Referat. Godkjenning av protokoll frå førre styremøte. Vedtak Protokoll frå førre styremøte er godkjent

Transkript

1 Referat -- Frå styremøte 4-5. februar, Scandic Hell Hotel - Værnes Til stades: Harald Lie, Jorulf Refsnes, Bodil Mannsverk, Finn Egil Adolfsen, Aud Fossøy og Ivar Aae. Frå adm: Frode Alfarnes, Tor Skeie Olsen og Romar Skeie Olsen Sak 1/15 Godkjenning av protokoll frå førre styremøte Protokoll frå førre styremøte er godkjent Sak 2/15 Sakliste til årsmøtet Årsmøte vert på Gardermoen Quality Airport Hotel mars 2015 Styret gjekk igjennom og fordelte praktiske oppgåver samt gjekk gjennom gjestelista. Styret kom fram til at ein i år vil flytte underhaldninga til etter at middagen er ferdig, og då ha dansemusikk. Kåringa av årets lag vil og kome under arrangementet om kvelden. Arbeidsutvalet har ansvar for å plukke ut årets lag. Sakliste Sak 1 Opningstale v/styreleiar 2 Godkjenning av innkalling og sakliste v/møteleiar 3 Val av skrivar og to til å skrive under møteboka v/møteleiar. 4 Namneopprop, - eventuelle fullmakter v/møteleiar. 5 Årsmelding for 2014 v/styreleiar. 6 Rekneskap for 2014 v/dagleg leiar. Revisjonsmelding v/aud Fossøy 7 Andre saker (Strategiplan og vedtektsendringar). v/styreleiar 8 Fastsetjing av kontingent for 2015 v/bodil Mannsverk 9 Arbeidsplan for 2015, v/nestleiar 10 Budsjett til orientering v/finn Egil Adolfsen 11 Val etter vedtektene v/valnemnd: Samrøysta godkjent. Sak 3/15 Årsmelding og driftsåret 2014 Frode Alfarnes gjekk igjennom og informerte. Det vart diskutert nokre punkt som må endrast før det vert sendt ut. Administrasjon innarbeider vedtekne endringar frå styremøte til dokumenta, som så

2 Sak 4/15 Rekneskap 2014 Frode Alfarnes gjekk igjennom dei viktigaste postane i rekneskap for Det syner eit underskott etter skatt på kr ,-. Det var budsjettert med eit underskot på kr ,- i Viktigaste årsaka til differansen er; Auka driftsinntekter på kr. 83 Auka varekostnad på kr. 398 Lågare lønskostnad på kr. 79 Lågare driftskostnader på kr. 215 Lågare renteinntekter på kr. 25 Underskottet vart ikkje så stort som det såg ut til at det ville bli. Det som er viktig for framtida er at ein må ha litt klarere informasjon ut til nemnder og utval om kva som vert dekka og ikkje i forbindelse med møter mm. Underskottet vert dekka av eigenkapital. Rekneskap for 2014 med disponeringar vert godkjent. Sak 5/15 Arbeidsplan 2015 Arbeidsplan for 2015 vart gått igjennom for redigering og innspel på styremøtet. Det kom fram ein del punkt som skal endrast/skrivast om. Det vart og streka under at det er viktig at ein får ut dette til laga så snart som mogleg etter årsmøte slik at ein kan klare å oppnå dei måla som er sett for det komande året. Administrasjon innarbeider vedtekne endringar frå styremøte til arbeidsplan, som så Sak 6/15 Kontingent 2015 Innstilling til kontingent for 2015 vart lagt fram. Det var einigheit i styre om at ein skulle la påslaget vera slik som førre år, men at ein heva den faste kontingenten til 7500,- /15.000,-. Administrasjon innarbeider vedtekne endringar frå styremøte til innstilling, som så Sak 7/15 Budsjett 2015 Frode Alfarnes gjekk igjennom postane på budsjettet. Det er nokre postar som er på eit absolutt minimum no. Men ein tek sikte på eit budsjett som skal kome ut i 0,- på botnlinja når året er omme. Ved å auke kontingenten har ein litt betre spelerom, og Frode skal gå igjennom og auke nokre av dei postane det er behov å auke. Viktig at det kjem fram at utgifter til reiser vert dekka etter rimelegaste alternativ. Administrasjon innarbeider vedtekne endringar frå styremøte til budsjett, som så

