Det vert med dette kalla inn til generalforsamling i Sogn og Fjordane Energi AS

Transkript

1 Aksjonærane i Sogn og Fjordane Energi AS Medlem ene i styret for Sogn og Fjordane Energi AS Val komiteen for styret i Sogn og Fjordane Energi AS Sogn og Fjordane Energi AS- innkalling til generalforsamling Det vert med dette kalla inn til generalforsamling i Sogn og Fjordane Energi AS fredag 20. juni kl. 11:00 på selskapet sitt hovudkontor på Sandane. Saker som skal handsamast: 1. Val av møteleiar 2. Val av ein person til å skrive under møteboka saman med møteleiar 3. Godkjenning av innkalling og sakliste 4. Fastsetting av rekneskap og disponering av overskot for 2013, og fastsetting av balanse pr for Sogn og Fjordane Energi AS 5. Godkjenning av honorar for revisor og fastsetting av honorar for styremedlem er og medlemmer av revisjonsutvalet 6. Val til styret og val nemnd Etter generalforsamlinga vert det eigarmøte. Tema i eigarmøtet vil mellom anna vere: Generell informasjon om status i Framlegging av langtidsprognose for Drøftingar rundt utbyttepolitikk Vedlegg: 1. Fullmaktskjema 2. Framlegg til vedtak i sak 4, 5 og Årsrapport 2013 Med helsing Sogn og Fjordane Energi AS f ~ r Atle Kjøllesdal Styt~ k.. kl Sogn og Fjordane Energi Post: Bukta, 6823 Sandane NO Bankkonto: post@sfe.no l sfe.no

2 Vår dato: v3 Vår ref: Dykkar ref: FULLMAKT Den som underteiknar og som er eigar av 'A-aksjar og B aksjar i Sogn og Fjordane Energi AS gir hermed fullmakt til til å møte og stemme for våre aksjar på den ordinære Generalforsamlinga som vert halde 20. juni den 2014 Stad Underskrift Gjenta med blokkbokstavar Namn på eigar av aksjane Adresse Postnr. Stad Fullmakt sendast pr. post eller epost til post@sfe.no. Fullmakta kan også leverast på generalforsamlinga når vedkomande møter. Sogn og Fjordane Energi AS.... Bukta, 6823 Sandane Telefon: Telefaks: OI Kundesenter: E-post: post@sfe.no Heimeside: Org. nr.: Bankkonto: Nett AS Org. nr.: Bankkonto Besøksadr. Hamre gata l, Florø Produksjon AS Kraft AS Org. nr. : l 06 Org. nr.: Bankkonto Bankkonto Svelgen Kraft AS Telefon: Org. nr.: Bankkonto: Besøksadr. : Svelgen

3 SOGN OG FJORDANE ENERGI AS Generalforsamling Vedtakssak Sak nr. 14/GF-004 Årsoppgjer 2013 Framlegg til vedtak: 1. Generalforsamlinga godkjenner årsrekneskapen for 2013 med eit overskot på kr for morselskapet og kr for konsern og ein totalbalanse på kr for mor og kr for konsern. 2. Generalforsamlinga godkjenner eit utbytte på kr 13,60 pr. aksje, totalt kr Generalforsamlinga godkjenner slik disponering av årsoverskotet: Overført til annan eigen kapital: kr Avsett til utbytte: kr Sum disponert: kr Generalforsamlinga tek styret si melding 2013 til etterretning. 5. Generalforsamlinga tek meldinga frå revisor til etterretning. Vedlegg 1. Årsrapport 2013 som inkluderer Styret si melding for 2013, resultatrekneskap og balanse med notar og revisjonsmelding. Arkivnr. Sakshandsamar Øk. Dir. I<:.onsernsjef ,v2 MAHO MAHO TEGJ

4 SOGN OG FJORDANE ENERGI AS Generalforsamling 20. juni 2014 Vedtakssak Sak nr. 14/005 Godkjenning av honorar for revisor og fastsetting av honorar for styremedlemmer og medlemmer av revisjonsutvalet Styret sitt framlegg til vedtak på revisjonshonorar: Generalforsamlinga godkjenner revisor sitt honorar for 2013 på kr ,- for morselskapet og kr ,- for konsernet totalt. Valnemnda sitt framlegg til vedtak på honorar for styremedlemmer og medlemmer av revisjonsutvalet: Generalforsamlinga vedtek følgjande godtgjering til styret sine medlemmer: Styreleiar Nestleiar Medlem Fast honorar på kr Fast honorar på kr Fast honorar på kr Varamedlem Møtehonorar på kr Til medlemmer av revisjonsutvalet vedtek generalforsamlinga følgjande godtgjersle: Lei ar og medlemmer Fast honorar på kr Det vert ikkje utbetalt tapt arbeidsforteneste til styremedlemmer eller medlemmer av revisjonsutvalet. Endra godtgjersla gjeld frå Arkivnr. I<onsernsjef Styreleiar TEGJ PEI<J Leiar for valnemnda: ÅSI<J (sign.)

