ÅRSRAPPORT 2010
INNHOLD ÅRSRAPPORT 2010 2008 Innledning (med oppsummering av daglig leder) Hovedtall antall biler og omsetning pr gruppe osv Administrasjonens beretning Oppsummering av året Organisasjonen per jan 2011 2009 Markedsavdelingen Økonomiavdelingen Miljøarbeid i TSL Styrets beretning 2008 2010 Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Kontantstrømsanalyse S2
TSL Styre. Bak fra venstre: Rune Enger, Tom R. Oppegaard, Bjørnar Hansen, Tom Morud, nestformann Ove Almroth. Foran fra venstre: Daglig leder Svein E. Alte, styrets formann Magne Kjærstad, Terje F. Strand, Svein Harald Jacobsen. TRANSPORTSENTRALEN LILLESTRØM AL APRIL 2011 S3
INNLEDNING Det bråsnudde i høst, a Altså akkurat for 20 år siden opplevde vi det s Den gang varte nedturen i 5 år. Denne gangen vil den sikkert ikke vare så lenge, for ting s - vi jobber innen mange bransjer, og de er alle ulike. Det gjelder o På mange områder merker vi nesten i Men det har vi vel alle alltid sagt; at h Og så er det anleggssektoren hvor vi begynte å merke det tidlig i fjor p Med betydelig lavere aktivitet samtidig som R Dette skyldes at delvis også at vi til tross for sykdom, b Det ble konstatert kreft i bukspyttkjertelen o Men Knut, som alltid var positiv, holdt ut og l Men sykdommen tok sitt, og i februar i år sovnet han inn på Stabæk h Knut var hos oss i 12 år, alltid ivrig og positiv til å bidra i arbeidet for som han sa den beste t Han kunne uttale seg, etter mange år i TAB, Leievognsentralen (som d Vi savner Knut. Vi har likevel godt grep om de oppgaver som er viktige, og det som er o - nemlig kundeoppfølging - har full f Vi har laget en markedsplan, hvor oppgaver er fordelt på medarbeiderne. Nye og gamle k Samtidig får alle faste kunder en regelmessig, tett oppfølging. l I tillegg har vi fått store fine møterom, slik at vi for fremtiden er selvforsynt med e Da er alt utleid og økonomien i Våre k De er alltid blant de beste! Og det s Derfor fortsetter vi med kurs i HMS og Kvalitetssikring - samme hvor k Men heldigvis har mange etter hvert skjønt at det har en mening, og d S4
ÅR TRANSPORT TOTAL S5
S6
S7
S8
Markedsavdelingen For TSL sin del, har det vært knyttet stor grad av spenning til året 2010. Bakgrunnen for dette er at store transportkjøpere har hatt sine kontrakter ute på anbud, noe som har berørt TSL ift eksisterende kunder og potensielle kunder. Året 2008 og 2009 var preget av stor grad av usikkerhet i markedet, og kanskje året 2010 har vært det året hvor transportkjøperne har satt større fokus på å evaluere transportøravtaler. I det markedet TSL opererer, har flere større aktører valgt å gjennomføre anbudsprosesser. Dette er med på å skjerpe oss som transportører, og det gir oss både utfordringer og muligheter. Det som TSL opplever som en fellesnevner for flere av anbudene, er at mange transportkjøpere setter meget høye krav til transportøren. Eksempler kan være krav om miljørapporteringer, eller transportørs ansvar for planlegging og styring av kundens transport. Anbud med slike krav, stiller igjen krav til både transportørens kompetanse og kapasitet. Den tradisjonelle transportsentralen, som mange kjenner fra et par tiår tilbake, vil ikke nå frem i mange av dagens anbudskonkurranser. De siste års utvikling på både bileiersiden og i administrasjonen i TSL har vært avgjørende for at vi i dag kan konkurrere innenfor de fleste transportsegmenter. Arbeidsmengden i markedsavdelingen har vært stor i 2010. Med flere anbudskonkurranser, som nevnt tidligere, har fokus for avdelingen i stor grad vært rettet ut mot kunder og bileiere. Dette har medført at vi i perioder har måttet prioritere ned enkelte interne prosesser, som f.eks optimalisering av interne rutiner. Markedsavdelingen må likevel kunne si seg meget fornøyd med året 2010. Vi har bl.a annet vunnet transportavtale med Bring Frigo for transport hos Engrospartner, og vi har inngått kontrakt med Coop Norge Lager for transport av matvarer i Hedmark, Oppland og deler av Akershus. Markedsavdelingen har en fin gjeng til å løse pålagte oppgaver, med kompetente personer som