Møteprotokoll Utvalg: Namsos formannskap Møtested: Formannskapssalen, Namsos samfunnshus Dato: 15.11.2011 Tidspunkt: Fra 12:00 til 16:20 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Morten Stene Ordfører NAAP Kjersti Tommelstad Varaordfører NASV Marit E. Haukø Medlem NAAP Terje Tranaas Medlem NAAP Tove Nyborg Medlem NAAP Kåre Aalberg Medlem NASV Tom Collett Prytz Medlem NAH Håvard Sunde Medlem NAH Lill Th. Sandvik Solvi Medlem NAV Marika Aakervik Pedersen Medlem NAFRP Forfall: Navn Funksjon Representerer Randi Dille MEDL NASP Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Kåre Kvåle Randi Dille NASP Etter dette var det 11 representanter til stede. Fra administrasjonen møtte: Navn Stilling Hege Sørlie Rådmann Tine N. Johnsen Møtesekretær Merknader Sak 63/11 er utsatt i Service, og trekkes derfor fra dagens sakliste. Sak 66/11: Tekst på forsiden er feil, skal være: Vederlag for kommunale helse- og omsorgstjenester 2012
Sakliste Utvalgssaksnr PS 61/11 PS 62/11 PS 63/11 PS 64/11 PS 65/11 PS 66/11 PS 67/11 PS 68/11 Innhold Midtre Namdal Samkommune - Årsmelding og regnskap for 2010 Nedsetting av politisk utvalg - medarbeider- og lønnssamtale mm med rådmannen, samt utvalg for gjennomgang av reglement for folkevalgte Rapport om spesialundervisning, Namsos kommune Virksomhetsoverdragelse av Solvang dagsenter til MN Vekst Sameiet Knausenstien - klage vedr kjøp av tilleggstomt Vederlag for sosiale tjenester og opphold i institusjon 2012 Økning av elevavgifter i kulturskolen Endring av billettpriser og leiesatser Oasen og Kleppen Idrettspark 2012 PS 69/11 Feieavgift 2012 PS 70/11 Avgiftsregulativ 2012 - Namsos Havnevesen PS 71/11 Gebyrregulativ byggesak og oppmåling for 2012 PS 72/11 Kommunale eiendomsavgifter for 2012 PS 73/11 Eiendomsskattevedtak 2012 PS 74/11 Handlingsprogram med økonomiplan 2012-2015. Budsjett 2015 PS 61/11 Midtre Namdal Samkommune - Årsmelding og regnskap for 2010 Rådmannens innstilling 1 Namsos kommunestyre vedtar årsberetning 2010 for Midtre Namdal samkommune 2 Namsos kommunestyre vedtar årsregnskap 2010 for Midtre Namdal samkommune Hjemmel for vedtaket er: Kommunelovens 48 og samkommuneforskriftens 3-2 Behandling i Namsos formannskap - 15.11.2011 Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt av formannskapet som innstilling til kommunestyret. Innstilling i Namsos formannskap - 15.11.2011 1. Namsos kommunestyre vedtar årsberetning 2010 for Midtre Namdal samkommune 2. Namsos kommunestyre vedtar årsregnskap 2010 for Midtre Namdal samkommune
Hjemmel for vedtaket er: Kommunelovens 48 og samkommuneforskriftens 3-2 PS 62/11 Nedsetting av politisk utvalg - medarbeider- og lønnssamtale mm med rådmannen, samt utvalg for gjennomgang av reglement for folkevalgte Rådmannens innstilling 1. Kommunestyret vedtar oppnevning av et politisk utvalg for gjennomgang av reglement for godtgjøring av folkevalgte, bestående av følgende medlemmer: 1., leder 2. 3. Utvalgets oppgave: Gå gjennom reglement for godtgjøring til folkevalgte og anbefale eventuelle endringer som innspill til kommende handlingsprogram med økonomiplan og budsjettprosess. Utvalget leverer sine anbefalinger for påfølgende år innen 1. oktober. Årlig å utarbeide forslag til godtgjøring for ordfører. Forslaget som hvert år skal være utarbeidet innen 1. oktober, behandles i formannskap og endelig i kommunestyret. Utvalgets funksjonstid er november 2011 november 2015. 2. Kommunestyret vedtar oppnevning av et politisk utvalg til å gjennomføre medarbeidersamtale med, og til å forhandle med rådmannen om rådmannens lønn m.m., bestående av følgende medlemmer: 1., leder 2. 3. 4. Forhandlingsutvalget gis følgende fullmakter og oppgaver: Gjennomføre årlig medarbeidersamtale med rådmannen innen 1. desember. I henhold til Hovedtariffavtalen, hvert år innen 1. desember, gjennomføre forhandlinger med rådmann om rådmannens lønn. Denne fullmakten innebærer at forhandlingsutvalget fastsetter lønn for rådmannen i Namsos. Forhandlingsresultatet legges frem for formannskapet til orientering. Utarbeide forslag til og eventuelt revidere arbeidsavtale for rådmannen. Godkjennes av formannskapet. Utvalgets funksjonstid er november 2011 november 2015. Behandling i Namsos formannskap - 15.11.2011 Marit Haukø fremmet følgende forslag på vegne av AP, SV og SP: Norun Kjelbotn Larsen og Kåre Aalberg
Håvard Sunde fremmet følgende forslag på vegne av Høyre: Tom Prytz foreslås som leder Kåre Aalberg fremmet følgende forslag til endring i punkt 2: Endre «medarbeidersamtale» til «utviklingssamtale» Votering: Haukøs forslag enstemmig vedtatt av formannskapet som innstilling til kommunestyret. Sundes forslag enstemmig vedtatt av formannskapet som innstilling til kommunestyret. Aalbergs forslag enstemmig vedtatt av formannskapet som innstilling til kommunestyret. Innstilling i Namsos formannskap - 15.11.2011 1. Kommunestyret vedtar oppnevning av et politisk utvalg for gjennomgang av reglement for godtgjøring av folkevalgte, bestående av følgende medlemmer: Tom Prytz, leder Norun Kjelbotn Larsen Kåre Aalberg Utvalgets oppgave: Gå gjennom reglement for godtgjøring til folkevalgte og anbefale eventuelle endringer som innspill til kommende handlingsprogram med økonomiplan og budsjettprosess. Utvalget leverer sine anbefalinger for påfølgende år innen 1. oktober. Årlig å utarbeide forslag til godtgjøring for ordfører. Forslaget som hvert år skal være utarbeidet innen 1. oktober, behandles i formannskap og endelig i kommunestyret. Utvalgets funksjonstid er november 2011 november 2015. 2. Kommunestyret vedtar oppnevning av et politisk utvalg til å gjennomføre utviklingssamtale med, og til å forhandle med rådmannen om rådmannens lønn m.m., bestående av følgende medlemmer: Morten Stene, leder Tom Prytz Norun Kjelbotn Larsen Kåre Aalberg Forhandlingsutvalget gis følgende fullmakter og oppgaver: Gjennomføre årlig utviklingssamtale med rådmannen innen 1. desember. I henhold til Hovedtariffavtalen, hvert år innen 1. desember, gjennomføre forhandlinger med rådmann om rådmannens lønn. Denne fullmakten innebærer at forhandlingsutvalget fastsetter lønn for rådmannen i Namsos. Forhandlingsresultatet legges frem for formannskapet til orientering. Utarbeide forslag til og eventuelt revidere arbeidsavtale for rådmannen. Godkjennes av formannskapet. Utvalgets funksjonstid er november 2011 november 2015.
