Rapportering på Strategidokument tertial 2013

Transkript

1 Rapportering på Strategidokument tertial 2013 Profil og prioriteringer Rapporteringsområder Økonomiske oversikter Andre rapporter RAPPORTERING PÅ STRATEGIDOKUMENT TERTIAL 2013 Foto: Gunnar Berven

2 Innholdsfortegnelse 1 PROFIL OG PRIORITERINGER Oppfølging av Kommuneplanens samfunnsdel RAPPORTERINGSOMRÅDER Folkevalgte styringsoppgaver Revisjon og kontrollutvalg Sentrale administrative funksjoner Fellesutgifter Kommunale barnehager Overføring til ikke-kommunale barnehager Skoler Skolefritidsordninger Opplæring for voksne Barneverntjenester Helsesøstertjenester og PP-tjenester Boligforvaltning Kultur Dag- og aktivitetstilbud Heldøgns omsorg korttid Heldøgns omsorg langtid Tjenester i hjemmet Tjenester for funksjonshemmede Helsetjenester Tjenester innenfor rus og psykisk helse NAV Veier og parker Vann, avløp og renovasjon Arealplan og arealbruk Brann- og ulykkesvern Overføring til kirkelig fellesråd og øvrige trossamfunn Overføring til Larvik kommunale eiendomsforetak KF Overføring til Bølgen kulturhus KF Diverse overføringer til andre Hovedinntekter Finansielle transaksjoner ØKONOMISKE OVERSIKTER Økonomisk oversikt drift Økonomikommentarer Andre økonomiske oversikter Oversikt over rapporteringsområder/tjenester - samletabell Forslag til endringer i driftsbudsjettet Kommentarer til endringer i driftsbudsjettet Administrative enheter Rapporteringsområder og tjenester Økonomisk oversikt over investeringer Økonomikommentarer - investeringer Rapport - delprosjekter investering KMT Forslag til endringer i investeringsbudsjettet ANDRE RAPPORTER Innledning Antall årsverk og ansatte Fravær HMS Tertialrpport 2013/1 Side 1

3 Tertialrapport 1/2013 Profil og prioriteringer I denne delen beskrives status for oppfølging av kap. 2 i Strategidokumentet Her fremgår hvilke mål og strategier som er igangsatt i 2013 og status for disse og hvilke som en forutsetter starter opp senere i planperioden, altså i perioden I denne delen beskrives også status for oppfølging av planstrategien slik denne ble vedtatt i Strategidokumentet Her fremgår hvilke planer som er igangsatt i 2013 og status for disse og hvilke planer som er forutsatt startet opp senere i planperioden, altså i perioden Rapporteringsområder I denne delen beskrives oppfølging av kap.3 i Strategidokumentet Det rapporteres på innsatsområder, økonomiramme og endringstiltak for hvert rapporteringsområde. Her rapporteres det for økonomi på tjenestenivå. Framdrift i gjennomføring av vedtatte økonomiske endringstiltak tilknyttet hvert rapporteringsområde er omtalt. Økonomiplan og økonomiske hovedoversikter Denne delen inneholder alle økonomiske hovedoversikter, inklusiv selve økonomiplanen Her fremgår økonomiske rammer både inndelt etter tjenesteområder og etter administrative enheter (resultatenheter). Andre rapporter Her presenteres rapporter som ikke naturlig faller inn under de øvrige punktene. Tertialrpport 2013/1 Side 2

4 1 Profil og prioriteringer Tertialrpport 2013/1 Side 3

5 1.1 Oppfølging av Kommuneplanens samfunnsdel Utfordringer Det konstateres at det er utfordringer med å nå vedtatte mål for samfunns- og tjenesteutvikling. I den forbindelse vil en rette oppmerksomheten spesielt mot følgende i planperioden : Befolkningsvekst Ambisjonen er en større befolkningsvekst enn de siste år. Dette skal bidra til en mer optimal alderssammensetning, til å øke gjennomsnittsinntekten og til et høyere utdanningsnivå. Kvalitet i oppvekst Fullført videregående opplæring viser seg å være den viktigste faktoren for unge menneskers evne til egen livsmestring, god helsetilstand og arbeid og inntekt. Andelen barn og unge som fullfører videregående skole er bedret de siste årene. Det er viktig at den videregående skolen og grunnskolen har gode rutiner og kultur for samarbeid for å skape den beste kvaliteten i barn og unges læringsmiljø. Kommunens program for «Kvalitet i oppvekst» må sikre at barn har en god forutsetning for å lykkes når de starter sin videregående opplæring, som skjer i regi av fylkeskommunen. En organisasjon for fremtiden Larvik kommune er den største virksomheten i Larvik med om lag ansatte. Det arbeides kontinuerlig med å utvikle effektive prosesser både i et bruker- og økonomisk perspektiv. En kan i begrenset grad løse økte forventinger til tjenester fra kommunen ved å gjøre disse mer omfattende. Dette også fordi det ville medføre at offentlig sektor la beslag på en for stor andel av tilgjengelig arbeidskraft. Dette ville kunne svekke verdiskapingen som igjen er en forutsetning for god offentlig velferd. For å kunne sikre grunnleggende velferdstjenester blir det derfor behov for en betydelig innovasjon både i utvikling av selve organisasjonen og videreutvikling av tjenestene. Samarbeid og partnerskap Samfunnsutfordringene tilsier behov for helhetlig innsats fra flere samfunnsaktører enn Larvik kommune. Det er behov for å utvikle nye arbeidsformer og etablere sterke og forpliktende partnerskap som styrker vår evne til å sikre en samfunnsutvikling i tråd med vedtatte mål. Larvik har gode tradisjoner for samarbeid mellom private og offentlige aktører, dette fortrinnet må opprettholdes og videreutvikles Verdigrunnlag Planperioden blir preget av store omstillingsprosesser både i organisasjonen og tjenestene. Det er samtidig en utfordring å tilpasse kvantitet og kvalitet i tjenesteytingen opp mot tilgjengelige økonomiske ressurser. Det blir med henvisning til verdigrunnlaget i Kommuneplanens Samfunnsdel sentralt å balansere «økonomisk bærekraft» med «sosial bærekraft» i perioden. Ambisjonen om større vekst forutsetter nye arbeidsformer og partnerskap med andre samfunnsaktører enn Larvik kommune. Det blir viktig å balansere dette utviklingsarbeidet innen prinsippene for «demokratisk bærekraft». Tertialrpport 2013/1 Side 4

6 1.1.3 Mål Vedtatte mål for perioden Det er derfor ikke forutsatt at alle mål skal aktiveres med tiltak i Ekstremt engasjement og alles deltakelse Det etableres en ny arena for dialog og engasjement Møteplass Larvik folkets røst. Iverksettes ikke i 2013, avventer ansettelse av informasjonsansvarlig. Natur, miljø og kulturarven er mitt og ditt ansvar Det lages et program med tittel Vår historie med nye farger. Målet er å sikre den rike kulturarven som en unik ressurs i videreutviklingen av Larvik. Målet er å skape stolthet og identitet gjennom kunnskap om Larviks historie, personer og steder. Planlegges ikke tiltak i Det gjennomføres en planprosess hvor medvirkning er svært sentralt, under navnet Tettstedenes egenart. Målet er å bevare og utvikle tettstedenes egenart på innbyggernes egne premisser, samtidig som unike bevaringsverdige områder ivaretas. Planlegges ikke tiltak i Gjennom programmet «Enøk i kommunale bygg og anlegg» fokuseres det på redusert energibruk både ut fra et økonomisk og miljømessig perspektiv. Prosjektet pågår. Miljøinformasjonsprogrammet drives slik dette er vedtatt. Målet er å utvikle, implementere og gjennomføre programmet morsomt, attraktivt og enkelt. Fokus på miljøet skal øke bevisstheten hos den enkelte samt skape atferdsendringer. Vil inngå i kommunens nye internettside, som vil bli lansert før sommeren Rådmann innarbeider i sine budsjetter for årene 2014, 2015 og 2016 økonomiske midler, som et bidrag til å kunne gi 1000-årsjubiléet for slaget på Nesjar en verdig markering. Beløpets størrelse avklarer rådmann med komitéen som er opprettet for å forberede jubiléet i (Punkt 24 i vedtak KST 208/12) Aktuelt ved utarbeiding av Strategidokument Et like verdig liv for alle Utrede, behandle og gjennomføre et program for «Omstilling i helse- og omsorgstjenestene». Prosjektet pågår, forventer kommunestyresak i september. Fortsette satsingen på programmet «Kvalitet i oppvekst» i hele perioden. Prosjektet pågår i henhold til plan. Videreføre programmet «Boligsosialt arbeid» for å sikre et forsvarlig botilbud for alle innbyggere. Programmet pågår og er nå inne i en svært aktiv periode mht boliganskaffelser og rutineendringer. Etablere programmet «Ungdom fra verditap til verdiskaping». Målgruppen er ungdom som faller utenfor det ordinære bolig- og arbeidsmarkedet. Programmet blir ivaretatt av NAV, som har en kobling mellom sitt arbeid rettet mot ungdom og kontakten de har med næringsliv og Thor Heyerdahl videregående skole. Tertialrpport 2013/1 Side 5

7 Frivilligsentral etableres som vedtatt. Målet er at dette blir et frivilligsenter med fokus på folkehelse og levekår. Sentralen er etablert med base i Munken. Stillingsressurs hørselskontakt ønskes styrket. Rådmann legger tidlig i 2013 frem en sak til politisk behandling der behovet og omfang blir synliggjort. (Punkt 11 i vedtak KST 208/12) Vedtakspunktet blir avklart ved behandling av punktet under, da forholdet er vurdert inn i egen k-sak om ergoterapitjenesten. Rådmannen bes fremme forslag til tiltak som kan bedre ergoterapitjenesten i kommunen. Rådmannen bes samtidig fremme forslag om tiltak som kan redusere ventetiden i forbindelse med tildeling av hjelpemidler til kommunens innbyggere. (Punkt 22 i vedtak KST 208/12) Rådmannens plan er å avklare dette i egen k-sak til behandling i juni. Vekst og verdiskaping som forutsetning for god velferd Det utredes hvordan offensiv bruk av virkemidler kan utløse en høyere takt i bygging av boenheter. Blir innarbeidet i Boligplanen, jf planstrategi. Under navnet «Regionalt grep» ivareta Larviks interesser og våre strategiske fortrinn. Det regionale fokuset er forsterket, men regional strategi er ikke formelt avklart Under navnet «Fjordbyen Larvik» etablere og styrke byfunksjonene mot fjorden og sikre at området blir tilgjengelig for alle og med aktiviteter året rundt. Blir ivaretatt i Områdeplan for Indre havn, jf planstrategi. Det holdes et spesielt fokus på Transport og miljø i perioden. Målet er å realisere effektive og miljøvennlige løsninger for transportsystemet i Larvik. Det utvikles en strategi som sikrer Larviks interesser i nasjonal og regional fordelingspolitikk vedrørende jernbane, kollektivtilbud, stamveier, havneformål og fylkesveier, inkl. gang- og sykkelveier. Punktet følges opp gjennom FNL som har etablert / vil etablere ulike «aksjonsgrupper» hvor partene samhandler om oppfølging. Videre følges de opp gjennom overordnet planlegging. Under navnet Internasjonalt fyrtårn utredes muligheten for å realisere en betydelig destinasjon i Larvik. Destinasjonen kan enten være av fysisk karakter eller en aktivitet. Målet er å etablere Larvik som en destinasjon i tillegg til å øke stoltheten blant Larviks innbyggere. Det er ikke tatt noen spesielle initiativ så langt. Arbeide aktivt for å styrke Larviks omdømme blant egne innbyggere, potensielt nye næringsdrivende og tilflyttere. Avventer punktet til informasjonsansvarlig er etablert. Det utredes ulike former for eventuell innkreving av parkeringsavgift i Larvik sentrum. Utredningen skal også inneholde alternative måter å regulere parkeringen på (for eksempel salg av parkeringsskiver). Utredningen framlegges til politisk behandling senest juni (Punkt 8 i vedtak KST 208/12) Vil bli avklart ved behandling av KOU om «Vei og vedlikehold» jf planstrategi. Tertialrpport 2013/1 Side 6

8 Område Faret/Nordby er et viktig område med mye næring og mange av virksomhetene trenger en avklaring for å kunne utvide/ekspandere sin virksomhet og ikke minst må vi ha en arealdisponering for etablering av ny virksomhet. Det er viktig med en tett og god dialog med NVE i prosessen fremover. Rådmann legger frem en sak til politisk behandling tidlig i 2013 der forslag til fremdrift, kostnader og forslag til finansiering av nødvendige rassikringstiltak er hovedelementene. (Punkt 12 i vedtak KST 208/12) Prosjektetablering behandlet som egen sak i mai Oppfølgende sak vil ble et resultat av prosjektet. Det tas sikte på å utarbeide en reguleringsplan for rassikring i området Faret og langs Lågen. En mulig løsning er å sette opp en steinsetting/utfylling langs Lågen. Dette må undersøkes i forbindelse med det arbeidet som nå er i gang, det er viktig at arbeidet planlegges raskt. Masser fra E-18-utbyggingen kan være en god løsning for å bedre forholdene i området. Administrasjonen lager en sak hvor kostnader i forbindelse med reguleringsarbeidet er innarbeidet. (Punkt 18 i vedtak KST 208/12) Punktet vil bli ivaretatt av prosjektet som er etablert, jf punktet over. Det utarbeides en plan for utskifting av vann/avløpsnett i området Faret, Elveveien, Hegdal Industriområde. Områdene har ikke tilstrekkelig kapasitet på sikt. Larvik kommune må ha et vann- og avløpsnett som kan være i stand til å serve nåværende og nye industrietableringer i områdene. Det må settes opp et investeringsbudsjett. (Punkt 19 i vedtak KST 208/12) Vann- og avløpsnettet i området Bommestad Hølen er drøftet og behandlet i KOU Vann , som blir behandlet i juni Tiltak vil bli innarbeidet i Strategidokumentet Rådmannen setter i løpet av 2013 i gang en prosess med sikte på å avklare på et overordnet nivå fremtidig bruk av indre havn. (Punkt 23 i vedtak KST 208/12) Målet er vedtatt planprogram for Områdeplan for Indre havn i løpet av Se «planstrategi». Tertialrpport 2013/1 Side 7

9 1.1.4 Effektmål Det rapporteres ikke på effektmålene pr tertial Strategier for virkemiddelbruk Som kommuneplanens samfunnsdel peker på må det utvikles strategier for de ulike virkemidlene kommunen kan benytte seg av i arbeidet med å nå sine mål. Valgte innsatsområder støtter seg på EFQM Excellence Model. Innsatsområder i modellen er: resultatorientering, innbygger- og brukerfokus, tydelig og målrettet ledelse, ledelse tuftet på fakta og prosesser, utvikling og involvering av ansatte, kontinuerlig læring og innovasjon, utvikling av partnere, samt samfunns- og sosialt ansvar. Oppfølging av innsatsområdene i perioden: Ledelse (hvor godt leder vi) Avklare framtidig politisk organisasjonsmodell. Forventes avklart i egen kommunestyresak i juni. Avklare framtidig administrativ organisasjonsmodell. Forventes avklart på overordnet nivå i egen kommunestyresak i juni. Videreføre en systematisk lederopplæring. En samling for ledere og mellomledere 1. februar. Fokus på videre drift av intern lederskole i Utvikle nye arenaer for kunnskapsformidling og strategiske drøftinger mellom administrativt og politisk nivå. Lagt inn i «politisk årshjul», dialogsamlinger i mai og september. Ansatte (hvor godt utvikler vi våre ansatte) Styrke kompetansen i bruk av valgte fag-, styrings- og rapporteringssystemer. Etablert eget opplæringsprogram for de sentrale styrings- og rapporteringssystemene. Tilrettelegge for faglig ajourhold gjennom muligheter for etter- og videreutdanning. Har spesielt fokus i programmet «Kvalitet i oppvekst» og i omsorgstjenestene, hvor det er flere interne programmer for etter- og videreutdanning. Tilrettelegge for faglig utvikling gjennom deltakelse i faglig utviklingsarbeid internt og eksternt. Videreutvikler gode tradisjoner, hvor kommunen er kjent for å være aktiv i utviklingsarbeid og som er preget av bred deltakelse. En er spesielt oppmerksom på at yngre arbeidstakere får mulighet til å delta i utviklingsarbeid. Opprettholde og videreutvikle organisasjonskulturen med «brukernes og borgernes behov i fokus». Gjennomført prosess med ledere og mellomledere for fornying av verdigrunnlaget. Prosessen er ikke avsluttet. Videreutvikle kompetanse i innovasjon i tjenestene. LEAN er ett av flere verktøy hvor en trener på innovasjon. Det er så langt ikke laget noe mer presist program ut over det som allerede pågår. Tertialrpport 2013/1 Side 8

10 Partnerskap (har vi forpliktende samhandling med våre viktigste partnere) I arbeidet med «Regionalt grep» utredes hvilke allianser og partnerskap som bør etableres for å utnytte en strategisk beliggenhet opp mot for eksempel temaene næring, utdanning og infrastruktur. Det er fokus på dette også i 2013, men det er ikke så langt etablert formelle partnerskapsavtaler. Opprettholde og videreutvikle forpliktende målrettede partnerskap med frivillige lag og foreninger. Etablering og drift av frivilligsentral vil stå sentralt de første årene. Sentralen styres og drives av lag og foreninger, men med støtte fra Larvik kommune. Frivilligsentralen er etablert og drives i regi av lag og foreninger med støtte fra Larvik kommune. Følge opp Larviks interesserer i regionale og nasjonale prosesser med hensyn til infrastruktur (kollektiv, vei og bane) i samhandling med lokalt næringsliv og ved å delta i regionale samordningsprosesser. Kommunen deltar både politisk og administrativt i regionale samordningsprosesser. Forum for næringsutvikling (FNL) har opprettet ulike grupper som følger opp Larvik interesser i regionale og nasjonale prosesser. Jernbane har hovedfokus før sommeren Etablere forpliktende målrettede partnerskap med lokalt næringsliv for å sikre gjennomføringskraft i by-, bolig- og næringsutvikling. Det er etablert partnerskap for gjennomføring av næringsutvikling, men her vil ny næringsplan behandle form og innhold i slike partnerskap framover. Etablering av partnerskap for økt boligbygging blir vurdert ved behandling av boligplanen. Det er etablert en intensjonsavtale mellom Larvik næringsforening og Larvik kommune om utvikling av Fjordbyen. Etablere målrettede partnerskap med andre kommuner og forsknings- og utdanningsinstitusjoner i arbeidet med innovasjon i tjenesteutviklingen. Spesielt gis dette fokus i helse- og omsorgstjenestene. Det er etablert partnerskap med Høgskolen i Vestfold mht ny sykepleieutdanning og velferdsteknologi. «Møteplass Larvik Folkets røst» etableres av Larvik kommune i et partnerskap med andre samfunnsaktører. Avventer ansettelse av informasjonsansvarlig. «Enøk- i kommunale bygg og anlegg» skal være et samarbeid mellom Larvik kommunale eiendomsforetak og Larvik kommune. Prosjektet er etablert. «Ungdom fra verditap til verdiskaping» etableres i partnerskap med andre samfunnsaktører, blant annet Larvik Næringsforening. Blir ivaretatt av NAV i et samarbeid med Larvik Næringsforening og Thor Heyerdahl videregående skole. Det etableres et partnerskap med blant annet Larvik Næringsforening for styrking av bysentrum og utvikling av Fjordbyen Larvik. Intensjonsavtale signert knyttet til fjordbykonferansen. «Internasjonalt fyrtårn» utredes i et partnerskap med relevante aktører. Rådmannen har så langt ikke tatt noe initiativ her. I partnerskap med Larvik Næringsforening utvikles et program for «Omdømmebygging». Kommunestyret har vedtatt å ikke gå videre med omdømmeprosjektet. Rådmannen har ikke tatt noe nytt initiativ her. Tertialrpport 2013/1 Side 9

11 Det legges frem egen sak om høgskoleutviklingen i Lavik kommune våren Høgskolegruppa brukes som referansegruppe. (Punkt 16 i vedtak KST 208/12) Har ikke blitt prioritert jf vedtatt framdrift pga kapasitet. Det forventes at sak fremmes 2. halvår Kommunestyret henstiller til skolene om å samarbeide med frivillige organisasjoner for derigjennom å anvende seg av den kompetanse som disse besitter. Kommunestyret ber om at det legges til rette for et slikt samarbeid ved at frivillige organisasjoner inviteres til å komme med forslag til samarbeidsmuligheter. (Punkt 21 i vedtak KST 208/12) Spesielle tiltak er så langt ikke iverksatt, ut over det samarbeid som er etablert ved flere skoler. Blir fulgt opp 2. halvår Økonomi (hvor godt utnytter vi våre økonomiske ressurser) For å sikre at fokuset i hovedsak rettes mot å realisere vedtatte samfunns- og tjenestemål, og en effektiv drift, er det avgjørende at det styres innenfor realistiske økonomiske rammer. Gjentakende «tilpasningsprosesser» må unngås. Tilpasningsprosesser i 2013 er begrenset til enkelte helse- og omsorgstjenester, hvor det fortsatt er enheter som har behov for økonomiske tilpasningstiltak. Avkastning fra Primæroppgavefondet fases ut fra driftsbudsjettet innen utgangen av perioden. Fra 2016 knyttes avkastningen til kommunens investeringsbudsjett. Kommunestyret endret økonomiplanen uten å endre dette målet. Rådmannen vil vurdere dette forholdet ved forslag til Strategidokumentet Gjennom å lykkes med ambisjonen for verdiskaping vil en styrke kommunens skatteinntekter. Ambisjonen må være at en over tid minimum er på nasjonalt gjennomsnitt for skatteinntekt. Rådmannen er innforstått med at dette vil ta noe tid, men 2012-resultatet viser at en er på riktig vei. Fokus på næring og bolig framover kan bidra til ytterligere framgang. Styrke økonomicontroller-funksjonen, spesielt i helse- og omsorgstjenestene. Er fulgt opp i 2013 med et spesielt fokus på disse tjenestene fra økonomiavdelingen i sentraladministrasjonen. Det tas opp lån begrenset oppad til 70 mill kr innenfor ordningen med Startlån i Husbanken i Oppstår det behov for ytterligere låneopptak i løpet av 2013, tas det opp som egen sak i kommunestyret, eventuelt ved behandlingen av økonomirapporter eller tertialrapporter. (Punkt 2 i vedtak KST 208/12) Pr 1. tertial er det tatt opp lån med 17,5 mill kr. Årets samlede låneopptak er avhengig av søknadsmassen. I henhold til rådmannens forslag tas det opp eksterne lån til investeringer med til sammen kr i Rådmannen gis fullmakt til å bestemme tidspunkt og betingelser for låneopptak. Dette gjelder også valg av långiver og låneform innenfor den låneramme som vedtas av kommunestyret. Lånenes avdragstid settes lik det som maksimalt er mulig etter gjennomsnittlig avskrivningstid for anleggsverdiporteføljen i kommunens regnskap pr (minimumsavdrag). (Punkt 3 i vedtak KST 208/12) Er iverksatt. Tertialrpport 2013/1 Side 10

12 Det gjenbevilges kr i lånefinansiering til tidligere vedtatte investeringer som ikke er fullført eller forventes å være fullført pr , iht omtale i kap 4. Rådmannen får fullmakt til å budsjettregulere investeringsbudsjettene i 2012 og 2013 i samsvar med en slik gjenbevilgning (nedregulering i 2012 og oppregulering i 2013). (Punkt 4 i vedtak KST 208/12) Er implementert. Kommunale gebyrer, betalingssatser mv skrives i 2013 ut etter satser som fastsettes i særskilte saker. (Punkt 5 i vedtak KST 208/12) Er implementert. Rådmannen gis fullmakt til å endre netto utgiftsrammer på resultatenheters/rapporteringsområders budsjetter som knytter seg til Eiendomsforetakets ulike tjenester på bygningsdrift, service, renhold, vaktmestertjenester og vedlikehold mot en tilsvarende endring i overføringsbeløpet fra kommunen til Larvik kommunale eiendom KF. (Punkt 6 i vedtak KST 208/12) Er innarbeidet i det økonomiske opplegget for rapporteringsområdene/resultatenhetene. Rådmannen får fullmakt til å budsjettregulere avsetninger på rapporteringsområdet Fellesutgifter knyttet opp mot husleiens kapitaldel på bygninger/objekter og fordele på resultatenheter. (Punkt 7 i vedtak KST 208/12) Er innarbeidet i det økonomiske opplegget for rapporteringsområdene/resultatenhetene. Det foretas driftsfinansierte utbedringer på VA-nettet med 5 mill kr på vann og 8 mill kr på avløp i Utgiftene finansieres ved redusert fondsavsetning på vann og ved at avløpsgebyrene holdes uendret fra 2012 til Er innarbeidet i det økonomiske opplegget for VAR. Bygg og anlegg (hvor effektiv og hensiktsmessig er vår struktur) Utrede, behandle og starte implementering av framtidig skolestruktur. o Mesterfjellet skole ferdig til skolestart o Ny skole på Torstvedt under bygging. De to punktene har framdrift etter planen. Utrede, behandle og starte implementering av framtidig barnehagestruktur. Denne må samordnes med vedtak om framtidig skolestruktur for å kunne ta stilling til eventuell etterbruk av skolebygg/skoletomter. o To nye barnehager med samlet 12 avdelinger realisert i perioden. Skolestruktur forventes avklart i juni Barnehagestruktur forventes da avklart 2. halvår Økt antall boliger for vanskeligstilte i boligmarkedet. o Ny bolig for 8 funksjonshemmede tatt i bruk i o Bygging/anskaffelse av minimum 10 boliger i 2013, og en videre opptrapping i perioden. De to punktene er allerede realisert, det er nå stor aktivitet i anskaffelse av boliger for vanskeligstilte i boligmarkedet. Ved utredning av framtidige omsorgstjenester må det tas stilling til om fysiske strukturer må endres som konsekvens av tjenesteomlegging, eller å endre struktur for generelt å oppnå en mer effektiv drift og bedret kvalitet. Sak om framtidens helse- og omsorgstjenester forventes behandlet i september Eventuell endring av fysiske strukturer vil bli en oppfølging av konklusjoner i saken. Tertialrpport 2013/1 Side 11

13 Teknologi (hvor godt utnytter vi tilgjengelig teknolog) Sikre kunnskap om, og prøve ut, ny teknologi i helse- og omsorgstjenester (velferdsteknologi). Eget prosjekt «velferdsteknologi» etablert. Omfatter både kunnskapsoppbygging og plan for bruk av teknologi. Videreutvikle bruk av teknologi i informasjon og kommunikasjon med ansatte, innbyggere og brukere. Dette vil omhandle bruk og utvikling av web-baserte løsninger for informasjon, brukerdialog, e-demokrati og selvbetjening. Ny internettside for kommunen ble lansert før sommeren 2013, deretter ytterligere forbedringer løpende. Effektivisere driften ved innføring av web-basert teknologi i kommunens styrings- og rapporteringsprosedyrer. Følges opp i «webutviklingsprogrammet» hvor nytt intranett integrert med nytt kvalitetssystem og virksomhetsstyringssystem inngår. Ferdig besluttet 2013, implementering i Effektivisere driften og styrke servicen mot brukere ved videreutvikling av «selvbetjening» via IKTløsninger. Følges opp i «webutviklingsprogrammet», som omfatter nye internettsider inklusiv utvidet tilbud om selvbetjening via IKT-løsninger. Ferdig Arbeidsform (hvordan utfører vi oppgavene og sikrer fokus på innbyggere/brukere) LEAN implementeres som metode for arbeidet med kontinuerlige forbedringer i hele organisasjonen. LEAN retter seg også mot effektivisering av prosessene sett fra bruker/innbygger. Det er utdannet veiledere og det pågår LEAN-prosesser i flere av tjenestene. Metoden implementeres fortløpende i alle tjenester ut fra tilgjengelig veiledningskapasitet. Styrke kunnskap og erfaring i å arbeide med «radikal innovasjon» (nye løsninger) i tjenestene. Starte med pilotforsøk for å etablere intern kompetanse. Er ikke prioritert spesielt så langt i Etablering av web-basert kvalitetssystem som sikrer en videreutvikling av kvaliteten i internkontrollen, hvor risikostyring og avvikshåndtering er sentrale element. Innkjøp av nytt kvalitetssystem blir avklart i 2013, implementering vil foregår i Fortsette å gjennomføre årlige administrative analyser av elementene i Exellence-modellen(EFQM), og ut fra resultatet velge seg ut forbedringsområder. Ledergruppen utførte analyse på alle ni kriteriene i desember. Det gjøres en evaluering av Larvik Læringssenter. Det skal i denne sammenhengen blant annet vurderes organisering og resultater for de ulike områdene. Evalueringen skal være ferdig ved utgangen av mai Det forutsettes at tilbudet til elevene på Verdensmesteren ikke endres før en slik evaluering er sluttført. (Punkt 9 i vedtak KST 208/12) Etter planen legges evaluering fram i juni Kulturenheten i kommunen gjennomgås med særlig fokus på samvirke med andre enheter i kommunen. Det er også et mål å tydeliggjøre betydningen enheten har for Larvik kommune. IKK bes utforme en bestilling på sak. (Punkt 10 i vedtak KST 208/12) Ikke behandlet i IKK pr mai Tertialrpport 2013/1 Side 12

