Protokoll styremøte Landbruk Nordvest

Landbruk Nordvest Hovsvegen 25, 6600 Sunndaløra Vedlegg 1 E-post rådgiving: nordvest@lr.no Org.nr:NO984 468 822MVA E-post tenester: tenester@lr.no Telefax 935 77 019 Bankgiro nr: 4202.20.16347 Sunndalsøra 3. desember 2013 Protokoll styremøte Landbruk Nordvest På Hotel Alexandra, Molde, 2.12. kl. 16.00-3.12.13 kl. 15.30 Til stades Ivar Aae, Maud Grøtta, Morten Feiring, Hegelin Waldal, Grete Misfjord, Wenche Ytterli, Knut Strand og Odd Harald Solheim. Tilsette: Marit Bjerkeset, Audhild Tundal, Jon G. Lied, og Ivar Bakken. Saker: 55/13 Godkjenning av innkalling, dagsorden og referat frå siste styremøte Vedtak: Styret godkjete innkalling, dagsorden og protokoll frå siste styremøte 56/13 Strategidokument Styret signerte strategidokument for Landbruk Nordvest SA 2013 2015 57/13 Evaluering av styret og årsplan for styret 2014 Styret evaluerte seg sjølv og arbeidet som blir gjort. Det vart laga eit dokument som viser resultatet av evalueringa. Dette er med som vedlegg 1 til styreprotokollen. 58/13 Lønn dagleg leiar. Vedtak: Ny lønn for dagleg leiar med verknad frå 1. mai 2013 er kr 647 789. 59/13 Rekneskap pr. 26.11.2013 Marit gjekk gjennom regnskapet. Diskuterte AFP. Styret støttar arbeidet med å sikre AFP-en til dei kontortilsette trass i at mindre enn 10 % av totalt tal tilsette er organiserte. Jon Geirmund gjekk gjennom venta inntekter på prosjekt og liknande for rådgivingsavdelinga. Regnskapet syner tal som kan tyde på at vi ikkje når budsjettert totalresultat. Det ser ut til at resultatet kan bli +/- 100 000 kr. Kontoradresse: Avd Molde Avd Elnesvågen Avd. Valldal Avd. Volda Hovsvegen 25 Boks 2023 Felleskjøpet Boks 123 Boks 340 6600 Sunndalsøra 6402 Molde 6440 Elnesvågen 6211 Valldal 6101 Volda 71 69 23 10 464 24 400 452 54 639 404 67 201

Styret ber om at ein er nøye med å halde kontroll på kostnadane og med å få fakturert for alle utførte oppdrag. Vedtak: Styret tok rekneskapen til vitande. 60/13 Budsjett 2014 (Drøftingssak) Styreleiaren innleia om budsjettarbeidet. I diskusjonen vart det lagt vekt på: Inntektssida til rådgivingsavdelinga kan vera svak på grunn av at det p.t. er relativt små sikre prosjektinntekter. Det kan bli behov for å sjå på ein eventuell kontingentauke. Det kom innspel på at vi bør gjera det meir attraktivt å lønne gjennom LNV for folk som lønnar ut mykje sjølve. Kan det vera aktuelt å innføre lågare pris for utlønning over 200 000 kr pr. år. Dette må sjåast opp mot at dei som har familieavløysing er med og subsidierer sjukelønn i karensperioden og pensjon for dei som har fulltidstilsette. Styret signalisrte til administrasjonen sitt vidare arbeid med budsjettet at resultatkravmålet i strategidokumentet på 0,5 tilseier at overskotet bør vera 365 000 kr. Styret vil ha eit endeleg budsjettforslag til neste styremøte. Kl. 08.00 12.00 tysdag 3. desember Felles sesjon for styre og tilsette som blir avslutta med lunsj kl. 12.00 61/13 Profilering LNV i møte med bonden. (profilering) På garden, i telefon og skriftlig. Korleis opptrer vi? Kva er vi? Korleis blir vi oppfatta? Er vi døropnarar for andre i LNV? Amfi Kreativ har kome med forslag om korleis Landbruk Nordvest best kan nytte eller kombinere NLR og NLT sine logoar med meir til å få til ei god profilering av Landbruk Nordvest samtidig som vi kan dra nytte av varemerka til NLT og NLR. Frå diskusjonen: Styret ser at det kan vera ryddig med byggeklossane dersom ein skal operere med ei samling ev fleire logoar, men det blir for voldsamt. Diskuterte om vi heller bør satse på eigen logo utan å ta noko avgjerd om det. Diskuterte namngjevinga av avdelingane også utan å avgjere noko: o Norsk Landbruksrådgiving Nordvest 2

o Norske Landbrukstenester Nordvest o Norsk Landbruksrådgiving Landbruk Nordvest o Norske Landbrukstenester Landbruk Nordvest Vi kan for avdelingane satse på logoen og namnet til NLR og NLT og heller markere særpreg ver å bruke ei tydeleg farge på klede (t.d. jakke slik som NLR Viken har gjort). 62/13 Gruppearbeid på handlingsplan 2014. (Drøftingssak) Styret arbeidde i grupper saman med tilsette med å evaluere 2013-handlingsplana med tanke på korleis vi vil ha plana for 2014. Notatar frå presentasjonen av resultatet av arbeidet i gruppene er med som vedlegg 2. 63/13 LHMS blir ein del av Norsk Landbruksrådgiving frå 1.1.14. Orientering om prosessen med at NLR frå 1.1.14 tek over LHMS. Det er tre tilsette i LHMS i Møre og Romsdal med kontorplassering i Østa, Molde og Surnadal. Desse vil første året vera formelt tilsette ved NLR medan Landbruk Nordvest må rekne med å vera sentral i den faglege gjennomføringa i Møre og Romsdal. Både sentrale og regionale arbeidsgrupper er i arbeid for å kome fram til korleis denne omorganiseringa skal gjennomførast. NLR har og sett ned eit strukturutval med mandat: «Hvilken organisasjonsform er best egnet for å løse de oppgaver NLR har i dag og står foran framover? Fordeling av arbeidsoppgaver mellom organisasjonene regionalt og sentralt» Oddveig Gikling-Bjørnå, Sunndal, er medlem i strukturutvalet. Utvalet skal presentere forslag som skal initiere en diskusjon om struktur og organisering på NLR-årsmøtet i 2014. Plana er at 2014-årsmøtet legge opp prosessen fram mot at eventuelle forslag til vedtak om endringar i struktur og organisering av landbruksrådgivinga i Norge skal leggast fram for NLR-årsmøtet 2015. 64/13 4-årsbesøket (Drøftingssak) Jon Geirmund innleia. Medlemmane skal kvart 4. år fo tilbod om gjennomgang av drifta samtidig med at dei får ny gjødslingsplan og ei orientering om tilboda til Landbruk Nordvest. Kl. 12.45 15.30 Styresaker for berre styret 65/13 Vedtektsendring? 3

Saka vart ikkje prioritert. Administrasjonen vart bedne om å vurdere vedtektene før neste styremøte. 66/13 Planlegge medlemsmøterunden Tidlegare har styret bestemt at i medlemsmøtet for Fræna, Aukra, Sandøy skal Aukra og Sandøy spørjast om dei heller vil høyre til valområde saman med Molde. I sak 20/13 Oppsummerte styret medlemsmøta slik: Årsmøteutsending som møteleiar fungerte ikkje alle stadar da det ikkje var alle stadar denne kunne møte. Foredraget med presentasjon frå tenesteavdelinga må fornyast. Det er generelt for lite frammøte på medlemsmøta i høve til ressursane som blir lagt i desse møta. Styret er av den oppfatning at noko må gjerast. Da ei endring av dette som monnar vil krevje vedtektsendring, valte styret å arbeide vidare med denne saka mot neste årsmøte. Det var og nemnt at ein kunne be årsmøtet om ei prøveordning for neste år utan at styret gjekk nærare inn på kva denne skulle innebere. Styret diskuterte korleis medlemsmøta kan bli meir populære og kom fram til med dette: Vi fortset med medlemsmøte før årsmøtet. Møtet må vera etter vinterferien (m.a. for å kunne legge fram sikre tal). Vi må prioritere opp faginnslaget til rådgivarane til å vera det som skal trekkje folk. Vi rullerer rådgivarane geografisk frå år til år, og brukar dei på det den enkelte av dei er gode på. Vi satsar på meir spissa tema som kan vera ulikt frå rådgivar til rådgivar. Marknadsfør rådgivarane og den enkelte sitt tema. Lat rådgivarane sjølve få foreslå møte (geografiske område) der dei kan vera interessante og kan lukkast. Utfordre Bjørn Steinar om å ta ein runde i fjøs, planlagt av oss, som er ferdige siste 2 år: o Ta bilete o Få tilbakemelding på kva som er: Bra Mindre bra o Samanlikne kalkyle med faktisk kostnad Vedtak: 4

