Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 22.11.2012 Tid: 09:00 Slutt: 14.40 Til stede på møtet Medlemmer: Ordfører Jarle Martin Gundersen, Paal Christian Bjønnes (fellesliste SP/V), Kai Nordseth, Kirsti Tømmervold, Tom Arne Tranvik, Efia Marie Damba (Fellesliste AP/SV), Lillian Waaden, Ole Horgøien, Gro Merete Ulstad (fellesliste H/FrP). Forfall: Ingen. Varamedlemmer: Ingen. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Olaf Løberg, kommunalsjef Johnny Nilssen, kommunalsjef Ole Folland, fagsjef Steinar Lianes sekr. Innkalling: Møteinnkalling av 16.11. og 21.11. 2012. Merknader: Ingen. Behandlede saker: 127/12 133/12 Sak 133/12 ble behandlet før sak 132/12. Før formannskapsmøtet var det møte i valgnemnda. Ordføreren tok opp spørsmål om: - Evt. kjøp av hus med tomt. Formannskapet tar orienteringen til etterretning. - Møtekalender og budsjettkonferanse i forkant av budsjettarbeidet tilslutning til at dette legges til etter formannskapsmøtet den 6. juni og fredag 7. juni 2013. Paal Christian Bjønnes stilte spørsmål om: - Trondheimsregionens friluftsråd innkalt til møte med sak om budsjettet der saken blir lagt fram i møtet. Tas opp med styreleder. Rådmannen orienterte om: 1. Branntilløp på Sørborgen Det var onsdag 21.11 et branntilløp på Sørborgen skole. Brannalarm fungerte ikke tilfredsstillende, men evakuering av elever og ansatte gikk meget bra og både TBRT og politiet var raskt på plass. Brannkilden var en søppelbøtte. Det var kun røyk, og ikke ild. Brannårsaken etterforskes. Det oppsto ingen bygningsskader, utover noe ekstraordinært renhold pga røyken.
2. TBRT kostnadskontroll Trondheim kommune har respondert på innspill vedr behov for kostnadsevaluering i TBRT, og slutter seg til Klæbu kommunes henstilling om at iverksettelse av nye brannordninger utsettes ett år. Eierkommunenes innspill i så måte behandles av selskapets styre og representantskap. 3. Oppgradering golfbanen. Kommunen har mottatt søknad om tilskudd til finansiering av oppgradering av Klæbu Golfsenter. Søknaden er på 944.500.-. I tillegg vil kommunen måtte garantere for lån ifm finansieringsplanen, siden denne er ment delfinansiert ved spillemidler. Saken må behandles politisk parallelt med revisjon av Idretts- og Friluftsplanen. 4. Hestesportsenter Klæbu er fortsatt en aktuell destinasjon for senteret. Jordvernhensyn ser ut til å veie tungt mot enkelte av alternativene. Grunnkostnad og kostnader knyttet til infrastruktur er pt ikke drøftet mht Klæbu-alternativet, og totaløkonomien vedr hestesenter i Klæbu avhenger også av hvor store kostnader utbyggeren vil måtte ta i så måte. Side 2 av 16
Underskrifter: Vi bekrefter med våre underskrifter at protokoll er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Klæbu, 28.11.12 Side 3 av 16
SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 127/12 12/264 Reguleringsplan for oppfyllingsområde, Lettingvolden - gnr 36/4 128/12 12/826 Byggesak - gnr 40/2 - Tanem Nedre - Oppfylling/jordforbedring 129/12 11/2540 Sentrumstomt for næring/bolig, Langelandvegen - søknad om dispensasjon fra kommuneplanen 130/12 11/2540 Salg av sentrumstomt til Krimar AS 131/12 11/2283 ENVINA IKS - klageorgan 132/12 12/1155 Handlingsprogram 2013-2016, økonomiplan 2013-2016 og budsjett 2013 Formannskapets innstilling 133/12 12/705 Skjønnsmiddel søknader 2013 Side 4 av 16
