SYKEHUSAPOTEKENE I MIDT-NORGE HF MØTEPROTOKOLL Møtetid: 14. mars 2019 kl. 10.30 15.00 Møtested: Abels hus Saksnr.: 12/19 19/19 Møtende medlemmer: Roar Lervik (styrets leder) Monica Rolfsen Per Jarle Ingstad Gunn Fredriksen Åge Austheim Kristin Eide Heidi Johansen (vara) Brukerutvalg: Gina Strøm Solveig Bøhmer Strøm Fra administrasjonen møtte: Adm.direktør Dag Hårstad HR direktør Beate Moksnes Konstituert fagdirektør Janne Sund IKT-direktør Hans Christian Alstad Økonomidirektør Jan Erik Leirtrø Kristin Nyheim (styresekretær) Forfall: Sigrid Westly Merknader: Innkalling ble lagt ut på styreweb 28. februar 2019 og sendt på epost til styrets medlemmer. Sakspapirer til styremøte ble lagt ut på styreweb 6. mars 2019. Sakspapirer ble også sendt på epost til styrets medlemmer. Side 1 av 6
Styreleder Roar Lervik ønsket velkommen til styremøtet. Sak 12/19 Godkjenning av innkalling og saksliste Innkalling og saksliste ble godkjent. Sak 13/19 Signering av protokoll fra styremøte 6.2.2019 Signert av deltakerne i møte. Sak 14/19 Administrerende direktørs orientering Administrerende direktør orienterte om følgende saker i møte 6. februar 2019: - Prosess regional koordinator Sykehusapotekenes legemiddelstatistikk (SLS/SLMK) - Endringer i fagavdelingen Styret i Sykehusapotekene i Midt Norge HF tar sakene til orientering. Administrerende direktør orienterte om - Prosess regional koordinator Sykehusapotekenes legemiddelstatistikk (SLS/SLMK) - Endringer i fagavdelingen Det ble ikke fremmet alternative forslag. Styret i Sykehusapotekene i Midt Norge HF tar sakene til orientering. Sak 15/19 Statusrapport per 31.1.2019 Side 2 av 6
Styret tar statusrapportering per 31.1.2019 til orientering. Styret fikk presentert tall for 28.2.2019 i møte, og det legges til i vedtaket. Styret tar statusrapportering per 31.1.2019 og 28.2.2019 til orientering. Sak 16/19 Statusrapport prosjektportefølje Styret i Sykehusapotekene i Midt-Norge HF tar saken til orientering. Styret la til følgende punkt i vedtaket: Styret er bekymret for den usikre situasjonen med forsinkelsen til EIK og konsekvensene det kan medføre for K2 og ber om å bli holdt løpende orientert. Styret tar orienteringen om farmasøytisk funksjonalitet i Helseplattformen til orientering og støtter administrerende direktørs vurdering om å legge mer ressurser inn i arbeidet med Helseplattformen. 1. Styret i Sykehusapotekene i Midt-Norge HF tar saken til orientering. 2. Styret er bekymret for den usikre situasjonen med forsinkelsen til EIK og konsekvensene det kan medføre for K2 og ber om å bli holdt løpende orientert. 3. Styret tar orienteringen om farmasøytisk funksjonalitet i Helseplattformen til orientering og støtter administrerende direktørs vurdering om å legge mer ressurser inn i arbeidet med Helseplattformen. Side 3 av 6
Sak 17/19 Årsregnskap 2018 og styrets årsberetning 1. Styret for Sykehusapotekene i Midt-Norge HF godkjenner fremlagte årsregnskap og styrets årsberetning for 2018. I notene til årsregnskapet inngår erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte, inkludert retningslinjer for fastsettelse av lønn og godtgjørelse for 2018. 2. Styret legger vedlagte årsregnskap og årsberetning fram for foretaksmøte for godkjenning. 3. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å foreta redaksjonelle endringer i årsregnskapet og årsberetningen. Det ble ikke fremmet alternative forslag. 1. Styret for Sykehusapotekene i Midt-Norge HF godkjenner fremlagte årsregnskap og styrets årsberetning for 2018. I notene til årsregnskapet inngår erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte, inkludert retningslinjer for fastsettelse av lønn og godtgjørelse for 2018. 2. Styret legger vedlagte årsregnskap og årsberetning fram for foretaksmøte for godkjenning. 3. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å foreta redaksjonelle endringer i årsregnskapet og årsberetningen. Sak 18/19 Styringsdokument og foretaksprotokoll 2019 1. Styret i Sykehusapotekene i Midt- Norge HF tar styringsdokument og foretaksprotokoll til etterretning. 2. Styret i Sykehusapotekene i Midt- Norge HF støtter administrerende direktørs prosess for å sørge for måloppnåelse. Side 4 av 6
Det ble ikke fremmet alternative forslag. 1. Styret i Sykehusapotekene i Midt- Norge HF tar styringsdokument og foretaksprotokoll til etterretning. 2. Styret i Sykehusapotekene i Midt- Norge HF støtter administrerende direktørs prosess for å sørge for måloppnåelse. Sak 19/19 Eventuelt 1. Brukerutvalget meldte om to saker: - Informasjon om bachelor oppgaver o For fjerde år på rad leveres det bacheloroppgave ved sykepleierutdanningen på NTNU i Trondheim hvor Brukerutvalget er involvert. I juni i år leveres det oppgave om: ernæring blant eldre pasientsikkerhet ved samstemming av legemiddellister i kommunehelsetjenesten - Legemiddelmangel o Brukerutvalget ønsket en forklaring på hvordan beredskapen og dagens situasjon på legemiddelmangel håndteres av Sykehusapotekene i Midt- Norge HF. Dette ble gitt i møte. 2. Styret avtalte et ekstraordinært telefon styremøte 20. mars 2019 klokken 19.30. Styret godkjente protokollen i møte 14.3 2019. Side 5 av 6
Neste ordinære styremøte: 13. mai 2019 Trondheim 14.3 2019 Roar Lervik Monica Rolfsen Åge Austheim Gunn Fredriksen Per Jarle Ingstad Kristin Eide Sigrid Westly Heidi Johansen Side 6 av 6