MØTEINNKALLING 127/11 GODKJENNING PROTOKOLL FRA KOMMUNESTYRET 14.11.11.

Frogn kommune Kommunestyret Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller Klarhet i beslutningsgrunnlag gir klarhet i vedtak Vi er modige, synlige og glade Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Rådhuset, Fraunar Møtedato: 12.12.2011 Tid: 12:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes snarest til sekretariatet tlf. 64 90 60 75 eller tlf. 64 90 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Kl. 12.00 - ÅPEN HALVTIME Det avsettes inntil ½ time til spørsmål/innspill fra publikum. Det er ikke adgang til å stille spørsmål eller komme med innspill til saker som skal behandles i møtet. ORIENTERINGER Muntlige orienteringer ved ordfører og rådmann. SAKLISTE Type 127/11 GODKJENNING PROTOKOLL FRA KOMMUNESTYRET 14.11.11. Side 128/11 REFERATER TIL KOMMUNESTYREMØTE 12.12.2011 129/11 HANDLINGSPROGRAM 2012-2015 130/11 FRITT BRUKERVALG I PRAKTISK BISTAND 131/11 GNR 71 BNR 558 EKESVINGEN 18 - SØKNAD OM OPPØFØRING AV BOLIG OG GARASJE

132/11 KIRKEN I FROGN - OPPFØLGING AV VEDTAK 1. TERTIALRAPPORT 2011 133/11 FORVALTNINGSREVISJON - SELVKOST, AVGIFT OG GEBYRER - RÅDMANNENS OPPFØLGING 134/11 RAPPORT FRA FIKS OM SELSKAPSKONTROLLEN 2011 135/11 EVALUERING AV POLITISK ORGANISERING 2011 - OPPFØLGING AV VEDTAK 136/11 VALG AV RÅD FOR PERSONER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE PERIODEN 2011-2015 137/11 VEDR. VALG AV KONTROLLUTVALG OG HOVEDUTVALG FOR OPPVEKST, OMSORG OG KULTUR 2011-2015 138/11 Opplysninger unntatt offentlighet etter ofl. 13, jf. forvaltningsloven 13. SØKNAD OM FRITAK SOM MEDDOMMER/LAGRETTEMEDLEM I BORGARTING LAGMANNSRETT EVENTUELT Drøbak, den 2. desember 2011. Thore Vestby Ordfører

Sak 127/11 FROGN KOMMUNE Kommunestyret SAKNR: 127/11 GODKJENNING PROTOKOLL FRA KOMMUNESTYRET 14.11.11. Saksbehandler: Guro Merlid Arkivsaksnr.: 11/382 Løpenr.: 18897/11 Arkiv: 033 &17 SKAL BEHANDLES/ER BEHANDLET I: Utvalg Saknr Møtedato Kommunestyret 127/11 12.12.2011 INNSTILLING: Protokoll fra Kommunestyrets møte 14.11.11 godkjennes. SAKSUTREDNING: Sammendrag: Protokoll fra Kommunestyrets møte 14.11.11 legges fram for godkjenning. Rådmannen i Frogn, den 29.11.2011. Harald K. Hermansen Vedlegg: 1. Protokoll fra Kommunestyrets møte 14.11.11. Følgende dokumenter ligger på saken: TILBAKE TIL SAKSLISTA

Sak 128/11 FROGN KOMMUNE Kommunestyret SAKNR: 128/11 REFERATER TIL KOMMUNESTYREMØTE 12.12.2011 Saksbehandler: Guro Merlid Arkivsaksnr.: 11/384 Løpenr.: 18896/11 Arkiv: 033 &17 SKAL BEHANDLES/ER BEHANDLET I: Utvalg Saknr Møtedato Kommunestyret 128/11 12.12.2011 INNSTILLING: Kommunestyret tar følgende referat til orientering: 1. Referat fra møte i kontrollutvalget 29.8.11. 2. Referat fra møte i kontrollutvalget 7.11.11. SAKSUTREDNING: Sammendrag: Vedlagt følger 2 referat fra møter i kontrollutvalget. Rådmannen i Frogn, den 29.11.2011. Harald K. Hermansen Vedlegg: 1. Referat fra møte i kontrollutvalget 29.8.11. 2. Referat fra møte i kontrollutvalget 7.11.11. Følgende dokumenter ligger på saken: TILBAKE TIL SAKSLISTA

Sak 129/11 FROGN KOMMUNE Kommunestyret SAKNR: 129/11 HANDLINGSPROGRAM 2012-2015 Saksbehandler: Øystein Granheim Arkivsaksnr.: 11/635 Løpenr.: 17596/11 Arkiv: 145 SKAL BEHANDLES/ER BEHANDLET I: Utvalg Saknr Møtedato Arbeidsmiljøutvalget 28/11 16.11.2011 Eldrerådet 33/11 15.11.2011 Frogn kommunes råd for personer med nedsatt funksjonsevne 29/11 16.11.2011 Administrasjonsutvalget 18/11 23.11.2011 Hovedutvalget for miljø, plan- og byggesaker 131/11 21.11.2011 Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur 84/11 22.11.2011 Formannskapet 87/11 23.11.2011 Formannskapet 95/11 28.11.2011 Kommunestyret 129/11 12.12.2011 INNSTILLING: 1. Budsjett 2012 og økonomiplan 2012-2015 a) Rådmannens forslag til årsbudsjett for 2012 og rådmannens forslag til økonomiplan 2012-2015 vedtas som netto rammer pr enhet slik det framgår av vedlegg 6.1 til Handlingsprogrammet, med endringer som fremgår av Fellesforslaget fra Ap, Frp, KrF, PP, SV og V. Investeringer vedtas og finansieres som vist i vedlegg 6.2., med endringer som fremgår av Fellesforslaget fra Ap, Frp, KrF, PP, SV og V. Gebyrer og avgifter vedtas som vist i del 2.4 og vedlegg 6.6 og 6.7 Fellesforslag fra politiske partier AP, FRP, KrF, PP, SV, V Endringer Rådmannens driftsbudsjett Tall i 1000 kr, angi økte inntekter i minus og økte utgifter i pluss B2012 B2013 B2014 B2015

Sak 129/11 Netto driftsresultat, rådmannens forslag til handlingsprogram 2012-2015 24 652 28 120 28 482 29 957 Nr Enhet Tiltak B2012 B2013 B2014 B2015 1 Barnehager Endrede gebyrsatser 670 670 670 670 2 Hjemmetjenesten Endrede gebyrsatser hjemmehjelp 275 275 275 275 3 Hjemmetjenesten Endrede gebyrsatser Dagsenteret 280 280 280 280 4 Oppvekst og kultur Aktiv på dagtid 50 50 50 50 5 Oppvekst og kultur Innkjøp bøker bibliotek 100 100 100 100 6 Oppvekst og kultur Økt bevilgning Eldresenteret 100 100 100 100 7 Hjemmetjenesten Økt ramme hjemmetjenesten 1 100 1 100 1 100 1 100 Redusert ramme (1 8 Rehabililtering rehabilitering (1 100) 100) (1 100) (1 100) 9 TDF Base Hjemmetjenesten (100) (100) (100) (100) 10 Rådmannsgruppa Vederlagsordning 500 500 500 11 Kultur Besvarelse av juleposten 30 30 30 30 12 TDF Drift skøytebane 200 200 200 200 13 Kultur Buss til Dal 45 45 45 45 14 Kultur Kulturskolen 50 50 50 50 15 Kultur Driftstilskudd Drøbak-Frogn skolekorps 50 50 50 50 16 Rådmannsgruppa Etterutdanning barnehageamsatte 500 500 500 500 17 Oppvekst og kultur/rådmannsgruppa Videreutdanning lærere 200 300 500 500 18 Kultur Støtte til lag og foreninger 100 100 100 100 19 Kultur Frogn Idrettsråd, til fordeling 50 50 50 50 20 Oppvekst og kultur Redusert innsparing skole 1 000 1 000 1 000 1 000 21 TDF Feievesen (30) (30) (30) (30) 22 TDF Digerud grendehus 50