PS 63/11 Rapport om spesialundervisning, Namsos kommune Rådmannens innstilling Kommunestyret vurderer innhold og tiltak i utarbeidet Rapport om spesialundervisning i Namsos kommune. Hjemmel for vedtaket er: Behandling i Namsos Service - 10.11.2011 Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt av Service som innstilling til formannskapet. Behandling i Namsos formannskap - 15.11.2011 Saken er trukket. Vedtak i Namsos formannskap - 15.11.2011 Saken er trukket. PS 64/11 Virksomhetsoverdragelse av Solvang dagsenter til MN Vekst Rådmannens innstilling: 1. Formannskapet vedtar at rådmannen sluttfører og inngår en samarbeidsavtale mellom kommunen og MN Vekst om virksomhetsoverdragelse av Solvang dagsenter til MN Vekst 2. Samarbeidsavtalen skal ivareta og sikre et framtidsrettet og tilpasset behov for aktivitetstilbud, til innbyggere med nedsatt funksjonsevne og som faller utenfor det ordinære arbeidslivet og eller arbeidsmarkedstiltak i regi av NAV. 3. Formannskapet viser til at punktene 1-9 i saksframlegget skal ivaretas i avtalen, og avtalen framlegges utvalg service til orientering etter ferdigstillelse. Hjemmel for vedtaket er: Delegasjon fra kommunestyret til formannskapet, pkt 2.1 Behandling i Namsos Råd for funksjonshemmede - 14.11.2011 Rådet for funksjonshemmede tok rådmannens innstilling til orientering. Behandling i Namsos Service - 10.11.2011 Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt av Service som innstilling til formannskapet Behandling i Namsos formannskap - 15.11.2011 Services innstilling enstemmig vedtatt av formannskapet. Vedtak i Namsos formannskap - 15.11.2011 1. Formannskapet vedtar at rådmannen sluttfører og inngår en samarbeidsavtale mellom kommunen og MN Vekst om virksomhetsoverdragelse av Solvang dagsenter til MN Vekst
2. Samarbeidsavtalen skal ivareta og sikre et framtidsrettet og tilpasset behov for aktivitetstilbud, til innbyggere med nedsatt funksjonsevne og som faller utenfor det ordinære arbeidslivet og eller arbeidsmarkedstiltak i regi av NAV. 3. Formannskapet viser til at punktene 1-9 i saksframlegget skal ivaretas i avtalen, og avtalen framlegges utvalg service til orientering etter ferdigstillelse. Hjemmel for vedtaket er: Delegasjon fra kommunestyret til formannskapet, pkt 2.1 PS 65/11 Sameiet Knausenstien - klage vedr kjøp av tilleggstomt Rådmannens innstilling Namsos formannskap vedtar å trekke tilbudet til Sameiet Knausenstien 2-12 vedr kjøp av tilleggsareal til eksisterende fellesareal stort ca. 128 m². Behandling i Namsos formannskap - 15.11.2011 Marika Aakervik Pedersen fremmet følgende forslag på vegne av FrP: Vedtak om salg fra formannskapets møte 27.04.10 opprettholdes. Votering: Ved alternativ votering mellom rådmannens innstilling og Pedersens forslag, ble innstillinga vedtatt med 10 stemmer, en stemte imot. Vedtak i Namsos formannskap - 15.11.2011 Namsos formannskap vedtar å trekke tilbudet til Sameiet Knausenstien 2-12 vedr kjøp av tilleggsareal til eksisterende fellesareal stort ca. 128 m². PS 66/11 Vederlag for sosiale tjenester og opphold i institusjon 2012 Rådmannens innstilling Namsos kommunestyre vedtar følgende vederlag for kommunale helse og omsorgstjenester med virkning fra 01.01.2012. 1. Praktisk bistand og opplæring, vaktmestertjenester Inntekt Timepris Abonnementspris Makspris pr. år pr. måned Inntil 2 G Kr. 165,- Kr. 1 980,- ( 158 432 kr pr. år ) 2 3 G ( 158 432 237 648 kr pr. år) Kr. 103,- Kr. 714,- Kr. 8 568,-
3 4 G ( 237 648 316 864 kr pr. år) 4 5 G ( 316 864 396 080 kr pr. år) 5 G ( > 396 080 kr pr år) Kr. 138,- Kr. 1 214,- Kr 14. 568,- Kr. 180,- Kr 1 828,- Kr 21 936,- Kr. 229,- Kr 2 883,- Kr 34 596,- Eventuelle endringer fra Helse- og omsorgsdepartement vedrørende forskrift om vederlag for opphold i institusjon m.v. vil til en hver tid være gjeldende for Namsos kommune. 2. Korttidsopphold i institusjon Egenbetaling for døgnopphold er kr 129,- pr. døgn. Egenbetaling for dag / nattopphold er kr 68,- opphold. Dette følger av sentral forskrift. 3. Leie av trygghetsalarm Egenbetaling fastsettes til kr 116,- pr. måned 4. Kostabonnement i b/s-senter og bofellesskap Egenbetaling fastsettes til kr 3 066,- pr måned Utkjøring av middag Egenbetaling fastsettes til kr 73,- pr. porsjon 5. Korttidsopphold i bo- og servicesenter Egenbetaling for døgnopphold fastsettes til kr 197,- pr. døgn. 6. Vask av privat tøy Egenbetaling for månedsabonnement fastsettes til kr. 208,- 7. Transporttjenester Egenbetaling føler honnørpris på offentlig transport 8. Fysio - og ergoterapitjenester Egenbetaling ved uteblivelse til avtaler fastsettes til kr 200,- pr gang. Vedtak fattes med hjemmel i lov om helsetjenester i kommunene 2.3 og lov om sosiale tjenester 11.2 Behandling i Namsos Eldres råd - 14.11.2011 Eldres råd tok rådmannens innstilling til orientering. Behandling i Namsos Råd for funksjonshemmede - 14.11.2011 Rådet for funksjonshemmede tok rådmannens innstilling til orientering. Behandling i Namsos Service - 10.11.2011 Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt av Service som innstilling til formannskapet.
Behandling i Namsos formannskap - 15.11.2011 Services innstilling enstemmig vedtatt av formannskapet som innstilling til kommunestyret. Innstilling i Namsos formannskap - 15.11.2011 Namsos kommunestyre vedtar følgende vederlag for kommunale helse og omsorgstjenester med virkning fra 01.01.2012. 1. Praktisk bistand og opplæring, vaktmestertjenester Inntekt Timepris Abonnementspris Makspris pr. år pr. måned Inntil 2 G Kr. 165,- Kr. 1 980,- ( 158 432 kr pr. år ) 2 3 G ( 158 432 237 648 kr pr. år) 3 4 G ( 237 648 316 864 kr pr. år) 4 5 G ( 316 864 396 080 kr pr. år) 5 G ( > 396 080 kr pr år) Kr. 103,- Kr. 714,- Kr. 8 568,- Kr. 138,- Kr. 1 214,- Kr 14. 568,- Kr. 180,- Kr 1 828,- Kr 21 936,- Kr. 229,- Kr 2 883,- Kr 34 596,- Eventuelle endringer fra Helse- og omsorgsdepartement vedrørende forskrift om vederlag for opphold i institusjon m.v. vil til en hver tid være gjeldende for Namsos kommune. 2. Korttidsopphold i institusjon Egenbetaling for døgnopphold er kr 129,- pr. døgn. Egenbetaling for dag / nattopphold er kr 68,- opphold. Dette følger av sentral forskrift. 3. Leie av trygghetsalarm Egenbetaling fastsettes til kr 116,- pr. måned 4. Kostabonnement i b/s-senter og bofellesskap Egenbetaling fastsettes til kr 3 066,- pr måned Utkjøring av middag Egenbetaling fastsettes til kr 73,- pr. porsjon 5. Korttidsopphold i bo- og servicesenter Egenbetaling for døgnopphold fastsettes til kr 197,- pr. døgn. 6. Vask av privat tøy Egenbetaling for månedsabonnement fastsettes til kr. 208,- 7. Transporttjenester Egenbetaling føler honnørpris på offentlig transport 8. Fysio - og ergoterapitjenester Egenbetaling ved uteblivelse til avtaler fastsettes til kr 200,- pr gang.
