35292 ÅRSMøteProtokoll A/S Sommerfrydløkken Ordinær generalforsamling i A/S Sommerfrydløkken ble avholdt 21.04.05 kl. 19.00 i kafé Renseriet i Kolstadgata. Tilstede var 20 aksjonærer, 620, i henhold til innleverte navnesedler, samt 1 med fullmakt, 28. Til sammen 21 stemmeberettigede, med 648. Fra forretningsfører møtte: Hanne Foss Møtet ble åpnet av Rune Christiansen Den oppsatte saksliste ble. TIL BEHANDLING FORELÅ: 1. KONSTITUERING A. Valg av møteleder Som møteleder ble foreslått: Rune Christiansen vedtatt B. Valg av sekretær og 2 personer til å underskrive protokollen Som sekretær ble foreslått Hanne Foss og til å underskrive protokollen Tonje Thorn og Sjur Enge vedtatt C. Opptak av navnefortegnelse Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende aksjonær var tilstede. Det settes opp liste over frammøtte aksjonærer. D. Spørsmål om møtet er lovlig kalt inn Det ble foreslått å godkjenne den måte generalforsamlingen var innkalt på og erklære denne for lovlig satt.
2. ÅRSBERETNING FOR 2004 A/S Sommerfrydløkken Styrets årsberetning for 2004 ble referert og foreslått. 3. ÅRSREGNSKAPET 2004 Revisors beretning ble lest. Regnskapet ble referert og foreslått. Resultatregnskapet er gjort opp med et overskudd på kr 71 343,- som styret foreslår å overføre til annen egenkapital. Mer enn halvparten av egenkapitalen er tapt. Se for øvrig årsberetningens pkt. 4. 4. GODTGJØRELSE TIL STYRET OG REVISOR Godtgjørelse til styret for perioden 2004/2005 ble foreslått satt til kr 90 000,- Godtgjørelse til revisor for regnskapsåret 2004 ble foreslått satt til kr 4712,- vedtatt 5. INNKOMNE FORSLAG A) Energiøkonomisering forslag om individuell måling av forbruk En av de største kostnadene i Sommerfrydløkken AS sitt budsjett, er energikostnadene. Størsteparten av disse kostnadene går til oppvarming, gjennom radiatorene i alle leiligheter. Undersøkelser har vist at gårder med felles oppvarming har langt større energiforbruk en gårder som måler den enkeltes forbruk. Styret er av den formening at dette også gjelder Sommerfrydløkken AS, og vi ønsker derfor å innføre tiltak som kan redusere denne kostnaden. Samtidig ønsker styret at den enkelte beboer skal bli mer bevist sitt eget forbruk, og at tiltaket dermed også medfører en miljømessig gevinst. Erfaringer fra andre borettslag i Norge viser at den totale energi kostnaden knyttet til oppvarming synker med mellom 20% og 30% ved slike tiltak. Forslaget fra styret går i korthet ut på at det monteres måleutstyr på alle radiatorer i gården. Disse målerne vil registrere forbruket på hver radiator slik at beboerne kun betaler for eget forbruk. For de beboere som i dag bruker lite eller gjennomsnittlig oppvarming, vil dette bety at de får penger igjen i slutten av måleåret. De av oss som bruker mye oppvarming og som ikke ønsker å endre vanene, må betale noe ekstra i slutten av måleåret.
A/S Sommerfrydløkken Rent praktisk vil en del av fellesutgiftene spesifiseres på husleieblanketten som et à- konto beløp for varme med en årlig avregning. Målerne leses av en gang i året (de er utstyrt med radiosendere slik at ingen må inn i leilighetene for å lese av) og på bakgrunn av denne avlesingen regnes den enkeltes forbruk ut, som igjen danner grunnlaget for avregningen for hver enkel beboer. For ytterligere informasjon om dette, kontakt Ragnhild Wessel Holst eller Rune Christiansen i styret. Forslag til vedtak: Sommerfrydløkken AS vedtar innføring av individuell måling av energiforbruk vedtatt med 620 for og 28 mot 5 B) Felles strømabonnement I dag har hver leilighet hvert sitt private abonnement på nettleie og strøm. Tilsammen er vi 146 leiligheter som betaler like mange abonnementer til Hafslund energi. Strøm kan den enkelte abonnement selv velge hvor han / hun vil få fra, og det trenger som kjent ikke være fra Hafslund. Styret har sett på en mulighet for den enkelte beboer å spare penger på abonnementet, samtidig som Sommerfrydløkken AS kan tjene penger. Fordi Sommerfrydløkken AS er et aksjeselskap kan vi få næringslivstakst på både abonnement, nettleie og strøm. Her er det betydelige beløp å spare. I praksis betyr dette at vi ikke lengre skal betale nettleie og strøm hver for oss, men gå sammen som en kunde. I praksis betyr dette at det faste beløpet som hver og en av oss i dag betaler, kr. 1000,- pr. leilighet blir redusert til kr. 50,- pr. leilighet. Også prisen vi betaler for transport av strøm blir redusert, fra ca 32 øre/kwh til 4 øre/kwh. Selve strømprisen blir uforandret. Styret har som målsetting at både selskapet og den enkelte beboer skal tjene på dette. Det er også knyttet en del investeringer opp mot dette, vi må ha nye målere etc. Styret foreslår derfor at selskapet beholder 950,- kroner, det vil si det som spares på abonnementet. Resten, det vil si den variable delen (dvs transport av strøm) beholder den enkelte beboer. For en beboer som brukere 3000 kwh i året, vil altså den totale besparelsen pr. år bli kr. 975,-. For Sommerfrydløkken AS vil fortjenesten bli kr. 138.700,- i året. Det vil medføre noe økte kostnader, men selskapet vil sitte igjen med i overkant av kr. 100.000,-. Skulle vi fått inn dette beløpet i økt husleie, måtte vi ha økt husleien med ca. 700,- kroner pr. beboer pr år. Faktureringen vil skje på samme som for oppvarming av radiatorene., dvs ved akonto beløp gjennom året, og en avregning etter at målingen er gjennomført.