Administrasjonen tek med seg signala frå styret og startar arbeidet med å førebu medlemsmøterunden framføre årsmøtet. 67/13 Møteplan for styret. Styremøte Månadsskiftet jan/feb Månadsskiftet feb/mars Årsmøte onsdag 9. april eller torsdag 10. Medlemsmøterunde 10.3 til 21.3 Orienteringssaker: 1. Førespurnad frå valkomiteen i Norsk Landbruksrådgiving. 2. Orientering frå tenesteavdelinga 3. Orientering frå rådgivingsavdelinga.. 4. Arbeidsmiljøutval 5. Frå haustsamlinga NLT 6. Frå kursveka NLR med regionalt møte 7. Fagprosjekta i Rammetilskotet 8. Avtalepartane og dermed Norsk Landbruksrådgiving brukar no meir av rammetilskotet til å målrette aktiviteten til Landbruksrådgivinga meir i den retninga som avtalepartane har tru på og ikkje minst for å auke den faglege aktiviteten mot medlemmane. Dette er delt i: a. Agronomi b. Grønt c. Publisering / forsøk d. Subsidiering av innleie av spisskompetanse 9. Regionalt møte for NLR i Midt-Norge på Skjetlein 12. desember. 10. Orientering om idémøte om framtidig fagsenter ved Gjermundnes vidaregåande skule 11. Vi vil lage eit infobrev/julebrev til tillitsvalte/tilsette der vi m.a. kan be om tilbakemelding på korleis vi kan forbetre medlemsmøta Referent: Ivar Bakken 5

Vedlegg 1 til styreprotokoll 3.-4.12.13 Styreevaluering for Landbruk Nordvest 1. Føresetnadar og mål a. Styret arbeider for at medlemmane medlemane får dei tenestene dei etterspør. b. Styret er eit kontrollorgan som kvalitetssikrar at LNV har forsvarleg drift. c. Gjennom ny strategiplan meinar styret at mål og føresetnadar er på plass. 2. Forholdet mellom styret og medlemmane Medlemmane forventar at: a. organisasjonen fungerer bra. b. det er ein viss kommunikasjon mellom styret og medlemmane. c. styret er med og styrer forsøksverksemda og det faglege arbeidet. d. årsmøteutsendingane må få den informasjonen dei treng. Kva er status og korleis ser økonomien ut. e. LNV må auke aktiviteten på nettsidene sine. Det må heile tida leggast ut aktuelt stoff der. Er styret representative for medlemmenes interesser? 3. Styrets oppgåver Kor godt løyser styret strategioppgåvene? Blir organiseringa av oppgåvene løyst slik at strategiane blir sett i verk godt nok/følgt opp bra nok? Har styret vært dyktig til å evaluere eige arbeid? 4. Styrets instruks Har styrets oppgåver vært godt nok diskutert og forstått? Kor viktig er det å ha ein formell styreinstruks? 5. Planlegging og tal møte Har vi en tilfredsstillande planlegging av arbeidet vårt? Er vi effektive i vår måte å arbeide på? Har vi et tilstrekkelig tal møte? Er lengde på møta slik ein bør forvente? 6. Møtestruktur og arbeidsform Fungerer møta slik dei bør gjera etter meininga di? Blir dei viktige sakene prioritert godt nok? 7. Styrepapira Korleis er kvaliteten på besluttingsunderlaget til styret? Får vi styrepapira tilsendt i god tid? 8.Styret si saksbehandling og vedtak Behandlar vi styresakene på ein tilfredsstillande og forsvarleg måte? Speglar vedtaka som styret gjer konklusjonane av diskusjonar i styret på en passande måte? 9. Styreprotokoll Korleis vurderer du kvaliteten på styreprotokollen? 10. Oppfølging/gjennomføring av vedtak Er du fornøyd med oppfølginga og gjennomføringa av styrets vedtak?

11. Fullstendighet i saker Behandlar styret dei sakene du forventa eller er det saker som manglar eller kunne vore kutta ut? 12. Styrets kommunikasjonsform Er den grunnleggjade fellesfølelsen tilstade slik at vi har en god gruppekommunikasjon Har vi den nødvendige openheita og tilliten til kvarandre? Har vi tilstrekkeleg takhøgd er det lov å tenkje høgt? 13. Styrets leiar Kor bra fungerer styreleiaren i å få til et godt samarbeid mellom medlemmer, administrasjon og styret? Er han/hun tonegivande og flink til å få saker vedtatt i rett tid? 15. Egen rolle i styret På kva måte opplever du at du sjølv bidrar? Kva oppfattar du som ditt eige ansvar og som utanfor ditt ansvarsområde? Kor ligger din lojalitet?

Landbruk Nordvest SA Hovsvegen 25, 6600 Sunndalsøra Vedlegg 2 til styreprotokoll 3.-4.12.13 E-post rådgiving: nordvest@lr.no Org.nr:NO984 468 822MVA E-post tenester: tenester@lr.no Telefax 401 18 019 Bankgiro nr: 4202.20.16347 Vedlegg til sak 62/13 Gruppearbeid for å gje innspel til Handlingsplan 2014 Styret arbeidde i grupper saman med tilsette med å evaluere 2013-handlingsplana med tanke på korleis vi vil ha plana for 2014. Gruppe D:Richard, Marit, Tore, Sivert, Ivar B., Wenche: Handlingsplan bør: Gå heilt ned på individnivå Beskrive kven som har ansvar for dei ulike oppgåvene ha tidsfristar ha mål som er målbare ha prioriteringar sjåast i samanheng med budsjett vera klar ved årsskiftet, dvs. at ein bør starte arbeidet mykje tidlegare Ein del punkt i 2013-plana er retningsliner som gjeld frå år til år Gruppe C: Bjørn Steinar, Sverre, Gerd, Audhild, Odd Harald, Hegelin Innspel til 2013-plana: 10 artiklar for kvar tilsett på heimeside er for håra (under alle tilsette) Det står to stadar at LNV skal arrangere eit avløysarkurs i året (tenester) Meir enn 20 dreneringsplaner i 2014 (rådgiving) Må ha mål om dreneringskurs (rådgiving) Mål om å rekruttere fleire medlemmar (alle tilsette) Bør beskrive fleire meir spissa og målbare oppgåver og markere tydelegare prioritet. Gruppe B: Selma, Maud, Aksel, Oddbjørn, Ivar Aa, Knut Forslag til forbetringar i høve til 2013-plana Bra nok form på plana men ho ber meir preg av å vera ei ønskeliste enn ei handlingsplan. Må ha meir konkrete planar for arbeidet med heimeside og ringreven Viktig å skilje det som gjentek seg frå år til år frå det som skal skje berre ein gong. Nyttig sjekkliste, men er først og fremst ein reiskap for leiinga som må brytast ned til individuelle planer. Lurt med talfesting for å tvinge fram fokus. Viktig å sette i system kompetanseheving for avløysarar. Kontoradresse: Avd Molde Avd Elnesvågen Avd. Valldal Avd. Volda Hovsvegen 25 Boks 2023 Felleskjøpet Boks 123 Boks 340 6600 Sunndalsøra 6402 Molde 6440 Elnesvågen 6211 Valldal 6101 Volda 71 69 23 10 464 24 400 452 54 639 404 67 201