Vedtak fattes med hjemmel i lov om helsetjenester i kommunene 2.3 og lov om sosiale tjenester 11.2 PS 67/11 Økning av elevavgifter i kulturskolen Rådmannens innstilling Elevavgiften til Namsos kommunale kulturskole økes med kr 100,- fra 1. august 2012 slik at helårsvirkning blir kr 200,- per elevplass fra 2013. Behandling i Namsos Service - 10.11.2011 Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt av Service som innstilling til formannskapet. Behandling i Namsos formannskap - 15.11.2011 Services innstilling enstemmig vedtatt av formannskapet som innstilling til kommunestyret. Innstilling i Namsos formannskap - 15.11.2011 Elevavgiften til Namsos kommunale kulturskole økes med kr 100,- fra 1. august 2012 slik at helårsvirkning blir kr 200,- per elevplass fra 2013. PS 68/11 Endring av billettpriser og leiesatser Oasen og Kleppen Idrettspark 2012 Rådmannens innstilling Med virkning fra 1. Januar 2012 blir satser for billetter og utleie for Oasen og Kleppen Idrettspark som følger: Oasen Priskategorier Priser/kroner Enkeltbillett voksne 110,- Enkeltbillett honnør/student 85,- Enkeltbillett barn 70,- Barn under fylte 3 år, gratis 0,- Månedskort voksne 460,- Månedskort honnør/student 375,- Månedskort barn 300,- 3-månedskort voksne 1.250,- 3-månedskort honnør /student 950,- 3-månederskort barn 700,- 6-månederskort voksne 2.150,- 6-månederskort honnør/student 1.700,-
6-månederskort barn 1.300,- Årskort voksne 3.800,- Årskort honnør/student 2.950,- Årskort barn 2.450,- Klippekort voksen 12 klipp 1.100,- Klippekort honnør /Student 12 klipp 850,- Klippekort barn 12 klipp 700,- Familiebillett (maks 5 pers) 250,- Gruppepris voksen, min 15 pers. 90,- Gruppepris barn, min. 15 pers. 50,- Timeleie utenom åpningstid, 2.600,- Forutsatt 2 badevakter Namsos svømmeklubb pr. mnd 2.300,- Namsos vannpoloklub pr. mnd 2.300,- Stevner/idrettsarrangement Etter avtale Bursdagsfeiring barn (i åpningstid) 135,- Kleppen Idrettspark Utearenaer Pr Pris/kroner Stadion friidrett Stevner Time 190,- Stadion fotball senior Kamp 850,- Stadion/kunstgress fotball barn/unge Kamp 420,- Kunstgress trening GSp-banen Time 260,- Kunstgress trening Abrabanen Time 260,- 7-er kunstgress senior Kamp 250,- 7-er kunstgress jr Kamp 190,- Kunstgress GSp-banen Kamp 520,- Kunstgress Abrabanen Kamp 520,- Trening stadion senior Time 210,- Trening stadion barn/ungdom Time 85,- Trening friidrett Time 85,- Leie av garderobe Stk 85,- Håndballhall Håndball senior Kamp 520,- Håndball 15-17 år Kamp 470,- Håndball t.o.m. 15 år Kamp 400,- Volleyball stor bane Time 260,- Arrangement hallidrett Time 370,- Leie idrettsanlegg ute Avtale Etter avtale Leie idrettsanlegg inne Avtale Etter avtale Styrketreningsrom Time 170,- Trening 1/1 hall voksne Time 260,- Trening ½ hall voksne Time 210,- Trening 1/1 hall barn/ungdom Time 235,- Trening 1/1 hall sr/jr Time 425,- Trening 1/2 hall sr/jr Time 315,- Arrangemanger /messer o.l Time 8.750,- Fotballhall / Flerbrukshall
Trening i 1/1 gammel hall barn/ungdom Time 235,- Trening i 1/1 gammel hall voksne Time 260,- Trening i 1/1 fotballhall senior/junior Time 420,- Trening i 1/2 fotballhall senior/junior Time 310,- Trening i 1/1 fotballhall barn/ungdom Time 365,- Trening i 1/2 fotballhall barn/ungdom Time 285,- 7-er barn/unge Kamp 200,- 7-er senior Kamp 260,- Kamp i fotballhall Kamp 780,- Kamp i fotballhall barn/ungdom Kamp 450,- Drop in leie fotballhall mai-sept Time 250,- Løpebane Time 170,- Enkeltvis trening på løpebane Mnd 350,- Idr.arr /messer o.l fotballhall Døgn 14 500,- Idr.arr /messer o.l håndballhall Døgn 8 750,- Kiosk o/4 timer Gang 530,- Kiosk u/4 timer Gang 280,- (priser for kamper innendørs inkluderer 2 garderober og 1 dommergarderobe) (innendørs treninger inkluderer 1 garderobe) Behandling i Namsos Drift - 14.11.2011 Kåre Kvåle fremmet følgende alternative forslag: Drift tar rådmannens innstilling om satser for billetter og utleie for Oasen og Kleppen idrettspark til orientering. Forslaget enstemmig vedtatt av Drift som innstilling til formannskapet. Innstilling i Namsos Drift - 14.11.2011 Drift tar rådmannens innstilling om satser for billetter og utleie for Oasen og Kleppen idrettspark til orientering. Behandling i Namsos formannskap - 15.11.2011 Drifts innstilling enstemmig vedtatt av formannskapet som innstilling til kommunestyret. Innstilling i Namsos formannskap - 15.11.2011 Drift tar rådmannens innstilling om satser for billetter og utleie for Oasen og Kleppen idrettspark til orientering. Med virkning fra 1. Januar 2012 blir satser for billetter og utleie for Oasen og Kleppen Idrettspark som følger: Oasen Priskategorier Priser/kroner Enkeltbillett voksne 110,- Enkeltbillett honnør/student 85,- Enkeltbillett barn 70,-
Barn under fylte 3 år, gratis 0,- Månedskort voksne 460,- Månedskort honnør/student 375,- Månedskort barn 300,- 3-månedskort voksne 1.250,- 3-månedskort honnør /student 950,- 3-månederskort barn 700,- 6-månederskort voksne 2.150,- 6-månederskort honnør/student 1.700,- 6-månederskort barn 1.300,- Årskort voksne 3.800,- Årskort honnør/student 2.950,- Årskort barn 2.450,- Klippekort voksen 12 klipp 1.100,- Klippekort honnør /Student 12 klipp 850,- Klippekort barn 12 klipp 700,- Familiebillett (maks 5 pers) 250,- Gruppepris voksen, min 15 pers. 90,- Gruppepris barn, min. 15 pers. 50,- Timeleie utenom åpningstid, 2.600,- Forutsatt 2 badevakter Namsos svømmeklubb pr. mnd 2.300,- Namsos vannpoloklub pr. mnd 2.300,- Stevner/idrettsarrangement Etter avtale Bursdagsfeiring barn (i åpningstid) 135,- Kleppen Idrettspark Utearenaer Pr Pris/kroner Stadion friidrett Stevner Time 190,- Stadion fotball senior Kamp 850,- Stadion/kunstgress fotball barn/unge Kamp 420,- Kunstgress trening GSp-banen Time 260,- Kunstgress trening Abrabanen Time 260,- 7-er kunstgress senior Kamp 250,- 7-er kunstgress jr Kamp 190,- Kunstgress GSp-banen Kamp 520,- Kunstgress Abrabanen Kamp 520,- Trening stadion senior Time 210,- Trening stadion barn/ungdom Time 85,- Trening friidrett Time 85,- Leie av garderobe Stk 85,- Håndballhall Håndball senior Kamp 520,- Håndball 15-17 år Kamp 470,- Håndball t.o.m. 15 år Kamp 400,- Volleyball stor bane Time 260,- Arrangement hallidrett Time 370,- Leie idrettsanlegg ute Avtale Etter avtale
Leie idrettsanlegg inne Avtale Etter avtale Styrketreningsrom Time 170,- Trening 1/1 hall voksne Time 260,- Trening ½ hall voksne Time 210,- Trening 1/1 hall barn/ungdom Time 235,- Trening 1/1 hall sr/jr Time 425,- Trening 1/2 hall sr/jr Time 315,- Arrangemanger /messer o.l Time 8.750,- Fotballhall / Flerbrukshall Trening i 1/1 gammel hall barn/ungdom Time 235,- Trening i 1/1 gammel hall voksne Time 260,- Trening i 1/1 fotballhall senior/junior Time 420,- Trening i 1/2 fotballhall senior/junior Time 310,- Trening i 1/1 fotballhall barn/ungdom Time 365,- Trening i 1/2 fotballhall barn/ungdom Time 285,- 7-er barn/unge Kamp 200,- 7-er senior Kamp 260,- Kamp i fotballhall Kamp 780,- Kamp i fotballhall barn/ungdom Kamp 450,- Drop in leie fotballhall mai-sept Time 250,- Løpebane Time 170,- Enkeltvis trening på løpebane Mnd 350,- Idr.arr /messer o.l fotballhall Døgn 14 500,- Idr.arr /messer o.l håndballhall Døgn 8 750,- Kiosk o/4 timer Gang 530,- Kiosk u/4 timer Gang 280,- (priser for kamper innendørs inkluderer 2 garderober og 1 dommergarderobe) (innendørs treninger inkluderer 1 garderobe) PS 69/11 Feieavgift 2012 Rådmannens innstilling: Feieavgiften økes med 30 % fra 2011 til 2012. Følgende betalingssatser gjelder i 2012: Tjeneste For feiing som utføres 1 eller 2 ganger (etter behov) i den ordinære runden betales: Loddpipe gjennom 1 og 2 etasjer 321,- Loddpipe gjennom 3 etasjer 372,- For feiing av større piper og anbringer og feiing av ovner og fyrkjeler, betales etter medgått tid etter en timesats på kr. 266,- For feiing utover to ganger og for fjerning av beksot, 266,- betales det etter medgått tid etter en timesats på kr.
