MØTEPROTOKOLL Sted: Oslo Dato: 24.10.2017 Styret Møtedato: 13.10.2017 Møtested: Holmenkollen Park Hotell Til stede: Peter Tornquist, Håkon Kvidal, Anne Katrine Bergby, Jon Helge Sætre, Åse Karin Hjelen, Cecilie Ohm, Paula Crabtree, Simen Aleksander Olsen Hagen, Siri Storheim Fra adm: Studie- og Fou-sjef Kjetil Solvik, økonomisjef Cathrine Bøgestub, rådgiver Heidi Ramberg, regnskapssjef Tore Broholt, kommunikasjonssjef Kjetil Bjørgan, viserektor Morten Halle, prorektor Hilde Ringlund og direktør Tove Blix Varamedl. Alexander Refsum Jensenius, Ingvild Aas møtt: Forfall: Stein Olav Henrichsen og Kaarlo Hildén Saksliste Vedtakssaker 37/17 Regnskap per 2.tertial 2017 38/17 Statusrapportering på prioriterte tiltak og risikovurderinger pr. 2. tertial 2017 39/17 Årsplan 2018 - forslag til prioriterte tiltak 40/17 Budsjettforslag 2019 41/17 Opprettelse av doktorgradsprogram i kunstnerisk utviklingsarbeid 42/17 Oppnevning av utvalg for mangfold og likestilling 43/17 Oppnevning av medlem og varamedlemmer til studieutvalget for perioden 2017-2021 44/17 Oppnevning av varamedlem for leder i klagenmenda 45/17 Mulighetsstudie for forpliktende samarbeid mellom Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, Kunsthøgskolen i Oslo og Norges musikkhøgskole - oppfølging 46/17 Søknad om opprykk til professor - Unntatt etter Offl 25 47/17 Søknad om opprykk til professor - Unntatt etter Offl 25 48/17 Søknad om opprykk til professor - Unntatt etter Offl 25 49/17 Professorat i gitar utlysning 1
Orienteringssaker 13/17 Ny kommunikasjonsstrategi for Norges musikkhøgskole (2017-2022) 37/17 Regnskap per 2.tertial 2017 Styret tar regnskapet per 2.tertial til etterretning Styret tar regnskapet per 2.tertial til etterretning 38/17 Statusrapportering på prioriterte tiltak og risikovurderinger pr. 2. tertial 2017 Styret tar statusrapporten pr. 2. tertial 2017 til etterretning. Styret tar statusrapporten pr. 2. tertial 2017 til etterretning 2
39/17 Årsplan 2018 - forslag til prioriterte tiltak Styret slutter seg til det fremlagte forslaget til prioriterte tiltak for 2018 og gir direktøren fullmakt til å videreføre arbeidet med årsplanen for 2018 Styret slutter seg til det fremlagte forslaget til prioriterte tiltak for 2018 og gir direktøren fullmakt til å videreføre arbeidet med årsplanen for 2018 40/17 Budsjettforslag 2019 Styret slutter seg til budsjettforslaget for 2019. Styret slutter seg til budsjettforslaget for 2019, med de endringer som fremkom i møtet 41/17 Opprettelse av doktorgradsprogram i kunstnerisk utviklingsarbeid Styret vedtar å opprette ph.d.-program i kunstnerisk utviklingsarbeid fra høsten 2018. Vedtaket gjøres med forbehold om at Kunnskapsdepartementet gjør de nødvendige forskriftsendringer for å kunne opprette kunstneriske ph.d.-grader, som varslet i høringsnotatet av 05.07.17. Styret tar sikte på å vedta en egen forskrift om ph.d.-grad i kunstnerisk utviklingsarbeid i styremøtet i desember. 3
Styret tar sikte på å opprette ph.d.-program i kunstnerisk utviklingsarbeid fra høsten 2018. Vedtaket gjøres med forbehold om at Kunnskapsdepartementet gjør de nødvendige forskriftsendringer for å kunne opprette kunstneriske ph.d.-grader, som varslet i høringsnotatet av 05.07.17. Styret tar sikte på å vedta en egen forskrift om ph.d.-grad i kunstnerisk utviklingsarbeid i styremøtet i desember. 42/17 Oppnevning av utvalg for mangfold og likestilling 1. Det oppnevnes et Utvalg for mangfold og likestilling med mandat og sammensetning som foreslått. 2. Som leder av utvalget oppnevnes stipendiat Rune Rebne. 3. Rektor gis fullmakt til å oppnevne utvalgets øvrige medlemmer, og til å supplere utvalget ved eventuelle fratredelser. 4. Utvalget oppnevnes for perioden 13.10.2017 til 31.07.2021 1. Det oppnevnes et Utvalg for mangfold og likestilling med mandat og sammensetning som foreslått, supplert med en studentrepresentant 2. Rektor gis fullmakt til å oppnevne utvalgets leder og medlemmer, og til å supplere utvalget ved eventuelle fratredelser. 3. Utvalget oppnevnes for perioden okt./nov. 2017 til 31.07.2021 4
43/17 Oppnevning av medlem og varamedlemmer til studieutvalget for perioden 2017-2021 xxx oppnevnes som medlem av studieutvalget for perioden 13.10.17 31.07.21. Som varamedlemmer for samme periode oppnevnes i rangert rekkefølge: 1. xxx 2. xxx 3. xxx Som varamedlemmer for studieutvalget for perioden 13.10.17 31.07.21 oppnevnes i rangert rekkefølge: 1. Are Sandbakken 2. Vibeke Breian 3. Tone Kvamme 44/17 Oppnevning av varamedlem for leder i klagenemnda Chirsti Erichsen Hurlen oppnevnes som personlig varamedlem for leder i klagenemnda for perioden 13.10.17 31.07.21. Chirsti Erichsen Hurlen oppnevnes som personlig varamedlem for leder i klagenemnda for perioden 13.10.17 31.07.21. 5
45/17 Mulighetsstudie for forpliktende samarbeid mellom Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, Kunsthøgskolen i Oslo og Norges musikkhøgskole - oppfølging Styret slutter seg til forslaget til uttalelse om mulighetsstudien, med de forslag til justeringer som framkom i møtet. Rektor gis fullmakt til å sluttføre uttalelsen. Styret slutter seg til forslaget til uttalelse om mulighetsstudien, med de forslag til justeringer so m framkom i møtet. Rektor gis fullmakt til å sluttføre uttalelsen. 46/17 Søknad om opprykk til professor Saksdokumentet er unntatt offentlighet Unntatt etter Offl 25 47/17 Søknad om opprykk til professor Saksdokumentet er unntatt offentlighet Unntatt etter Offl 25 48/17 Søknad om opprykk til professor Saksdokumentet er unntatt offentlighet Unntatt etter Offl 25 6
49/17 Professorat i gitar - utlysning Styret vedtar å lyse ut professorat i gitar i 50 % stilling for en åremålsperiode på seks år fra 1. august 2018. Forslaget til stillingsbetenkning vedtas. Saken utsettes til neste styremøte Saknr Arkivsak Tittel 13/17 17/00868-1 Ny kommunikasjonsstrategi for Norges musikkhøgskole (2017-2022) 7