14 Administrasjonen foretar en vurdering av om rutinene for innkjøp fungerer tilfredsstillende, herunder pris, kvalitet og volum. (Punkt 13 i vedtak KST 208/12) Ble fremmet som melding til kommunestyret. Oppfølging av meldingen ble en sak til kommunestyrets møte i mai. Videre optimalisering av enhetene i kommunen baseres på erfaringene som ble gjort i Det legges frem en vurdering av prosessen med forslag til nytt prosjekt for Formannskapet skal fortsatt fungere som styringsgruppe. (Punkt 15 i vedtak KST 208/12) Dialogsamling mellom politisk og administrativ ledelse er lagt inn i politisk årskalender, med samling i mai og september. Videre var det en samling i januar hvor opplæring av folkevalgte i kommunens styringsdokumenter var sentralt. Det er ikke utarbeidet en vurdering av prosessen med forslag til nytt prosjekt for Tertialrpport 2013/1 Side 13

15 Planstrategi Planprosesser er en av strategiene en kan benytte i arbeidet med å nå valgte mål. I tillegg kan det være behov for å styrke beslutningsgrunnlaget i form av ny kunnskap, før en kan beslutte hvordan en best kan nå et av målene. Planstrategien omhandler en oversikt over hvilke planer og utredningen en ser for seg er sentrale i perioden. Prioriterte planer etter plan- og bygningsloven: Vedta Kommuneplanens samfunnsdel i 2013 og 2016 Vedtatt av kommunestyret i mai Rullere Kommuneplanens arealdel (oppstart 2013) Vedtatt i mai å legge planprogram ut på høring. Rullere Kommunedelplan for Larvik by (oppstart 2013) Vedtatt i mai å legge planprogram ut på høring. Rullere Kommunedelplan for Stavern by (oppstart 2013) Vedtatt i mai å legge planprogram ut på høring. Kommunedelplan for camping (i prosess) Planarbeidet pågår i tråd med vedtatt framdriftsplan. Kommunal områdeplan Faret/Nordby (i prosess) Planarbeidet pågår. Trafikkanalysen er i arbeid og det er sendt ut anbudspapirer for handelsanalysen. Kommunal områdeplan Indre Havn Planlegger framdrift som tilsier vedtatt planprogram i løpet av Målet er å fremme forslag til planprogram 2. halvår Kommunal områdeplan Martineåsen Ikke plan om oppstart i 2013, koblet til vedtak i RPBA og påfølgende rullering av kommunens arealplan. Kommunal områdeplan Tenvik Ikke plan om oppstart i 2013, koblet til vedtak i RPBA og påfølgende rullering av kommunens arealplan. Kommunal områdeplan Klova. Innsigelse fra Mattilsynet gjennom RPBA. Ikke plan om oppstart i Kommunal områdeplan Danebu Planarbeid pågår i regi av IKEA. Statlig planprosess; Konseptvalgutredning helhetlig transportsystem for Larvik by. Ikke avklart om staten vil utarbeide KVU for Larvik by. Regional plan / Kommunedelplan / Områdeplan Vestfoldbanen Ikke avklart framdrift i planarbeid, og hvilken plantype som blir valgt for de ulike strekningene. Prioriterte temaplaner: Boligplan (endring fra kommunedelplan til temaplan iht KST-sak 173/11) Planlegger å fremme forslag til Boligplan mot slutten av Planen vil bli samordnet med relevante arealplaner. Næringsplan (i prosess) Planlegger å fremme forslag til Næringsplan mot slutten av Planen vil bli samordnet med relevante arealplaner. Tertialrpport 2013/1 Side 14

16 Rusmiddelpolitisk handlingsplan (i prosess) Planlegger å fremme planen til behandling 2. halvår Plan for omstilling av helse- og omsorgstjenestene (i prosess) Melding til kommunestyret i april. Planen er å fremme sak til kommunestyrets møte i september. Plan for framtidig skolestruktur (i prosess) Politisk behandling i juni Klima og energiplan (i prosess) Rådmannen planlegger å fremme planen 2 halvår Plan for tettstedenes egenart «Avklaringsområdene» i RPBA får en avklaring av utvikling ved behandling av kommuneplanens arealdel. Prosesser ut over dette ikke planlagt i Plan for partnerskap, dialog og frivillighet Planlegger ikke oppstart i 2013, avventer ansettelse av informasjonsansvarlig. Rådmannen utarbeider en handlingsplan mot levekårsforskjeller og barnefattigdom, planen skal munne ut i konkrete, målrettede tiltak. Frivilligsentralen inviteres med i arbeidet som koordinator for lag/foreninger. Planen legges fram til politisk behandling høsten 2013, med tanke på innarbeidelse i strategidokumentet (Punkt 14 i vedtak KST 208/12) Rådmannen planlegger å fremme planen 2. halvår 2013, men er usikker på framdrift pga kapasitet. Vedtatte barnehagebruksplan rulleres i løpet av 1. halvår (Punkt 17 i vedtak KST 208/12) Rådmannen planlegger å fremme planen 2. halvår, må avvente vedtak i skolestruktursaken i juni. Prioriterte utredninger: KOU «Handelsanalyse» (2013) Melding til kommunestyret i april. Analysen forventes ferdig høsten KOU «Formingsveileder for Stavern by» Arbeidet har planlagt oppstart i KOU «Vei og vedlikehold» (Inkl program for prioritering av mindre tiltak som fremmer effektive og miljømessige løsninger på trafikken i Larvik) Behandles i juni KOU «Avfall» Behandles høsten KOU «Vann og avløp» (inkl tiltaksplan for separate avløpsanlegg) Behandles i juni KOU «Trafikksikkerhet» Behandles høsten KOU «Park og friområder» (inkludert forenklet handlingsplan for beplantning og forskjønning) Planlegges ikke fremmet i Tertialrpport 2013/1 Side 15

17 2 Rapporteringsområder Tertialrpport 2013/1 Side 16

18 2.1 Folkevalgte styringsoppgaver Består i hovedsak av: Godtgjørelser og utgifter i forbindelse kommunestyre, formannskap, komitéer, råd og utvalg. Utgifter i forbindelse med valg Støtte til kommunestyregruppene Tilskudd til æresborgere Ansvarlig: Rådmannen 3 Vedtaket inneholder følgende endringer i tjenester og økonomi for 2013: Rammeøkning som følge av økte godtgjørelsessatser til folkevalgte Økning kr Økningen er lagt inn i rammen. Rammeøkning Stortingsvalg i 2013 Økning kr i 2013 Økningen er lagt inn i rammen. 4 Økonomi: Netto rammer drift (tall i 1000 kr): Periodisert budsjett Regnskap Avvik hittil Årsbudsjett Prognose etter korrigerende tiltak Sum rapporteringsområde Avvik Forklaring til tabell: «Periodisert budsjett» viser hvor stor del av det totale årsbudsjettet som er periodisert frem til «Regnskap» viser hva som er bokført i kommunens regnskap pr «Avvik hittil» viser avviket mellom regnskap og periodisert budsjett Store avvik hittil i år betyr ikke nødvendigvis store budsjettavvik ved utgangen av året. Periodisert budsjett er et veiledende budsjett som virksomheten kan benytte i sin økonomistyring. Eksempelvis kan inntekter som var forutsatt bokført i april (budsjett i april) bli forsinket. Når slike inntekter først blir bokført i mai, kan dette føre til store avvik i perioden «Avvik hittil», mens det på årsbasis vil jevne seg ut. Det er ikke uvanlig at slike forskyvninger oppstår i forbindelse med refusjonsinntekter og statlige tilskudd. Rådmannen har fokus på estimert resultat ved årets slutt. Avvik mellom Prognose og Årsbudsjett viser hvilke forventninger rådmannen har til årets resultat basert på den kunnskap man har på nåværende tidspunkt. 5 Økonomikommentarer: Budsjettet er ikke periodisert riktig. Det positive avviket hittil, som samlet for 2013 vil gi ca 1,5 mill kr, er midler lagt inn i rammen til avvikling av Stortingsvalget. Tertialrpport 2013/1 Side 17

19 2.2 Revisjon og kontrollutvalg Består i hovedsak av: Godtgjørelser og utgifter til Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretariat (sekretariat for kontrollutvalget i Larvik kommune) Overføring til Telemark kommunerevisjon IKS Ansvarlig: Rådmannnen 4 Økonomi: Netto rammer drift (tall i 1000 kr): Periodisert budsjett Regnskap Avvik hittil Årsbudsjett Prognose etter korrigerende tiltak Sum rapporteringsområde Avvik Forklaring til tabell: «Periodisert budsjett» viser hvor stor del av det totale årsbudsjettet som er periodisert frem til «Regnskap» viser hva som er bokført i kommunens regnskap pr «Avvik hittil» viser avviket mellom regnskap og periodisert budsjett Store avvik hittil i år betyr ikke nødvendigvis store budsjettavvik ved utgangen av året. Periodisert budsjett er et veiledende budsjett som virksomheten kan benytte i sin økonomistyring. Eksempelvis kan inntekter som var forutsatt bokført i april (budsjett i april) bli forsinket. Når slike inntekter først blir bokført i mai, kan dette føre til store avvik i perioden «Avvik hittil», mens det på årsbasis vil jevne seg ut. Det er ikke uvanlig at slike forskyvninger oppstår i forbindelse med refusjonsinntekter og statlige tilskudd. Rådmannen har fokus på estimert resultat ved årets slutt. Avvik mellom Prognose og Årsbudsjett viser hvilke forventninger rådmannen har til årets resultat basert på den kunnskap man har på nåværende tidspunkt. 5 Økonomikommentarer: Det er overført tilskudd for 1. og 2. kvartal til Telemark distriktsrevisjon. Foreløpig er det ikke overført noe til Kontrollutvalgssekretariatet. Rammen for 2013 er ca kr for lav i forhold til vedtatt budsjett i VIKS. Tiltak for å nå balanse: Det foreslås å øke rammen med kr Tertialrpport 2013/1 Side 18

20 2.3 Sentrale administrative funksjoner Består i hovedsak av: Sentraladministrasjonen Samfunnskontakt Skatteoppkreveren Ansvarlige enheter: Sentraladministrasjonen, Samfunnskontakt og bibliotek og Skatteoppkreveren i Larvik 1 Tjenestebeskrivelser Tjenestebeskrivelse/ Antall brudd brukergaranti Innkreving av skatt 0 Larvik kommunes nettsted 0 Larvik overformynderi 0 Miljø og bærekraftig utvikling 0 Salgs-, skjenke- og serveringsbevillinger 0 Servicesenter og Boligkontor 0 Tolketjenesten 0 Kommentar: oppfølging og konsekvenser 2 Innsatsområder - prioriterte utviklingstiltak i perioden: Innsatsområde 1: Styrking av informasjonstjenesten og forbedret kommunikasjon med ansatte, brukere, innbyggere og media. Stabsavdelingen: Informasjonsansvarlig ble tatt ut av rådmannens forslag ved politisk behandling, derforer det mindre framdrift enn planlagt på dette innsatsområdet. Det vil lanseres ny internettside for kommunen før sommeren Det vil velges systemer for nytt kvalitetssystem og nytt intranett i Servicesenteret: Prosessbeskrevet informasjon på Internett med kobling til aktuelle skjema som benyttes i prosessene for TT-kort, Parkeringstillatelser forflytningshemmede, Ledsagerbevis og leie av Larvik Torg. Arbeidet med nye skjema og veiledere har startet. Skjema/rutiner for leie av Larvik Tog håndteres som del av eget arbeid med felles veileder og skjema for arrangementer i Larvik kommune. Det er alltid oppdatert informasjon om bruk av tolketjenesten på tolketjenestes internettside, samt på siden til servicesenteret. Innsatsområde 2: Ta i bruk teknologi som effektiviserer og styrker kvaliteten i styring og rapportering. I 2013 besluttes innkjøp av nytt system for kvalitetsstyring (kvalitetssystem), samordnet med nytt intranett. Det vurderes også innkjøp av system for virksomhetsstyring. Innsatsområde 3: Sikre gjennomføring av store utrednings- og omstillingsprosesser i Beslutte i 2013, stimulere og implementere vedtakene i perioden. Det leveres i hovedsak etter planlagt framdrift mht store utrednings- og omstillingsprosesser. Før sommeren 2013 leveres «skolestruktur», planprogram for flere store arealplaner og «organisering». Høsten 2013 planlegges å levere «framtidens helse- og omsorgstjenester» og «barnehagestruktur». Selv med kapasitetsutfordringer startes det opp planprosess for Indre havn, og målet er også å levere «boligplan» og «næringsplan» i løpet av Innsatsområde 4: Kompetanseutvikling for ansattes bruk av kommunens IKT-systemer. Det foreligger en «opplæringskalender» for de sentrale IKT-systemene som benyttes i kommunen. Kurs gjennomføres i henhold til denne kalenderen. Tertialrpport 2013/1 Side 19

21 3 Strategidokumentets vedtak inneholder følgende endringer i tjenester og økonomi for 2013: Opprettelse av Frivilligsentral. Økning kr Frivilligsentral er etablert. Melding ble sendt kommunestyrets møte Kvalitetsrådgiver, økt stillingsprosent. Økning kr Styrking av rollen som kvalitetsrådgiver er så langt ikke gjennomført. Kommunen avsluttet sin ISO-sertifisering i regi av Det Norske Veritas våren 2013, og alle avvik etter siste revisjon var lukket på det tidspunkt en avsluttet sertifiseringen. Tjenesteendring/samfunnsutvikling (omstilling/stimulering) Økning kr i , kr i Et virkemiddel for rådmannen til å stimulere til effektivisering, omstilling og utvikling i tjenester og organisasjon. Innkjøp av et effektivt system for «virksomhetsstyring» er under vurdering. Vedtatte opptrappingsmidler til samfunnsutvikling fra 2013 utgår Reduksjon kr i 2013 og kr i Gir som resultat mindre kraft i utviklingsarbeid, for eksempel arbeidet med næringsplan og boligplan. Redusert bemanning sentraladministrasjonen. Reduksjon kr i Reduksjonen er implementert ved fordeling av økonomiske rammer for de seks avdelingene, og gjennomføring av tilhørende tilpasningstiltak. Miljøinformasjonsprogram opprettholdes. Økning kr Programmet er opprettholdt, inngår også i kommunens nye internettside. Bevilgning til miljøforvaltning økes i 2013, utgår i sin helhet fra 2014 Iht strategidokument Økning kr i 2013, reduksjon kr i Tjenesten er tilpasset endringen i økonomisk rammebetingelser. 4 Økonomi: Netto rammer drift (tall i 1000 kr): Periodisert budsjett Regnskap Avvik hittil Årsbudsjett Prognose etter korrigerende tiltak Sum rapporteringsområde Sentraladministrasjonen Skatteoppkreveren i Larvik Samfunnskontakt Avvik Forklaring til tabell: «Periodisert budsjett» viser hvor stor del av det totale årsbudsjettet som er periodisert frem til «Regnskap» viser hva som er bokført i kommunens regnskap pr «Avvik hittil» viser avviket mellom regnskap og periodisert budsjett Store avvik hittil i år betyr ikke nødvendigvis store budsjettavvik ved utgangen av året. Periodisert budsjett er et veiledende budsjett som virksomheten kan benytte i sin økonomistyring. Eksempelvis kan inntekter som var forutsatt bokført i april (budsjett i april) bli forsinket. Når slike inntekter først blir bokført i mai, kan dette føre til store avvik i perioden «Avvik hittil», mens det på årsbasis vil jevne seg ut. Det er ikke uvanlig at slike forskyvninger oppstår i forbindelse med refusjonsinntekter og statlige tilskudd. Rådmannen har fokus på estimert resultat ved årets slutt. Avvik mellom Prognose og Årsbudsjett viser hvilke forventninger rådmannen har til årets resultat basert på den kunnskap man har på nåværende tidspunkt. Tertialrpport 2013/1 Side 20

22 5 Økonomikommentarer: Sentraladministrasjonen: Det er ikke forventet avvik fra budsjett i løpet av Skatteoppkreveren: Det er ikke forventet avvik fra budsjett i løpet av Samfunnskontakt: Positivt avvik i Servicesenteret skyldes refusjon av sykepenger. Det er ikke forventet avvik fra budsjett i løpet av Tiltak for å nå balanse: Sentraladministrasjonen: Generelt er det redusert kapasitet til utvikling og støtte. Rammen foreslås øket med kr til dekning av økte overføringer/forpliktelser til det interkommunale selskapet IKA Kongsberg. Det er avsatt kr til formålet, mens kommunen er forpliktet til å bidra med kr Rammen foreslås øket med ytterligere kr til dekning av Larviks økonomiske forpliktelser i prosjekt «Vannområde Horten-Larvik». Beløpet skal dekke innbetaling for 2012 og Rammen foreslås økt med kr til skredsikring av Faret. Tertialrpport 2013/1 Side 21

23 6 Investeringstiltak i 2013 Tall i Budsjett 2013 Forbruk 1. tertial Internlånordning Det er så langt i 2013 budsjettregulert for ett innvilget internlån; Kr (bilkjøp) Arbeid og Kvalifisering. Rammebevilgning til inventar og utstyr Det er pr 1. tertial ikke påløpt utgifter på dette prosjektet. Bevilgningen skal blant annet benyttes til talevarslingssystemer i skoler, oppgraderinger av inventar og utstyr i tilknytning til kontorer og kantinefasiliteter m.v. IKT, oppgradering data- og telenett Dette er midler som skal gå til utskifting, oppgradering og kapasitetsøkning på sentral infrastruktur som nettverksutstyr, servere, programvare, lisenser etc. Investeringsbehovet varierer fra år til år, og ubrukte midler et år søkes derfor overført til påfølgende år. IT-avdelingen jobber nå med å kartlegge hvilke investeringsbehov en har for Et område som vil bli utbedret er dekning på det trådløse nettet, på skoler og øvrige lokasjoner. Det ses også på et tiltak for å jevne ut skjevheter i bruk av elektroniske verktøy (ipad og trådløst) for pedagogisk og administrativ bruk i de kommunale barnehagene. Webutviklingsprosjekter Delprosjekt internett: - er i sluttfasen. Det har vært noen utfordringer knyttet til leverandør samt tidsbruk internt og dette er derfor noe forsinket i forhold til planlagt lanseringstidspunkt. Eksisterende side fungerer bra i mellomtiden. Etter lansering vil det bli holdt kurs for webredaktørene og det vil bli gjort en gjennomgang av innholdet på nettsidene sammen med de ansvarlige enhetene/avdelingene. Delprosjekt intranett og kvalitetssystem: Kravspesifikasjon for innkjøp av kvalitetssystem er ferdigstilt og vil bli lagt ut på Doffin i løpet av mai. Innkjøp forventes avklart høsten 2013 og installasjon starter opp kort tid etter innkjøp. Kravspesifikasjon for intranett er ferdigstilt, men utlysning på Doffin utsettes til etter at kvalitetssystem er valgt fordi intranett skal kunne vise informasjon fra blant annet kvalitetssystemet. Delprosjekt Virksomhetssystem: Under vurdering og sees opp mot hva som velges av kvalitetssystem. Websak sikkerhetsmodul Er ikke igangsatt, men vil bli gjennomført i løpet av året. Arkiv, ny kjernemodul til Noark Dette er på plass nå slik at kommunens sak og arkivsystem kjører på NOARK 5.Det gjenstår noen utfordringer med å få utvalgsmodulen over på dette, samt tilpassing av dokumentmaler til ny standard. Fiberutbygging kommunale enheter Prosjektet hadde som mål å bygge ut egen fiber til kommunale lokasjoner. Dette er nå i stor grad gjennomført. Med unntak av lokasjoner i Kvelde anses de gjenværende lokasjoner å være uforholdsmessig kostbare bygge ut i forhold til størrelse. Det kan imidlertid komme nye lokasjoner til, men da må fibertilknytting taes inn som en del av prosjektet på lokasjonen. De gjenstående midlene er foreslått holdt tilbake for å kunne prioritere fiber til Kvelde. Der er det nå fire kommunale lokasjoner, deriblant Kvelde barne- og ungdomsskole. Det er for kostbart for Larvik kommune å legge dette selv, så det må avventes til andre aktører ønsker å bygge fiber på strekket Bommestad-Kvelde. Tertialrpport 2013/1 Side 22

24 2.4 Fellesutgifter Består i hovedsak av: Pensjonsutgifter Avsetning til lønnsoppgjør 2013 Avsetning til å dekke økte husleieutgifter overfor LKE Kommunestyrets tilleggsbevilgningskonto Rente- og avdragsutgifter internlån og billån Andre fellesutgifter o Hovedtillitsvalgte/verneombud o Porto o KS-kontingenter Felles lisenser/annonser Ansvarlige enheter: Sentraladministrasjonen 3 Strategidokumentets vedtaket inneholder følgende endringer i tjenester og økonomi for 2013: Økte pensjonsutgifter fra Økning kr i Årets budsjetterte utgifter anses tilstrekkelig. Avsetning til bygningsskadefond. Økning kr i Avsetningen er lagt inn i budsjettet. Avslutte Veritas ISO-sertifisering. Reduksjon kr Avtalen med Veritas er sagt opp. Øke tilleggsbevilgningskontoen. Økning kr i Pr 1. tertial gjenstår 1 mill kr av tilleggsbevilgningskontoen. Avsetning lønnsoppgjør Økning i Årets sentrale lønnsoppgjør er ferdigforhandlet med en økonomisk ramme på 3,54% lønnsvekst for Dette er 0,46%-enheter mindre enn lønnsreserven er dimensjonert for. Det er foreløpig noe usikkert hvor mye dette vil utgjøre. Lokale lønnsforhandlinger i kapitlene 3 og 5 gjenstår og forventes avsluttet til 1. juli. Ved beregning av lønnsreserve for 2013 ble det lagt inn dobbel virkning av effekt fra Lønnsreserven inneholder derfor en ekstra reserve/buffer på 3,3 mill kr. Husleie kapitaldel til fordeling alle resultatenheter. Økning kr i 2013 Bevilgningen er fordelt på enhetene. Fullfinansiere lønnsoppgjør fra Økning kr i Lønnsoppgjøret for 2012 er fullt ut innarbeidet i enhetenes rammer i opprinnelig budsjett. Fjerne budsjettert inntektsføring av refunderte sykepenger. Økning kr Bevilgningen er innarbeidet i budsjettet. LEAN som metode i hele organisasjonen. Reduksjon kr fra Arbeidet med å implementere LEAN foregår for fullt i hele organisasjonen. Den estimerte innsparing av tiltaket er foreløpig ikke identifisert og budsjettregulert. Redusere stillinger i hele organisasjonen ved naturlig avgang. Reduksjon kr i Rammereduksjonen er innarbeidet i alle enhetene. Tertialrpport 2013/1 Side 23

25 4 Økonomi: Netto rammer drift (tall i 1000 kr): Periodisert budsjett Regnskap Avvik hittil Årsbudsjett Prognose etter korrigerende tiltak Sum rapporteringsområde Pensjon Tilleggsbevilgningskonto Husleie LKE Lønnsreserve Andre fellesutgifter Avvik Forklaring til tabell: «Periodisert budsjett» viser hvor stor del av det totale årsbudsjettet som er periodisert frem til «Regnskap» viser hva som er bokført i kommunens regnskap pr «Avvik hittil» viser avviket mellom regnskap og periodisert budsjett Store avvik hittil i år betyr ikke nødvendigvis store budsjettavvik ved utgangen av året. Periodisert budsjett er et veiledende budsjett som virksomheten kan benytte i sin økonomistyring. Eksempelvis kan inntekter som var forutsatt bokført i april (budsjett i april) bli forsinket. Når slike inntekter først blir bokført i mai, kan dette føre til store avvik i perioden «Avvik hittil», mens det på årsbasis vil jevne seg ut. Det er ikke uvanlig at slike forskyvninger oppstår i forbindelse med refusjonsinntekter og statlige tilskudd. Rådmannen har fokus på estimert resultat ved årets slutt. Avvik mellom Prognose og Årsbudsjett viser hvilke forventninger rådmannen har til årets resultat basert på den kunnskap man har på nåværende tidspunkt. 5 Økonomikommentarer: Resultatet av lønnsoppgjøret er foreløpig noe usikkert. Fra beregning gjort i 2012 av lønnsreserven er det lagt inn dobbel virkning av effekt fra 2012 med 3,3 mill kr. Tiltak for å nå balanse: Lønnsreserven reduseres med 3,3 mill kr. 6 Investeringstiltak i 2013 Tall i Det foreslås budsjettregulert kr 5,349 mill kr til økt egenkapitalinnskudd i KLP. Innskuddet dekkes med overføring fra driftsregnskapet. Tertialrpport 2013/1 Side 24

26 2.5 Kommunale barnehager Består i hovedsak av: Det er 19 kommunale barnehager i Larvik. Fellesområdet barnehage løser oppgaver for både kommunale og ikke-kommunale barnehager. Ansvarlige enheter: Oppvekst nordøst, Oppvekst sentrum, Oppvekst sørvest, Larvik læringssenter 1 Tjenestebeskrivelser: Tjenestebeskrivelse/ brukergaranti Barnehageplass kommunale barnehager Antall brudd 0 Kommentar: oppfølging og konsekvenser 2 Innsatsområder - prioriterte utviklingstiltak i perioden: Innsatsområde 1: «Kvalitet i oppvekst» Læringsmiljø og Ledelse Barnehagene arbeider aktivt etter utarbeidet plan for læringsmiljø. Det er spesielt fokus på språkutvikling fordi dette er svært sentralt for barns utvikling. Videre er arbeidet med gruppeledelse et gjennomgående tema i barnehagene. 3 kommunale barnehager, Hovland, Hovlandbanen og Torstrand barnehager, er med i et nasjonalt likestillingsprosjekt for å styrke likebehandlingen mellom kjønn i barnehagene. Innsatsområde 2: HelART i barnehage 3 nye barnehager implementerer helart i 2013 Kvelde, Jegersborg, Sentrumssatellitten og Thor Heyerdahl barnehager er i gang med implementeringen av HelART. Innsatsområde 3: Styrket læring Bedre tilpasset læring for barn Ønsket resultat er redusert omfang av vedtak om spesialpedagogisk hjelp. Programmet «Alle med» implementeres i alle barnehagene. Dette er et kartleggingsverktøy for bedre å kunne tilpasse arbeidet til hvert enkelt barns utvikling. 3 Vedtaket inneholder følgende endringer i tjenester og økonomi for 2013: Svikt i foreldrebetaling kommunale barnehager. Økning kr i Foreldreinntektene er på dette tidspunkt i tråd med budsjett. Langestrand barnehage nedlagt juni Reduksjon kr i Rammen er redusert og dette er i tråd med omfordeling av plasser. Færre barn i Thor Heyerdahl barnehage. Reduksjon kr i Rammen er redusert og den er korrekt i forhold til barnetall. Tertialrpport 2013/1 Side 25

27 4 Økonomi: Netto rammer drift (tall i 1000 kr): Periodisert budsjett Regnskap Avvik hittil Årsbudsjett Prognose etter korrigerende tiltak Sum rapporteringsområde Fellesområdet barnehage Oppvekst nordøst Oppvekst sentrum Oppvekst sørvest Larvik Læringssenter Avvik Forklaring til tabell: «Periodisert budsjett» viser hvor stor del av det totale årsbudsjettet som er periodisert frem til «Regnskap» viser hva som er bokført i kommunens regnskap pr «Avvik hittil» viser avviket mellom regnskap og periodisert budsjett Store avvik hittil i år betyr ikke nødvendigvis store budsjettavvik ved utgangen av året. Periodisert budsjett er et veiledende budsjett som virksomheten kan benytte i sin økonomistyring. Eksempelvis kan inntekter som var forutsatt bokført i april (budsjett i april) bli forsinket. Når slike inntekter først blir bokført i mai, kan dette føre til store avvik i perioden «Avvik hittil», mens det på årsbasis vil jevne seg ut. Det er ikke uvanlig at slike forskyvninger oppstår i forbindelse med refusjonsinntekter og statlige tilskudd. Rådmannen har fokus på estimert resultat ved årets slutt. Avvik mellom Prognose og Årsbudsjett viser hvilke forventninger rådmannen har til årets resultat basert på den kunnskap man har på nåværende tidspunkt. 5 Økonomikommentarer: Framparken barnehage opphører fra august Barn og ansatte søkes inn i / overføres til andre barnehager. De kommunale barnehagene vil holde seg innenfor rammen i Tertialrpport 2013/1 Side 26