127/12 Reguleringsplan for oppfyllingsområde, Lettingvolden - gnr 36/4 Rådmannens innstilling 1. Formannskapet vedtar med hjemmel i plan- og bygningsloven 12-10 å legge forslag til reguleringsplan for deler av Lettingvollen, gnr 36/4, ut til offentlig ettersyn. Forslaget sendes samtidig på høring til berørte. 2. Før saken legges fram til sluttbehandling i formannskapet og kommunestyret må det foreligge en geoteknisk vurdering som bekrefter at det planlagte tiltaket ikke vil føre til skred for det aktuelle tiltaket eller for omkringliggende areal, bygninger og anlegg. 3. Rådmannen gis myndighet til å foreta mindre endringer i bestemmelsene, som ikke vil være av betydning for innholdet i planen. Dette gjøres før saken sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn. Behandling: Ved votering ble innstillingen enstemmig vedtatt. Formannskapets vedtak 1. Formannskapet vedtar med hjemmel i plan- og bygningsloven 12-10 å legge forslag til reguleringsplan for deler av Lettingvollen, gnr 36/4, ut til offentlig ettersyn. Forslaget sendes samtidig på høring til berørte. 2. Før saken legges fram til sluttbehandling i formannskapet og kommunestyret må det foreligge en geoteknisk vurdering som bekrefter at det planlagte tiltaket ikke vil føre til skred for det aktuelle tiltaket eller for omkringliggende areal, bygninger og anlegg. 3. Rådmannen gis myndighet til å foreta mindre endringer i bestemmelsene, som ikke vil være av betydning for innholdet i planen. Dette gjøres før saken sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn. 128/12 Byggesak - gnr 40/2 - Tanem Nedre - Oppfylling/jordforbedring Rådmannens innstilling: 1. Formannskapet gir med hjemmel i plan og bygningsloven 19-2 dispensasjon fra kommuneplanens bestemmelse, pkt 3.1.2, om plankrav for oppfylling over 4 daa. - Begrunnelse Tiltaket er begrenset i omfang og størrelse. Tiltaket er ikke konfliktfylt, og vil være gjennomført i løpet av en kort tidsperiode. Tiltaket blir tilstrekkelig utredet gjennom en dispensasjonsbehandling og høringsrunde. 2. Formannskapet gir med hjemmel i plan- og bygningsloven 19-2 midlertidig dispensasjon fra LNF-formålet i kommuneplanens arealdel for oppfylling. - Begrunnelse Hensikten er å forbedre jordkvaliteten og bedre arrondering. Området vil være et Side 5 av 16
midlertidig deponi en kort tidsperiode, før det igjen går tilbake til LNF. Tiltaket bidrar til å øke verdien på landbruksjorda. 3. Det settes følgende vilkår for dispensasjon etter pkt 1 og 2: Geoteknikk. Det må foreligge en konklusjon fra geotekniker om at sikkerheten mot skred vil være tilstrekkelig både i anleggsfasen og permanent iht. kravene i kapittel 7 i TEK10. Matjord. Det forutsettes at eksisterende matjordlag legges på toppen som vekstlag etter endt oppfylling. Tidspunkt. Transport og planering av masser skal foregå mellom kl. 07:00 og 20:00 mandag til torsdag, kl. 07:00 til 18:00 på fredag og kl. 08:00 til 13.00 på lørdager. Virksomheten tillates ikke på helligdager eller høytidsdager. Drenering. Det forutsettes gjennomført jordbruksdrenering i samsvar med «Tekniske retningslinjer for anlegg, drift og vedlikehold av planeringsfelt» fastsatt av Landbruksdepartementet, bl.a for å hindre erosjon til elva. Type masser. Det tillates kun rene naturlige masser som er egnet til landbruksproduksjon. Massekontroll. Det skal loggføres