Å rsmøte 2018 i Ålta IF-ha ndballgruppa

Å rsmøte 2018 i Ålta IF-ha ndballgruppa Mandag 19.feb 2018 kl 18.00 på Thon hotell Alta Innhold Sak 1 Godkjenne de stemmeberettigede... 1 Sak 2 Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden... 1 Sak 3 Velge møteleder, referent og 2 til å underskrive protokollen... 1 Sak 4 Årsberetning 2018- Alta IF Håndballgruppa... 2 Sak 5 Regnskap 2017... 3 Sak 6 Innkomne saker... Feil! Bokmerke er ikke definert. Sak 7 Aktivitetsavgift for sesongen 2016/17... 5 Sak 8 Budsjett... 5 Sak 9 Handlingsplan... 5 Sak 10 Valg... 6 Sak 1 Godkjenne de stemmeberettigede Alle over 15 år som har betalt medlemskap i Alta If og har en relasjon til håndballgruppa er stemmeberettigede. stk med stemmerett til stede. Sak 2 Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden Innkalling med kunngjøring på web og Alta IF Håndball facebook-side. Forretningsorden: Ingen begrensning i taletid såfremt innlegget er saklig. Innkalling, saksliste og forretningsorden godkjennes. Sak 3 Velge møteleder, referent og 2 til å underskrive protokollen a) Valg av møteleder Mona Kvivesen velges til møteleder Årsmøte 2018 1

b) Valg av referent Lars Gaute Skorpen velges til referent c) Valg av to til å underskrive protokollen Sak 4 Årsberetning 2017- Alta IF Håndballgruppa Styrets sammensetning etter årsmøte 22.feb 2016: Leder: Mona Kvivesen til 2018 Nestleder: Øivind Schmidt Holst til 2018 Styremedlem: Jan Eilif Wisløff til 2019 Styremedlem: Aud Hestvik til 2018 Styremedlem: Rune Haddal til 2018 1.varameldem: Grethe Lill Vikdal Eriksen til 2018 2.varamedlem: Øystein Furulund-Eriksen til 2018 Organisasjon Det har vært avholdt ti styremøter i 2017 hvor det har vært behandlet 86 saker. Styret har vært en aktiv bidragsyter. Styreleder Mona Kvivesen sitter i perioden som styremedlem i Norges Håndballforbund Region Nord. Medlem Mads Stian Hansen er i perioden valgt inn som styremedlem i Forbundsstyret i Norges Håndballforbund. Trener Karina Sivertsen satt som soneleder i Norges Håndballforbund, sone Vest-Finnmark fram til november 2017. Medlemmer i håndballgruppa pr. 31.12. År K0-5 K6-12 K13-19 K20-25 K26- M0-5 M6-12 M13-19 M20-25 M26- Kvinner Menn Totalt 2014 1 166 62 2 36 0 106 47 8 37 267 198 465 2015 1 172 77 12 54 2 120 60 11 54 316 247 563 2016 1 163 81 16 62 1 109 71 15 56 323 252 575 2017 2 158 90 7 68 2 117 68 25 73 325 285 610 Administrasjon Tone Bjørklund Andersen har vært ansatt til 30. november i håndballgruppa i 100 %. Lars-Gaute Skorpen kom inn som ny kontorleder fra og med 1. november. Begge var ansatt i november og vi fikk overlapp med opplæring. Sportslig Mini-håndballen hadde treningsgrupper på Komsa, Elvebakken, Komsa, Aronnes, Kaiskuru skole og Gnisten for 1.-4. klasse. 1.og 2. klasse trener på skolen de sokner til. Mini har deltatt på: Altaturneringen, Høstslipp, Oles cup (BUL), Nyttårscup (BUL) og Harila cup. På våren 2017 hadde vi 19 lag i regionserien (10-18 år) og 3 seniorlag og høsten 2017 hadde vi 19 lag (10-16 år) og 3 seniorlag. Lag i seriespill gjennomført sesong. Sesong J10 J12 J14 J16 J18 D G10 G12 G14 G16 H Totalt 2014/15 2 3 3 2 1 0 1 2 2 1 1 18 2015/16 3 4 2 1 1 1 2 1 3 1 1 20 2016/17 2 5 3 2 0 1 2 3 1 1 2 22 2017/18 2 5 3 1 0 1 2 3 1 2 2 22 Alta IF hadde lag som deltok i Nyttårsturneringa i