PROTOKOLL STYREMØTE NR. 3/18

Transkript

1 PROTOKOLL STYREMØTE NR. 3/18 Styremøte 14. juni kl i Torggata 1, 5. etasje. Til stede: Reidar Foss, Ruth Grung, Stian Seland, Bente Stein Mathiesen, Martin Strand, Luisa Klaveness, Ulf Rikter-Svendsen, Marte Sletten og Randi Hagen Eriksrud Forfall: Stig Søderstrøm og Knut Haugsvær SAKSKART PROTOKOLL STYREMØTE NR. 3/ A. PROTOKOLLER... 2 SAK 22/18. STYREPROTOKOLL FRA MØTE NR. 2/ B. ORIENTERINGSSAKER... 2 SAK 23/18. ORIENTERING FRA SEKRETARIATET... 2 SAK 24/18 KAMPANJEPLAN HVOR MANGE GLASS TÅLER BARNET DITT? SOMMEREN SAK 25/18 KAMPANJEPLAN KLAR FOR SJØEN... 3 SAK 26/18 NY VISUELL PROFIL... 3 SAK 27/18 EVALUERING IDRETTSKAMPANJEN SAK 28/18 PRESSE... 4 C. DISKUSJON... 4 SAK 29/18 STYRESEMINAR... 4 D. VEDTAKSSAKER... 4 SAK 30/18 KONSTITUERING AV STYRET... 4 SAK 31/18 ØKT BEVILGNING... 4 E. REGNSKAP OG BUDSJETT... 5 SAK 32/18 REGNSKAP OG BUDSJETT F. EVENTUELT... 6 G. MØTEPLAN

2 A. PROTOKOLLER SAK 22/18. STYREPROTOKOLL FRA MØTE NR. 2/18 Protokoll fra styremøte nr. 2/18 ble forelagt styret. FORSLAG TIL VEDTAK SAK 22/18: Protokoll fra styremøte nr. 2/18 godkjennes. B. ORIENTERINGSSAKER SAK 23/18. ORIENTERING FRA SEKRETARIATET Katrine Gaustad Pettersen startet som kommunikasjonsleder 7. mai. Idrettskampanjen er gjennomført. Sekretariatet forbereder nå lansering av to kampanjer i juni: Hvor mange glass tåler barnet ditt? og Klar for sjøen. I april deltok AV-OG-TIL på høring i Helse- og omsorgskomiteen om et representantforslag fra stortingsrepresentantene Olaug V. Bollestad, Jorunn Gleditsch Lossius, Steinar Reiten og Knut Arild Hareide om en offensiv og solidarisk alkoholpolitikk. Sekretariatet har fått hjelp av Virke til å gjøre en vurdering av hvordan GDPR (General Data Protection Regulation) berører ulike deler av vår virksomhet og hvilke tiltak vi må gjennomføre for å overholde de nye reglene. Randi Hagen Eriksrud deltok på styremøte i European Center for Monitoring Alcohol Marketing, EUCAM, i april. FORSLAG TIL VEDTAK SAK 23/18: SAK 24/18 KAMPANJEPLAN HVOR MANGE GLASS TÅLER BARNET DITT? SOMMEREN 2018 Planen for sommerkampanjen Hvor mange glass tåler barnet ditt? ble lagt frem for styret. Målene for kampanjen er: 40 prosent av befolkningen har fått med seg kampanjen Aktiviteter har vært gjennomført i minst 25 AV-OG-TIL-kommuner Totalt antall visninger av filmene er 1,5 millioner AV-OG-TIL er omtalt i saker om barn, ferie og alkohol i minst 150 mediesaker o Omtale i minst to nasjonale etermedier o Omtale i minst to riksdekkende aviser