Sak 129/11 23 TDF Vurdering felles brann og redningsvesen 60 24 Adm.kostnadedr Redusere portokostnader e.faktura (200) 25 Hjemmetjenester Trygghetsalarm 190 26 Rehab./habiliterin Miljøtjeneste Fugleveien 150 27 Rehab./habiliterin Forebugg.arb Samhandl.ref. 75 28 Rådmannsgruppa Formannskapets reserve 50 50 50 50 Innsparinger Lønnsoppgjør redusert (1 29 Rådmannsgruppa 0,25% (1 061) 061) (1 061) (1 061) 30 Rådmannsgruppa Resultat 2011 (3 050) (3 050) (3 050) (3 050) Renteutgifter nye investeringer (2,6% til 3,8% rente av lånebeløpet) -39-42 1 649 2 983 Avdrag nye investeringer (30 års avdragstid) -50-50 1 617 2 617 Sum netto driftsutgifter nye tiltak 245 17 3 575 5 409 Netto driftsresultat 24 407 28 103 24 907 24 548 Sum driftsinntekter rådmannens forslag 819 097 827 569 836 946 841 688 Netto drfitsresultat i % av inntekter 2,98 3,40 2,98 2,92 Totalt investering i perioden = lån + tilskudd og ekstern finansiering Kun lånefinansiering pr år inn her B2012 B2013 B2014 B2015 1 Gylteholmen -1 500-1 500 2 Flerbrukshus 20 000 20 000 3 Svømme-/badeanlegg 60 000 30 000 30 000 4 Sum investeringer 78 500-1 500 0 50 000 30 000 Laveste sats reduseres til NOK 1340 pr mnd. Betaling fullverdig mat hver dag økes til NOK Linje 1 300 pr mnd. Årlig kostnad TNOK 670. Linje 2 Ikke betaling for hjemmetjenester for brukere med inntekt under 2 G. Linje 3 Transportgebyret settes til NOK 20 pr gang. Linje 6 Aktivitørstilling. Linje 7-11 Rådmannens notat nr. 1.

Sak 129/11 Linje 21 Ikke reduksjon av feiegebyr og ikke økning av feiervesen i TDF. b) Det budsjetteres med minimumsavdrag i henhold til kommuneloven på kommunenes lånegjeld. c) Gebyrer beregnes til 100% av selvkost for områdene vann, avløp, byggesak, plansak og oppmåling. 2. Veiledende rekkefølge for boligbygging 2012 2015. Veiledende rekkefølge for boligbygging 2012-2014 vedtas slik det framgår av vedlegg 6.3 i Handlingsprogrammet. 3. Handlingsplan for idrett, friluft og nærmiljø Handlingsplan for idrett, friluft og nærmiljø 2012-2015 vedtas som vist i vedlegg 6.4 i Handlingsprogrammet. 4. Trafikksikkerhetsplan Tiltaksplan for trafikksikkerhet vedtas som vist i vedlegg 6.5. 5. Planoversikt Planoversikt vedtas som vist i vedlegg 6.8. 6. Kommunestyremeldinger Rådmannen fremmer i 2012 kommuneplanmeldinger for a) helse- og omsorg b) boliger c) skole d) barnehage SAKSUTREDNING: Sammendrag: Rådmannen har i eget dokument lagt fram forslag til handlingsprogram for 2012-2015. I dette dokumentet finnes eget sammendrag.

Sak 129/11 Bakgrunn for saken: Handlingsprogrammet er et av de viktigste styringsdokumentene i Frogn kommune. Handlingsprogrammet for perioden 2012 2015 bygger på de forutsetninger som er lagt til grunn i statsbudsjettet, befolkningsutviklingen og lokale forutsetninger som følger av kommuneplanen, det gjeldende handlingsprogrammet og andre politiske vedtak. Dokumentet viser rådmannens anbefalinger om hva som bør prioriteres i kommende periode. Kommuneplanen er kommunestyrets overordnede, langsiktige (12 år) styringsdokument, mens handlingsprogrammet skal beskrive hvordan dette er tenkt realisert på kort sikt (4 år). Viktige strategier og mål fra kommuneplanen er derfor løftet fram i handlingsprogrammet. Gjennom foreslåtte tiltak vil administrasjonen arbeide for å gjennomføre disse strategiene og nå målene. I tillegg er forslag til veiledende boligbyggetakt, trafikksikkerhetsplan og plan for idrett, friluftsliv og nærmiljøtiltak integrert i handlingsprogrammet. Dialogen mot det politiske nivået er ivaretatt gjennom følgende prosesser: a) Formannskapet vedtok tidsplanen for budsjettprosessen i egen sak mars 2011 b) Dialogseminar i mai c) Utvalgsbehandling av alle innmeldte behov i august d) Presentasjon av handlingsprogrammet i kommunestyret 1. november e) Planlagt budsjettkonferanse 9. november. f) Forslag til plan for idrett, friluftsliv og nærmiljøtiltak er drøftet i utvalgene før rådmannens forslag til handlingsprogram er lagt fram. g) Forslag til veiledende rekkefølge boligbygging er i samsvar med ny kommuneplan. h) Forslag til handlingsprogram 2012-2015 skal drøftes i Oppvekst, omsorg og kultur og i Miljø, plan og byggesaker, Eldrerådet, Administrasjonsutvalget, Rådet for funksjonshemmede og Ungdommens kommunestyre i tillegg til Formannskapet og Kommunestyret. Vedrørende utvalgsbehandling, jamfør punkt h) over: I vedtatt delegeringsreglement har utvalgene fått en utvidet rolle i budsjettssaker. Imidlertid er det etter kommuneloven formannskapet som innstiller til kommunestyret i årsbudsjett og økonomiplan. Utvalgene kan om ønskelig innstille til formannskapet innenfor sine ansvarsområder. Eldrerådet, Rådet for funksjonshemmede og Ungdommens kommunestyre sender uttalelser. Netto driftsresultat Rådmannens forslag til handlingsprogram balanserer med et netto driftsresultat på: Netto driftsresultat 2012-2015 (i 1000 kr) 2012 2013 2014 2015 25 28 28 29 Rådmannens forslag viser netto driftsresultat på mellom 25 og 30 millioner kroner. Dette innebærer et netto driftsresultat for perioden på rundt 3 3,4 prosent av driftsinntektene. Gjeldende kommuneplan har mål om 3 prosent. For å komme til dette resultatet har rådmannen gjennomført en meget stram budsjettprosess overfor tjenesteenhetene, hvor alle behov har vært gjennom en kritisk vurdering. Dette har resultert i at flere enheter har måttet dekke innmeldte behov gjennom omprioriteringer innenfor egen ramme. Dette innebærer at