28 2.6 Overføring til ikke-kommunale barnehager Består i hovedsak av: Tilskudd til ikke-kommunale barnehager. Det overføres tilskudd til 21 ikke-kommunale barnehager Ansvarlige enheter: Oppvekst Sentrum 2 Innsatsområder - prioriterte utviklingstiltak i perioden: Innsatsområde 1: Regelmessig dialog med ikke-kommunale barnehager. Det er en felles kompetansegruppe som utarbeider felles kursrekke for alle ansatte i ikke- kommunale og kommunale barnehager. Det er berammet felles styremøte om blant annet meldeplikt og bekymringsmeldinger til barnehage. Innsatsområde 2: Samarbeid om kompetansemidler i arbeidet med likestilling. Det gjennomføres et felles likestillingsprosjekt der 3 kommunale og 4 ikke-kommunale barnehager deltar. De kommunale er Hovland, Hovlandbanen og Torstrand barnehager, de ikke-kommunale er Salbutangen, Gøy på landet, Sjøparken og Guriskogen barnehager. 3 Strategidokumentets vedtak inneholder følgende endringer i tjenester og økonomi for 2013: Øke tilskudd fra Økning kr i Beløpet er en del av tilskuddet til drift av ikke- kommunale barnehager og utbetales i løpet av året. 4 Økonomi: Netto rammer drift (tall i 1000 kr): Periodisert budsjett Regnskap Avvik hittil Årsbudsjett Prognose etter korrigerende tiltak Sum rapporteringsområde Avvik Forklaring til tabell: «Periodisert budsjett» viser hvor stor del av det totale årsbudsjettet som er periodisert frem til «Regnskap» viser hva som er bokført i kommunens regnskap pr «Avvik hittil» viser avviket mellom regnskap og periodisert budsjett Store avvik hittil i år betyr ikke nødvendigvis store budsjettavvik ved utgangen av året. Periodisert budsjett er et veiledende budsjett som virksomheten kan benytte i sin økonomistyring. Eksempelvis kan inntekter som var forutsatt bokført i april (budsjett i april) bli forsinket. Når slike inntekter først blir bokført i mai, kan dette føre til store avvik i perioden «Avvik hittil», mens det på årsbasis vil jevne seg ut. Det er ikke uvanlig at slike forskyvninger oppstår i forbindelse med refusjonsinntekter og statlige tilskudd. Rådmannen har fokus på estimert resultat ved årets slutt. Avvik mellom Prognose og Årsbudsjett viser hvilke forventninger rådmannen har til årets resultat basert på den kunnskap man har på nåværende tidspunkt. Tertialrpport 2013/1 Side 27

29 5 Økonomikommentarer: Ekstra tilskudd til Sjøparken Kanvas barnehage for 2012 Sjøparken Kanvas barnehage har søkt om ekstra tilskudd for 2012 grunnet store aktivitetsendringer i løpet av Iht Forskrift om likeverdig behandling 3 må kommunen beregne tilskuddet på nytt. Forskriften sier ingen ting om frist for når aktivitetsendringen skal meldes. Regnskapet for 2012 var avsluttet når søknaden fra Sjøparken kom, derfor er utgiften ført på Det er en merutgift på kr Tilskudd for 2011 tilbakebetaling av for mye utbetalt Flere av de ikke-kommunale barnehagene har valgt å betale tilbake det de fikk for mye utbetalt i Følgende barnehager har tilbakebetalt pr april 2013: Bakkebygrenda barnehage Gapatrosten barnehage Gøy på landet barnehage Hakkebakkeskogen barnehage ifokus Lysheim barnehage ifokus Tjølling barnehage ifokus Torpeløkka barnehage Kvelde barnehage Leikvang barnehage Villa-Kulla barnehage Det er en merinntekt på kr Etterjustering av tilskudd for 2012 Det var avsatt kr i 2012 til etterjustering. Når avregningen nå er gjort, viser det seg at utbetalingen er på kr Avviket på kr blir ført i regnskapet for Tiltak for å nå balanse: Lønnsoppgjøret antas å gi et redusert tilskuddsnivå i Justering av barnetall pr 15/ vil også kunne medføre en endring. Det avventes derfor til 2. tertialrapport med å foreta en regulering av rammen. Tertialrpport 2013/1 Side 28

30 2.7 Skoler Består i hovedsak av: 14 barneskoler 3 barne- og ungdomsskoler 5 ungdomsskoler Verdensmesteren (introduksjonsskole for fremmedspråklige og morsmålslærere) Ansvarlige enheter: Oppvekst Sørvest, Oppvekst Sentrum, Oppvekst Nordøst og Larvik Læringssenter 1 Tjenestebeskrivelser: Tjenestebeskrivelse/ Antall brudd brukergaranti Barne- og ungdomsskoler 0 Farris Naturskole 0 Undervisning ved Norskskolen 0 Kommentar: oppfølging og konsekvenser 2 Innsatsområder - prioriterte utviklingstiltak i perioden: Innsatsområde 1: Programmet «Kvalitet i skolen». Programmets innsatsområde i 2013 er: Ledelse og læringsmiljø Ledelse: 2 rektorer og 2 teamledere er i gang med rektorutdannelse ved BI i Oslo. Gjennomført første samling for skolenes ledergrupper. Tema var: kvalitetsarbeid og ledelse, med fokus på teamledelse. RE-lederne har innført resultatsamtaler som en ordning for å følge opp den enkelte skoles resultat og progresjon i forhold til mål satt i Kvalitet i skolen. Læringsmiljø: Felles planleggingsdag med alle kommunens lærere og i samarbeid med THVS hvor tema var læringsmiljø med vekt på klasseledelse ved Inger Bergkastet fra Oslo Kommune. 6 av kommunens skoler er startet opp i den nasjonale satsningen vurdering for læring, Hedrum ungdomsskole, Mellomhagen ungdomsskole, Tjodalyng 1-10 skole, Jordet skole, Sky skole og Østre Halsen skole. GNIST kommunen har søkt om å delta i 1 pulje i den nasjonale ungdomsskole satsningen (GNIST). Det er et nasjonalt skolebasert kompetanseprogram og det er søkt om støtte til kompetanseheving i regning og klasseledelse. Newton-rom Larvik. Kommunestyret vedtok i sak 031/13 opprettelse av stiftelsen. Arbeidet er godt i gang i samarbeid med Thor Heyerdahl videregående skole og næringslivet i Larvik. Innsatsområde 2: Tilpasset opplæring Bedre tilpasset opplæring for elevene Ønsket resultat er redusert omfang av vedtak om spesialundervisning Skolene har fått bevilget ekstra midler for å styrke den tilpassede opplæringen på 1. og 8. trinn. Dette for å sikre at flest mulig barn kan få sitt tilpassede opplegg innenfor det ordinære opplæringsløpet. Det positive samarbeidet med PPT fortsetter. Det har vært gjennomført en felles studiedag med Porsgrunn kommune til Essunga kommune i Sverige. Nøssebro skole i Essunga kommune har oppnådd store resultater ved å legge om all spesialundervisning og dreie fokus mot tilpasset opplæring. Fokus i samarbeidet er å se på og å videreutvikle kartleggingsverktøyene kommunen har. Samarbeidet med professor i pedagogikk ved Høyskolen i Hedmark, Thomas Nordahl, fortsetter. NyGiv - nasjonal satsning for å styrke elever med lave grunnskolepoeng for å øke muligheten til å fullføre og bestå videregående skole. Dette omfatter alle ungdomsskoler i kommunene. 10 % av kommunens elever på 10. trinn er med i ordningen. Dette er i nært samarbeid med videregående skole. Tertialrpport 2013/1 Side 29

31 3 Strategidokumentets vedtak inneholder følgende endringer i tjenester og økonomi for 2013: Valgfag. Økning kr Valgfag er nå innført på 8. og 9. trinn. Midlene er fordelt på den enkelte skole i forhold til antall elever. Grunnskole, opptrapping av ramme (fra 2014). Økning kr i 2013, kr i 2014, kr i Økningen er lagt i generell ramme og fordelt i forhold til elevtall. Øke midler til kompetanse og etterutdanning. Økning kr i 2013, (kr i ). Ytterligere 3 lærere er søkt inn på videreutdanning og antall lærere i ordningen er økt fra 17 til 20 fra høsten Endringsmidler grunnskole. Økning kr i Kr er bevilget til Mesterfjellet skole til et felles utviklings- og planleggingsarbeid i forbindelse med samlokalisering av de tre skolene Byskogen, Torstrand og Mesterfjellet ungdomsskole. Kr er fordelt til alle skoler for å styrke den tilpassede opplæringen på 1. og 8. trinn. Redusert drift ved Verdensmesteren. Reduksjon kr i Redusert drift er ikke iverksatt pga verbalforslag i forbindelse med behandling av strategidokumentet iht kommunestyresak 208/12, vedtakets pkt 9. Øke pedagogtettheten. Økning kr i Midlene er fordelt til alle skoler med barnetrinn. Midlene skal brukes til satsning på lesing på 1. og 2. trinn. Grunnskole integreringstiltak. Økning kr i Midlene er fordelt på de 6 skolene med flest elever som har krav på Grunnleggende norsk (GNO). Skolene er Mesterfjellet ungdomsskole, Torstrand skole, Byskogen skole, Hedrum barneskole og Valby skole. 4 Økonomi: Netto rammer drift (tall i 1000 kr): Periodisert budsjett Regnskap Avvik hittil Årsbudsjett Prognose etter korrigerende tiltak Sum rapporteringsområde Fellesområdet skole Oppvekst nordøst Oppvekst sentrum Oppvekst sørvest Larvik Læringssenter Avvik Forklaring til tabell: «Periodisert budsjett» viser hvor stor del av det totale årsbudsjettet som er periodisert frem til «Regnskap» viser hva som er bokført i kommunens regnskap pr «Avvik hittil» viser avviket mellom regnskap og periodisert budsjett Store avvik hittil i år betyr ikke nødvendigvis store budsjettavvik ved utgangen av året. Periodisert budsjett er et veiledende budsjett som virksomheten kan benytte i sin økonomistyring. Eksempelvis kan inntekter som var forutsatt bokført i april (budsjett i april) bli forsinket. Når slike inntekter først blir bokført i mai, kan dette føre til store avvik i perioden «Avvik hittil», mens det på årsbasis vil jevne seg ut. Det er ikke uvanlig at slike forskyvninger oppstår i forbindelse med refusjonsinntekter og statlige tilskudd. Rådmannen har fokus på estimert resultat ved årets slutt. Avvik mellom Prognose og Årsbudsjett viser hvilke forventninger rådmannen har til årets resultat basert på den kunnskap man har på nåværende tidspunkt. Tertialrpport 2013/1 Side 30

32 5 Økonomikommentarer: Grunnskolen er i økonomisk balanse. Dette er en konsekvens av stram økonomistyring, sterkt fokus på å holde budsjett og et grundig arbeid fra rektorenes side. Verdensmesteren: Det er pr 1.tertial et merforbruk som skyldes at det i strategidokumentet er lagt inn en innsparing på kr Imidlertid er det i et verbalforslag til strategidokumentet vedtatt at det skal foretas en evaluering av resultater og organisering av Larvik læringssenter og med en forutsetning om at tilbudet på Verdensmesteren ikke endres før denne evalueringen er sluttført; iht kommunestyresak 208/12 pkt 9. Tiltak for å nå balanse: En eventuell innsparing på Verdensmesteren innarbeides i driften 2. halvår Investeringstiltak i 2013: Tall i Budsjett 2013 Forbruk 1. tertial Oppvekst, investering i fagsystem Prosjektgruppe er opprettet. Grunnskole IKT, opprettholde standard Midlene er disponert til innkjøp av 21 stk Smart board til barneskolene. Tertialrpport 2013/1 Side 31

33 2.8 Skolefritidsordninger Består i hovedsak av: Det er 16 SFO ordninger i Larvik. De er knyttet til skoler med barnetrinn. Ansvarlige enheter: Oppvekst nordøst, Oppvekst sentrum og Oppvekst sørvest 1 Tjenestebeskrivelser: Tjenestebeskrivelse/ Antall brudd brukergaranti Skolefritidsordning SFO 0 Kommentar: oppfølging og konsekvenser 2 Innsatsområder - prioriterte utviklingstiltak i perioden: Innsatsområde 1: Styrket samarbeid faglig og organisatorisk mellom skole og SFO Kommunestyret vedtok i april de nye vedtektene om SFO. Disse vedtektene sikrer et tydeligere samarbeid mellom skole og SFO ved at SFO-leder blir en av skolens teamledere. Dette vil føre til mer samarbeid og felles planlegging mellom skole og SFO. Rektor er i vedtektene definert som leder av SFO. Dette er i tråd med Opplæringsloven. 4 Økonomi: Netto rammer drift (tall i 1000 kr): Periodisert budsjett Regnskap Avvik hittil Årsbudsjett Prognose etter korrigerende tiltak Sum rapporteringsområde Fellesområdet SFO Oppvekst nordøst Oppvekst sentrum Oppvekst sørvest Avvik Forklaring til tabell: «Periodisert budsjett» viser hvor stor del av det totale årsbudsjettet som er periodisert frem til «Regnskap» viser hva som er bokført i kommunens regnskap pr «Avvik hittil» viser avviket mellom regnskap og periodisert budsjett Store avvik hittil i år betyr ikke nødvendigvis store budsjettavvik ved utgangen av året. Periodisert budsjett er et veiledende budsjett som virksomheten kan benytte i sin økonomistyring. Eksempelvis kan inntekter som var forutsatt bokført i april (budsjett i april) bli forsinket. Når slike inntekter først blir bokført i mai, kan dette føre til store avvik i perioden «Avvik hittil», mens det på årsbasis vil jevne seg ut. Det er ikke uvanlig at slike forskyvninger oppstår i forbindelse med refusjonsinntekter og statlige tilskudd. Rådmannen har fokus på estimert resultat ved årets slutt. Avvik mellom Prognose og Årsbudsjett viser hvilke forventninger rådmannen har til årets resultat basert på den kunnskap man har på nåværende tidspunkt. 5 Økonomikommentarer: SFO er i økonomisk balanse. Tertialrpport 2013/1 Side 32

34 2.9 Opplæring for voksne Består i hovedsak av: Norskskolen, Voksenopplæringen, Verket og Mor-barn gruppe Ansvarlige enheter: Larvik læringssenter 1 Tjenestebeskrivelser: Tjenestebeskrivelse/ Antall brudd brukergaranti Logopedtjenester 0 Undervisning ved Norskskolen 0 Voksenopplæring 0 Verket 0 Kommentar: oppfølging og konsekvenser 2 Innsatsområder - prioriterte utviklingstiltak i perioden: Innsatsområde 1: Få til en samlokalisering for å effektivisere drift samt gi et bedre og mer helhetlig tjenestetilbud til målgruppa. Det vurderes kontinuerlig alternative lokaler. Innsatsområde 2: Øke samarbeidet med næringslivet både i forhold til utplasseringer og kurs, og øke variasjonen og fleksibiliteten og mulighetene i kurstilbudene ved Larvik læringssenter i henhold til kompetansebehovet i Larvik. For å nå dette målet har enheten i samarbeid med NAV søkt og mottatt prosjektmidler fra IMDI til et prosjekt kalt «Utdanning for arbeid». En erfarer at det er et stort behov for å få økt fagkompetansen til deltakerne for at de skal få et varig arbeid. Det settes nå ned en arbeidsgruppe rundt prosjektet med deltakere fra arbeidslivet, fylket og NAV samt fra Larvik læringssenter for å se på muligheter for å effektivisere utdanningsløp for voksne som leder til en kompetanse Larvikssamfunnet har behov for. Nettbasert undervisning: Norskskolen erfarer økende etterspørsel både fra deltakere og fra næringslivet om tilpassede norskkurs på nett. Norskskolen er en av tre skoler i landet som tilbyr nettbasert undervisning. Mange av deltakerne er i et arbeid som krever reise, eller jobber i perioder, og denne studieformen gir større fleksibilitet. Det tilbys også norsk på høynivå med en kombinasjon av nettlærer og samlinger hver 14. dag. Disse kursene er hovedsakelig betalingskurs. Basiskompetanse for arbeidslivet (BKA): Voksenopplæringa har videreført samarbeidet med prosjektet TOPP utdanning av helsefagarbeider i omsorgstjenesten - og mottatt prosjektmidler til dette arbeidet. I tillegg har avdelingen i igangsatt et BKA-samarbeid med LKE om kompetanseheving av renholdsarbeidere. Det er også søkt om forprosjekter innen for BKA-satsningen i samarbeid med eksterne samarbeidspartnere, og svar forventes på dette innen utgangen av juni. Tertialrpport 2013/1 Side 33

35 4 Økonomi: Netto rammer drift (tall i 1000 kr): Periodisert budsjett Regnskap Avvik hittil Årsbudsjett Prognose etter korrigerende tiltak Sum rapporteringsområde Avvik Forklaring til tabell: «Periodisert budsjett» viser hvor stor del av det totale årsbudsjettet som er periodisert frem til «Regnskap» viser hva som er bokført i kommunens regnskap pr «Avvik hittil» viser avviket mellom regnskap og periodisert budsjett Store avvik hittil i år betyr ikke nødvendigvis store budsjettavvik ved utgangen av året. Periodisert budsjett er et veiledende budsjett som virksomheten kan benytte i sin økonomistyring. Eksempelvis kan inntekter som var forutsatt bokført i april (budsjett i april) bli forsinket. Når slike inntekter først blir bokført i mai, kan dette føre til store avvik i perioden «Avvik hittil», mens det på årsbasis vil jevne seg ut. Det er ikke uvanlig at slike forskyvninger oppstår i forbindelse med refusjonsinntekter og statlige tilskudd. Rådmannen har fokus på estimert resultat ved årets slutt. Avvik mellom Prognose og Årsbudsjett viser hvilke forventninger rådmannen har til årets resultat basert på den kunnskap man har på nåværende tidspunkt. 5 Økonomikommentarer: Samlet for ansvarsområdene under voksenopplæring vil 2013, slik prognosen er nå, gi balanse i drifta. Voksenopplæringa har fått inntekter i april som genererer utgifter ut året (BKA-midler). Det er også noe merinntekter på en bruker på NAV og brukere fra Lardal som ikke generer merutgifter. Usikkert hva årsresultatet her blir samlet for VO, men ingen overskridelse. Prognosen for Norskskolen er samlet noe merforbruk på lønnskostnadene (januar lønn lå lavt), mens inntektsanslagene blir omtrent som budsjettert. Endrede rutiner på refusjoner fra staten gjør at avdelingen har fått store deler av refusjonene tidligere. Noe av dette er omperiodisert, men det gjenstår noe. Forventede refusjonskrav fra andre kommuner kommer seinere enn periodisert budsjettert. Prognosen viser at Norskskolen samlet er i balanse i Verket har et etterslep på inntekter til blant annet kafedrift. Fargespill bidrar også noe til merforbruket. Det er ikke grunnlag i Verkets budsjett til videre drift av Fargespill etter Tertialrpport 2013/1 Side 34

36 2.10 Barneverntjenester Består i hovedsak av: Tjenester til barn og unge i hjemmet, 0-18 år Tjenester til barn og unge utenfor hjemmet, 0-18 år Tjenester til ungdom i ettervern, år Boliger til enslige, mindreårige flyktninger Vertskommune for barneverntjenester i Lardal kommune Ansvarlige enheter: Barneverntjenesten 1 Tjenestebeskrivelser: Tjenestebeskrivelse/ brukergaranti Barneverntjenester Antall brudd 3 på gjennomført undersøkelse Omsorg og ettervern 0 Kommentar: oppfølging og konsekvenser 1 brudd: 1 dag over tiden 1 brudd: dager over 1 brudd: søkt om forlengelse ikke medhold Følges opp med å kvalitetssikre rutiner og sørge for tilstrekkelig saksbehandlerressurs 2 Innsatsområder - prioriterte utviklingstiltak i perioden: Innsatsområde 1: Høy kvalitet på saksbehandling og gode rutiner for internkontroll og oppfølging av nyansatte. Saksbehandlerne skal få tett oppfølging, faglig støtte og veiledning av teamleder og barnevernleder. Gjennomført intern organisasjonsendring, faste oppfølgingsmøter og ressursgruppe i særlig vanskelige saker. Rutinehåndboka skal gjennomgås, oppdateres og rutiner implementeres. Arbeidet er igangsatt, det er avsatt 25 % stillingsressurs til arbeidet. Teamlederne og barnevernleder deltar i evalueringsnettverket i regì av KS for å kvalitetssikre tiltaksplaner og systematisk evaluere barneverntiltakene. Det jobbes med implementering av nye rutiner. Utarbeide plan for kompetanseheving. I gang, søkt eksterne midler til kompetanseheving. Styrke internkontrollen ved å etablere en beredskapsplan for å unngå lovbrudd og et system for avviksrapportering. Arbeidet er i gang. Ta i bruk rutiner for oppfølging av nyansatte. Rutiner gjennomgått, de følges opp. Deltar i prosjektet «helhetlig barnevern» på fylket for å bedre samarbeidet mellom kommunene og bufetat. Deltakelse i delprosjekter. Innsatsområde 2: Et arbeidsmiljø preget av arbeidsglede og trygghet. Iverksette en prosess i hvert team for å komme frem til tiltak som kan støtte opp under et energìgivende arbeidsmiljø. Prosessen er i gang. Klimaundersøkelsen viste gode resultater, sykefraværet er redusert. Sikre informasjonsflyt ved å ta i bruk nye metoder. Dette er under planlegging. Barnevernleder og staben er tilgjengelig for saksbehandlerne. Tilbud om sosiale aktiviteter. En kurs- og velferdskomitè arbeider med tilbud. Det er tilbud om veiledning ved behov. Et team har fått veiledning. Tertialrpport 2013/1 Side 35

37 Innsatsområde 3: Finne gode løsninger i samarbeid med brukerne og deres nettverk. Invitere familie, nettverk og samarbeidspartnere til startmøter i oppstart av en undersøkelse. 15 startmøter gjennomført. Ta i bruk familieråd (utnytte ressursene i det private nettverket) som metode i undersøkelsessaker. 6 søknader sendt Bufetat. 1 sak startet opp. Ta i bruk rutine/mal som kvalitetssikrer at alle barn får anledning til å fortelle om sin opplevelse og sine behov. Rutinen er etablert. Samarbeid med brukerrådet. Avholdt møte med leder av brukerrådet og ledelse i barneverntjenesten. Tverrfaglig samarbeid; delta i det tverrfaglige «familierådet» i familiesentrene. Fast ukentlig deltakelse. Innsatsområde 4: Etablere ressurssenter for ungdom som et kvalitativt bra tilbud. Gi tilbud til ungdom i ressurssenteret. 6 ungdommer har fått et hybeltilbud, 5 som bor i egen hybel får oppfølging fra ressurssenteret, 4 har benyttet korttidsplassen. Etablere rutiner som sikrer god drift av ressurssenteret. Tilbudet er i god drift. Tilby råd og veiledning til fosterforeldre. 3 familier har fått tilbud. Kurstilbud til ungdom. Jobbsøkerkurs for ungdom, beboere og ungdom i ettervern er gjennomført. 4 Økonomi: Netto rammer drift (tall i 1000 kr): Periodisert budsjett Regnskap Avvik hittil Årsbudsjett Prognose etter korrigerende tiltak Sum rapporteringsområde Avvik Forklaring til tabell: «Periodisert budsjett» viser hvor stor del av det totale årsbudsjettet som er periodisert frem til «Regnskap» viser hva som er bokført i kommunens regnskap pr «Avvik hittil» viser avviket mellom regnskap og periodisert budsjett Store avvik hittil i år betyr ikke nødvendigvis store budsjettavvik ved utgangen av året. Periodisert budsjett er et veiledende budsjett som virksomheten kan benytte i sin økonomistyring. Eksempelvis kan inntekter som var forutsatt bokført i april (budsjett i april) bli forsinket. Når slike inntekter først blir bokført i mai, kan dette føre til store avvik i perioden «Avvik hittil», mens det på årsbasis vil jevne seg ut. Det er ikke uvanlig at slike forskyvninger oppstår i forbindelse med refusjonsinntekter og statlige tilskudd. Rådmannen har fokus på estimert resultat ved årets slutt. Avvik mellom Prognose og Årsbudsjett viser hvilke forventninger rådmannen har til årets resultat basert på den kunnskap man har på nåværende tidspunkt. 5 Økonomikommentarer: Pr april melder enheten om balanse hittil og på årsbasis, med de usikkerhetsmomenter som kan oppstå knyttet til akuttiltak. Tertialrpport 2013/1 Side 36

38 2.11 Helsesøstertjenester og PP-tjenester Består i hovedsak av: Helsesøstertjenester: Helsestasjon Skolehelsetjeneste (med videregående skole) Smittevern Åpen barnehage med mødregrupper Home-Start familiekontakten Larvik PP-tjenester: PP-tjenester Psykologtjenester Ansvarlige enheter: Barne- og ungdomstjenesten 1 Tjenestebeskrivelser: Tjenestebeskrivelse/ brukergaranti Helsestasjon for ungdom Antall brudd Tjenesten har hatt redusert tilgjengelighet pga sykdom Helsesøstertjenester 0 Mødregrupper 0 Pedagogisk psykologisk tjeneste Psykologtilbud i Familiesentrene 0 RUS-kontakt 0 Åpen barnehage 0 Kommentar: oppfølging og konsekvenser Vikar er satt inn. 1 Saken skulle vært startet innen 3 måneder. Den har gått over fristen for oppstart, men startes i løpet av mai. 2 Innsatsområder - prioriterte utviklingstiltak i perioden: Innsatsområde 1: Rett hjelp til rett tid - redusert saksbehandlingstid i PP-tjenesten Samarbeidsprosjekt oppvekst PPT: Økt tilpasset opplæring Redusere omfang av utredning før sakkyndig vurdering Gjennomgang og vurdering av utredningsrapporter og sakkyndige vurderinger v / avdelingsleder Utarbeide tiltakslister for sakkyndige vurderinger Gjennomgang av rutiner for avslutning av saker Større felles fokus på fordelingslista uavhengig av team Drøfte og beslutte bruk av faste dager på skolene Prioritere samarbeidsmøter og ansvarsgruppemøter på våren (framfor høsten) med tanke på sakkyndighet Drøfte og gjennomføre rutiner for overføringsmøter mellom barnehage - skole og barneskole - ungdomsskole Status saksbehandlingstid: Antall henviste i 2013: 79 Overheng fra 2012: 51 Startet i 2013: 105 Antall på fordelingslista den : 25 Antall som har fått sakkyndig vurdering pr. 1.tertial: 35 Gjennomsnittlig saksbehandlingstid på de 35 sakene er 2,2 måneder Videreføre samarbeidsprosjektet mellom skole og PPT, planlegge høst Tertialrpport 2013/1 Side 37