Gruppe A: Morten, Ingvild, Jon K, Gunn Randi, Jon G, Grete. LNV-handlingsplana er mykje godt arbeid. Inneheld ein del vel håra mål. Er eti godt arbeidsreiskap som må fram oftare. 2

Landbruk Nordvest Vedlegg 3 Regnskap pr 28. november 2013 Inntekter - (minus) er positive tal og omvendt Tenester Tenesteadm. Rådgiving Bygg Admini-strasjon Sum LNV regnskap Inntekter 2 013 2 012 2 013 2 012 2 013 2 012 2 013 2 012 2 013 2 012 2 013 Budsjett 2 012 1 Salgsinntekter (arb.klede, annonser, kursavgift,..) -860 014-645 585 - - -524 670-629 194 - -84 175-189 380-174 035-1 574 064-1 877 000-1 532 989 4 Salg av landbr.vikar -3 221 056-3 969 591 - - - - - - - - -3 221 056-4 150 000-3 969 591 3 Påslag -2 249 648 - -2 249 340 - - - - - - - -4 498 987-4 138 480-2 Salgsinntekter arbeidskraft -49 351 856-50 458 357 6 545 - - - - - - - -49 345 311-47 701 520-50 458 357 5 Offentlege tilskot over Jordbruksavtalen 63 - - - -1 614 000-1 782 150-814 000-640 000 - - -2 427 937-2 409 000-2 422 150 6 Kommunale tilskot og SLF- tilskot -2 837 293-3 296 440-488 000 - -653 000-655 000 - - - - -3 978 293-3 950 000-3 951 440 7 Prosjekttilskot, ferie og sjukdom m.m. -18 720-14 894 - - -1 674 142-1 043 721-5 000 - - - -1 697 862-1 315 000-1 058 615 8 Leigeinntekter - - - - - - - - -12 500 - -12 500 - - 9 Medlemsinntekter; kontingentar og gåver -700 - - - -1 799 734-1 677 522 - - -787 625-666 820-2 588 059-2 778 500-2 344 342 10 Medlemsinntekter; tenester og konsulentoppdrag - -400 - - -642 130-406 106 - - - - -642 130-680 000-406 506 11 Feltgodtgjersle / eksterne oppdrag - -17 995 - - -634 315-612 984-1 240 718-750 063 - - -1 875 033-1 750 000-1 381 042 12 Andre inntekter -4 741-47 568 - - -298 422-454 008-25 088-89 177-1 719-9 324-329 970-125 000-600 078 Sum driftsinntekter -58 543 965-58 450 830-2 730 795 - -7 840 413-7 260 686-2 084 806-1 563 415-991 223-850 178-72 191 202-70 874 500-68 125 109 Sum driftsinntekter, Tenesteavdeling -61 274 760-58 450 830-30 123 672

Kostnadar Tenester Tenesteadm. Rådgiving Bygg Admini-strasjon Sum LNV regnskap Kostnadar 2 013 2 012 2 013 2 012 2 013 2 012 2 013 2 012 2 013 2 012 2 013 Budsjett 2 012 13 Innkjøp av materialer og varer 331 973 552 454 - - 59 970 48 886-758 - - 391 943 592 000 602 098 14 Rådgiving - 5 000 - - 404 521 458 824 - - - 7 800 404 521 508 000 471 624 Varekostnad 331 973 557 454 - - 464 491 507 710-758 - 7 800 796 464 1 100 000 1 073 722 15 Lønn avløysing 38 820 383 41 134 343 24 901-70 074 48 593 11 569 5 253 14 646 4 543 38 941 574 36 137 000 41 192 733 16 Sjukelønn avløysasar 491 248 370 016 - - - - - - - - 491 248 400 000 370 016 17 Lønn landbruksvikar 3 947 177 - - - - - - - - - 3 947 177 5 650 000-18 Lønn kontor 21 997 2 232 102 2 028 830-3 295 208 3 142 253 1 096 695 886 929 764 871 751 916 7 207 602 7 410 053 7 013 199 19 Feriepengar 5 323 670 5 383 261 247 017-406 611 385 203 154 388 127 582 102 076 98 756 6 233 763 6 004 626 5 994 802 20 Lønn til andre tilsette - - - - - - - - - - - - - 21 Fordelar i arbeidsforhold 11 334 10 217 - - - - - - - - 11 334 12 000 10 217 22 Styret - 42 800 - - 1 800 3 600 - - 193 800 270 350 195 600 227 000 316 750 23 Arbeidsgjevaravgift 5 969 700 5 997 749 274 651-432 736 447 188 196 342 157 527 121 380 135 989 6 994 810 6 970 377 6 738 453 24 Offentlege tilskot vedr. arbeidskraft -1 338 - - - - - - - - - -1 338 - - 25 Offentlege refusjonar vedr. arbeidskraft -101 086-55 945 - - - -90 960 - - - - -101 086-50 000-146 905 26 Andre personalkostnadar 1 121 637 1 244 593 138 320-527 525 220 088 145 406 135 143 158 017 32 630 2 090 903 2 109 400 1 632 454 Personalkostnad 55 604 722 56 359 136 2 713 720-4 733 954 4 155 964 1 604 401 1 312 434 1 354 790 1 294 184 66 011 587 64 870 456 63 121 718 27 Av- og nedskrivingar 34 120 40 377 - - 3 120 7 310 16 660 8 750 - - 53 900 80 000 56 437 28 Frakt og transportkostnadar - - - - 116 - - - - - 116 - - 29 Kostnadar lokale - 113 091 87 522-214 729 234 852 102 438 71 377 79 104 52 190 483 793 566 420 471 510 30 Leige/leasing av maskiner, inventar og liknande - 32 425 49 762-79 736 81 751 32 611 20 133 18 852 13 469 180 962 135 080 147 778 31 Verktøy, inventar og driftsmaterialer 27 812 101 587 25 867-30 542 24 518 511 5 280 32 126 24 835 116 857 144 100 156 219 32 Reparasjonar og vedlikehald 13 037 4 068 4 235-9 681 3 136 10 998 1 643 9 375 3 700 47 325 19 000 12 547 33 Framande tenester 4 698 25 256 - - 631 413 291 204 - - 111 000 132 929 747 111 280 000 449 389 34 Kontorkostnad, trykksaker og liknande 61 510 195 868 80 809-121 441 235 052 70 023 30 599 272 977 339 270 606 760 747 000 800 789 35 Telefon og porto m.v. 81 032 172 869 90 412-229 950 249 720 48 318 27 789 157 115 164 100 606 827 635 000 614 479 Driftskostnad, av- og nedskr. 222 208 685 540 338 607-1 320 728 1 127 543 281 559 165 571 680 550 730 494 2 843 651 2 606 600 2 709 148 36 Kostnadar transportmidler 400 - - - 44 207 69 296-39 496 8 589 45 103 96 000 77 924 37 Kostnader og godtgjersler for reiser, diett, bil m.v. 1 412 691 1 426 063 63 470-366 615 292 188 126 873 52 574 85 411 168 868 2 055 059 1 884 000 1 939 692 38 Salgs-, reklame- og representasjonskostnadar 45 048 17 210 11 356-68 495 48 299 35 527-22 717 25 950 183 143 119 000 91 459 39 Kontingentar og gåver 212 944 254 009 6 473-229 043 236 360 2 586 0 4 835-2 718 455 882 500 000 487 651 40 Forsikringa, garantikostnadar - 6 993 7 006-7 710 10 552 11 395 9 884 600 2 961 26 711 30 500 30 390 41 Andre kostnader 28 484 35 765 12 368-26 949 44 436 6 421 1 900 109 196 113 823 183 418 172 844 195 924 42 Tap og liknande 164 625 226 920 - - 16 032 30 307 2 795 8 960 34 446 35 451 217 897 130 000 301 638 43 Fordeling av stab og regnskap 703 445 519 843-300 000-709 733 869 842 195 577 150 000-1 308 754 ######## - -8 - Sum andre driftskostnadar 2 567 637 2 486 803-199 327-1 468 783 1 601 278 381 173 223 357-1 051 053 ######## 3 167 212 2 932 336 3 124 678 Sum kostnadar 58 726 540 60 088 934 2 852 999-7 987 956 7 392 496 2 267 132 1 702 120 984 286 845 717 72 818 914 71 509 392 70 029 266 Sum tenester 61 579 539 60 088 934 10 255 088 9 094 616 Driftsresultat 182 575 1 638 104 122 205-147 543 131 810 182 326 138 705-6 937-4 462 627 712 634 892 1 904 157 Sum tenester 304 779 1 638 104 Finansinntekter /-kostnadar 44 Renteinntekt -717 161-965 076 - - -48 565-95 312 - - -6 052-4 294-771 778-940 000-1 064 682 45 Rentekostnad leverandører/kunder - 61 344 - - 170 579 63-33 8 756 266 62 000 70 678 46 Annan finanskostnad - 3 727 - - - - - - 2 956-2 956 4 000 3 727 Resultat av finansinntekter /-kostnadar -717 161-900 005 - - -48 395-94 733 63 - -3 063 4 462-768 555-874 000-990 277 Ordinært resultat før skatt -534 586 738 098 122 205-99 148 37 077 182 389 138 705-10 000 - -140 844-239 108 913 881 Sum tenester -412 381 738 098