dekker alle våre arbeidsområder. I 2010 har avdelingen bestått av Siw Almroth, Lars Petter Berg, Thomas Egeberg Iversen og John Myhrer. Helge Westby er vår markedssjef, og har sterkt involvert i de store anbudsprosessene. TSLs ekspedisjon styres av Siw, og hun har meget god kontroll på kjøreordrer, kundebestillinger, sjåfører og biler. Hennes lange erfaring gir oss en verdifull kontinuitet i kontakten mellom kunder og sjåfører. I ekspedisjonen støttes Siw av Lars Petter, Thomas og John. Lars Petter har funnet seg godt til rett i anleggsmiljøet, og han har opparbeidet seg en erfaring og et nettverk som har utviklet TSLs tippbilgruppe på en meget god måte. Thomas har gjennom året jobbet videre med en blanding av kundeoppfølging, transportstyring og IT-rutiner. Det er spesielt ønskelig å nevne at han har fått på plass flere gode løsninger og rutiner innenfor registrering og rapportering av data, noe som er viktig for TSLs utvikling av interne prosesser. John har, med sin brede erfaring fra transportbransjen, tilført oss en god kapasitet på både sjåføroppfølging og kundeoppfølging. Han har hovedsakelig hatt fokus på kranbilgruppen, og det har gitt oss viktige kunderelasjoner å jobbe videre med. Året 2010 har medført enkelte utskiftinger av personell i markedsavdelingen. Det startet på sommeren, da John Myhrer valgte å gå tilbake som bileier og sjåfør på kranbil. Vi skulle gjerne sett at han fortsatte i administrasjonen, men vi håper han har funnet sin plass som kranbileier i TSL. På høsten kom oppsigelsen fra Thomas Iversen. Han har valgt å prøve nye utfordringer innen transportbransjen, og jobbet ut 2010 ved TSL, før han startet på Oslo Transportservice på nyåret. I desember ble Andreas Meidel ansatt. Han har erfaring fra transportbransjen både i en utførende rolle og som administrativt ansatt i bl.a Speedy. Andreas er tiltenkt å overta de fleste av funksjonene etter Thomas, og i skrivende stund allerede kommet godt i gang med dette arbeidet. Som erstatning for John vi ansatt Daniel Ukkestad. Daniel ble ansatt i februar 2011, og han har erfaring fra bl.a Brødrene Dahl og Bring. Han er nå godt i gang med å tilegne seg våre systemer og rutiner. For året 2011 vil markedsavdelingen fortsette arbeidet med markedstilpasninger og kunderelasjoner. Vi ser at fokus på vårt brede produktspekter er riktig ift å synliggjøre hvilke oppgaver TSL kan løse for våre kunder. Vi har god kompetanse og kapasitet blant bileierne, sjåførene og i administrasjonen, og vi ønsker å fortsette å bevise at vi er en profesjonell samarbeidspartner innen de fleste transportrelaterte oppgaver. Vi kan vise til langvarige kundeforhold hos mange av våre kunder, og dette underbygger at vi er en samarbeidspartner som holder mål. Vårt slagord spør en som bruker oss skal fortsette å være vår viktigste rettesnor i hverdagen. Skedsmo, april 2011 Bent Arne Holter Avdelingsleder marked S9
Økonomiavdelingen TSL sin økonomiavdeling har ikke vært upåvirket av den store spenningen som har utspunnet seg i markedet og det har vært både svært hektiske tider og tider der vi kunne ønsker oss travlere dager. Vi er imidlertid så priviligerte å ha en stabil økonomifunksjon som takler både opp og nedturer og det setter vi stor pris på. Når det gjelder TSL Servicesenter opplever vi stadig tilsig av nye kunder, så i denne virksomheten har det vært et travelt, men godt år. Økonomiavdelingen har også i 2010 vært stabile når det gjelder personale. Brith Myrbråten har hatt ansvaret for regnskapet til TSL og fått tilpasset sine arbeidsoppgaver til 60 % stilling. Brith arbeidet hos oss ut mars 2011 og har nå offisielt gått av med pensjon, men skal fortsette å hjelpe oss i hektiske perioder. På fakturering har vi Turid Alver og Ann-Karin Mahle som står på og blant annet sørger for at fakturering skjer løpende og at oppgjør utarbeides i rett tid. Vi er heldige som har disse hos oss både med tanke på deres kompetanse på fakturering og avregning og deres store arbeidskapasitet. Anne Marie Lein valgte sommeren 2010 og slutte hos oss da hun og familien flyttet til