Porsanger kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 11.06.2012 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00 eller e-post postmottak@porsanger.kommune.no som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling. Lakselv 09.05.2012 Knut Roger Hanssen Ordfører Gunnar Lillebo Rådmann
SAKSLISTE Saksnr Innhold Lukket RS 12/12 Orienteringer RS 13/12 Innkalling til møte i Styringsgruppa for Samisk språkog kultursenter/sámi giella- ja kulturguovddáža stivrenjoavko coahkkima gohččun 28.06.12 PS 44/12 PS 45/12 PS 46/12 PS 47/12 PS 48/12 PS 49/12 PS 50/12 PS 51/12 Godkjenning av saksliste Godkjenning av innkalling Godkjenning av protokoll fra forrige møte. Revidert årsbudsjett 2012 - Porsanger kommune Høringsuttalelse NOU 2012:6 Arbeidsrettede tiltak Budsjett- og driftsrapport 1. tertial 2012 - Porsanger kommune Møteplan 2. halvår 2012 for formannskapet og kommunestyret Budsjettprosess for budsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016 PS 52/12 Fastsetting av skjenkeavgift 2012 PS 53/12 PS 54/12 PS 55/12 Finnmark festivalarrangør AS - Søknad om kommunal garanti for lån stort kr 500.000 Valg av styremedlem til Porsangerfjord Idrettspark AS, PIAS Klagesak - Avslag på søknad om tilskudd til investering - Trykkeribygg ANS PS 56/12 Salgsbevilling 01.07.2012 til 30.06.2016 PS 57/12 PS 58/12 PS 59/12 PS 60/12 PS 61/12 PS 62/12 PS 63/12 Fornyelse av kommunal salgsbevilling for perioden frem til 01.07.2016 - Lind & Sønn As Fornyelse av kommunal salgsbevilling for perioden frem til 01.07.2016 - Olderfjord hotel Russenes camping AS Fornyelse av kommunal salgsbevilling for perioden frem til 01.07.2016 - Stabbursdalen feriesenter BA Fornyelse av kommunal salgsbevilling for perioden frem til 01.07.2016 - SPAR Lakselv Fornyelse av kommunal salgsbevilling for perioden frem til 01.07.2016 - Rema Fornyelse av kommunal salgsbevilling for perioden frem til 01.07.2016 - Coop Mega Lakselv Fornyelse av kommunal salgsbevilling for perioden frem til 01.07.2016 - Coop marked Billefjord 1
PS 64/12 PS 65/12 PS 66/12 PS 67/12 PS 68/12 PS 69/12 PS 70/12 PS 71/12 PS 72/12 PS 73/12 PS 74/12 Fornyelse av kommunal salgsbevilling for perioden frem til 01.07.2016 - Coop marked Børselv Fornyelse av kommunal salgsbevilling for perioden frem til 01.07.2016 - Ica Nær Fornying av skjenkebevilling til 2016 - Olderfjord hotel Russenes camping AS Fornying av skjenkebevilling til 2016 - Stabbursdalen feriesenter BA Fornying av skjenkebevilling til 2016 - Senterkafeen Fornying av skjenkebevilling til 2016 - Arctic hotelldrift Lakselv AS Fornying av skjenkebevilling til 2016 - Banak leir AS Fornying av skjenkebevilling til 2016 - Bungalåven Venke Risbruna Fornying av skjenkebevilling til 2016 - Porsanger vertshus AS Fornying av skjenkebevilling til 2016 - GoBiten Pizza & Grill AS Serverings- og skjenkebevilling - Airport cafe PS 75/12 Søknad om serverings- og skjenkebevilling - Skoganvarre Villmark AS 2
RS 12/12 Orienteringer RS 13/12 Innkalling til møte i Styringsgruppa for Samisk språk- og kultursenter/sámi giella- ja kulturguovddáža stivrenjoavkocoahkkima gohččun 28.06.12 PS 44/12 Godkjenning av saksliste PS 45/12 Godkjenning av innkalling PS 46/12 Godkjenning av protokoll fra forrige møte. 3
Porsanger kommune Arkivsak: 2012/1220-3 Arkiv: 151 Saksbeh: Josef Vedhugnes Dato: 22.05.2012 Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 22/12 Sektorstyre for oppvekst og kultur 31.05.2012 24/12 Sektorstyre for helse og omsorg 22.05.2012 Sektorstyre for næring, forvaltning og kommunalteknikk 04.06.2012 47/12 Formannskapet 11.06.2012 12/15 Eldrerådet 18.06.2012 12/19 Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 20.06.2012 38/12 Ungdomsråd 19.06.2012 Kommunestyret Revidert årsbudsjett 2012 - Porsanger kommune Innledning. Det vises til Porsanger kommunes budsjett- og driftsrapport pr 1. tertial 2012 hvor avdelingene har lagt inn merknader under korrektive tiltak for budsjettendringer. Porsanger kommunestyre har i møte 16.5.2012 vedtatt prioriteringer, med bl.a. å beholde dagens skolestruktur, som er innarbeidet i dette reviderte budsjett. Oppsummering av alle budsjettendringer gir netto kr 378.000 i overskudd som anbefales lagt inn i disposisjonsfond som reserve. Kommunestyret kan i henhold til kommunelovens bestemmelser om budsjett foreta nødvendige reguleringer i budsjettet på de områder hvor dette ikke er delegert til andre organer. Ut fra dette legges frem revidert årsbudsjett 2012 (drifts- og investeringsbudsjett) til behandling. Saksutredning Kommunens årsbudsjett for 2012 ble vedtatt av kommunestyret den 14.12.2011. Tertialmelding nr 1-2012 som særskilt sak forelegges til politisk behandling i sektorstyrene, formannskap og kommunestyret. I dette saksfremlegget kommenteres kun endringer pr rammeområde i revidert årsbudsjett 2012. R1100 Sentrale kontroll- og folkevalgte organer Utgiftsnivået til drift av andre utvalg kan reduseres uten at det får vesentlig betydning for drift av rammeområdet. Budsjettert velferdstiltak som eldrerådet disponeres på kr 120.000 kan reduseres med kr 25.000 ut fra erfaringsbehov tidligere år. Samlet netto reduksjon kr 130.000. 4
R1120 Sentralledelsen Reduksjon på lønnsbudsjett, 50 % stilling, som kan belastes annet budsjettområde (R1240 Lønn og personal) uten budsjettøkning. Andre utgiftsreduksjoner. Samlet netto reduksjon kr 110.000. R1150 Samisk språk Redusert vikarbruk og ekstern konsulent og andre utgifter. Samlet netto reduksjon kr 220.000. R1160 Tverrsektorielle felleskostnader Reduksjon innen koordinering av flyktninger kr 800.000 samt andre fellesutgifter til opplæring og kjøp av konsulentbistand. Samlet netto reduksjon kr 910.000. Dette medfører et visst fall i kvalitet og tilretteleggelse. R1200 Sekretariat og informasjonstjenester Halv stilling på biblioteket holdes vakant grunnet sykefravær uten inntak av vikar. Samlet kr 250.000. Konsekvens er noe redusert tilbud. R1220 Plan- og økonomiavdelingen Vakanse i avdelingen grunnet sykefravær og pensjonsuttak med dertil reduksjon på andre driftsmessige følgekostnader. Samlet netto reduksjon kr 415.000. Kapasiteten blir noe redusert men akseptabel på kort sikt. R1240 Lønns- og personalfunksjon Vakanse i avdelingen, en lærlingplass holdes vakant til aug. 2012. Velferdstiltak reduseres med kr 50.000, opplæring reduseres med kr 50.000. Samlet netto