Saldoliste 28.11.13 med revidert budsjett 2013 Tenester Rådgiving + økonomi Bygning Administrasjon Totalt T13 T12 TA13 TA12 R13 R12 B13 B12 A13 A12 SUM 13 Budsj SUM 12 Avdeling kto. kto tekst T= tenesteavdelinga, R= rådgivingsavdelinga o.s.v. og 12 = 2012 og 13 = 2013 Driftsinntekter 3000 Salgsinntekt handelsvarer, høy sats (klauvskjeærar) -777 744-585 640 0 0 0-2 423 0-84 175-622 0-778 366-685 000-672 238 1 Salgsinntekter 3001 Salgsinntekt arbeidstøy -11 008-8 352 0 0 0 0 0 0 0 0-11 008-10 000-8 352 2 Landbruksvikar 3002 Salgsinntekt adm., honorar -51 055 0 0 0 0 0 0 0 0 0-51 055 0 0 3020 Salgsinntekt lønn -49 351 856-50 458 357 6 545 0 0 0 0 0 0 0-49 345 311-47 701 520-50 458 357 3021 beredskapsavløser 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3022 Salg av landbr.vikar -3 221 056-3 969 591 0 0 0 0 0 0 0 0-3 221 056-4 150 000-3 969 591 3 Påslag 3023 Påslag -2 249 648 0-2 249 340 0 0 0 0 0 0 0-4 498 987-4 138 480 0 4 Salgsinntekt arbeidskraft 5 Offentlege tilskot over Jordbruksavtalen 6 Kommunale tilskot og SLF tilskot Salgsinntekt andre oppdrag 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3024 Salgsinntekt påslag 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3030 Salgsinntekt handelsvarer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3040 Annonser (avg.pl) Ringreven 0 0 0 0 0 0 0 0-188 758-136 275-188 758-140 000-136 275 3041 Annonser u/mva 0 0 0 0 0 0 0 0 0-37 760 0-30 000-37 760 3050 Salgsint, tenester, lav sats -15 708-4 820 0 0 0-18 271 0 0 0 0-15 708-2 000-23 091 3100 Salgsinntekt handelsvarer, avgiftsfri 0-46 198 0 0 0-540 0 0 0 0 0-50 000-46 738 3200 Salgsinntekt handelsvarer, u/avg.omr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3230 Kursinntekter -4 500-575 0 0-524 670-607 960 0 0 0 0-529 170-960 000-608 535 3410 Tilskudd NLR, RAMMETILSKUDD 0 0 0 0-1 614 000-1 782 150-814 000-640 000 0 0-2 428 000-2 409 000-2 422 150 3411 Særtilskudd 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3430 Tilskudd ferie/fritid -18 709 327-20 536 049 0 0 0 0 0 0 0 0-18 709 327 0-20 536 049 3435 Tilsk ferie/fritid godskr medlem 18 709 390 20 536 049 0 0 0 0 0 0 0 0 18 709 390 0 20 536 049 3440 Tilskudd sykdom (motkonto) -3 279 302-2 782 398 0 0 0 0 0 0 0 0-3 279 302 0-2 782 398 3442 Kurstilskot BSF -18 720-14 894 0 0-67 420-42 090 0 0 0 0-86 140-10 000-56 984 3445 Tilsk sykdom godskr medlem 3 279 302 2 782 398 0 0 0 0 0 0 0 0 3 279 302 0 2 782 398 3450 Andre off tilskot 0 0 0 0 0-15 000 0 0 0 0 0 0-15 000 3451 Tilskudd SLF Adm lbr.vikar -2 837 293-3 296 440-488 000 0 0 0 0 0 0 0-3 325 293-3 300 000-3 296 440 3459 Kommunale tilskot 0 0 0 0-653 000-640 000 0 0 0 0-653 000-650 000-640 000 3460 BU-midler 0 0 0 0-726 838-499 124-5 000 0 0 0-731 838-750 000-499 124 3461 Informasjonsmillar Fylket 0 0 0 0-200 000 0 0 0 0 0-200 000 0 0 7 Prosjekttilskot 3490 Andre tilskot 0 0 0 0-572 153-174 722 0 0 0 0-572 153-230 000-174 722 3500 Andre prosjekttilskot 0 0 0 0-107 731-327 785 0 0 0 0-107 731-325 000-327 785 Salsinntekt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3600 Leieinntekter 0 0 0 0 0 0 0 0-12 500 0-12 500 0 0 8 Leigeinntekter 3620 Andre leieinntekter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 Medlemsinntekter kontingentar og gåver 10 Medlemsinntekter; tenester og konsulentoppdrag 11 Feltgodtgjersle / eksterne oppdrag 3628 Funksjonstest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3710 Grunnkontingent -700 0 0 0-236 425-224 850 0 0-787 625-667 650-1 024 750-1 121 500-892 500 3711 Kontingent grovfor/korn 0 0 0 0-1 332 195-1 231 480 0 0 0 831-1 332 195-1 419 000-1 230 649 3712 Kontingenttak 4500 kr 0 0 0 0 7 633 1 828 0 0 0 0 7 633 0 1 828 3713 Kontingent potet 0 0 0 0-43 131-36 330 0 0 0 0-43 131-40 600-36 330 3714 Kontingent grønnsaker 0 0 0 0-10 136-8 200 0 0 0 0-10 136-11 900-8 200 3715 Kontingent frukt/bær 0 0 0 0-53 955-41 150 0 0 0 0-53 955-47 200-41 150 3716 Arealkontingent korn 0 0 0 0-68 640-71 784 0 0 0 0-68 640-75 300-71 784 3717 Rabatt kontingent 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3720 Støttekontingent 0 0 0 0-62 885-65 556 0 0 0 0-62 885-63 000-65 556 3750 Jordprøve, Gjødslingsplan/miljøplan 0 0 0 0-285 815-319 856 0 0 0 0-285 815-380 000-319 856 3760 Fagtur medlemmar 3780 Konsulentoppdrag medlemmar 0-400 0 0-356 315-86 250 0 0 0 0-356 315-300 000-86 650 3805 Salgssum Anleggsmidlar 0-17 995 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-17 995 3810 Feltgodtgjersle 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3811 Feltgodtgjersle 0 0 0 Side 1 0-71 530-37 771 0 0 0 0-71 530-50 000-37 771