39 Innsatsområde 2: Tidlig innsats for psykisk helse Videreføre forskningsprosjektet KVIK (kartleggingsverktøy i kommunehelsetjenesten) i helsestasjonen. Det er planlagt en kompetanseheving for helsesøstre innen en metode (COS-P) om tidlig tilknytning og samspill. Familiesenterpsykologene gir opplæring i barnehagene. Pilotprosjekt med tema foreldre-barn samspill/trygghetssirkelen (COS-P) er gjennomført i Ulåsen barnehage. Home-Start familiekontakten Larvik skal gi tilbud til småbarnsfamilier med belastninger. 8 familier har fått tilbud. Tett oppfølging av barn på helsestasjonen. 92 % har vært på helsestasjonen minimum 7 ganger første leveår. Hjemmebesøk til nyfødte prioriteres. 112 familier har fått hjemmebesøk, 91,2 % av alle nyfødte. Tidlig tverrfaglig innsats ved bekymring for et barns utvikling eller omsorgssituasjon.13 barn har fått tverrfaglig oppfølging etter 4 års kontrollen. Tilbud om helseundersøkelse i 1.klasse. 203 barn har fått 1.klasse-samtale; foreldre og barn er tilstede. Lavterskel psykologtilbud til barn og unge. Psykologtjenester er tilgjengelige, kort ventetid (innen 2-4 uker). Språkstimulerende aktiviteter i åpen barnehage. Tilbud til barn og unge som har foreldre med psykisk lidelse. Gjennomført gruppetilbud, CU2 til barn og ungdom. Ta i bruk mestringsverktøy i møte med barn og unge med psykiske vansker. Psykologisk førstehjelp brukes i skolehelsetjenesten. Samarbeid mellom skole og skolehelsetjeneste om tiltak rettet mot psykisk helse i skolen. Arbeidsgruppe gjennomgår programmet i skolehelsetjenesten. Samarbeidsprosjekt hvor representanter fra Omsorgstjenesten for funksjonshemmede, Barneverntjenesten, helsesøstertjenesten og psykologtjenester deltar. Mål: Styrke det målrettede forebyggende arbeidet for å sikre tilstrekkelig god og trygg omsorg for spe- og småbarn i spesielt sårbare livssituasjoner. Innsatsområde 3: Foreldreveiledning Veiledning i tidlig samspill foreldre og barn. 2 foreldreveiledningskurs til foreldre med førskolebarn (COS-P). Veiledning til minoritetsspråklige foreldre. 1 foreldreveiledningskurs til polske foreldre (VÅRS). Opplæring av nye veiledere i ICDP-programmet for minoritetsspråklige foreldre. Veiledning i samspill og oppdragelse til småbarnsforeldre. 1 foreldreveiledningskurs til småbarnsforeldre (VÅRS). Tilgjengelig individuell veiledning på helsestasjonen og av familiesenterpsykologene. Tilbud til foreldre med barn som har språkvansker. Gjennomført et kurs «foreldre som ressurs» til 8 foreldrepar. Tilbud om veiledning ved overvekt hos barn, pilotprosjekt ved 4 skoler. Innsatsområde 4: Familiesenter inn i nye Mesterfjellet skole Sentrum familiesenter planlegger innflytting i ny Mesterfjellet skole. Tertialrpport 2013/1 Side 38

40 4 Økonomi: Netto rammer drift (tall i 1000 kr): Periodisert budsjett Regnskap Avvik hittil Årsbudsjett Prognose etter korrigerende tiltak Sum rapporteringsområde Helsesøstertjenesten PP-tjenesten Avvik Forklaring til tabell: «Periodisert budsjett» viser hvor stor del av det totale årsbudsjettet som er periodisert frem til «Regnskap» viser hva som er bokført i kommunens regnskap pr «Avvik hittil» viser avviket mellom regnskap og periodisert budsjett Store avvik hittil i år betyr ikke nødvendigvis store budsjettavvik ved utgangen av året. Periodisert budsjett er et veiledende budsjett som virksomheten kan benytte i sin økonomistyring. Eksempelvis kan inntekter som var forutsatt bokført i april (budsjett i april) bli forsinket. Når slike inntekter først blir bokført i mai, kan dette føre til store avvik i perioden «Avvik hittil», mens det på årsbasis vil jevne seg ut. Det er ikke uvanlig at slike forskyvninger oppstår i forbindelse med refusjonsinntekter og statlige tilskudd. Rådmannen har fokus på estimert resultat ved årets slutt. Avvik mellom Prognose og Årsbudsjett viser hvilke forventninger rådmannen har til årets resultat basert på den kunnskap man har på nåværende tidspunkt. 5 Økonomikommentarer: Pr april melder enheten om balanse hittil og på årsbasis. Tertialrpport 2013/1 Side 39

41 2.12 Boligforvaltning Består i hovedsak av: Boligkontoret, Boligsosialt utviklingsprogram Ansvarlige enheter: Samfunnskontakt og bibliotek og sentraladministrasjonen 1 Tjenestebeskrivelser: Tjenestebeskrivelse/ brukergaranti Tjenestetilbudet i Samfunnskontakt Antall brudd 0 Kommentar: oppfølging og konsekvenser 2 Innsatsområder - prioriterte utviklingstiltak i perioden: Innsatsområde 1: Økt forebygging og bekjempelse av bostedsløshet 1. Alle leietakere kan bli boende i eksisterende bolig ved at de blir innkalt og undertegner nedbetalingsavtale med avtalegiro dersom de skylder husleie for 2 mnd. Resultat: ca 98 % er innkalt. 2. Alle som har hatt restanser to ganger innkalles til samtale om trekk i trygd/lønn. Resultat: ca 98 % innkalt. 3. Bostedsløse prioriteres ved tildeling av bolig såfremt det er egnet bolig ledig. Utført. 4. Melde fra om behovet for egnede boliger til bostedsløse. Utført. 5. Refinansiering av boliggjeld for 10 husstander ved hjelp av Startlån og/eller tilskudd slik at de ikke mister bolig. Resultat: 4 husstander har fått refinansiering. Innsatsområde 2: Økt boligsosial kompetanse i kommunen Det er gjennomført 6 kompetanseprosjekter i Larvik kommune: Disse er evaluert i styringsgruppen for det boligsosiale utviklingsprogrammet og tiltak implementeres. 1. Boligsosialt arbeid med flyktninger og innvandrere. 2. Boligsosialt arbeid for ungdom med rusvansker og dårlig psykisk helse. 3. Fra leie til eie. Utvikling av saksbehandlermal for Larvik kommune. 4. Økt forebygging og bekjempelse av bostedsløshet. 5. Boligsosialt arbeid i Boligkontoret. 6. Tverrfaglig oppfølging av ungdom. NAVs erfaringer fra Ungdomsutvalget. Innsatsområde 3: Økt boligsosial aktivitet i kommunen kommunale leietakere motiveres til kjøp. Resultat: 2 leietakere. 2. Alle som søker kommunal bolig eller forlengelse av leiekontrakt og har økonomi til å kjøpe, får tilbud om startlån og avslag på søknad om bolig. Utført, 8 søkere fått lån. 3. Det er startet et eget prosjekt for oppfølging av barnefamilier som bor i uegnet bolig. 4. For å bedre rutiner og bli mer effektive i anskaffelsen av boliger er det gjennomført en LEANprosess mellom Boligkontoret, NAV og regnskapskontoret. 5. For å bli bedre til å bosette flyktninger og anskaffe egnede boliger til dette formålet er det gjennomført en LEANprosess mellom Boligkontoret og NAV, introduksjonsprogram. 6. Anbefalingene fra kompetanseprosjektene i innsatsområde 2 implementeres i drift. Tertialrpport 2013/1 Side 40

42 Innsatsområde 4: Flere nye boliger fremskaffes 1. 5 omsorgsboliger (LKBS) med ambulant oppfølging av beboerne, er under tildeling omsorgsboliger (LKE) med bemanning er klare for innflytting medio mai småhus (LKE) er ferdig regulert på to områder. 4. Detaljregulering for Guriskogen (LKE) ivaretar muligheten for bygging av rimelige boliger i kommunal regi omsorgsboliger (LKE) med ambulant oppfølging er under bygging. 6. Den sentrale bestillerfunksjonen har løpende kontakt med LKE, og boliger for ulike formål er i bestilling. 7. Planprogrammet for rullering av kommuneplanens arealdel og den kommende boligplanen har felles styringsgruppe og planprogrammet samkjøres. 4 Økonomi: Netto rammer drift (tall i 1000 kr): Periodisert budsjett Regnskap Avvik hittil Årsbudsjett Prognose etter korrigerende tiltak Sum rapporteringsområde Sentraladministrasjonen Samfunnskontakt og bibliotek Avvik Forklaring til tabell: «Periodisert budsjett» viser hvor stor del av det totale årsbudsjettet som er periodisert frem til «Regnskap» viser hva som er bokført i kommunens regnskap pr «Avvik hittil» viser avviket mellom regnskap og periodisert budsjett Store avvik hittil i år betyr ikke nødvendigvis store budsjettavvik ved utgangen av året. Periodisert budsjett er et veiledende budsjett som virksomheten kan benytte i sin økonomistyring. Eksempelvis kan inntekter som var forutsatt bokført i april (budsjett i april) bli forsinket. Når slike inntekter først blir bokført i mai, kan dette føre til store avvik i perioden «Avvik hittil», mens det på årsbasis vil jevne seg ut. Det er ikke uvanlig at slike forskyvninger oppstår i forbindelse med refusjonsinntekter og statlige tilskudd. Rådmannen har fokus på estimert resultat ved årets slutt. Avvik mellom Prognose og Årsbudsjett viser hvilke forventninger rådmannen har til årets resultat basert på den kunnskap man har på nåværende tidspunkt. 5 Økonomikommentarer: Pr april melder enheten om balanse hittil og på årsbasis. Tertialrpport 2013/1 Side 41

43 2.13 Kultur Består i hovedsak av: Bibliotek Kulturskole Idrett Fritid Øvrig kultur Ansvarlige enheter: Kultur, idrett og fritid og Samfunnskontakt og bibliotek 1 Tjenestebeskrivelser: Tjenestebeskrivelse/ brukergaranti Kommunale lokaler, idretts- og Antall brudd svømmehaller Kulturskolen 0 Larvik bibliotek 0 Støttekontakt 0 Tilrettelagt kulturtilbud til mennesker med fysisk/psykisk funksjonshemming Tilrettelagt kulturtilbud til mennesker med psykiske lidelser Tilskudd til kultur-, idretts og fritidsformål Kommentar: oppfølging og konsekvenser 2 Innsatsområder - prioriterte utviklingstiltak i perioden: Innsatsområde 1: Øke attraktiviteten til Larvik bibliotek Øke antall arrangement: 10 dag- og kveldsarrangement for voksne. Tema- og forfatterkvelder + månedlig arrangement med litteraturformidling. Arrangementene har vært godt besøkt. 10 dag-arrangement for barn i form av teater og eventyrstunder. Alle 3. klassingene i Larvik har vært på bibliotekbesøk. Ansatte reiser ut til barnehager som ikke kan komme til biblioteket, og deltar på foreldremøter ute på skoler og i barnehager på kveldstid. Markedsføring: Biblioteket har økt aktiviteten på egne nettsider, Facebook og Instagram. En har gått aktivt ut og vervet nye «venner» og «følgere». Lokalene: Anskaffelse av nytt lydanlegg og tilrettelagt for demping av lys. Tertialrpport 2013/1 Side 42

44 Innsatsområde 2: Øke aktiviteten blant barn og unge som selv ikke finner fram til de organiserte og uorganiserte tilbudene 1. Aktiv Larvik ble igangsatt høsten Tiltaket har i denne perioden fokusert på unge som kan delta gratis på ulike aktiviteter som idrettslag og foreninger tilbyr. Tiltaket er et samarbeidsprosjekt mellom Vestfold fylkeskommune, Vestfold idrettskrets, Larvik idrettsråd og kommunen. Evalueres høsten (KDP for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv , handlingsplanen) 2. Øremerke tilskudd til eventuelle søknader om spesielle tiltak som er relevant for målet om fysisk aktivitet for alle i henhold til gjeldende retningslinjer for tilskudd til lag og foreninger. 3. Tilrettelegge og gjennomføre tiltak for å få flere uorganiserte ungdommer med i UKM. 4. Kulturskoletimen i klasse er utredet. 5. Kulturskoletimen gjennomføres i klasse fra skoleårets start 2013 med statlig finansiering. 6. Avdeling Fritid vil i samarbeid med Larvik Turn ha oppstart av et Unified håndball lag i uke 17 for alderen 16 år og oppover. 7. Følge opp og tilpasse aktiviteter på Fabrikken etter forespørsler fra ungdommen og behov. 8. Tilrettelegge for sommeråpent på Fabrikken. 9. Planlegge Opplevelsesuken for ungdomsskole elever i uke 26 som et sommerferietiltak. 10. Markedsføre Opplevelsesuken ut i skolene og til helsesøstre som kan innstille til friplasser. 11. Det gis tilskudd til frivillige lag og organisasjoner som har sommeraktiviteter for barn og unge. Innsatsområde 3: Sikre at aktivitet og anlegg er tilpasset de ulike gruppers behov og ønsker, særlig de som i dag driver lite idrett og friluftsliv 1. Arbeidet med å rehabilitere Farrishallen er igangsatt. Rehabilitering av øvrige kommunale idrettsanlegg vurderes fortløpende og i samarbeid med LKE basert på klassifiseringsrapport. 2. Avklaring om Stavern idrettspark fase 2 og 3 og reguleringsplanen for dette området, samt kjøp av tomt/fremtidig leie av Skifte Eiendom er igangsatt. 3. Etablering midlertidig BMX-bane (sykkel) på Lovisenlund Skatepark er igangsatt. Avklare videre fase 1, 2 og 3 på samme område. 4. Utrede områdene på dagens E-18 Bommestad-Farriseidet som blir frigitt til fysisk aktivitet og friluftsliv er under arbeid. 5. Utarbeidet rom- og funksjonsprogram for ny flerbrukshall på nye Torstvedt skole. 6. Kvalitetssikret uteområder på ny Mesterfjellet skole i samarbeid med KFU, skoleledelsen og LKE. 7. Arbeidet med å tilrettelegge eksisterende fasiliteter for kampsport m.fl. i Mesterfjellet tilfluktsrom- Mester n er startet opp. Leieavtale med LKE forventes avklart i løpet av våren. 8. Fulgt opp og har et samarbeid med lag og foreninger som ønsker egen anleggsutvikling, herunder Stag sportsklubb (turnhall), Fram IF (kunstis), Nanset IF (hopp og bmx), Kvelde vannskisportklubb (vannskisportanlegg Brunlanes), Tjølling IF (kunstgressbane), Sporty IF og Hedrum IL (tilpasning i Bommestadhallen). Øvrige lag og foreninger gjennomført i forbindelse med spillemiddelsøknader. 9. Sikring av areal til idrettsformål i kommunens arealdel i dialog med PBGL og idrettslag. Innsatsområde 4: Styrke frivillige lag og foreninger, utvikle organisasjonsform og øke aktivitet og deltagelse 1. Oppstart av arbeidet med å etablere en arbeidsgruppe som ser på et mulig anleggsfond som lag og foreninger kan benytte seg av til rehabilitering og bygging av anlegg (KDP for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv , handlingsplanen) 2. Avholdt informasjonsmøte med lag og foreninger innenfor kultur og idrett. 3. Avholdt informasjonsmøte og kurs med innvandrergrupper i etablering av foreninger. 3 Strategidokumentets vedtak inneholder følgende endringer i tjenester og økonomi for 2013: Ballbinge i Kvelde i 2012, reduksjon kr fra 2013, iht strategidokument Anlegget er ferdigstilt og midlene er utbetalt. Tilskudd Tollerodden, redusert i 2012, økes igjen fra 2013 med kr iht strategidokument Tilskudd er utbetalt. Økt satsing på kulturskoletilbud, fra Statsbudsjettet Kulturskoletimen som er finansiert av staten er et gratis, kulturskoletilbud i skoletida for alle elever i klasse som gjennomføres av kulturskolen. Prosjektet er utredet og vil bli gjennomført i henhold til regjeringas forutsetninger, med oppstart høsten Tertialrpport 2013/1 Side 43

45 Endring tjenester innenfor KIF, andel «Annen kultur», reduksjon kr Reduksjon fordelt på ulike driftsposter. Aktivitet tilpasses. Endring tjenester innenfor KIF, andel «Idrett», reduksjon kr Reduksjonen er fordelt ved å avslutte samarbeidet om Borgen fylkesanlegg, naturis på Frambanen samt klubbdrift idrettslag og foreninger. Endring tjenester innenfor KIF, andel «Kulturskolen», reduksjon kr Reduksjonen har ført til en reduksjon i tilbudet, igangsatt fra vinteren Øke inntektene ved kulturskolen og idrettshallene, økt inntekt kr Økte satser er innført fra Vestfoldmuseene, tilskudd inflasjonsjusteres, økt ramme kr Justert tilskudd utbetalt. Bidrag fra Studio Nille til husleie, økt inntekt kr Saken er under arbeid. Avklaring før høst Avvikle deltagelse i Vestfoldfestspillene fra 2014 Under utarbeidelse. Vedtak fattes høst Økonomi: Netto rammer drift (tall i 1000 kr): Periodisert budsjett Regnskap Avvik hittil Årsbudsjett Prognose etter korrigerende tiltak Sum rapporteringsområde KIF: Kulturskolen KIF: Øvrig kultur Samfunnskontakt: Bibliotek KIF: Idrett og friluftsliv KIF: Fritid Avvik Forklaring til tabell: «Periodisert budsjett» viser hvor stor del av det totale årsbudsjettet som er periodisert frem til «Regnskap» viser hva som er bokført i kommunens regnskap pr «Avvik hittil» viser avviket mellom regnskap og periodisert budsjett Store avvik hittil i år betyr ikke nødvendigvis store budsjettavvik ved utgangen av året. Periodisert budsjett er et veiledende budsjett som virksomheten kan benytte i sin økonomistyring. Eksempelvis kan inntekter som var forutsatt bokført i april (budsjett i april) bli forsinket. Når slike inntekter først blir bokført i mai, kan dette føre til store avvik i perioden «Avvik hittil», mens det på årsbasis vil jevne seg ut. Det er ikke uvanlig at slike forskyvninger oppstår i forbindelse med refusjonsinntekter og statlige tilskudd. Rådmannen har fokus på estimert resultat ved årets slutt. Avvik mellom Prognose og Årsbudsjett viser hvilke forventninger rådmannen har til årets resultat basert på den kunnskap man har på nåværende tidspunkt. 5 Økonomikommentarer: Rapporteringsområdet er i balanse og har ingen signaler på endringer i forhold til estimert årsresultat. Kulturskolen har en særdeles stram økonomi, spesielt innenfor aktiviteter i de kommunale barnehagene, men tiltak er igangsatt og vil bli fulgt opp. Iht KST 029/13 foreslås tilskudd til Skagerak Film AS for filmatisering av Jørn Lier Horsts krimbøker, kr Overføring til Vestfoldmuseene: Rammen for tilslkudd til Vestfoldmuseene er lagt for lavt. Det foreslås en økning med kr Overføring til Vestfold fylkeskommune for dekning av andel negativ egenkapital i Larvik Arena IKS, det foreslås en økning i rammen på kr Tertialrpport 2013/1 Side 44

46 2.14 Dag- og aktivitetstilbud Består i hovedsak av: Dag- og aktivitetstilbud for mennesker med funksjonshemning med vedtak Dag- og aktivitetstilbud for mennesker med rus og psykiske lidelser Dagsenter for eldre med vedtak Eldresenter Trenings- og aktivitetstilbud ved Presteløkka Ansvarlige enheter: Arbeid og Kvalifisering (AoK), Omsorgstjenesten Sentrum, Omsorgstjenesten Nordøst og Omsorgstjenesten Sørvest. 1 Tjenestebeskrivelser: Tjenestebeskrivelse/ Antall brudd brukergaranti Arbeid og kvalifisering 0 Kommentar: oppfølging og konsekvenser 2 Innsatsområder - prioriterte utviklingstiltak i perioden: Innsatsområde 1: Øke antall aktivitetsplasser i privat / offentlig virksomhet Utvidet kontakt med næringslivet og finansiering av bonuslønn. Det er etablert til sammen 19 plasser av denne typen på nåværende tidspunkt. Innsatsområde 2: Etablere flere organiserte gruppeaktiviteter Det er ikke etablert flere organiserte gruppeaktiviteter så langt i Innsatsområde 3: Etablere forebyggende helseteam for eldre Teamet er ikke etablert så langt i Det er ikke økonomisk grunnlag til å finansiere tiltaket fra overførte samhandlingsmidler som forutsatt, slik utviklingen er i forhold til kommunens medfinansieringskostnader i Innsatsområde 4: Utvide antall dagsenterplasser for demente Omsorg Sørvest har ikke utvidet antall dagsenterplasser for demente i løpet av 1. tertial. Omsorgstjenesten utreder og søker stimuleringstilskudd for å etablere allaktivitetshus for demente på Kveldsol. Pårørende og frivillige er viktige medspillere i utviklingen. Innsatsområde 5: Utvide antall plasser for personer med behov for ressurskrevende tjenester AoK Arealer er mulige å frigjøre/ta i bruk ved Rødbøl skole. Refusjon for ressurskrevende tjenester vil dekke mesteparten av kostnadene, men egenandelen (ca 1 mill kr for de som ikke har diagnose psykisk utviklingshemning og ca 1,6 mill kr for de som har slik diagnose pr år totalt for tjenester som gis) må dekkes innenfor tildelte rammer. Dette er særlig krevende i forbindelse med avsluttet skolegang som gjerne skjer i juni. Enkelte når da ikke opp til egenandelen i løpet av det kalenderåret. Tiltaket er først aktuelt i forbindelse med inntaket fra videregående skole til høsten. Omsorg Sørvest - har ikke utvidet antall dagsenterplasser for personer med behov for ressurskrevende tjenester i løpet av 1. tertial. Tertialrpport 2013/1 Side 45

47 3 Strategidokumentets vedtak inneholder følgende endringer i tjenester og økonomi for 2013: Tjenesteinndeling felles for helse og omsorg, 7 enheter. Reduksjon kr Tiltaket knytter seg til opprettelse av Tjenestekontor. Prosjektet er i rute. Ansettelsesprosess er gjennomført. Planlagt oppstart av Tjenestekontoret er 19. august. Innsparingen starter ikke før kontoret har startet opp. Opphør kantinedrift i F7 drevet av AoK. Reduksjon kr Kantina er fortsatt i drift. Denne finansieres via et et spleiselag mellom AoK og administrasjonen i F7. Ny og selvfinansiert drift vil være i gang fra høsten AoK og OMFU samordna drift. Reduksjon kr Er i prosess vedrørende ulike tiltak, enhetene tilpasser seg rammen. 4 Økonomi: Netto rammer drift (tall i 1000 kr): Periodisert budsjett Regnskap Avvik hittil Årsbudsjett Prognose etter korrigerende tiltak Sum rapporteringsområde Produksjonskjøkken Vaskeri Fellesområde PLO Omsorg nordøst Omsorg sørvest Omsorg sentrum Dnas Arbeid og kvalifisering Avvik Forklaring til tabell: «Periodisert budsjett» viser hvor stor del av det totale årsbudsjettet som er periodisert frem til «Regnskap» viser hva som er bokført i kommunens regnskap pr «Avvik hittil» viser avviket mellom regnskap og periodisert budsjett Store avvik hittil i år betyr ikke nødvendigvis store budsjettavvik ved utgangen av året. Periodisert budsjett er et veiledende budsjett som virksomheten kan benytte i sin økonomistyring. Eksempelvis kan inntekter som var forutsatt bokført i april (budsjett i april) bli forsinket. Når slike inntekter først blir bokført i mai, kan dette føre til store avvik i perioden «Avvik hittil», mens det på årsbasis vil jevne seg ut. Det er ikke uvanlig at slike forskyvninger oppstår i forbindelse med refusjonsinntekter og statlige tilskudd. Rådmannen har fokus på estimert resultat ved årets slutt. Avvik mellom Prognose og Årsbudsjett viser hvilke forventninger rådmannen har til årets resultat basert på den kunnskap man har på nåværende tidspunkt. 5 Økonomikommentarer: Avviket ved AoK er marginalt. Enheten beregner å motta mer i refusjon for ressurskrevende tjenester enn forhåndsprognosen tilsier, dette vil gi en mulighet for å dekke inn mesteparten av kostnadene for de nye brukerne som søker seg inn til høsten og som har lovmessig rett til et tilbud. Totalbildet av kostnadsnivået ved høstens innsøking er det foreløpig ikke mulig å si noe sikkert om. Gloppe Eldresenter: Eldresenteret ble lagt inn som rammeiltpasningstiltak i 2012, men fikk kommunestyrevedtak på fortsatt drift. I 2012 ble rammen styrket med nødvendig beløp, men ingen styrking i Drift av Gloppe eldresenter inkl husleie, drift og lønn til 50% stilling utgjør kr Tiltak for å nå balanse: Gloppe eldresenter: Det foreslås at rammen styrkes med kr slik at eldresenteret kan opprettholdes i henhold til kommunestyrevedtaket i kst- 128/12. Tertialrpport 2013/1 Side 46

48 2.15 Heldøgns omsorg korttid Består i hovedsak av: Rehabiliteringsplasser Korttid i institusjoner Avlastning i institusjon Ansvarlige enheter: Omsorgstjenesten Nordøst, Omsorgstjenesten Sørvest og Omsorgstjenesten Sentrum, Helse- og rehabiliteringstjenesten og Det nasjonale aldershjem for sjømenn (DNAS) 1 Tjenestebeskrivelser: Tjenestebeskrivelse/ Antall brudd brukergaranti Opphold på trygghetsavdelingen 0 Gyda på Furuheim Rehabilitering ved Presteløkka 0 rehabiliteringssenter Sykehjemsopphold avlastning 0 Sykehjemsopphold 0 korttidsopphold Kommentar: oppfølging og konsekvenser 2 Innsatsområder - prioriterte utviklingstiltak i perioden: Innsatsområde 1: Etablere lokalmedisinsk senter i lokalene til Larvik sykehus Tiltaket er under utredning Innsatsområde 2: Øke satsingen på forebyggende tjenester, hverdagsrehabilitering Prosjektbeskrivelse under utarbeidelse. Prosjektleder ansettes (internt) i løpet av mai måned Innsatsområde 3: Øke antall plasser for utskrivningsklare pasienter fra spesialisthelsetjenesten med psykiatridiagnose Det ble høsten 2012 opprettet en plass på Yttersølia sykehjem for målgruppen (utskrivningsklare fra spesialisthelsetjenesten med psykiatridiagnose). I øyeblikket ser det ut til at 1 plass til denne målgruppen er tilstrekkelig, men behovet vil sannsynligvis øke når kommunens ansvar for også denne gruppen endres ifm samhandlingsreformen. I dagens lokaliteter på Yttersølia sykehjem er det ikke plass til å trappe opp med ytterligere plasser. Avdelingen består av 12 rom, hvorav 10 av disse er belagt med pasienter med langtidsvedtak, og 1 rom er øremerket ordinært korttids/ avlastningsrom for hjemmeboende, og 1 rim til utskrivningsklare (=12 rom). Dersom antallet plasser skal trappes opp er det derfor behov for å flytte denne avdelingen til større, egnede lokaler. Innsatsområde 4: Øke antall korttidsplasser med rehabilitering som formål Det var planlagt økning av korttidsplasser med rehabilitering som formål (i ordinære korttidsplasser i institusjon) ved å øke andelene fysioterapeuter tilknyttet sykehjemmene (avsatte midler i Strategidokumentet), dette har ikke vært mulig å gjennomføre dette tiltaket på grunn av den økonomiske situasjonen til tjenesten. Tertialrpport 2013/1 Side 47

49 3 Strategidokumentets vedtak inneholder følgende endringer i tjenester og økonomi for 2013: Tjenesteinndeling felles for helse og omsorg 7 enheter. Reduksjon kr Tiltaket knytter seg til opprettelse av Tjenestekontor. Prosjektet er i rute. Ansettelsesprosess er gjennomført. Planlagt oppstart av Tjenestekontoret er 19. august. Innsparingen starter ikke før kontoret har startet opp. Utnytte ledig plass på Presteløkka. Økt inntekt (redusert ramme) kr Oppfølging av dette vedtaket er ikke iverksatt pr 1. tertial. Det må foretas en nærmere analyse og vurdering av i hvilken grad dette kan la seg realisere innenfor gitte rammebetingelser. 4 Økonomi: Netto rammer drift (tall i 1000 kr): Periodisert budsjett Regnskap Avvik hittil Årsbudsjett Prognose etter korrigerende tiltak Sum rapporteringsområde Produksjonskjøkken Vaskeri Fellesområde PLO Omsorg nordøst Omsorg sørvest Omsorg sentrum Dnas Helse og rehabiliteringstjenesten Avvik Forklaring til tabell: «Periodisert budsjett» viser hvor stor del av det totale årsbudsjettet som er periodisert frem til «Regnskap» viser hva som er bokført i kommunens regnskap pr «Avvik hittil» viser avviket mellom regnskap og periodisert budsjett Store avvik hittil i år betyr ikke nødvendigvis store budsjettavvik ved utgangen av året. Periodisert budsjett er et veiledende budsjett som virksomheten kan benytte i sin økonomistyring. Eksempelvis kan inntekter som var forutsatt bokført i april (budsjett i april) bli forsinket. Når slike inntekter først blir bokført i mai, kan dette føre til store avvik i perioden «Avvik hittil», mens det på årsbasis vil jevne seg ut. Det er ikke uvanlig at slike forskyvninger oppstår i forbindelse med refusjonsinntekter og statlige tilskudd. Rådmannen har fokus på estimert resultat ved årets slutt. Avvik mellom Prognose og Årsbudsjett viser hvilke forventninger rådmannen har til årets resultat basert på den kunnskap man har på nåværende tidspunkt. Tertialrpport 2013/1 Side 48