For røykgassmåling og justering av fyrkjel, betales det per. Stk. kr. 514,- Prisene i tabellen er eks. mva. Behandling i Namsos Drift - 14.11.2011 Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt av Drift som innstilling til formannskapet. Behandling i Namsos formannskap - 15.11.2011 Drifts innstilling enstemmig vedtatt av formannskapet som innstilling til kommunestyret. Innstilling i Namsos formannskap - 15.11.2011 Feieavgiften økes med 30 % fra 2011 til 2012. Følgende betalingssatser gjelder i 2012: Tjeneste For feiing som utføres 1 eller 2 ganger (etter behov) i den ordinære runden betales: Loddpipe gjennom 1 og 2 etasjer 321,- Loddpipe gjennom 3 etasjer 372,- For feiing av større piper og anbringer og feiing av ovner og fyrkjeler, betales etter medgått tid etter en timesats på kr. 266,- For feiing utover to ganger og for fjerning av beksot, 266,- betales det etter medgått tid etter en timesats på kr. For røykgassmåling og justering av fyrkjel, betales det per. Stk. kr. 514,- Prisene i tabellen er eks. mva. PS 70/11 Avgiftsregulativ 2012 - Namsos Havnevesen Rådmannens innstilling 1. Anløpsavgiften for 2012 blir den samme som for 2011. 2. Kaiavgiften for 2012 blir den samme som 2011. 3. Vareavgiften for 2012 blir den samme som for 2011. 4. Vederlag i avgiftsregulativet; - tjenester som det kreves betaling for, indeksreguleres iht. KPI, 1,60% for 2012. Behandling i Namsos Drift - 14.11.2011 Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt av Drift som innstilling til formannskapet.
Behandling i Namsos formannskap - 15.11.2011 Drifts innstilling enstemmig vedtatt av formannskapet som innstilling til kommunestyret. Innstilling i Namsos formannskap - 15.11.2011 1. Anløpsavgiften for 2012 blir den samme som for 2011. 2. Kaiavgiften for 2012 blir den samme som 2011. 3. Vareavgiften for 2012 blir den samme som for 2011. 4. Vederlag i avgiftsregulativet; - tjenester som det kreves betaling for, indeksreguleres iht. KPI, 1,60% for 2012. PS 71/11 Gebyrregulativ byggesak og oppmåling for 2012 Rådmannens innstilling Namsos kommunestyre vedtar: Gebyrer for plan- bygge- og delingsaker for 2012 i henhold til Plan og bygningslovens 33-1, godkjennes. Gebyr i henhold til Lov om eiendomsregistrering (matrikkelloven) og etter lov om eierseksjoner for 2012, godkjennes. Behandling i Namsos Drift - 14.11.2011 Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt av Drift som innstilling til formannskapet. Behandling i Namsos formannskap - 15.11.2011 Drifts innstilling enstemmig vedtatt av formannskapet som innstilling til kommunestyret. Innstilling i Namsos formannskap - 15.11.2011 Namsos kommunestyre vedtar: Gebyrer for plan- bygge- og delingsaker for 2012 i henhold til Plan og bygningslovens 33-1, godkjennes. Gebyr i henhold til Lov om eiendomsregistrering (matrikkelloven) og etter lov om eierseksjoner for 2012, godkjennes. PS 72/11 Kommunale eiendomsavgifter for 2012 Rådmannens innstilling Rådmannen innstiller på følgende endringer i de kommunale eiendomsavgiftene for 2012 1. Vann/avløp, nye priser pr. 01.01.2012 Vannavgift, 8,50 pr.m³ eks. mva.
Nettleie vann(pr. abonnement), kr 1.222,- eks. mva. Avløpsavgift, kr 13,30 pr.m³ eks. mva Nettleie avløp(pr. abonnement), kr 2.057,- eks. mva 2. Renovasjon, nye priser pr. 01.01.2012 Abonnement 100l restavfall hver 3. uke kr 2.982,- eks. mva. Abonnement 240l restavfall hver 3. uke kr 3.332,- eks. mva. Abonnement 360l restavfall hver 3. uke kr 3.822,- eks. mva. 3. Tømming slamavskillere, ny pris pr. 01.01.2012 Tømming og etterbehandling kr 1.250,- eks. mva. pr. slamavskiller. Behandling i Namsos Råd for funksjonshemmede - 14.11.2011 Rådet for funksjonshemmede tok rådmannens innstilling til orientering. Behandling i Namsos Eldres råd - 14.11.2011 Eldres råd tok rådmannens innstilling til orientering. Behandling i Namsos Drift - 14.11.2011 Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt av Drift som innstilling til formannskapet. Behandling i Namsos formannskap - 15.11.2011 Drifts innstilling enstemmig vedtatt av formannskapet som innstilling til kommunestyret. Innstilling i Namsos formannskap - 15.11.2011 Rådmannen innstiller på følgende endringer i de kommunale eiendomsavgiftene for 2012 1. Vann/avløp, nye priser pr. 01.01.2012 Vannavgift, 8,50 pr.m³ eks. mva. Nettleie vann(pr. abonnement), kr 1.222,- eks. mva. Avløpsavgift, kr 13,30 pr.m³ eks. mva Nettleie avløp(pr. abonnement), kr 2.057,- eks. mva 2. Renovasjon, nye priser pr. 01.01.2012 Abonnement 100l restavfall hver 3. uke kr 2.982,- eks. mva. Abonnement 240l restavfall hver 3. uke kr 3.332,- eks. mva. Abonnement 360l restavfall hver 3. uke kr 3.822,- eks. mva. 3. Tømming slamavskillere, ny pris pr. 01.01.2012 Tømming og etterbehandling kr 1.250,- eks. mva. pr. slamavskiller.
PS 73/11 Eiendomsskattevedtak 2012 Rådmannens innstilling 1. I medhold av Eiendomsskatteloven 3 og 4, og kommunestyrevedtak av 21. juni sak 50/07, videreføres utskriving av eiendomsskatt til å gjelde hele kommunen. 2. Eiendomsskattesatsen for 2012 settes til 4,0, jfr. Eiendomsskatteloven 13. Det innføres ikke bunnfradrag. 3. I medhold av Eiendomsskatteloven 7 fritas følgende eiendommer/bygninger for eiendomsskatt i 2012: a. 7 a: Eigedom åt stiftingar eller institusjoner som tek sikte på å gagna ein kommune, eit fylke eller staten. b. 7 b: Bygninger som har historisk verdi. Kun eiendommer som er fredet fritas etter eiendomsskatteloven. 4. Eiendomsskatten skal betales i tre terminer, 20.3, 20.6 og 20.10 i skatteåret. Eiendomsskatt lik eller under kr. 500 betales i en termin, med forfall 20.3. 5. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter. Behandling i Namsos formannskap - 15.11.2011 Det ble votert punkt for punkt: 1. Rådmannens innstilling fikk 10 stemmer, 1stemte imot (Pedersen) som innstilling til kommunestyret 2. Rådmannens innstilling fikk 7 stemmer, 4 stemte imot (Prytz, Sunde, Solvi og Pedersen) som innstilling til kommunestyret 3. Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt som innstilling til kommunestyret 4. Rådmannens innstilling fikk 10 stemmer, 1stemte imot (Pedersen) som innstilling til kommunestyret 5. Rådmannens innstilling fikk 10 stemmer, 1stemte imot (Pedersen) som innstilling til kommunestyret Innstilling i Namsos formannskap - 15.11.2011 1. I medhold av Eiendomsskatteloven 3 og 4, og kommunestyrevedtak av 21. juni sak 50/07, videreføres utskriving av eiendomsskatt til å gjelde hele kommunen. 2. Eiendomsskattesatsen for 2012 settes til 4,0, jfr. Eiendomsskatteloven 13. Det innføres ikke bunnfradrag. 3. I medhold av Eiendomsskatteloven 7 fritas følgende eiendommer/bygninger for eiendomsskatt i 2012: a. 7 a: Eigedom åt stiftingar eller institusjoner som tek sikte på å gagna ein kommune, eit fylke eller staten. b. 7 b: Bygninger som har historisk verdi. Kun eiendommer som er fredet fritas etter eiendomsskatteloven. 4. Eiendomsskatten skal betales i tre terminer, 20.3, 20.6 og 20.10 i skatteåret. Eiendomsskatt lik eller under kr. 500 betales i en termin, med forfall 20.3. 5. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter.
