Protokoll. Vedtak: Protokoll frå styremøte på Gardermoen er godkjent.

Transkript

1 Protokoll Frå styremøte februar 2011 på First Marin, Bergen Til stades: Finn Hoff, Jørn Haugli Lunde, Jorulf Refsnes, Elin R. Haugen, Ola Thune og Liv Julie Wågan. Frå adm. møtte Frode Alfarnes, Evald Storaas og Romar Skeie Olsen. Sak 01/11 Godkjenning av protokoll frå sist styremøte Protokoll låg vedlagt. Kommentar til sak 64/10: Styremøte i samband med haustsamlingar/vårsamling skal vera enten i forkant eller i etterkant av sjølve samlingane. Protokoll frå styremøte på Gardermoen er godkjent. Sak 02/11 Saksliste til årsmøte Først vart det ein gjennomgang av generelle saker framfor årsmøtet. Innlegg etter opninga ved Svenske Maskinringar med vekt på deira merkevarebygging. Frode tek kontakt med rette vedkomande her. Presentasjon av Marknads- og kommunikasjonsplan (MKP) ved styreleiar Invitasjon til gjester: EMR, Turid L. Øverås (innvilga permisjon fram til årsmøtet), Bondelaget, Norsk Bonde-og småbrukarlag, Landbrukets Arbeidsgiverforening, Bygdefolkets Studieforbund, Norsk Landbruksrådgiving, Landbrukets HMS-tjeneste, Bygdeservice Norge, Statens Landbruksforvaltning, Landbruks- og matdepartementet. Når det gjeld invitasjon av tidlegare styreleiarar vil dette bli vurdert til neste år, i samband med jubileum. Sakslista: 1. Opning v/styreleiar Finn Hoff 2. Godkjenning av innkalling og saksliste v/møteleiar Ole Martin Pettersen 3. Val av skrivar og to til å skriva under møteboka, v/møteleiar 4. Namneopprop eventuelle fullmakter, v/møteleiar 5. Årsmelding for 2010 ved styreleiar 6. Rekneskap for 2010 ved Frode Revisjonsmelding ved Jorulf 7. Marknads- og kommunikasjonsplan ved styreleiar 8. Fastsetjing av kontingent, ved Elin 9. Arbeidsplan for 2011 ved Liv-Julie 10. Budsjett til orientering ved Frode 11. Andre saker, forslag til nye vedtekter ved Jørn 12. Val etter vedtektene, ved møteleiar Viser til innstillingar frå valnemnda

2 Sak 03/11 Årsmelding/driftsåret 2010 Denne er delt i to. Den formelle er OK. Driftsåret: Styret meinte at under avsnittet om økonomi må dette utvidast med å gjenta oppsettet frå den formelle. Sluttordet skal også endrast noko. Dette kjem fram på nytt framlegg til årsmeldinga Årsmeldinga må visa dei vedtaka som var gjort på årsmøtet i fjor, og svara på desse. Administrasjonen innarbeider endringar frå styremøte i dokumenta, som vert sendt styret til gjennomgang. Sak 04/11 Rekneskap Frode orienterte. Resultatet er kr ,38 etter skattekostnad. Det er laga eit nytt oppsett for å visa kursinntekter/kurskostnader. Styret diskuterte vidare ein del detaljer under ein del postar. M.a. meinte dei at det var viktig å visa til at auka aktivitet førde til auka kostnader på ein del område. Utsett skattekostnad må takast med på ein note. Årets resultat vert disponert med kr ,00 til marknadsføring, kr ,00 til opplæringsfond og kr ,38 til fri eigenkapital. Sak 05/11 Fastsetjing av kontingent for 2011 Frode orienterte. Styret meinte det var viktig å synleggjera ein reduksjon på 10% i grunnkontingent. Også belønning på kr. 2000,00 for å rapportera innan fastsette fristar må understrekast. Kontingent for 2011 vert sett til; Grunnkontingent, kr ,- (6.000,-): 112 x 4.000, ,- Lønsomsetting, kr ,- x 0,16% ,- Reduksjon 10% ,- Sum: ,- Sak 06/11 Arbeidsplan 2011 Tek med hovudpunkta frå diskusjonen i styret. Viser elles til nytt forslag som er sendt til styret. Delmål i arbeidsplanen, visa vår ambisiøse mål. Kor er vi no i høve til målsetjingane? Kva kan vi visa til? Kor stor del av velferdsmidlane går gjennom oss? Kor mykje er målet i år? Visa til rapportar.