3 o o Omtale i minst ett «barnemedie» Lokal medieomtale i minst ti AV-OG-TIL-kommuner FORSLAG TIL VEDTAK SAK 24/18 SAK 25/18 KAMPANJEPLAN KLAR FOR SJØEN Planen for Klar for sjøen-kampanjen ble lagt frem for styret. Kampanjens mål er: 35 prosent av befolkningen har fått med seg kampanjen Vi har samarbeidet med minst 13 organisasjoner/etater om gjennomføring av kampanjen Kampanjepartnere har vært til stede på minst 150 ulike arrangementer Hovedfilmen har oppnådd totalt 1,3 millioner visninger Omtale om saken i minst 200 mediesaker, hvorav o 10 % nasjonale etermedier og riksdekkende aviser o 15 % i «båtmedier» og andre nisjemedier o 15 % i regionale medier o 60 % i lokale medier FORSLAG TIL VEDTAK SAK 25/18 SAK 26/18 NY VISUELL PROFIL AV-OG-TIL jobber nå med å oppdatere organisasjonens visuelle profil. Målet med arbeidet er å skape bedre gjenkjennbarhet til AV-OG-TIL på tvers av de ulike situasjonene organisasjonen jobber med (barn/unge, trafikk, båtliv osv.), og å øke kjennskapen til AV-OG-TIL som avsender for våre kampanjer og øvrig kommunikasjonsarbeid. FORSLAG TIL VEDTAK SAK 26/18 Styret tar saken til orientering, og ønsker en ny orienteringssak på neste styremøte om endringene i visuell profil og logoen til AV-OG-TIL. SAK 27/18 EVALUERING IDRETTSKAMPANJEN 2018 Sigbjørn P. Kiserud gjennomgikk evalueringsrapporten fra idrettskampanjen 2018 La idretten være et fristed. Målet med kampanjen var å vekke oppmerksomhet og debatt om alkoholbruk i forbindelse med barneidrett, og å få flere klubber til å bli med i Se & bli sett-samarbeidet.

4 FORSLAG TIL VEDTAK SAK 27/18: SAK 28/18 PRESSE AV-OG-TIL har vært omtalt 140 saker i perioden Et utvalg av disse sakene ble lagt frem for styret. FORSLAG TIL VEDTAK SAK 28/18: Sekretariatet vil legge frem en mer kvalitativ vurdering av pressedekningen på styremøter fremover. C. DISKUSJON SAK 29/18 STYRESEMINAR En gang i året pleier vi å ha et styreseminar. I 2018 er seminaret lagt til høsten. I møte diskuterer vi hvilke temaer som kan være aktuelle for styreseminaret. Styret ønsker noen programposter med faglig oppdatering på feltet, og noen som går på strategisk videreutvikling av AV-OG-TIL. I tillegg skal samarbeid og forventninger mellom styret og sekretariatet være på programmet. FORSLAG TIL VEDTAK SAK 29/18 Detaljert program utarbeides av sekretariatet. D. VEDTAKSSAKER SAK 30/18 KONSTITUERING AV STYRET I vedtektene heter det at styret konstituerer seg selv med nestleder og eventuelle arbeidsgrupper. FORSLAG TIL VEDTAK SAK 30/18 Reidar Foss ble valgt som nestleder i styret. SAK 31/18 ØKT BEVILGNING Sekretariatet la frem en redegjørelse for hvordan man vil jobbe for å fortsatt sikre tildeling og få til en økning i bevilgningen til AV-OG-TIL over statsbudsjettet. Styret kom med ønsker om noen justeringer i planen.

5 FORSLAG TIL VEDTAK SAK 31/18: Styret godkjenner forslag til arbeid for økt bevilgning, med noen justeringer. E. REGNSKAP OG BUDSJETT SAK 32/18 REGNSKAP OG BUDSJETT 2018 Resultat Gjenstår Prognose 2018 Budsjett INNTEKTER Statsstøtte Prosjektmidler og andre tilskudd* Andre inntekter (kontingenter og MVA refusjon) Totale inntekter KOSTNADER Lønn og sosiale kostnader** Driftskostnader Reise Utarbeidelse og gjennomføring av kampanjer Arbeidsliv Diverse Totale kostnader DRIFTSRESULTAT * Søknad Helsedirektoratet om tilskudd Arbeidsliv. ** Det er kalkulert med 2 vikarer fra mars og en nyansettelse fra mai måned.

6 KOMMENTARER - AV-OG-TIL fikk ikke de vi søke om fra Helsedirektoratet til arbeidsliv. Inntektene i 2018 blir derfor mindre enn budsjettert. - Vi har per en vakant stilling. Vi ønsker å bruke innsparingen på lønn- og sosiale utgifter til å gjennomføre et prosjekt på arbeidsliv på kroner. FORSLAG TIL VEDTAK SAK 32/18 Regnskapet tas til etterretning. F. EVENTUELT G. MØTEPLAN 2018 Generalsekretæren sender ut alternative forslag for tidspunkt for styreseminar, inklusive styremøte nr DATO TIDSPUNKT TEMA 01. februar Styremøte # mars Styremøte # april Årsmøte 14. juni Styremøte # 3?? Styreseminar, inkludert styremøte # nov Styremøte # 5 Randi Hagen Eriksrud Generalsekretær