3 Sak 8/15 Jordbruksforhandlingane Etter dei endringar som er gjort i nye forskrifter er det viktig å følgje med på kva endringane vil ha å sei for kvaliteten på velferdsordningane for bonden. Vi kjem til å setja fokus på Landbruksvikarordninga, og at tilskotta følgjer kostnadane. Når det gjeld tilskottet som no ikkje lengre går direkte til laga, er det viktig at ein prøver så langt det lar seg gjera å ha ei lik ordning rundt om i Landbrukstenestene. Styret og administrasjonen vil sende ut eit infoskriv angåande dette så snart det er klart. I samband med at nye forskrifter er vedteke arbeidar vi politisk for å informere om konsekvensar. Ein har møteavtaler med Bondelaget, Bonde- og Småbrukarlaget i byrjinga av mars, og ein prøver å få til møter med dei ulike departementa i nær framtid. Administrasjonen innarbeider endringar frå styremøte i innspelet før det vert sendt ut. Styreleiar, tilsetterepresentant, dagleg leiar og nestleiar møter avtalepartane for å legge fram NLT sitt syn på velferdsordningane. Sak 9/15 Strategiplan AU har lagt fram sitt forslag til strategiplan etter innspel frå styret på tidlegare styremøte. Dette dokumentet er no så godt som ferdigstilt. Oversiktleg og greitt, men det kom fram ein del små justeringar som må inn. Dette dokumentet vert no ferdigstilt, og sendt ut til medlemslaga. Eventuelle innspel vert diskutert på neste styremøte. Forslag til vedtak: Strategiplan med eventuelle endringar vert vedteke og sendt ut til medlemslaga. Strategiplan vert lagt fram på årsmøte til godkjenning. Sak 10/15 Vedtektsendring 3 Det er i tidligare styremøte vedteke å legge til eit nytt punkt i 3 om at lag som melder seg inn ikkje skal ha hatt forsikringssak siste to år. I tillegg så er det signalisert i arbeidet med strategi/struktur at ein ønskje å forplikta laga meir til å nytte fellestilbod. I dag har 3 d følgjande ordlyd; Laget skal så langt det er mogleg bruke/nytte seg av dei fellestilbod som NLT tilbyr. Det vart ein liten runde rundt bordet på kva ein legg i fellestilbod, samt ordlyden i ny tekst. Forslag til ny tekst; Laget skal bruke/nytte seg av fellestilbod som NLT tilbyr. Ny tekst vert fremma som ein del av vedtektsendring 3 på førstkomande årsmøte. Sak 11/15 Ikkje offentleg