PS 74/11 Handlingsprogram med økonomiplan 2012-2015. Budsjett 2015 Rådmannens innstilling 1. Namsos kommunestyre vedtar handlingsprogram med økonomiplan 2012 2015 og årsbudsjett 2012, med følgende økonomiske oversikter: A. Driftsbudsjett i planperioden Negative tall = inntekt Regnskap Rev. Budsj. Prognose Øk. plan Øk. plan Øk. plan Tall i tusen kroner 2010 2011 2011 Budsjett 2012 2013 2014 2015 Skatt, rammetilskudd, Eiendomsskatt -482 221-571 506-571 506-622 300-622 600-627 600-627 600 Konsesjonsavgift -1 167-1 100-1 100-1 100-1 100-1 100-1 100 Investeringskompensasjon -3 804-6 690-6 690-7 400-7 400-7 400-7 400 Momskompensasjon -4 488-2 213-2 213 0 0 0 0 Kalkulatoriske inntekter -44 379-31 046-31 046-65 779-65 779-67 339-70 291 Netto driftsinntekter -536 059-612 555-612 555-696 579-696 879-703 439-706 391 Fellestjenester og administrasjon 43 872 48 888 48 888 50 500 50 633 50 253 50 683 Fagområde NAV 9 197 0 0 0 0 0 0 Fagområde Oppvekst 144 328 252 483 252 483 242 828 242 124 242 124 242 674 Fagområde Helse og sosial 192 665 212 409 212 409 212 547 211 616 211 616 211 616 Fagområde Kultur 19 753 18 788 18 788 18 327 17 989 17 989 17 989 Fagområde Teknisk 46 170 34 011 34 011 33 314 33 134 33 134 33 134 Tidl MNR/Samkommune 17 888 31 847 31 847 31 847 31 924 31 924 31 924 Felles rammeområder -3 236 102 102 47 303 52 309 53 394 53 544 Sum rammeområder 470 637 598 528 598 528 636 666 639 729 640 434 641 564 Netto finans 50 260 58 148 58 148 55 906 56 968 61 741 64 285 Netto driftsresultat -15 162 44 121 44 121-4 007-182 -1 264-542 Dekning av underskudd 0 0 0 0 0 0 0 Bruk av disp. fond 0-9 804-9 804 0 0 0 0 Avsetning til disp. fond 4 792 0 0 4 007 182 1 264 542 Avsetning til bundet fond 0 0 0 0 0 0 0 Merforbruk 9 472 0 0 Momskomp. til investeringsregn. 0 0 0 0 0 0 0 Netto avsetninger 14 264-9 804-9 804 4 007 182 1 264 542 Regnskapsmessig mer/mindreforbruk -898 34 317 34 317 0 0 0 0
Budsjettskjema 1A - Drift Namsos kommune Regnskap Bud. Oppr. Bud. Rev. Prognose Budsjett Øk.plan Øk.plan Øk.plan 2010 2011 2011 2011 2012 2013 2014 2015 Skatteinntekter, kommune -239 868-218 226-218 226-218 226-237 600-237 600-237600 -237 600 Eiendomsskatt -13 201-12 600-12 600-12 600-20 700-21 000-26 000-26 000 Konsesjonskraftinntekter -1 167-1 100-1 100-1 100-1 100-1 100-1 100-1 100 Rammetilskudd -229 152-340 680-340 680-340 680-364 000-364 000-364000 -364 000 Investeringskompensasjon -3 804-6 690-6 690-6 690-7 400-7 400-7400 -7 400 Momskompensasjon investeringer -4 488-5 689-5 689-5 689-1 380-500 -2960-16 240 Momskomp overført til investering 898 3 476 3 476 3 476 1 380 500 2960 16 240 Kalkulatorisk avskrivninger -34 020-33 817-33 817-34 020-34 020-34020 -34 020 Kalkulatoriske renter -44 379-31 244-31 046-31 046-31 759-31 759-33319 -36 271 Netto driftsinntekter -535 161-646 773-646 372-646 372-696 579-696 879-703439 -706 391 Netto renteutgifter 20 849 27 148 27 148 27 148 24 906 25 968 30 741 33 285 Netto gjeldsavdrag 29 411 31 000 31 000 31 000 31 000 31 000 31000 31 000 Netto finans 50 260 58 148 58 148 58 148 55 906 56 968 61741 64 285 Bruk av disp.fond -2 000-9 804-9 804 Bruk av disp.fond, kommuneskogene -500-500 -500 Dekking av tidl. års merforbruk Avsetning til disp. fond 4 792 2 196 4 007 182 1264 542 Avsetning til bundet fond Mindreforbruk 9 472 Overføring til investeringsbudsjett Netto avsetninger 14 264-304 -10 304-10 304 4 007 182 1 264 542 Til fordeling rammeområder -470 637-588 929-598 528-598 528-636 666-639 729-640434 -641 564 Fordelt rammeområder 470 637 588 929 598 528 598 528 636 666 639 729 640434 641 564 Mer/Mindreforbruk - - - - - - - - Budsjettskjema 1B - Drift Namsos kommune Regnskap Bud. Oppr. Bud. Rev. Prognose Budsjett Øk.plan Øk.plan Øk.plan 2010 2011 2011 2011 2012 2013 2014 2015 Fellestjenester og administrasjon 43 872 49 502 48 888 48 888 50 500 50 633 50 253 50 683 NAV 9 197 - - - - - - - Fagområde Oppvekst 144 328 240 452 252 483 252 483 242 828 242 124 242 124 242 674 Fagområde Helse og sosial 192 665 210 171 212 409 212 409 212 547 211 616 211 616 211 616 Fagområde Kultur 19 753 18 239 18 788 18 788 18 327 17 989 17 989 17 989 Fagområde Teknisk 46 170 33 869 34 011 34 011 33 314 33 134 33 134 33 134 Samkommune 17 888 31 847 31 847 31 847 31 847 31 924 31 924 31 924 Felles -3 236 4 849 102 102 47 303 52 309 53 394 53 544 SUM RAMMEOMRÅDER 470 637 588 929 598 528 598 528 636 666 639 729 640 434 641 564
B. Investeringsbudsjett i planperioden Investeringer 2B Bud.Rev 2011 2012 årsbudsjett 2012 forslag 2013 øk.plan 2013 forslag 2014 øk.plan 2014 forslag 2015 forslag (Beløp i 1000 kroner, inkl. mva) Stab og Interne tjenester Visma rekruttering 400 400 KLP, egenkapitalinnskudd 1850 2170 4 020 Sum fellestjenester og administrasjon 2 250 0 2 170 0 0 0 0 0 4 420 Fagområde oppvekst IKT - plan grunnskolen 800 600 0 1 000 0 600 0 1 000 4 000 Bygnm.just/tilbygg Fossbrenna bhg. 1 400 1 400 Bygnm.just/tilbygg Kleppen bhg 1 400 0 1 400 Namsos u. arbeidsplasser lærere 1 100 1 100 Otterøy skole/oppvekstsenter 800 14 000 14 000 28 800 Opprusting av uteområde Namsos U. 300 300 Forprosjekt barnehage (Ludvig) 700 700 Inventar og utstyr skolene 500 1 000 1 500 Sum oppvekst 3 600 2 000 500 1 800 1 700 14 600 0 15 000 39 200 Helse og omsorg Nye senger, Sykeheimen og distriktene 1500 1 500 Nytt nøkkelbokssystem 450 450 Carport helsedistrikt Vest 300 300 Ombygging Vestre Havn bs- senter 1000 1 000 Utbedringer Lonet avlastningsbolig 300 300 Utskifting utstyr kjøkken 145 145 Carport Namsos bs og Svingen 700 700 Solavskjerming Bo- og servicesentre 600 600 Destruksjonsmaskiner sør/vest 600 600 Sum helse og sosial 2 695 1 000 600 0 700 0 600 0 5 595 Fagområde kultur Utskiftning stoler i kulturhuset 1 300 1 300 Kulturhuset, lys/lydutstyr 500 500 Sum kultur 0 1 300 0 500 0 0 0 0 1 800 Fagområde tekniske saker Trafikksikkerhetstiltak 200 200 200 200 200 1 000 Opprusting Namsoshallen 100 8 000 8 100 Ny brannbil 3 600 4 500 8 100 Opprusting av kommunale veier (standardheving) 3 000 3 000 Tankbil, brann og redn.vesen 1 500 1 500 Lysløypa Granåsen- Fossbrenna, stolper 700 700 Utbedringer Bastionen 100 100 Pensjonistsenteret - forprosjekt nye fasader 200 200 Utbedring og salg Klingenbergveien 300 300 Utstyr treningsstudio Oasen 200 200 Hurtigbåtrampe 2 000 2 000 Ny veihøvel 4 375 4 375 Investering i Oasen billettering/adgang 1 000 1 000 Bil og maskiner PIF 200 200 400 Erverv av vei Vestre Havn 1 900 1 900 Sum teknisk 7 400 2 600 5 200 200 8 200 200 8 875 200 32 875 Andre Opprusting av Vemundvik kirke 2 500 2 500 Fellesinnkjøp biler 8 500 8 500 Kjøp og rehabilitering av Samfunshus 21 500 1 000 50 000 50 000 122 500 Bangsundhallen 0 0 17 000 16 000 33 000 Sum andre 11 000 0 21 500 0 1 000 0 67 000 66 000 166 500 Sum investeringer (Kommunekasse) 26 945 6 900 29 970 2 500 11 600 14 800 76 475 81 200 250 390 2011-2015
