Protokoll fra styremøte nr 1/2016 i Landbruk Nordvest SA. Sted: Styrerommet FK, Molde. Tid: , kl

Transkript

1 Landbruk Nordvest SA Boks 2023, 6402 Molde E-post rådgiving: Org.nr:NO MVA E-post tjenester: Telefax Bankgiro nr: Protokoll fra styremøte nr 1/2016 i Landbruk Nordvest SA. Sted: Styrerommet FK, Molde. Tid: , kl Namn Postnr Adresse Tlf E-post Til stede Leder Ivar Aae 6530 Averøy ivar.aae@gmail.com X Nestleder Wenche Ytterli 6360 Rauma wenche@overboen.no X Grete Misfjord 6390 Vestnes misfjordgarden@gmail.com X Hegelin Waldal 6210 Valldal hegelin@storstova.no X Odd Harald Solheim 6670 Smøla odd-harald@outlook.com X Ingvild Skjørsæter 6440 Elnesvågen Ingvild.Skjorsater@nlr.no X Bjørn Steinar Skarbø 6402 Molde bjorn.skarbo@nlr.no X 1. vara Liv Signe Kvamme 6120 Folkestad ott-bjo@online.no X 2. vara Ivar Grødal 6612 Grøa ivar.grodal@gmail.com 3. vara Bjørn Helge Rønneberg 6215 Eidsdal bh-ronne@online.no 4. vara Randi Varhol 6440 Elnesvågen ravarh@online.no Administrativ leiing Avd. leder Selma Cowan 6460 Eidsvåg Selma.Cowan@nlr.no X Avd. leder Jon Geirmund Lied 6210 Valldal Jon.Geirmund.Lied@nlr.no X Øk.ansv Marit Bjerkeset 6415 Molde Marit.bjerkeset@nlr.no X Dagl. leder Rune Sjåholm 6415 Molde rune.sjaholm@nlr.no X I perioder der det ikke er noen ledelse, står samfunnet stille. Framskritt oppstår der dristige, dyktige og dedikerte ledere griper muligheten til å endre tingene til det bedre Kontoradresse: Avd. Sunndalsæra Avd Elnesvågen Avd. Valldal Avd. Ørsta Fannestrandvn 63 Felleskjøpet Felleskjøpet Boks 123 Dalevegen Molde 6600 Sunndalsøra 6440 Elnesvågen 6211 Valldal 6153 Ørsta

2 Forfall meldes til daglig leder. Tillitsvalgt i rådgivingsavdelinga var til stede under sak 5 og 6. I. Orienteringssaker Medlemsmøte og ekstraordinært årsmøte o , FK Molde Ekstraordinære årsmøter i februar 2016 o Sunndal, Stranda og Molde NLR o Ulikt tempo i strukturprosessen o Årsmøte/landsmøte 10. og 11. mars 2016 NLT o Ingen strukturprosess o Årsmøte/landsmøte 5. og 6.april 2016 Medarbeidersamling 09 og o Årsplan 2016 o SO o Oppfølging måling av formkurve og avdmøter Etablering av stab o DL, 2 AL (Jon G og Selma), økonomi (Marit) og medlem (Gerd) o Første møte i uke 1 tir Avdelingsmøter i uke 2 o I 2016 legges det opp til avdelingsmøter samme dag o En felles time før deling, i samsvar med innspill fra medarbeidersamlinger Matnorge o Sluttrapport skrevet o Arbeidet med overføring til relevante aktører i gang BPF o Prosjektavslutning o Behandling av sluttrapport Sunndalspotet o Arbeidsgiverproblematikk DL forum NLR o Uke 4 eller uke 5 O-saker kan løftes opp og gis status som vedtakssak. Ingen slike saker ble løftet opp under styremøte nr 1/

