(Styrerommet FK Molde er ikkje tilgjengeleg før etter påske.)

Transkript

1 Landbruk Nordvest Hovsvegen 25, 6600 Sunndaløra E-post rådgiving: Org.nr:NO MVA E-post tenester: Telefax Bankgiro nr: Sunndalsøra 26. januar 2012 kommune namn postnr adresse telefon mobil e-post Averøy Ivar Aae 6530 Averøy Volda Per Bjarne Skarstein 6100 Volda Aure Svein Skar 6697 VIHALS Eide Knut Strand 6490 EIDE Bente Bjerkeset Solenes 6631 Batnfjordsøra Morten Feiring 6101 VOLDA Maud Grøtta 6630 Tingvoll Vara som får sakspapir og blir innkalla dersom vi får avbud: 1. vara Odd Harald Solheim 6670 Smøla Administrativ Leiing Avd.-leiar Nina Bjørnstad 6600 Sunndalsøra Avd.-leiar Jon Geirmund Lied valldal Dagleg leiar Ivar Bakken 6600 Sunndalsøra Innkalling til styremøte Landbruk Nordvest Hotel Aleksandra, Molde 1. februar kl (Styrerommet FK Molde er ikkje tilgjengeleg før etter påske.) Dersom nokon blir forhindra, så vær så snill å seie frå til: Ivar Bakken /12 Godkjenning av innkalling og dagsorden og underskriving av protokoll frå siste tyremøte. (vedlegg 1) Innkalling og sakliste blir vedteke. Møtebok frå styremøtet 20. desember. 02/12 Forslag til revisor Styret foreslår revisjonsselskapet Ole Enge Botten AS som revisor i /12 Årsmelding 2011 (Årsmøtesak nr 3a.) (vedlegg 2) Vi behandlar årsmeldinga for 2011 Kontoradresse: Avd Molde Avd Elnesvågen Avd. Valldal Avd. Volda Hovsvegen 25 Boks 2023 Felleskjøpet Boks 123 Boks Sunndalsøra 6402 Molde 6440 Elnesvågen 6211 Valldal 6101 Volda

2 Styret tek denne foreløpige årsmeldinga til vitande og forutset at ferdig årsmelding blir lagt fram på neste styremøte. 04/12 Rekneskapen 2011 foreløpig versjon (Årsmøtesak nr 3b.) (vedlegg 3) Det ligg ved ein foreløpig versjon av rekneskapet. Det har lenge sett ut til å bli eit svært stort underskot. No har vi fått studert regnskapet og funne ein del inntekter som mangla. Framleis er det eit stort underskot på kr Dette er før vi har godskreve rente på medlemsinnskot. 1,5 % rente på medlemsinnskota vart i fjor ein kostnad på nr Styret diskuterer rekneskapen og vedtek rentesats for medlemsinnskot hos Landbruk Nordvest. Styret tek orienteringa om rekneskapen til vitande og forutset at administrasjonen arbeider vidare med rekneskapen. Styret set rentesats for medlemsinnskot i 2011 på 1,5 %. 05/12 Medlemsbetaling (Årsmøtesak nr 7.) (vedlegg 4) Medlemsbetalinga i Landbruk Nordvest består av medlemskontingent, påslag og timeprisar. Kontingenten blir bestemt for inneverande år av Årsmøtet. Påslag og timesatsar blir bestemt av styret med rask verknad.. Forslaget til ny medlemsbetaling har vore diskutert i felles medarbeidarmøte. Der kom det desse innspela til endringar i utkastet som føreligg: Timepris. Denne bør vere høgare. Helst opp mot TINE sin timepris. Det må presiserast at jordprøvetakinga skal fakturerast (etter medgått tid) At gjødslingsplanen skal fakturerast etter medgått tid At grønsaker, poteter, frukt og bær bør ha eitt gratisbesøk i sesongen Forslag til vedtak. Styret vedtok endringar i medlemsbetalinga etter forslaget frå arbeidsgruppa men med desse endringane:. 06/12 Budsjett for Landbruk Nordvest 2012 (Årsmøtesak nr 8a.) (vedlegg 5) Foreløpig utkast til budsjett for dei tre avdelingane blir diskuterte på styremøtet 07/12 Arbeidsplan for Landbruk Nordvest 2012 (Årsmøtesak nr 8b.) (vedlegg 6) Styret har starta arbeid med å endre utforminga av arbeidsplan. Dette arbeidet er ikkje ferdig. Styreleiaren planlegg eti to dagars arbeidsmøte til hausten der det er meininga å sjå på både strategiplan og arbeidsplan. Derfor er årets arbeidsplan skreve litt etter same lest som tidlegare samtidig som vi har prøva å endra den i 2

