NORGES IDRETTSHØGSKOLE STYREPROTOKOLL NR. 6/18 MØTE 18. desember 2018 KL. 13:00 16:00 Til stede fra styret: Lars Tore Ronglan Sigmund Loland Grethe Myklebust Oddbjørn Alstad Siv Gjesdal Olav Skrudland Andrea Bell Pedersen Tomas Kristensen Øyvind B. Sandbakk Lone Friis Thing Marcela Montserrat Fonseca Bustos Øvrige til stede: Adm. direktør Lise Sofie Woie Prorektor Elin Kolle Personal- og økonomisjef Kristin Dahl Rolfsen Ingri Fiskerstrand (referent)
Saksliste Styremøte 18. desember 2018 - Ledelsens orienteringer Godkjenning av innkalling og dagsorden Protokoll nr. 5/18 Drøftingssaker STY-SAK 52/18: Årsrapport til styret om kvalitetsarbeid studieåret 2017-2018 STY-SAK 53/18: Årsrapport til styret om kvalitetsarbeid i Phd. utdanningen STY-SAK 54/18: Overordnet virksomhetsplan (OVP) for 2019 STY-SAK 55/18: Budsjett 2019 STY-SAK 56/18: Årsrapport for Læringsmiljøutvalget studieåret 2017-2018 STY-SAK 57/18: Revisjon opplæringsprogrammet og innføring av midtveisevaluering i ph.d. programmet STY-SAK 58/18: Oppnevning av bedømmelseskomité søknad om personlig opprykk til professor Klavs Madsen STY-SAK 59/18: Endringer i Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Norges idrettshøgskole STY-SAK 60/18: Mandat for Studentombud ved Norges idrettshøgskole Orienteringssaker STY-O-SAK 31/18: STY-O-SAK 32/18: Referat fra møte i Studieutvalget (SU) Referat fra møter i Komité for forskerutdanning (KFU) Lars Tore Ronglan Lise Sofie Woie
1. Godkjenning av innkalling og saksliste Det var ingen merknader til innkalling og saksliste. 2. Merknader til protokoll nr. 5/18 Det var ingen merknader til protokollen. Rektor, prorektor og administrerende direktør informerte styret om følgende saker: - Brudd i forhandlingene mellom Elsevier (ScienceDirect) og Unit knyttet til åpen forskning. Berører NIH og resten av UH-sektoren, da mange elektroniske artikler vil være utilgjengelige fom 01.01.19. Berører også elektroniske artikler på pensumlister. Jobbes fra flere hold for å finne løsninger. - Kort status om forskningssentrene ved NIH: Senter for idrettsskadeforskning er blitt kreditert som IOC-forskningssenter. Viktig for fremtidig drift og trygghet for senteret. Møte mellom FOBU og KUD, som er hovedfinansieringskilde til senteret, forrige uke. Gode signaler og KUD er fornøyd med profilen senteret dreier seg mot. - Frokostseminarer ifm jubileet har vært vellykket. Godt oppmøte og noe NIH vil fortsette med. De bidrar til at NIH blir synligere og en tydeligere stemme i samfunnet. - Prosjektrådmøte med KD og Statsbygg forrige uke. Status: Fokus på prøvedrift og utbedringsarbeid. - Miljøstasjon omprosjektert. KD bidrar med 4,3 millioner for ferdigstillelse. Nå avventes videre prosess ifht KMD, før beslutning kan gjøres. 3. STY-SAK 52/18: Årsrapport til styret om kvalitetsarbeid studieåret 2017-2018 Styret tar årsrapport om kvalitetsarbeid for studieåret 2017-2018 til etterretning. 4. STY-SAK 53/18: Årsrapport til styret om kvalitetsarbeid i Phd. utdanningen Saken ble behandlet på grunnlag av saksdokument av 11. desember 2018.