Sak 129/11 innmeldte behov er begrenset til helt strengt nødvendige tiltak. I tillegg er det ikke kompensert for prisvekst for varer og tjenester på de fleste områder, med unntak av enkeltområder. En stram budsjettprosess har gjort det mulig å presentere et budsjett med netto driftsresultat på 3 %. Planforutsetninger Forslag til handlingsprogram bygger på forutsetninger som var kjent pr. 25. oktober 2011. Forutsetninger for handlingsprogram. Rådmannen vil spesielt peke på følgende: Samhandlingsreformen gir nye oppgaver og betydelige finansieringsforpliktelser. Kommunen benytter ikke muligheten til å inntektsføre deler av MVA kompensasjonen i driftsinntektene. Kommunen vil i årene som kommer, stå overfor en økt andel eldre borgere, og behovet for kommunale tjenester vil samlet sett øke Kommunen har ingen langsiktige fondsmidler Underskuddet på VAR området dekkes inn over tre år. Finanskostnadenes renteelement følger renteprognosen for flytende renter uten buffer. Erfaring viser at det ved hver rullering av handlingsprogrammet oppstår nye behov som må innpasses i budsjettet. Tidligere har en tatt høyde for slike behov ved å legge inn uspesifiserte bevilgninger utover i perioden. I dette handlingsprogrammet er det ikke lagt inn uspesifiserte bevilgninger. For å håndtere utfordringene fremover, har kommunen behov for å øke produktiviteten i tjenesteproduksjonen, tilse at det er samsvar mellom behov og tilbud fra kommunen og øke brutto inntektene. Det er avgjørende at kommunen kan ta investeringer som vil bidra til lavere driftskostnader og forsvarlig kvalitet i tilbudet fram i tid. Rådmannen vil som tidligere komme med nye opplysninger, tilleggsopplysninger samt kommentere eventuelle feil i eget notat. Dette notatet vil bli sendt ut i forkant av behandlingen i utvalgene. Kommunestyremeldinger De fire meldingene som kommer på helse- og omsorg, boliger, skole og barnehage vil alle ha som formål og avdekke behov og mulige kostnadseffektive løsninger. I 2012 er det avsatt 43 millioner til brutto innvesteringer. Prosjektene som er prioritert i 2012 har et presterende avklart behov. Investeringsnivået ligger vesentlig høyere utover i perioden. Endelig investeringsnivå på de største prosjektene her, vil avhenge av avklaringer som fremkommer i kommunestyremeldingene. Budsjett for revisjon og kontroll Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for kontroll- og revisjonsarbeidet skal følge formannskapets innstilling til kommunestyret. Kontrollutvalgets vedtak er vedlagt. Budsjett kirkelig fellesråd Forslag fra kirkelig fellesråd er vedlagt. Rådmannen har i sitt forslag lagt inn 200 000 kroner. Dette tilsvarer pris- og lønnsvekst. Rådmannen har videre imøtekommet innmeldte behov på 1 million kroner til investeringer i maskiner og utstyr, samt reparasjon av gjerder både ved Drøbak og Frogn kirke. Det er videre lagt inn til drift av ny flerbrukskirke fra 2014 med 500 000 kroner.

Sak 129/11 Alternativer: Aktuelle alternativer vil blant annet være omprioriteringer i drifts- og investeringsbudsjettet og endringer i avgifter og gebyrer. Store innsparinger betinger strukturelle endringer og vil ta minst ett år å realisere. Eiendomsskatt kan gi betydelig økte inntekter. Det er utsendt en modell hvor endringer i drift- og investeringer kan simuleres. Modellen beregner endringer i nettorammer for enheter, investeringer, lånebehov og driftskonsekvenser av nye investeringer. På forespørsel kan rådmannen bistå med bruk av modellen. Miljømessige konsekvenser: Forslaget til hovedplan for vann og kloakk er lagt inn i rådmannens forslag til handlingsprogram. Det er videre forslag til egne planer for trafikksikkerhet og idrett, friluft og nærmiljø. Vurdering og konklusjon Kommunen vil i årene som kommer stå overfor økte krav og forventninger til sin tjenesteproduksjon. Antall eldre borgere øker, og Frogn kommune vil møte et større behov innen pleie og omsorg. Dette innebærer et betydelig press på kommunens økonomi. Investeringer i omsorgsbygg utover i 4 årsperioden er avgjørende for å kunne dekke behovet for tjenester på en kostnadseffektiv måte. Veksten i kommunens driftskostnader vil på den måten kunne begrenses. Det er avgjørende at vi står godt rustet til å møte denne utfordringen. Selv med en stram økonomistyring, er det behov for å redusere driftskostnader og øke kommunenes inntekter. Rådmannen i Frogn, 8. november 2011 Harald Karsten Hermansen Vedlegg: 1. Forslag til handlingsprogram 2012-2015, tilgjengelig på Frogn kommunes hjemmeside. Se link: http://www.frogn.kommune.no/pagefiles/15590/hp%202012-2015%2031.10.pdf 2. Kontrollutvalgets forslag til budsjett for tilsyn og kontroll 2012. 3. Forslag budsjett for kirkelig fellesråd Nye vedlegg: 4. Innspill fra Ungdommens kommunestyre fra møte 21.11.11. 5. Tilleggsnotat nr. 1 fra rådmannen 6. Tilleggsnotat nr. 2 fra rådmannen

Sak 129/11 7. Vedlegg til tilleggsnotat nr. 2 brev fra Akershusmuseet vedr. riktig restaurering Akershus region Follo (RAA) søknad om tilskudd for 2012 med invitasjon til samarbeid. Følgende dokumenter ligger på saken: RÅDMANNENS INNSTILLING: Formannskapets innstilling til kommunestyret: 1. Budsjett 2012 og økonomiplan 2012-2015 a) Rådmannens forslag til årsbudsjett for 2012 og rådmannens forslag til økonomiplan 2012-2015 vedtas som netto rammer pr enhet slik det framgår av vedlegg 6.1 til Handlingsprogrammet. Investeringer vedtas og finansieres som vist i vedlegg 6.2. Gebyrer og avgifter vedtas som vist i del 2.4 og vedlegg 6.6 og 6.7 b) Det budsjetteres med minimumsavdrag i henhold til kommuneloven på kommunenes lånegjeld. c) Gebyrer beregnes til 100% av selvkost for områdene vann, avløp, byggesak, plansak og oppmåling. 2. Veiledende rekkefølge for boligbygging 2012 2015. Veiledende rekkefølge for boligbygging 2012-2014 vedtas slik det framgår av vedlegg 6.3 i Handlingsprogrammet. 3. Handlingsplan for idrett, friluft og nærmiljø Handlingsplan for idrett, friluft og nærmiljø 2012-2015 vedtas som vist i vedlegg 6.4 i Handlingsprogrammet. 4. Trafikksikkerhetsplan Tiltaksplan for trafikksikkerhet vedtas som vist i vedlegg 6.5. 5. Planoversikt Planoversikt vedtas som vist i vedlegg 6.8. 6. Kommunestyremeldinger Rådmannen fremmer i 2012 kommuneplanmeldinger for a) helse- og omsorg b) boliger c) skole d) barnehage Vedtak/behandling i Eldrerådet 15.11.2011 Behandling: Forslag:

Sak 129/11 Bjørn Fuglestad fremmet på vegne av Pensjonistpartiet følgende forslag: Forslag 1: Side 31 Egenbetaling for praktisk bistand: Abn. Pris inntekt 2-3 G: 880 Abn. Prist inntekt de som har 3-4 G. Eldrerådet mener at differansen her er for stor i forhold til de andre kommunene (eks. Nesodden). Her mener vi at denne prisen må reduseres. Forslag 2: Side 31 - Hjemmehjelp og vaktmester: Her mener vi at de med 2-3 G skal betale mindre enn de med 3-4 G. Differansen er minus 172 kr i favør av de med høyest G. Forslag 3: Side 32 Dagtilbud: Pkt 4 Tur/retur dagsenteret bør være gratis, alt. 45 kr for honnør reise. T/r Oslo-Drøbak koster kr. 90. Forslag 4: Side 33 Trygghetsalarm: Eldrerådet mener at dette skal være gratis for alle som har behov. Forslag 5: Side 40 Pleie- og omsorg: Pkt 4: Eldrerådet foreslår å opprettholde dagens sengekapasitet, alternativt reduksjon 3-4 plasser. Altså ikke så mye reduksjon som 7 plasser. Forslag 6: Side 42 Rehabilitering og habilitering: Når man øker bruken av Haukåsen for funksjonshemmede, hvor skal man gjøre av de eldre som i dag bor der. Hvor skal de flyttes? Svar fra rådmannen/administrasjonen utbes. Forslag 7: Side 45 Støtteenhetene og rådmannsteam: Eldrerådet foreslår at rådet gis forslagsrett for en begrenset sum oppad til kr 50.000 som skal fremme sosiale tiltak, initiativ og aktivitet blant de eldre. Forslag 8: Side 72 pkt. sykehjem: Eldrerådet mener på bakgrunn av den store økningen av eldre over 80 år som vil komme fra 2015-2030, må kommunen snarest mulig komme i gang med planlegging og bygging av helsebygg B.