Tenester Rådgiving + økonomi Bygning Administrasjon Totalt 11 Feltgodtgjersle / eksterne oppdrag 12 Andre inntekter Avdeling T13 T12 TA13 TA12 R13 R12 B13 B12 A13 A12 SUM 13 Budsj SUM 12 3850 konsulentoppdrag eksternt 0 0 0 0-536 205-538 523-1 240 718-750 063 0 0-1 776 923-1 700 000-1 288 586 3853 Ringreven setting 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3885 Økologisk Landbruk, bladet 0 0 0 0-26 580-36 690 0 0 0 0-26 580 0-36 690 3900 Annen driftsrelatert inntekt (ma gebyr) -4 741-42 448 0 0-86 240-341 417 0-89 177 0 0-90 981-80 000-473 043 3901 Egenfinansiering prosjekt o.a. 0 0 0 0-188 579-436 449 0 0 0 0-188 579 0-436 449 3902 Egenfinansiering mottkonto 0 0 0 0 353 042 436 449 0 0 0 0 353 042 0 436 449 3903 Arbeidspakke 2 0 0 0 0-10 625-15 000 0 0 0 0-10 625-45 000-15 000 3904 Arbeidspakke 3 0 0 0 0-77 817 0 0 0 0 0-77 817 0 0 3905 Arbeidspakke 4 0 0 0 0-137 575 0 0 0 0 0-137 575 0 0 3906 Arbeidspakke 5 0 0 0 0-25 425 0 0 0 0 0-25 425 0 0 3907 Arbeidspakke 6 0 0 0 0-15 426 0 0 0 0 0-15 426 0 0 3908 Arbeidspakke 7 0 0 0 0-22 500 0 0 0 0 0-22 500 0 0 3910 Refusjon driftsutg. lav sats 0 0 0 0-15 174-1 667 0 0 0 0-15 174 0-1 667 3950 Refusjon av driftsutgifter 0 0 0 0-13 564-73 041 0 0-1 719-9 324-15 282 0-82 365 3951 annen driftsrelatert inntekt 0-5 120 0 0-58 541-22 883-25 088 0 0 0-83 629 0-28 003 3990 Øreavrunding v fakturering 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sum driftsinntekter -58 543 965-58 450 830-2 730 795 0-7 840 413-7 260 686-2 084 806-1 563 415-991 223-850 178-72 191 202-70 874 500-68 125 109 13 Innkjøp av materialer og varer 4001 Innkjøp av varer for videresalg 15 758 176 0 0 0 0 0 758 0 0 15 758 10 000 934 4010 forsøksmateriell 0 0 0 0 13 895 20 849 0 0 0 0 13 895 30 000 20 849 4031 Økologisk landbruk til medl 0 0 0 0 30 525 27 038 0 0 0 0 30 525 20 000 27 038 4030 Funksjonstest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4050 analyser og frakt 0 0 0 0 15 550 1 000 0 0 0 0 15 550 2 000 1 000 4090 Andre varekostnadar vidaresalg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Innkjøp varer videresalg 0-2 794 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 000-2 794 4301 Innkj.arb,tøy,videresalg.høg sats 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4302 Kjøp komm landbr vikar 316 215 561 462 0 0 0 0 0 0 0 0 316 215 510 000 561 462 4390 Beholdningsendring 0-6 390 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-6 390 4500 Fremmedytelse og underentreprise 0 0 0 0 161 402 13 000 0 0 0 6 300 161 402 20 000 19 300 4510 Fagmøte / markdagar 0 0 0 0 4 698 87 357 0 0 0 1 500 4 698 86 000 88 857 14 Rådgiving 4520 KURSUTGIFTER 0 5 000 0 0 238 421 357 367 0 0 0 0 238 421 370 000 362 367 4530 Rådgjevingsmateriell 0 0 0 0 0 1 100 0 0 0 0 0 32 000 1 100 4570 Trykking av utsendelse 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4900 Annen periodisering 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sum Varekostnadar 331 973 557 454 0 0 464 491 507 710 0 758 0 7 800 796 464 1 100 000 1 073 722 15 Lønn avløysing 5000 Lønn avløysarar, ferie og fritid 38 568 805 40 854 267-2 971 0 28 668 29 964 0 0 0 0 38 594 502 35 800 000 40 884 231 16 Sjukelønn avløysarar 5001 Lønn ansatte ved sykdom 491 248 370 016 0 0 0 0 0 0 0 0 491 248 400 000 370 016 5002 Lønn kontoransatte 1 423 2 182 169 2 009 919 0 3 291 037 3 142 253 1 096 695 886 929 760 097 751 916 7 159 171 7 410 053 6 963 266 17 Lønn til kontortilsette 5003 Lønn kontoransatte ved sjukdom 20 574 49 933 18 912 0 4 172 0 0 0 4 774 0 48 431 0 49 933 18 Lønn landbruksvikar 5004 Lønn landbruksvikar 3 947 177 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 947 177 5 650 000 0 5005 Godtgjersle styret 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 000 0 5006 Lønn Klauvskjærar 59 427 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59 427 0 0 5020 Overtid avløysarar 106 315 233 869 1 804 0 360 0 0 0 0 0 108 479 250 000 233 869 5030 Lønn ansatte grøn omsorg 85 837 46 208 26 068 0 41 046 18 629 11 569 5 253 14 646 4 543 179 166 45 000 74 633 5040 Bonus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 Feriepengar 5092 Feriepengar 5 323 670 5 383 261 247 017 0 406 611 385 203 154 388 127 582 102 076 98 756 6 233 763 6 004 626 5 994 802 20 Lønn til andre tilsette 5100 Lønn til andre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5200 Fri bil 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5231 Fri bustad netolønn m/avg 16 940 10 890 0 0 0 0 0 0 0 0 16 940 0 10 890 5238 Motkonto fri bustad m/avg -16 940-10 890 0 0 0 0 0 0 0 0-16 940 0-10 890 5211 Fri telefon og bil 11 334 10 217 0 0 0 0 0 0 0 0 11 334 12 000 10 217 Side 2

