Innkalling til styremøte nr 1/2016 i Landbruk Nordvest SA. Sted: Styrerommet FK, Molde. Tid , kl

Transkript

1 Landbruk Nordvest SA Boks 2023, 6402 Molde E-post rådgiving: Org.nr:NO MVA E-post tjenester: Telefax Bankgiro nr: Innkalling til styremøte nr 1/2016 i Landbruk Nordvest SA. Sted: Styrerommet FK, Molde. Tid , kl Namn Postnr Adresse Tlf E-post Leder Ivar Aae 6530 Averøy ivar.aae@gmail.com Nestleder Wenche Ytterli 6360 Rauma wenche@overboen.no Grete Misfjord 6390 Vestnes misfjordgarden@gmail.com Hegelin Waldal 6210 Valldal hegelin@storstova.no Odd Harald Solheim 6670 Smøla odd-harald@outlook.com Ingvild Skjørsæter 6440 Elnesvågen Ingvild.Skjorsater@nlr.no Bjørn Steinar Skarbø 6402 Molde bjorn.skarbo@nlr.no Til stede 1. vara Liv Signe Kvamme 6120 Folkestad ott-bjo@online.no 2. vara Ivar Grødal 6612 Grøa ivar.grodal@gmail.com 3. vara Bjørn Helge Rønneberg 6215 Eidsdal bh-ronne@online.no 4. vara Randi Varhol 6440 Elnesvågen ravarh@online.no Administrativ leiing Avd. leder Selma Cowan 6460 Eidsvåg Selma.Cowan@nlr.no Avd. leder Jon Geirmund Lied 6210 Valldal Jon.Geirmund.Lied@nlr.no Øk.ansv Marit Bjerkeset 6415 Molde Marit.bjerkeset@nlr.no Dagl. leder Rune Sjåholm 6415 Molde rune.sjaholm@nlr.no I perioder der det ikke er noen ledelse, står samfunnet stille. Framskritt oppstår der dristige, dyktige og dedikerte ledere griper muligheten til å endre tingene til det bedre Kontoradresse: Avd. Sunndalsæra Avd Elnesvågen Avd. Valldal Avd. Ørsta Fannestrandvn 63 Felleskjøpet Felleskjøpet Boks 123 Dalevegen Molde 6600 Sunndalsøra 6440 Elnesvågen 6211 Valldal 6153 Ørsta

2 Forfall meldes til daglig leder I. Orienteringssaker Medlemsmøte og ekstraordinært årsmøte o , FK Molde Ekstraordinære årsmøter i februar 2016 o Sunndal, Stranda og Molde NLR o Ulikt tempo i strukturprosessen o Årsmøte/landsmøte 10. og 11. mars 2016 NLT o Ingen strukturprosess o Årsmøte/landsmøte 5. og 6.april 2016 o Medarbeidersamling 09 og o Årsplan 2016 o SO o Oppfølging måling av formkurve og avdmøter Etablering av stab o DL, 2 AL (Jon G og Selma), økonomi (Marit) og medlem (Gerd) o Første møte i uke 1 tir Avdelingsmøter i uke 2 o I 2016 legges det opp til avdelingsmøter samme dag o En felles time før deling, i samsvar med innspill fra medarbeidersamlinger. Første samling er satt til onsdag Matnorge o Sluttrapport skrevet o Arbeidet med overføring til relevante aktører i gang BPF o Prosjektavslutning o Behandling av sluttrapport O-saker kan løftes opp og gis status som vedtakssak II. Vedtakssaker Sak 1/16: Godkjenning av protokoll fra styremøte nr 9/2015 Protokollen ble sendt ut

3 Protokoll nr 9/2015 godkjennes Sak 2/16: Møteplan første halvår 2016 Protokollført vedtak fra styremøte nr 9/15: 1. Styremøte nr 1/2016 torsdag a. Fullføring av sammenslutning innebærer tre separate, ekstraordinære årsmøter gjennomføres i uke 5 og 6/2016: tir 02.02, tor og tir Styremøte nr 2/2016 torsdag a. Medlemsmøterunden gjennomføres uke 8 og , 23.02, 24.02, 25.02, 26.02, og (Agri 14., 15., og / Tine: b. Landsmøte NLR torsdag 10. og fredag 11. mars 2016 c. Årsmøte LNV gjennomføres i uke Styremøte nr 3/2016 torsdag Skypemøter vurderes i tillegg, etter behov Forslag til vedtak opprettholdes, med følgende presisering: Landsmøte i NLT og Ekstraordinære årsmøter gjennomføres slik: o Tir i Sunndal, Landbruksrådgiving Nordvest dagmøte o Tor i Molde, Ytre Nordmøre og Romsdal Forsøksring dagmøte o Tir i Stranda, Indre Sunnmøre Forsøksring dagmøte Sak 3/16: Medlemsmøterunden 2016 Planen har vært ute på høring og blitt korrigert fleire ganger senest i uke 1. Korreksjonene gjøres i samsvar med individuelle ønsker og tilpasninger til helheten som kjent er helheten mer enn summen av enkeltdelene. Protokollen frå styremøte nr 9/15 sier følgende: Effektive møter møteledelse og gjennomføring, samt sammenhengende presentasjoner Kortere møter 2,5 timer Mulighet til å velge mellom dag og kveld Enkel servering God mobilisering og samordning ift Tine, Nortura og Agri Offensivt budskap med offensive aktører Enstemmig vedtak: 1. Medlemsmøterunden 2016 gjennomføres i samsvar med vedtatt møteplan 2. Tidsramme: 2,5 time 3

