Saksframlegg til styret Møtedato: 23.02.15 Sak nr: 003/2015 Sakstype: Orienteringssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Resultater 2014 og rapportering januar 2015 Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling til SiV inneholder mange mål, men HSØ har prioritert enkelte, og disse følges opp månedlig. Disse målene legges til grunn for rapporteringen i styremøtene. Rapporteringen i styremøtet 23.02.15 gjøres på samme måte som i 2014, men inneholder både resultater for 2014 og rapportering for januar 2015. Det gjøres oppmerksom på følgende Denne saken er ikke endelig resultatpresentasjon for 2014 det kommer egen sak om årsregnskap i neste styremøte 19.03.15 Januarrapporteringen inneholder samme indikatorer som i 2014, men direktøren vil vurdere om SiVs Oppdrag og Bestilling 2015 tilsier flere/andre indikatorer resten av året. Eksempler på dette kan være indikatorer på f.eks. pakkeforløp og prioritering av psykisk helse og rusbehandling når det blir nærmere avklart hvordan dette skal følges opp. Forslag til vedtak: 1. Resultater 2014 og rapportering januar 2015 tas til orientering. 2. Styrets beretning og årsregnskap behandles i styremøte 19.03.15. Tønsberg, 16.02.2015 Stein Kinserdal administrerende direktør Side 1 av 6
Resultater 2014 AKTIVITET Budsjettering og estimatvurdering av antall polikliniske konsultasjoner innenfor psykiatri og TSB for 2014 var utfordrende som følge av flere forhold: overføringen av ansvaret for befolkningen i Sande og Svelvik til Vestre Viken HF innflytting i nytt bygg (TSB) flyttingen i forbindelse med nytt bygg og pågående renovering av eksisterende bygningsmasse (Nordre Vestfold DPS) Dette skapte størst utfordringer i begynnelsen av året og ga negative budsjettavvik i første tertial, men som det framgår av grafen nedenfor endte året over budsjett. I budsjettet for 2015 er det lagt inn en vekst på 1,6%, og i januar er gruppene samlet i tråd med budsjettet. Den somatiske aktiviteten har variert en del fra måned til måned sammenlignet med fjoråret og budsjettet, men den overordnede utviklingen har vært den samme hele året. Summen av dagbehandling og antall polikliniske konsultasjoner øker mer enn budsjettet la til grunn, og heldøgn er omtrent som budsjettert. Økningen i antall polikliniske konsultasjoner har avgjørende for den positive utviklingen på ventetid de siste månedene. Antall DRGpoeng er til tross for noe lavere enn budsjett. Det betyr at i gjennomsnitt har pasientene vært noe mindre kompliserte enn i året før. Det er ikke unormalt at foretaket får en slik marginal endring fra år til år. 80 000 Antall polikliniske konsultasjoner 2014 250 000 Antall opphold 2014 somatikk 70 000 60 000 69 732 68 602 69 485 200 000 200 131 195 410 190 112 50 000 49 776 50 508 48 517 150 000 40 000 30 000 26 214 26 171 24 540 100 000 20 000 10 000 50 000 39 294 38 518 38 843 19 708 21 320 20 598 Poliklinikk VOP Poliklinikk BUP Poliklinikk TSB R2014 Bud2014 R2013 Heldøgn Dag Poli R2014 Bud2014 R2013 60 000 Antall DRGpoeng 2014 54 190 54 254 53 743 4 000 Antall utskrivningsklare døgn 2014 3 654 50 000 3 500 3 000 40 000 2 500 2 324 30 000 2 000 1 904 20 000 1 500 1 000 10 000 500 R2014 Bud2014 R2013 R2014 Bud2014 R2013 Side 2 av 6