3 retning av dei signala som vi har fått så langt. Styret vedtok arbeidsplana for 2012 med desse endringane. 08/12 Saker nemnde i innkallinga (Årsmøtesak nr 9) a. Vedtekter Sjå sak 55/11 (vedlegg 7) 09/12 Planlegge Årsmøtet 2012 Stad: Alexandra i Molde. Dato: April 2012 kl (veke 16) Saksliste: Namneopprop Opning av møtet 1. Godkjenne innkalling og sakliste 2. Velje referent og 2 medlemar til å skrive under møteboka saman med møteleiar. 3. Handsame årsmelding og revidert regnskap. 4. Fastsetje kontingentsatsar for neste år. 5. Få framlagt styret sitt budsjett og arbeidsplan for inneverande år. 6. Handsame saker som er nemnde i innkallinga. a. Vedtekter 7. Halde val som er førebudd av valnemnda i følgje valnemndinstruksen: a. Val av styreleiar for 1 år b. Val av 1 (ev 2) styremedlemar for 2 år. c. Val av nestleiar for 1 år mellom styremedlemane d. Val av 2 varamedlemar til styret i nummerorden for 1 år e. Val av leiar, nestleiar (for 1 år) og 1 medlem (for 3 år) i valnemnda. f. Val av 3 personlege varamedlemar i valnemnda for 1 år. g. Val av møteleiar med varamedlem for neste år. h. Årsmøtet vel revisor for eit år om gongen etter forslag frå styret. Alle personval under punkt 7 a c skal vere skriftlege. Andre val blir skriftlege dersom nokon krev det. Årsmøtet vedtek instruks for valkomiteen. 8. Handsame innkomne saker. Desse må være sendt styret seinast ein månad før årsmøtet vert halde. 9. Fastsetje godtgjersle til tillitsvalde etter innstilling frå valkomiteen. Forslag til vedtak. Årsmøtet blir på Hotel Alexandra i Molde den... april. Sakslista blir som vist i styreinnkallinga. 3

4 10/12 Medlemsmøterunden før årsmøtet 2012 (Drøftingssak) (vedlegg 8 blir) Vi går gjennom programmet som styremedlemmen skal gjennomgå i medlemsmøterunden februar.. 11/12 Økonomien i ev. å sette bort LNV-rekneskapen Vedlegg 9 Administrasjonen har på oppdrag frå styret innhenta eit prisanslag frå eit rekneskapskontor for å kunne vurdere om det vil lønne seg å sette bort delar av rekneskapen til Landbruk Nordvest.. Vi har henta ut tal frå Duett (rekneskapsprogrammet) som støtte til å spesifisere kva for omfang ulike arbeidsoppgåver i rekneskapen vår har. Dette har vi bede Sunndal Rekneskap om å bruke til å berekne kva det vil koste å få gjort dei ulike oppgåvene hos dei. Resultatet av dette er vist i vedlegg 5. Vi har fått sin permisjonssøknad frå Nils Nekim Engdal for perioden 1. mai til Etter samtalar med Nils har vi innvilga denne. Både det at vi ikkje har fått erstatta Tor enno og det at Nils blir borte ein periode tilseier at vi må sette bort delar av rekneskapen i ein periode. I denne perioden vil vi få ein del erfaringar som kan nyttast vi ved eit seinare høve eventuelt vil vurdere å sette bort delar av rekneskapen. Landbruk Nordvest leier inn hjelp tildelar av rekneskapsføringa i den perioden vi har underkapasitet på dette arbeidet i eigen organisasjon. Landbruk Nordvest fortset å bruke eigne tilsette til å føre rekneskapen til laget i det omfang vi har kapasitet til det.. 12/12 Høring om seniorpolitikk i NLR (vedlegg 10 er sendt tidlegare) Vi arbeider med høring om seniorpolitikk i NLR Forslag til Vedtak: 13/12 Spørjeundersøking lokalmat (Drøftingssak) (vedlegg 11) Vi har no fått sett saman svara frå 11 stk. som svara på spørjeundersøkinga om arbeidet med lokalmat i Møre og Romsdal. Det kan sjå ut til at dei fleste er positive til at Landbruk Nordvest utvidar sitt rådgivingstilbod til også å omfatte lokalmatområdet. Ein del av desse produsentane er allereie medlemmar. Det er vanskeleg å seie om ei satsing på lokalmat vil gje 4

5 Landbruk Nordvest (LNV) mange nye medlemmar. Det er tydeleg at fleire har tru på at LNV-rådgivarar kan ha mykje nyttig kunnskap å bidra med, men dei greier ikkje å finne frem til denne kunnskapen. LNV må sjølv kunne konkretisere og marknadsføre sine tilbod som er aktuelle for denne gruppa spesifikt slik at travle produsentar lettare finn kva som kan vera aktuelt å kjøpe av rådgiving frå LNV av ønska kvalitet. Produsenten som har uttrykt seg negativt til Landbruk Nordvest som en tilbydar av tenester mot lokalmatprodusentar, ser ikkje ut til å kjenne omfanget av kva Landbruk Nordvest har å tilby av topp kompetanse innan agronomi, maskinteknikk, bygningsteknisk planlegging, økonomi, vegvalgsrådgiving etc. - anten i frå eigen organisasjon, frå andre Norsk Landbruksrådgivingseiningar eller gjennom å ha tilgang til spisskompetanse frå andre miljø. Orienteringssaker Driftsorientering. Seminar og Årsmøte i Økologisk Landbruk (fagbladet) på Fokhol gård 6. og 7. mars. Nytt stort grovfôrprosjekt under planlegging For leiaren i styret Ivar Aae Ivar Bakken