A/S Sommerfrydløkken For ytterligere informasjon om dette, kontakt Ragnhild Wessel Holst eller Rune Christiansen i styret. Forslag til vedtak: Sommerfrydløkken AS vedtar å gå inn for et felles strømabonnement for alle beboerne. vedtatt med 620 for og 28 mot 5 C)Økning av selskapets aksjekapital med til sammen 16. Bakgrunn: I forbindelse med loftsutbyggingen i selskapet ble det på årsmøtet i 2001 besluttet å øke aksjekapitalen for de berørte leilighetene med henholdsvis 2 og 3. På grunn av ulike omstendigheter ble ikke dette vedtaket effektuert, og pengene ble ikke innbetalt. Det er et ufravikelig lovkrav at alle aksjeforhøyelser må være fullt innbetalt innen 3 måneder etter årsmøtet. Da dette ikke ble gjort i 2001, må det fattes et nytt vedtak i årsmøtet i 2005. Forslag til vedtak: Som en konsekvens av loftsutbyggingen gjennomføres det en aksjeutvidelse basert på to satser. Malen for disse satsene skal være den gjennomsnittlige arealutvidelsen som er på 36 m2 pr. leilighet. For leiligheter som ble utvidet med mer enn gjennomsnittet økes leilighetens med 3 tre og for leiligheter som utvides med mindre enn gjennomsnittet blir økningen på 2 to -. Leilighet nr 55, tilhørende Erik Lund, økes med 2 á kr 100,- fra 28 30 Leilighet nr 95, tilhørende Sveinung Molnes, økes med 3 á kr 100,- fra 24 27 Leilighet nr 115, tilhørende Bjørn Lauksund, økes med 2 á kr 100,- fra 35 37 Leilighet nr 125, tilhørende Jensen/Tangen, økes med 3 á kr 100,- fra 35 38 Leilighet nr 135, tilhørende Espen Fredriksen, økes med 3 á kr 100,- fra 35 38 Leilighet nr 144, tilhørende Benestad/Almås, økes med 3 á kr 100,- fra 35 38 Den totale aksjekapitalen i Sommerfrydløkken AS økes med 16, fra 4.043 til 4.059. Aksjekapitaløkningen skal gjelde fra regnskapsåret 2005. Aksjeutvidelsen betales av de berørte aksjonærer.
5 D) Endring av 3 i vedtektene (antall /aksjekapitalen) A/S Sommerfrydløkken Forslag til vedtak: Aksjekapitalen skal være kr. 405 900,- fordelt på 4059 á kr 100,- fullt innbetalt og lydende på navn. 6. VALG A. Som leder for 2 år ble foreslått: Rune Christiansen B. Som styremedlemmer for 2 år ble foreslått: Ragnhild Wessel Holst Espen Fredriksen Som styremedlem for ett år: Heidi Nordli C. Som varamedlemmer for 1 år ble foreslått: 1. Monica Hessem 2. Sjur Enge
A/S Sommerfrydløkken D. Som valgkomité for 1 år ble foreslått: Kirsti Vogt Ørjan Thorn Marit Mathiassen Generalforsamlingen hevet kl. 2105 Protokollen av undertegnede. Rune Christiansen /s/ møteleder Tonje Thorn/s/ protokollvitne Hanne Foss/s/ sekretær Sjur H. Enge/s/ protokollvitne VED VALGENE PÅ GENERALFORSAMLINGEN HAR STYRET FÅTT FØLGENDE SAMMENSETNING: Leder : Rune Christiansen Styremedlem : Espen Fredriksen Styremedlem : Tonje Thorn Styremedlem : Ragnhild Wessel Holst Styremedlem : Heidi Nordli Varamedlem : Monica Hessem Varamedlem : Sjur H. Enge Oslo 21.04.2005 OBOS Eiendomsforvaltning AS.