og dokumenteres massenes opprinnelse og egnethet for jordbruksproduksjon. Tidsperiode. Tiltaket må være gjennomført og avsluttet, og arealet tilsådd/beplantet senest 15.06.2013. Behandling: Medlem Paal Christian Bjønnes stilte følgende forslag: "Formannskapet ser positivt på tiltaket men ønsker saken utsatt til det foreligger en konklusjon fra geotekniker om sikkerheten rundt skred." Bjønnes trakk forslaget. Ved votering ble innstillingen enstemmig vedtatt. Formannskapets vedtak 1. Formannskapet gir med hjemmel i plan og bygningsloven 19-2 dispensasjon fra kommuneplanens bestemmelse, pkt 3.1.2, om plankrav for oppfylling over 4 daa. - Begrunnelse Tiltaket er begrenset i omfang og størrelse. Tiltaket er ikke konfliktfylt, og vil være gjennomført i løpet av en kort tidsperiode. Tiltaket blir tilstrekkelig utredet gjennom en dispensasjonsbehandling og høringsrunde. 2. Formannskapet gir med hjemmel i plan- og bygningsloven 19-2 midlertidig dispensasjon fra LNF-formålet i kommuneplanens arealdel for oppfylling. - Begrunnelse Hensikten er å forbedre jordkvaliteten og bedre arrondering. Området vil være et midlertidig deponi en kort tidsperiode, før det igjen går tilbake til LNF. Tiltaket bidrar til å øke verdien på landbruksjorda. 3. Det settes følgende vilkår for dispensasjon etter pkt 1 og 2: Side 6 av 16
Geoteknikk. Det må foreligge en konklusjon fra geotekniker om at sikkerheten mot skred vil være tilstrekkelig både i anleggsfasen og permanent iht. kravene i kapittel 7 i TEK10. Matjord. Det forutsettes at eksisterende matjordlag legges på toppen som vekstlag etter endt oppfylling. Tidspunkt. Transport og planering av masser skal foregå mellom kl. 07:00 og 20:00 mandag til torsdag, kl. 07:00 til 18:00 på fredag og kl. 08:00 til 13.00 på lørdager. Virksomheten tillates ikke på helligdager eller høytidsdager. Drenering. Det forutsettes gjennomført jordbruksdrenering i samsvar med «Tekniske retningslinjer for anlegg, drift og vedlikehold av planeringsfelt» fastsatt av Landbruksdepartementet, bl.a for å hindre erosjon til elva. Type masser. Det tillates kun rene naturlige masser som er egnet til landbruksproduksjon. Massekontroll. Det skal loggføres og dokumenteres massenes opprinnelse og egnethet for jordbruksproduksjon. Tidsperiode. Tiltaket må være gjennomført og avsluttet, og arealet tilsådd/beplantet senest 15.06.2013. 129/12 Sentrumstomt for næring/bolig, Langelandvegen - søknad om dispensasjon fra kommuneplanen Rådmannens innstilling Formannskapet gir med hjemmel i plan- og bygningsloven 19-2 dispensasjon fra kravet om reguleringsplan i kommuneplanens bestemmelser, kap. 3.1 pkt. 1. Dispensasjonen gjelder fradeling og utbygging av tomt for næring/bolig i Langelandvegen, jf. tegninger dat. 02.05.2012. Begrunnelse: Prosjektet er i tråd med formålet som området er avsatt til i kommuneplanen, og med planens øvrige forutsetninger for utbyggingen av området Tomtas beliggenhet og avgrensning gjør det mulig å innpasse framtidige veganlegg og andre tomter på en tilfredsstillende måte Nødvendige tilpasninger av eksisterende vann- og avløpsanlegg vil ikke ha negative konsekvenser for framtidig utbygging i området Behandling: Ved votering ble innstillingen enstemmig vedtatt. Formannskapets vedtak Formannskapet gir med hjemmel i plan- og bygningsloven 19-2 dispensasjon fra kravet om reguleringsplan i kommuneplanens bestemmelser, kap. 3.1 pkt. 1. Dispensasjonen gjelder fradeling og utbygging av tomt for næring/bolig i Langelandvegen, jf. tegninger dat. 02.05.2012. Side 7 av 16