reduksjon kr 400.000. R1300 Undervisning Planlagt reduksjon i administrasjon kr 200.000, Lakselv skolene reduseres med skysskostnader kr 570.000 som overføres distriktsskolene, SFO og barnehagene ved oppvekstsentrene, Billefjord oppvekstsenter økes netto med kr 750.000, Børselv skole økes med 1,1 mill.kr. Morsmål, IT i skolen, samisk i skolen og spesialundervisning har et mindre behov. Samlet netto økning kr 508.000. En reduksjon i administrasjonen vil medføre et betydelig kapasitetsfall og omdisponering av ansatt. R1340 Barnehagedrift Ved at distriktskolene opprettholdes anbefales også at kommunen gir barnehagetilbud i samarbeid med skolene. Det legges inn kr 300.000 til hver av barnehagene i Billefjord og Børselv. Utgifter til materiell og utstyr i Lakselv kan reduseres. Samlet netto økning kr 500.000. R1370 Skolefritidsordning Ved at distriktskolene opprettholdes vil også SFO ordningen videreføres. Samlet netto økning kr 100.000. Ressurser tilføres Billefjord skole mens Børselv vil ta dette innenfor etablert struktur/rammer. R1380 Kulturtiltak Driftsutgiftene pr nå viser at budsjett til flere av driftsområdene kan reduseres. Det gjelder kino, organisasjonsstøtte, fritidsklubber og kulturskole. Når det gjelder budsjett til ungdomsrådet så ligger det under dette rammeområde. I forbindelse med budsjettering for 2012 ble denne budsjettposten ved en inkurie satt til null. For 2011 var den på kr 100.000 hvor utgiftene ble kr 60.000. Ved denne reguleringen tilføres ungdomsrådet kr 100.000 til disposisjon som kan være noe i overkant av behovet. Rådmannen vil for budsjett 2013 overføre ungdomsrådet fra dette rammeområde til R1100 hvor andre folkevalgte politiske organer blir budsjettert. 5
Samlet netto reduksjon kr 340.000. Konsekvens blir redusert tilbud til kulturtiltak for frivillige organisasjoner. Fritidsklubben blir også berørt. R1400 Administrasjon pleie- og omsorg En stilling med følge kostnader var vakant i første halvår. Samlet netto reduksjon kr 340.000. R1410 Institusjonsbasert omsorg Drift sykehjem har overbelegg på 4 brukere som medfører økte kostnader. Samlet netto utgiftsøkning kr 1.800.000. R1420 Åpen omsorg Vedtatt nyopprettet stilling som kreftsykepleier og en stilling på styrket psykiatri vakant ut året. Videre vil det tilkomme økte refusjoner på 1,4 mill.kr for ressurskrevende brukere. Samlet netto besparelse kr 1.915.000. Konsekvensene er merkbare og vil medføre en forringelse av tilbudet. R1450 Helsetjenester Anbefaler at stilling ergoterapeut, turnus i fysioterapi og en 40 % stilling holdes vakant. Videre kan en sykepleier vikarpool stilling innen helse holdes vakant ut året. Samlet netto besparelse kr 715.000. R1600 Forvaltning og oppmåling Porsanger kommunes gebyrer kan revideres og økes. Samlet vil det etter følgende anbefaling gi merinntekter på 1,3 mill. kroner for andre halvår 2012. Tiltak 1: Økning i gebyrer på jord- og konsesjonslovsbehandling Ny gebyrforskrift for konsesjons- og delingssaker fra 1.1.2012 gir mulighet til maksimal sats for delingsbehandling på kr 2 000,- og, og kr 5 000,- for konsesjonssaker. Forrige forskrift gav mulighet til kr 750 kr for delingssaker og minimum det samme for konsesjonssaker. Denne forskriften hadde vært uendret i 18 år. I dag er Porsanger kommunes sats kr 788,- (politisk vedtak av 29.12.2011). Utgiftene med behandlingen er mer lik maks gebyr. Anbefaling 1: Porsanger kommune vedtar med bakgrunn i forskrift for behandling av konsesjons- og delingssaker, fastsatt av Statens landbruksforvaltning 14.desember 2011, følgende gebyrsatser: Konsesjonssøknader for tilleggsareal til landbruksdrift kr 2 000,-. Andre konsesjonssøknader kr 5 000,-. Søknader om delingssamtykke etter lov om jord kr 2 000,-. Endringene legges inn i kommunens gebyrregulativ og gis virkning fra 1.6.2012. Forventede budsjettinntekter for ordningen økes med 40 000,-. 6
Tiltak 2: Kommunalteknikk Innføring av gebyr på gravemeldinger. Ordningen er pr. i dag ikke gebyrlagt, det er foretatt sjekk av kommuner i Finnmark og en god del har lagt gebyr innenfor dette feltet. Prisene varierer fra kr 500-1800. Det er pr. i dag ca. 100-150 slike saker i løpet av et år og det brukes en god del tid på sakene. Anbefaling 2: Kommunestyret vedtar innføring av gebyr for behandling av gravemelding. Gebyrsats fastsettes til kr. 750.-. Det fastsettes også et gebyr for ulovlig graving. Gebyrsats fastsettes til kr. 3.000.-. Endringene legges inn i kommunens gebyrregulativ og gis virkning fra 1.6.2012. Forventede budsjettinntekter for ordningen forventes til kr. 56.000 for 2012 og 112.000 for 2013. Tiltak 3: Økning av feieravgift Det er ikke utført økning av feieravgift fra januar 2012. Det foreslås derfor at avgift økes med 15% fra 1. juni 2012. Dette innebærer økte inntekter med kr. 70.000 for 2012 og 140.000 fra 2013. Anbefaling 3: Kommunestyret vedtar økning av feieravgift med 15 % fra 1.6.2012. Forventede budsjettinntekter for ordningen forventes til kr. 70.000 for 2012 og 140.000 for 2013. Tiltak 4: Generelle økning av gebyrer for teknisk: KOSTRA viser at Porsanger ligger forholdsvis lavt med tanke på gebyrer. I tillegg til de ekstraordinære tiltak med gebyrøkninger foreslås en generell økning på 10 %. Anbefaling 4: 1. Kommunestyret vedtar økning av gebyrsatsene innenfor teknisk med 10 % fra 1.6.2012. Innebærer halvårs virkning med kr. 1.356.000 og helårsvirkning med kr. 2.712.000 R1620 Beredskapstjenester Budsjett til brannberedskap ble satt ned under ordinær budsjettbehandling i desember 2011 med kr 1,6 mill. kroner. Branntjenesten har pr nå brukt opp 67 % av tildelt årsbudsjett. For at branntjenesten skal kunne fungere tilfredsstillende må rammen økes med 1,5 mill.kr. Innen feiertjenesten vil en gebyrøkning gi merinntekter. Samlet netto utgiftsøkning kr 1.430.000. R1680 Veier og gater Innen veivedlikehold er tildelt årsbudsjett brukt opp. Snøbrøyting for vår halvåret har kostet mer enn tildelt ramme til oppgaven. Kommunestyret reduserte veivedlikeholdet med 1,25 mill.kr under ordinær budsjettbehandling. Til denne tjenesten er det behov for økning av rammen. Samlet netto økning kr 1.000.000. R1710 Skolebygg Budsjett til Billefjord skole ble under ordinær budsjettbehandling i desember 2011 redusert med kr 1,3 mill. kr til netto kr 131.000 til å drifte skoleanlegget. Pr dato er det medgått kr 470.000 i netto til drift. Som følge av kommunestyrets vedtak av 16.5.2012 må rammen økes med 1,0 mill.kr. 7