Sak 129/11 Forslag 9: Side 75 pkt. omsorgsboliger: Hvordan skal kommunen løse dagens behov for omsorgsboliger, fram til nye boliger blir bygget, alternativt helsebygg B blir bygget? Forslag 10: Side 85 kulturskolen: Eldrerådet ser positivt på at de eldre tas hensyn til i utviklingen av kulturskolen, men hvordan har kulturskolen tenkt å involvere de eldre i arbeidet? Eldrerådet ber om at kultursjefen inviteres til neste møte for å orientere. Forslag 11: Side 95 universell utforming: Eldrerådet ser positivt på at kommunen vil ha fokus på universell utforming på eksisterende bygninger og eiendommer i fremtiden. Forslag 12: Side 134 Investeringer 2012 2015: Eldrerådet vil prioritere helsebygg B, omsorgsboliger, svømmebasseng. Forslag 13: Side 147 Ordinære anlegg nærmiljøanlegg friluft: Eldrerådet ser positivt på plan for ordinære anlegg, nærmiljøanlegg, friluftstiltak Eldrerådet vil be om at det langs turstier også vil bli plassert ut et antall benker til bruk for eldre som benytter turstiene Fuglestad trakk forslag nr. 1, 2, 6, 7, 9 og 11. May Granum (Drøbak Frogn pensjonistforening) fremmet følgende forslag: Fredricia modellen: Eldrerådet ønsker en utdyping av rådmannens vurdering om innføring av Fredricia modellen i omsorgstjenesten i Frogn kommune som er omtalt i handlingsprogrammet. Nedleggelse av sykehjemsplasser: Eldrerådet ønsker en redegjørelse for konsekvensene av nedleggelse av 7 sykehjemsplasser ved grande sykehjem. Eldresenteret: Eldresenterets budsjett styrkes med kr. 200.000,- for å: - øke aktivitørstillingen til 100 % for å få færre deltidsstillinger. Behovet for økt stilling forsterker seg med samhandlingsreformen. - samarbeide med Kulturskolen om tiltak for Eldresenterets brukere. For eksempel igangsetting av sangkor, orkester og allsang. Eldre kan være en ressurs når det gjelder sangleker, historiefortelling og eventyrfortelling.

Sak 129/11 Thorbjørn Wicklund fremmet følgende forslag vedr. Tiltaksplan for idrett, friluftsliv og nærmiljø (innspill gitt av Eldrerådet til temadiskusjonen): Eldrerådet ber om at følgende tiltak gis prioritet: - Turstier, skilting og oppgradering Søndre og Midtre Frogn. - Turstier Havsjødalen Måren. Gjenåpning, rydding og merking av sti- og løypenett. - Bocciabane, meldt inn av DFI. - Terapibasseng for HC og andre. - Tilrettelegging for personer med funksjonshemming ved universell utforming og bedre fremkommelighet i fri og turområder, f.eks. Torkildstranda, Badeparken, Skiphelle og Seierstenmarka. - Utvikling av sykkelstinettet innen kommunen og mot Oslo, Ås osv. - Oppussing av gamle gymsal i Drøbak sentrum gis prioritet. Begrunnelse Friskliv samhandlingsreformen. - Ved rehabilitering og nyetablering av arenaer og møteplasser skal disse være universelt utformet Votering: Fuglestads forslag 3 vedr. dagtilbud enstemmig vedtatt. Ved alternativ votering over rådmannens innstilling og Fuglestads forslag 4 ble innstillingen vedtatt ved 6 stemmer. 1 stemte for Fuglestads forslag. Ved alternativ votering over Fuglestads forslag 5 vedr. sykehjemsplasser og Granums forslag vedr. sykehjemsplasser ble Granums forslag enstemmig vedtatt. Fuglestads forslag 8 vedr. helsebygg B enstemmig vedtatt. Fuglestads forslag 10 vedr. kulturskolen enstemmig vedtatt. Fuglestads forslag 12 vedr. investeringer enstemmig vedtatt. Fuglestads forslag 13 vedr. tiltaksplan idrett, nærmiljø enstemmig vedtatt. Wicklunds forslag vedr. tiltak idrett, nærmiljø enstemmig vedtatt. Granums forslag vedr. Fredricia modellen enstemmig vedtatt. Granums forslag vedr. Eldresenteret enstemmig vedtatt. Vedtak: Eldrerådet slutter seg til rådmannens innstilling til økonomisk handlingsprogram 2012 2015 mv. med følgende endringer: Side 32 Dagtilbud: Pkt 4 Tur/retur dagsenteret bør være gratis, alt. 45 kr for honnør reise. T/r Oslo-Drøbak koster kr. 90. Side 33 Trygghetsalarm: Eldrerådet mener at dette skal være gratis for alle som har behov. Nedleggelse av sykehjemsplasser: Eldrerådet ønsker en redegjørelse for konsekvensene av nedleggelse av 7 sykehjemsplasser ved Grande sykehjem.

Sak 129/11 Side 72 pkt. sykehjem: Eldrerådet mener på bakgrunn av den store økningen av eldre over 80 år som vil komme fra 2015-2030, må kommunen snarest mulig komme i gang med planlegging og bygging av helsebygg B. Side 85 kulturskolen: Eldrerådet ser positivt på at de eldre tas hensyn til i utviklingen av kulturskolen, men hvordan har kulturskolen tenkt å involvere de eldre i arbeidet? Eldrerådet ber om at kultursjefen inviteres til neste møte for å orientere. Side 134 Investeringer 2012 2015: Eldrerådet vil prioritere helsebygg B, omsorgsboliger, svømmebasseng. Fredricia modellen: Eldrerådet ønsker en utdyping av rådmannens vurdering om innføring av Fredricia modellen i omsorgstjenesten i Frogn kommune som er omtalt i handlingsprogrammet. Eldresenteret: Eldresenterets budsjett styrkes med kr. 200.000,- for å: - øke aktivitørstillingen til 100 % for å få færre deltidsstillinger. Behovet for økt stilling forsterker seg med samhandlingsreformen. - samarbeide med Kulturskolen om tiltak for Eldresenterets brukere. For eksempel igangsetting av sangkor, orkester og allsang. Eldre kan være en ressurs når det gjelder sangleker, historiefortelling og eventyrfortelling. Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftstiltak: Eldrerådet ser positivt på plan for ordinære anlegg, nærmiljøanlegg, friluftstiltak. Eldrerådet ber om at følgende tiltak gis prioritet: - Turstier, skilting og oppgradering Søndre og Midtre Frogn. - Turstier Havsjødalen Måren. Gjenåpning, rydding og merking av sti- og løypenett. - Bocciabane, meldt inn av DFI. - Terapibasseng for HC og andre. - Tilrettelegging for personer med funksjonshemming ved universell utforming og bedre fremkommelighet i fri og turområder, f.eks. Torkildstranda, Badeparken, Skiphelle og Seierstenmarka. - Utvikling av sykkelstinettet innen kommunen og mot Oslo, Ås osv. - Oppussing av gamle gymsal i Drøbak sentrum gis prioritet. Begrunnelse Friskliv samhandlingsreformen. - Ved rehabilitering og nyetablering av arenaer og møteplasser skal disse være universelt utformet - Eldrerådet vil be om at det langs turstier også vil bli plassert ut et antall benker til bruk for eldre som benytter turstiene. Vedtak/behandling i Frogn kommunes råd for personer med nedsatt funksjonsevne 16.11.2011