Begrunnelse: Prosjektet er i tråd med formålet som området er avsatt til i kommuneplanen, og med planens øvrige forutsetninger for utbyggingen av området Tomtas beliggenhet og avgrensning gjør det mulig å innpasse framtidige veganlegg og andre tomter på en tilfredsstillende måte Nødvendige tilpasninger av eksisterende vann- og avløpsanlegg vil ikke ha negative konsekvenser for framtidig utbygging i området 130/12 Salg av sentrumstomt til Krimar AS Rådmannens innstilling 1)Formannskapet tilbyr Krimar AS å kjøpe tomt på 2,9 da til nærings- og boligformål i samsvar med situasjonskart datert 27.01.2012 og forslag til kjøpekontrakt av 12.11.2012. Kontraktens pkt.3 må tilpasses at dispensasjonen gjelder kommuneplanens krav om reguleringsplan. 2) Formannskapet godkjenner at Klæbu kommune forestår og bærer kostnadene med omlegging av vannledning og ledning for overvann- og spillvann, jfr pkt. 11 i forslag til kjøpekontrakt av 12.11.2012. Formannskapet godkjenner videre at 60% av kostnadene til dette prosjektet dekkes av salgsinntektene. Behandling: Rådmannen endret innstillingen pkt. 1 i møtet: 1. Formannskapet tilbyr Krimar AS å kjøpe tomt på 2,9 da til nærings- og boligformål i samsvar med situasjonskart datert 27.01.2012 og forslag til kjøpekontrakt av 12.11.2012. Kontraktens pkt.3 må tilpasses at dispensasjonen gjelder kommuneplanens krav om reguleringsplan. Prisen på kr. 2.030.000 er markedspris, beregnet med basis i to uavhengige takster for området innhentet i 2011. Ved votering ble rådmannens endrede innstilling enstemmig vedtatt. Formannskapets vedtak 1)Formannskapet tilbyr Krimar AS å kjøpe tomt på 2,9 da til nærings- og boligformål i samsvar med situasjonskart datert 27.01.2012 og forslag til kjøpekontrakt av 12.11.2012. Kontraktens pkt.3 må tilpasses at dispensasjonen gjelder kommuneplanens krav om reguleringsplan. Prisen på kr. 2.030.000 er markedspris, beregnet med basis i to uavhengige takster for området innhentet i 2011. 2) Formannskapet godkjenner at Klæbu kommune forestår og bærer kostnadene med omlegging av vannledning og ledning for overvann- og spillvann, jfr pkt. 11 i forslag til kjøpekontrakt av 12.11.2012. Formannskapet godkjenner videre at 60% av kostnadene til dette prosjektet dekkes av salgsinntektene. Side 8 av 16
131/12 ENVINA IKS - klageorgan Rådmannens innstilling Formannskapet oppnevner.som representant i ENVINA IKS klageorgan med.som vara. Behandling: Omforent forslag: Formannskapet oppnevner Kai Nordseth som representant i ENVINA IKS klageorgan med Ole Horgøien som vara. Ved votering ble omforent forslag enstemmig vedtatt. Formannskapets vedtak Formannskapet oppnevner Kai Nordseth som representant i ENVINA IKS klageorgan med Ole Horgøien som vara. 132/12 Handlingsprogram 2013-2016, økonomiplan 2013-2016 og budsjett 2013 Formannskapets innstilling Rådmannens innstilling A 1. Kommunestyret godkjenner handlingsprogram og økonomiplan for perioden 2013-2016 slik den er framlagt av rådmannen. B For budsjettåret 2013 gjøres følgende vedtak: 1. For inntekts- og formuesskatt skal høyeste tillatte skattesats legges til grunn. 2. Eiendomsskatt på verk og bruk utskrives med 7 promille av takstverdien. Eiendomsskatt på øvrig næringseiendom utskrives med 7 promille av takstverdien. Næringseiendommer fritatt for eiendomsskatt i 2012, gis fritak også for 2013 (jf. egne saker i kommunestyret). 3. Rådmannen får fullmakt til å disponere avsatt ramme for lønnsoppgjøret 2013 4. Kommunestyret vedtar å ta opp nye lån i 2013 begrenses til vedtatte Side 9 av 16