Finansiering: Spillemidler og andre eksterne bidrag 1 600 6 000 7 600 Momskompensasjon totalt 3 189 1 380 1 314 500 2 320 2 960 15 295 16 240 43 198 Momskompensasjon til drift -1 913-1 913 Momskompensasjon biler ovf fra drift 1 200 1 200 Tilskudd NT fylkeskommune 1 400 Bruk av kapitalfond 2 495 4 500 2 170 200 200 200 9 765 Avvikling Namsos S.hus a.s 9 120 Bruk av disposisjonsfond 1 000 1 000 Salg av gamle Teknisk 2 000 2 000 Salg av Bangsund barnehage 700 700 Avsetning til kapitalfond -2 700-1 600-4 300 Låneopptak diverse 21 974 1 020 15 966 1 800 8 280 11 640 61 180 58 760 180 620 Sum finansiering (Kommunekasse) 26 945 6 900 29 970 2 500 11 600 14 800 76 475 81 200 250 390 Teknisk avgiftsområde Biler og maskiner 700 700 700 700 2 800 Vannanlegg 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 20 000 Avløpsanlegg 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 25 000 Damsikring Tavlåa 5 000 10 000 4 000 Flyktningeboliger 8 500 4 000 Sum teknisk avgiftsområder 9 000 9 700 13 500 9 700 14 000 9 000 4 700 9 700 79 300 Startlån for videre utlån 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 50 000 Sum investeringer (Selvfinansierende) 19 000 19 700 13 500 19 700 14 000 19 000 4 700 19 700 129 300 Låneopptak 19 000 19 700 13 500 19 700 14 000 19 000 4 700 19 700 129 300 C. Kommunestyret tar Handlingsplan for miljø datert 23.05.2007 til orientering D. Kommunestyret vedtar Arealbruk, Energi, Innkjøp og Transport som miljøsatsningsområder ved inngangen til planperioden 2012-2015 Behandling i Namsos Råd for funksjonshemmede - 14.11.2011 Tor Jørgen Olsen fremmet følgende forslag: Rådet for funksjonshemmede anmoder om at videre drift av seniorhuset videreføres i 2012. Olsens forslag enstemmig vedtatt av rådet for funksjonshemmede. Behandling i Namsos Eldres råd - 14.11.2011 Randi Langås fremmet følgende forslag: Eldres råd ser at det ikke er funnet rom for å prioritere videre drift av seniorhuset i budsjettet. Dette vil koste kr 125.000,- pr. år. I Handlingsprogram med økonomiplan 2012-2015 Budsjett 2012 står det at driften antakelig må reduseres og at det vil bli lagt fram som egen sak om endret drift, eventuelt i samarbeid med frivillig organisasjon. Eldres råd anmoder om at dette behandles samtidig som handlingsprogram/budsjett blir behandlet av kommunestyret. Eldres råd ser med bekymring på konsekvensene av endret drift. En nedprioritering av dagens tilbud vil gripe inn i hverdagen for mange eldre. Votering Langås forslag enstemmig vedtatt av eldrerådet. Behandling i Namsos Service - 10.11.2011 Rådmannens fremmet følgende endring pkt 5.7 i forslag til HPØP: Første avsnittet blir stående.
Strategier og kulepunktene fjernes og erstattes med: Midtre Namdal samkommunestyre vedtok 17.06.2011 Utviklingsplan for Midtre Namdal 2011-2015 med hovedmål, delmål og strategier/aktiviteter. Hovedmål: Midtre Namdal samkommune skal bidra til: 1. økt nytenking og utvikling, kompetanseheving og samhandling innen næringslivet i regionen. 2. at regionen styrker sin posisjon som attraktiv bo- og næringsregion. 3. at regionen styrker sin posisjon innen utdanning. 4. at foredlingsgraden av naturbaserte ressurser økes vesentlig i Namdalen. 5. å opprettholde og utvikle en god infrastruktur som ivaretar næringslivets og samfunnets behov. Votering: Rådmannens endrede innstilling tas til orientering som innstilling til formannskapet. Behandling i Namsos Drift - 09.11.2011 Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt av Drift som innstilling til formannskapet. Behandling i Namsos formannskap - 15.11.2011 Kjersti Tommelstad fremmet følgende fellesforslag på vegne av AP, SV og SP: 1. Bangsundhallen 1. Namsos kommunestyre vedtar at bygging av Bangsundhall flyttes fram til oppstart i 2013 og ferdigstilles i 2014. Det avsettes kr 1.0 mill. til oppstart av forprosjektet i 2012. 2. Det nedsettes en arbeidsgruppe som sammen med Bangsund Vel skal se på løsning for drift av Bangsundhallen i samarbeid med frivilligheten. 3. Det nedsettes en byggekomité for prosjektet. 2. Eldrekonferanse i 2012 Namsos kommunestyre vedtar at Rådmannen i samarbeid med Eldres Råd og Utvalg for Service får ansvar for arrangering og gjennomføring av en Eldrekonferanse i løpet av våren 2012. Tema for konferansen skal være: AKTIVITET VERDIGHET OMSORG DELTAGELSE. 3. Opptaksrutiner kommunale og private barnehager Namsos kommunestyre vedtar å be rådmannen legge fram en analyse over opptaksrutiner vedrørende plass i barnehage. Kommunestyret ber om en vurdering av hvorvidt rutinene ivaretar folks rett til barnehageplass, eventuelle behov for justering av rutinene, konsekvenser av nye statlige føringer, samt behov for videre barnehageutbygging i Namsos kommune. 4. Foreldremedvirkning i barnehage og barneskole. Namsos kommunestyre ønsker å styrke foreldremedvirkningen i barnehage og grunnskole. Kommunestyret ber Utvalg for Service å oppnevne et utvalg som får som mandat å gå gjennom dagens organisering, drøfte endringer og komme med forslag til tiltak. Arbeidet sluttføres innen utgangen av oktober 2012.
5. Namdalshagen AS Namsos kommunestyre vedtar å bevilge Namdalshagen AS et driftstilskudd for 2012 på kr. 125.000,- 6. Vedlikehold kommunale bygg og eiendommer Namsos kommunestyre ber Rådmannen legge fram en tilstandsrapport over kommunale bygg og eiendommer med prioritert liste over vedlikeholdsbehov i årene framover. 7. Gamle brannstasjonstomta Namsos kommunestyre ber Rådmannen innen utgangen av 2012 legge fram et forslag til kommunal utnyttelse av den gamle brannstasjontomta. 8. Arbeidsgiverpolitikk Namsos kommunestyre vedtar å rullere eller utarbeide planer om ufrivillig deltid, sykefravær/nærvær og rekruttering. 9 Eiendomsskatt Namsos kommunestyret vedtar å be Rådmannen vurdere å ta ned foreslått økning i eiendomsskatten i 2014 utover 2012 nivå, i sin neste rullering av økonomiplanen. 10. Seniorhuset Namsos kommunestyre vedtar å gi et tilskudd på kr 125.000 til drift av seniorhuset. Midlene omdisponeres fra tilskudd til næringshagen. 11. Formannskapets disposisjon Namsos kommunestyre vedtar å øke rammen til formannskapets disposisjon med kr 125.000. Midlene omdisponeres fra tilskudd til næringshagen 12. Namsos Havnestyre Namsos kommunestyre ber Rådmannen vurdere behovet for å opprette Namsos Havnestyre og legge saken fram for utvalg Drift innen utgangen av 2012. 13. Namsos Samfunnshus I forbindelse med at det avsettes 1 mill til forprosjekt ber Namsos kommunestyre om at det nedsettes en byggekomite som er sammensatt av personer fra det politiske miljø og administrasjonen.