Tenester Rådgiving + økonomi Bygning Administrasjon Totalt 21 Fordelar i arbeidsforhold Avdeling T13 T12 TA13 TA12 R13 R12 B13 B12 A13 A12 SUM 13 Budsj SUM 12 5250 Forsikringer i arbeidsforhold (motkonto) 422 254 590 000 54 885 0 100 857 458 143 129 831 97 449 42 666 128 543 750 493 0 1 274 135 5270 Fordel i arbeidsforhold(motkonto) 6 609 28 534 0 0 22 399 0 16 0 0 0 29 024 0 28 534 5290 Motkonto gruppe 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5291 motkonto bil 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5295 Motkonto forsikringer -422 254-590 000-54 885 0-100 857-458 143-129 831-97 449-42 666-128 543-750 493 0-1 274 135 5297 motkonto for gruppe 52-6 609-28 534 0 0-22 399 0-16 0 0 0-29 024 0-28 534 22 Styret 5330 Godtgj styre og bedriftsforsaml 0 0 0 0 1 800 3 600 0 0 193 800 270 350 195 600 227 000 273 950 5331 Godtgjørelse styre Sunndalspotet 0 42 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 800 5400 Arbeidsgiveravg. 5 320 598 5 345 054 245 951 0 387 702 404 585 174 574 139 538 110 556 125 521 6 239 381 6 237 703 6 014 698 23 Arbeidsgjevaravgift 5405 Arb.g.avgift påløpt feriepeng 649 102 652 695 28 700 0 45 033 42 603 21 769 17 989 10 824 10 468 755 429 732 674 723 755 5425 Innberetn pl pensj.kostn, aga pliktig 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 Offentlege tilskot vedr. arbeidskraft 5710 Lønnstilskot frå arbeidskont -1 338 0 0 0 0 0 0 0 0 0-1 338 0 0 25 Offentlege refusjonar vedr. arbeidskraft 26 Andre personalkostnadar 27 Av- og nedskrivingar 5500 Annen kostnadsgodtgjørelse 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5800 Refusjon av sjukepengar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5801 Ref sykepenger, lagets drift -96 230-35 474 0 0 0 0 0 0 0 0-96 230 0-35 474 5802 Ref sykepenger -4 856-20 471 0 0 0-90 960 0 0 0 0-4 856-50 000-111 431 5900 Gåver til tilsette 0 0 1 010 0 0 0 0 0 0 0 1 010 11 000 0 5915 Overtidsmat 1 968 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 968 0 0 5920 Yrkesskadeforsikring 607 796 572 248 0 0 5 775 5 550 1 540 1 480 1 204 1 110 616 315 590 300 580 388 5921 Reiseforsikring 0 980 2 380 0 330 490 88 84 1 851 63 4 649 4 800 1 617 5930 Ulykkesforsikring -125-1 337 3 497 0 1 523 1 470 406 392 305 294 5 604 3 000 819 5940 Gruppelivsforsikring/LO/NHO/ OTP 0 0 0 0 47 575 45 431 5 630 12 350 6 960 6 619 60 165 76 000 64 400 5941 LO/NHO (O&U+sluttvederlag) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5942 LO/NHO-ordningen AFP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5945 Egenandel AFP 147 324 265 746 37 849 0 62 090 60 835 22 619 42 284 14 205 6 202 284 087 439 500 375 067 5950 Pensjonsforsikriing 274 418 226 203 57 740 0 408 434 118 827 127 671 89 998 127 817 25 417 996 080 861 800 460 445 5951 Adm gebyr pensjonsforsikr 23 592 41 595 20 000 0 57 046 41 527 4 854 2 986 12 448 7 329 117 939 105 500 93 437 5952 Utjamning prem. pensjonsf. 0 0 0 0-40 000-52 459 0 0-10 000-11 022-50 000-56 000-63 481 5953 Helseforsikring 0 10 480 7 742 0 13 532 17 220 3 184 0 2 388 2 460 26 846 35 500 30 160 5954 Annsattes pensjonstrekk 0-1 000 0 0-37 672-29 378-22 754-17 358-7 715-10 258-68 141-58 000-57 994 5960 Gaver ansatte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5980 Bedriftshelseteneste 47 530 56 731 6 950 0 7 425 7 200 2 168 2 027 1 485 1 800 65 558 71 000 67 758 5990 Annen personalkostnad 19 133 72 948 1 153 0 1 468 3 375 0 900 7 069 2 616 28 823 25 000 79 838 Sum personalkostnadar 55 604 722 56 359 136 2 713 720 0 4 733 954 4 155 964 1 604 401 1 312 434 1 354 790 1 294 184 66 011 587 64 870 456 63 121 718 6000 Avskriving maskiner og inv.(1) 0 40 377 0 0 0 7 310 0 8 750 0 0 0 0 56 437 6010 Avskriving maskiner og inv. (1) 34 120 0 0 0 3 120 0 16 660 0 0 0 53 900 80 000 0 28 Frakt- og transportkostnadar 6110 Frakt og transp.kostn vedr salg 0 0 0 0 116 0 0 0 0 0 116 0 0 6300 Leige av lokale 0 99 386 77 659 0 189 066 200 287 71 288 49 880 66 360 48 004 404 373 465 420 397 557 29 Kostnadar lokale 6340 Lys, varme, reinhald, renovasjon 0 13 705 9 863 0 25 663 34 565 31 150 21 497 12 744 4 186 79 420 101 000 73 953 6390 Andre kostnadar lokaler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6400 leie av maskiner 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 Leige/leasing av maskiner, inventar og liknande 31 Verktøy, inventar og driftsmaterialer 32 Reparasjonar og vedlikehald 6420 Leie av datasystem 0 29 400 13 178 0 16 181 22 364 20 770 12 416 9 582 13 469 59 710 31 080 77 649 6430 leie av kontormaskiner 0 3 025 35 793 0 11 875 0 11 842 0 9 271 0 68 780 60 000 3 025 6440 Leie av transportmidler/ maskiner 0 0 0 0 49 680 56 086 0 0 0 0 49 680 38 000 56 086 6490 Andre leiekostnadar 0 0 792 0 2 000 3 300 0 7 717 0 0 2 792 6 000 11 017 6510 Verktøy / forsøksutstyr 1 750 1 913 0 0 0 5 412 0 0 0 0 1 750 10 000 7 325 6520 PROGRAMVARE 545 9 649 1 090 0 0 436 0 0 6 605 2 790 8 240 8 500 12 875 6540 Inventar 0 7 346 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 000 7 346 6550 Driftsmaterialer ma til forsøk 4 075 0 0 0 2 203 175 0 0 0 0 6 278 1 000 175 6551 Datautstyr 0 0 0 0 14 134 5 714 488 0 18 512 13 754 33 134 25 000 19 468 6552 programvare anskaffelse 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6553 programvare årlig vedliekhold 0 14 894 20 018 0 9 609 8 837 0 1 607 6 770 8 034 36 396 39 100 33 372 6560 Rekvisita 2 055 11 109 3 608 0 594 478 23 0 239 258 6 520 6 500 11 845 6570 Arbeidsklede og verneutstyr 12 456 25 588 1 150 0 4 003 3 465 0 3 673 0 0 17 609 29 000 32 725 6590 Anna driftsmateriell 6 930 31 088 0 0 0 0 0 0 0 0 6 930 20 000 31 088 6620 Rep og vedlikehald utstyr 13 037 2 133 3 195 0 7 831 723 0 0 0 0 24 063 6 000 2 856 6621 Rep og vedlikehald data 0 1 935 1 040 0 1 850 1 925 10 998 1 643 9 375 3 700 23 262 13 000 9 203 6690 Rep og vedlikehald av anna 0 0 0 Side 3 0 0 487 0 0 0 0 0 0 487