50 5 Økonomikommentarer: Intermediære og avklaringsplasser: Det er pr april et merforbruk på Byskogen sykehjem, 3 etg, på kr Dette gjelder plassene som er opprettet i forbindelse med Samhandlingsreformen, og merforbruket knytter seg til høy beleggsprosent på avdelingen i februar, mars og april 2013 som har gjort det nødvendig å innkalle ekstra personell. På årsbasis vil merforbruket på avdelingen bli kr dersom beleggsprosenten vedvarer. Alternativet er at pasientene blir på sykehuset, og kommunen betaler for liggedøgn der i stedet. Spesialavdeling for demente Furuheim: Avdelingen har pr 1. tertial et merforbruk på lønn på kr Kr av disse er ekstra hjelp og kr er overtid. Årsak til merforbruket er svært syke brukere som må ha én person sammen med seg hele døgnet, det er svært viktig at bruker får tjenester av personer de kjenner. Trygghetsavdelingen Gyda: Ligger an til noe merforbruk på grunn av lavere belegg enn forutsatt. Tiltak iverksettes. Rehabiliteringsplasser Presteløkka: Det er betydelig ubalanse mellom budsjett og regnskap pr 1. tertial; ca 1,5 mill kr. Merforbruket knytter seg til en større ubalanse i helse- og rehabiliteringsenhetens budsjett 2013, som så langt ikke er løst. Årsprognose: merforbruk 5,8 mill kr med iverksatt tiltaksplan pr Rammetrekk 5 millioner for Helse og Omsorg: Hele rammetrekket på 5 mill kr er lagt til Omsorg Sørvest. Omsorg nordøst og Omsorg sørvest: Det forventes ikke avvik. Tiltak for å nå balanse: Saken «Rammetilpasning og tjenesteomstilling i Helse- og omsorgstjenestene 2013» er ikke ferdig behandlet. Det er fortsatt usikkert hvorledes rammetrekket skal håndteres. Helse- og omsorgstjenesten og Omsorg Sentrum: Utviklingen utover i 2013 innen spesielt Helse- og rehabiliteringstjenesten og Omsorg Sentrum vil bli fulgt nøye opp. En eventuell rammetilpasning vil bli gjort i forbindelse med 2. tertialrapport. 6 Investeringstiltak i 2013: Tall i Budsjett 2013 Forbruk 1. tertial Kostnader ved tilrettelegging til salg av plasser ved Presteløkka Oppfølging av dette vedtaket er ikke iverksatt pr 1. tertial. Det må foretas en nærmere analyse og vurdering av i hvilken grad dette kan la seg realisere innenfor gitte rammebetingelser. Tertialrpport 2013/1 Side 49

51 2.16 Heldøgns omsorg langtid Består i hovedsak av: Langtidsplass i institusjon Heldøgns bemannet omsorgsbolig Ansvarlige enheter: Omsorgstjenesten Nordøst, Omsorgstjeneste Sørvest og Omsorgstjenesten Sentrum 1 Tjenestebeskrivelser: Tjenestebeskrivelse/ Antall brudd brukergaranti Omsorgsbolig 0 Sykehjemsoppholdlangtidsopphold 0 Kommentar: oppfølging og konsekvenser 2 Innsatsområder - prioriterte utviklingstiltak i perioden: Innsatsområde 1: Bemanne ytterligere et omsorgsboligkompleks i 2013 Det er ikke startet opp noe i omsorg Sørvest pr 1. tertial. Omsorg nordøst har pr 1. tertial styrket bemanning i omsorgsboliger på Frøytunet. Ytterligere styrking på natt foretas når brukerbehovet for heldøgns omsorg er tilstede. Midler er omdisponert ved effektivisering av stab og støttefunksjoner. Innsatsområde 2: Trappe opp bemanningen i eksisterende bemannede omsorgsboliger slik at flere kan ivaretas i disse Det er ikke startet opp noe i omsorg Sørvest pr 1. tertial. Det er heller ikke gjennomført opptrapping i eksisterende omsorgsboligkompleks i Omsorg sentrum (Bøkeskogen) pr 1. tertial. Omsorg nordøst har pr 1. tertial styrket bemanning i omsorgsboliger på Frøytunet. Ytterligere styrking på natt foretas når brukerbehovet for heldøgns omsorg er tilstede. Midler er omdisponert ved effektivisering av stab og støttefunksjoner. Innsatsområde 3: Kompetanseutvikling hos ansatte i sykehjemmene for å møte krevende og kompliserte sykdomstilstander hos beboerne 3 ansatte i omsorgstjenestene studerer geriatrisk vurderingskompetanse. Ansatte gjennomfører «Larvikskurset om demens». Det er deltagere på «Aktiv omsorg». Omsorg nordøst og legetjenesten er pilot, sammen med utviklingstjenesten for omsorgstjenesten i Sandefjord, på prosjektet «I trygge hender, sikker legemiddelhåndtering». Dette prosjektet skal videre gjennomføres i de andre omsorgsenhetene. Innsatsområde 4: Øke andelen legehjemler slik at alle bofelleskap for demente kan omdefineres til institusjonsplasser Det er ikke funnet økonomisk ramme til å lønne flere sykehjemsleger. Tertialrpport 2013/1 Side 50

52 3 Strategidokumentets vedtak inneholder følgende endringer i tjenester og økonomi for 2013: Tjenesteinndeling felles for helse og omsorg 7 enheter. Reduksjon kr Tiltaket knytter seg til opprettelse av Tjenestekontor. Prosjektet er i rute. Ansettelsesprosess er gjennomført. Planlagt oppstart av Tjenestekontoret er 19. august. Innsparingen starter ikke før kontoret har startet opp. Omsorgsteknologi. Økt ramme kr Velferdsteknologi er organisert som prosjekt med deltagere fra alle berørte områder. Handlingsplan ferdig høst Omstilling, tjenester. Reduksjon kr Rammereduksjon på 5 mill kr er i sin helhet lagt til omsorg Sørvest. Saken er til behandling og ingen tiltak er så langt iverksatt. Reduksjonen pr 1. tertial utgjør kr Felles vaskeri: endret regelverk for vasking av arbeidstøy. Økning kr Vask av arbeidstøy er innført for ansatte som er i direkte brukerkontakt, hvor det kreves spesielle tiltak for å ivareta hygiene. Rutiner evalueres og endres i tråd med behov. 4 Økonomi: Netto rammer drift (tall i 1000 kr): Periodisert budsjett Regnskap Avvik hittil Årsbudsjett Prognose etter korrigerende tiltak Sum rapporteringsområde Produksjonskjøkken Vaskeri Fellesområde PLO Omsorg nordøst Omsorg sørvest Omsorg sentrum Dnas Avvik Forklaring til tabell: «Periodisert budsjett» viser hvor stor del av det totale årsbudsjettet som er periodisert frem til «Regnskap» viser hva som er bokført i kommunens regnskap pr «Avvik hittil» viser avviket mellom regnskap og periodisert budsjett Store avvik hittil i år betyr ikke nødvendigvis store budsjettavvik ved utgangen av året. Periodisert budsjett er et veiledende budsjett som virksomheten kan benytte i sin økonomistyring. Eksempelvis kan inntekter som var forutsatt bokført i april (budsjett i april) bli forsinket. Når slike inntekter først blir bokført i mai, kan dette føre til store avvik i perioden «Avvik hittil», mens det på årsbasis vil jevne seg ut. Det er ikke uvanlig at slike forskyvninger oppstår i forbindelse med refusjonsinntekter og statlige tilskudd. Rådmannen har fokus på estimert resultat ved årets slutt. Avvik mellom Prognose og Årsbudsjett viser hvilke forventninger rådmannen har til årets resultat basert på den kunnskap man har på nåværende tidspunkt. 5 Økonomikommentarer: Langtidsplassene driftes i balanse. Tertialrpport 2013/1 Side 51

53 2.17 Tjenester i hjemmet Består i hovedsak av: Hjemmesykepleie Praktisk bistand Ambulante team Omsorgslønn, støttekontakt, brukerstyrt personlig assistent Ansvarlige enheter: Omsorgstjenesten nordøst, Omsorgstjenesten Sentrum og Omsorgstjenesten Sørvest 1 Tjenestebeskrivelser: Tjenestebeskrivelse/ Antall brudd brukergaranti Hjemmesykepleie 0 Middag til hjemmeboende 0 Omsorgslønn 0 Praktisk bistand og opplæring 0 Praktisk bistand til rengjøring i 0 hjemmet Trygghetsalarm 0 Kommentar: oppfølging og konsekvenser 2 Innsatsområder - prioriterte utviklingstiltak i perioden: Innsatsområde 1: Etablere forebyggende helseteam for eldre Teamet er ikke etablert så langt i Det er ikke økonomisk grunnlag til å finansiere tiltaket fra overførte samhandlingsmidler som forutsatt, slik utviklingen er i forhold til kommunens medinansieringskostnader i Det vil bli vurdert oppstart høsten Innsatsområde 2: Ambulante team i drift Teamet er etablert i samarbeid med sykehuset i Vestfold, endelig driftsform avgjøres i løpet av året. Dette avhenger av sykehusets medfinasiering. Innsatsområde 3: Øke bemanningen i hjemmetjenesten Det har ikke vært økonomi til å øke bemanningen i hjemmetjenesten. Innsatsområde 4: Samordne tjenestetildeling for å styrke likhet for brukerne i kommunen, samt gi god kvalitet på tjenesteutmåling Tiltaket er i rute. Oppstart av nytt Tjenestekontor er Innsatsområde 5: Styrke kompetansen til ansatte i helse og omsorgtjenestene for å møte fremtiden helse og omsorgstjenester Opplæring pågår. Innsatsområde 6: Etablere flere og fleksible tilbud til innbyggerne som har behov for bistand (tjenestetrappa) Det er etablert noen tiltak for å ivareta de hjemmeboende. For eksempel: «Trim og trivelig», «Melkeruta» (Brukere av tjenesten får tilbud om busstur 1 dag pr uke, blir sponset av private.) Følger brukere fra omsorgsboligene til felles middag på sentrene. Dette for å forhindre isolasjon. Tertialrpport 2013/1 Side 52

54 3 Strategidokumentets vedtak inneholder følgende endringer i tjenester og økonomi for 2013: Ikke iverksette rammeøkning fra Reduksjon kr Ingen måloppnåelse pr 1. tertial. Tjenesteinndeling felles for helse og omsorg 7 enheter. Reduksjon kr Tiltaket knytter seg til opprettelse av Tjenestekontor. Prosjektet er i rute. Ansettelsesprosess er gjennomført. Planlagt oppstart av Tjenestekontoret er 19. august. Innsparingen fra august. Omsorgsteknologi. Økt ramme med kr Velferdsteknologi,organisert som prosjekt, med deltagere fra alle berørte områder. Handlingsplan ferdig høst Bortfall refusjon for medisinske forbruksvarer, NAV. Økt ramme kr Omsorgstjenesten har regnskap i balanse pr 1. tertial på medisinske forbruksvarer. Omstilling av tjenester. Økt ramme kr Prosjekt «Fremtidens helse og omsorgstjenester» utarbeider handlingsplan som skal legges frem til politisk behandling i september. Hverdagsrehabilitering som arbeidsform (prosjekt) iverksettes i løpet av 1. halvår Økonomi: Netto rammer drift (tall i 1000 kr): Periodisert budsjett Regnskap Avvik hittil Årsbudsjett Prognose etter korrigerende tiltak Sum rapporteringsområde Produksjonskjøkken Vaskeri Fellesområde PLO Omsorg nordøst Omsorg sørvest Omsorg sentrum Dnas Avvik Forklaring til tabell: «Periodisert budsjett» viser hvor stor del av det totale årsbudsjettet som er periodisert frem til «Regnskap» viser hva som er bokført i kommunens regnskap pr «Avvik hittil» viser avviket mellom regnskap og periodisert budsjett Store avvik hittil i år betyr ikke nødvendigvis store budsjettavvik ved utgangen av året. Periodisert budsjett er et veiledende budsjett som virksomheten kan benytte i sin økonomistyring. Eksempelvis kan inntekter som var forutsatt bokført i april (budsjett i april) bli forsinket. Når slike inntekter først blir bokført i mai, kan dette føre til store avvik i perioden «Avvik hittil», mens det på årsbasis vil jevne seg ut. Det er ikke uvanlig at slike forskyvninger oppstår i forbindelse med refusjonsinntekter og statlige tilskudd. Rådmannen har fokus på estimert resultat ved årets slutt. Avvik mellom Prognose og Årsbudsjett viser hvilke forventninger rådmannen har til årets resultat basert på den kunnskap man har på nåværende tidspunkt. 5 Økonomikommentarer: Hjemmetjenesten i omsorgstjenesten har et regnskap i balanse. Bruk av omsorgsboligfond og tilskudd til subsidiering av husleie foreslås budsjettregulert. 6 Investeringstiltak i 2013: Tall i Budsjett Forbruk tertial Ny omsorgsteknologi Investeringer vil bli foretatt etter at plan for velferdsteknologi er vedtatt. Tertialrpport 2013/1 Side 53

55 2.18 Tjenester for funksjonshemmede Praktisk bistand/opplæring (ambulant eller i samlokalisert bolig) Helsetjenester i hjemmet (ambulant eller i samlokalisert bolig) Avlastning (avlastningsbolig eller privat) Støttekontakt Omsorgslønn Koordinering av hjelpetiltak Veiledning Ansvarlig: Omsorgstjenesten for funksjonshemmede 1 Tjenestebeskrivelser: Tjenestebeskrivelse/ brukergaranti Antall brudd Kommentar: oppfølging og konsekvenser Avlastning i avlastningsbolig 2 Ikke funnet egnet oppdragstaker Individuelle planer Omsorgsbolig Omsorgslønn Praktisk bistand og opplæring 2 Følges opp, ikke kritisk Praktisk bistand til rengjøring i hjemmet Privat avlastning Støttekontakt 2 Innsatsområder - prioriterte utviklingstiltak i perioden: Innsatsområde 1: Øke antall tilrettelagte boliger med bemanning for målgruppen Driftsmidler for oppstart av 8 nye leiligheter er tilført enheten for Bygningsmessige forhold har medført utsatt innflytting som var planlagt til 01.04, men innflyttingsprosess er igangsatt. Prosjektering av 8 nye leiligheter er igangsatt via LKE, men driftsmidler er en utfordring. Stor underdekning vil utfordre i årene som kommer. Innsatsområde 2: Etablere kompetansebaserte bemanningsplaner ut fra brukers behov Enheten har igangsatt slikt arbeid og alle avdelinger har gjennomført kartlegging og videre implementering fortsetter som planlagt. 3 Strategidokumentets vedtak inneholder følgende endringer i tjenester og økonomi for 2013: Bemanning i 8 nybygde leiligheter i Frankendalsveien. Økning kr Ulike forhold rundt salg/kjøp av leilighetskomplekset, samt bygningsmessige forhold har medført forsinkelse når det gjelder innflytting. AoK og OMFU samordna drift. Redusert ramme kr Er i prosess vedrørende ulike tiltak, enhetene tilpasser seg rammen. Tertialrpport 2013/1 Side 54

56 4 Økonomi: Netto rammer drift (tall i 1000 kr): Periodisert budsjett Regnskap Avvik hittil Årsbudsjett Prognose etter korrigerende tiltak Sum rapporteringsområde Avvik Forklaring til tabell: «Periodisert budsjett» viser hvor stor del av det totale årsbudsjettet som er periodisert frem til «Regnskap» viser hva som er bokført i kommunens regnskap pr «Avvik hittil» viser avviket mellom regnskap og periodisert budsjett Store avvik hittil i år betyr ikke nødvendigvis store budsjettavvik ved utgangen av året. Periodisert budsjett er et veiledende budsjett som virksomheten kan benytte i sin økonomistyring. Eksempelvis kan inntekter som var forutsatt bokført i april (budsjett i april) bli forsinket. Når slike inntekter først blir bokført i mai, kan dette føre til store avvik i perioden «Avvik hittil», mens det på årsbasis vil jevne seg ut. Det er ikke uvanlig at slike forskyvninger oppstår i forbindelse med refusjonsinntekter og statlige tilskudd. Rådmannen har fokus på estimert resultat ved årets slutt. Avvik mellom Prognose og Årsbudsjett viser hvilke forventninger rådmannen har til årets resultat basert på den kunnskap man har på nåværende tidspunkt. 5 Økonomikommentarer: Enheten forholder seg til stramme økonomiske rammer og jobber videre med mål om å utvikle tjenesten. Økte utgifter dekkes i hovedsak med tilsvarende økning på inntektssiden. Tiltak for å nå balanse: Svært stram økonomisk styring, som utfordrer kvaliteten på tjenestene. Utviklingsarbeid er nødvendig for å finne kvalitetsmessige gode og effektive løsninger. Tertialrpport 2013/1 Side 55

57 2.19 Helsetjenester Består i hovedsak av: Kommunale legetjenester (i sykehjem, helsestasjon, fengsel) Legevakt Samfunnsmedisin og miljørettet helsevern Smittevern Helseopplysning og forebyggende tjenester Fysioterapi - og ergoterapitjenester for barn Ergoterapitjenester for voksne Hjelpemiddelformidling Fastlegeordningen Avtaleordning for private fysioterapeuter Ansvarlig enhet: Helse og rehabiliteringstjenesten 1 Tjenestebeskrivelser: Tjenestebeskrivelse/ Antall brudd brukergaranti Ambulerende og oppsøkende 0 fysioterapitjenester Ergoterapitjenester for barn og 0 unge 0-18 år Ergoterapitjenester for voksne 0 over 18 år Hjelpemiddelformidling 0 Individuelle planer 0 Jordmortjenester 0 Kommunefysioterapitjenester for 0 barn og unge Legevakta 0 Privatpraktiserende 0 fysioterapeuter med avtaleforhold til Larvik kommune. Kommentar: oppfølging og konsekvenser 2 Innsatsområder - prioriterte utviklingstiltak i perioden: Innsatsområde 1: Økt kvalitet i oppsøkende og ambulerende tjenester Det er utarbeidet prioriteringsveiledere for flere av deltjenestene. Det er startet gjennomgang av fagprosedyrer og prosesser spesielt innen for de tjenesteområdene der det er stor pågang og etterspørsel. Videreutvikling av samarbeids- og samhandlingsrutiner med hjemmebaserte tjenester er iverksatt. Innsatsområde 2: God kvalitet på publikumskontakt og saksbehandling Rutiner for publikumskontakt og håndtering av henvendelser er gjennomgått og utviklet. Det er gjennomført opplæringstiltak med fokus på saksbehandling og dokumentasjonshåndtering. Innsatsområde 3: Prioritere innsats innenfor miljørettet helsevern Det har ikke vært mulig å styrke innsatsen innenfor dette området så langt i Begrensede ressurser medfører at enheten prioriterer løpende saksbehandling og aktuelle klagesaker. Tertialrpport 2013/1 Side 56

58 Innsatsområde 4: Videreutvikle kommunallegevakt funksjon og ivareta implementering av et nasjonalt nødnett Kommunal legevakt er etablert som egen kommunal driftsenhet fra januar 2013 Det er iverksatt gjennomgang og revisjon av alle faglige prosedyrer. Kvalitetshåndbok /-system er under utarbeidelse. Nødvendig planlegging og kompetanse innhenting i forhold til implementering av nasjonalt nødnett er startet. Innsatsområde 5: Målrettet innsats innenfor helsefremmende og forebyggende arbeid Det er ikke iverksatt nye tiltak så langt i Oppstart av Forebyggende helseteam for eldre er foreløpig utsatt. Innsatsområde 6: Gjennomgående fokus på mestring og rehabilitering i tjenesteutøvelsen. Det er ikke iverksatt nye konkrete tiltak så langt i 2013 innenfor dette innsatsområdet. Gjennom arbeidet med prosjektet «Fremtidens helse- og omsorgstjenester» vil dette bli innarbeidet. 3 Strategidokumentets vedtak inneholder følgende endringer i tjenester og økonomi for 2013: Nødnett. Økning kr Det er usikkert når nødnett skal tas i bruk i Larvik, muligens i første halvår Økonomi: Netto rammer drift (tall i 1000 kr): Periodisert budsjett Regnskap Avvik hittil Årsbudsjett Prognose etter korrigerende tiltak Sum rapporteringsområde Avvik Forklaring til tabell: «Periodisert budsjett» viser hvor stor del av det totale årsbudsjettet som er periodisert frem til «Regnskap» viser hva som er bokført i kommunens regnskap pr «Avvik hittil» viser avviket mellom regnskap og periodisert budsjett Store avvik hittil i år betyr ikke nødvendigvis store budsjettavvik ved utgangen av året. Periodisert budsjett er et veiledende budsjett som virksomheten kan benytte i sin økonomistyring. Eksempelvis kan inntekter som var forutsatt bokført i april (budsjett i april) bli forsinket. Når slike inntekter først blir bokført i mai, kan dette føre til store avvik i perioden «Avvik hittil», mens det på årsbasis vil jevne seg ut. Det er ikke uvanlig at slike forskyvninger oppstår i forbindelse med refusjonsinntekter og statlige tilskudd. Rådmannen har fokus på estimert resultat ved årets slutt. Avvik mellom Prognose og Årsbudsjett viser hvilke forventninger rådmannen har til årets resultat basert på den kunnskap man har på nåværende tidspunkt. Tertialrpport 2013/1 Side 57

59 5 Økonomikommentarer: Pr 1 tertial fremkommer et mindre regnskapsmessig mindreforbruk. Årsprognosen synliggjør imidlertid en betydelig ubalanse og et beregnet merforbruk på ca. 3,6 mill kr. Dette skyldes hovedsaklig følgende forhold: Utgifter knyttet til medfinansiering i forbindelse med samhandlingsreformen viser en estimert merutgift på 3,3 mill kr ift avsatt beløp i budsjettet. Tiltaket knyttet til forebyggende helseteam er ikke iverksatt og vil gi en besparelse på 1,3 mill kr i Netto merutgifter knyttet til helse- og rehabiliteringstjenestens andel av samhandlingsreformen ser derfor ut til å bli på ca 2 mill kr for Rådmannen foreslår ikke å styrke enhetens ramme med dette beløpet i 1. tertial, men vil se an utviklingen i 2. tertial og komme tilbake til dette i en senere rapportering. Tilskudd til den statlige Pasientskadeordningen utbetales fra Helse- og rehabiliteringstjenestens budsjettramme. I 2013 vil utgifter til ordningen muligens beløpe seg til kr mer enn det som er videreført i rammen fra tidligere. Rådmannen foreslår ikke å styrke enhetens ramme med dette beløpet i 1. tertial, men vil vente med å vurdere dette til endelig beløp foreligger. Avvik/ ubalanse mellom budsjett og aktivitet på legevakt, turnuslegeordningen,legetjenester og fastlegeordringen ved inngangen til 2013 med 1,5 mill kr. Det er iverksatt korrigerende tiltak med kr, iht tiltak 1-3 i avsnittet under, slik at beregnet merforbruk på årsbasis er kr. I tillegg er det ikke foretatt tilstrekkelig avsetning til reelle kostnader for privat fysioterapiordning i 2013, beregnet til kr Tiltak for å nå balanse: 1. Vakansestyring i avdelinger tilhørende rapporteringsområde: årseffekt 0,4 mill kr 2. Inntektsøkning ved økt aktivitet vaksinasjonskontor /legevakt: årseffekt 0,2 mill kr. 3. Generelt rammekutt i alle avdelinger tilhørende rapporteringsområdet: årseffekt 0,3 mill kr. 4. Enheten tilføres kr i forbindelse med tilskuddsomlegging til fysioterapitjenesten. Tertialrpport 2013/1 Side 58

60 2.20 Tjenester innenfor rus og psykisk helse Består i hovedsak av: Praktisk bistand og opplæring Helsetjenester i hjemmet Støttesamtaler og koordinering av hjelpetiltak Ambulant rop-team (dobbeltdiagnose) Støttekontakt Omsorgslønn Lavterskel helsetjenester Boliger med bemanning Ansvarlig enhet: Omsorgstjenesten for rus og psykisk helse 1 Tjenestebeskrivelser: Tjenestebeskrivelse/ Antall brudd brukergaranti Bolig med tjenesteoppfølging 0 Lavterskel helsetilbud 0 Legemiddelassistert 0 rehabilitering Praktisk bistand og opplæring 0 Psykisk helsearbeid 0 Psykisk helsearbeid 0 hjemmetjenester Omsorgslønn 0 Støttekontakt 0 Tjenestetilbud til 0 rusmiddelavhengige Kommentar: oppfølging og konsekvenser 2 Innsatsområder - prioriterte utviklingstiltak i perioden: Innsatsområde 1: Iverksette felles mottakskontor og saksbehandlerteam innenfor helse- og omsorgsenhetene. Høy kvalitet på saksbehandlingsprosessen med særlig fokus på sammensatte saker 2 årsverk overføres til tjenestekontoret som et ledd i å bemanne dette. Nye samarbeidsrutiner mellom enheten og tjenestekontoret er under utarbeidelse for å få til en god flyt i samarbeidet om pasientene. Innsatsområde 2: Gjennomføre tiltak som er nødvendige med tanke på samhandlingsreformen for rus og psykisk helse, bl.a. tiltak ifht. utskrivingsklare pasienter. (Planlagt oppstart ) Det er opprettet mottakskontor. Prosedyrer er opprettet og implementert i enheten for utskrivningsklare pasienter iht tjenesteavtalen mellom foretakene og Larvik Kommune som er iverksatt plasser i sykehjem er satt av til utskrivningsklare pasienter. En styrking av kriseplaner for pasientene er iverksatt som et ledd i å forebygge tvangs-/innleggelser i sykehus. Innsatsområde 3: Øke kvaliteten på målrettet miljøarbeid. Enheten er godt i gang med implementering av målrettet miljøarbeid som prosess. Prosessen utvides i flere avdelinger gjennom året. Det er innført case-beskrivelser som læringsstrategi i avdelingene, dette er påbegynt og fungerer bra. Tertialrpport 2013/1 Side 59

61 3 Strategidokumentets vedtak inneholder følgende endringer i tjenester og økonomi for 2013: Tilskudd til rusmiddelavhengige innlemmet i rammetilskuddet. Økt ramme kr Tilskudd til rusmiddelavhengige i form av prosjektmidler er innlemmet i rammetilskuddet til kommunen. Tilskuddet var kr som erstatning for prosjektmidler. Enheten har fått som i realiteten betyr et rammekutt på ca Enheten har gjort driftstilpasninger, blant annet nedleggelse av Tanum Gjenbrukssentral (LAR-tiltak). Styrking av tiltak, ressurskrevende tjenester. Økt ramme kr Enheten fikk to nye ressurskrevende brukere i Enheten fikk da en økning i rammen på 3 mill kr for å dekke utgiftene til disse. I 2013 har enheten fortsatt ansvar for disse brukerne, men har kun fått økt rammen med 1,5 mill kr. Det er i realiteten er en reduksjon i rammen på 1,5 mill kr. Dette fører til at enheten må gjennomføre økonomiske tilpasninger for å holde budsjettrammen. 4 Økonomi: Netto rammer drift (tall i 1000 kr): Periodisert budsjett Regnskap Avvik hittil Årsbudsjett Prognose etter korrigerende tiltak Sum rapporteringsområde Avvik Forklaring til tabell: «Periodisert budsjett» viser hvor stor del av det totale årsbudsjettet som er periodisert frem til «Regnskap» viser hva som er bokført i kommunens regnskap pr «Avvik hittil» viser avviket mellom regnskap og periodisert budsjett Store avvik hittil i år betyr ikke nødvendigvis store budsjettavvik ved utgangen av året. Periodisert budsjett er et veiledende budsjett som virksomheten kan benytte i sin økonomistyring. Eksempelvis kan inntekter som var forutsatt bokført i april (budsjett i april) bli forsinket. Når slike inntekter først blir bokført i mai, kan dette føre til store avvik i perioden «Avvik hittil», mens det på årsbasis vil jevne seg ut. Det er ikke uvanlig at slike forskyvninger oppstår i forbindelse med refusjonsinntekter og statlige tilskudd. Rådmannen har fokus på estimert resultat ved årets slutt. Avvik mellom Prognose og Årsbudsjett viser hvilke forventninger rådmannen har til årets resultat basert på den kunnskap man har på nåværende tidspunkt. 5 Økonomikommentarer: Enheten styrer mot balanse. Positivt avvik i 1. tertial vil utjevnes utover året. Dette skyldes forsinkelser i regninger i 1.tertial og forsinket rekruttering til vakant stilling. Bruk av omsorgsboligfond og tilskudd til subsidiering av husleie foreslås budsjettregulert. Tertialrpport 2013/1 Side 60