Styret tar til etterretning Årsrapport til styret om kvalitetsarbeid i Phd. utdanningen. 5. STY-SAK 54/18: Overordnet virksomhetsplan for 2019 Styret vedtar overordnet virksomhetsplan for 2019 med de små justeringene som ble gjort i møtet. Det vil utarbeides forslag til et resultatmål med tilhørende tiltak knyttet til mangfold til styremøtet i mars 2019. 6. STY-SAK 55/18: BUDSJETT 2019 Norges idrettshøgskoles budsjett for 2019 vedtas som foreslått, tabell 1. Styret vedtar investeringsbudsjettet for 2019, med investeringer på tilsammen 12,2 mill. kroner. 7. STY-SAK 56/18: Årsrapport for Læringsmiljøutvalget studieåret 2017-2018 Styret tar årsrapport fra Læringsmiljøutvalget for studieåret 2017-2018 til etterretning.
8. STY-SAK 57/18: Revisjon opplæringsprogrammet og innføring av midtveisevaluering i ph.d. programmet 1. Styret vedtar følgende endringer i det obligatoriske opplæringsprogrammet på ph.d. studiet: a. Nåværende 40 SP opplæringsprogram reduseres til 30 SP b. Nåværende fag- og metodeeksamenskomponent på 30 SP tas ut c. Det innføres et nytt 30 SP opplæringsprogram med en obligatorisk del på 10 SP og 20 SP valgfrie emner/kurs d. De obligatoriske 10 SP skal innbefatte et introduksjonsseminar, vitenskapsteori og etikk, avhandlingsseminar samt kurs i universitetspedagogikk. e. Rammen for de 20 SP valgfrie emnene er minst 5 SP metodologiske emner tilpasset studentenes behov. Eksempler på innhold i de resterende 15 SP er faglig relevante kurs, deltagelse på nasjonale eller internasjonale konferanser/seminar med presentasjon av resultater fra egen forskning, samt kurs innen forskningsformidling. 2. Styret vedtar at det innføres obligatorisk evaluering av ph.d.-programmet som helhet. 3. Styret vedtar at det som del av ph.d. programmet innføres obligatorisk midtveisevaluering av ph.d. studentens ph.d. prosjekt. 4. Styret gir programutvalget ph.d. studiet/kfu fullmakt til å iverksette videre planarbeid knyttet til punkt 1-3. 5. Styret gir programutvalget ph.d. studiet/kfu fullmakt til å bruke vitenskapelig personell ved NIH som ressurs i forbindelse med nødvendig plan- og implementeringsarbeid ved NIH knyttet til punkt 1-3. 6. Styret ber seksjonsledere stille til disposisjon vitenskapelig personellressurser ved sine respektive seksjoner i forbindelse med nødvendig plan- og implementeringsarbeid knyttet til punkt 1-3.
9. STY-SAK 58/18: Oppnevning av bedømmelseskomité søknad om personlig opprykk til professor Klavs Madsen Styret oppnevner følgende medlemmer til bedømmelseskomité for å vurdere søknad om personlig opprykk til professor for Klavs Madsen: - Professor Hege Thoresen, Avdeling for farmakologi, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo (leder) - Professor Lars Bo Andersen, Seksjon for idrettsmedisinske fag, NIH - Professor Jan Hoff, Institutt for Sirkulasjon og Bildediagnostikk, Medisin, NTNU Professoropprykk for Klavs Madsen anbefales vurdert i henhold til kvalifikasjonskrav (4.1) i "samordning av prosessene for professoropprykk", det nasjonale fakultetsmøte for realfag. (Universitetsog høgskolerådet). 10. STY-SAK 59/18: Endringer i Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Norges idrettshøgskole Styret slutter seg til de foreslåtte endringene i forskrift om opptak, studier og eksamen ved NIH med de endringer som fremkom i møtet. Lovdata oppdateres i henhold til vedtatte endringer. 11. STY-SAK 60/18: Mandat for studentombud ved Norges idrettshøgskole Styret ser positivt på et samarbeid med Universitetet i Oslo om studentombud på NIH. Styret vedtar videre framlagte forslag til mandat for studentombudet.
12. STY-O-SAK 31/18: Protokoll fra møte i Studieutvalget TATT TIL ORIENTERING 13. STY-O-SAK 32/18: Referat fra møter i Komité for forskerutdanning TATT TIL ORIENTERING