Tenester Rådgiving + økonomi Bygning Administrasjon Totalt Avdeling T13 T12 TA13 TA12 R13 R12 B13 B12 A13 A12 SUM 13 Budsj SUM 12 6700 Revisjonshonorar 0 0 0 0 0 0 0 0 105 000 120 000 105 000 120 000 120 000 6790 Andre framande tenester 4 698 25 256 0 0 70 188 291 204 0 0 6 000 12 929 80 885 160 000 329 389 33 Framande tenester 6791 Egeninnsats prosjekt (arb.pk.1) 0 0 0 0 958 768 936 790 0 0 0 0 958 768 0 936 790 6792 Egeninnsats prosjekt motkonto 0 0 0 0-1 514 928-936 790 0 0 0 0-1 514 928 0-936 790 6793 Arbeidspakke 2 0 0 0 0 87 045 0 0 0 0 0 87 045 0 0 6794 Arbeidspakke 3 0 0 0 0 236 277 0 0 0 0 0 236 277 0 0 6795 Arbeidspakke 4 0 0 0 0 566 189 0 0 0 0 0 566 189 0 0 6796 Arbeidspakke 5 0 0 0 0 170 040 0 0 0 0 0 170 040 0 0 6797 Arbeidspakke 6 0 0 0 0 57 834 0 0 0 0 0 57 834 0 0 6798 Arbeidspakke 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6800 Kontorrekvisita 46 670 55 439 5 881 0 12 557 21 300 11 317 6 723 8 491 22 105 84 917 95 000 105 567 6810 trykking/kopiering(inkl Ringreven) 0 23 164 20 464 0 13 719 16 052 2 846 2 589 247 932 255 894 284 960 281 000 297 699 34 Kontorkostnad, 6840 Aviser / tidsskrift/ 0 8 130 7 464 0 20 104 14 822 4 811 3 530 6 348 2 965 38 727 32 500 29 447 trykksaker og liknande 6850 Faglitteratur 165 0 11 962 0 33 394 27 233 0 0 0 0 45 520 30 000 27 233 6860 Møte, kurs, oppdatering 0.l. kontor. Tils. 1 200 68 973 45 140 0 41 063 155 465 35 615 17 407 9 050 58 056 132 068 261 000 299 902 6861 Møter, kurs, oppdatering avløsere (7705) 13 475 39 052 0 0 0 0 0 0 0 0 13 475 40 000 39 052 6890 Andre kontorkostnader 0 1 110-10 102 0 604 180 15 434 350 1 156 250 7 093 7 500 1 890 6900 Telefon 400 2 641 934 0 4 408 10 646 59 0 8 380 4 212 14 181 14 000 17 499 6903 Mobiltelefon 6 391 24 654 22 386 0 74 230 82 285 14 948 7 387 24 185 17 473 142 140 134 000 131 798 35 Telefon og porto m.v. 6907 Datakommunikasjon Internett 4 640 86 896 62 319 0 123 049 137 901 31 811 14 527 34 840 50 217 256 659 292 000 289 540 6940 Porto(inkl Ringreven) 69 601 58 678 4 772 0 28 263 18 888 1 499 5 876 89 711 92 199 193 847 195 000 175 642 Driftskostnad av- og nedskriving 222 208 685 540 338 607 0 1 320 728 1 127 543 281 559 165 571 680 550 730 494 2 843 651 2 606 600 2 709 148 36 Kostnadar transportmidler 37 Kostnadar og godtgjersler for reiser, diett, bil m.v. 38 Salgs-, reklame- og representasjonskostnada r 0 7000 Drivstoff bilar trsp.midler 0 0 0 0 19 869 15 311 0 0 496 595 20 365 22 000 15 907 7020 Vedlikehald bil 400 0 0 0 4 905 37 487 0 39 0 7 994 5 305 48 000 45 520 7040 Forsikring / årsavgift bil 0 0 0 0 19 433 16 497 0 0 0 0 19 433 26 000 16 497 7100 Bilgodtgjørelse, oppg.pliktig 1 299 607 1 310 015 42 964 0 196 085 145 384 66 874 37 440 53 734 79 586 1 659 264 1 571 000 1 572 425 7101 Bilgodtgjering over 9000 km 38 395 26 968 5 036 0 4 620 3 589 610 659 1 948 2 370 50 609 27 000 33 587 7103 Bilgodtgjersle trekk og AGA-pl 0,20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7110 Bilgodtgjersle avg.plikt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7130 Reisekostnadar oppg.pliktig 0 4 740 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 000 4 740 7140 Reisekostnad e rekn. Kont tils 30 903 35 864 1 490 0 117 963 115 455 21 950 2 100 18 219 22 988 190 526 180 500 176 407 7142 Reisekostnad, høg sats Kont tils 2 971 400 1 419 0 4 425 4 953 1 502 233 1 047 43 446 11 364 7 000 49 031 7149 persontransporttjeneste, lav sats Kont tils 24 110 18 045 10 740 0 40 667 19 537 14 839 3 392 10 463 20 169 100 819 57 500 61 143 7150 Diettkostn. oppg.pl. 15 475 30 030 1 410 0 2 855 3 170 19 947 8 750 0 135 39 687 35 000 42 085 7151 Natttillegg 1 230 0 410 0 0 0 1 150 0 0 0 2 790 0 0 7160 Diettkostn. e rekning 0 0 0 0 0 100 0 0 0 174 0 1 000 274 7310 Stillingsannonsekostnader 39 694 17 210 11 356 0 61 374 46 464 35 527 0 14 400 25 950 162 351 76 000 89 624 7311 Annonsekostnadar 5 096 0 0 0 7 121 0 0 0 0 0 12 217 0 0 7323 Reklameartikler 0 0 0 0 0 1 835 0 0 0 0 0 13 000 1 835 7330 Messe- og utstillingskostn. 258 0 0 0 0 0 0 0 8 317 0 8 575 25 000 0 7360 Representasjon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 000 0 7390 Annan salgskostnad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7400 Kontingent, fradragsberettiget 212 944 253 545 6 473 0 227 333 236 000 2 586 0 2 194-301 135 451 531 494 000 188 410 7410 Kontingent, ikke fradragsberettiget 0 0 0 0 0 0 0 0 0 285 427 0 0 285 427 39 Kontingentar og gåver 7420 Gåver 0 364 0 0 1 710 360 0 0 965 6 020 2 675 6 000 6 744 7430 Gaver, ikke fradr.ber. 0 100 0 0 0 0 0 0 1 676 6 970 1 676 0 7 070 40 Forsikringa, garantikostnadar 7500 Forsikringspremie, kontor/ adm. 0 5 988 5 700 0 3 537 8 752 11 110 9 884 339 1 929 20 686 25 500 26 553 7511 FORSIKR MASKINER 0 1 005 1 306 0 4 173 1 800 285 0 261 1 032 6 025 5 000 3 837 7700 medarbeidermøter 0 1 344 12 368 0 27 981 15 082 6 421 0 4 359 8 178 51 129 28 000 24 604 7705 Kurs/møter/avløsere (sjå 6861) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7710 Kostn styremøte 0 0 0 0 188 0 0 0 27 094 42 427 27 282 25 000 42 427 7711 Møte arbeidsgruppe 0 0 0 0-1 700 1 715 0 0 625 0-1 075 0 1 715 7712 Fusjonskostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 Andre kostnader 7720 Kostn. årsmøte 0 0 0 0 0 3 700 0 0 69 811 44 706 69 811 64 000 48 406 7740 Årsmøte i NLR / NLT 0 0 0 0 0 0 0 0 2 700 0 2 700 5 000 0 7770 Bank- og kortgebyr 13 261 18 117 0 0 240 400 0 0 4 107 5 320 17 608 22 000 23 837 7780 Kredittkortprovisjoner 0 0 0 0 120 0 0 0 0 0 120 0 0 7790 Andre kostnadar 15 224 16 305 0 0 120 23 539 0 1 900 500 13 192 15 844 28 844 54 936 7798 Annen kostnad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 Tap og liknande 7800 Tap avgang driftsmidler 0 9 280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 280 7820 Innkome på tidl. nedskrevne fordr. -15 996-66 433 0 0 0 0 0 0 0 0-15 996 0-66 433 7830 Tap på fordringer 180 621 284 073 0 Side 4 0 16 032 30 307 2 795 8 960 34 446 35 451 233 893 130 000 358 791

Tenester Rådgiving + økonomi Bygning Administrasjon Totalt 43 Fordeling av stab og regnskap Avdeling T13 T12 TA13 TA12 R13 R12 B13 B12 A13 A12 SUM 13 Budsj SUM 12 7997 Fordeling av stab korrigering 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7998 Fordeling av rekneskap/porto 0-300 000-300 000 0 159 800 200 000 42 000 0 98 200 100 000 0 0 0 7999 Fordeling av stab 703 445 819 843 0 0 549 933 669 842 153 577 150 000-1 406 954-1 639 685 0-8 0 Sum andre driftskostnadar 2 567 637 2 486 803-199 327 0 1 468 783 1 601 278 381 173 223 357-1 051 053-1 186 761 3 167 212 2 932 336 3 124 678 Sum driftskostnadar og andre dr.kostn Sum driftskostnadar 58 726 540 60 088 934 2 852 999 0 7 987 956 7 392 496 2 267 132 1 702 120 984 286 845 717 72 818 914 71 509 392 70 029 266 Driftsresultat 182 575 1 638 104 122 205 0 147 543 131 810 182 326 138 705-6 937-4 462 627 712 634 892 1 904 157 8040 Renteinntekt skattefri 0 0 0 0 0 0 0 0-30 -31-30 0-31 8050 Renteinntekter Bankinnskudd -289 010-265 987 0 0-48 565-85 000 0 0 0 0-337 575-340 000-350 987 44 Finansinntekter 8055 Renteinntekt kundefordringer -428 151-698 873 0 0 0 0 0 0 0 0-428 151-600 000-698 873 8070 Andre finansinntekter 0-216 0 0 0-10 312 0 0-6 022-4 263-6 022 0-14 791 8140 Rentekostnad ikkje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 Finanskostnadar 8150 Rentekostnadar bank 0 0 0 0 0 0 63 0 0 250 63 0 250 8155 rentekostn leverand/kunder 0 61 344 0 0 170 579 0 0 33 8 506 203 62 000 70 428 46 Annan finanskostnad 8170 Andre finanskostnadar 0 3 727 0 0 0 0 0 0 2 956 0 2 956 4 000 3 727 8999 Feilkonto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sum finans 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sum inntekter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sum kostnadar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Resultat før skattekostnad -534 586-175 782 122 205 0 99 148 37 077 182 389 138 705-10 000 0-140 844-239 108 0 Side 5