4 Sak 12/15 Messer Det er vedtatt at NLT fast skal stille på Dyrsku n og Agri-messa kvart år. I tillegg får vi av og til invitasjon frå medlemslag til å stille på andre messer. Styret ser viktigheita av å delta både på dei store messene, men og dei lokale mindre messene rundt om i landet. Dersom administrasjonen treng styret til å stå på stand under Dyrsku`n og Agri-messa, må dette planleggast i god tid før arrangementet. Forslag til vedtak Administrasjonen skal delta på dei faste messene, der Landbrukstenestene lokalt vert invitert til å vera med. NLT dekkjer ikkje kostnader til lag som eventuelt ynskjer å vera med. Tillitsvalde i NLT skal så langt det går stille på andre messer dersom det vert førespurnad om det frå lokale Landbrukstenester. Sak 13/15 Orienteringsaker A. Webtemp Ny samling med prosjektlag vart gjennomført i veke 4. Her var hovudfokus på lønskøyring. Frode Alfarnes orienterte. Ein delte gruppa i to for å få meir tid til kvar enkelt. Dette var ei god løysing. Stor skilnad kor langt kvar enkelt lag er komen, men dette går absolutt rett veg. Neste runde startar opp i forbindelse med vårsamlinga, og informasjon om dette skal ut snarast råd. B. EDB-konsulenten I samband med A-melding har EDB-konsulenten kome ut med oppgradering av SunPro Lønn til versjon 2. Aud Fossøy og Frode Alfarnes orienterte. Det har kome ein del frustrasjon frå Landbrukstenestene i forbindelse med denne oppgraderinga. Mange feil gjer at ein ikkje får sendt det ein skal i rett tid med meir. Lite å gjera noko med på noverande tidspunkt. C. Samvirkesenteret Dei har sendt e-post der dei ynskjer å ha eit møte med oss. Dei skal framover lytte til medlemane sine ynskjer og behov. Styreleiar og ein i administrasjonen tek eit møte med dei, og sjekkar ut korleis det lar seg gjera å nytta seg av Samvirkesenteret på ulike kurs og samlingar. D. Matmerk NLT har fått invitasjon til eit møte 18. mars. Styreleiar, nestleiar samt dagleg leiar stiller frå NLT. E. Haustsamling Det vart på førre styremøte satt ned ei gruppe som skal jobbe med haustsamlinga Denne gruppe hadde sitt første møte februar, og Tor Skeie Olsen gjorde opp ein status for styret. Grovskissene skal vera klare til neste styremøte i mars for godkjenning. F. Styremøte Ein tek styremøte eit par timer rett etter årsmøte for å sette det nye styret. G. Ivar Aae Ivar Aae takka for seg etter eit år som 1. vararepresentant. Kjem ikkje til å stille på årsmøte då det kolliderer med NLR sitt årsmøte

5 H. Bondestemne november Midtnorsk Samarbeidsråd arrangerer Bondestemne November. Vi er ikkje invitert, men vi prøver å få vera med på dette stemnet. I. Representantskapet i Norges Bondelag mars. Påmelding innan 4. mars og nestleiar i NLT skal melde seg på her. J. «Firkantane» i Bondebladet, kan vi ta inn på heimesida vår. Orientering teke til etterretting Sak 14/15 Referatsaker A. Mat og Landbruk Norsk Landbrukssamvirke Harald Lie, Jorulf Refsnes og Frode Alfarnes møtte for NLT. Konferansen var delt opp i to hovudtema; Produktivitet og vekst Grøn næringspolitikk Dette er ein fin arena å vera tilstade på då ein treff mange av dei rette menneska her. B. Rekrutteringsverkstad Bodil Mannsverk informerte om samlinga som var 17. desember Her var det brei deltaking frå ulike organisasjonar. Det er satt ned ei arbeidsgruppe som skal legge fram ein prosjektbeskriving på korleis ein skal jobbe vidare med dette. C. Sogn og Fjordande Bondelag inviterte til samarbeidsmøte før jordbruksforhandlingane startar. Aud Fossøy var tilstade for Norske Landbrukstenester. D. Styremøte NHO Mat og Landbruk Harald Lie informerte om styremøte. Det handla stort sett om resultat 2014, samt siste finpuss av fusjonsplanane med NHO Mat og drikke. E. Hordaland Bondelag inviterte til samarbeidsmøte før jordbruksforhandlingane tek til. Dette møtet var 3. februar i Bergen, og Frode Alfarnes var på plass for NLT. F. LV-kurset Oppsamlingsheatet gjekk føre seg på Scandic Hell februar. Godt oppmøte, men 24 påmeldte frå heile 13 lag. Var gode tilbakemeldingar, men kanskje det var litt for myke vinkla inn på bonden sin kvardag og ikkje landbruksvikaren. Dette oppsamlingsheatet er kome for å bli, og Tove Berre er ein kjemperesurs. Referatsaker teke til etterretting.