5 Godkjenning av honorar for revisor og fastsetting av honorar for styrenaedlenanaer Saks framstilling Kva saka gjeld Saka gjeld generalforsamlingsvedtak for godkjenning av honorar til revisor og fastsetting av honorar til styremedlemmer og medlemmer av revisjonsutvalet i Sogn og Fjordane Energi AS Bakgrunn Det er generalforsamlinga som godkjenner honorar for revisor og fastset honorar for styremedlemmer. På generalforsamlinga 1 7. juni 2011 vart det sett ned ei valnemnd beståande av leiar Åshild I<jelsnes (fylkesordførar i Sogn og Fjordane Fylkeskommune), Atle Neteland (konsernsjef i BI<I<) og Anders Ryssdal (ordførar i Gloppen kommune). I samsvar med instruksen, skal valnemnda "gje innstilling til generalforsamlinga om godtgjering til styret sine medlemmer". Utgreiing Revisorhonorar er dokumentert i note 5 til rekneskapen 2013 for Sogn og Fjordane Energi AS, og dessutan gjengjeve i tabellen vist nedanfor: Kostnader til revisor: Beløp i 1000 kr. Mor Konsern : Revisjonshonorar Rådgj evingstenester Attestasj onstenester Andre tenester utanfor revisjon en o Tenester frå samarbeidande selskap o o o 133 o o Sum har hatt ein praksis med utbetaling for tapt arbeidsforteneste. Dette ønskjer valnemnda å avskaffe. V alnemnda innstiller derfor på ein auke i styrehonoraret på 4 /o + ein kompensasjon på kr for styremedlem og nestleiar og kr for styreleiar for bortfall av ordninga med tapt arbeidsforteneste. Med verknad frå , tilrår valnemnda at godgjersla for styret vert: Styreleiar Nestleiar Medlem Fast honorar på kr auka til kr Fast honorar på kr ««« Fast honorar på kr ««« Varamedlem Møtehonorar på kr «««4.300.

6 Revisjonsutval er oppretta i V alnemda innstiller på at leiar og medlemmer i revisjonsutvalet får ei fast årleg godtgjersle som er 1 /3 av godtgjersla som styremedlem i. Dette gir ei fast årleg godtgjersla på kr Godtgjersla gjeld med verknad frå

7 SOGN OG FJORDANE ENERGI AS Generalforsamling 20. juni 2014 Vedtakssak Sak nr. 14/006 Val av medlemmer til styret og valnemnd Valnemnda sitt framlegg til styre i : Frå Sogn og.f!,iordane Jj;lkeskommune: S tyreleiar Per Atle Ifjøllesdal (attval) Styremedlem Arvid Bjarne Lille hauge (attval) Styremedlem O lin Johanne Henden (attval) Frå BKK: Nestleiar Birger C. S chønberg (attval) Styremedlem Kristin Linnerud (attval) Frå dei kommunale eigarane: Styremedlem Bengt Solheim-Olsen (attval) Personleg valde varamedlemer. Varamedlem Karen Marie 1--fjelmeseter Varamedlem Nils P. Stf!)'va (attval) Varamedlem Sve in OttarS an dal (attval) Personleg valde varamedlemer: Varamedlem Atle Neteland (attval) Varamedlem Bjarne S kaar Personleg valde varamedlemer: Varamedlem Anders Ryssdal (attval) Vaiet gjeld for to år. V alnemnda sitt framlegg til valnemnd i Ashild 19elsnes, leiar (attval) Atle Neteland (attval) Anders Ryssdal (attval) Vaiet gjeld for to år. Arkivnr. I<onsernsj ef Styreleiar TEGJ PEI<J Leiar for valnemnda: ASI<J (sign.)

8 V al av medlemmer til styre og valnemnd Saksframstilling Kva saka gjeld Saka gjeld val av medlemmer til sitt styre og valnemda i. Bakgrunn Alle aksjonærvalde medlemmer av sitt styre vart val på generalforsamlinga i Funksjonstida for eit styremedlem er to år og følgeleg er alle medlemmer av sitt styre på val i år. V alnemnda vart valt i Vedtektene seier at valnemnda skal veljast for to år av gongen. Det var ikkje val av valnemnd i fjor, derfor er valnemnda på val i år. Utgreiing V alnemnda beståande av leiar Åshild I<jelsnes (fylkesordførar i Sogn og Fjordane Fylkeskommune), Atle Neteland (konsernsjef i BI<I<) og Anders Ryssdal (ordførar i Gloppen kommune). Styret i har i dag desse aksjonærvalde styremedlemmene: Frå Sogn og Fjordane jjlkeskommune: S tyreleiar Per Atle F;jøllesdal Styremedlem Arvid Bjarne Lille hauge Styremedlem O lin Johanne Henden FråBKK: Nestleiar Bi?J;er C. S chønbe?j; Styremedlem Kristin Linnerud Frå dei kommunale eigarane: Styremedlem Bengt Solheim-Olsen Person/eg valde ljaramedlemer: Varamedlem Laura Kvamme Varamedlem Nils P. Stf!Yva Varamedlem Svein OttarS anda l Person/eg ljalde varamedlemer: Varamedlem Atle Neteland Varamedlem Veronica S torlid Kvinge Person/eg valde varamedlemer: Varamedlem Anders Ryssdal V alnemnda tilrår gjenval på alle styremedlemmer og varamedlemmer med unntak av Bjarne Skaar som går inn som nytt personleg varatnedlem for I<ristin Linnerud og I<aren Marie Hjelmeseter som nytt personleg varamedlem for Per Atle I<jøllesdal. V alnemnda tilrår gjenval for Åshild I<jelsnes som leiar av valnemnda og Atle N eteland og Anders Ryssdal som medlemmer av valnemnda.