3 Kurstilbod er viktige. I det heile; meir målbare oversikter. Omsetning utanom primærområdet? Realistiske mål og tal. Landbrukets HMS: Kor langt skal samarbeidet gå? Arbeide for enno meir tillit i landbruksfamilien. Arbeide breitt mot alle. Visa kostnader ved arbeid og hjelp ut til laga generelt. Profilering, pressearbeid, generelt arbeid med å bli meir synlege. Tekniske løysingar (WebTemp, internkontroll, heimesider for laga etc.) Det var semje om at arbeidsplanen skal vera litt rund, og så koma med detaljar ved framføring og spørsmålsrunde på årsmøtet. Administrasjonen gjer endringar frå styremøtet, som så vert sendt ut til styret til gjennomgang. Sak 07/11 Budsjett Frode orienterte om forslaget som var vedlagt innkallinga. Berekna underskot for 2011 er kr ,00 Nokre små korrigeringar vert gjort. Administrasjonen innarbeider endringar frå styremøte i budsjettet for 2011, som vert sendt styret til gjennomgang. Sak 08/11 Vedtektsendringar Det var kome inn forslag frå Elisabeth S. Johnsen i Landbruk Sør om endring av 5 og 7 i NLT sine vedtekter. Styret diskuterte i denne samanheng om diverse praktiske forhold i samband med endringane. Dei går ut på om dei tilsette i administrasjonen i avløysarlaga skal ha eitt medlem i styret i NLT. Ut frå dette ville styret fremja eit eige forslag til årsmøtet. Forslagsstillar vart kontakta, og ho ga då uttrykk for at ho kunne trekka forslaget sitt til fordel for styret sitt. Med bakgrunn i innspel legg styret fram følgjande forslag til endringar i vedtektene til årsmøtet. I følgjande tekst er ny tekst i vedtektene markert med utheva kursiv og tekst som går ut er markert med gjennomstreking; 5. Årsmøtet. Årsmøtet skal handsama:. 7. Val: a. Leiar for 1 år. Valet skal vera skriftleg. b. Styremedlemmer for 2 år.

4 For å oppnå kontinuitet i styret, skal 2 -to- medlemmer kvart år stå på val, fyrste år etter loddtrekning mellom styremedlemmene. Dersom styremedlem som har funksjonstid igjen i styret vert valt til leiar, må nytt medlem til styret veljast for resten av perioden. c. Val av nestleiar for 1 år. Valet skal vera skriftleg. d. 3 -tre- nummererte varamedlemmer for 1 år. I tillegg 2 -to- nummererte varamedlemmer blant og for dei tilsette i administrasjonen i medlemslaga for 1 år. e. Val av revisor. f. Val av møteleiar og varamøteleiar til neste årsmøte. g. Valkomité på 3 -tre- medlemmer og 1 -eit- varamedlem. Det vert oppmoda til brei geografisk dekning blant valkomiteen sine medlemmer. Valperioden er 3 år. For varamedlem 1 år. Første og andre år går 1 -eit- av medlemmene ut etter loddtrekning. Den som har lengst valperiode fungerer som leiar i valkomiteen. Medlemmer som går ut, kan ikkje attveljast. h. Godtgjersle til tillitsvalde etter innstilling frå valkomiteen. 7. Styret NLT vert leia av eit styre på 5 -fem- medlemmer valt av årsmøtet. Inntil 1 -ein- av desse kan skal veljast blant tilsette i administrasjonen i medlemslaga. Styreleiar kan ikkje veljast blant dei tilsette.. Endringane gjeld frå årets val. Sak 09/11 Marknads- og kommunikasjonsplan Styret gjekk gjennom innspela som var komne inn frå medlemslaga. Dei fleste av desse forslaga/innspela er noko som alt er teke høgde for i planen. I tillegg var det semje om å leggja meir vekt på arbeidet med rekruttering til avløysaryrket. Administrasjonen innarbeider endringar og tillegg frå styremøtet. Redigert dokument vert sendt styret til gjennomgang før endeleg godkjenning av MKP på årsmøtet. Sak 10/11 Innspel til jordbruksforhandlingane Ut frå forslaget som låg vedlagt innkallinga, presiserte styret ein del punkt som det må takast omsyn til i den endeleg utgåva som skal sendast ut: Her er nokre av dei viktigaste punkta: Landbuksvikaren: Sjå på kostnadene bidraga til ordninga. Det er mykje sjukeavløysing utanom LV. Dette kostar. Bonden sin netto skattbar inntekt er låg og dette går ut over sjuke-og pensjonsgrunnlag. Innverknad på bruk av sjukeavløysar. Skjønnsmessig vurdering over 3 års inntektsintervall for grunnlag. Bondepensjon; presisering av lovar og reglar. Tidlegpensjon skal ikkje gjelda som inntekt utanom garden. Pensjon er ikkje arbeidsinntekt. Konklusjon: Ta med 3-4 viktige punkt, ikkje minst to utbetalingar i året. Viser elles til omarbeidd notat Innspel til Jordbruksforhandlingane.