62 2.21 NAV Består i hovedsak av: Økonomisk råd og veiledning Økonomisk sosialhjelp, Kvalifiseringsprogram, Introduksjonsprogram Gjeldsrådgiving Midlertidig botilbud Ansvarlig enhet: NAV 1 Tjenestebeskrivelser: Tjenestebeskrivelse/ Antall brudd brukergaranti Bosetting og kvalifisering av 0 nyankomne flyktninger Økonomisk sosialhjelp 0 Kommentar: oppfølging og konsekvenser 2 Innsatsområder - prioriterte utviklingstiltak i perioden: Innsatsområde 1: Videreføre og videreutvikle ungdomsfokuset sammen med andre kommunale, fylkeskommunale og statlige aktører Videreutvikle ungdomsutvalget i NAV som koordinerende organ for arbeid med ungdom Videreføre og utvide forsøket med NAV som rådgiver inn mot 10. klasse før linjevalg på videregående. Deltagelse fra NAV på foreldremøtene ved Thor Heyerdahl videregående skole med informasjon om jobbmuligheter og utdanning. Deltagelse fra NAV i Fylkeskommunens og Thor Heyerdahl videregående skoles «NY GIV» prosjekt. Innsatsområde 2: Innvandrere i jobb muligheter og begrensninger NAV er samarbeidspart og deltager i LLS sitt IMDI prosjekt: Utdanning for arbeid. Søke prosjektmidler fra IMDI til et prosjekt i NAV for å øke yrkesdeltagelsen blant innvandrere. Innsatsområde 3: Øke andelen brukere som deltar i kvalifiseringsprogrammet Innføre nye interne stopp punkter for å kvalitetssikre at brukernes rettigheter til kvalifiseringsprogram blir vurdert og ivaretatt. 3 Strategidokumentets vedtak inneholder følgende endringer i tjenester og økonomi for 2013: Redusert behov for sosialhjelp/kvalifiseringsstønad. Reduksjon kr Tiltaket er knyttet til kvalifiseringsstønad og ikke sosialhjelp. Det er fortsatt lavere antall deltagere i kvalifiseringsprogrammet, som igjen fører til lavere utbetaling av kvalifiseringsstønad enn budsjettert. Innsparingen er effektuert pr 1. tertial. Tertialrpport 2013/1 Side 61

63 4 Økonomi: Netto rammer drift (tall i 1000 kr): Periodisert budsjett Regnskap Avvik hittil Årsbudsjett Prognose etter korrigerende tiltak Sum rapporteringsområde Sosialhjelp Øvrige tjenester Avvik Forklaring til tabell: «Periodisert budsjett» viser hvor stor del av det totale årsbudsjettet som er periodisert frem til «Regnskap» viser hva som er bokført i kommunens regnskap pr «Avvik hittil» viser avviket mellom regnskap og periodisert budsjett Store avvik hittil i år betyr ikke nødvendigvis store budsjettavvik ved utgangen av året. Periodisert budsjett er et veiledende budsjett som virksomheten kan benytte i sin økonomistyring. Eksempelvis kan inntekter som var forutsatt bokført i april (budsjett i april) bli forsinket. Når slike inntekter først blir bokført i mai, kan dette føre til store avvik i perioden «Avvik hittil», mens det på årsbasis vil jevne seg ut. Det er ikke uvanlig at slike forskyvninger oppstår i forbindelse med refusjonsinntekter og statlige tilskudd. Rådmannen har fokus på estimert resultat ved årets slutt. Avvik mellom Prognose og Årsbudsjett viser hvilke forventninger rådmannen har til årets resultat basert på den kunnskap man har på nåværende tidspunkt. 5 Økonomikommentarer: NAV Larvik leverer økonomiresultat pr 1. tertial uten negative avvik. Driftsutgiftene (ansvar 7702) er i henhold til budsjett og prognosene viser budsjettbalanse. Usikkerhet er knyttet til vedlikeholdskostnader ved privat innleide boliger. Regnskapet knyttet til økonomisk sosialhjelp inkl utgifter til kvalifseringsprogrammet (ansvar 7706) viser samlet sett et mindreforbruk. Dette er som tidligere rapportert et resultat av lavere antall deltagere i kvalifiseringsprogrammet, og med det lavere utbetalinger av kvalifiseringsstønad. Det har så langt vært 31 deltagere i programmet. NAV Larvik har som mål å ha 60 deltagere i programmet ved årets slutt. Målsettingen vedrørende overgang til arbeid/ utdanning er som tidligere 50 % av de som blir avsluttet. I 2012 var det 49 % av deltagerne som avsluttet med overgang til arbeid/ utdanning, til sammenlikning var resultatene på landsbasis 39 %. Det er et merforbruk på økonomisk sosialhjelp isolert sett, som i stor grad er knyttet til boutgifter. Prognosene her er usikre, da det gjennom året er store variasjoner i utbetalingene. Introduksjonsprogrammet viser foreløpig et mindreforbruk, men prognosene viser balanse ved årsslutt. Bosetting er i henhold til plan. Tertialrpport 2013/1 Side 62

64 2.22 Veier og parker Består i hovedsak av: Veivedlikehold og trafikk Vedlikehold av park og friområder Ansvarlig enhet: Kommunalteknikk 1 Tjenestebeskrivelser: Tjenestebeskrivelse/ brukergaranti Sommervedlikehold av kommunale veier Vedlikehold av parker og friområder Vintervedlikehold av kommunale veier Antall brudd Kommentar: oppfølging og konsekvenser 2 Innsatsområder - prioriterte utviklingstiltak i perioden: Innsatsområde 1: Gjennomføre trafikksikkerhetstiltak etter TS-plan, spesielt på Tjodalyng barne- og ungdomsskole i 2013 Trafikksikkerhet Larvik by vil bli sluttført før sommeren. Fortau Gamle Kongevei og fortau Jernbane Indre Havn gjennomføres i sommer. Tiltak Tjodalyng barne- og ungdomsskole gjennomføres i skolens sommerferie og vil være ferdig før skolestart i august. Her er entreprenør valgt. Innsatsområde 2: Gjennomføre minst 3 av tiltakene i handlingsprogrammet for økt sykkelbruk Tiltakene har ikke startet enda. Innsatsområde 3: Ombygging av Ahlefeldsgate i forbindelse med ny barne- og ungdomsskole Gjennomføres i 2013/14. Oppstart før sommeren Innsatsområde 4: Reasfaltering av minimum 4 km kommunale veier hvert år Gjennomføres fra mai måned. Innsatsområde 5: Ha utviklet og bedre tilgjengeliggjort minst 3 nærlekeplasser/grøntområder/løkker eller 100- meterskoger hvert år Følgende er planlagt gjennomført: Opparbeidelse av Futejordet park. Tilrettelegging og opprydding langs bryggeslengen i Stavern. Delta i og vitalisere Presteløkka park. Innsatsområde 6: Vedta inntil 3 forvaltningsplaner hvert år i perioden Planlegges og gjennomføres høsten Tertialrpport 2013/1 Side 63

65 3 Strategidokumentets vedtak inneholder følgende endringer i tjenester og økonomi for 2013: Asfaltering redusert i 2012 vedtatt økt i Økningen på 1 mill kr halveres. Økt ramme kr Asfaltprogrammet tilpasses den økonomiske rammen. Ikke gi tilskudd til vedlikehold av private veier. Redusert ramme kr Tilskudd blir ikke gitt i Bortfall tilskudd til båtrute Stavern-Svenner. Reduksjon kr Tilskudd blir ikke gitt i Økonomi: Netto rammer drift (tall i 1000 kr): Periodisert budsjett Regnskap Avvik hittil Årsbudsjett Prognose etter korrigerende tiltak Sum rapporteringsområde Vei Park Avvik Forklaring til tabell: «Periodisert budsjett» viser hvor stor del av det totale årsbudsjettet som er periodisert frem til «Regnskap» viser hva som er bokført i kommunens regnskap pr «Avvik hittil» viser avviket mellom regnskap og periodisert budsjett Store avvik hittil i år betyr ikke nødvendigvis store budsjettavvik ved utgangen av året. Periodisert budsjett er et veiledende budsjett som virksomheten kan benytte i sin økonomistyring. Eksempelvis kan inntekter som var forutsatt bokført i april (budsjett i april) bli forsinket. Når slike inntekter først blir bokført i mai, kan dette føre til store avvik i perioden «Avvik hittil», mens det på årsbasis vil jevne seg ut. Det er ikke uvanlig at slike forskyvninger oppstår i forbindelse med refusjonsinntekter og statlige tilskudd. Rådmannen har fokus på estimert resultat ved årets slutt. Avvik mellom Prognose og Årsbudsjett viser hvilke forventninger rådmannen har til årets resultat basert på den kunnskap man har på nåværende tidspunkt. 5 Økonomikommentarer: Det har vært en snøfattig vinter i år og forbruket til brøyting er derfor noe lavere enn budsjettert. Et meget stramt driftsbudsjett innenfor vei og park medfører at Kommunalteknikk må prioritere strengt. Det forventes ikke avvik for året Tertialrpport 2013/1 Side 64

66 6 Investeringstiltak i 2013: Tall i Budsjett 2013 Veiformål Tiltakene er planlagt og i rute. Rammebevilgning på dette prosjektet budsjettreguleres fortløpende i løpet av året til enkeltprosjekter, se oversikt over disse i kap Infrastruktur vei Tiltakene er planlagt og i rute. Rammebevilgning på dette prosjektet budsjettreguleres fortløpende i løpet av året til enkeltprosjekter, se oversikt over disse i kap Trafikkløsning Mesterfjellet skole Tiltaket er i rute. Se detaljert rapportering, inkl forbruk pr nå kap 3.10., prosjekt Trafikksikkerhetstiltak Det største tiltaket i år er på Tjodalyng barne- og ungdomsskole og Trafikksikkerhet i Larvik by. Øvrige tiltak som gjennomføres er trafikkhumper, intensivlys ved 2 fotgjengeroverganger, fortau. Gamle Kongevei og fortau fra Jernbanen til overgang Indre Havn. Rammebevilgning på dette prosjektet budsjettreguleres fortløpende i løpet av året til enkeltprosjekter, se oversikt over disse i kap Tertialrpport 2013/1 Side 65

67 2.23 Vann, avløp og renovasjon Består i hovedsak av: Vannforsyning Avløpshåndtering Ansvarlig: Kommunalteknikk 1 Tjenestebeskrivelser: Tjenestebeskrivelse/ Antall brudd brukergaranti Renovasjon 0 Vann og avløp 0 Kommentar: oppfølging og konsekvenser 2 Innsatsområder - prioriterte utviklingstiltak i perioden: Innsatsområde 1: Gjennomføre utbygging av UV-anlegg på Gopledal Vannverk i 2013 Arbeidene pågår og vil bli ferdige i november Prosjektets totale ramme foreslås økt til 28 mill. De siste økonomiske oppgjørene i prosjektet vil sannsynligvis skje i Prosjektet består av 4 entrepriser: bygg, maskiner og pumper, UV, elektro. Alle entreprisene har vært konkurranseutsatt og de anbudene som kom inn var dyrere enn opprinnelig budsjettert. Det vil si at prisene i markedet nå er høyere enn da anlegget ble prosjektert og kostnadsberegnet. For å fullfinansiere utbyggingen av UV anlegget på Gopledal vannverk foreslås det å omprioritere 2,8 mill kr i 2013 fra utskifting AC til prosjekt 1393 Gopledal UV anlegg og spylebasseng. Eventuell omprioritering i 2014 tas opp i Strategidokument , anslagsvis ytterligere 2,0 mill kroner i Kommunalteknikk sin totale investeringsramme for vann endres ikke. Innsatsområde 2: Utskifting av AC-rør (vannledninger) med minimum 5 km hvert år Firmaet som hadde kontrakt med kommunen gikk konkurs i desember Det er utlyst ny konkurranse om rammeavtale. En del utskifting av asbestsementrør vil bli utført 2. halvår Det forventes noe mindre utskifting enn 5 km i Jf innsatsområde 1 (over); For å fullfinansiere utbyggingen av UV anlegget på Gopledal vannverk foreslås det å omprioritere 2,8 mill kroner i 2013 fra utskifting AC til prosjekt 1393 Gopledal UV anlegg og spylebasseng. Eventuell omprioritering i 2014 tas opp i Strategidokument , anslagsvis ytterligere 2,0 mill kr i Kommunalteknikk sin totale investeringsramme for vann endres ikke. Innsatsområde 3: Rehabilitering av vann- og avløpsledninger for å ha en tilfredsstillende leveringssikkerhet i ledningsnettet Utskiftingene pågår løpende gjennom hele året og er i rute. Innsatsområde 4: Sikre og øke overvannskapasiteten for å imøtegå mer og hyppigere nedbør Løsninger med lokal overvannsdisponering tas i bruk i nye prosjekter. Blant annet skal takvann ledes ut på terreng og ikke direkte til avløpsrør. Tertialrpport 2013/1 Side 66

68 Innsatsområde 5: Vesar AS i samarbeid med kommunen bygger ny gjenvinningsstasjon i Larvik som skal stå ferdig i 2014 Utforming av gjenvinningsstasjonen er fastlagt. Detaljprosjektering pågår. Prosess med mindre reguleringsplan nord for Grinda er igangsatt. Gjenvinningsstasjonen står sannsynligvis ferdig i Innsatsområde 6: Gjennomføre Enøk-tiltak etter en plan - i samarbeid med LKE - for kommunale anlegg med fokus på bygninger, veilys og vann og avløpsanlegg Foreløpig ikke startet opp. 3 Strategidokumentets vedtak inneholder følgende endringer i tjenester og økonomi for 2013: Endring gebyrer Vann. Økt ramme kr Drift og vedlikehold er i henhold til budsjett. Endring gebyrer Avløp. Økt ramme kr Drift og vedlikehold er i henhold til budsjett. Endring gebyrer Renovasjon. Økt ramme kr Drift og vedlikehold er i henhold til budsjett. Driftsfinansierte utbedringer på VA-nettet. Finansieres gjennom gebyrinntekter for avløp og bruk av fond fra gebyrinntekter for vann. Økning kr på vann og kr på avløp Tiltakene gjennomføres i høst. Rehabilitering av VA ledninger på Omre kom inn i planen da denne bevilgningen ble vedtatt. 4 Økonomi: Netto rammer drift (tall i 1000 kr): Periodisert budsjett Regnskap Avvik hittil Årsbudsjett Prognose etter korrigerende tiltak Sum rapporteringsområde Vann Avløp Renovasjon Avvik Forklaring til tabell: «Periodisert budsjett» viser hvor stor del av det totale årsbudsjettet som er periodisert frem til «Regnskap» viser hva som er bokført i kommunens regnskap pr «Avvik hittil» viser avviket mellom regnskap og periodisert budsjett Store avvik hittil i år betyr ikke nødvendigvis store budsjettavvik ved utgangen av året. Periodisert budsjett er et veiledende budsjett som virksomheten kan benytte i sin økonomistyring. Eksempelvis kan inntekter som var forutsatt bokført i april (budsjett i april) bli forsinket. Når slike inntekter først blir bokført i mai, kan dette føre til store avvik i perioden «Avvik hittil», mens det på årsbasis vil jevne seg ut. Det er ikke uvanlig at slike forskyvninger oppstår i forbindelse med refusjonsinntekter og statlige tilskudd. Rådmannen har fokus på estimert resultat ved årets slutt. Avvik mellom Prognose og Årsbudsjett viser hvilke forventninger rådmannen har til årets resultat basert på den kunnskap man har på nåværende tidspunkt. 5 Økonomikommentarer: Det forventes ikke avvik i driftsbudsjettet for vann, avløp og renovasjon. Utgiftene til strøm er ikke ajour. Tertialrpport 2013/1 Side 67

69 6 Investeringstiltak i 2013: Tall i Budsjett 2013 Rehabilitere vannledninger Utskiftingen av ledninger pågår hele året og følger oppsatt plan. Rammebevilgning på dette prosjektet budsjettreguleres fortløpende i løpet av året til enkeltprosjekter, se oversikt over disse i kap Ny infrastruktur vann Foreløpig ikke startet opp. Rammebevilgning på dette prosjektet budsjettreguleres fortløpende i løpet av året til enkeltprosjekter, se oversikt over disse i kap Utskifting av asbestsementledninger En del utskifting av asbestsementrør vil bli utført 2. halvår Det forventes noe mindre utskifting enn 5 km i Rammebevilgning på dette prosjektet budsjettreguleres fortløpende i løpet av året til enkeltprosjekter, se oversikt over disse i kap Rehabilitere avløpsledninger Utskiftingen av ledninger pågår hele året og følger oppsatt plan. Rammebevilgning på dette prosjektet budsjettreguleres fortløpende i løpet av året til enkeltprosjekter, se oversikt over disse i kap Ny infrastruktur avløp Foreløpig ikke startet opp. Rammebevilgning på dette prosjektet budsjettreguleres fortløpende i løpet av året til enkeltprosjekter, se oversikt over disse i kap UV stråling Gopledal Arbeidene pågår og vil bli ferdige i november Se detaljert rapportering, inkl forbruk pr nå kap 3.10., prosjekt Gjenvinningsstasjon Utforming av gjenvinningsstasjonen er fastlagt. Gjenvinningsstasjonen står sannsynligvis ferdig i Se detaljert rapportering, inkl forbruk pr nå kap 3.10., prosjekt Tertialrpport 2013/1 Side 68

70 2.24 Arealplan og arealbruk Består i hovedsak av: Planbehandling Byggesaksbehandling Geodata (kart og oppmåling) Landbrukskontoret Ansvarlig enhet: Plan, byggesak, landbruk og geodata 1 Tjenestebeskrivelser: Tjenestebeskrivelse/ brukergaranti Antall brudd Byggesaker 0 Detaljerte reguleringsplaner 0 Eierseksjoneringssaker 0 Oppmålingssaker 0 Sammenslåing av grunneiendom 0 Kommentar: oppfølging og konsekvenser 2 Innsatsområder - prioriterte utviklingstiltak i perioden: Innsatsområde 1: Implementering av LEAN Alle seksjoner er godt i gang med implementering av LEAN for de forhåndsdefinerte arbeidsprosessene. Identifisering av variasjon/ulikheter i arbeidsprosessene har vært prioritet nr 1 i den hensikt å kunne definere en standard. Likeledes å identifisere eventuelle mangler i arbeidsprosessene. Det forventes at dette arbeidet er ferdig 1. halvår og at seksjonene vil da ha en standard for saksbehandling innen den enkelte arbeidsprosess. Denne standarden vil da være "LEANbar" i neste fase av implementeringen. Innsatsområde 2: Styring av ressurser mot overordnede offentlige plan- og utredningsoppgaver Økonomi og personell/kompetanse er allokert til blant annet 3 kommunedelplaner (Camping, Larvik by og Stavern by) og 1 kommuneplan (arealdelen). Planarbeidet er i, eller er forventet å komme i framdrift uten at ekstratiltak må iverksettes. 3 Strategidokumentets vedtak inneholder følgende endringer i tjenester og økonomi for 2013: Reguleringsplan Hem-Santra utgår fra 2013, redusert ramme kr Reguleringsplanen er ikke en bestilling i den kommunale planstrategien og har dermed ingen fremdrift. Effektiviseringsgevinst LEAN. Redusert ramme kr Det forventes at den reduserte rammen kan innarbeides i tjenesteområdet. Ingen andre tiltak enn en stram økonomikontroll er iverksatt. Utredninger og planprosjekter. Økt ramme kr Samtlige plan- og utredningsprosjekter er i prosess iht tidsplan. Rammen er fordelt på følgende prosjekter: Kr Områdeplan Indre Havn Kr Områdeplan Faret/Nordby Kr Reguleringsplan Floskjærveien Kr Kommuneplanens arealdel, inkl 2 byplaner Kr Handelsanalyse Larvik by Tertialrpport 2013/1 Side 69

71 4 Økonomi: Netto rammer drift (tall i 1000 kr): Periodisert budsjett Regnskap Avvik hittil Årsbudsjett Prognose etter korrigerende tiltak Sum rapporteringsområde Planbehandling Byggesaksbehandling Geodata Landbrukskontoret Avvik Forklaring til tabell: «Periodisert budsjett» viser hvor stor del av det totale årsbudsjettet som er periodisert frem til «Regnskap» viser hva som er bokført i kommunens regnskap pr «Avvik hittil» viser avviket mellom regnskap og periodisert budsjett Store avvik hittil i år betyr ikke nødvendigvis store budsjettavvik ved utgangen av året. Periodisert budsjett er et veiledende budsjett som virksomheten kan benytte i sin økonomistyring. Eksempelvis kan inntekter som var forutsatt bokført i april (budsjett i april) bli forsinket. Når slike inntekter først blir bokført i mai, kan dette føre til store avvik i perioden «Avvik hittil», mens det på årsbasis vil jevne seg ut. Det er ikke uvanlig at slike forskyvninger oppstår i forbindelse med refusjonsinntekter og statlige tilskudd. Rådmannen har fokus på estimert resultat ved årets slutt. Avvik mellom Prognose og Årsbudsjett viser hvilke forventninger rådmannen har til årets resultat basert på den kunnskap man har på nåværende tidspunkt. 5 Økonomikommentarer: Det er primært manglende inntekter som er årsaken til avvik. Inntektene vil i stor grad være markedsstyrt. Tiltak for å nå balanse: Tjenesteområdet forbereder tiltak innen personal- og driftsutgifter for å møte eventuelle manglende inntekter. Tertialrpport 2013/1 Side 70

72 2.25 Brann- og ulykkesvern Består i hovedsak av: Brann- og ulykkesberedskap o Forebyggende brannvern og tilsyn o Feiing av fyringsanlegg Ansvarlig: Larvik brannvesen 1 Tjenestebeskrivelser: Tjenestebeskrivelse/ brukergaranti Feiertjenesten Antall brudd Tilsyn med piper og ildsteder 0 3 Kommentar: oppfølging og konsekvenser Avklares med mottaker av tjenesten, som beskrevet i tjenestebeskrivelsen 2 Innsatsområder - prioriterte utviklingstiltak i perioden: Innsatsområde 1: Videreutvikle brannvesen-samarbeid i regionen generelt, og se spesielt på samarbeid med Sandefjord iht Enhetsoptimaliseringsprosjektet. Arbeid med felles regional ROS i sørfylket pågår. Samordning av beredskap og brannforebyggende arbeid inkludert. 3 Strategidokumentets vedtak inneholder følgende endringer i tjenester og økonomi for 2013: Omlegging av brannordning. Redusert ramme kr Felles utnyttelse av beredskap og redusert bruk av overtid er gjennomført. Det er etablert vikarordning mellom brannvesen. Nedleggelse av Stavern brannstasjon. Redusert ramme kr Stasjonen er avviklet fra 1. januar, men lovlighetskontroll utsatte avslutning av arbeidsforhold og overføring av bygg til LKE. Dette medfører kostnader også Sivilforsvaret, fordele utgifter med andre kommuner. Redusert ramme kr Det er aksept for prinsippet om at Sandefjord skal bidra, men ikke om andelens størrelse. Det arbeides med saken. Tertialrpport 2013/1 Side 71

73 4 Økonomi: Netto rammer drift (tall i 1000 kr): Periodisert budsjett Regnskap Avvik hittil Årsbudsjett Prognose etter korrigerende tiltak Sum rapporteringsområde Avvik Forklaring til tabell: «Periodisert budsjett» viser hvor stor del av det totale årsbudsjettet som er periodisert frem til «Regnskap» viser hva som er bokført i kommunens regnskap pr «Avvik hittil» viser avviket mellom regnskap og periodisert budsjett Store avvik hittil i år betyr ikke nødvendigvis store budsjettavvik ved utgangen av året. Periodisert budsjett er et veiledende budsjett som virksomheten kan benytte i sin økonomistyring. Eksempelvis kan inntekter som var forutsatt bokført i april (budsjett i april) bli forsinket. Når slike inntekter først blir bokført i mai, kan dette føre til store avvik i perioden «Avvik hittil», mens det på årsbasis vil jevne seg ut. Det er ikke uvanlig at slike forskyvninger oppstår i forbindelse med refusjonsinntekter og statlige tilskudd. Rådmannen har fokus på estimert resultat ved årets slutt. Avvik mellom Prognose og Årsbudsjett viser hvilke forventninger rådmannen har til årets resultat basert på den kunnskap man har på nåværende tidspunkt. 5 Økonomikommentarer: Etterslep (merforbruk) fra tidligere år er vanskelig å innfri. Budsjettet har vært under press over flere år. Tiltak for å nå balanse: Det søkes inntektsbringende arbeid som betalte tjenester og kursvirksomhet. Det investeres minimalt i utstyr. Tertialrpport 2013/1 Side 72

74 2.26 Overføring til kirkelig fellesråd og øvrige trossamfunn Består i hovedsak av: Overføring til kirkelig fellesråd Overføring til øvrige trossamfunn Ansvarlige enheter: Sentraladministrasjonen og Kultur, idrett og fritid 3 Strategidokumentets vedtak inneholder følgende endringer i tjenester og økonomi for 2013: Reduksjon overføring til Larvik Kirkelig Fellesråd, kr Tilskuddet er justert ned med kr Økonomi: Netto rammer drift (tall i 1000 kr): Periodisert budsjett Regnskap Avvik hittil Årsbudsjett Prognose etter korrigerende tiltak Sum rapporteringsområde Overføring kirkelig fellesråd KIF: Overføring øvrige trossamfunn Avvik Forklaring til tabell: «Periodisert budsjett» viser hvor stor del av det totale årsbudsjettet som er periodisert frem til «Regnskap» viser hva som er bokført i kommunens regnskap pr «Avvik hittil» viser avviket mellom regnskap og periodisert budsjett Store avvik hittil i år betyr ikke nødvendigvis store budsjettavvik ved utgangen av året. Periodisert budsjett er et veiledende budsjett som virksomheten kan benytte i sin økonomistyring. Eksempelvis kan inntekter som var forutsatt bokført i april (budsjett i april) bli forsinket. Når slike inntekter først blir bokført i mai, kan dette føre til store avvik i perioden «Avvik hittil», mens det på årsbasis vil jevne seg ut. Det er ikke uvanlig at slike forskyvninger oppstår i forbindelse med refusjonsinntekter og statlige tilskudd. Rådmannen har fokus på estimert resultat ved årets slutt. Avvik mellom Prognose og Årsbudsjett viser hvilke forventninger rådmannen har til årets resultat basert på den kunnskap man har på nåværende tidspunkt. 5 Økonomikommentarer: Det er overført tilskudd for 1. halvår til Larvik kirkelige fellesråd. Lovpålagt tilskudd til øvrige tros- og livssynssamfunn overføres vanligvis på høsten. Prognose er at det vil mangle ca kr , tilskuddsrammen har ikke vært økt på mange år. Tiltak for å nå balanse: Det foreslås å øke budsjettrammen med kr Investeringstiltak i 2013: Tall i Budsjett 2013 Forbruk 1. tertial Investeringsramme LKFR Investeringsrammen på 3 mill kr er overført til Larvik kirkelige fellesråd. Utvidelse kirkegårder mill kr er overført til Larvik kirkelige fellesråd. Tertialrpport 2013/1 Side 73