Budsjett til Børselv skoleanlegg ble redusert i desember 2011 med kr 919.000 til netto kr 11.000. Til nå er det medgått netto kr 370.000. Som følge av kommunestyrets vedtak av 16.5.2012 må rammen her økes med kr 878.000. Samlet netto økning kr 1.878.000. R1720 Barnehagebygg Ved at distriktskolene opprettholdes anbefales også at kommunen gir barnehagetilbud i samarbeid med skolene. Det legges inn kr 150.000 til Billefjord barnehage. Børselv barnehage inngår i bygningsdrift skole og behøver ikke ekstra budsjettramme. Samlet netto økning kr 150.000. R1750 Andre bygg og anlegg Utgiftene til industribygget kan reduseres med kr 20.000. R1800 Skatt på formue og inntekt Melding om revidert statsbudsjett for 2012 medfører et lavere skatteanslag for Porsanger på 3,2 mill.kr. Som følge av det vil tilskudd inntektsutjevning bli noe høyere, jfr. oversikten R1840 nedenfor. Eiendomsskatt etter utkjøring første halvår gir grunnlag for å øke budsjettet med kr 220.000. Samlet netto reduksjon kr 3.008.000. R1840 Statlig rammetilskudd Som følge av at skatteanslaget reduseres, så øker tilskudd inntektsutjevning med kr 2.6 mill. kr. I tillegg viser nye beregninger at tilskudd flyktninger kan økes med kr 200.000. Ved ordinær budsjettbehandling ble to-språklighetstilskuddet fra Sametinget satt til 5,4 mill.kr, mens bevilgningen endelig bevilgning fra sametinget ble 5,3 mill. kr. Differansen rettes opp nå. Samlet netto økning kr 2.684.000. R1898 sektorovergripende ramme På dette rammeområdet er det satt av midler til lønnsreguleringer gjennom hele året, tilsvarende 2,1 % av lønnsmassen utenom sosiale utgifter. Forventet ekstra mva-kompensasjon fra investeringer legges inn her med en ramme på 1,5 mill.kr som i sin helhet går til styrking av årets lønnsvekst. Med denne økningen vil det være 3,1 % avsatt til lønnsreguleringer, noe som anses å være et minimum. R1900 Renter og avdrag Renteinntekter anslås å bli 0,5 mill.kr høyere enn opprinnelig budsjettert. Samtidig vil det bli økte rentekostnader og økning i avdrag som følge av økt låneramme til molo Smørfjord, som medfører økte renter og avdrag. Samlet netto økning kr 400.000. 8
Driftsbudsjett 2012, forslag til endringer på rammene: Revidert budsjett 2012 (Kroner i 1000) Ramme R1100 Sentrale kontroll- og folkevalgte organer R1120 Sentralledelsen R1150 Samisk språk R1160 Tverrsektorielle felleskostnader R1200 Sekretariat og informasjonstjeneste Oppr. budsjett 2012 Endring Nytt rev. budsjett 2012 Utgift 3 417-130 3 287 Inntekt -7 0-7 Netto 3 410-130 3 280 Utgift 5 520-110 5 410 Inntekt -355 0-355 Netto 5 165-110 5 055 Utgift 2 528-220 2 308 Inntekt -758-758 Netto 1 770-220 1 550 Utgift 7 106-910 6 196 Inntekt -2 823 0-2 823 Netto 4 283-910 3 373 Utgift 4 089-250 3 839 Inntekt -624 0-624 Netto 3 465-250 3 215 R1220 Plan- og økonomifunksjon Utgift 4 700-215 4 485 Inntekt -767-200 -967 Netto 3 933-415 3 518 R1240 Lønns- og personalfunksjon R1300 Undervisning R1340 Barnehagedrift Utgift 3 821-400 3 421 Inntekt -116 0-116 Netto 3 705-400 3 305 Utgift 45 211 508 45 719 Inntekt -5 228 0-5 228 Netto 39 983 508 40 491 Utgift 18 569 500 19 069 Inntekt -2 188 0-2 188 Netto 16 381 500 16 881 R1370 Skolefritidsordning Utgift 1 984 100 2 084 Inntekt -993 0-993 Netto 991 100 1 091 9
R1380 Kulturtiltak R1400 Administrasjon pleie og omsorg Utgift 2 743-340 2 403 Inntekt -292 0-292 Netto 2 451-340 2 111 Utgift 5 107-340 4 767 Inntekt -2 009 0-2 009 Netto 3 098-340 2 758 R1410 Institusjonsbasert omsorg Utgift 32 964 1 800 34 764 Inntekt -6 172 0-6 172 Netto 26 792 1 800 28 592 R1420 Åpen omsorg R1450 Helsetjenester R1600 Forvaltning og oppmåling R1620 Beredskapstjenester R1680 Veier og gater R1710 Skolebygg Utgift 32 609-515 32 094 Inntekt -2 411-1 400-3 811 Netto 30 198-1 915 28 283 Utgift 18 713-715 17 998 Inntekt -5 846 0-5 846 Netto 12 867-715 12 152 Utgift 5 335-151 5 184 Inntekt -2 861-1 452-4 313 Netto 2 474-1 603 871 Utgift 4 059 1 500 5 559 Inntekt -1 012-70 -1 082 Netto 3 047 1 430 4 477 Utgift 3 390 1 000 4 390 Inntekt -395 0-395 Netto 2 995 1 000 3 995 Utgift 7 343 1 878 9 221 Inntekt -1 818 0-1 818 Netto 5 525 1 878 7 403 R1720 Barnehagebygg Utgift 1 735-150 1 585 Inntekt -201 0-201 Netto 1 534-150 1 384 R1750 Andre bygg og anlegg Utgift 4 703-20 4 683 Inntekt -619 0-619 Netto 4 084-20 4 064 R1800 Skatt på formue og inntekt Utgift 0 0 0 Inntekt -79 172 3 008-76 164 Netto -79 172 3 008-76 164 10
R1840 Statlig rammetilskudd R1898 Sektorovergripende ramme R1900 Renteinntekter Utgift 0 0 0 Inntekt -148 051-2 684-150 735 Netto -148 051-2 684-150 735 Utgift 3 206 1 500 4 706 Inntekt -5-1 500-1 505 Netto 3 201 0 3 201 Utgifter 18 867 100 18 967 Inntekter -1 630-500 -2 130 Netto 17 237-400 16 837 OVERSIKT DRIFTSENDRINGER Revidert årsbudsjett 2012 Sum endring driftsutgifter 4 320 Sum endring driftsinntekter -4 298 Endring renter og avdrag -400 Netto endring -378 Investeringsbudsjett 2012 - endringer Følgende prosjekter trenger budsjettreguleringer: Rehabilitering Lakselv svømmehall Opprinnelig Endring Nytt budsjett Investeringsutgifter 0 5.926.000 5.926.000 Finansiering: Overføring fra drift 0-706.000-706.000 Tilskudd fra staten 0-1.675.000-1.675.000 Lånemidler 0-3.545.000-3.545.000 Prosjektet var forutsatt ferdigstilt i 2011, men på grunn av forsinkelser med en del av entreprisene så ble dette ikke ferdig før 31.12. Da budsjettet for 2012 ble lagt forutså man ikke dette. Kostnadene som er påløpt i 2012 må derfor reguleres inn i investeringsbudsjettet og dette må finansieres. I henhold til regnskapsforskriften skal en del av merverdiavgiftskompensasjonen gå inn som delfinansiering. I tillegg har en innestående tilsagn på spillemidler med kr. 1.675.000. Dette utbetales når prosjekt regnskap er avsluttet og levert. Resterende foreslås finansiert ved låneopptak kr. 3.545.000. Prosjektet er godkjent med en kostnadsramme på kr. 23.628.000. Ut fra anslag så forventes utbyggingen å få en total byggekostnad på kr. 26.701.000, noe som betyr en merkostnad på kr. 3.073.000. 11