Negative tall = inntekt Regnskap Tall i tusen kroner 2010 Rev. Budsj. 2011 Prognose 2011 Budsjett 2012 Øk. plan 2013 Øk. plan 2014 Øk. plan 2015 Skatt, rammetilskudd, Eiendomsskatt -482 221-571 506-571 506-622 300-622 600-627 600-627 600 Konsesjonsavgift -1 167-1 100-1 100-1 100-1 100-1 100-1 100 Investeringskompensasjon -3 804-6 690-6 690-7 400-7 400-7 400-7 400 Momskompensasjon -4 488-2 213-2 213 0 0 0 0 Kalkulatoriske inntekter -44 379-31 046-31 046-65 779-65 779-67 339-70 291 Netto driftsinntekter -536 059-612 555-612 555-696 579-696 879-703 439-706 391 Fellestjenester og administrasjon 43 872 48 888 48 888 50 500 50 633 50 253 50 683 Fagområde NAV 9 197 0 0 0 0 0 0 Fagområde Oppvekst 144 328 252 483 252 483 242 828 242 124 242 124 242 674 Fagområde Helse og sosial 192 665 212 409 212 409 212 547 211 616 211 616 211 616 Fagområde Kultur 19 753 18 788 18 788 18 327 17 989 17 989 17 989 Fagområde Teknisk 46 170 34 011 34 011 33 314 33 134 33 134 33 134 Tidl MNR/Samkommune 17 888 31 847 31 847 31 847 31 924 31 924 31 924 Felles rammeområder -3 236 102 102 47 303 52 309 53 394 53 544 Sum rammeområder 470 637 598 528 598 528 636 666 639 729 640 434 641 564 Netto finans 50 260 58 148 58 148 55 906 56 968 61 741 64 285 Netto driftsresultat -15 162 44 121 44 121-4 007-182 -1 264-542 Dekning av underskudd 0 0 0 0 0 0 0 Bruk av disp. fond 0-9 804-9 804 0 0 0 0 Avsetning til disp. fond 4 792 0 0 4 007 182 1 264 542 Avsetning til bundet fond 0 0 0 0 0 0 0 Merforbruk 9 472 0 0 Momskomp. til investeringsregn. 0 0 0 0 0 0 0 Netto avsetninger 14 264-9 804-9 804 4 007 182 1 264 542 Regnskapsmessig mer/mindreforbruk -898 34 317 34 317 0 0 0 0
Budsjettskjema 1A - Drift Namsos kommune Regnskap Bud. Oppr. Bud. Rev. Prognose Budsjett Øk.plan Øk.plan Øk.plan 2010 2011 2011 2011 2012 2013 2014 2015 Skatteinntekter, kommune -239 868-218 226-218 226-218 226-237 600-237 600-237600 -237 600 Eiendomsskatt -13 201-12 600-12 600-12 600-20 700-21 000-26 000-26 000 Konsesjonskraftinntekter -1 167-1 100-1 100-1 100-1 100-1 100-1 100-1 100 Rammetilskudd -229 152-340 680-340 680-340 680-364 000-364 000-364000 -364 000 Investeringskompensasjon -3 804-6 690-6 690-6 690-7 400-7 400-7400 -7 400 Momskompensasjon investeringer -4 488-5 689-5 689-5 689-1 380-500 -2960-16 240 Momskomp overført til investering 898 3 476 3 476 3 476 1 380 500 2960 16 240 Kalkulatorisk avskrivninger -34 020-33 817-33 817-34 020-34 020-34020 -34 020 Kalkulatoriske renter -44 379-31 244-31 046-31 046-31 759-31 759-33319 -36 271 Netto driftsinntekter -535 161-646 773-646 372-646 372-696 579-696 879-703439 -706 391 Netto renteutgifter 20 849 27 148 27 148 27 148 24 906 25 968 30 741 33 285 Netto gjeldsavdrag 29 411 31 000 31 000 31 000 31 000 31 000 31000 31 000 Netto finans 50 260 58 148 58 148 58 148 55 906 56 968 61741 64 285 Bruk av disp.fond -2 000-9 804-9 804 Bruk av disp.fond, kommuneskogene -500-500 -500 Dekking av tidl. års merforbruk Avsetning til disp. fond 4 792 2 196 4 007 182 1264 542 Avsetning til bundet fond Mindreforbruk 9 472 Overføring til investeringsbudsjett Netto avsetninger 14 264-304 -10 304-10 304 4 007 182 1 264 542 Til fordeling rammeområder -470 637-588 929-598 528-598 528-636 666-639 729-640434 -641 564 Fordelt rammeområder 470 637 588 929 598 528 598 528 636 666 639 729 640434 641 564 Mer/Mindreforbruk - - - - - - - - Note - Korrigering til årets drift: Mer/Mindreforbruk - - - - - - 0 - Dekning av underskudd - 2 000 9 804 9 804 - - 0 - Bruk og avsetning til fond -4 792-2 196 - - -4 007-182 -1264-542 Moms. investering utover 4,8 mill. -262 939-3 370-4 250-1790 13 150 Reelt netto driftsresultat -5 054 743 9 804 9 804-7 377-4 432-3054 12 608
Budsjettskjema 1B - Drift Namsos kommune Regnskap Bud. Oppr. Bud. Rev. Prognose Budsjett Øk.plan Øk.plan Øk.plan 2010 2011 2011 2011 2012 2013 2014 2015 000 Politisk virksomhet 8 383 8 986 8 986 8 986 8 611 8 991 8 611 9 041 010 Rådmann, stab, skog og viltnemd 9 612 11 338 11 354 11 354 11 991 11 744 11 744 11 744 020 Servicekontor 2 909 3 081 3 106 3 106 3 122 3 122 3 122 3 122 021 Lønn og personalavdeling 11 134 12 952 13 008 13 008 13 040 13 040 13 040 13 040 022 IT/Kvalitet 6 720 7 496 6 751 6 751 7 534 7 534 7 534 7 534 890 Økonomiavdelingen 5 114 5 649 5 683 5 683 6 202 6 202 6 202 6 202 073 MNR utvikl, landbruk og regionråd Fellestjenester og administrasjon 43 872 49 502 48 888 48 888 50 500 50 633 50 253 50 683 NAV 9 197 - - - - - - - 013 Felles oppvekst 6 891 9 999 9 868 9 868 9 070 8 366 8 366 8 366 120 Flyktningetjenesten -5 876-4 161-4 161-4 161-4 107-4 107-4 107-4 107 200 Namsos barneskole 15 492 19 181 19 404 19 404 19 486 19 486 19 486 19 486 210 Namsos ungdomsskole 20 967 24 705 24 927 24 927 25 045 25 045 25 045 25 045 220 Høknes barneskole 24 110 30 461 30 799 30 799 31 018 31 018 31 018 31 018 230 Høknes ungdomsskole 13 213 16 766 16 916 16 916 16 966 16 966 16 966 16 966 240 Bangsund skole 14 767 18 465 18 636 18 636 18 709 18 709 18 709 19 259 250 Otterøy skole 9 532 10 891 10 999 10 999 11 047 11 047 11 047 11 047 260 Sørenget oppvekstsenter 7 366 10 715 10 836 10 836 10 890 10 890 10 890 10 890 270 Vestbyen skole 17 615 20 529 20 796 20 796 20 923 20 923 20 923 20 923 285 Namsos opplæringssenter 6 946 6 863 7 011 7 011 7 085 7 085 7 085 7 085 290 Namsos kommune barnehagedrift 6 905 68 782 79 172 79 172 69 401 69 401 69 401 69 401 287 PPT i MNR 6 400 7 256 7 280 7 280 7 295 7 295 7 295 7 295 Fagområde Oppvekst 144 328 240 452 252 483 252 483 242 828 242 124 242 124 242 674 300 Felles Helse og omsorg 12 712 13 712 13 750 13 750 12 708 11 777 11 777 11 777 307 Helsestasjon 5 998 6 729 6 790 6 790 7 114 7 114 7 114 7 114 308 Fysio-/ergoterapi 4 307 5 171 5 227 5 227 4 754 4 754 4 754 4 754 360 Helsedistrikt sør 66 236 71 222 71 956 71 956 72 829 72 829 72 829 72 829 380 Namsos sykeheim 54 102 61 582 62 414 62 414 62 491 62 491 62 491 62 491 390 Helsedistrikt vest 48 240 50 709 51 226 51 226 51 629 51 629 51 629 51 629 301 Legevaktordningen i Namdal 1 070 1 046 1 046 1 046 1 022 1 022 1 022 1 022 Fagområde Helse og sosial 192 665 210 171 212 409 212 409 212 547 211 616 211 616 211 616 500 Kulturadministrasjon 14 705 13 063 13 527 13 527 13 092 12 798 12 798 12 798 280 Kulturskolen 