75 2.27 Overføring til Larvik kommunale eiendomsforetak KF Består i hovedsak av: Overføringer til Larvik kommunale eiendomsforetak, drift og investering Ansvarlig: Rådmannen 3 Strategidokumentets vedtak inneholder følgende endringer i tjenester og økonomi for 2013: Vedlikehold, opptrapping av ramme fra Økt ramme kr Rammen er økt med 1 mill kr. Redusert overføring, konsekvens av eiendomssalg. Redusert ramme kr Reduksjonen er innarbeidet i rammen. Redusert overføring til LKE, bemanningsreduksjon i Redusert ramme kr Reduksjonen er innarbeidet i rammen. Reduksjon renhold fra Redusert ramme kr Reduksjonen er innarbeidet i rammen. Økt opptrapping vedlikehold skole. Økt ramme kr Økningen er innarbeidet i rammen og reservert til vedlikehold på skolene. 4 Økonomi: Netto rammer drift (tall i 1000 kr): Periodisert budsjett Regnskap Avvik hittil Årsbudsjett Prognose etter korrigerende tiltak Sum rapporteringsområde Avvik Forklaring til tabell: «Periodisert budsjett» viser hvor stor del av det totale årsbudsjettet som er periodisert frem til «Regnskap» viser hva som er bokført i kommunens regnskap pr «Avvik hittil» viser avviket mellom regnskap og periodisert budsjett Store avvik hittil i år betyr ikke nødvendigvis store budsjettavvik ved utgangen av året. Periodisert budsjett er et veiledende budsjett som virksomheten kan benytte i sin økonomistyring. Eksempelvis kan inntekter som var forutsatt bokført i april (budsjett i april) bli forsinket. Når slike inntekter først blir bokført i mai, kan dette føre til store avvik i perioden «Avvik hittil», mens det på årsbasis vil jevne seg ut. Det er ikke uvanlig at slike forskyvninger oppstår i forbindelse med refusjonsinntekter og statlige tilskudd. Rådmannen har fokus på estimert resultat ved årets slutt. Avvik mellom Prognose og Årsbudsjett viser hvilke forventninger rådmannen har til årets resultat basert på den kunnskap man har på nåværende tidspunkt. 5 Økonomikommentarer: Ingen avvik. Det er overført midler for 1. tertial. Det foreslås overført kr til utarbeidelse av reguleringsplan for etterbruk av Torstrand og Mesterfjellet skoler. 6 Investeringstiltak i 2013: Eiendomsforetaket rapporterer tertialt direkte til kommunestyret. Tertialrpport 2013/1 Side 74

76 2.28 Overføring til Bølgen kulturhus KF Består i hovedsak av: Overføring av tilskudd til drift av Bølgen kulturhus Ansvarlig: Enhetsleder for Kultur, idrett og fritid 3 Strategidokumentets vedtak inneholder følgende endringer i tjenester og økonomi for 2013: Reduksjon overføring til Kulturhuset Bølgen. Redusert ramme kr Er iverksatt. Økt vedlikeholdsramme. Økt ramme kr Er iverksatt. 4 Økonomi: Netto rammer drift (tall i 1000 kr): Periodisert budsjett Regnskap Avvik hittil Årsbudsjett Prognose etter korrigerende tiltak Sum rapporteringsområde Avvik Forklaring til tabell: «Periodisert budsjett» viser hvor stor del av det totale årsbudsjettet som er periodisert frem til «Regnskap» viser hva som er bokført i kommunens regnskap pr «Avvik hittil» viser avviket mellom regnskap og periodisert budsjett Store avvik hittil i år betyr ikke nødvendigvis store budsjettavvik ved utgangen av året. Periodisert budsjett er et veiledende budsjett som virksomheten kan benytte i sin økonomistyring. Eksempelvis kan inntekter som var forutsatt bokført i april (budsjett i april) bli forsinket. Når slike inntekter først blir bokført i mai, kan dette føre til store avvik i perioden «Avvik hittil», mens det på årsbasis vil jevne seg ut. Det er ikke uvanlig at slike forskyvninger oppstår i forbindelse med refusjonsinntekter og statlige tilskudd. Rådmannen har fokus på estimert resultat ved årets slutt. Avvik mellom Prognose og Årsbudsjett viser hvilke forventninger rådmannen har til årets resultat basert på den kunnskap man har på nåværende tidspunkt. 5 Økonomikommentarer: Ingen avvik. Det er overført tilskudd for hele Tertialrpport 2013/1 Side 75

77 2.29 Diverse overføringer til andre Består i hovedsak av: Tilskudd for å stimulere til økt nærings- og samfunnsutvikling Overføringer til interkommunale selskaper Kjøp av VTA-plasser Overføring av driftstilskudd som følge av statlige og interkommunale avtaler Andre avtaler Ansvarlig: Rådmannen 2 Innsatsområder- - Prioriterte utviklingstiltak i perioden: Innsatsområde 1: Følge opp vedtak fra «Eierskapsmelding 2012» Rådmannen vil legge til rette for endringer i reglementet kommunestyret, komiteer, råd og utvalg for hvor de ulike selskapene «rapporterer» i forbindelse med valg av eller eventuelle endringer i politisk styringsmodell. Videre vil tema eierskap settes på dagsorden i forbindelse med møter mellom politisk ledelse og administrasjon. 3 Strategidokumentets vedtak inneholder følgende endringer i tjenester og økonomi for 2013: Oppreisningsordning for tidligere barnevernsbarn opphører fra Redusert ramme kr Effektuert. Tilskudd til The Thor Heyerdahl Institute. Redusert ramme kr Redusert tilskudd er overført. Tilskudd til Link reduseres fra Redusert ramme kr Reduksjonen er kommunisert. Nye tiltaksplasser ivekst. Økt ramme kr nye plasser er i drift fra januar Fra april er det kommet til 1 plass i tillegg. 4 Økonomi: Netto rammer drift (tall i 1000 kr): Periodisert budsjett Regnskap Avvik hittil Årsbudsjett Prognose etter korrigerende tiltak Sum rapporteringsområde Avvik Forklaring til tabell: «Periodisert budsjett» viser hvor stor del av det totale årsbudsjettet som er periodisert frem til «Regnskap» viser hva som er bokført i kommunens regnskap pr «Avvik hittil» viser avviket mellom regnskap og periodisert budsjett Store avvik hittil i år betyr ikke nødvendigvis store budsjettavvik ved utgangen av året. Periodisert budsjett er et veiledende budsjett som virksomheten kan benytte i sin økonomistyring. Eksempelvis kan inntekter som var forutsatt bokført i april (budsjett i april) bli forsinket. Når slike inntekter først blir bokført i mai, kan dette føre til store avvik i perioden «Avvik hittil», mens det på årsbasis vil jevne seg ut. Det er ikke uvanlig at slike forskyvninger oppstår i forbindelse med refusjonsinntekter og statlige tilskudd. Rådmannen har fokus på estimert resultat ved årets slutt. Avvik mellom Prognose og Årsbudsjett viser hvilke forventninger rådmannen har til årets resultat basert på den kunnskap man har på nåværende tidspunkt. Tertialrpport 2013/1 Side 76

78 5 Økonomikommentarer: Økonomien er i balanse. Noen prosjekter vil ha et merforbruk, mens andre vil ha et mindreforbruk. Det foreslås budsjettregulert overføring av tilskudd og bruk av fond vedr Næringsfond og Fond til fremme av fiske i Lågen. Dette medfører ingen netto økning av rammen. Prosjekt Periodisert budsjett Regnskap pr 1. tertial Avvik hittil Årsbudsjett Avvik Næringsfond Fond til fremme av fisket i Lågen Larvik Inovasjon Nærings- og komp.senter - LINK Høyskole - Tollboden Høyskole - Pakkhuset LHK - Sponsorstøtte START Vestfold (Etablerer programmet) Ungt entrepenørskap Heyerdahlsinstituttet Gea Norvegica geopark Opplev Larvik Oppreisningsordningen for tidl. barnehjemsbarn Rengjøring toaletter indre havn Studentsamskipnaden i Vestfold, etablering av hybler Steingata 7, Thor Heyerdahls barndomshjem Grantoppen, kjøp av vta-plasser Incest-senteret, tilskudd ivekst, kjøp av vta-plasser Krisesenteret, tilskudd Rettsforlik, erstatning Tertialrpport 2013/1 Side 77

79 2.30 Hovedinntekter Består i hovedsak av: Skatt Rammetilskudd fra staten Rentekompensasjonsinntekter Overføring til investeringsregnskapet Ansvarlig: Sentraladministrasjonen 4 Økonomi: Netto rammer drift (tall i 1000 kr): Periodisert budsjett Regnskap Avvik hittil Årsbudsjett Prognose etter korrigerende tiltak Sum rapporteringsområde Skatt Rammetilskudd Kompensasjonsinntekter Avsetning til omsorgsboligfond Overføring til investeringsregnskapet Avvik Andre inntekter Forklaring til tabell: «Periodisert budsjett» viser hvor stor del av det totale årsbudsjettet som er periodisert frem til «Regnskap» viser hva som er bokført i kommunens regnskap pr «Avvik hittil» viser avviket mellom regnskap og periodisert budsjett Store avvik hittil i år betyr ikke nødvendigvis store budsjettavvik ved utgangen av året. Periodisert budsjett er et veiledende budsjett som virksomheten kan benytte i sin økonomistyring. Eksempelvis kan inntekter som var forutsatt bokført i april (budsjett i april) bli forsinket. Når slike inntekter først blir bokført i mai, kan dette føre til store avvik i perioden «Avvik hittil», mens det på årsbasis vil jevne seg ut. Det er ikke uvanlig at slike forskyvninger oppstår i forbindelse med refusjonsinntekter og statlige tilskudd. Rådmannen har fokus på estimert resultat ved årets slutt. Avvik mellom Prognose og Årsbudsjett viser hvilke forventninger rådmannen har til årets resultat basert på den kunnskap man har på nåværende tidspunkt. 5 Økonomikommentarer: Etter framleggelsen av revidert nasjonalbudsjett og sett i sammenheng med skatteinntektene i 2012, kan det forventes en økt skatteinngang på 23 mill kr. Det kan samtidig forventes 30 mill kr i mindre rammetilskudd, knyttet opp mot redusert inntektsutjevning. Prognosen for skatt og rammetilskudd bygger på vekstanslaget for skatt i revidert nasjoanlbudsjett på 5 % og resultatet av årets lønnsoppgjør. Tiltak for å nå balanse: Det foreslås at inntektene for skatt og rammetilskudd budsjettreguleres. Det foreslås at etterbetaling av refusjon for ressurskrevende tjenester for 2012 budsjettreguleres, kr 12,26 mill kr. Det foreslås at Ø-hjelps midler fra SIV, 1, 2 mill kr for 2012 og 4,915 mill kr for 2013 budsjettregleres. Det foreslås overføring til investeringsregnskapet med 5,349 mill kr til egenkapitalinnskudd i KLP. Tertialrpport 2013/1 Side 78

80 2.31 Finansielle transaksjoner Består i hovedsak av: Rente- og avdragsutgifter på kommunens egne lån Rente på inn- og utlån av Husbankmidler (Startlån) Internlån refunderte renter og avdrag fra enheter Renter på bankinnskudd Andre renteutgifter, forsinkelsesrenter m.v Avkastning av Primæroppgavefondet Avsetninger til disposisjonsfond Dekning av tidligere års regnskapsunderskudd Ansvarlig enhet: Sentraladministrasjonen 3 Strategidokumentets vedtak inneholder følgende endringer i tjenester og økonomi for 2013: Dekning av regnskapsunderskuddene fra 2010 og 2011 med i alt 39,4 mill kr gjøres i perioden Dekning 2013: 11,0 mill kr. Framdrift er bedre enn planlagt. Regnskapsunderskuddene for 2010 og 2011 ble dekket inn ved behandlingen av regnskapet for Budsjettert inndekning av regnskapsunderskuddet for 2010 i 2013 vil derfor falle bort. Renteutgifter tilpasset et lavere rentenivå enn lagt til grunn i sist vedtatte økonomiplan. Rentenivået er senket om lag 1,5-1,75 prosent-poeng. Rentenivået for pt renten har holdt seg stabilt lavt pr 1. tertial og innenfor årets forutsetning på 2,5 %. Det kan derfor forventes at årets renteutgifter vil holde seg innenfor budsjettets forutsetninger Endrede rentekostnader som følge av endret investeringsnivå. Økning kr Utført. Endret beregning avsetning til disposisjonsfond. Økning kr Det kan ligge an til en økning i avsetningen til disposisjonsfond utover opprinnelig forutsatt budsjett. 4 Økonomi: Netto rammer drift (tall i 1000 kr): Periodisert budsjett Regnskap Avvik hittil Årsbudsjett Prognose etter korrigerende tiltak Sum rapporteringsområde Avkastning av Primæroppgavefondet Avvik Underskuddsdekning Bruk av tidligere års overskudd Avsetning til disposisjonsfond Renter og avdrag Forklaring til tabell: «Periodisert budsjett» viser hvor stor del av det totale årsbudsjettet som er periodisert frem til «Regnskap» viser hva som er bokført i kommunens regnskap pr «Avvik hittil» viser avviket mellom regnskap og periodisert budsjett Store avvik hittil i år betyr ikke nødvendigvis store budsjettavvik ved utgangen av året. Periodisert budsjett er et veiledende budsjett som virksomheten kan benytte i sin økonomistyring. Eksempelvis kan inntekter som var forutsatt bokført i april (budsjett i april) bli forsinket. Når slike inntekter først blir bokført i mai, kan dette føre til store avvik i perioden «Avvik hittil», mens det på årsbasis vil jevne seg ut. Det er ikke uvanlig at slike forskyvninger oppstår i forbindelse med refusjonsinntekter og statlige tilskudd. Rådmannen har fokus på estimert resultat ved årets slutt. Avvik mellom Prognose og Årsbudsjett viser hvilke forventninger rådmannen har til årets resultat basert på den kunnskap man har på nåværende tidspunkt. Tertialrpport 2013/1 Side 79

81 5 Økonomikommentarer: Det ligger an til at årets ramme vil kunne holde. Avvik kan forekomme avhengig av årets avkastning til Primæroppgavefondet. Pr 1. tertial er avkastningen 21,2 mill kr. Dette er 70 % av årets budsjetterte inntekt av denne avkastningen. Avsetning til disposisjonsfond er en konsekvens av regnskapsoppgjøret for 2012 og gjelder avsetning til prisregulering, bufferkapital og vedlikeholdsfond for kirke og kulturbygg i Primæroppgavefondet. Tiltak for å nå balanse: Rådmannen foreslår å redusere årets budsjetterte inntekt av Primæroppgavefondet med 11 mill kr. 6 Investeringstiltak i 2013: Tall i Budsjett 2013 Forbruk 1. tertial Avdrag Husbanklån Framdrift er meget god. Utlån Husbankmidler Pr 1. tertial er det tatt opp lån med 17,5 mill kr. Årets samlede låneopptak er avhengig av søknadsmassen. Det er for tidlig å konstatere om det blir avvik eller ikke. Tertialrpport 2013/1 Side 80

82 3 Økonomiske oversikter Tertialrpport 2013/1 Side 81

83 3.1 Økonomisk oversikt drift Det mest sentrale begrepet i driftsregnskapet er netto driftsresultat. Det forteller om kommunen har greid å dekke sine løpende utgifter, inkl. renter og avdrag, med de ordinære driftsinntektene Driftsinntekter Budsjett 2013 Periodisert budsjett 2013 Regnskap 1.tertial Tall i mill Regnskap i % av periodisert budsjett -78,9-82,7-86,8-90,7 Brukerbetalinger -91,0-28,9-28,0 96,9-242,7-241,8-250,6-268,4 Andre salgs- og leieinntekter -288,8-128,0-127,1 99,3-316,6-323,1-253,3-283,1 Overføringer med krav til motytelse -193,3-41,1-72,3 176,0-551,1-563,8-943, ,5 Rammetilskudd ,0-405,6-403,4 99,4-184,3-203,3-82,1-75,1 Andre statlige overføringer -53,1-6,4-19,2 297,7-12,0-1,7-4,6-3,0 Andre overføringer -0,2 0,0-0, ,2-851,8-888,0-824,0-887,1 Inntekts- og formuesskatt -908,0-267,0-271,3 101, , , , ,1 Sum driftsinntekter ,4-877,0-922,1 105,1 Driftsutgifter 1 107, , , ,5 Lønnsutgifter 1 263,5 449,0 472,3 105,2 302,7 315,5 330,7 348,6 Sosiale utgifter 357,5 129,2 110,9 85,8 278,7 272,1 264,0 272,0 Kjøp av varer og tjenester som inngår 312,3 101,1 92,6 91,6 272,2 298,0 436,9 433,6 Kjøp av tjenester som erstatter 423,4 155,6 160,0 102,8 295,0 264,6 191,0 233,1 Overføringer 222,1 77,1 85,3 110,7 49,5 54,0 54,9 62,2 Avskrivninger 0,0 0,0 0,0 - -4,7-2,0-14,5-13,5 Fordelte utgifter -17,5-6,2-2,8 45, , , , ,4 Sum driftsutgifter 2 561,3 905,8 918,2 101,4 63,6 68,3 73,2-21,6 Brutto driftsresultat -47,1 28,8-3,8-13,3 Eksterne finansinntekter -121,8-11,5-16,7-14,3 Renteinntekter og utbytte -41,6-13,9-3,2 23,3-69,1-47,9-509 Gevinst finansielle instrumenter 0,0 0,0-20,8 - -0,4-0,2-0,4-0,9 Mottatte avdrag på lån -0,4-0,1-0,1 100,7-122,2-80,8-65,0-66,1 Sum eksterne finansinntekter -42,0-14,0-24,2 172,4 Eksterne finansutgifter 40,8 46,7 42,2 43,9 Renteutgifter og låneomkostninger 47,0 15,7 11,9 75,9 12,1 37,4 0,6 Tap finansielle instrumenter 0,0 0,0 0,2-20,1 24,1 25,2 34,4 Avdrag på lån 32,6 10,9 4,7 42,9 0,8 0,5 0,3 0,2 Utlån 0,3 0,1 0,0-33,4 61,7 71,2 105,0 79,2 Sum eksterne finansutgifter 79,9 26,6 16,7 62,6-60,5-9,6 40,0 13,1 Resultat eksterne finanstrans. 37,9 12,6-7,5-59,2-49,5-54,0-54,9-62,2 Motpost avskrivninger 0,0 0,0 0, ,4 4,7 58,3 70,7 Netto driftsresultat -9,2 41,4-11,3-27,3 Bruk av avsetninger 0 0 0,0 0,0 Bruk av tidligere års overskudd -59,6-59,6-59,6 100,0-18,9-11,8-32,0-3,7 Bruk av disposisjonsfond 0,0 0,0 0, ,5-21,5-30,9-30,3 Bruk av bundne fond -34,9-28,4-43,6 153,7-42,4-33,3-62,9-34,0 Sum bruk av avsetninger -94,5-87,9-103,2 117,3 Avsetninger 13,2 1,4 4,2 3,8 Overført til investeringsregnskapet 15,5 13,0 13,0 100,0 1,8 0,1 0,0 0,0 Avsatt til dekning av tidl. underskudd 50,5 43,2 39,5 91,5 40,2 0 0,0 1,3 Avsatt til disposisjonsfond 22,8 20,6 20,1 97,7 33,7 38,1 35,8 40,0 Avsatt til bundne fond 14,9 0,2 0,0 2,6 88,8 39,6 40,0 45,2 Sum avsetninger 103,7 76,9 72,6 94,3 Regnskapsmessig mer- 0 11,0 35,4-59 0,0 30,4-41,9-137,7 /mindreforbruk Tertialrpport 2013/1 Side 82

84 3.2 Økonomikommentarer Driftsregnskapet pr 1. tertial viser et positivt netto resultat på 11,3 mill kr. Resultatet er 52,7 mill kr bedre enn periodisert budsjett, men om lag på nivå med det budsjetterte resultat på årsbasis. Det positive avviket skyldes dels resultatet på finanspostene og dels forhold av periodiseringsmessig art. Brutto driftsresultat er for året budsjettert med 47,1 mill kr. Resultatet pr 1. tertial er på 3,8 mill kr, men bedre enn periodisert budsjett. Det er ikke ført avskrivninger for 1. tertial. Rådmannens prognose for årets samlede resultat er et regnskap minst i balanse med budsjett, blant annet som en følge av innsparing i årets lønnsoppgjør. Det er flere ytre faktorer som kan påvirke resultatet, særlig landets skattevekst som påvirker inntektsutjevnende tilskudd og avkastningen av Primæroppgavefondet. Tertialrpport 2013/1 Side 83

85 3.3 Andre økonomiske oversikter Arbeidskapital Arbeidskapitalen er lik omløpsmidler fratrukket kortsiktig gjeld og gir uttrykk for kommunens likvide beholdning, dersom kortsiktige fordringer og kortsiktig gjeld gjøres opp. Tall i mill kr tertial 2. tertial Kasse, bank og finansplasseringer 852, ,6 + Kortsiktige fordringer 102,0 148,7 + Premieavvik 180,8 180,8 = Omløpsmidler 1 135, ,1 - Kortsiktig gjeld -314,6-371,6 - Premieavvik -11,6-11,6 = Arbeidskapital 809,2 990,9 Kommentar til tabellen: Midler i Primæroppgavefondet er en del av arbeidskapitalen. Hovedtyngden av midlene er plassert til forvaltning, mens en mindre del ligger som bankinnskudd innenfor konsernkontosystemet. Det vises til særlig omtale av Larvik kommunes primæroppgavefond og til fondets tertialrapporter. Beholdning av likvide midler Tall i mill kr Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug Kasse/bank 197,1 77,0 260,5 352,8 371,2 Obligasjoner 250,2 250,5 247,8 252,8 252,7 Rentefond 283,2 283,1 285,4 287,2 291,1 Aksjefond 50,5 51,8 53,9 55,4 56,2 Aksjer 21,0 22,2 22,9 22,8 23,0 Eiendomsfond 50,5 50,5 50,3 50,4 50,4 Sum likvide midler 852,5 735,1 920,8 1021,4 1044,6 - POF --688,3-692,0-698,0-703,0-726,4 - Skattetrekk -49,6-31,2-62,4-30,2-62,0 Netto beholdning 114,6 11,9 160,4 288,2 256,2 Beholdningen av likvide midler er korrigert for kapitalen som ligger i Primæroppgavefondet og avsatt skattetrekk. Kommunens beholdning av likvide midler består i hovedsak av ubrukte lånemidler. Ved siste årsskifte sto det 51 mill. kr igjen som ubrukte lån. I tillegg til de ubrukte lånemidlene kommunen hadde ved årsskiftet er det også tatt opp 176 mill kr i et nytt lån. Dette er delvis en refinansiering av et gammelt lån som forfalt og delvis opptak av nytt lån. Disse midlene blir gradvis brukt opp i løpet av året etter hvert som investeringene gjennomføres. Det vil derfor måtte forventes at likviditeten vil svekkes utover i året. I motsatt retning trekker effekter av innstramninger i ressursbruken i kommunen etter hvert som tiltak iverksettes og får effekt på driften ved den enkelte resultatenhet. Tertialrpport 2013/1 Side 84

86 Kommunestyret vedtok i møte , sak 155/01 Reglement for finansforvatning i Larvik kommune. Tabellene nedenfor viser låneportefølje pr ekskl formidlingslån sammenlignet med vedtatt strategi. Verdsettelsestidspunkt PORTEFØLJE Utestående gjeld Gjennomsnittlig rente pt 3,60 % Durasjon lån 0,31 Durasjon swap 2,43 Durasjon 2,74 FINANSSTRATEGI 1.5 < DURASJON > 3.5 Rentebinding Minimum Normal Maksimum Mindre enn 1år 38,28 % 30 % 40 % 50 % Mellom 1 år og 3 år 23,81 % 10 % 20 % 30 % Mellom 3 år og 5 år 18,69 % 15 % 25 % 35 % Mellom 5 år og 10 år 19,23 % 5 % 15 % 25 % Over 10 år 0,00 % N/A N/A N/A Rente opp 1% Økning finanskostnader pr 31/ Økning finanskostnader neste 12 måneder Porteføljens normale posisjon betegnes som referanseportefølje. Referanseporteføljen har en gjennomsnittlig bindingstid på 2,5 år. De tillatte avviksrammene medfører at låneporteføljens gjennomsnittlige bindingstid kan svinge mellom 1,5 år og 3,5 år. Lånegjelden pr har en gjennomsnittlig rentebinding på 2,74 år og ligger noe over normal bindingstid som er vedtatt i finansstrategien, og omtrent som referanseporteføljen. Nå som fastrentene er historisk lave vurderes det som gunstig å være høyt eksponert i fastrente. Det vil i løpet av året bli vurdert om mer av kommunens gjeld skal bindes i fastrente. Tertialrpport 2013/1 Side 85

87 3.4 Oversikt over rapporteringsområder/tjenester - samletabell Rapporteringsområder/tjenester (tall i 1000 kr) Periodisert budsjett Regnskap Avvik hittil Årsbudsjett Prognose etter korrigerende tiltak Folkevalgte styringsorganer Revisjon og kontrollutvalg Sentrale administrative funksjoner Fellesutgifter Kommunale barnehager Ikke kommunale barnehager Skole SFO Voksenopplæring Barneverntjenesten Helsesøstertjenester og PPT Boligforvaltning Kultur Dag og aktivitetstilbud: Omsorg korttid Omsorg langtid Tjenester i hjemmet Tjenester for funksjonshemmede Helsetjenester Tjenester for rus og psykisk helse NAV Vei og park VAR Arealplan Brannvesenet Overføring til kirkelig fellesråd og trossamfunn Overføring LKE Overføring Bølgen Diverse overføringer til andre Hovedinntekter Finansielle transaksjoner Sum Avvik Tertialrpport 2013/1 Side 86

88 3.5 Forslag til endringer i driftsbudsjettet Tall i Rådmannens forslag til endringer Budsjett 2013 Hovedinntekter: Skatteinntekt, økning Rammetilskudd, reduksjon Tilskudd Samhandlingsreformen, øyeblikkelig hjelp - etterbetalt i Tilskudd Samhandlingsreformen, øyeblikkelig hjelp - tilskudd fra SIV Refusjon ressurskrevende tjenester, avregning fra Sum hovedinntekter Tjenesteproduksjon netto driftsutgifter: Revisjon og kontrollutvalg: Økt ramme 180 Sentrale administrative funksjoner: Vannområde Horten-Larvik 136 Sentrale administrative funksjoner: IKA Kongsberg 977 Sentrale administrative funksjoner: Prosjekt rassikring av Faret 700 Fellesutgifter - lønnsreserven: Redusert avsetning Kultur, idrett og fritid: KST 029/13 Tilskudd til Skagerak Film AS, Jørn Lier Horst film 185 Kultur, idrett og fritid: Overføring til Vestfoldmuseene, økt ramme 100 Kultur, idrett og fritid: Larvik Arena IKS, dekning av negativ egenkapital Dag- og aktivitetstilbud - Omsorg sentrum: Gloppe eldresenter 700 Tjenester i hjemmet - omsorg: Subsidiere husleie i omsorgsbol., dekkes av fond Helsetjenester: Fysioterapi, tilskuddsomlegging 482 Overføring til kirkelig fellesråd og øvrige trossamfunn: økt ramme 300 Overføring til LKE: Reguleringsplan etterbruk Torstrand-Mesterfjellet 156 Diverse overf. til andre: Næringsfondet, tilskudd dekkes av fond 140 Diverse overf. til andre: Tilskudd til Numedalslågens fiskeforv., dekkes av fond 125 Sum netto driftsutgifter tjenesteproduksjon Finansutgifter/finansinntekter: Primæroppgavefondet: Redusert avkastning Sum finansutgifter Avsetninger/disposisjoner: Bortfall dekning av regnskapsunderskudd fra Overføring til investeringsregnskapet - KLP egenkapitalinnskudd Omsorgsboligfond: Inntektsdisponering Næringsfond: Inntektsdisponering -140 Fond til fremme av fiske i Lågen -125 Avsetning til disposisjonsfond: Økning Sum avsetninger/disposisjoner Sum balanseendringer 0 Tertialrpport 2013/1 Side 87