Carport hjemmesykepleien Opprinnelig Endring Nytt budsjett Investeringsutgifter 0 211.000 211.000 Finansiering: Overføring fra drift 0-25.000-25.000 Lånemidler 0-186.000-186.000 Prosjektet var forutsatt ferdigstilt i 2011, men på grunn av forsinkelser fra leverandørens side så ble dette ikke ferdig før 31.12. Da budsjettet for 2012 ble lagt forutså man ikke dette. Kostnadene som er påløpt i 2012 må derfor reguleres inn i investeringsbudsjettet og dette må finansieres. I henhold til regnskapsforskriften skal en del av merverdiavgiftskompensasjonen gå inn som delfinansiering. Resterende foreslås finansiert ved låneopptak kr. 186.000. Egenkapitalinnskudd KLP Opprinnelig Endring Nytt budsjett Investeringsutg 0 792.000 792.000 Finansiering: Salg av aksjer 0-120.000-120.000 Innløst lån 0-198.000-198.000 Bruk av fond 0-474.000-474.000 Porsanger kommune skal i 2012 innbetale kr. 792.000 i egenkapitalinnskudd til KLP (KLP er ett gjensidig eid selskap med kommuner og fylkeskommuner som eiere). Av innskutt egenkapital så mottar kommunen avkastning fra selskapet. Denne foreslås dekket inn ved at en benytter følgende merinntekter i investeringsregnskapet: - Salg av aksjer i Smørfjord fiskeriservice a/s kr. 120.000 - Innløst kommunalt gitt lån til Smørfjord fiskeriservice a/s kr. 198.000 Samt at en bruker av ubundet investeringsfond kr. 474.000. Det er også gjort vedtak om endringer investeringsbudsjettet i kommunestyrets møte 16.05.2012 ved endring av prosjekt Molo Smørfjord. Sammendrag endring låneopptak: Ovennevnte betyr endringer i det totale lånebehovet for 2012 til investeringsformål: Opprinnelig budsjettvedtak 2012 13.810.000 Økt låneopptak vedtatt 16.05.2012 2.000.000 Foreslått økning låneopptak denne revisjon 3.731.000 Sum nytt låneopptak til investeringsformål 2012 19.541.000 12
Vurdering Rådmannen har sammen med avdelingslederne gjennomgått årsbudsjett 2012 for alle ansvarsenheter i kommunen. Ut fra det kan rådmannen fremme et revidert årsbudsjett 2012 som ivaretar kommunestyrets vedtak av 16.5.2012 hvor bl.a. dagens skolestruktur kan videreføres. Samtidig er det funnet rom for å tilføre ressurser til branntjenesten, veivedlikeholdet, reserve til lønnsreguleringer og nødvendig ekstra til institusjon helse grunnet overbelegg. Rådmannens innstilling Driftsbudsjett. Porsanger kommunestyre godkjenner revidert årsbudsjett 2012 slik det fremgår av oppstilling pr rammeområde. Kommunestyret godkjenner økning i gebyrer slik disse fremgår i saksframlegget. Investeringsbudsjett: Porsanger kommunestyre vedtar endringer i investeringsbudsjettet for 2012 slik dette framkommer i saksframlegget for følgende investeringsprosjekter: - Rehabilitering av Lakselv svømmehall - Carport hjemmesykepleien - Egenkapitalinnskudd KLP Låneopptak: Porsanger kommunestyre gjør endringer i vedtak gjort 14.12.2011, årsbudsjettvedtakets punkt 6. Porsanger kommunestyre vedtar låneopptak til finansiering av investeringsprosjekter for 2012 slik det fremgår i investeringsbudsjettet med kr. 19.541.000, og kr. 10.000.000 i startlån fra Husbanken til videre utlån. Kommunestyret vedtar at investeringslån nedbetales med like store årlige avdrag over 25 år. Startlån fra Husbanken nedbetales over 20 år. Saksprotokoll i Sektorstyre for oppvekst og kultur - 31.05.2012 Behandling Endringsforslag fra Ida K. Bjørnbak og Irene Persen, Ap: R 1300 Vi går ikke inn for planlagt reduksjon i administrasjonen på kr. 200 000,- i revidert budsjett 2012 Votering: 2 stemmer for, 3 stemmer imot Rådmannens innstilling: 13
Votering: 3 stemmer for, 2 stemmer imot Sektorstyret for oppvekst og kultur følger rådmannens innstillinger med 3 stemmer for og 2 stemmer imot Sektorstyret for oppvekst og kulturs vedtak Driftsbudsjett. Porsanger kommunestyre godkjenner revidert årsbudsjett 2012 slik det fremgår av oppstilling pr rammeområde. Kommunestyret godkjenner økning i gebyrer slik disse fremgår i saksframlegget. Investeringsbudsjett: Porsanger kommunestyre vedtar endringer i investeringsbudsjettet for 2012 slik dette framkommer i saksframlegget for følgende investeringsprosjekter: - Rehabilitering av Lakselv svømmehall - Carport hjemmesykepleien - Egenkapitalinnskudd KLP Låneopptak: Porsanger kommunestyre gjør endringer i vedtak gjort 14.12.2011, årsbudsjettvedtakets punkt 6. Porsanger kommunestyre vedtar låneopptak til finansiering av investeringsprosjekter for 2012 slik det fremgår i investeringsbudsjettet med kr. 19.541.000, og kr. 10.000.000 i startlån fra Husbanken til videre utlån. Kommunestyret vedtar at investeringslån nedbetales med like store årlige avdrag over 25 år. Startlån fra Husbanken nedbetales over 20 år. 14
Porsanger kommune Arkivsak: 2012/1020-2 Arkiv: X64 Saksbeh: Gunnar Lillebo Dato: 31.05.2012 Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 48/12 Formannskapet 11.06.2012 Høringsuttalelse NOU 2012:6 Arbeidsrettede tiltak Saksutredning Arbeidsdepartementet har oversendt «NOU 2012:6 Arbeidsrettede tiltak» på høring, med frist til 13.juli 2012 for å gi uttalelser til utredningen. NOU 2012:6 kan søkes opp på følgende nettadresse: http://www.regjeringen.no/nb/dep/ad/dok/nouer/2012/nou-2012-6.html?id=672029 Rådmannens innstilling Porsanger kommune (PK) er tilfreds med at Brofoss utvalget ønsker å styrke arbeidsmulighetene for personer med redusert arbeidsevne. Kommunen er også fornøyd med at utvalget understreker behovet for å øke innsatsen overfor disse målgruppene. Dette er etter kommunens oppfatning helt nødvendig, dersom en skal lykkes med å få flere ut i arbeidslivet. PK registrerer samtidig at utvalget er delt i sin anbefaling av fremtidig innretting av arbeidsrettede tiltak, og har fremsatt forslag til tre ulike modeller. På bakgrunn av dette bør det etter kommunens oppfatning utarbeides en stortingsmelding, der regjeringen klargjør sine preferanser. Slik vil man etter PK s mening få det nødvendige grunnlaget for å treffe riktig beslutning. Som eier av vekstbedriften Porsanger Arbeidssamvirke AS i Lakselv har PK i løpet av 20 år bygget opp et godt virkemiddelapparat for NOU ens målgrupper. Bedriften gir i dag et godt tilbud til både VTA, APS og AB-tiltaksdeltakere. PK har ikke andre tilsvarende bedrifter som kan gi samme gode tilbud til slike mennesker og ser på det som svært uheldig dersom slikt tilbud ikke kan videreføres. Det kommunale eierskapet er etter Porsangers mening en styrke for attføringsarbeidet, og sikrer langsiktighet, stabilitet og ansvarlighet overfor vår bedrift. PK s eierrepresentanter i bedriftens styre bidrar med viktig lokalkunnskap, helsefaglig kompetanse og tverrfaglig tenkning, som er avgjørende for å skape gode løsninger for våre innbyggere med redusert arbeidsevne. Denne kunnskapen vil best ivaretas i modell 1, gjennom en videreutvikling av dagens system, basert på et tett samarbeid mellom kommunene, NAV som bestiller og tiltaksbedriften som leverandør. 15