investeringsplan. Rådmannen får fullmakt til å foreta låneopptak og godkjenne lånevilkår, inkl. byggelån, innenfor rammen av kommunens reglement for finansforvaltning. 5. Rådmannen får fullmakt til å ta opp likviditetslån begrenset oppad til 20,0 mill. kr i 2013, dersom drifts- eller finansieringsmessige forhold skulle nødvendiggjøre dette. 6. Kommunestyret vedtar endringer i betalingssatser fra 2013 til 2013 i henhold til budsjettdokumentet og vedlagte betalingsregulativ for 2013. 7. Formannskapets innstilling til budsjett for 2013 vedtas slik som framlagt, med de endringer som ble vedtatt i formannskapets møte den 22. november 2012. 8. Det legges fram økonomirapporter for formannskapet og kommunestyret ihht. til økonomireglementet til Klæbu Kommune og ellers ved spesielle behov. Behandling: I møtet ble følgende forslag fremmet: Nr. Forslag 1 Forslag til endring i investeringsbudsjett: a. 2013 fleridrettshall Tanem (14 mill) b. 2013/14 barnehage Tanem (30 mill) c. 2014 Rehabilitering Kulturhuset (26 mill) Forslagsstiller SP/V/H/FrP Befolkningsveksten, og dermed overføringene gjennom rammetilskudd fra staten har ikke hatt den økningen som kommuneplanen tilsier. Dette har innvirkning på kommunens muligheter til større investeringer. Sletten skole står nå oppført i investeringsbudsjettet i 2015/16. Følges vedtatte kommuneplan, har kommunen en økning på 60 boliger pr. år. Dette vil føre til en økning i rammetilskuddet, som gir et større rom for investeringer. For å oppfylle målet for befolkningsvekst i kommuneplanen, må det fortløpende vurderes, i lys av fremdriften på allerede vedtatte reguleringsplaner, hvorvidt vi må regulere flere områder til boligbygging. 2017/18 Fleridrettshall med kulturdel og utleiedel, Sletten (60 mill) Fleridrettshallen i sentrum planlegges bygget i 2017/18. Hallen på Tanem løser utfordringene både for Tanem skole og idretten i Klæbu i flere år. Kommunestyret har bedt Rådmannen komme med en plan for å sette kommunen i stand til å ta i mot flyktninger fra 2014. Inntil Side 10 av 16
denne planen foreligger, tas Flyktningeboliger (6 mill) ut av investeringsbudsjettet. Når planen er vedtatt av kommunestyret, fattes vedtak om investering. 2 Forslag til endringer av Rådmannens budsjett for 2013: a. -1000 Kostnader vedr. innføring av eiendomsskatt utgår b. +2300 Helse og omsorg. ( reduserer Rådmannens forslag med 2300 ) c. +300 Diakon d. +2300 Oppvekst: ( reduserer Rådmannens forslag med 2300 ) Rådmannen bes gjennomføre kutt uten at det medfører reduksjon i antall undervisningstimer. Dersom dette ikke er mulig, fremlegges sak for Formannskapet. e. +50 Kulturmidler til lag og organisasjoner SP/V/H/FrP f. -500 Rådmann; Rådmannen gjennomfører en kostnadsreduksjon i hele organisasjonen på -500, utover den kostnadsrammen som følger av formannskapets øvrige vedtak. Kostnadsreduksjonen skal ikke medføre andre innskrenkninger av den operative undervisningskapasiteten i skolene, voksentettheten i barnehagene eller pasientrettede funksjoner innen helse og omsorg enn det som følger av formannskapets øvrige vedtak. g. 0,7 mill i sparte kapitalkostnader jmf. investeringsbudsjett Totalt kutt: kr. -2999 (mot Rådmannens forslag på -6000 ) Effekten av endringer i kutt, salderes avsetting til disposisjonsfond. 