Tromsø, Kirkenesturneringa, Altaturneringa, Ishavskraft cup og Rallarcup i Kiruna. Gutter 14 og jenter 16 kvalifiserte seg til og deltok på Regionmesterskapet Nord-Norge i Tromsø. Både G16 og J16 deltok i Toppserien som er kvalifisering til Bring-serien (nasjonal serie) uten å kvalifisere seg. J16 ble likevel tilbudt plass i Bring-serien våren 2017 siden andre lag vegret seg. På talentsamling Region Nord i juni for spillere født 2000/2001/2002 deltok Alta IF spillerne Helene Stordalen og Sigve Åkerøy Pettersen. Sigve Åkerøy Pettersen var på regional samling for NM 15/bylag i desember. Stian Parken deltok på NM 17 på regionslaget for region Nord mai 2017. I tillegg har flere spiller deltatt på fylkessamling for g/j 2003/2002/2001 For sesongen 2017/18 ble det signert partneravtale med Bossekop UL for J18. Bossekop UL stod som prestasjonsklubb i avtalen. J18 var med i kvaliken til Lerøy, men kvalifiserte seg ikke. Damelag spilte i regional 3.div. Flere damer har blitt med å spille håndball og laget har tatt store steg. Ken Ingebrigtsen er hovedtrener og Karina Sivertsen er assistent trener for sesongen 2017/18. Her har vi Kjell Raymond Nygård og Rune Stordalen i oppmannsteamet. Årsmøte 2018 2

Herrelaget er klubbens ledende lag. Alta IF beholdt plassen i nasjonal 2. divisjon på våren. Alta IF hadde høsten et 2.div lag og et 3.div lag (Alta IF 2). Ottar Pettersen er hovedtrener og Erlend Vikdal er assistent trener for sesongen 2017/18. Her har vi Knut Roger Lillemoen og Alex Bjørkmann i Oppmannsteamet. Treningsforholdene er fremdeles preget av få tildelte treningstimer i forhold til behovet, selv om vi høsten fikk det bedre etter åpning av aktivitetshallen i Finnmarkshallen. To og tre lag trener samtidig på en bane i Altahallen. Det har vært et godt samarbeid med kommunen om tildeling av timer, men antall håndballspillere og serielag har økt mye raskere enn bygging av nye spilleflater i Alta. Treningstimer per lag Lagene i Alta kommune har i gjennomsnitt 1.3 timer med trening i uken. Dette kommer av følgende utregning: 90 timer treningstid / 69 lag = 1.3 timer per lag. Dagens situasjon er kritisk. Både Alta IF og Tverrelvdalen IL har Altahallen som hjemmearena og treningsbane for 10-åringer og eldre. Sportslig leder for senior er Aud Hestvik. I sportslig utvalg sitter Knut Roger Lillemoen, Tom Kenneth Johansen, Sigrid Bjørneng Sagen og Alex Bjørkmann. For BU er Jan Eilif Wisløff sportslig leder, med seg i utvalget har han Cecilie Vonheim Norbye, Viggo Lind, Linda Cecilie Mathisen og Gøran Mathisen. Det har vært gjennomført trenerforum og trenermøte i henhold til Sportsplan. Norges Håndballforbund arrangerte et dommerkurs i 2017 i Alta, og vi fikk 4 stykker på kurs. Vi hadde flere som ville, men Norges håndball forbund har 14 år som aldersgrense. Det har vært arrangert barnelederkurs i Alta i 2017, men ikke trener 1 og trener 2 kurs. Aud Hestvik har også i 2017 hatt to ukentlig målvaktstrening for målvakter fra flere klubber. Her er målvaktene delt i to, etter alder. På våren avsluttet hun NHFs Topptrenerutdanning for målvakt Økonomi I 2017 ble det et underskudd på kr 264 825,- for hele håndballgruppa. Senior gikk med 263 623,- underskudd. Mye skyldes at inntektene er 121 754 lavere enn budsjett. Dette skyldes hovedsakelig lavere reklameinntekter og