Sak 129/11 Behandling: Fellesforslag fra utvalget: Rådet er positivt til at rådmannen har vektlagt de utfordringer vi har innenfor helse- pleieog omsorg, særlig i lys av samhandlingsreformen, som iverksettes fra 1.januar 2012. Rådet anbefaler at følgende punkter/merknader innarbeides/endres i handlingsprogram 2012-2015: Side 13 jfr side 15, befolkningsutvikling frem til 2015. Befolkningsøkningen vil medføre økt behov for omsorgsboliger, tilrettelagt arbeid mv. Bør innarbeides i handlingsprogrammet på egnet sted. Side 17 med henhold til boligutvikling. Tabellen viser at rådmannen prioriterer Drøbak og omegn fremfor Nordre Frogn. Er dette egentlig den ønskede utviklingen? Side 27 med henhold til gebyrsatser. En så vidt stor avgiftsøkning (eks mva) vil ramme uføretrygdede særlig hardt. Disse får endringer i sitt inntekts- og skattenivå i årene som kommer. Man bør vurdere å opprettholde dagens satser for de som av bevegelsesgrunner er avhengig av bil. Side 31 Egenbetaling for praktisk bistand. Rådet anbefaler at egenbetaling for personer med nedsatt funksjonsevne med inntekt 2-3 G holdes uendret i 2012 (ikke 10 % økning). Rådet er usikker på om prisene faktisk er økt, jfr overskriften. En så vidt stor avgiftsøkning (eks mva) vil ramme uføretrygdede særlig hardt. Disse får endringer i sitt inntekts- og skattenivå i årene som kommer. Man bør vurdere å opprettholde dagens satser for de som av bevegelsesgrunner er avhengig av bil. Side 31 Hjemmehjelp og vaktmester. Rådet mener prisen for personer med nedsatt funksjonsevne bør reduseres med kr 200.- for inntekter mellom 2-3 G. En så vidt stor avgiftsøkning (eks mva) vil ramme uføretrygdede særlig hardt. Disse får endringer i sitt inntekts- og skattenivå i årene som kommer. Man bør vurdere å opprettholde dagens satser for de som av bevegelsesgrunner er avhengig av bil. Side 32 Dagtilbud. I utgangspunktet synes tur/returreise til og fra dagsenteret å være noe høy, særlig for de som er avhengig av bil. Rådet slutter seg til eldrerådets beslutning. Side 33 Rådet mener alle som har 2-3 G i pensjon eller lavere, og et behov for trygghetsalarm, bør få denne tjenesten som en gratistjeneste. Side 42, pkt. 3. Vil ikke imøtekomme allerede eksisterende behov. Med utgangspunkt i antatt befolkningsvekst er det naturlig at behovet øker ytterligere. Rådet etterlyser konkrete tiltak.

Sak 129/11 Side 48, pkt. 15, jfr. side 52 pkt. 11. Universell utforming vil koste betydelig fram mot 2015. Avsatt sum vil ikke dekke behovet. Rådmannen bør spesifisere kostnadene utover det faktum at universell utforming vil bli prioritert høyt. Side 52 pkt. 14 jfr. side 1, jfr. side 134 pkt. 14. Rådet mener svømmeanlegg m/helsedel må innarbeides i handlingsplanen. Dagens løsning på Seiersten er utilfredsstillende, men kan kanskje være en akseptabel kortidsløsning. Det bør innarbeides et investeringsbehov på om lag 100 millioner kr. Side 73. Tilbud til demenspasienter favner om rådets målgruppe i det disse har en nedsatt funksjonsevne. Ullerud bofellesskap er fylt opp. Hvordan møte det økte behovet? Side 74 Hjelpemidler. Rådet ber om at det gis informasjon om status til rådet og OOK om utfordringer dette skaper for brukeren og hvilke tiltak kommunen kan og bør iverksette, særlig sett i sammenheng med samhandlingsreformen og de utfordringer de vil bringe med seg i forhold til etterspørsel etter hjelpemidler. Det må sikres at egne innbyggere gis et tilfredsstillende tilbud, særlig sett i sammenheng med samhandlingsreformen og at ressursene blir brukt på riktig innsatsområde. Rådet mener også at det må stilles krav om adkomstmuligheter for de bygg der det blir gitt privat driftstilskudd til fysioterapeuter. Side 74 jfr. også side 75. Tilbud til personer med utviklingshemming og omsorgsboliger. Behovet for omsorgsboliger må lukkes snarest. Rådet tar til orientering at man skal gi informasjon om dette 5/12. Side 80 jfr. side 82. Frogn bibliotek. Rådet gjør oppmerksom på at bevegelseshemmede ikke får et IKT-tilbud i bibliotekets 2.etg. pga. adkomstmulighet (mangler heis). Side 91. Universell utforming, herunder merking og tilgjengelighet bør prioriteres gitt at vi mener Drøbak er en turistby for alle. Side 92, strategi 1, pkt. 2. Opplistingen bør utvides til også å gjelde Nordstranda (Husvik). Side 95. Rådet ser positivt på rådmannens omtale av universell utforming, men anbefaler at man er mer spesifikk, herunder kostnadsberegner tiltak. Side 132 Rehabilitering. Utgiftssiden bør økes med 2 millioner kr for å øke bemanningen på omsorgsboligene. Brukerne har fått et dårligere fritidstilbud og de ansatte en mer hektisk hverdag. Forslaget begrunnes med at man for inneværende år fikk en nedskjæring på samme beløp, uten at det forelå tilstrekkelig konsekvensutredninger. Side 147. Ordinære anlegg nærmiljøanlegg friluft. Rådet slutter seg til eldrerådets innstilling. TDFs driftsbudsjett bør økes i den hensikt å kunne måke fortau, herunder strø på vinterstid, gjerne gjennom et samarbeid med frivillighetsentralen og eldresenteret. Dette som et forebyggende tiltak.

Sak 129/11 Med henhold til tiltaksplan for idrett, friluftsliv og nærmiljø viser rådet til tidligere behandling den 18.10.2011, der rådet kom til følgende slutning: "Rådet er godt fornøyd med rådmannens fokus på universell utforming. Rådet gir i hovedsak sin tilslutning til prioriteringsrekkefølgen, men anmerker følgende: o rehabilitering av Frognhallen bør gis prioritet. I dag kan ikke rullestolbrukere benytte tribuneanlegget. o kunstgressbane v/dal skole bør gis høyere prioritet for å tilby innbyggere nord i bygda et bedre tilbud o kommunen bør prioritere etablering av svømmeanlegg, som angitt minus pkt 3. Dette av helsemessige og forebyggende årsaker. o Langsiktig arealplanlegging pkt 3. Nordstranda bør inngå i planen. o Rådet er fornøyd med at rådmannen signaliserer mulig tilrettelegging av stier i 2013. Tiltakene, med ovenstående forslag, bidrar til at vedtatte mål oppnås. Ingen tiltak som ønskes ut,, men rådet etterlyser et initiativ til å sikre nødvendig areal til idretts- og kulturformål". Votering ( 4 representanter tilstede): Fellesforslaget enstemmig vedtatt. Vedtak: Rådet er positivt til at rådmannen har vektlagt de utfordringer vi har innenfor helse- pleie- og omsorg, særlig i lys av samhandlingsreformen, som iverksettes fra 1.januar 2012. Rådet anbefaler at følgende punkter/merknader innarbeides/endres i handlingsprogram 2012-2015: Side 13 jfr side 15, befolkningsutvikling frem til 2015. Befolkningsøkningen vil medføre økt behov for omsorgsboliger, tilrettelagt arbeid mv. Bør innarbeides i handlingsprogrammet på egnet sted. Side 17 med henhold til boligutvikling. Tabellen viser at rådmannen prioriterer Drøbak og omegn fremfor Nordre Frogn. Er dette egentlig den ønskede utviklingen? Side 27 med henhold til gebyrsatser. En så vidt stor avgiftsøkning (eks mva) vil ramme uføretrygdede særlig hardt. Disse får endringer i sitt inntekts- og skattenivå i årene som kommer. Man bør vurdere å opprettholde dagens satser for de som av bevegelsesgrunner er avhengig av bil. Side 31 Egenbetaling for praktisk bistand. Rådet anbefaler at egenbetaling for personer med nedsatt funksjonsevne med inntekt 2-3 G holdes uendret i 2012 (ikke 10 % økning). Rådet er usikker på om prisene faktisk er økt, jfr overskriften. En så vidt stor avgiftsøkning (eks mva) vil ramme uføretrygdede særlig hardt. Disse får endringer i sitt inntekts- og