3 II. Vedtakssaker Sak 1/16: Godkjenning av protokoll fra styremøte nr 9/2015 Protokollen ble sendt ut Protokoll nr 9/2015 godkjennes Sak 2/16: Møteplan første halvår 2016 Protokollført vedtak fra styremøte nr 9/15: 1. Styremøte nr 1/2016 torsdag a. Fullføring av sammenslutning innebærer tre separate, ekstraordinære årsmøter gjennomføres i uke 5 og 6/2016: tir 02.02, tor og tir Styremøte nr 2/2016 torsdag a. Medlemsmøterunden gjennomføres uke 8 og , 23.02, 24.02, 25.02, 26.02, og (Agri 14., 15., og / Tine: b. Landsmøte NLR torsdag 10. og fredag 11. mars 2016 c. Årsmøte LNV gjennomføres i uke Styremøte nr 3/2016 torsdag Skypemøter vurderes i tillegg, etter behov Forslag til vedtak opprettholdes, med følgende presiseringer: Landsmøte i NLT og Ekstraordinære årsmøter gjennomføres slik: o Tir i Sunndal, Landbruksrådgiving Nordvest dagmøte o Tor i Molde, Ytre Nordmøre og Romsdal Forsøksring dagmøte o Tir i Stranda, Indre Sunnmøre Forsøksring dagmøte Medlemsmøterunden gjennomføres i uke 9 og 10: 16 møter i perioden ; 7 dagmøter og 9 kveldsmøter Sak 3/16: Medlemsmøterunden 2016 Planen har vært ute på høring og blitt korrigert fleire ganger senest i uke 1. Korreksjonene gjøres i samsvar med individuelle ønsker og tilpasninger til helheten som kjent er helheten mer enn summen av enkeltdelene. Protokollen frå styremøte nr 9/15 sier følgende: Effektive møter møteledelse og gjennomføring, samt sammenhengende presentasjoner Kortere møter 2,5 timer 3

4 Mulighet til å velge mellom dag og kveld Enkel servering God mobilisering og samordning ift Tine, Nortura og Agri Offensivt budskap med offensive aktører 1. Medlemsmøterunden 2016 gjennomføres i samsvar med vedtatt møteplan 2. Tidsramme: 2,5 time 3. Organisatorisk og faglig innhold skal få fram mangfoldet organisasjonen har å by på 4. Det skal være mulig å velge mellom dag og kveldsmøter Tidsramme 2,5 timer må muligens strekkes ut til 3 timer servering som arbeidslunsj er ikke å anbefale. Datoer og lokalisering er sendt ut og godtatt, arbeidet med presentasjon og årsmelding er i gang. 1. Medlemsmøterunden 2016 gjennomføres i samsvar med oppdatert møteplan i ukene 9 og 10; perioden , sju dagmøter og ni kveldsmøter 2. Tidsramme: 2,5 time 3 timer 3. Organisatorisk og faglig innhold skal få fram mangfoldet organisasjonen har å by på 4. Det skal være mulig å velge mellom dag og kveldsmøter 5. Oppdatert møteplan vedlegges protokollen Sak 4/16: Regnskapsrapport pr Arbeidet med årsmelding/årsrapport og årsoppgjør er i god gjenge og vil bli fulgt opp fram mot styremøte nr 2/16: torsdag Vedlegg: Økonomirapport i ppt format, framstilt grafisk, samt kommentarer i wordformat. Regnskapsrapport pr tas til etterretning Sak 5/16: Budsjett 2016 Det siteres frå protokoll nr 9/16: Det vises til vedlegg. Detaljert oppsett ettersendes Momenter (gjelder også sak 48/15 årsplan 2016): Styret har tidligere signalisert at det er ønskelig å ha et tilbud om 4