PK er også av den oppfatning at nåværende system har forbedringspotensial. Blant annet kan det ses et behov for mer helhetlige attføringsløp, uten uhensiktsmessige tidsavbrudd. I dag er ventetiden generelt for lang for å komme inn i et tiltak for yrkesrettet attføring. Dette er uheldig da det medfører tap av motivasjon for den enkelte, og i mange tilfeller faller brukere ut fra en positiv utvikling. I så måte er modell 1 s dreining fra aktivitetsrettede til individrettede tiltak et viktig steg i riktig retning, da dette vil gi mer fleksible løsninger tilpasset den enkelte. PK støtter også kravene i modell 1 om blant annet oppdatert metodikk og kompetanse hos tiltaksbedriftene og krav til endringsprosesser hos bruker. I tillegg tas det til orde for å stille krav til ordinært arbeidsliv om å styrke sin inkluderingskompetanse. Kommunen mener dette til sammen vil styrke tilbudet til målgruppene. PK støtter et samlet utvalg i at mer av attføringen skal foregå i ordinært arbeidsliv. Kommunen vil imidlertid påpeke at attføringsarbeidet fremdeles må utføres av personer med nødvendig attførings- og inkluderingskompetanse. PK er svært usikre på om næringslivet i kommunens nærområde er klar til å overta det arbeidet som er foreslått i modell 2, den såkalte arbeidsinkluderingsmodellen. Etter vårt syn vil modell 2 kunne medføre at dagens vekst- og attføringsbedrifter blir borte. Sammen med bedriftene vil også deres ekspertise i tilrettelagt arbeid og attføring forsvinne. Dette er ekspertise som det vil være svært vanskelig samle igjen når det viser seg teoriene bak modell 2 viser seg ikke å stemme med virkeligheten. PK kan se det som uheldig at NAV gis en utvidet rolle i attføringsarbeidet, som arrangør av attføringstjenester slik modell 2 forutsetter. Etter kommunens mening bør NAV fortsatt ha rollen som avklarende, kontrollerende og oppfølgende instans. Når det gjelder arbeidsmarkedstiltaket «Varig tilrettelagt arbeid» (VTA) for personer med uførepensjon, er kommunen fornøyd med at flertallet av utvalgets medlemmer går inn for å videreutvikle denne ordningen. For denne målgruppen opplever kommunen at det er et tydelig udekket behov, som må møtes med flere tiltaksplasser. Dagens eierskapsmodell forutsetter at et eventuelt overskudd skal komme tiltaksdeltakerne og bedriftene til gode. Dette prinsippet bør videreføres. Attføringsarbeidet er etter vårt syn lite egnet for anbudsutsetting. PK frykter at kvaliteten i arbeidet blir vesentlig redusert dersom dette arbeidet overtas av bedrifter som har bedriftsøkonomisk overskudd som fremste formål. PK frykter at et anbudssystem vil redusere tilbudet til brukerne og da særlig for de brukerne som har størst bistands- og/eller tilretteleggingsbehov. Med kommunal eierstruktur sikrer man videre et geografisk likeverdig tilbud til brukerne i distriktene. Porsanger kommune støtter modell 1, den modell som har størst tilslutning i utvalget. Rådmann 16
Porsanger kommune Arkivsak: 2012/934-2 Arkiv: 150 Saksbeh: Josef Vedhugnes Dato: 21.05.2012 Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato Sektorstyre for oppvekst og kultur 25/12 Sektorstyre for helse og omsorg 22.05.2012 Sektorstyre for næring, forvaltning og kommunalteknikk 49/12 Formannskapet 11.06.2012 Kommunestyret Budsjett- og driftsrapport 1. tertial 2012 - Porsanger kommune Porsanger kommunes budsjettreglement kap. 9 omhandler budsjett- og økonomirapportering til politiske utvalg. Rapporteringen skal gi muligheter for å kontrollere om ressursforbruket er i samsvar med godkjent budsjett, og gi anledning til å foreta nødvendige budsjettendringer ut fra endrete forutsetninger eller utvikling av behov. Overordnet rapportering til politisk nivå skal skje pr 30.4 og 30.8. Saksutredning Vedlagte budsjett- og driftsrapport for 1. tertial 2012 fremlegges til behandling for sektorstyrene, formannskapet og kommunestyret. Vurdering I vedlagte budsjett- og driftsrapport fremgår avdelingenes vurderinger og konklusjoner. Rådmannen viser til kapittel Hovedoversikt drift på side 44 i tertialrapporten. Hovedoversikten viser et sammendrag av artsgrupper på driftsbudsjett og driftsregnskap pr 30.4.2012. Brutto driftsresultat pr 30.4.2012 er på 13,2 mill.kr som er 1,9 mill.kr svakere resultat enn på samme tidspunkt i 2011. Netto driftsresultat pr 1. tertial viser samme nivå ca 2,1 mill.kr svakere enn i 2011. Sum driftsinntekter. Sum inntekter er registrert innkommet med 34,5 % av årsbudsjettet. Normalen er 33,3%, men inntektene og utgiftene løper periodisk ulikt i forhold til normalprosenten. Refusjon sykepenger er bokført for de tre første månedene i denne tertialmeldingen, og utgjør ca 1,0 mill.kr pr måned. Denne merinntekten er ikke budsjettert inn i 17
opprinnelig budsjett. Samtidig vil det tilkomme merutgifter til å dekke opp sykefraværet som heller ikke er medtatt i det opprinnelige budsjettet. Sum driftsutgifter. Sum driftsutgifter er bokført med 39,8 %. Også her løper utgiftene ofte periodisk ulikt normalprosenten på 33,3%. Samlet for utgiftsområdet lønnsposteene er det medgått 41,2% som er betydelig over normalen på 36,2%. Merforbruket skyldes i hovedsak sykefravær (9,5 %) som medfører økt behov for vikarer og overtid, samt en del faste utgifter som betales en gang pr år i begynnelsen av året. Driftsnivået, eller hastigheten på gjennomsnitt utgifter har derfor et særskilt fokus for resten av året. Oppsummering: Økonomistatus pr 1. tertial viser at flere rammeområder har høyere nettoutgifter enn tildelt budsjettramme. Det vises til avdelingenes detaljrapporter fra de ulike rammeområder hvor også planlagte eller iverksatte korrektive tiltak er lagt inn. Forslag til revidering av årsbudsjett fremmes som særskilt sak. Rådmannen har iverksatt tiltak på driftsutgiftssiden med bl.a. begrensninger på budsjettforbruk på inntak av vikarer, ekstra hjelp og overtid, holde stillinger vakant der det lar seg gjøre, samt begrensninger på reiser og kjøp av varer og tjenester. Med disse grep forventes at gjennomsnitt utgifter for resten av året kan reduseres. Rådmannens innstilling Sektorstyret, formannskapet og Porsanger kommunestyre tar fremlagte budsjett- og driftsrapport for 1. tertial 2012 til orientering. 18