Sak 129/11 skattenivå i årene som kommer. Man bør vurdere å opprettholde dagens satser for de som av bevegelsesgrunner er avhengig av bil. Side 31 Hjemmehjelp og vaktmester. Rådet mener prisen for personer med nedsatt funksjonsevne bør reduseres med kr 200.- for inntekter mellom 2-3 G. En så vidt stor avgiftsøkning (eks mva) vil ramme uføretrygdede særlig hardt. Disse får endringer i sitt inntekts- og skattenivå i årene som kommer. Man bør vurdere å opprettholde dagens satser for de som av bevegelsesgrunner er avhengig av bil. Side 32 Dagtilbud. I utgangspunktet synes tur/returreise til og fra dagsenteret å være noe høy, særlig for de som er avhengig av bil. Rådet slutter seg til eldrerådets beslutning. Side 33 Rådet mener alle som har 2-3 G i pensjon eller lavere, og et behov for trygghetsalarm, bør få denne tjenesten som en gratistjeneste. Side 42, pkt. 3. Vil ikke imøtekomme allerede eksisterende behov. Med utgangspunkt i antatt befolkningsvekst er det naturlig at behovet øker ytterligere. Rådet etterlyser konkrete tiltak. Side 48, pkt. 15, jfr. side 52 pkt. 11. Universell utforming vil koste betydelig fram mot 2015. Avsatt sum vil ikke dekke behovet. Rådmannen bør spesifisere kostnadene utover det faktum at universell utforming vil bli prioritert høyt. Side 52 pkt. 14 jfr. side 1, jfr. side 134 pkt. 14. Rådet mener svømmeanlegg m/helsedel må innarbeides i handlingsplanen. Dagens løsning på Seiersten er utilfredsstillende, men kan kanskje være en akseptabel kortidsløsning. Det bør innarbeides et investeringsbehov på om lag 100 millioner kr. Side 73. Tilbud til demenspasienter favner om rådets målgruppe i det disse har en nedsatt funksjonsevne. Ullerud bofellesskap er fylt opp. Hvordan møte det økte behovet? Side 74 Hjelpemidler. Rådet ber om at det gis informasjon om status til rådet og OOK om utfordringer dette skaper for brukeren og hvilke tiltak kommunen kan og bør iverksette, særlig sett i sammenheng med samhandlingsreformen og de utfordringer de vil bringe med seg i forhold til etterspørsel etter hjelpemidler. Det må sikres at egne innbyggere gis et tilfredsstillende tilbud, særlig sett i sammenheng med samhandlingsreformen og at ressursene blir brukt på riktig innsatsområde. Rådet mener også at det må stilles krav om adkomstmuligheter for de bygg der det blir gitt privat driftstilskudd til fysioterapeuter. Side 74 jfr. også side 75. Tilbud til personer med utviklingshemming og omsorgsboliger. Behovet for omsorgsboliger må lukkes snarest. Rådet tar til orientering at man skal gi informasjon om dette 5/12. Side 80 jfr. side 82. Frogn bibliotek. Rådet gjør oppmerksom på at bevegelseshemmede ikke får et IKT-tilbud i bibliotekets 2.etg. pga. adkomstmulighet (mangler heis).

Sak 129/11 Side 91. Universell utforming, herunder merking og tilgjengelighet bør prioriteres gitt at vi mener Drøbak er en turistby for alle. Side 92, strategi 1, pkt. 2. Opplistingen bør utvides til også å gjelde Nordstranda (Husvik). Side 95. Rådet ser positivt på rådmannens omtale av universell utforming, men anbefaler at man er mer spesifikk, herunder kostnadsberegner tiltak. Side 132 Rehabilitering. Utgiftssiden bør økes med 2 millioner kr for å øke bemanningen på omsorgsboligene. Brukerne har fått et dårligere fritidstilbud og de ansatte en mer hektisk hverdag. Forslaget begrunnes med at man for inneværende år fikk en nedskjæring på samme beløp, uten at det forelå tilstrekkelig konsekvensutredninger. Side 147. Ordinære anlegg nærmiljøanlegg friluft. Rådet slutter seg til eldrerådets innstilling. TDFs driftsbudsjett bør økes i den hensikt å kunne måke fortau, herunder strø på vinterstid, gjerne gjennom et samarbeid med frivillighetsentralen og eldresenteret. Dette som et forebyggende tiltak. Med henhold til tiltaksplan for idrett, friluftsliv og nærmiljø viser rådet til tidligere behandling den 18.10.2011, der rådet kom til følgende slutning: "Rådet er godt fornøyd med rådmannens fokus på universell utforming. Rådet gir i hovedsak sin tilslutning til prioriteringsrekkefølgen, men anmerker følgende: o rehabilitering av Frognhallen bør gis prioritet. I dag kan ikke rullestolbrukere benytte tribuneanlegget. o kunstgressbane v/dal skole bør gis høyere prioritet for å tilby innbyggere nord i bygda et bedre tilbud o kommunen bør prioritere etablering av svømmeanlegg, som angitt minus pkt 3. Dette av helsemessige og forebyggende årsaker. o Langsiktig arealplanlegging pkt 3. Nordstranda bør inngå i planen. o Rådet er fornøyd med at rådmannen signaliserer mulig tilrettelegging av stier i 2013. Tiltakene, med ovenstående forslag, bidrar til at vedtatte mål oppnås. Ingen tiltak som ønskes ut,, men rådet etterlyser et initiativ til å sikre nødvendig areal til idretts- og kulturformål. Vedtak/behandling i Administrasjonsutvalget 23.11.2011 Behandling: Behandlingene fra Hovedutvalget for miljø, plan og byggesaker 21.11.11 og Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur 22.11.11 ble delt ut i møtet.