Aldersfordelt saldoliste pr. 18.2.2014 Vedlegg 4 Nr. Saldo Ikke forfalt 0-30 dager 31-60 dager 61-90 dager Over 90 dager Ikke fordelt >10 000 18.2.14 5 443 346 83 679 2 691 343 645 372 479 358 1 198 323 345 272 >10 000 18.2.13 7 810 141 1 094 067 2 524 947 626 928 280 451 2 691 007 592 741 >10 000 18.2.12 11 550 510 2 514 694 3 028 536 862 290 518 649 3 472 638 1 153 702 >10 000 18.2.11 10 179 541 1 970 488 2 380 298 963 661 365 263 3 227 910 1 271 921 >0 18.2.14 5 882 962 208 153 2 907 756 607 830 480 619 1 239 140 439 463 >0 18.2.13 8 323 600 1 234 464 2 681 165 641 063 282 834 2 816 364 667 709 >0 18.2.12 12 280 007 2 782 022 3 159 794 934 173 544 676 3 633 744 1 225 599 >0 18.2.11 10 917 667 2 466 233 2 512 800 1 028 453 374 950 3 332 997 1 202 234 15014 354 305 59 146 114 824 149 818 19 403 11 114 13314 191 901 1 400 49 704 38 150 34 768 60 902 6 979 40116 155 316 20 661 29 922 94 398 10 335 16321 141 857 50 858 90 999 40001 125 064 21 373 96 141 7 550 11183 122 074 61 310 50 994 9 770 30160 108 067 54 283 48 702 5 082 14352 101 996 101 939 58 16256 98 955 71 701 27 253 15925 96 611 96 671-60 14188 95 463 25 320 35 037 33 344 1 762 30215 93 800 91 814 1 986 12044 90 142 90 018 125 12105 90 094 90 094 30030 89 220 89 220 15861 87 550 78 449 9 101 30607 86 189 19 162 60 482 6 546 11304 83 521 80 271 3 250 40224 83 293 76 682 6 612 30138 81 839 867 57 030 23 942 40019 79 250 14 018 11 775 17 149 36 307 40998 78 599 68 046 10 553 12222 75 416 23 365 52 051 40642 74 751 31 316 700 38 061 4 674 40268 74 253 74 253 30216 73 805 45 171 27 331 1 302 15125 69 522 69 444 77 14325 68 173 68 133 40 11016 67 615 35 167 3 003 27 779 1 666 40276 66 609 66 609 12902 63 492 63 492 30033 63 010 49 610 13 361 39 13177 58 630 1 633 56 998 14369 54 912 30 202 24 710 16163 54 029 24 908 6 987 20 792 1 342 11378 52 511 42 969 9 542 40632 48 737 45 281 3 456 40614 47 963 2 107 21 356 23 657 844 16182 47 113 22 250 7 000 16 153 1 710 12011 46 744 46 744 14570 45 725 40 816 2 868 2 042

Aldersfordelt saldoliste pr. 18.2.2014 Vedlegg 4 Nr. Saldo Ikke forfalt 0-30 dager 31-60 dager 61-90 dager Over 90 dager Ikke fordelt 30255 45 043 39 741 1 517 3 786 40085 42 917 12 219 18 242 12 338 118 40295 40 400 30 566 9 554 280 13364 39 969 27 851 12 118 17106 39 843 32 385 7 458 30294 39 176 11 094 11 619 4 415 11 504 545 14300 38 829 38 829 16314 37 568 37 568 40910 36 590 36 328 263 30538 35 490 35 490 16311 35 234 25 621 9 613 13368 34 846 1 400 1 866 1 563 27 996 2 021 14926 34 235 11 029 23 014 193 14263 32 578 8 045 14 204 9 833 496 16329 30 966 16 542 14 425 11280 30 809 30 244 565 12129 30 701 30 701 14109 29 754 7 383 7 620 13 977 774 30016 28 955 28 955 40256 28 777 28 777 30257 28 560 26 980 1 580 26316 27 811 27 811 40244 26 354 26 261 93 14322 26 283 26 044 239 30980 26 025 25 906 119 20021 25 475 5 150 20 325 14366 25 464 25 464 11051 24 214 23 995 220 13044 23 747 23 736 11 11085 23 740 19 072 4 596 73 40292 23 734 23 734 14190 23 717 23 717 11124 23 401 23 401 14493 23 288 23 191 98 30036 23 274 23 274 40259 22 984 19 447 3 537 14150 22 579 22 579 16169 22 400 22 400 40261 22 385 22 385 40999 21 708 21 708 13036 21 653 2 100 18 655 897 16222 21 540 21 530 10 11194 21 175 21 175 14184 21 019 21 019 30120 20 931 20 931 40081 20 873 700 18 960 1 213 13335 20 712 20 681 31 10992 20 598 20 598 40216 20 296 7 000 13 296

Aldersfordelt saldoliste pr. 18.2.2014 Vedlegg 4 Nr. Saldo Ikke forfalt 0-30 dager 31-60 dager 61-90 dager Over 90 dager Ikke fordelt 14556 19 539 17 939 1 600 10823 19 487 18 061 1 425 30071 18 719 18 719 15892 16 658 16 606 52 30249 16 526 16 526 11022 16 521 16 521 11925 16 292 1 723 5 342 8 444 782 14172 15 423 15 423 13384 14 381 14 381 40105 13 379 0 13 379 13926 13 333 13 333 16104 13 285 13 285 10544 12 928 12 500 428 30125 12 682 12 682 11042 12 672 12 473 199 14213 12 644 12 644 40106 12 621 12 621 14462 12 547 12 441 105 11003 11 882 11 882 40605 11 210 11 210 13229 11 176 11 176 30298 10 953 10 727 226 12031 10 822 10 822 14422 10 302 4 014 6 287 11032 10 230 10 173 57 11110 10 218 10 218 11104 10 177 10 177

Landbruk Nordvest Vedlegg 5 Budsjett 2014 Inntekter Tenester Tenesteadm. Admini-strasjon Sum LNV regnskap Inntekter 2 013 Budsjett 2 012 2 013 Budsjett 2 012 2 013 Budsjett 2 012 2 013 Budsjett 2 012 1 Salgsinntekter (arb.klede, annonser, kursavgift,..) -860 014-360 000-645 585 - - - -189 380-180 000-174 035-1 574 064-1 640 000-1 532 989 2 Salg av landbr.vikar -3 221 056-3 800 000-3 969 591 - - - - - - -3 221 056-3 800 000-3 969 591 3 Påslag -2 195 623-2 260 000 - -2 315 384-2 250 300 - - - - -4 511 006-4 510 300-4 Salgsinntekter arbeidskraft -49 333 292-50 000 000-50 458 357 - - - - - - -49 333 292-50 000 000-50 458 357 5 Offentlege tilskot over Jordbruksavtalen - - - - - - - - - -2 428 000-2 989 000-2 422 150 6 Kommunale tilskot og SLF- tilskot -2 837 293-2 820 000-3 296 440-488 000-492 000 - - - - -3 978 293-3 912 000-3 951 440 7 Prosjekttilskot, ferie og sjukdom m.m. -18 720 - -14 894 - -10 000 - - - - -1 697 862-1 350 000-1 058 615 8 Leigeinntekter - - - - - - -12 500 - - -12 500 - - 9 Medlemsinntekter; kontingentar og gåver - - - - - - -788 325-760 000-666 820-2 588 059-2 517 000-2 344 342 10 Medlemsinntekter; tenester og konsulentoppdrag - - -400 - - - - - - -642 130-788 000-406 506 11 Feltgodtgjersle / eksterne oppdrag - - -17 995 - - - - - - -1 875 033-2 604 000-1 381 042 12 Andre inntekter -4 678-10 000-47 568 - - - -1 719 - -9 324-333 372-10 000-600 078 Sum driftsinntekter -58 470 676-59 250 000-58 450 830-2 803 384-2 752 300 - -991 923-940 000-850 178-72 194 667-74 120 300-68 125 109 Sum driftsinntekter, Tenesteavdeling -61 274 060-62 002 300-58 450 830-30 123 672