når kommuneproposisjonen blir lagt fram, får kommunen en oversikt over totale forventede inntekter i perioden. Forslagene må da balanseres ut fra inntektsrammen. Som hovedoversikt konsekvensjustert økonomiplan viser vil det være plass til mange nye tiltak (handlingsrommet). Forslag til nye tiltak er vist i egen tabell: Nye tiltak i økonomiplanen. Tabellen: Endelig budsjettoversikt - hovedoversikt drift faste priser; viser at det er en udisponert reserve på 0,5 mill kr for hvert år i perioden. Juridiske forhold: Økonomiplanen skal vedtas av kommunestyret 24. juni og skal ligge ute til offentlig ettersyn i 2 uker på forhånd. Vurdering: Virksomhetene fått de høyest prioriterte tiltakene med i økonomiplanen. Pleie- og omsorg har fått en forholdsmessig større andel av handlingsrommet enn de andre virksomhetene. Dette er en følge av at presset på denne tjenesten er stort. En annen virksomhet hvor presset kan bli stort er innenfor skole, spesielt Kirkelund. I økonomiplanen har de tatt ut en god del kostnadskrevende tiltak til enkeltelever som skal over i videregående skole. Det betyr igjen at om det kommer nye behov, må det vurderes om de må tilføres økte ressurser. Slike behov er det ikke tatt høyde for i økonomiplanen. Man må ta stilling til disse når de kommer og de må reguleres i budsjettsaldering og det enkelte årsbudsjett. Side 2 av 3
Sak 48/08 INNSTILLING: 1. Vedliggende forslag til økonomiplan med handlingsprogram for perioden 2009 2012 for Skiptvet kommune godkjennes. 2. Økonomiplanen legges til grunn for Skiptvet kommunes budsjett for 2009. Side 3 av 3