Protokoll styremøte Landbruk Nordvest

Transkript

1 Landbruk Nordvest Hovsvegen 25, 66 Sunndaløra E-post rådgiving: Org.nr:NO MVA E-post tenester: Telefax Bankgiro nr: Tingvoll 31. mars 214 Protokoll styremøte Landbruk Nordvest På Bioforsk Økologisk, Tingvoll Gard, kl. 1.3 kl Til stades Ivar Aae, Maud Grøtta, Morten Feiring, Hegelin Waldal, Grete Misfjord, Knut Strand og Odd Harald Solheim. Forfall: Wenche Ytterli og årsmøteordstyrar Petter Arne Ekroll Tilsette: Marit Bjerkeset, Jon G. Lied, og Ivar Bakken Saker: Sak: 1/14 Godkjenning av innkalling, dagsorden og referat frå siste styremøte Ivar Bakken orienterte om at han har vore i tenkeboksen etter at Audhild sa opp stillinga si som avdelingsleiar. Ivar B har etter å ha samråd med Jon G Lied, avdelingsleiar rådgiving, og styreleiar Ivar Aae kome fram til at han stiller dagleg leiarstillinga til disposisjon dersom styret no vil nytte høvet og foreslå å flytte hovudkontoret til Molde/Elnesvågen. Da kan styret starte arbeidet med å bygge eit sterkt hovudkontor i Moldeområdet gjennom å plassere både dagleg leiar og avdelingsleiar for tenester der. Jon Geirmund sa at han og stiller stillinga si til disposisjon slik at Ivar B kan bli avdelingsleiar rådgiving dersom styret ynskjer å gjennomføre ein slik prosess. Vedtak: Styret sette inn i dagsorden ei sak nr 17: Eventuelt; Kontorstruktur/ hovudkontorplassering. Styret godkjenner innkalling, protokoll frå siste styremøte og dagsorden med tilføying av sak 17 som nemnt ovanfor. Sak 13 vart plassert etter sak /14 Rekneskap 214. Revisor er ferdig med sin gjennomgang av rekneskapet. Det vart litt endringar i avskrivingar og leiekostnadar på bil som LNV leier frå Ytre Romsdal og Nordmøre forsøksring (tilsvarande avskrivingane på denne bilen). Resultat etter skatt er kr etter skatt. Kontoradresse: Avd Molde Avd Elnesvågen Avd. Valldal Avd. Volda Hovsvegen 25 Boks 223 Felleskjøpet Boks 123 Boks Sunndalsøra 642 Molde 644 Elnesvågen 6211 Valldal 611 Volda

2 Vedtak: Styret foreslår at rekneskapen for 213 blir godkjent. Styret signerte årsregnskapet og Årsmeldinga. 12/14 Disponering av resultat Vedtak: Overskot på kr blir foreslege ført til eigenkapital. 14/14 Planlegging av Årsmøtet 8. april. Styret gjekk gjennom plan for årsmøtet. Det er ikkje kome inn saker frå medlemmane. Styret har heller ingen særskilte saker nemnt i innkallinga. Vedtak: Plan for Årsmøtet vart teke til vitande. 15/14 Oppsummering av medlemsmøterunden Styret oppsummerte medlemsmøterunden. Sjølv om enkelte møte hadde noko dårleg oppmøte, kan ein seie at medlemsmøterunden i år var vellukka. Nokre kommentarar ut over dei som er nemnte i vedlegg 4: Det er ikkje nødvendig å ha eige møte på Aukra. Dei kan like gjerne møte i Fræna. Det vart etterlyst svar på spørsmålet om vi vil innføre vakttelefon for tenester. Dette bør takast opp som sak i neste styremøte. Dei fleste spørsmål og kommentarar i medlemsmøta gjaldt tenester. Det kan derfor vera viktig at det er ein tilsett frå tenesteavdelinga til stades i alle medlemsmøta slik at det er sikkert at det er nokon til stades som kan gje gode svar. Styret legg merke til den store interessa for velferdsordningane. Det vart kommentert at enkelte meinar at det var stor forskjell på det annonserte programmet og det faktiske innhaldet i dreneringskurset. Det kom òg tilbakemeldingar om at det skulle ha vore sett av meir tid til dreneringskurset. I Ørskog vart det valt ei valnemnd. I Ørsta og nokre andre stadar var det og spela inn at det bør vera lokale valnemnder. Dette vil styret ha som sak på neste styremøte. Det var feil namn på Arve Svoren og feil adresse på Erlend Sellereite i oversikta over årsmøteutsendingane. 2