Porsanger kommune Arkivsak: 2012/1276-1 Arkiv: 033 Saksbeh: Tove Sæten Dato: 04.06.2012 Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 50/12 Formannskapet 11.06.2012 Kommunestyret Møteplan 2. halvår 2012 for formannskapet og kommunestyret Saksutredning Formannskapet/planutvalget godkjenner møteplan for 2. halvår 2012 og kommunestyret godkjenner sin. Det må tas forbehold om ekstra møter i forbindelse med budsjettbehandling. Rådmannens innstilling Formannskapet og kommunestyret godkjenner møteplan for 2. halvår 2012. August September Oktober November Desember Formannskapet/Planutvalget 23 20 1 og 29 Kommunestyret 18 13 Viktige datoer 01 november 29 november budsjettbehandling formannskapet 18 oktober 13 desember budsjettbehandling kommunestyret 19
Porsanger kommune Arkivsak: 2012/1296-1 Arkiv: 151 Saksbeh: Gunnar Lillebo Dato: 04.06.2012 Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 51/12 Formannskapet 11.06.2012 Kommunestyret Budsjettprosess for budsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016 Saksutredning Porsanger kommune (PK) har gjennom tidligere budsjettprosesser erfart at en god forankring av prosess og samarbeid med politisk og administrativt nivå, er avgjørende faktorer for å oppnå et godt resultat. Budsjettarbeidet er en omfattende prosess. Denne involverer mange personer både innenfor administrasjon og politikk, og det skal utarbeides en rekke hjelpedokumenter før endelig budsjett og økonomiplan blir vedtatt. Krav til prosess En god prosess vil bidra til at kommunestyrets budsjettvedtak oppleves som en forpliktende kontrakt mellom politikk og administrasjon. En dårlig plan- og budsjettprosess vil bidra til at prosessen blir forsinket og at unødvendig tid går til spille. Resultatet kan bli at administrasjonen føler at de får urimelige rammer fra politikerne, eller politikerne føler seg som sandpåstrøere i forhold til administrasjonens forslag. I begge tilfeller kan det føre til at en av partene føler liten forpliktelse i forhold til de vedtatte dokumenter, og styringsevnen svekkes. Aktivitetene i prosessen skal altså bidra til en gjensidig forpliktelse og forståelse mellom politikerne og administrasjonen. En prosess som fokuserer på omprioritering for å skape et finansielt rom for å løse nye behov, vil utfordre både produksjonsledd og tjenestebrukere. I PK tilfelle er den økonomiske situasjonen anstrengt og tidligere underskudd gjør utfordringene særlig store. Konsekvensjustert budsjett For kommunen er det viktig å ha kontroll med det økonomiske utgangspunktet, slik at besluttende organ får en oversikt over de økonomiske konsekvensene om driften fortsetter videre på dagens nivå. Regnskapet for siste år benyttes til å vurdere årets budsjett. Det er viktig å dokumentere hvorfor driften har endret seg. Endringene oppsummeres og det konsekvensjusterte budsjettet legges fram for formannskapet til gjennomgang og godkjenning. I den videre prosess må det være enighet mellom politikere og administrasjon om at dette er utgangspunktet for det videre arbeidet. 20
Det konsekvensjusterte budsjettet framskrives for de neste fire årene gitt samme aktivitetsnivå som i år. Det korrigeres for utviklingen i renter, avdrag og inntektsanslagene som kom ut av arbeidet med befolkningsframskrivningen. Det konsekvensjusterte budsjettet oppsummeres i et dokument der endringene og årsaken til endringene i budsjettet fra år x til x+1. Konsekvensjustert budsjett er årets drift (budsjett) overført til neste år, korrigert for: Lønnsøkning Prisstigning på varer og tjenester, samt inngåtte avtaler Lokale politiske vedtak med virkning for kommende år Andre dokumenterte endringer, eks. feilbudsjetteringer, endringer i forutsetninger etc. Metodevalg En god prosess innebærer, som tidligere nevnt, et nært samarbeid mellom politisk og administrativt nivå. Budsjett årshjul Budsjettprosessen følger et fast mønster. Dette kan illustreres slik: Fase 1(analyse): I juni må de forberedende delene til budsjettarbeidet være klar. Dvs innspill og grunnlag for det konsekvensjusterte budsjettet avklares. I løpet av sommeren skal konsekvensjustert budsjett være klart. Denne gir svar på kostnadene med driften overført fra inneværende driftsår til kommende år. I dette grunnlaget er forventet pris og lønnsvekst lagt inn, samt kjente driftskostnader eller vedtatte tiltak i økonomiplanen. Det viktigste i denne prosessen er å få en omforent forståelse og godkjenning for det konsekvensjusterte budsjett. Fase 2 (styring): Politikere gir strategiske signaler til neste års budsjett, basert på finansielle analyser og kommuneproposisjonen fra mai. Konsekvensjustering av årsbudsjett og økonomiplan skal ferdigstilles medio juli. Fase 3 (oppdrag): Neste milepæl er utredning av mulige tiltak for å bringe budsjettet i balanse. I denne fasen er det viktig å finne muligheter og løsninger, dvs. flere alternative forslag som muligheter for valg. Det 21
må settes en frist for de tiltak som ønskes utredet av administrasjonen. Dette for å kunne gjøre en best mulig analyse og konsekvensvurdering av aktuelle tiltak. Frist for å melde inn tiltak for utredning settes til utgangen av september måned. Et slikt arbeid bør være avsluttet innen oktober måned. Fase 4 (forslag): I løpet av november legges rådmannens forslag til nytt driftsbudsjett/økonomiplan til formannskapet for behandling. Dette danner grunnlag for den videre politiske behandlingen.. Formannskapet legger fram sin innstilling til kommunestyret og behandling av budsjettet med tilhørende økonomiplan skjer medio desember. Prognose Formannskapsmøtet av 26. april la rådmannen fram en prognose som viser et etterslep og en underdekning på de fleste sektorene. Dette bygger på det akkumulerte underskuddet og drift inneværende år. Et driftsnivå som er for høyt i ft budsjett er videreført fra 2011 og inn i 2012. Denne negative utviklingen søkes bremset og en rekke innsparingstiltak er iverksatt. Ytterligere nedtrekk i budsjett 2012 vil først få virkning i 2. halvår. Kommunestyret vil få et revidert budsjett til behandling med sikte på å kunne treffe tiltak som medfører en driftsbesparelse på ca 9 mill kr. Tabellen under viser årlig utvikling regnskap fra 2003-2011. Divergens -1439-7953 1181 1288-3029 -3854 681 2400-2110 Budsjettarbeid for 2013 Uke 50 skal budsjettet for 2013 og økonomiplan for 2013-16 behandles av kommunestyret. Dette innebærer en oppstart av budsjettarbeidet juni. Bakgrunnen er å ivareta en god prosess og et forsvarlig arbeid med budsjettet og økonomiplanen. Prosessen vil nødvendigvis involvere politikerne og administrasjonen. For administrasjonens videre arbeid er det avgjørende at politiske prioriteringer og føringer kommer til uttrykk så tidlig som mulig i budsjettarbeidet. Dette for at administrasjonen skal kunne ha mulighet til å bearbeide innspillene. Følgende tentative tidsplan legges til grunn for utarbeidelse av budsjett og økonomiplan: 22
