NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtedato: 4. september 2013 Møtetid: kl 11.00 12.15 Møtested: Fylkets hus, Kammerset, Steinkjer Møteleder: Ola Morten Teigen Saker: 036/13-043/13 Av 5 medlemmer møtte 4 Følgende medlemmer møtte: Ola Morten Teigen (Frp) Bjørn Arild Gram (Sp) Torfinn Aas (Ap) Siw Bleikvassli (H) Forfall Camilla Hansen Skjelstad (Ap). Vara Maria DeeMoon var innkallt, men møtte ikke. Andre: Einar Sandlund, KomSek Trøndelag IKS Arnt Robert Haugan, KomRev Trøndelag IKS, under sak 036/13, 037/13, 038/13, 039/13 Marit Ingunn Holmvik, KomRev Trøndelag IKS, under sak 036/13, 039/13, 037/13, 038/13 Vegard Wist, KomRev Trøndelag IKS, under sak 036/13, 039/13, 037/13, 038/13, Marte Bjørnelv, KomRev Trøndelag IKS, under sak 036/13, 039/13, 037/13, 038/13, 040/13, 041/13, 042/13, 043/13 Merknader: Det var ingen merknader til innkalling. Sak 039/13 ble behandlet før sak 036/13. Siw Bleikvassli fratrådte under sak 038/13, jf forvaltningslovens 6, 1. ledd bokstav e Underskrifter Ola Morten Teigen leder Bjørn Arild Gram Torfinn Aas Siw Bleikvassli
SAKLISTE Sak nr. Sakstittel 036/13 Referatsaker 037/13 Forvaltningsrevisjon - igangsetting 038/13 Selskapskontroll - bomvegselskapene 039/13 Oppdragsansvarlig revisor Den årlige uavhengighetserklæring 040/13 Besøk ved videregående skole - Planlegging 041/13 Justering av reglement for kontrollutvalget 042/13 Kontroll og tilsyn - Budsjettjustering 2013 043/13 Kontroll og tilsyn, forslag til Budsjett 2014 økonomiplan 2014-2017
SAK 036/13 REFERATSAKER Kontrollutvalget 4.9.2013 Liv Tronstad 036/13 411-1701-5.3 Referat Nr Avsender/mottaker Tittel Vedlagt 1 KomSek Trøndelag IKS Tilbakeføring av mindreforbruk 2012 2 KRD Mandat for utredning av ny kommunelov Referatene tas til orientering. I tillegg ble referat 3 referert i møtet 3. Økonomirundskriv II Referatene tas til orientering. SAK 037/13 FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT IGANGSETTING Kontrollutvalget 4.9.2013 Liv Tronstad 037/13 411-1701-5.3 Kontrollutvalget ber revisor utarbeide en prosjektplan for forvaltningsrevisjonsprosjektet Oppfølgingstjenesten og overgangen mellom ungdomsskole og videregående skole til neste møte.
Kontrollutvalget ber revisor utarbeide en prosjektplan for forvaltningsrevisjonsprosjektet Oppfølgingstjenesten og overgangen mellom ungdomsskole og videregående skole til neste møte. SAK 038/13 SELSKAPSKONTROLL BOMVEGSELSKAPENE Kontrollutvalget 4.9.2013 Liv Tronstad 038/13 411-1701-5,3 1. Kontrollutvalget slutter seg til rapporten 2. Kontrollutvalget oversender rapporten til Fylkestinget 3. Kontrollutvalget innstiller på at Fylkestinget gjør slikt vedtak: 1. Fylkestinget tar rapporten til orientering 2. Fylkestinget har merket seg revisors konklusjoner, og ber fylkesrådet følge opp disse. Siw Bleikvassli sitter i styret i Namdal bomvegselsskap AS, og tok opp spørsmålet om egen habilitet, og fratrådte. Bleikvassli ble enstemmig funnet inhabil jf. forvaltningslovens 6,1.ledd bokstav e. 1. Kontrollutvalget slutter seg til rapporten 2. Kontrollutvalget oversender rapporten til Fylkestinget 3. Kontrollutvalget innstiller på at Fylkestinget gjør slikt vedtak: 1. Fylkestinget tar rapporten til orientering 2. Fylkestinget har merket seg revisors konklusjoner, og ber fylkesrådet følge opp disse.