samarbeidsavtaler. Andre driftskostnader er 213 224,- høyere enn budsjettert, mye pga. høyere reisekostnader og idrettsmateriell. At vi mistet lørdagsrutene var ikke med i budsjettet. Reisekostnadene ble derfor 150 000 høyere for senior enn budsjettert. BU gikk med overskudd med 513 393, mens Administrasjonen hadde underskudd på 514 595,- mot budsjettert underskudd kr 605 469,-. BU hadde høyere varekostnader enn budsjettert, med 80 101,-. Utgiftene til idrettsmateriell og treningsutgifter ble store. Med et forbruk på 109 940 mot budsjettet på 55 000 for senior. Vi ser at vi arrangementsinntekter ligger på budsjett og det er 650 000 høyere enn 2016. Tiltakene for å øke inntektene på arrangementer har vært vellykket. Men vi ligger ennå under budsjettet på samarbeidsavtaler og reklameinntekter. Arrangement Handballgruppa har vært arrangør for Altaturneringen, Høstsleppen, Harila cup (juleturneringa) og romjulsturneringa. I tillegg var vi med rundt arrangementet for åpninga av aktivitetshallen i Finnmarkshallen, der damelandslaget spilte oppvisningskamp mot Alta IF G18. Sesongen 2016/17 hadde vi totalt 354 kamper. Sesongen 2017/18 er det 319 kamper totalt for våre lag. Altaturneringen 2017 ble arrangert for 36. gang. Nord-Norges størst håndballturnering og innendørs idrettsarrangement. 249 lag var påmeldt. Vi brukte 4 spilleflater i Finnmarkshallen, Altahallen, Gnisten og på lørdagen Universitetshallen. Vibeke Berg var turneringsleder. Styret takker turneringslederteamet for meget godt gjennomført arrangement. Regionstyret hadde styremøte under turneringa og var veldig imponert over arrangementet. Regionen hadde dommer oppfølging under Altaturneringa. Hall Altahallen ble oppgradert med oppussing av parketten i. Styret takker kommunen for oppgraderinger i Altahallen. Styret takker våre tillitsvalgte, medlemmer, foresatte og alle samarbeidspartnere for innsatsen og engasjementet i 2017. Årsmeldingen godkjennes Sak 5 Regnskap 2017 I 2017 ble det et underskudd på kr 264 825,- for hele håndballgruppa. Senior gikk med 263 623,- underskudd. Mye skyldes at inntektene er 121 754 lavere enn budsjett. Dette skyldes hovedsakelig lavere reklameinntekter og samarbeidsavtaler. Andre driftskostnader er 213 224,- høyere enn budsjettert, mye pga. høyere reisekostnader og idrettsmateriell. At vi mistet lørdagsrutene var ikke med i budsjettet. Reisekostnadene ble derfor 150 000 høyere for senior enn budsjettert. BU gikk med overskudd med 513 393, mens Administrasjonen hadde underskudd på 514 595,- mot budsjettert underskudd kr 605 469,-. Årsmøte 2018 3

BU hadde høyere varekostnader enn budsjettert, med 80 101,-. Utgiftene til forbruk på 109 940 mot budsjettet på 55 000 for senior. idrettsmateriell og treningsutgifter ble store. Med et Vi ser at vi arrangementsinntekter ligger på budsjett og det er 650 000 høyere enn 2016. Tiltakene for å øke inntektene på arrangementer har vært vellykket. Men vi ligger ennå under budsjettet på samarbeidsavtaler og reklameinntekter. Resultat Denne periode Hittil Regnskap Budsjett Regnskap Budsjett R/B desember 2017 desember 2017 Hittil i år Bud. Hittil Avvik Salgsinntekter 205 391 176 200 2 935 164 3 126 103-6 % 3000 - Samarbeidsavtaler Reklameplass (avgpl) 5 000 35 000 566 550 794 000-29 % 3001 - Samarbeidsavtaler Varer & Tjenester (Avg