Rådmannens innstilling Foreslåtte arbeidsprosess legges til grunn for budsjettering for 2013 og med tilhørende økonomiplan for perioden 2013-2016. 23
Porsanger kommune Arkivsak: 2012/150-3 Arkiv: 231 Saksbeh: Silvia Annette Siri Dato: 13.02.2012 Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 52/12 Formannskapet 11.06.2012 Kommunestyret Fastsetting av skjenkeavgift 2012 Bakgrunn Alkohollovens bestemmelser 7-1: For bevilling til skjenking av alkoholholdig drikk skal det betales et årlig bevillingsgebyr som beregnes i forhold til forventet omsatt mengde alkoholholdig drikk. Bevillingsmyndigheten fastsetter gebyret Det er sendt ut skriv til samtlige bedrifter i Porsanger som har kommunal bevilling skjenking av alkoholholdig drikk med frist 15.03.2012 for innrapportering av omsatt mengde i 2011. 16.03.2012 ble det sendt ut påminnelse om rapportering. Saksutredning Alkohollovens bestemmelser 6-2: Gebyret skal betales etter følgende satser: Skjenking: - 0,34 kr pr. vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 1 (øl/rusbrus) - 0,94 kr pr. vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 2 (vin) - 3,07 kr pr. vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 3 (brennevin) Bevillingsgebyret utgjør pr. år minimum kr 3500 for skjenking. Bevillingsmyndigheten kan likevel i særlige tilfeller bestemme at gebyret skal settes lavere. Vurdering Det er ikke kommet inn søknader om redusert skjenkeavgift for 2012. Airport cafe har fått nye eiere. Grunnlaget for skjenkeavgiften for 2012 er basert på tall fra forrige eier. (skjenket mengde alkohol 2011) 24
Skoganvarre turist og camping har ikke innrapportert omsatt mengde alkoholholdig drikk for 2011, og vil få advarsel om at bevillingen inndras dersom omsatt mengde alkohol ikke rapporteres snarest mulig, innen 14 dager. Med bakgrunn i fastsatt gebyr og innrapportert omsatt mengde alkoholholdig drikk fra bedriftene innstilles det slik: Rådmannens innstilling Følgende skjenkeavgift fastsettes for 2011: Airport Cafe, Banak lufthavn - kr. 3500,- Bungalåven - kr. 3500,- Lakselv Hotell - kr. 3500,- Olderfjord Hotell Russenes Camping AS - kr. 3500,- Porsanger Vertshus - kr. 14000,- Senterkafeen - kr. 3500,- Stabbursdalen Feriesenter BA - kr. 3500,- Stuenes Laksevald og Gårdsdrift - kr. 3500,- Banak Leir - kr. 3500,- Go` biten pizza og grill - kr. 3500,- Skoganvarre turist og camping AS/ Skoganvarre Villmark AS - kr. 3500,- 25
Porsanger kommune Arkivsak: 2012/1309-2 Arkiv: 256 Saksbeh: Gunnar Lillebo Dato: 05.06.2012 Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 53/12 Formannskapet 11.06.2012 Kommunestyret Finnmark festivalarrangør AS - Søknad om kommunal garanti for lån stort kr 500.000 Saksutredning Finnmark festivalarrangør AS søker Porsanger kommune (PK) i brev av 4. juni 2012 om kommunal kausjonsansvar knyttet til et kortsiktig likviditetslån på kr 500.000 med garantiansvar til og med 31. juli 2012. Søknaden gjelder for gjennomføring av festivalen Midnattsrocken 2012. Det opplyses også i søknaden at Finnmark festivalarrangør eies av 54 bedrifter i Porsanger, og at selskapet har en egenkapital på om lag 1,5 mill kr. Selskapet har redegjort behov for opptak av et kortsiktig lån, men banken stiller krav om kommunal garanti for lånet. I 2011 fikk Midnattsrocken AS en tilsvarende størrelse garanti som ble løst inn innen garantifristen uten av garantiansvaret kom til anvendelse. Kommunale garantier reguleres i kommuneloven med tilhørende forskifter. Kommunelovens (KL) 51 nr 1 omtaler at kommunestyrets vedtak om en økonomisk garantiforpliktelse for andre aktører enn kommunen selv skal godkjennes av departementet. Videre i KL 51 nr 2 sier loven at kommunen kan ikke stille kausjon eller annen økonomisk garanti knyttet til næringsvirksomhet som drives av andre enn kommunen eller fylkeskommunen selv. I forskift til KL er det fastsatt nærmere regler dersom en kommune stiller kausjon eller økonomisk garanti etter KL 51 til ikke næringsvirksomhet. En kausjon eller økonomisk garanti lik eller under 500.000 kroner behøver ikke statlig godkjenning (jfr Forskrift om kommunale og fylkeskommunale garantier av 2001-02-02 nr 144). Hovedskyldneren (vedkommende som står som egentlig ansvarlig for forpliktelsen) og kausjonisten(e) vil være solidarisk ansvarlige overfor kreditor, det vil si at kreditor kan kreve 26
hele beløpet hos en av skyldnerne. Ettersom det er hovedskyldneren som egentlig skal betale gjelden må kreditor prøve å få betaling av ham først, men det vil variere hvor store anstrengelser han må gjøre før han kan gå på kausjonisten(e). En garanti må også inneholde en tidsbegrensning (jfr Forskriftens 3) maksimalt 2 år fra forfall for fordringen. Ett vedtak om garanti må også inneholde et maksimumsbeløp for garantien. I denne saken er søkeren Finnmark festivalarrangør et aksjeselskap. Dette selskapet må anses som en næringsaktør og etter KL 51 p. 2 kan ikke kommunen stille kausjon eller økonomisk garanti til næringsaktører. Vurdering Fra 2011 har Finnmark festivalarrangør AS tatt over arrangementet Midnattsrocken i Lakselv, og selskapet har som mål på sikt å utvikle kompetanse og kapasitet til å arrangere liknende arrangementer over hele Finnmark. Resultatet etter 2011 har vært positivt og selskapet har levert et betydelig overskudd etter fjorårets arrangement. Selskapet har likvid kapital, men tilsynelatende ikke nok. Rådmannen viser til KL 51 p.2 som regulerer garantier. Ut fra dette kan ikke kommunen stille kausjon eller økonomisk garanti knyttet til næringsvirksomhet som drives av andre enn kommunen eller fylkeskommunen selv. Rådmannen vurderer forøvrig at dette arrangementet er viktig for samfunnet, næringslivet i Porsanger kommune og i omdømmebyggingen. Arrangementet betyr svært meget for Porsanger. Rådmannens innstilling Porsanger kommunestyre er positiv til arrangementet Midnattsrocken som selskapet Finnmark festivalarrangør AS har påtatt ansvar for å gjennomføre sommeren 2012 i Lakselv. Med henvisning til Kommunelovens 51 p. 2 må Porsanger kommune dessverre avslå søknaden om kommunal garanti for et kortsiktig likviditetslån stort kr 500.000, da loven ikke åpner hjemmel for en slik garanti. Gunnar Lillebo Rådmann 27
