Kunstnernes Eget Materialutsalg SA

Transkript

1 1 Kunstnernes Eget Materialutsalg SA Årsberetning 2013 Virksomhetens art og hvor den drives Kunstnernes Eget Materialutsalg SA KEM, er et samvirke som forhandler kunstnermateriell innenfor teknikkene maleri, grafikk og tegning. KEM har forretningsutsalg og kontor i Oslo, og sender varer til kunder/andelshavere, skoler og bedrifter i hele landet. Virksomheten ble etablert i Styret for Kunstnernes Eget Materialutsalg SA har i 2013 vært: Medlemmer: John S. Gulbrandsen styreleder Annine Qvale Käthe Øien Harald Holter Magne Austad /Dag Lydersen Vara medlemmer: Astrid Slettevold ( fra juni 2012) Victoria Fuhr ( fra oktober 2013) Ansattes representant: Tammo Rist Valgkomiteen: Åsa Helle Astrid Slettevold Magne Austad avgikk ved døden i 2013, og ble erstattet av Dag Lydersen, i styret. Revisjon Revisjonsfirma BDT Viken Revisjon AS har utført revisjonen for samvirket. Personale og administrasjon Ved årsslutt 2013 omfattet personalet 17 ansatte, herav 11 menn og 6 kvinner. Ledergruppen består av 1 mann og 2 kvinner. De fleste ansatte i KEM arbeider deltid, da de også arbeider med kunstnerisk virksomhet.

2 2 Arbeidsmiljø og likestilling Det er et tilfredsstillende arbeidsmiljø i Kunstnernes Eget Materialutsalg SA Sykefraværet økte noe fra 2,46% i 2012, til 3% i 2013 ( 2 langtidssykemeldte). Arbeidet som utføres i KEM er av en art hvor risiko for fysiske skader er minimal. Det har ikke forekommet arbeidsulykker av noen art. Blant de som jobber i mer enn 80 % stilling er 2 menn og 4 kvinner. Ved rekruttering av nytt personell legges det vekt på å få til en kjønns- og aldersmessig fordeling. Miljø Virksomheten forurenser ikke det ytre miljøet. Driften i 2013 Driften har hatt en økning i omsetningen på ,- i forhold til 2012, dvs 5,3%.Vi har hatt en økning i lønnskostnader på ,-. De faste kostnadene har hatt en nedgang på ,- - i forhold til 2012.

3 3 I 2012 ble det inngått en kommisjons avtale med Grafisk papir ( bl.a. Canson og Arches produkter), for å oppgradere og utvide papiravdelingen. I 2013 har vi i tillegg inngått en tilsvarende avtale med Hahnemuhle. Dette har ført til en økning i papirsalget fra Grafisk papir på 33% og en økning på Hahnemuhle på 29%, i forhold til På begynnelsen av året Ved årsskiftet, ble det vedtatt å starte med utkjøring av varer til ateliefelleskap og skoler i Oslo, Bærum og på Nesodden. Styret var positive til kjøp av bil i denne sammenheng, men det ble besluttet å starte med å bruke daglig leders bil, til man ser omfang og behov. En av KEM s kunder krevde erstatning av KEM i forbindelse med kjøp av lerret, som hun mente hadde mangler. KEM har engasjert egen advokat i saken, og ved utgangen av 2013 er saken fremdeles ikke avklart. I 2013 ble det avholdt papirkurs for de ansatte, for å øke kompetansen på dette området, i tillegg til en egen serie i SIRKEL, KEMs papirskole. SIRKEL har kommet med 4 nye nummer i 2013, og abonnementstallene stabile. For å gjøre butikken mer synlig ble det laget ny skilting, som ble montert på søppelskuret på utsiden, og en ny inngangsportal er under bygging. I butikken er det laget nye hyller for magasiner, samt podier til kampanjer. En av disse er satt på Fornebu kunstnersenter, med varer for salg til lokale kunstnere. Ny nettbutikk er planlagt lansert i januar I denne forbindelse gjøres det avtaler med KLARNA og NETS, for bedre betalingsløsninger, og mindre risiko for KEM. Åpningstidene ble utvidet til kl. 18 på hverdager, 19 på torsdager og til 16 på lørdager. Det foretas fortløpende gjennomganger av varelager og logistikk med henblikk på «rett vare til rett tid». Det holdes økt fokus på å øke omløpshastigheten og gjøre riktigere innkjøp. Varer med for dårlig omløpshastighet tas tak i og flyttes til spesialbestilling eller selges til redusert pris. Konkurrenten Tegnesenteret har fått agenturet på Winsor & Newton og Charbonnel. Dette vil gi for lave marginer, så det settes fokus på å finne erstatningsprodukter. Kundegrupper Skoler har økt fra ,- til ,- Andelshavere 20%, har økt fra ,- i 2012, til ,- i Andelshavere 15%, har gått ned fra ,- i 2012, til ,- i Kontantkunder, har økt marginalt fra ,- i 2012, til ,-. Studenter, har minsket fra i 2012, til ,- noe som kan ha sammenheng med Torso butikken som ligger nærmere skolene.

4 omsetning pr. handlegruppe: Andel 20% ,99 Skoler ,56 Kontant kunde ,05 Student ,70 Andel 15% ,61 Bedrift ,77 Andel 10% ,25 Ansatte ,67 Institusjon ,86 Engros ,84 Andre 4298,56 Lønn Lønnskostnadene er tilnærmet uendret, og utgjør ca. 35 % av de totale kostnadene. Det ble ikke utbetalt bonus i KEM ser på personalet som en viktig ressurs, og har ingen planer om vesentlige endringer.

5 5 Andre driftskostnader Det er investert i ny datamaskin på ordreavdelingen, nye hyller til magasiner og skilting på utsiden av butikken. Flere datamaskiner må skiftes i 2014, i forbindelse med krav om e- faktura fra kommuner og skoler. Datasystemet må i den forbindelse oppgraderes, og de gamle maskinene skiftes ut. En del av lampene i butikken er skiftet, resten planlegges skiftet i januar Likviditet Virksomheten har en tilfredsstillende likviditet. Organisasjonsstruktur Organisasjonen er omstrukturert slik at flertallet nå jobber med aktivt salg. Effektiviteten på ordreavdelingen har blitt vesentlig bedre i løpet av 2013, og ordre står nå for ca.30% mot butikken på ca 70%. Nettbutikken er en del av ordreavdelingen. Virksomheten 2014 I budsjettet for 2014 er forventet omsetning økt med 5%, noe som tilsvarer en gjennomsnittlig prisøkning hos våre leverandører. Fortsatt drift Regnskapet er satt opp under forutsetning om fortsatt drift. Etter styrets oppfatning gir det fremlagte regnskap og årsberetning et rettvisende bilde av utviklingen av virksomheten i regnskapsåret og stillingen per 31. desember Resultatdisponering Årets overskudd på ,- foreslås brukt til inndekning av tidligere underskudd. Oslo, den 31. desember 2013/ 28.april 2014 John S. Gulbrandsen Harald Holter Dag Lydersen Styreleder Annine Qvale Käthe Øien Grethe Fernandes da Silva Daglig Leder

6 6