3 Del III pkt 3.1: Befolkningsutvikling Formannskapet tar initiativ til en samlet gjennomgang av kjente, lokale boligbyggingsplaner og prosjekt; område, volum, tidsramme, forventet igangsetting/fullførelse, og utbyggers målgrupper. Med formål å tilpasse lokal satsing til Trondheimsregionens kraftige befolkningsvekst og utbyggingspress, må tiltaket skje raskt. En realistisk oppjustering av befolkningsprognoser gis ikke effekt for budsjett 2013. AP/SV 4 Primært del III pkt. 3.2: Investeringsbudsjettet 2013-16. AP/SV Kommunestyret vedtar følgende prioritetsrekkefølge for prosjektering og iverksettelse av større kommunale byggeprosjekt: - Sletten skole / ny barneskole inkl. opprustning av kulturhuset - Barnehage Tanem inkl. salg av Grindvollen, og redusert driftsutgift innleie. - Omsorgsboliger - Utvidelse av gymsal Tanem - Flyktningeboliger 5 Subsidiært Del III pkt 3.2: Investeringsbudsjettet 2013-16 AP/SV Side 11 av 16
Med basis i foreliggende forslag til investeringsbudsjett foretar formannskapet en grundig gjennomgang og revisjon av de tyngre investeringsprosjektene: kommunens økonomi i planperioden, behov og etterspørsel, volum og kostnadsramme, gjennomførbarhet m.m. Gjennomgangen bør resultere i en tydelig prioritering i planperioden, og evt. en viss reduksjon i antall prosjekter. 6 Del V pkt 5.1.4: Planlegging av fleridrettshall Videreføring av hallprosjektet avventes til det er foretatt en ny prioritering av kommunens mange presserende byggeoppgaver (jfr. forslag III pkt 3.2.) 7 Del IV pkt 4.5.2 Økonomiplan: Bemanningsreduksjoner Oppvekst (V pkt 5.3.3): 2,782 mill, Omsorg (VI pkt 6.3.1): 2,782 mill og Drift / Teknisk (VII pkt 7.2): 0,643 mill. Foreslåtte innsparinger på lønnsbudsjettene Oppvekst / skole, Omsorg / Hj. Tjenester og sykehjem og Drift / Vedlikehold vedtas fjernet eller vesentlig redusert. På bakgrunn av utfordringene Oppvekst, Omsorg og Drift møter framover i planperioden finner kommunestyret tiltakene uønskede og neppe realiserbare. 8 Del III pkt 3.2: Driftsbudsjettet Salderingsforslag. Underdekning som framkommer ved vedtak av alle / deler av overnevnte forslagssamling belastes kommunens driftsresultat og overskuddsdisposisjoner for budsjett 2013. 9 Formannskapet foreslår innføring av 2 promille eiendomsskatt i Klæbu. Dette begrunnes med kommunens anstrengte økonomi og at en slik ikke får foretatt nødvendige investeringer som kan rettferdiggjøre slagordet om at Klæbu skal være en kommune i forkant. Eiendomsskatten øremerkes til oppføring av ny Sletten skole, deretter i prioritert rekkefølge til evt. andre prosjekt i kommunens investeringsbudsjett for perioden. 10 En økning på til sammen 50.000 kr. i tilskudd til allment kulturarbeid. 50.000 kr. tas fra politisk virksomhet. 11 Ny inntekt. Avhengig av at inntektssystemet fra staten tar hensyn til vekstkommuners utfordringer og tilfører investeringsmidler. Alternativet er at kommunestyret innfører eiendomsskatt i 2014 som øremerkes innvesteringer i ny skole. 8 mill. i 2015 og 2016. Bygging av Sletten skole i 2016, 30 mill., resterende 50 mill. i 2017. 