Sak 129/11 Forslag: Utvalgsleder Rita Hirsum Lystad foreslo at forslag fremmet i møtet følger saken og at saken tas til orientering. Rita Hirsum Lystad fremmet på vegne av Arbeiderpartiet forslag fremmet i Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur: Forslag fra Arbeiderpartiet Endringer Rådmannens driftsbudsjett Tall i 1000 kr, angi økte inntekter i minus og økte utgifter i pluss B2012 B2013 B2014 B2015 Netto driftsresultat, rådmannens forslag til handlingsprogram 2012-2015 24 652 28 120 28 482 29 957 Enhet Tiltak B2012 B2013 B2014 B2015 Barnehager Endrede gebyrsatser 670 670 670 670 Hjemmetjenesten Endrede gebyrsatser hjemmehjelp 275 275 275 275 Hjemmetjenesten Endrede gebyrsatser Dagsenteret 280 280 280 280 Oppvekst og kultur Aktiv på dagtid 50 50 50 50 Oppvekst og kultur Innkjøp bøker bibliotek 100 100 100 100 Oppvekst og kultur Økt bevilgning Eldresenteret 100 100 100 100 Renteutgifter nye investeringer (2,6% til 3,8% rente av lånebeløpet) 0 0 0 0 Avdrag nye investeringer (30 års avdragstid) 0 0 0 0 Sum netto driftsutgifter nye tiltak 1 475 1 475 1 475 1 475 Netto driftsresultat 23 177 26 645 27 007 28 482 Sum driftsinntekter rådmannens forslag 819 097 827 569 836 946 841 688 Netto driftsresultat % av inntekter 2,83 3,22 3,23 3,38

Hans Kristian Raanaas fremmet på vegne av Senterpartiet følgende forslag: Sak 129/11

Sak 129/11 Forslag fra Senterpartiet Endringer Rådmannens driftsbudsjett Tall i 1000 kr, angi økte inntekter i minus og økte utgifter i pluss B2012 B2013 B2014 B2015 Netto driftsresultat, rådmannens forslag til handlingsprogram 2012-2015 24 652 28 120 28 482 29 957 Nr Enhet Tiltak B2012 B2013 B2014 B2015 1 Økt ramme hjemmetjenesten 1 100 1 100 1 100 1 100 2 Redusert ramme rehabelitering (1 100) (1 100) (1 100) (1 100) 3 Base Hjemmetjenesten (TDF) (100) (100) (100) (100) 4 Vederlagsordning (Rådmannsgruppa) 500 500 500 5 Besvarelse av juleposten (kultur) 30 30 30 30 7 Drift skøytebane Noroltomta 150 300 300 300 8 Aktiv på dagtid 55 55 55 55 9 Buss til Dal 45 45 45 45 10 Vei og gatalys, forprskjekt jf sak 41/11 300 11 Kultrskolen 50 50 50 50 12 Drifttilskudd Drøbak frogn skolekorps 50 50 50 50 13 Porto - ekstrabevilging korpset 50 50 50 50 14 Etterutdanning barnehager 500 500 500 500 15 Kutt skoler (1 000) (1 000) (1 000) (1 000) 16 Forprosjekt svømmehal (2 000) 17 Til fordeling helse 1 000 1 000 1 000 1 000 Renteutgifter nye investeringer (2,6% til 3,8% rente av lånebeløpet) -153-165 1 125 2 018 Avdrag nye investeringer (30 års avdragstid) -197-197 1 103 1 770 Sum netto driftsutgifter nye tiltak -720 1 118 3 709 4 768 Netto driftsresultat 25 372 27 001 24 773 25 189 Sum driftsinntekter rådmannens forslag 819 097 827 569 836 946 841 688 Netto drfitsresultat i % av inntekter Totalt 3,10 3,26 2,96 2,99 investering i perioden Kun lånefinansiering pr år inn her B2012 B2013 B2014 B2015 1 Flerbrukshus 20 000 20 000 3 Helsebygg B ullerud 252 000 4 Dagsenter eldre 600m2 18 000 9 000 9 000 5 Hovedkjøkken ullerud sykehjem 700m2 21 000 10 000 11 000 6 Svømmehall -10 000-10 000 7 HP idrett, frilutsliv og nærmiljø -2 500-2 500 8 Idrett, friluftsliv og nærmiljømelding 100 100 9 Undervarme kunstgressbane 3 000 3 000 10 Tilbygg Frognhallen - bokseklubben 5 000 5 000 11 Gylteholmen -1 500-1 500 Sum investeringer 305 100-5 900 0 39 000 20 000

Sak 129/11 Votering: Utvalgsleders forslag enstemmig vedtatt. Vedtak: Saken tas til orientering. Vedtak/behandling i Hovedutvalget for miljø, plan- og byggesaker 21.11.2011 Behandling: Forslag: På vegne av Høyre fremmet Dagfinn Danielsen følgende forslag til verbalvedtak: Rådmannen er tidligere bedt om å se på alternativer til fartshumper som fartsreduserende tiltak. Konkret bes rådmannen utarbeide et forslag til sidehinder i Heerveien (ref. handlingsprogrammet side 156) som alternativ til eksisterende fartshumper. Forslaget utarbeides i nært samarbeid med de som bor i området. Danielsen trakk deretter forslaget, og ba om forslaget følger saken. Votering: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Budsjett 2012 og økonomiplan 2012-2015 a) Rådmannens forslag til årsbudsjett for 2012 og rådmannens forslag til økonomiplan 2012-2015 vedtas som netto rammer pr enhet slik det framgår av vedlegg 6.1 til Handlingsprogrammet. Investeringer vedtas og finansieres som vist i vedlegg 6.2. Gebyrer og avgifter vedtas som vist i del 2.4 og vedlegg 6.6 og 6.7 b) Det budsjetteres med minimumsavdrag i henhold til kommuneloven på kommunenes lånegjeld. c) Gebyrer beregnes til 100% av selvkost for områdene vann, avløp, byggesak, plansak og oppmåling. 2. Veiledende rekkefølge for boligbygging 2012 2015.

Sak 129/11 Veiledende rekkefølge for boligbygging 2012-2014 vedtas slik det framgår av vedlegg 6.3 i Handlingsprogrammet. 3. Handlingsplan for idrett, friluft og nærmiljø Handlingsplan for idrett, friluft og nærmiljø 2012-2015 vedtas som vist i vedlegg 6.4 i Handlingsprogrammet. 4. Trafikksikkerhetsplan Tiltaksplan for trafikksikkerhet vedtas som vist i vedlegg 6.5. 5. Planoversikt Planoversikt vedtas som vist i vedlegg 6.8. 6. Kommunestyremeldinger Rådmannen fremmer i 2012 kommuneplanmeldinger for a) helse- og omsorg b) boliger c) skole d) barnehage Vedtak/behandling i Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur 22.11.2011 Behandling: Rådmannens notat av 17.11.11. var ettersendt til utvalget og delt ut på gruppemøter. Følgende behandlinger var ettersendt til utvalget og ble delt ut i møtet: - Eldrerådet 15.11.11. - Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne 16.11.11. - Ungdommens kommunestyre 21.11.11. Behandlingen fra Hovedutvalget for miljø, plan og byggesaker 21.11.11 ble delt ut i møtet. Forslag: Thora Bakka fremmet på vegne av Høyre følgende forslag verbalforslag: Rådmannen bes vurdere finansieringen av svømmeanlegg på Seiersten som et aksjeselskap hvor kommunen er hovedaksjonær, men hvor også private kan tegne aksje. Forslaget bør innehold forslag til organisasjon og belyse fordeler og ulemper med en slik finansiering. Kommunestyret har tidligere sagt nei til Rådmannens forslag om offentlig privat samarbeid (OPS) fordi den foreslåtte modellen bygde på noen urealistiske forutsetninger. Et AS vil kunne bringe inn private aktører og redusere kommunens lånebehov. Svømmeanlegget i