5 økonomirådgiving Det er en erkjent sammenheng mellom bygg og økonomi Det er ikke mulig å gi et helhetlig rådgivingstilbud uten økonomirådgiving Alternativet vil være et innsnevra og spissa rådgivingstilbud innen jord og plantekultur og overlate arenaen for bygg- og økonomirådiving til andre Markedet og med det behovet innen bygg og økonomi er stigende, jamfør løsdriftkravet og milepælsåret Framlagte budsjett blir grunnlag for LNVs drift og aktiviteter i Ansettelse av ny økonomirådgiver innarbeides i budsjettet 3. Landbruk Nordvest SA skal fremme helhetlig og samordna rådgiving internt i egen organisasjon og eksternt mot øvrige aktører som leverer relevant rådgiving innen landbruksnæringa i Møre og Romsdal Det vises til sak 4/16 resultatene innen bygg og økonomi er langt unna måloppnåelse (les budsjett). Akkumulerte underskudd siste tre-fire år har et omfang som tilsvarer bruk av ek (egenkapital) > 2 to millioner kroner. Det betyr at tilsynelatende stor aktivitet ikke gjenspeiler seg i fakturerbare inntekter. Strategien med komplett rådgivingstilbud og inntektsmaksimering har derfor ikke lykkes. Vi har nå kommet til et punkt der drastiske valg må vurderes = vurdering av utgiftsreduksjon framfor inntektsmaksimering: Forsterke og spisse fagområder vi er gode på Ivareta øvrige fagområder gjennom samordna rådgiving i et godt utviklet samarbeid med øvrige NLR regioner, samt Tine, Nortura, Agri og andre aktører Ansattevalgt styremedlem, Bjørn Steinar Skarbø, ble erklært inhabil under avstemningen. Vararepresentant var ikke innkalt. 1. Framlagte budsjett, alternativ 2, blir grunnlag for LNVs aktiviteter i Styret ser sterke behov for endring i rådgivingstilbudet innen bygg og økonomi, slik som: Stilling som økonomirådgiver holdes vakant. Fagområdet ivaretas gjennom samordna rådgiving i samarbeid med andre NLR regioner eller aktuelle aktører i markedet, slik som Tine, Nortura, Agri og andre aktører 5

6 Rådgiving innen bygg reduseres, men ivaretas i form av egen stilling og samarbeid med relevante aktører Sak 6/16: Medlemskontingent(-er) 2016 Det siteres fra protokoll nr 9/15: Det vises til vedlegg: «Medlemsvilkår 2016» Nytt i forhold til medlemsvilkår 2015: Skille mellom bygg og økonomi det skal lønne seg å være medlem, jamfør ulik timepris i vedlagte forslag HMS inntas som utvidelse av LNVs medlemstilbud o Skille medlem/ikkemedlem, der det fortsatt skal lønne seg å være medlem o Hensynta HMS medlemmer som er medlemmer i andre NLR regioner jamfør Rindal, som har HMS medlemskap i Møre og Romsdal, men der stort sett samtlige NLR medlemmer tilhører NLR Sør Trøndelag 1. Vedlagte forslag til medlemsvilkår 2016 innarbeides i budsjettet for Innarbeiding av HMS kontingent gjøres dynamisk, der medlemmer som krysser regiongrenser innen NLR hensyntas 3. Endelig vedtak gjøres under styremøte nr 1/2016 Vedtak frå styremøte nr 9/2015 opprettholdes. Framlagte forslag til medlemsvilkår vedtas. Sak 7/16: Årsplan 2016 Det siteres fra protokoll nr 6/15: Det vises til vedlegg. Sendt Årsplan 2016, forankret i strategiplan , legges til grunn for LNV SA sitt arbeid i Ansettelse av ny økonomirådgiver legges inn som tiltak under innsatsområde a organisasjon Under medarbeidersamling og ble det kjørt prosess på årsplan Årsplan 2016, oppdatert med tiltak etter prosess i LNV SA i desember 2015, var 6

7 vedlagt. Årsplan 2016, forankret i strategiplan , legges til grunn for LNV SA sitt arbeid i 2016 Stilling innen økonomirådgiving stilles vakant Etterspørsel dekkes av samarbeidende aktører i samsvar med målet om samordnet rådgiving Landbruk Nordvest spisser sitt rådgivingstilbud ved å forsterke områder som har gjennomgående gode resultater Molde, Rune Sjåholm, daglig leder Ivar Aae Wenche Ytterli Grete Misfjord Odd Harald Solheim Bjørn Steinar Skarbø Hegelin Waldal Ingvild Skjørsæter Liv Signe Kvamme 7