SAK 0039/13 OPPDRAGSANSVARLIG REVISOR DEN ÅRLIGE UAVHENGIGHETSERKLÆRING Kontrollutvalget 4.9.2013 Liv Tronstad 039/13 411-1701-5.3 Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til etterretning, og har ingen merknader til revisorenes vurdering av uavhengighet. Arnt. R. Haugan orienterte om drift og bemanning i KomRev Trøndelag IKS. Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til etterretning, og har ingen merknader til revisorenes vurdering av uavhengighet. SAK 040/13 BESØK VED VIDEREGÅENDE SKOLE PLANLEGGING Kontrollutvalget 4.9.13 Liv Tronstad 040/13 411-1701-5.3 Kontrollutvalget ber sekretær tilrettelegge for besøk ved Inderøy videregående skole den 6. november i år. Omforent forslag i møte om besøk ved Inderøyv ideregående skole
Kontrollutvalget ber sekretær tilrettelegge for besøk ved Inderøy videregående skole den 6. november i år. SAK 041/13 JUSTERING AV REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET Kontrollutvalget 4.9.2013 Liv Tronstad 041/13 411-1701-5.3 Kontrollutvalget slutter seg til de foreslåtte endringene, og oversender reglementet til fylkesordfører for fremleggelse til fylkestinget. Gram fremsatte slik forslag til endring: «Granskning(undersøkelse innenfor kontrollutvalgets vedtatt budsjett og økonomisk handlingsrom)». med Gram sitt endringsforslag Kontrollutvalget slutter seg til de foreslåtte endringene med kontrollutvalgets egen omformulering, og oversender reglementet til fylkesordfører for fremleggelse til fylkestinget. SAK 042/13 KONTROLL OG TILSYN BUDSJETTJUSTERING 2013 Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: kontrollutvalget 4.09.13 Liv Tronstad 042/13 411-1701-5.3 1. Kontrollutvalget slutter seg til endringer i detaljbudsjettet for kontroll- og tilsyn for 2013 slik: Konto Konto(T) Beløp pr 1. august Endring Forsalg 10500 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser 11 000,00 0,00-5 000 6 000 10507 Trekkpliktig reisegodtgjøring 0,00 1 529,80 4 000 4 000 10801 Fast godtgjøring heldags folkevalgte 219 000,00 143 600,00 219 000 10802 Fast årlig godtgjøring folkevalgte 56 000,00 23 036,00-6000 50 000 10804 Møtegodtgjørelse ombud 43 000,00 7 300,00-13 000 30 000 10805 Erstatning tapt arbeidsfortjeneste ombud 35 000,00 0,00-20 000 15 000
10806 Annen trekkpliktig godtgjøring/erstatning ombud 7 000,00 0,00 7 000 10901 Gruppelivsforsikring arbeidstaker 0,00 158,43 0 10902 Ulykkesforsikring arbeidstaker 0,00 184,00 0 10990 Arbeidsgiveravgift 55 000,00 24 788,97 55 000 LØNN 426 000,00 200 597,20-34 000 392 000 11003 Aviser/faglitteratur 6 000,00 5 830,00 6 000 11152 Servering v/møter, etc 7 000,00 1 997,56 7 000 11200 Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester 50 000,00 17 940,89 50 000 11201 Fordelte utgifter internt 124 000,00 0,00-24 000 100 000,00 11202 Hotell, diett etter regning osv 48 000,00 69 583,45-13 000 35 000,00 11403 Representasjon 3 000,00 1 250,00 3 000,00 11501 Opplæring/kurs ansatte (ikke oppgavepliktig) 103 000,00 32 425,00-33 000 70 000,00 11600 11601 Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil mv folkevalgte/ombud Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil mv folkevalgte/ombud 0,00-76,80 0,00 110 000,00 18 863,70-20 000 90 000,00 11650 Andre oppgavepliktige godtgjørelser 21 000,00 0,00 21 000,00 11706 Møte/reiseutgifter - transport 97 000,00 65 123,70-24 000 73 000,00 11855 Yrkesskadeforsikring 0,00 202,80 11954 Ou-trekk 0,00 287,90 12701 Kjøp av fagpersonell-,konsulent-,rådgivertjeneste 55 000,00 0,00 55 000,00 KJØP AV VARER OG TJENESTER 624 000,00 213 428,20-120 000 504 000 13703 Kjøpte tjenester (bedrifter) 39 000,00 0,00 39 000 KJØP SOM ERSTATTER F.KOMM EGENPROD. 