Siste grafen viser antall liggedøgn for utskrivningsklare pasienter. Halvparten av avviket oppstod i første tertial og deretter har det vært avtagende måned for måned. De siste tre månedene i 2014 var på nivå med de tre første månedene av 2013, noe som er mindre enn en fjerdedel av nivået i begynnelsen av 2014. Her har det skjedd en stor positiv forbedring gjennom de siste to tertialene i 2014. VENTETID OG FRISTBRUDD Det har vært høyere poliklinisk aktivitet innenfor psykisk helse og TSB i forhold til opptaksområdet i 2014 sammenlignet med tidligere år. Det gjenspeiles også i kortere ventetider slik det framgår av årsgrafene nedenfor. I januar fortsetter trenden med at pasientene aldri har ventet kortere i januar enn de gjorde i år. 60 Ventetid psykiatri 70 Ventetid TSB 50 60 40 30 20 Psykiatri2012 Psykiatri2013 Psykiatri2014 50 40 30 20 TSB2012 TSB2013 TSB2014 10 10 Mot slutten av 2013 ventetidene på flere områder. Gjennomsnittlig ventetid og antall ventende økte innen gastromedisin, kvinne/gynokologi, ortopedi og ønh (øre, nese, hals). Andre fagområder hadde stabil utvikling, men med lite forbedring i forhold til de gode resultatene SiV hadde i 2013 da foretaket var det HFet i HSØ som hadde gjennomsnittelig kortest ventetid på avviklede pasienter. Den negative utviklingen i slutten av 2013 og begynnelsen av 2014 førte til at det ble iverksatt tiltak for å redusere ventetid og få ryddet og avviklet langtidsventende. Det tok tid før tiltakene viste seg i kortere ventetid, slik det framgår av de røde linjene i grafen til venstre under. Men fra mars og utover året ble ventetiden redusert måned for måned, men i desember er det vanligvis en liten økning. I 2014 var den større enn vanlig, men januar viser at det var en midlertidig økning. Totalt antall ventende økte også, men ble redusert i januar. For ventende med rett har ventetiden økt, noe som skyldes fagområdene nevnt over. Økningen sammenlignet med fjoråret har blitt mindre i løpet av 2014. og skyldes ved utgangen av året i sin helhet økningen på ØNH. Antall pasienter som har ventet mer enn ett år holder seg stabilt, selv om januar viser en økning innenfor gastromedisin. Det gjør at SiV fortsetter å kjøpe disse tjenestene eksternt. og det forventes at det heller ikke på dette fagområdet skal være noen som venter over ett år. Fristbrudd hadde en positiv utvikling i siste del av 2014. I januar er det noe økning igjen, en økning som også her skyldes gastromedisin. Det forventes at nedgang i antall fristbrudd i februar. Side 3 av 6
Ventetid for somatiske pas. med rett, og for alle pas. Medisin med rett 43 Kirurgi med rett 59 450 Ventet over 1 år per fagområde 120 400 100 350 80 60 40 20 Med rett2012 Med rett2013 Med rett2014 Alle2012 Alle2013 Alle2014 300 250 200 150 100 50 Andre Øye Kar/varice Gastro Med Gastro Kir Nevro / ME 7,0 % Andel fristbrudd SiV akkumulert 2,0% Medisin 3,2% Kirurgi 1,5% KPR 0,6% jan.12 apr.12 jul.12 okt.12 jan.13 apr.13 jul.13 okt.13 jan.14 apr.14 jul.14 okt.14 12000 11500 Estimert utvikling totalt antall ventende 6,0 % % 4,0 % 3,0 % 2,0 % 2014 2013 2012 11000 10500 10000 2013 2014 Estimat 2014 % 9500 0,0 % 9000 SYKEHUSINFEKSJONER SiV hadde både i 2012 og 2013 lavere andel sykehusinfeksjoner enn eiers