pl) - - 32 864 36 000-9 % 3099 - Fakturagebyr - 200 3 544 4 400-19 % 3100 - Samarbeidsavtaler Reklameplass (avg fri) - - 20 500 2 500 720 % 3101 - Samarbeidavtaler Varer og tjenester (Avg fri) - - 265-0 % 3160 - Salg/Annonseinntekter (avg fri) - - 92 395 115 000-20 % 3189 - Opptjent, ikke fakturert inntekt 44 445 - -13 352-57 797 77 % 3200 - Salg av varer (avg fri) 83 075 75 000 886 420 910 000-3 % 3210 - Billettsalg Kamparrangement (Agfri) 11 099 8 000 119 779 144 000-17 % 3220 - Inntektsbringenede Tiltak 38 808 40 000 807 243 767 000 5 % 3290 - Påmelding egne arr/turnering 22 964 18 000 418 955 411 000 2 % Tilskudd 125 504 90 000 203 893 140 000 46 % Leieinntekter - - - - 0 % Andre driftsinntekter -9 750 100 000 653 059 622 000 5 % 3799 - Fakturagebyr 90-3 285 2 000 64 % 3910 - Treningsavgifter -9 840 100 000 410 451 620 000-34 % 3915 Egenandeler (Ble egen konto) - - 239 323-0 % SUM DRIFTSINNTEKT 321 145 366 200 3 792 116 3 888 103-2 % Vareforbruk 74 332 45 000 1 134 841 982 650-15 % 4000 - Utgifter samarbeidsavtaler/sponsoravtaler 27 648 4 000-591 % 4200 - Utgifter kjøp av varer for videresalg 51 642 20 000 485 592 395 000-23 % 4210 - Utgifter trykking av billetter ol. 69 515 52 000-34 % 4220 - Utgifter inntektsbringende tiltak 400 349 886 293 000-19 % 4300 - Dommerutgifter 21 066 25 000 189 594 229 000 17 % 4990 - Spillerkjøp/Spilleroverganger 1 225 12 607 9 650-31 % Personalkostnader 76 123 75 643 800 152 788 637-1 % Avskrivninger - - - - 0 % Andre kostnader 97 617 115 050 2 123 453 1 860 400-14 % 6300 - Leiekostnad 6 600 6 600 79 200 84 200 6 % 6301 - Halleie/baneleie 17 680 15 000 114 726 85 000-35 % 6320 - Eiendomskostnader 63 143 40 000-58 % 6400 - Leie maskiner/utstyr/inventar 3 773 3 500 22 545 23 300 3 % 6500 - Idrettsmateriell/treningsutgifter 3 425 278 196 205 000-36 % 6600 - Reparasjon/vedlikehold 250 28 591 4 000-615 % 6800 - Kontorhold 177 700 6 377 9 500 33 % 6860 - Kurs og møteutgifter 18 791 57 685 39 900-45 % 7100 - Reiser 20 664 55 000 927 114 780 000-19 % 7140 - Opphold/diett 11 312 176 702 239 000 26 % 7210 - Provisjonskostnad, ikke oppg.pliktig 595 8 079 0 % 7300 - Reklame/annonser 595 2 000 30 679 38 800 21 % 7400 - Kontingenter/avgifter 10 425 30 000 271 780 240 700-13 % 7420 - Gaver/premier 1 855 43 082 40 000-8 % 7550 - Garantikostnad -542 5 172 7 000 26 % 7770 - Bank og kortgebyrer 2 267 1 550 9 512 18 600 49 % 7790 - Diverse 450 870 5 400 84 % SUM DRIFTSKOSTNAD 248 072 235 693 4 058 447 3 631 687-12 % DRIFTSRESULTAT 73 073 130 507-266 331 256 416-204 % Finansinntekter 867-2 482-0 % Finanskostnader 612-976 - 0 % RESULTAT FØR SKATT 73 328 130 507-264 825 256 416-203 % Årsmøte 2018 4

Regnskap 2017 godkjennes. Sak 6 Aktivitetsavgift for sesongen 2018/19 Aktivitetsavgift for sesongen 2017/18 har vært: Mini kr 850,- faktura i september 10 års serie kr 1.300,- faktura i september 11-14 års serie kr 1.900,- faktura i september Fra 15 år og oppover (inkl. senior) kr 3.500,- halv faktura i september/ januar 30 % søskenrabatt på barn nr 2 og 3. Fri treningsavgift på barn nr 4 og flere. Hver trener som trener eget barn får fritak for treningsavgift for eget barn. Hjelpetrenere får 50 % rabatt. Aktivitetsavgiften og egenandeler vedtas som foreslått av styret. Egenandeler på seriekamper og turneringer for aldersbestemte lag: 1. Korte bussreiser på kr. 150,- (dagstur u/overnatting ) 2. Andre bussreiser i seriespill kr. 400,- (overnatting på skole inkl.) 3. Alta IF dekker en utenbysturnering, enten Bravo høstcup, Rallarcup eller Nyttårsturneringa mot egenandel på kr 500,-. Hvis laget vil reise på to av disse turneringene blir egenandelen kr 800,- for andre turnering. 