Sak 129/11 Askim eier for eksempel kommunen 85 % av aksjene. I Lyngdal ble det tegnet aksjer for i underkant av 30 millioner til Sørlandsbadet. Rådmannens forslag bør vær klart senest samtidig som forprosjektet. Merete Solberg fremmet følgende forslag på vegne av Kristelig Folkeparti følgende verbalforslag: 1) For å øke verdiskapningen og lokale arbeidsplasser innen reiseliv/kultur utreder rådmannen en sak som bl.a. viser eventuelt eksisterende faglig kunnskap som kan benyttes, samt metode/kostnad for en faglig basert markedsundersøkelse, herunder eventuelt benytte studenter innen fagområdet på universitet / høyskolenivå. 2) Rådmannen utreder hvordan det kan etableres et sambruk med minibuss på Ullerud bofellesskap, alternativt innkjøp av en ny minibuss i samarbeid med arbeidstreningsteamet i regi av NAV. Vibeke Lundh Holmedal fremmet følgende forslag på vegne av Arbeiderpartiet: Forslag fra Arbeiderpartiet Endringer Rådmannens driftsbudsjett Tall i 1000 kr, angi økte inntekter i minus og økte utgifter i pluss B2012 B2013 B2014 B2015 Netto driftsresultat, rådmannens forslag til handlingsprogram 2012-2015 24 652 28 120 28 482 29 957 Enhet Tiltak B2012 B2013 B2014 B2015 Barnehager Endrede gebyrsatser 670 670 670 670 Hjemmetjenesten Endrede gebyrsatser hjemmehjelp 275 275 275 275 Hjemmetjenesten Endrede gebyrsatser Dagsenteret 280 280 280 280 Oppvekst og kultur Aktiv på dagtid 50 50 50 50 Oppvekst og kultur Innkjøp bøker bibliotek 100 100 100 100 Oppvekst og kultur Økt bevilgning Eldresenteret 100 100 100 100

Sak 129/11 Renteutgifter nye investeringer (2,6% til 3,8% rente av lånebeløpet) 0 0 0 0 Avdrag nye investeringer (30 års avdragstid) 0 0 0 0 Sum netto driftsutgifter nye tiltak 1 475 1 475 1 475 1 475 Netto driftsresultat 23 177 26 645 27 007 28 482 Sum driftsinntekter rådmannens forslag 819 097 827 569 836 946 841 688 Netto driftsresultat % av inntekter 2,83 3,22 3,23 3,38 Ragnar Dahl fremmet følgende forslag på vegne av Pensjonistpartiet: Forslag fra Frogn Pensjonistparti Endringer Rådmannens driftsbudsjett Tall i 1000 kr, angi økte inntekter i minus og økte utgifter i pluss

Sak 129/11 B2012 B2013 B2014 B2015 Netto driftsresultat, rådmannens forslag til handlingsprogram 2012-2015 24 652 28 120 28 482 29 957 Nr Enhet Tiltak B2012 B2013 B2014 B2015 Motivere for 25% flere e-faktura pr år 1 Administrasjonskostnader (reduserte kostnader porto mv) (100) (125) (150) (175) 2 Oppvekst og kultur Nr 27 Ikke redusert lærertetthet 1 200 1 200 1 200 1 200 3 Oppvekst og kultur Innkjøp av bøker til bibliotek 100 100 100 100 4 Pleie og omsorg Reduksjon langtidsplasser Grande 150 150 150 150 5 Pleie og omsorg Økt bemanning på Ullerud 1 200 1 200 1 200 1 200 6 Hjemmetjenester Praktisk bistand/vaktmestertjenester 275 275 275 275 7 Hjemmetjenester Dagtilbud 130 130 130 130 8 Hjemmetjenester Trygghetsalarm 190 190 190 190 9 Rehabilitering og habilitering Omsorgslønn (200) (300) (500) 10 Rehabilitering og habilitering Miljøarbeidertjeneste 1 000 1 000 1 000 1 000 11 Rehabilitering og habilitering Økt behov Traneveien (100) (300) (600) 12 Rehabilitering og habilitering Forebygg arb samhandlingsreform 75 75 75 75 13 Støtteenhetene og rådmann Korrigert lønnsvekst fra 3.75-4.5 % (1 198) (1 197) (2 300) 14 Støtteenhetene og rådmann Vederlagsordning - barnevernsbarn (400) (400) (400) (400) 15 Støtteenhetene og rådmann Base hjemmebaserte tjenester (100) (100) (100) (100) 16 TDF Besvarelse av juleposten 30 30 30 30 17 TDF Driftstilskudd Drøbak turistkontor 100 100 100 100 18 TDF Drøbak gjestehavn - inntekter (375) (375) (375) (375) 19 TDF Universell utforming/drift 100 100 100 100 20 TDF Digerud grendehus 100 21 Økonomiavdelingen Økte skatteinntekter - erfaringstall (2 000) (3 000) (4 000) (5 000) Renteutgifter nye investeringer (2,6% til 3,8% rente av lånebeløpet) 0 0 3 230 5 130 Avdrag nye investeringer (30 års avdragstid) 0 0 3 167 4 500 Sum netto driftsutgifter nye tiltak 477 250 4 125 4 730 Netto driftsresultat 24175 27870 24357 25227 Sum driftsinntekter rådmannens forslag 819 097 827 569 836 946 841 688 Netto drfitsresultat i % av inntekter 2,95 3,37 2,91 3,00 Totalt investering i perioden = lån + tilskudd og ekstern finansiering Kun lånefinansiering pr år inn her B2011 B2012 B2013 B2014 1 Svømmeanlegg 100 000 75 000 25 000 2 Grande - omsorgsboliger 50 000 5 000 Omsorgsboliger 3 funksjonshemmede 60 000 20 000 10 000

Sak 129/11 Sum investeringer 210 000 0 0 95 000 40 000 *1) Besparelse pr år *2 Lærertetthet *3) Viktig sosialt tiltak 4) Pkt 4 og 6 i sammenheng *5) Gir/kan gi redusert sykefravær *6) Gratis - inntekt under 2G *7) Redusert til halv pris *8) Gratis for de med inntekt under 2 G *9) Flere inn på Haukåsen red behov *10) Styrking av omsorgsboligene *11) Som pkt 9. *12) Sosialisering/samhandlingsreform *13) Lønnsvekst inkl pkt 1, side 47 *14) Justert for rådmannens notat av 17/11 *16) Ref vedtak i K-styre 14/11 *17) Næringsinvestering *18) Inntekter gjestehavna *19) Forebygging Alternativ saldering ved reduksjon av disposisjonsfondet, side 56 VERBALFORSLAG FRA FROGN PP Verbalforslag nr 1 - Grande bo- og servicesenter Rådmannen bes utrede framtidig bruk av Grande sykehjem som eks innskuddbaserte omsorgsboliger for eldre. Verbalforslag nr 2 - Konsekvensutredning Rådmannen bes utrede konsekvenser av dagens innbyggertall, herunder en befolkningsvekst på 1000 innbyggere frem til 2014, i lys av dagens mangel på sykehjemsplasser, omsorgsboliger og demensboliger. I dag er Ullerud fylt opp, rådmannen foreslår å redusere antall langtidsplasser på Grande, alle 24 demensboliger er leid ut, 14 unge uføre mangler bolig og samhandlingsreformen iverksettes fra 1.januar 2012. Verbalforslaget er utformet på bakgrunn av rådmannens beskrivelser om samme i handlingsprogrammet og er konkret på hvor mange sykehjemsplasser, hvor mange omsorgsboliger for eldre, hvor mange omsorgsboliger for funksjonshemmede og hvor mange heldøgnsbemannede demensboliger skal Frogn ha i 2014 for å dekke behovet? Verbalforslag nr 3 - Trafikkutredning Rådmannen bes utvide trafikkmeldingen til også å omhandle Drøbak Nord (Husvik) i lys av ny båthavn, økt trafikk til Oscarsborg mv. Verbalforslag 4 - parkeringsplasser fra Solgry til Husvik Rådmannen bes utrede muligheten for at vei nord fra Solgry til militært område Husvik gjøres envegskjørt i sommersessongen, herunder etablering av avgiftsbelagte parkeringsplasser på en side av veien. Dette vil gjøre badestrender mer tilgjengelig og avlaste parkeringssituasjon i Drøbak sentrum i sommermånedene. Utvalgsleder Kjell Engebretsen foreslo at forslagene følger saken uten votering i utvalget.