3 13/14 NLR-HMS Midt-Norge (Drøftingssak). Ivar Aae er leiar i ei regional arbeidsgruppe med dette mandatet: "Det opprettes 4 lokale arbeidsgrupper som skal finne best mulig løsning for samlokalisering. Arbeidsgruppene skal gjennomgå, utrede og foreslå nye, effektive og relevante tiltak for å få HMSfaget implementert i andre fagseksjoner på lokalt nivå med bakgrunn i arbeidet til faggruppen. Målet for arbeidsgruppene er å fremme forslag på relevante tiltak for samlokalisering. Arbeidsgruppens oppgaver Kartlegge organisasjonens behov på lokalt nivå. Hvilke praksis har vi i dag, og hva er status for disse Gjennomgå, utrede og foreslå tiltak for samlokalisering og videreføring av arbeidet med HMSfaget. Herunder hvilke av dagens praksis, prosedyrer og rutiner bør videreføres, samt forslag på fremtidig arbeid innen HMS-faget på lokalt nivå. Gruppene skal gjøre en vurdering av de økonomiske konsekvensene for den løsningen prosjektgruppen anbefaler.» Ivar Aae orienterte om stoda i arbeidet i arbeidsgruppe Midt-Norge med vekt på situasjonen for Møre og Romsdal. Sigmund Moen Trønsdal har kontor i Surnadal, Kari Fløystad har kontor i Moldehallen ca. 5 meter frå vårt kontor i Molde. Trude Saure har kontor i Stryn og ein dag i veka i Ørsta. Felleskjøpet Agri skal bygge ny avdeling midt mellom Ørsta og Volda. Kan det bli aktuelt med kontorfellesskap der? LNV skal ut av Volda rådhus innan 1. juli. Det er reservert ein kontorplass saman med landbruk i Ørsta Rådhus. NLR Sunnmøre vil framleis vera kontorplassert for dette området i meieriet i Ørsta. 16/14 Strategiar før Årsmøtet i NLT. (drøftingssak) Styret la strategiar før årsmøtet i NLT med utgangspunkt i brev som Landbruk Nord har sendt styret i NLT 17/14 Eventuelt Kontorstruktur / hovudkontorplassering Ivar B har varsla at han stiller dagleg leiarstillinga til disposisjon dersom styret no ønskjer å flytte hovudkontoret til Molde/Elnesvågen. Jon Geirmund varsla at han og stiller sin plass til disposisjon i denne saka. Dei fleste meiner at hovudkontoret til Landbruk Nordvest på lang sikt bør plasserast i Molde. Det vi seie at alle leiarfunksjonane til slutt bør samlast i Molde. Det vart stilt fleire spørsmål: Treng vi to avdelingsleiarar? Kan ein person ha heile leiaransvaret? Personalleiing er ein viktig del av leiarfunksjonen. Er det for mange tilsette til at 3

4 ein person kan ha personalansvar for alle? Er det nødvendig å låse strukturen med eit stort kontor i Molde? Vil kompetansesenteret på Gjermundnes kunne bli aktuell kontorplassering for LNV? Kan Møreaksen gjere avstanden frå Fræna / Eide / Molde til Gjermundnes så kort at dette kan vera eit aktuelt alternativ? Bør ein nytte høvet til å styrke hovudkontoret og få samla fleire funksjonar i Molde? Ivar B er viljug til å bli avdelingsleiar for rådgivingsavdelinga dersom det blir aktuelt. Vi bør ikkje ta dette steget under eitt. Ivar B bør vera spesialrådgivar den første tida for å kunne ta del i opplæringa av eventuell ny dagleg leiar og ny avdelingsleiar? Jon G bør fortsette som avdelingsleiar i denne perioden. Ynskjer LNV at Ivar går inn som avdelingsleiar for rådgiving etter at eventuell ny dagleg leiar og avdelingsleiar har vorte sjølvgåande? Er det så viktig å lage eit sterkt hovudkontor? Dette er det ulike meiningar om. Fleire la vekt på at det vil vera mange fordelar med å ha mange personar samla ved eit hovudkontor sentralt i fylket. Bør dei tre andre kontora vera nær jambyrdige frå den dagen dei har dei same funksjonane? Vedtak: Styret sette ned eit utval som skal arbeide med hovudkontorplassering etter at Ivar og Jon har stilt sine stillingar til disposisjon dersom styret vil flytte hovudkontoret til Molde. Det hastar med å få tilsett avdelingsleiar for tenesteavdelinga. Utvalet er slik samansett: Ivar Aae, Grete Misfjord, Morten Feiring og Ivar Bakken Mandat til utvalet: Fram til styremøte 23. april greie ut om styret vil foreslå å flytte hovudkontoret til Molde / Elnesvågen og ut frå denne anbefalinga avgjere kvar LNV skal kontorplassere avdelingsleiar i komande utlysing. 18/14 Bioforsk Økologisk på Tingvoll Direktør Kristin Sørheim orienterte om Bioforsk Økologisk. Ho var litt innom historia, korleis arbeidet blir finansiert, at dei har 38 tilsette og at det av desse er ca 15 forskarar med doktorgrad. Vi fekk høyre om mange viktige forskingsprosjekt på Tingvoll og om andre tema som Bioforsk økologisk har i gang. Kristin gav oss òg ei omvising på Tingvoll Gard. Der fekk vi mellom anna sjå og høyre litt om: «katedralfjøset» planlagt av Tore Wiik, Biogassanlegg, Tingvoll Sol og bioenergisenter og Tingvoll Økopark 4

5 Orienteringssaker Driftsorientering. Frå Årsmøtet NLR mars, Ivar Aae, Grete, Knut og Ivar B. Orientering frå valnemnda. Prosjektverksted ved Grønn Forskning. Neste styremøte blir 23. april. For styreleiaren Ivar Aae Ivar Bakken Referent 5

6 Resultatregnskap Pr RESULTAT Hittil Hittil

7 SALGSINNTEKTER Hittil Hittil VAREKOSTNADER Hittil Hittil

8 LØNNSKOSTNADER Hittil Hittil DRIFTSKOSTNADER Hittil Hittil

9 ANDRE DRIFTSKOSTNADER Hittil Hittil FINANS INNTEKTER/KOSTNADER Hittil Hittil Tenester + testeadm. Rådgivning. Bygg Administrasjon -3 Sum LNV regnskap -5 4

10 RESULTAT Hittil Hittil