Porsanger kommune Arkivsak: 2012/1178-1 Arkiv: 033 Saksbeh: Silje Marlen Coucheron Dato: 14.05.2012 Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 54/12 Formannskapet 11.06.2012 Valg av styremedlem til Porsangerfjord Idrettspark AS, PIAS Saksutredning Porsangerfjord Idrettspark AS har bedt Porsanger kommune komme med forslag på styremedlemmer med personlig vara til den nye styret. Selskapets styre skal ha 5 medlemmer og 3 varamedlemmer. Porsanger kommune skal være representert i styret med minimum 2 styremedlemmer og idretten skal være representert med minimum 1 styremedlem. Styremedlemmer m/personlig varamedlemmer velges av generalforsamlingen for 2 år ad gangen. Styrets leder velges av generalforsamlingen for 1 år ad gangen. I styret for Porsanger kommune har Bjørnar Pedersen sittet som kommunens representant og styreleder. Pedersen står på valg i år og har takket ja til å sitte en periode til. Kommunens andre representant har inntil 2011 vært Maija Hoikka. Hoikka avsluttet sitt verv under generalforsamlingen 2011. Daværende ordfører Mona Skanke oppnevne seg selv som kommunens representant i påvente av nytt valg av representant. Vurdering Porsanger kommune gir forslag til genralforsamlingen til PIAS på sine plasser i styret. Siden Bjørnar Pedersen har takket ja til videre verv, er det naturlig at han nevnes som en av representantene. Formannskapet velger selv kandidat 2, og varamedlemmer. 28
Rådmannens innstilling Formannskapet i Porsanger foreslår følgende kandidater som Porsanger kommunes representanter i styret for Porsangerfjord Idrettspark AS: 1. Bjørnar Pedersen 2. Vararepresentant: 1. 2. 3. 29
Porsanger kommune Arkivsak: 2011/1611-13 Arkiv: 243 Saksbeh: Silvia Annette Siri Dato: 11.04.2012 Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 55/12 Formannskapet 11.06.2012 Klagesak - Avslag på søknad om tilskudd til investering - Trykkeribygg ANS Dokumenter i saken: - Søknad om tilskudd - Søknad om invisteringstilskudd (klage) - Søknad om investerinstilskudd klagesak - Klage fra trykkeribygg Bakgrunn - I brev av 20.06.2011 søker Trykkeribygg ANS om inntil kr. 300 000,- i investeringstilskudd til nytt produksjonsbygg. - Den 12.10.2011 blir søknaden avslått på PIU sitt styremøte. - I brev av 4.11.2011 ber søker om ny styrebehandling av søknaden, og bemerker at et eventuelt avslag vil påklages dersom dette opprettholdes. - Den 9.12.2011 blir melding om vedtak / avslag sendt ut. - Den 30.12 kommer et nytt brev med tittel søknad om investeringstilskudd Klagesak. - Den 29.02.2012 behandles klagen i PIU sitt styremøte. Klagen tas ikke til følge og sendes til formannskapet for endelig behandling. Saksutredning Trykkeribygg ANS ble stiftet 08.11.1986. Selskapets hovedkontor er i Lakselv /Leavdnja i Porsanger kommune. Selskapets formål er erverv og utleie av fast eiendom i samiske distrikter. Trykkeribygg ANS søker Porsanger i utvikling om tilskudd på inntil kr 300.000,- til investering i nytt produksjonsbygg i Lakselv. Prosjektet gjelder oppføring av nytt produksjonsbygg på 506 m 2 i Lakselv i Porsanger kommune. Trykkeribygg ANS ønsker å bygge nytt trykkeribygg for å tilfredsstille behovet til dagsavisa Ságat og den grafiske bedriften Trykkeriservice ANS som er leietakere av eksisterende produksjonsbygg. I klagen fra Trykkeribygg ANS fremkommer blant annet følgende: Vi forstår styrebehandlingen slik at styret er positiv til prosjektet, samt at både tidligere og nåværende politisk ledelse i kommunen er positiv til å innvilge søknaden. På denne bakgrunn er styrets egne retningslinjer et tynt hjemmelsgrunnlag for avslag. 30
En retningslinje er - i motsetning til en lov eller en forskrift - kun veiledende og ikke juridisk bindende. Dette innebærer at en retningslinje generelt kan fravikes når det etter en konkret vurdering foreligger saklig grunnlag for dette. Det vil dessuten generelt være lettere å dispensere fra egne retningslinjer enn fra retningslinjer vedtatt av overordnet organ. I retningslinjer for bruk av nyskapningsmidlene fremkommer blant annet følgende: Tiltaket må ha betydelig næringspotensial. Tiltak som medfører vesentlig økning i antall arbeidsplasser vil bli prioritert Vurdering Porsanger i utvikling KF støtter ikke investeringer i bygg og oppussing, kjøp av gårdsbruk eller bygninger, maskiner/redskaper og mobile kjøretøy. PIU s vurdering: Ihht. retningslinjene for bruk av nyskapingsmidlene støtter ikke Porsanger i utvikling investeringer i bygg og oppussing, kjøp av gårdsbruk eller bygninger, maskiner/redskap og mobile kjøretøy. Porsanger kommune kan ikke se at tiltaket har ikke betydelig næringspotensial. Oppføring av nytt produksjonsbygg vil heller ikke føre til at søker øker antall arbeidsplasser. Rådmannens innstilling Formannskapet opprettholder PiU s avslag på investeringstilskudd til nytt produksjonsbygg i Lakselv på bakgrunn av retningslinjene for bruk av nyskapningsmidlene. 31
Porsanger kommune Arkivsak: 2011/2350-2 Arkiv: U62 Saksbeh: Silvia Annette Siri Dato: 08.06.2012 Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 56/12 Formannskapet 11.06.2012 Salgsbevilling 01.07.2012 til 30.06.2016 Saksutredning Alle salgsbevillinger for salg av alkoholholdigdrikk i kommunen må fornyes innen 01.07.2012. Slike bevillinger følger kommunevalget og skal fornyes innen 01.07. året etter. AS Vinmonopolet v/ v/ konstituert direktør Trond Idar Moen har søkt om fornying av bevilling til salg av brennevin, vin og øl med høyere alkoholinnhold enn 4,7 volumprosent fra vinmonopolets utsalg i Lakselv. Vurdering Kommunen har ikke mottatt klager på utøvelsen av nåværende salgsbevilling. Rådmannens innstilling AS Vinmonopolet v/ konstituerte direktør Trond Idar Moen, Postboks 6953 St. Olavsplass i Oslo, gis fornyet salgsbevilling for brennevin, vin og øl med høyere alkoholinnhold enn 4,7 volumprosent fram til 01.07.2012 fra vinmonopolets utsalg i Lakselv. 32