39 000,00 0,00 0 39 000 13750 Kjøp fra IKS der fylkeskommunen selv er deltager 4 375 000,00 4 528 597,00 154 000 4 529 000 KJØP SOM ERSTATTER F.KOMM EGENPROD. 4 375 000,00 4 528 597,00 154 000 4 529 000 101000 Kontroll og tilsyn 5 464 000,00 4 942 622,40 0 5 464 000 Kontrollutvalget slutter seg til endringer i detaljbudsjettet for kontroll- og tilsyn for 2013 slik: Konto Konto(T) Beløp pr 1. august Endring Forsalg 10500 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser 11 000,00 0,00-5 000 6 000 10507 Trekkpliktig reisegodtgjøring 0,00 1 529,80 4 000 4 000 10801 Fast godtgjøring heldags folkevalgte 219 000,00 143 600,00 219 000 10802 Fast årlig godtgjøring folkevalgte 56 000,00 23 036,00-6000 50 000 10804 Møtegodtgjørelse ombud 43 000,00 7 300,00-13 000 30 000 10805 Erstatning tapt arbeidsfortjeneste ombud 35 000,00 0,00-20 000 15 000 10806 Annen trekkpliktig godtgjøring/erstatning ombud 7 000,00 0,00 7 000 10901 Gruppelivsforsikring arbeidstaker 0,00 158,43 0
10902 Ulykkesforsikring arbeidstaker 0,00 184,00 0 10990 Arbeidsgiveravgift 55 000,00 24 788,97 55 000 LØNN 426 000,00 200 597,20-34 000 392 000 11003 Aviser/faglitteratur 6 000,00 5 830,00 6 000 11152 Servering v/møter, etc 7 000,00 1 997,56 7 000 11200 Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester 50 000,00 17 940,89 50 000 11201 Fordelte utgifter internt 124 000,00 0,00-24 000 100 000,00 11202 Hotell, diett etter regning osv 48 000,00 69 583,45-13 000 35 000,00 11403 Representasjon 3 000,00 1 250,00 3 000,00 11501 Opplæring/kurs ansatte (ikke oppgavepliktig) 103 000,00 32 425,00-33 000 70 000,00 11600 Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil mv folkevalgte/ombud 0,00-76,80 0,00 11601 Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil mv folkevalgte/ombud 110 000,00 18 863,70-20 000 90 000,00 11650 Andre oppgavepliktige godtgjørelser 21 000,00 0,00 21 000,00 11706 Møte/reiseutgifter - transport 97 000,00 65 123,70-24 000 73 000,00 11855 Yrkesskadeforsikring 0,00 202,80 11954 Ou-trekk 0,00 287,90 12701 Kjøp av fagpersonell-,konsulent-,rådgivertjeneste 55 000,00 0,00 55 000,00 KJØP AV VARER OG TJENESTER 624 000,00 213 428,20-120 000 504 000 13703 Kjøpte tjenester (bedrifter) 39 000,00 0,00 39 000 KJØP SOM ERSTATTER F.KOMM EGENPROD. 39 000,00 0,00 0 39 000 13750 Kjøp fra IKS der fylkeskommunen selv er deltager 4 375 000,00 4 528 597,00 154 000 4 529 000 KJØP SOM ERSTATTER F.KOMM EGENPROD. 4 375 000,00 4 528 597,00 154 000 4 529 000 101000 Kontroll og tilsyn 5 464 000,00 4 942 622,40 0 5 464 000 SAK 043/13 KONTROLL OG TILSYN, FORSLAG TIL BUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN 2014-2017 Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: kontrollutvalget 4.09.13 Liv Tronstad 043/13 411-1701-5.3 1. Kontrollutvalget slutter seg til det framlagte forslag til driftsbudsjett for 2014 for kontrollog tilsyn - med en total ramme på kr. 5 391 000. 2. Forslaget oversendes fylkesrådet for videre behandling i samsvar med 18 i forskrift om kontrollutvalg.
1. Kontrollutvalget slutter seg til det framlagte forslag til driftsbudsjett for 2014 for kontrollog tilsyn - med en total ramme på kr. 5 391 000. 2. Forslaget oversendes fylkesrådet for videre behandling i samsvar med 18 i forskrift om kontrollutvalg.