4. Flyreiser har en egenandel for spillere på kr. 1000,-. 5. Egenandel for deltakelse i Regionmesterskapet er kr 1.000,- pr spiller. Dugnadsandel pr lag Hvert serielag skal samle inn minst kr 10.000,- i dugnadspenger som overføres til håndballgruppa innen 1.nov. Gjelder lag i seriespill f.o.m. 11-årsklassen t.o.m. 18-årsklassen. Alle lag må påberegne minst 3 fulle dager med arrangementsansvar i Altahallen. I Altaturneringa deltar alle på dugnad, unntatt er trener som har ansvar for lag i turneringa. Alle deltar med å selge lodd i håndballgruppas lotteri Bring/Lerøy deltakelse Hvert lag som deltar i Bring-kvalifisering betaler kr 15.000,- til klubben innen 1.sept. Lag som kvalifiserer seg og deltar i Bring-serien betaler ytterligere kr 35.000,- til klubben innen 20.des og 35.000,- innen 1.mars. Laget må selv koste all mat på reisene. Alle lag skal ha tre voksne reiseledere (inkl. trener). Klubben dekker reise for inntil 16 personer totalt pr tur. Klubben kjøper flybilletter, øvrig transportkostnad og overnatting i seng (vandrerhjem/hotell etc.) til billigste alternativ. Dette er kostnader uavhengig av hvor arrangementet gjennomføres. Aktivitetsavgiften og egenandelene holdes på dagens nivå Sak 7 Budsjett Alta Idrettsforening - Håndball Regnskap Budsjett Budsjett Regnskap Budsjett 2016 2016 2017 Salgsinntekter 2 336 537 2 435 000 3 126 103 Tilskudd 197 467 78 000 140 000 Leieinntekter 20 381 - - Andre driftsinntekter 608 024 633 200 622 000 SUM DRIFTSINNTEKT 3 162 409 3 146 200 3 888 103 Vareforbruk 774 366 734 400 982 650 Personalkostnader 597 247 768 297 780 908 Andre kostnader 2 020 727 1 578 100 1 860 400 SUM DRIFTSKOSTNAD 3 392 340 3 080 797 3 623 958 DRIFTSRESULTAT -229 930 65 403 264 145 Finansinntekter 748 - - Finanskostnader 492 - - RESULTAT FØR SKATT -229 674 65 403 264 145 2017 2018 2 935 164 3 228 700 203 893 293 000 - - 653 059 490 000 3 792 116 4 011 700 1 134 841 1 070 600 800 152 685 500 2 123 453 1 990 900 4 058 447 3 840 750-264 825 170 950 - - - - -264 825 170 950 Årsmøte 2018 5

Sak 8 Handlingsplan Se «Handlingsplan» i eget dokument. Handlingsplan godkjennes. Sak 9 Valg a) Leder og nestleder Leder: velges for 2 år til 2020 Nestleder: velges for 2 år til 2020 Leder: Lene Johansen, 2 år velges til 2020 Nestleder: Rune Haddal 2 år, velges til 2020 b) Styremedlemmer Styremedlem: på valg for 2 år til 2020 Sportslig leder Senior: valg for 1 år til 2019 Sportslig leder BU: Jan Eilif Wisløf- valgt til 2019 1.varamedlem: på valg 1 år til 2019 2.varamedlem: på valg 1 år til 2019 Sportslig leder senior: Øivind Schmidt Holst- velges til 2019 Styremedlem 2 år: Hege Bjørkmann velges til 2020 1.varamedlem 1 år: Grethe-Lill Vikdal velges til 2019 2.varamedlem 1 år: Ingvild Eriksen velges til 2019 c) Valgkomite Valgkomiteen legger frem forslag til ny valgkomite. Leder valgkomite: Mona Kvivesen Medlem: Aud Hestvik d) Revisor Gruppa bruker samme revisor som Alta IF hovedstyret. Årsmøte 2018 6