4 3. Organisatorisk og faglig innhold skal få fram mangfoldet organisasjonen har å by på 4. Det skal være mulig å velge mellom dag og kveldsmøter Tidsramme 2,5 timer må muligens strekkes ut til 3 timer servering som arbeidslunsj er ikke å anbefale. Datoer og lokalisering er sendt ut og godtatt, arbeidet med presentasjon og årsmelding er i gang. 1. Medlemsmøterunden 2016 gjennomføres i samsvar med vedtatt møteplan 2. Tidsramme: 2,5 time 3 timer 3. Organisatorisk og faglig innhold skal få fram mangfoldet organisasjonen har å by på 4. Det skal være mulig å velge mellom dag og kveldsmøter Sak 4/16: Regnskapsrapport pr Vedlegg ettersendes mandag, fordi det er ønskelig med mest mulig oppdaterte tall og øvrige rapporter Arbeidet med årsmelding/årsrapport og årsoppgjør er i god gjenge og vil bli fulgt opp fram mot styremøte nr 2/16: torsdag Regnskapsrapport pr tas til etterretning Sak 5/16: Medlemskontingent(-er) 2016 Det siteres fra protokoll nr 9/15: Det vises til vedlegg: «Medlemsvilkår 2016» Nytt i forhold til medlemsvilkår 2015: Skille mellom bygg og økonomi det skal lønne seg å være medlem, jamfør ulik timepris i vedlagte forslag HMS inntas som utvidelse av LNVs medlemstilbud o Skille medlem/ikkemedlem, der det fortsatt skal lønne seg å være medlem o Hensynta HMS medlemmer som er medlemmer i andre NLR regioner jamfør Rindal, som har HMS medlemskap i Møre og Romsdal, men der stort sett samtlige NLR medlemmer tilhører NLR Sør Trøndelag 4

5 Enstemmig vedtak: 1. Vedlagte forslag til medlemsvilkår 2016 innarbeides i budsjettet for Innarbeiding av HMS kontingent gjøres dynamisk, der medlemmer som krysser regiongrenser innen NLR hensyntas 3. Endelig vedtak gjøres under styremøte nr 1/2016 Forslag til vedtak opprettholdes, med følgende presisering: 1. Stilling som økonomirådgiver holdes vakant 2. Økonomirådgiving ivaretas i samarbeid med andre aktører Sak 6/16: Budsjett 2016 Det siteres frå protokoll nr 9/16: Det vises til vedlegg. Detaljert oppsett ettersendes Momenter (gjelder også sak 48/15 årsplan 2016): Styret har tidligere signalisert at det er ønskelig å ha et tilbud om økonomirådgiving Det er en erkjent sammenheng mellom bygg og økonomi Det er ikke mulig å gi et helhetlig rådgivingstilbud uten økonomirådgiving Alternativet vil være et innsnevra og spissa rådgivingstilbud innen jord og plantekultur og overlate arenaen for bygg- og økonomirådiving til andre Markedet og med det behovet innen bygg og økonomi er stigende, jamfør løsdriftkravet og milepælsåret 2024 Enstemmig vedtak: 1. Framlagte budsjett blir grunnlag for LNVs drift og aktiviteter i Ansettelse av ny økonomirådgiver innarbeides i budsjettet 3. Landbruk Nordvest SA skal fremme helhetlig og samordna rådgiving internt i egen organisasjon og eksternt mot øvrige aktører som leverer relevant rådgiving innen landbruksnæringa i Møre og Romsdal Det vises til sak 4/16 resultatene innen bygg og økonomi er langt unna måloppnåelse (les budsjett). Akkumulerte underskudd siste tre-fire år har et omfang som tilsvarer bruk av ek (egenkapital) > 2 to millioner kroner. Det betyr at tilsynelatende stor aktivitet ikke gjenspeiler seg i fakturerbare inntekter. Strategien med komplett rådgivingstilbud og inntektsmaksimering har derfor ikke lykkes. Vi har nå kommet til et punkt der drastiske valg må vurderes = vurdering av utgiftsreduksjon framfor inntektsmaksimering: Forsterke og spisse fagområder vi er gode på 5

6 Ivareta øvrige fagområder gjennom samordna rådgiving i et godt utviklet samarbeid med Tine, Nortura, Agri og andre aktører 1. Framlagte budsjett blir grunnlag for LNVs aktiviteter i Stilling som økonomirådgiver holdes vakant. Fagområdet ivaretas gjennom samordna rådgiving i samarbeid med Tine, Nortura, Agri og andre aktører 3. Bygningsrådgiving ivaretas i form av egen stilling og samarbeid med relevante aktører Sak 7/16: Årsplan 2016 Det siteres fra protokoll nr 6/15: Det vises til vedlegg. Sendt Enstemmig vedtak: 1. Årsplan 2016, forankret i strategiplan , legges til grunn for LNV SA sitt arbeid i Ansettelse av ny økonomirådgiver legges inn som tiltak under innsatsområde a organisasjon Under medarbeidersamling og ble det kjørt prosess på årsplan Se vedlegg årsplan 2016 oppdatert med tiltak etter prosess i LNV SA i desember Årsplan 2016, forankret i strategiplan , legges til grunn for LNV SA sitt arbeid i 2016 Tilbudet om økonomirådgiving stilles vakant Etterspørsel dekkes av samarbeidende aktører i samsvar med målet om samordnet rådgiving Landbruk Nordvest spisser sitt rådgivingstilbud ved å forsterke områder som har gjennomgående gode resultater Molde, Ivar Aae, styreleder Rune Sjåholm, daglig leder 6