12 ROS-analyse gjennomføres i enhetene og legges fram på budsjettkonferansen i juni 2013. AP/SV AP/SV AP/SV AP/SV AP/SV SP/V/H/FrP SP/V/H/FrP Omforent forslag: Formannskapet legger rådmannens forslag til handlingsprogram 2013-2016, økonomiplan 2013-2016, budsjett 2013 og betalingsregulativ 2013, samt formannskapets behandling og innstilling (saksprotokoll) ut til offentlig ettersyn. Høringsfrist settes til onsdag 12. desember 2012 kl. 12.00. Votering: Side 12 av 16
Ved votering falt rådmannens fremlagte forslag pkt A1. Ved votering over rådmannens innstilling med forslag fremmet i møtet av SP/V/H/FrP mot rådmannens innstilling med forslag fremmet i møtet fra AP/SV, ble rådmannens forslag med forslag fremmet fra SP/V/H/FrP vedtatt med 5 mot 4 (AP/SV) stemmer. Ved separat votering over forslag 5 ble dette enstemmig vedtatt. Rådmannens innstilling, pkt. B: B 1 ble enstemmig vedtatt. B 2, 1. ledd ble enstemmig vedtatt. B 2, 2. ledd ble enstemmig vedtatt. B 3 ble enstemmig vedtatt. B 4 ble enstemmig vedtatt. B 5 ble enstemmig vedtatt. B 6 ble enstemmig vedtatt. B 7 ble enstemmig vedtatt. B 8 ble enstemmig vedtatt. Omforent forslag (offentlig ettersyn), ble enstemmig vedtatt. Formannskapets innstilling A 1. Kommunestyret godkjenner handlingsprogram og økonomiplan for perioden 2013-2016 slik den er framlagt av rådmannen med de endringer som følger av vedtak i møtet her. B For budsjettåret 2013 gjøres følgende vedtak: 1. For inntekts- og formuesskatt skal høyeste tillatte skattesats legges til grunn. 2. Eiendomsskatt på verk og bruk utskrives med 7 promille av takstverdien. Eiendomsskatt på øvrig næringseiendom utskrives med 7 promille av takstverdien. Næringseiendommer fritatt for eiendomsskatt i 2012, gis fritak også for 2013 (jf. egne saker i kommunestyret). 3. Rådmannen får fullmakt til å disponere avsatt ramme for lønnsoppgjøret 2013 4. Kommunestyret vedtar å ta opp nye lån i 2013 begrenses til vedtatte investeringsplan. Rådmannen får fullmakt til å foreta låneopptak og godkjenne lånevilkår, inkl. byggelån, innenfor rammen av kommunens reglement for finansforvaltning. Side 13 av 16
5. Rådmannen får fullmakt til å ta opp likviditetslån begrenset oppad til 20,0 mill. kr i 2013, dersom drifts- eller finansieringsmessige forhold skulle nødvendiggjøre dette. 6. Kommunestyret vedtar endringer i betalingssatser fra 2013 til 2013 i henhold til budsjettdokumentet og vedlagte betalingsregulativ for 2013. 7. Formannskapets innstilling til budsjett for 2013 vedtas slik som framlagt, med de endringer som ble vedtatt i formannskapets møte den 22. november 2012. 8. Det legges fram økonomirapporter for formannskapet og kommunestyret ihht. til økonomireglementet til Klæbu Kommune og ellers ved spesielle behov. Endringer vedtatt i formannskapet 22.11. 2012: Forslag til endring i investeringsbudsjett: a. 2013 fleridrettshall Tanem (14 mill) b. 2013/14 barnehage Tanem (30 mill) c. 2014 Rehabilitering Kulturhuset (26 mill) Befolkningsveksten, og dermed overføringene gjennom rammetilskudd fra staten har ikke hatt den økningen som kommuneplanen tilsier. Dette har innvirkning på kommunens muligheter til større investeringer. Sletten skole står nå oppført i investeringsbudsjettet i 2015/16. Følges vedtatte kommuneplan, har kommunen en økning på 60 boliger pr. år. Dette vil føre til en økning i rammetilskuddet, som gir et større rom for investeringer. For å oppfylle målet for befolkningsvekst i kommuneplanen, må det fortløpende vurderes, i lys av fremdriften på allerede vedtatte reguleringsplaner, hvorvidt vi må regulere flere områder til boligbygging. 