5 Administrasjonen innarbeider endringar etter gjennomgang i styremøtet før det vert sendt ut. Styreleiar, nestleiar og dagleg leiar møter avtalepartane for å leggja fram NLT sitt syn på velferdsordningane. Sak 11/11 Landbrukets HMS-utvalg LA har i samarbeid med Fellesforbundet sendt ut invitasjon til oppstartmøte av ovannemnde. Jorulf er med i ei arbeidsgruppe (Nasjonalt Samarbeidsforum) sett opp av LMD som rapporterer direkte til Statsråden. Ein vil no sjå om desse to fora kan samordnast. NLT bør vere med i utvalet, evt. begge utvala; ikkje minst er dette god profilering. NLT takkar ja til invitasjonen. Jorulf Refsnes representerer NLT i oppstartsmøte og vurderer behov ut frå det arbeidet som alt er starta med Nasjonalt Samarbeidsforum. Sak 12/11 Helseforsikring i Vertikal Frode og Romar orienterte. 104 lag har svart på på undersøkjinga om interessa for ordninga. Totalt 32 lag har så langt meldt på 193 tilsette. Nokre lag har svart at dei ikkje ser nytten av dette. Andre tykkjer det er for dyrt. Det var semje om at NLT måtte gå breiare ut med tilbodet, m.a. i Bondebladet. Det er fleire om beinet også i landbruket. M.a. har Gjensidige/Bondelaget eit liknande tilbod, men det er dyrare. Kostnaden hos oss er kr. 1490,00 pr. år pr. innmeldt. Av dette får NLT kr. 200,00 i provisjon. Det er naturleg at NLT har eit slikt tilbod. Viktig å ha gode ordningar for dei tilsette i alle ledd. Ein må også prøva å få bøndene med. Marknadsføring av ordninga bør skje gjennom medlemslaga og innlegg i fagpressa. Styremedlemmene, inkl. 1. vara i NLT vert etter kvart årsmøte innmeldt i ordninga og premie vert dekka av NLT så lenge dei er medlemmer i styret. Sak 13/11 Andre saker A. Nye vedtekter for avløysarlag Nye vedtekter tilpassa ny samvirkelov er lagt ut på heimesidene våre. Desse er utarbeidd i samarbeid med LA. Nokre lag vil vedta dette alt no på førstkomande årsmøte og ventar på bruksanvising. Det er lovpålagt frå På bruksanvisinga må ein visa til framgangsmåte/timeplan. Evt. endringar på desse standardvedtektene (m.a. 4 og 12) må klargjerast med NLT/LA før vi kjem med alternative tekstar. Teke til orientering. B. Ikkje offentleg

6 Sak 14/11 Orienteringssaker A. Temakonferansen Finn og Frode orienterte. Dei var godt nøgde med både sakene og opplegget. Dette er eit forum som det er viktig at NLT deltek på. Referat frå konferansen er lagt ut på Norsk Landbrukssamvirke sine heimesider. B. ikkje offentleg C. ikkje offentleg Sak 15/11 Invitasjon til møte med Landbrukets HMS-teneste Leiar, nestleiar og dagleg leiar reiser og prøver å samordna dette med andre møte. Sak 16/11 Invitasjon til årsmøte Norsk landbruksrådgiving NLT takkar ja til invitasjonen mars. Jorulf Refsnes reiser og representerer NLT Sak 17/11 Felles naudnummer beredskap Adm. har bede om tilbakemelding frå laga og har så langt fått svar berre frå 13 lag. Av desse vil halvparten ha det slik dei har det no. I praksis at dagleg leiar er tilgjengeleg døgnet rundt. Vedtak. Styret konkluderer med at så langt er interessa laber, og at det vert informert om dette på årsmøtet. NLT ser likevel positivt på tiltaket, men då må det vere interesse for det. Sak 18/11 Ikkje offentleg Sak 19/11 Program for festmiddag årsmøte Styremøte september Styret gav administrasjonen fullmakt til å vurdere kulturelt innslag på årsmøtet. Administrasjonen arbeider vidare med eit opplegg for styretur til hausten. Sak 20/11 Pressekurs/oppfølgjing Tidlegare nyhetsredaktør i Bergens Tidende, Normann Kirkeeide, var leigd inn til syremøte for å ha ei gjennomgang med gode råd om korleis NLT og avløysarlaga skal bli meir synlege i pressa. Han kom med mange gode råd. Kirkeeide sa seg også villeg til å hjelpa oss i ein startfase med redigering/skriving av kronikkar og innlegg/nyhende.

7 Dette sa styret og administrasjonen takk til og vil koma tilbake til. Presskurs for avløysarlurs vil bli vurdert i samband med vårsamling og haustsamlingar. Underteikna noterte ein og del frå gjennomgangen til Kirkeeide. Dette kan evt. bli eit eige notat.