5 048 5 176 5 261 5 261 5 235 5 191 5 191 5 191 Fagområde Kultur 19 753 18 239 18 788 18 788 18 327 17 989 17 989 17 989 610 Byggesak kart og oppmåling 1 099 2 576 2 593 2 593 2 103 2 103 2 103 2 103 620 Namsos bydrift 13 250 19 486 21 276 21 276 18 400 18 150 18 150 18 150 622 Namsos bydrift VAR-området 1 830 - - 630 Namsos brann- og redningsvesen 10 086 12 297 12 299 12 299 11 396 10 966 10 966 10 966 640 Eiendomsavdelingen 19 905-490 -2 157-2 157 1 415 1 915 1 915 1 915 Fagområde Teknisk 46 170 33 869 34 011 34 011 33 314 33 134 33 134 33 134 Politisk 279 352 352 352 352 352 352 352 Administrasjon 791 653 653 653 653 653 653 653 Skatteoppkrever 1 638 1 769 1 769 1 769 1 769 1 769 1 769 1 769 IT 685 923 923 923 923 923 923 923 Økonomisystem 319 401 401 401 401 401 401 401 Sak-/arkivsystem 135 188 188 188 188 188 188 188 PLO-system 132 238 238 238 238 238 238 238 Kartsamarbeid 160 174 174 174 174 174 174 174 Barnevern 9 429 9 180 9 180 9 180 9 180 9 180 9 180 9 180 Legevaktsamarbeid 661 580 580 580 580 580 580 580 Kommuneoverlege 676 1 371 1 371 1 371 1 371 1 448 1 448 1 448 NAV - 12 532 12 532 12 532 12 532 12 532 12 532 12 532 Utviklingsavdeling 1 385 1 338 1 338 1 338 1 338 1 338 1 338 1 338 Miljø og landbruk 1 673 1 919 1 919 1 919 1 919 1 919 1 919 1 919 Kalk rente og avskrivning -75 229 229 229 229 229 229 229 Samkommune 17 888 31 847 31 847 31 847 31 847 31 924 31 924 31 924 - - - - - Avsetting lønnsoppgjør 2011 4 849 102 102 2 301 2 301 2 301 2 301 Avsetting lønnsoppgjør 2012 11 069 17 533 17 533 17 533 Nye driftstiltak 21 708 20 833 20 833 20 233 Konsekvensjustering 17 450 17 248 16 633 16 383 Omstillingstiltak -1 725-2 406-2 406-2 406 Felles Pensjon KLP/SPK -5 118-3 500-3 200-1 500-500 Korigert i forhold til for høyt budsjett i 2011 Krisepakkepenger -600 - - - - Tap på fordringer og utlån 1 500 - - - - Refusjon sykepenger 982 Felles -3 236 4 849 102 102 47 303 52 309 53 394 53 544 SUM RAMMEOMRÅDER 470 637 588 929 598 528 598 528 636 666 639 729 640 434 641 564
Investeringer 2B Bud.Rev 2011 2012 årsbudsjett 2012 forslag 2013 øk.plan 2013 forslag 2014 øk.plan 2014 forslag 2015 forslag (Beløp i 1000 kroner, inkl. mva) Stab og Interne tjenester Visma rekruttering 400 400 KLP, egenkapitalinnskudd 1850 2170 4 020 Sum fellestjenester og administrasjon 2 250 0 2 170 0 0 0 0 0 4 420 Fagområde oppvekst IKT - plan grunnskolen 800 600 0 1 000 0 600 0 1 000 4 000 Bygnm.just/tilbygg Fossbrenna bhg. 1 400 1 400 Bygnm.just/tilbygg Kleppen bhg 1 400 0 1 400 Namsos u. arbeidsplasser lærere 1 100 1 100 Otterøy skole/oppvekstsenter 800 14 000 14 000 28 800 Opprusting av uteområde Namsos U. 300 300 Forprosjekt barnehage (Ludvig) 700 700 Inventar og utstyr skolene 500 1 000 1 500 Sum oppvekst 3 600 2 000 500 1 800 1 700 14 600 0 15 000 39 200 Helse og omsorg Nye senger, Sykeheimen og distriktene 1500 1 500 Nytt nøkkelbokssystem 450 450 Carport helsedistrikt Vest 300 300 Ombygging Vestre Havn bs- senter 1000 1 000 Utbedringer Lonet avlastningsbolig 300 300 Utskifting utstyr kjøkken 145 145 Carport Namsos bs og Svingen 700 700 Solavskjerming Bo- og servicesentre 600 600 Destruksjonsmaskiner sør/vest 600 600 Sum helse og sosial 2 695 1 000 600 0 700 0 600 0 5 595 Fagområde kultur Utskiftning stoler i kulturhuset 1 300 1 300 Kulturhuset, lys/lydutstyr 500 500 Sum kultur 0 1 300 0 500 0 0 0 0 1 800 Fagområde tekniske saker Trafikksikkerhetstiltak 200 200 200 200 200 1 000 Opprusting Namsoshallen 100 8 000 8 100 Ny brannbil 3 600 4 500 8 100 flyttet til 2014 Opprusting av kommunale veier (standardheving) 3 000 3 000 Tankbil, brann og redn.vesen 1 500 1 500 Lysløypa Granåsen- Fossbrenna, stolper 700 700 Utbedringer Bastionen 100 100 Pensjonistsenteret - forprosjekt nye fasader 200 200 Utbedring og salg Klingenbergveien 300 300 Utstyr treningsstudio Oasen 200 200 Hurtigbåtrampe 2 000 2 000 Ny veihøvel 4 375 4 375 Investering i Oasen billettering/adgang 1 000 1 000 Bil og maskiner PIF 200 200 400 Erverv av vei Vestre Havn 1 900 1 900 Sum teknisk 7 400 2 600 5 200 200 8 200 200 8 875 200 32 875 2011-2015 Andre Opprusting av Vemundvik kirke 2 500 2 500 Fellesinnkjøp biler 8 500 8 500 Kjøp og rehabilitering av Samfunshus 21 500 1 000 50 000 50 000 122 500 Ikke med momskomp 2012 Bangsundhallen 0 0 17 000 16 000 33 000 Sum andre 11 000 0 21 500 0 1 000 0 67 000 66 000 166 500 Sum investeringer (Kommunekasse) 26 945 6 900 29 970 2 500 11 600 14 800 76 475 81 200 250 390 Finansiering: Spillemidler og andre eksterne bidrag 1 600 6 000 7 600 tippemidler og egenkap bangsundhall 9 mill Momskompensasjon totalt 3 189 1 380 1 314 500 2 320 2 960 15 295 16 240 43 198 Momskompensasjon til drift -1 913-1 913 Momskompensasjon biler ovf fra drift 1 200 1 200 Tilskudd NT fylkeskommune 1 400 Bruk av kapitalfond 2 495 4 500 2 170 200 200 200 9 765 Avvikling Namsos S.hus a.s 9 120 Bruk av disposisjonsfond 1 000 1 000 Salg av gamle Teknisk 2 000 2 000 Salg av Bangsund barnehage 700 700 Avsetning til kapitalfond -2 700-1 600-4 300 Låneopptak diverse 21 974 1 020 15 966 1 800 8 280 11 640 61 180 58 760 180 620 Sum finansiering (Kommunekasse) 26 945 6 900 29 970 2 500 11 600 14 800 76 475 81 200 250 390 Teknisk avgiftsområde Biler og maskiner 700 700 700 700 2 800 Vannanlegg 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 20 000 Avløpsanlegg 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 25 000 Damsikring Tavlåa 5 000 10 000 4 000 Flyktningeboliger 8 500 4 000 Sum teknisk avgiftsområder 9 000 9 700 13 500 9 700 14 000 9 000 4 700 9 700 79 300 Startlån for videre utlån 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 50 000 Sum investeringer (Selvfinansierende) 19 000 19 700 13 500 19 700 14 000 19 000 4 700 19 700 129 300 Låneopptak 19 000 19 700 13 500 19 700 14 000 19 000 4 700 19 700 129 300 Totalt låneopptak 40 974 20 720 29 466 21 500 22 280 30 640 65 880 78 460 Avdrag 29 411 31 000 31 000 31 000 31 000 Netto låneopptak 11 563-10 280-9 500-360 47 460 Endring i låneopptak 11 563 1 283-8 217-8 577 38 883 Grense for låneopptak 17 000 17 000 17 000 17 000 17 000 68 000 Overskridelse 4 974-15 980-15 200-5 360 41 760-31 566 Egenfinansiering 4 971 7 880 700 3 160 22 440 Lånefinansiering 21 974 1 020 1 800 11 640 58 760