Trondheim. Som en forsterkning på fakturering ansatte vi derfor i desember 2010 Britt Andersgaard som har lang fartstid fra regnskapsbransjen. Hun driver både med fakturering på økonomiavdelingen og regnskapsførsel for bileiere og har kommet godt i gang med begge deler. Britt arbeider foreløpig 70 %. Eli Furuseth har jobbet til med å skanne og behandle inngående fakturaer og har derfor også en delt stilling mellom økonomi og regnskapsførsel for bileiere. I 2010 har vi implementert skanning av kjøresedler som en del av hverdagen. Dette har vært et konkret mål i lang tid og vi er glade for å ha kommet et godt stykke videre når det gjelder elektronisk flyt i vår bedrift. Vi har jobbet mye med elektroniske avregninger, men er prisgitt fagkunnskapen rundt oss når det gjelder dataløsninger og utfordringer knyttet til programvare og filbehandling. Tidvis går denne prosessen litt saktere enn vi kunne ønske oss, men vi fortsetter å ha som mål at oppgjør til våre bileiere skal kunne overføres elektronisk med alle underbilag så snart det er teknisk mulig. TSL Servicesenter AS ble etablert i 2003 og eies 100 % av TSL. TSL Servicesenter AS har som hovedformål å tilby regnskapsførsel og økonomisk rådgivning til andelshavere i TSL. I tillegg omfatter TSL Servicesenter AS utleie av sjåførtjenester det som tidligere lå i TL Sjåførutleie AS. De som arbeider med regnskap for bileiere er Eli Furuseth, Maayan Murad og Britt Andersgaard. Alle tre arbeider selvstendig med egne kundelister og forestår regnskapsførsel, lønnsarbeid og konsulentbistand til alle andelshavere som har regnskapene sine hos oss og også andre som trenger svar på ulike spørsmål knyttet til regnskap og skatt. Vi fortsetter å få nye kunder og det synes vi er veldig stort. 2010 ble også et år hvor TSL Servicesenter AS oppnådde et tilfredsstillende overskudd og vi ser nå resultater av vårt fokus på effektivitet og gode interne rutiner. Våre kunder sparer både tid og penger ved at de samler alt administrativt arbeid på ett sted og vi håper at enda flere ønsker å komme til oss i 2011. Vi gleder oss over den hektiske aktiviteten hos TSL nå for tiden og håper og tror at 2011 skal bli et år med løfter om en lysere, økonomisk fremtid for alle andelshavere hos TSL. Skedsmo, april 2011 Siri Solvang Avdelingsleder økonomi S10
S11
Årsresultat og disponering Årets overskudd på kr 1 262 381 foreslås overført i sin helhet til andelshaverfond. Overskuddet fordeles etter gjeldende regler og overføres eiernes lånekonto. Arbeidsmiljø og likestilling Administrasjonen består pr 31.12.10 av 14 personer. Av totalt antall ansatte i administrasjonen i TSL er antall kvinner 8 (57 %). Det er ingen kvinnelige medlemmer i styret. Selskapet har en kjønnsnøytral personalpolitikk. Etter vår oppfatning er alle spørsmål vedrørende likestilling ivaretatt og det er ikke iverksatt konkrete tiltak på området. I henhold til lover og forskrifter fører selskapet oversikt over totalt sykefravær blant selskapets ansatte. I 2010 hadde selskapet 1 person med langtidssykemelding som sluttet hos oss høsten 2010. Selskapet deltar i et samarbeid med trygdeetaten om inkluderende arbeidsliv. Arbeidsmiljø og generell trivsel synes å være god. Selskapet har ikke hatt ulykker eller skader. Selskapet har etablert tilfredsstillende tjenestepensjonsordning i henhold til gjeldende lov. Ytre miljø Vi har videreført vårt arbeid med kvalitetssikring og kursing innenfor HMS (helse, miljø og sikkerhet). Selskapet har gode rutiner og ordninger for kildesortering og avfallshåndtering. Andelseiere I løpet av 2010 fikk TSL 5 nye andelseiere og 14 andelseiere har sluttet. Styret ønsker eksisterende og nye andelseiere lykke til i året vi er inne i! Magne Kjærstad Bjørnar Hansen Rune Enger Tom R. Oppegaard S12
S13
S14
S15
S16 NOTER 2010 - Transportsentralen Lillestrøm AL
S17
S18
Note 6 Pensjonsforpliktelser S19
S20
S21
S22
S23
TRANSPORTSENTRALEN LILLESTRØM AL Prost Stabels vei 10 Postboks 12 2021 Skedsmokorset Tlf. 64 83 56 00 Fax 63 87 74 30 ekspedisjon@tsl.no www.tsl.no Print Team as, Oslo - Tlf. 92 06 33 88