mål på 3%. Som det framgår av grafene nedenfor økte antall sykehusinfeksjoner i 2014. Det er tidligere gjort rede for at disse målingene er punktmålinger som gir usikkerhet i forhold til om resultatene gir uttrykk for en reell utvikling, men samtlige målinger i 2014 har pekt i feil retning. SiV har ikke lettet på kravene i forhold til å forebygge infeksjoner. Foretaket går nå gjennom rutinene og ser hva som kan forbedres. Enkelttilfeller blir analysert for å finne årsaker, og for å fremme læring og praksisendring. 6,0 Utvikling sykehusinfeksjoner SiV 6,0 Sykehusinfeksjoner totalt SiV 5,6 4,0 3,0 4,0 Krav 3% innen 2014 2,7 4,0 3,0 4,3 4,4 3,8 4,2 3,6 3,4 3,1 4,1 4,4 4,8 2,0 1,4 1,2 0,8 0,8 0,7 0,6 0,7 0,4 0,1 0,3 Postoperative sårinfeksjoner Urinveisinfeksjoner Nedre luftveisinfeksjoner Septikemier (Blodbaner) 2,1 Sykehusinfeksjoner totalt 2,2 2,0 1,9 1,8 1,3 20111 20112 20113 20114 20121 20122 20123 20124 20131 20132 20133 20134 20141 20142 20143 20144 SiV2014 SiV2013 SiV2012 Side 4 av 6
SYKEFRAVÆR OG BEMANNING Sykefraværet har hatt positiv utvikling de siste månedene av 2014. Nivået i SiV er omtrent som gjennomsnittet i HSØ. Antall årsverk ble høyere enn budsjettert i siste kvartal. Grunnet den gode økonomien i foretaket, ble en del av prioriteringene for 2015 iverksatt fra høsten 2014. Fordi det var et lavere årsverksforbruk i begynnelsen av året, ble forbruket året totalt tilnærmet identisk med budsjettet (+10). I januar er årsverk og lønnskostnad som budsjettert. Sykefravær Månedsverksutvikling 9,0 4 150 8,5 4 100 8,0 4 050 4 000 7,5 7,0 6,5 SiV 2012 SiV 2013 SiV 2014 3 950 3 900 3 850 SiV 2012 SiV 2013 SiV 2014 Budsjett 2014 6,0 3 800 3 750 5,5 3 700 BÆREKRAFTIG ØKONOMI SiV budsjetterte med et overskudd på 60 mill kr i 2014. I 2014 var det god og stabil utvikling i økonomien, og det har derfor vært beskjeden bruk av bufferen i budsjettet. Resultatet ser ut til å bli 99 mill kr, 39 mill kr bedre enn budsjettert. Det er omtrent som tidligere estimert. Det offisielle resultat ser ut til å bli 558 mill kr. Det skyldes lavere pensjonskostnader, dermed eiers reduksjon av rammeinntekt. Dette har ingen praktisk betydning for 2014. For 2015 betyr det en økt finansiell kostnad, men dette vil det bli redegjort for nærmere når årsregnskapet behandles i styremøte 19. mars. Derfor er det 99 mill kr i resultat som er det mest sammenlignbare med tidligere rapporteringer til styret på resultatet for 2014. Det økonomiske resultatet i januar er som budsjettert. Det er imidlertid også i 2015 usikkerhet knyttet til pensjon men dette vil ikke bli avklart før lenger ut i året. Side 5 av 6
Regnskap desember 2014 Avvik mot Regnskap budsjett Budsjett Rammetilskudd 2 586 913 2 586 913 Aktivitetsinntekt 1 478 296 3 844 1 482 140 Utskrivningsklare pasienter 15 548 7 448 8 100 Andre inntekter 99 633 18 213 81 420 Inntekter totalt 4 180 390 21 817 4 158 573 Lønnskostnader 2 727 453 38 292 2 765 745 Innleie medisinsk 10 264 1 649 8 615 Varekjøp 426 403 5 219 421 184 Andre driftskostn. 444 119 1 363 445 482 Gjestepasienter 306 558 20 425 286 133 Avskrivninger 174 911 777 174 134 Finanskostnader 8 272 5 552 2 720 Kostnader 4 081 436 17 137 4 098 573 Rapportert resultat 98 954 38 954 60 000 Side 6 av 6