2017/18 Fleridrettshall med kulturdel og utleiedel, Sletten (60 mill) Fleridrettshallen i sentrum planlegges bygget i 2017/18. Hallen på Tanem løser utfordringene både for Tanem skole og idretten i Klæbu i flere år. Kommunestyret har bedt Rådmannen komme med en plan for å sette kommunen i stand til å ta i mot flyktninger fra 2014. Inntil denne planen foreligger, tas Flyktningeboliger (6 mill) ut av investeringsbudsjettet. Når planen er vedtatt av kommunestyret, fattes vedtak om investering. Forslag til endringer av Rådmannens budsjett for 2013: a. -1000 Kostnader vedr. innføring av eiendomsskatt utgår b. +2300 Helse og omsorg. ( reduserer Rådmannens forslag med 2300 ) c. +300 Diakon d. +2300 Oppvekst: ( reduserer Rådmannens forslag med 2300 ) Rådmannen bes gjennomføre kutt uten at det medfører reduksjon i antall undervisningstimer. Dersom dette ikke er mulig, fremlegges sak for Formannskapet. e. +50 Kulturmidler til lag og organisasjoner Side 14 av 16
f. -500 Rådmann; Rådmannen gjennomfører en kostnadsreduksjon i hele organisasjonen på -500, utover den kostnadsrammen som følger av formannskapets øvrige vedtak. Kostnadsreduksjonen skal ikke medføre andre innskrenkninger av den operative undervisningskapasiteten i skolene, voksentettheten i barnehagene eller pasientrettede funksjoner innen helse og omsorg enn det som følger av formannskapets øvrige vedtak. g. 0,7 mill i sparte kapitalkostnader jmf. investeringsbudsjett Totalt kutt: kr. -2999 (mot Rådmannens forslag på -6000 ) Effekten av endringer i kutt, salderes avsetting til disposisjonsfond. Subsidiært Del III pkt 3.2: Investeringsbudsjettet 2013-16 Med basis i foreliggende forslag til investeringsbudsjett foretar formannskapet en grundig gjennomgang og revisjon av de tyngre investeringsprosjektene: kommunens økonomi i planperioden, behov og etterspørsel, volum og kostnadsramme, gjennomførbarhet m.m. Gjennomgangen bør resultere i en tydelig prioritering i planperioden, og evt. en viss reduksjon i antall prosjekter. Ny inntekt. Avhengig av at inntektssystemet fra staten tar hensyn til vekstkommuners utfordringer og tilfører investeringsmidler. Alternativet er at kommunestyret innfører eiendomsskatt i 2014 som øremerkes innvesteringer i ny skole. 8 mill. i 2015 og 2016. Bygging av Sletten skole i 2016, 30 mill., resterende 50 mill. i 2017. ROS-analyse gjennomføres i enhetene og legges fram på budsjettkonferansen i juni 2013. Formannskapet legger rådmannens forslag til handlingsprogram 2013-2016, økonomiplan 2013-2016, budsjett 2013 og betalingsregulativ 2013, samt formannskapets behandling og innstilling (saksprotokoll) ut til offentlig ettersyn. Høringsfrist settes til onsdag 12. desember 2012 kl. 12.00. 133/12 Skjønnsmiddel søknader 2013 Rådmannens innstilling Formannskapet vedtar at de ulike prosjektene skal gjennomføres i prioritert rekkefølge. Behandling: Ved votering ble innstillingen enstemmig vedtatt. Formannskapets vedtak Side 15 av 16
Formannskapet vedtar at de ulike prosjektene skal gjennomføres i prioritert rekkefølge. Side 16 av 16