89 I budsjettreguleringene er det foreslått å dekke utgiftsøkninger og inntektsreduksjoner på i alt 57 mill kr iht nedenstående oversikt: Dekningsbehov Tall i Utgiftsøkninger drift Inntektsreduksjoner drift Finansinntekter, reduksjon Avsetning til disposisjonsfond, økning Overføring til investeringsregnskapet Sum dekningsbehov Inntektsøkninger drift Utgiftsreduksjoner, drift Underskuddsdekning, redusert Avsetninger, økt bruk av fond Sum dekning Kommentarer til endringer i driftsbudsjettet Hovedinntekter: Økt skatteanslag Skatteinngangen i 2012 ble vesentlig bedre enn budsjettert og det som ble lagt til grunn ved fastsettelsen av skatteanslaget for Utgangspunktet for beregning av veksten fra 2012 til 2013 var en skatteinngang på 861 mill kr, mens den faktiske skatteinngangen ble på 887,1 mill kr. I Revidert Nasjonalbudsjett for 2013 er det lagt til grunn en skattevekst på 5,0 %. Med en slik vekst på toppen av faktisk inngang i 2012, gir dette et revidert skatteanslag på 931 mill kr, opp med 23 mill kr fra kommunestyrets vedtatte skatteanslag på 908 mill kr. Pr april er skatteveksten på 7,9 %. Det må imidlertid forventes av skatteveksten vil avta utover i året som en følge blant annet av det lave lønnsoppgjøret. Redusert rammetilskudd fra staten Prognosen for inntekter av statlig rammetilskudd viser at det kan bli en mindreinntekt på 30 mill kr. Hele beløpet skyldes lavere nivå på det inntektsutjevnende tilskuddet ut fra at Larvik kommune har økt sin relative skatteinngang i forhold til landets øvrige kommuner i løpet av Samhandlingsreformen, øyeblikkelig hjelp, tilskudd fra SIV Som en del av samhandlingsreformen er det planlagt en plikt for kommunene til å etablere et døgntilbud for øyeblikkelig hjelp. Oppbygging og drift av døgntilbud i kommunene blir finansiert gjennom overføring fra Helse- og omsorgsdepartementets budsjett og direkte bidrag fra de regionale helseforetakene. I forbindelse med oppbygging av tilbud om øyeblikkelig hjelp i 2013, er det trukket ut 83 mill kr fra rammetilskuddet til kommunene. Larviks andel er 4,915 mill kr. Larvik kommune har sammen med Sandefjord og Nøtterøy kommuner i april 2013 oppnådd enighet med administrasjonen ved Sykehuset i Vestfold om overføringsbeløp fra helseforetaket som skal dekke disse kommuners utgifter til etablering og drift av en øyeblikkelig hjelp ordning i disse kommunene. En slik ordning ble allerede etablert i juni 2012 i Larvik. Helseforetaket gir imidlertid et tilskudd beregnet etter oppstart fra 1. oktober Det innebærer et tilskudd på 1,2 mill kr. Tilskuddene fra SIV inntektsføres på rapporteringsområdet Hovedinntekter. De avsettes til disposisjonsfond slik at det opparbeides en buffer for kommende utfordringer ifm utviklings- og omstillingstiltak innen helse- og omsrogstjenestene. Refusjon for særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester utført i 2012 I regnskapet for 2012 ble det inntektsført totalt kr i statlig refusjon til ressurskrevende tjenester. Dette ble vurdert av de enkelte enheter i forhold til den oversikt som forelå i desember Ved oppsettet av det endelige refusjonskravet i april 2013 viser det seg at Larvik vil motta 48,9 mill kr, 12,26 mill kr mer enn Tertialrpport 2013/1 Side 88

90 regnskapsført i Denne merinntekten inntektsføres iht forskrift i 2013 og er «frie» midler. De overføres i juli-måned. Det store avviket kan forklares med bakgrunn i følgende forhold: Økt antall personer med 7, fra 37 til 44, som har et omfang av tjenester som overstiger terskelverdien på kr for å få tilskudd Økt timepris i forhold til kalkylegrunnlaget For stort fratrekk på egenandel i kalkylegrunnlaget i forhold til endelig beregning Flere tjenester som er berørt av tilskuddsordningen er kartlagt og fanget opp i tilskuddsgrunnlaget KLP: Egenkapitalinnskudd: Overføring til investeringsregnskapet I likhet med tidligere år, har Kommunal Landspensjonskasse (KLP) varslet at de også for 2013 vil kreve inn et egenkapitalinnskudd. Det er beregnet til kr Rådmannen foreslår at innskuddet dekkes ved overføring fra driftsreegnskapet. Endringer i tjenesteproduksjon: Revisjon og kontrollutvalg: Rammeøkning Det er budsjettert med en ramme på kr til rapporteringsområde Revisjon og kontrollutvalg. Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretariat hadde et forslag til en ramme på kr til revisjons- og kontrollutvalgstjenester som ble vedtatt av Kontrollutvalget som ramme for Kontrollutvalgets forslag ble ikke innarbeidet i rådmannens forslag til Strategidokument. Økningen på kr utover vedtatt ramme foreslås derfor gitt som tilleggsbevilgning i Kontrollutvalgets oppsett over utgiftsfordeling mellom de ulike aktivitetene innenfor rapporteringsområdet er slik: Kr Revisjonstjenester Sekretariats-tjenester Selskapskontroll Til kontrollutvalgets disposisjon inkl møtegodtgjørelser Sentrale administrative funksjoner: Vannområde Horten-Larvik Kommunestyret vedtok Larvik kommunes deltakelse i et prosjekt for helhetlig vannforvaltning i vannområde Horten-Larvik under sak 007/12. Larvik kommune er forpliktet til å betale kr i 2012 og 2013 og kr i Det ble bevilget dekning for kostnaden i 2012, men det ble ikke utbetalt noe beløp i Det må derfor bevilges på nytt sammen med dekning for årets bevilgning med tilsvarende beløp. Det må derfor tilleggsbevilges i alt kr Larvik kommune har påtatt seg oppgaven med å føre regnskapet for alle de deltakende kommunene. Sentrale administrative funksjoner: IKA Kongsberg Det er i budsjettet for 2013 ikke innarbeidet dekning for kommunens økte overføring/forpliktelse i det interkommunale arkivselskapet IKA Kongsberg. Det er i budsjettet avsatt kr , mens kommunen er forpliktet å måtte betale kr Økningen skyldes investering ved IKA Kongsberg til utvidelse av anlegget som eierkommunene må bidra til med økte årlige overføringsbeløp. Rådmannen foreslår en økning i rammen på kr I Strategidokument er det lagt inn dekning for økningen, slik at dette er en engangsbevilgning. Sentrale administrative funksjoner: Skredsikring av Faret Kommunestyret behandlet i sitt møte 22. mai sak om oppstart av prosjekt for rassikring av Faret langs en strekning på 1,4 km langs Lågen. Prosjektet vil pågå i 3 år, fra 2013 til 2015 med en oppstartsbevilgning på netto 0,7 mill kr i Kr kommer i tilskudd fra NVE. Fellesutgifter Lønnsreserven Fra beregning gjort i 2012 av lønnsreserven er det lagt inn dobbel virking av effekt fra 2012 med 3,32 mill kr. Kultur, idrett og fritid: Tilskudd til Skagerak Film, Jørn Lier Horst film Iht KST 029/13 foreslås det å gi tilskudd til Skagerak Film AS for konseptutvikling og pakkefinansiering av spillefilm og TV-serie basert på Jørn Lier Horsts krimbøker om Willam Wisting, beløp kr Det gjøres oppmerksom på at dette punktet ikke er med i den trykte versjonen av tertialrapport-dokumentet. Tertialrpport 2013/1 Side 89

91 Kultur, idrett og fritid: Overføring til Vestfoldmuseene, økt ramme For 2013 ble rammen til Kultur, idrett og fritid økt med kr til å dekke opp årets økte tilskuddsbehov til Vestfoldmuseene. Det ble for 2012 gitt en tilleggsbevilgning på kr vedtatt i Økonomirapport pr mars 2012, kst-sak 045/12. Denne tilleggsbevilgningen dekket årets økte tilskuddsbehov. Denne tilleggsbevilningen ble ikke lagt inn som rammeøkning i Strategidokument Rådmannen foreslår at rammen til Kultur, idrett og fritid økes med dette beløpet for å sikre tiltrekkelig dekning av hele overføirngsbeløpet til Vestfoldmuséene. Årets tilskudd på kr er allerede utbetalt. Kultur, idrett og fritid: Larvik Arena, dekning av negativ egenkapital Larvik Arena IKS hadde pr en negativ egenkapital på ca 2,8 mill kr etter nok et år med betydelig driftsunderskudd. Larvik kommune er etter selskapsavtalen forpliktet til å dekke 50 % av driftsunderskuddene. Rådmannen foreslår med dette som bakgrunn en tilleggsbevilgning på kr for å dekke kommunens andel av den negative egenkapitalen. Dag- og aktivitetstilbud - Omsorg Sentrum: Gloppe eldresenter Avvikling av kommunal drift i Gloppe eldresenter ble foreslått som sparetiltak i 2012 for å tilpasse seg økonomirammen. Dette ble avverget ved at kommunestyret styrket rammen til Omsorg sentrum med nødvendig beløp for I opplegget til Strategidokument ble dette ikke tatt med i rådmannens forslag og heller ikke tatt opp politisk. Rådmannen foreslår at rammen til Omsorg sentrum økes med kr tilsvarende beregnede årlige kostnader til å kunne opprettholde driften av Gloppe eldresenter. I beløpet er inkludert husleie, drift og lønn til 50 % stilling. Tjenester i hjemmet - flere omsorgsenheter: Subsidiere husleie i omsorgsboliger Larvik kommune får hvert år tildelt tilskuddsmidler til 263 omsorgsboliger som ble etablert i perioden Størrelsen på tilskuddet er avhengig av rentenivået i Husbanken og varierer med dette. Kommunestyret har vedtatt at 20 % av de årlige tilskuddsmidlene skal settes av til et Omsorgsboligfond og etter et regelverk kunne brukes til å subsidiere omsorgsboliger for økonomisk svakstilte brukere med høye bokostnader. For å kunne bruke av fondet, må dette budsjetteres av kommunestyret. Helse- og rehabiliteringstjenesten: Fysioterapitjenesten, tilskuddsomlegging Staten begynte i 2009 å legge om modellen for tilskuddene til private fysioterapeuter. Kommunene skulle ta en gradvis større del av det offentlige finansieringsansvaret for de avtalebaserte fysioterapitjenestene. Helårsvirkningen av opptrappingen fra høsten 2012 er ikke lagt inn med helårsvirkning i rammen til helse- og rehabiliteringstjenesten. Kommunen har fått en økning i det generelle rammetilskuddet for å ivareta opptrappingseffekten. Rådmannen foreslår enheten får styrket sin ramme med kr , tilsvarende beregnede helårseffekter av opptrappingen. Overføring til kirkelig fellesråd og øvrige trossamfunn Budsjettert tilskudd til øvrige trossamfunn har ikke vært regulert på flere år. Lovpålagt tilskudd for 2012 lå kr over budsjett. Det foreslås derfor å regulere opp tilskuddet med kr Overføring til Larvik kommunale eiendomsforetak Det foreslås en økt overføring til LKE for utarbeidelse/fullføring av reguleringsplan for etterbruk av Torstrand og Mesterfjellet skoler. Diverse overføringer til andre: Næringsfondet Det er gitt tilskudd på kr i Dette dekkes av fond. Diverse overføringer til andre: Fond til fremme av fisk i Lågen Dette er et bundet driftsfond. Det er igjen kr Tilskudd til Numedalslågens fiskeforvaltning dekkes av fondet. Tertialrpport 2013/1 Side 90

92 Finansutgifter/finansinntekter: Primæroppgavefondet. Redusert budsjettert avkastning I sist vedtatte Strategidokument har kommunestyret trappet ned budsjettert avkastning av Primæroppgavefondet med 15 mill kr fra Dette som et ledd i å redusere kommunens sårbarhet for svingninger i avkastningen og gjøre bruk av avkastningen i investeringsbudsjettet ved et regnskapsoverskudd. Nedtrappingen er faset inn i etterkant av budsjettert inndekning av tidligere års regnskapsunderskudd. Kommunen hadde et regnskapsoverskudd på ca 59,6 mill kr i Kommunestyret vedtok ved behandlingen av regnskapet for 2012 å bruke deler av regnskapsoverskuddet til å sanere regnskapsunderskuddene fra 2010 og Det betyr at budsjettert inndekning i 2013 av regnskapsunderskuddet på ca 11 mill kr vil falle bort. Rådmannen foreslår at den budsjetterte avkastningen av Primæroppgavefondet reduseres med 11 mill kr. Årest budsjett vil da tilsvare faktisk avkastning pr 1. tertial. Bortfall av dekning av regnskapsunderskudd for 2010 Kommunen hadde et regnskapsoverskudd på ca 59,6 mill kr i Kommunestyret vedtok ved behandlingen av regnskapet for 2012 å bruke deler av regnskapsoverskuddet til å sanere regnskapsunderskuddene fra 2010 og Det betyr at budsjettert inndekning i 2013 av regnskapsunderskuddet på kr ,40 vil falle bort. Omsorgsboligfond: Bruk av fond Rådmannen foreslår at det budsjetteres kr som bruk av Omsorgsboligfond. Se nærmere omtale under avsnittet Tjenester i hjemmet flere omsrogsenheter: Subsidiere husleie i omsorgsboliger. Næringsfond: Bruk av fond Det er utbetalit tilskudd på kr hittil i år. Iht forskrift må bruk av fond vedtas av kommunestyret. Fond til fremme av fiske i Lågen: Bruk av fond Tilskudd til Numedalslågens fiskeforvaltning dekkes av bundet driftsfond «Fond til fremme av fiske i Lågen». Iht forskrifter må bruk av fond vedtas av kommunestyret. Avsetning til disposisjonsfond For 2013 er det budsjettert med en avsetning til disposisjonsfond på kr Dette er en svært lav margin på årets budsjett og er et resultat av en totalt sett stram økonomisk situasjon for kommunen. Rådmannen mener det er nødvendig å forbedre denne marginen med utgangspunkt i de ekstraordinære inntektene kommunen har fått på ressurskrevende tjenester for 2012 og øyeblikkelig hjelp midler. Rådmannen foreslår at årets avsetning til disposisjonsfond økes med 4,102 mill kr slik at det bygges opp en buffer ifm videre utviklings- og omstillingstiltak innen blant annet helse- og omsorgstjenestene. Tertialrpport 2013/1 Side 91

93 3.7 Administrative enheter Periodisert budsjett Periodisert regnskap Avvik i kr Forbruk i % ift. periodisert budsjett Sentraladministrasjonen ,6 Sentraladministrasjonen ,8 Boligforvaltning ,1 Fellesutgifter ,7 Pensjon ,7 Andre fellesutgifter ,9 Lønnsreserve og tilleggsbevilgninger Tilleggsbevilgningskonto Husleie LKE Lønnsreserve Folkevalgte styringsoppgaver ,8 Revisjon og kontrollutvalg ,3 Skatteoppkreveren i Larvik ,4 Fellesområde barnehager ,8 Fellesområde skoler ,1 Fellesområde skoler ,3 Fellesområde SFO ,4 Oppvekst nordøst ,1 Skole ,2 SFO ,7 Barnehage ,8 Oppvekst sentrum ,8 Skole ,2 SFO ,5 Barnehage ,7 Oppvekst sørvest ,8 Skole ,5 SFO ,6 Barnehage ,3 Larvik læringsenter ,8 Voksenopplæring ,4 Skole ,1 Barnehage ,0 Barne- og ungdomstjenester ,6 Helsesøstertjenesten ,3 PP-tjenesten ,5 Barneverntjenesten ,0 Samfunnskontakt og bibliotek ,3 Samfunnskontakt ,9 Bibliotek ,7 Boligforvaltning ,4 Tertialrpport 2013/1 Side 92

94 Periodisert budsjett Periodisert regnskap Avvik i kr Forbruk i % ift. periodisert budsjett Kultur, idrett og fritid ,2 Kulturskolen ,4 Øvrig kultur ,4 Idrett og friluftsliv ,7 Fritid ,5 Overføring øvrige trossamfunn ,0 Overføring Bølgen ,0 Fellesområde pleie og omsorg ,2 Dag- og aktivitetstilbud ,2 Omsorg korttid ,2 Omsorg langtid ,2 Tjenester i hjemmet ,2 Felles vaskeri ,6 Dag- og aktivitetstilbud ,6 Omsorg korttid ,6 Omsorg langtid ,6 Tjenester i hjemmet ,6 Produksjonskjøkken ,1 Dag- og aktivitetstilbud ,1 Omsorg korttid ,1 Omsorg langtid ,1 Tjenester i hjemmet ,1 Omsorg nordøst ,1 Dag- og aktivitetstilbud ,1 Omsorg korttid ,1 Omsorg langtid ,1 Tjenester i hjemmet ,1 Omsorg sentrum ,4 Dag- og aktivitetstilbud ,4 Omsorg korttid ,4 Omsorg langtid ,4 Tjenester i hjemmet ,4 Omsorg sørvest ,5 Dag- og aktivitetstilbud ,5 Omsorg korttid ,5 Omsorg langtid ,5 Tjenester i hjemmet ,5 Omsorgstjenesten for funksjonshemmede ,8 Helse- og rehabiliteringstjenesten ,1 Omsorg korttid ,4 Helsetjenester ,3 Omsorgstjenesten for rus og psykisk helse ,9 NAV ,9 Sosialhjelp ,6 Øvrige tjenester ,0 Tertialrpport 2013/1 Side 93

95 Forbruk i % ift. Periodisert Periodisert Avvik i kr periodisert budsjett regnskap budsjett Arbeid og kvalifisering ,1 Kommunalteknikk - vei, park og friområder ,5 Vei ,7 Park ,8 Kommunalteknikk - vann, avløp og renovasjon ,2 Vann ,8 Avløp ,7 Renovasjon ,4 Plan, byggesak, landbruk og geodata ,2 Planbehandling ,3 Byggesaksbehandling ,7 Geodata ,1 Landbrukskontoret ,7 Larvik brannvesen ,8 Ikke kommunale barnehager ,6 DNAS ,0 Dag- og aktivitetstilbud ,0 Omsorg korttid ,0 Omsorg langtid ,0 Tjenester i hjemmet ,0 Diverse overføringer til andre ,9 Kirke ,9 Eiendomsforetaket ,3 Hovedinntekter ,2 Skatt ,6 Rammetilskudd ,4 Kompensasjonsinntekter ,6 Avsetning omsorgsboligfond ,0 Overf. til inv.regnskap ,0 Finansielle transaksjoner ,8 Avkastning POF ,4 Underskuddsdekning ,5 Bruk av tidligere års underskudd ,0 Avsetning til disp. fond ,7 Renter og avdrag ,4 Tertialrpport 2013/1 Side 94

96 3.8 Rapporteringsområder og tjenester Forbruk i Periodisert Periodisert % ift. Avvik i kr budsjett regnskap periodisert budsjett Folkevalgte styringsorganer ,8 Revisjon og kontrollutvalg ,3 Sentrale administrative funksjoner ,4 Sentraladministrasjon ,8 Skatteoppkreveren i Larvik ,4 Samfunnskontakt ,9 Fellesutgifter ,7 Pensjon ,7 Tilleggsbevilgningskonto ,0 Husleie LKE ,0 Lønnsreserve ,0 Andre fellesutgifter ,9 Kommunale barnehager ,6 Fellesområdet barnehage ,8 Oppvekst nordøst ,8 Oppvekst sentrum ,7 Oppvekst sørvest ,3 Larvik Læringssenter ,0 Ikke kommunale barnehager ,6 Skole ,7 Fellesområdet skole ,3 Oppvekst nordøst ,2 Oppvekst sentrum ,2 Oppvekst sørvest ,5 Larvik Læringssenter ,1 SFO ,1 Fellesområdet SFO ,4 Oppvekst nordøst ,7 Oppvekst sentrum ,5 Oppvekst sørvest ,6 Voksenopplæring ,4 Barneverntjenesten ,0 Helsesøstertjenester og PPT ,6 Helsesøstertjenesten ,3 PP- tjenesten ,5 Boligforvaltning ,2 Sentraladministrasjon ,8 Samfunnskontakt ,4 Kultur ,9 Kulturskolen ,4 Øvrig kultur ,4 Bibliotek ,7 Idrett og friluftsliv ,7 Fritid ,5 Tertialrpport 2013/1 Side 95

97 Periodisert budsjett Periodisert regnskap Avvik i kr Forbruk i % ift. periodisert budsjett Dag og aktivitetstilbud: ,0 Produksjonskjøkken ,1 Vaskeri ,6 Fellesområde PLO ,2 Omsorg nordøst ,1 Omsorg sentrum ,5 Omsorg sørvest ,4 Dnas ,0 Arbeid og kvalifisering ,1 Omsorg korttid ,7 Produksjonskjøkken ,1 Vaskeri ,6 Fellesområde PLO ,2 Omsorg nordøst ,1 Omsorg sørvest ,5 Omsorg sentrum ,4 Dnas ,0 Helse og rehabiliteringstjenesten ,4 Omsorg langtid ,8 Produksjonskjøkken ,1 Vaskeri ,6 Fellesområde PLO ,2 Omsorg nordøst ,1 Omsorg sørvest ,5 Omsorg sentrum ,4 Dnas ,0 Tjenester i hjemmet ,9 Produksjonskjøkken ,1 Vaskeri ,6 Fellesområde PLO ,2 Omsorg nordøst ,1 Omsorg sørvest ,5 Omsorg sentrum ,4 Dnas ,0 Tjenester for funksjonshemmede ,8 Helsetjenester ,3 Tjenester for rus og psykisk helse ,9 NAV ,9 Sosialhjelp ,6 Øvrige tjenester ,0 Vei og park ,5 Vei ,7 Park ,8 VAR ,2 Vann ,8 Avløp ,7 Renovasjon ,4 Tertialrpport 2013/1 Side 96

98 Periodisert budsjett Periodisert regnskap Avvik i kr Forbruk i % ift. periodisert budsjett Arealplan ,2 Planbehandling ,3 Byggesaksbehandling ,7 Geodata ,1 Landbrukskontoret ,7 Brann og ulykkesvern ,8 Overføring til kirkelig fellesråd og trossamfunn ,8 Overføring kirkelig fellesråd ,9 Overføring øvrige trossamfunn ,0 Overføring LKE ,3 Overføring Bølgen ,0 Diverse overføringer til andre ,9 Hovedinntekter ,2 Skatt ,6 Rammetilskudd ,4 Kompensasjons-inntekter ,6 Avsetning omsorgsbolig fond ,0 Overføring til investeringsregnskap ,0 Finansielle transaksjoner ,8 Avkastning av POF ,4 Underskuddsdekning ,5 Bruk av tidligere års overskudd ,0 Avsetning til disposisjonsfond ,7 Renter og avdrag ,4 Tertialrpport 2013/1 Side 97

99 3.9 Økonomisk oversikt over investeringer Investeringsbudsjettet/-regnskapet gir en oversikt over kommunens investeringer, utlån, aksjekjøp og avsetninger og hvordan disse utgiftene er finansiert Inntekter Budsjett 2013 Periodis ert budsjett 2013 Regnskap 1.tertial Tall i mill Regnskap i % av regulert budsjett -0,8-0,4-0,2-0,5 Salg driftsmidler og fast eiendom -0,4-0,4-0,4 100, ,4 0,0 Andre salgsinntekter 0,0 0,0 0,0 - -5,9-2,3-8,0-1,9 Overføringer med krav til motytelse 0,0 0,0 0,0 - -7,1-4,4 0-1,1 Statlige overføringer 0,0 0,0 0, ,1-1,2-14,7-29,5 Andre overføringer 0,0 0,0-4, ,1 Renteinntekter, utbytte og eieruttak 0,0 0,0 0, ,9-8,3-23,3-33,1 Sum inntekter -0,4-0,4-4, ,2 Utgifter 3,4 3,3 0 0,0 Lønnsutgifter 0,0 0,0 0,0-0,8 0,8 0 0,0 Sosiale utgifter 0,0 0,0 0,0-179,7 113,2 132,6 149,3 Kjøp varer og tjenester som inngår 146,4 62,0 16,6 26,8 12,3 1,7 15,6 0,0 Kjøp av tjenester som erstatter 0,0 0,0 0,0-15,6 16,5 18,4 8,2 Overføringer 9,2 3,1 6,4 209, ,0 Renteutgifter og omkostninger 0,0 0,0 0,0-0,1-0,3 0,1 0,2 Fordelte utgifter 0,0 0,0 0,0-211,9 135,2 166,7 157,7 Sum utgifter 155,6 65,1 23,0 35,4 Finansieringstransaksjoner 31,6 27,0 32,1 32,2 Avdrag på lån 20,3 6,8 6,4 95,0 46,1 57,2 66,0 64,0 Utlån 70,0 23,3 17,5 75,2 4,2 4,7 4,6 4,9 Kjøp av aksjer og andeler 0,0 0,0 0,0-28,0 23,1 5,7 0,0 Dekning av tidligere års underskudd 0,0 0,0 0,0-11,5 0,7 0 0,0 Avsatt til ubundne investeringsfond 0,0 0,0 0,0 0,0 6,2 0,7 2,6 0,1 Avsatt til bundne fond 0,0 0,0 0,0-127,6 113,4 111,0 101,2 Sum finansieringstransaksjoner 90,3 30,1 24,0 79,6 310,6 240,3 254,4 225,8 Finansieringsbehov 245,4 94,8 42,4 44,7 Finansiering -135,3-190,1-210,4-184,0 Bruk av lån -208,9-73,6-17,5 23,8-33,3-27,4-31,2-27,9 Mottatte avdrag på utlån -20,3-6,8-9,3 137,3-9,0-0,1 0 0,0 Salg av aksjer og andeler 0,0 0,0 0,0-0 -0,6 0 0,0 Bruk av tidligere års udisponert 0,0 0,0 0, ,2-1,4-4,2-3,8 Overført fra driftsregnskapet -15,8-13,9-13,0 93,4-5,4-3,9-0,1 0,0 Bruk av disposisjonsfond 0,0 0,0 0, ,1-8,1-4,6-4,9 Bruk av ubundne investeringsfond 0,0 0,0 0,0 - -7,1-3,0-3,9-5,1 Bruk av bundne fond -0,5-0,5 0,0 0,0-290,4-234,6-254,4-225,8 Sum finansiering -245,4-94,8-39,8 42,0 20,2 5, ,8 Udekket / Udisponert 0,0 0,0 2,6 - Tertialrpport 2013/1 Side 98

100 3.10 Økonomikommentarer - investeringer Det er i perioden regnskapsført brutto investeringer med 23,0 mill kr finansieringsutgifter med 24,0 mill kr (blant annet avdrag på Husbanklån - Startlån og utlån) inntekter/finansieringsinntekter med totalt 4,6 mill kr Det er en framdrift på brutto investeringer på 35,4 % i forholt til periodisert budsjett og ca 15 % i forhold til årets justerte budsjett. Framdriften er med andre ord relativt svak. Mesteparten av kommunens investeringer er knyttet opp mot vann- og avløpssektoren. Årets investeringsbudsjett forutsetter at det skal investeres for samlet 155,6 mill kr. Rådmannen foreslår i 1. tertialrapport å finansiere årets egenkapitalinnskudd i KLP ved å overføre midler fra driftsregnskapet. I tillegg foreslås et mindre investeringstillegg på utsmykning av Furuheim finansiert av tidligere avsatte fondsmidler til formålet og omdisponering av deler av årets investeringsmidler til utskifting av asbestledninger til å dekke opp kostnadsøkning ved pågående investeringer til UV-bestrålingsanlegg ved Gopledal vannverk. Tertialrpport 2013/1 Side 99

101 3.11 Rapport - delprosjekter investering KMT Prosjektnummer Prosjektnavn Budsjett 2013 Tall i kr Forbruk 1. tertial Hagalia VA anlegg Gjennomføres i 2011 og Arbeidet er nesten ferdig. Noen mindre arbeider vil bli gjennomført i Bjønnes Østby VA anlegg Prosjektet var planlagt sluttført i Det er problemer med løse masser på deler av strekningen der ledningene legges, og forbruket ble større enn budsjettert. Overskridelsen dekkes innenfor Kommunalteknikk sin investeringsramme i Avsluttende arbeider for ca 2 mill kr vil bli gjort i Ulfsbakk høydebasseng 0 5 Bygget er sluttført sommeren Noen sluttarbeider gjenstår. Merforbruket dekkes innenfor kommunalteknikks ramme Foldvik Høymyr boligfelt Prosjektet gjennomføres i samarbeid med private utbyggere. Budsjettert beløp er kommunens andel i utbyggingen Ula og Kjerringvik VA anlegg 0 10 Sluttføring og en del finpuss av anleggsområdet ble foretatt i Prosjektet ble noe rimeligere enn budsjettert og 1,5 mill kr er overført andre prosjekter i Avsluttende arbeider i Marius brygge park Prosjektet er nesten sluttført i 2012 i forbindelse med utbyggingen av Marius Brygge og i samarbeid med utbygger. Entreprenøren som vant anbudskonkurransen gikk konkurs etter at arbeidene var påbegynt. Kommunalteknikk har gjennomført opparbeidelsen av parken. Utbygger skal bidra med 1 mill kr til prosjektet. Noen mindre arbeider utføres våren Omsland vannverk, grunnvannundersøkelser Prosjektet skal etablere ny vannforsyning for å bedre vannkvaliteten i området KMT, ny gjenvinningsstasjon for husholdningsavfall Prosjektet vil ikke få byggestart i år. Utforming av gjenvinningsstasjonen er fastlagt. Detaljprosjektering pågår. Prosess med mindre reguleringsplan nord for Grinda er igangsatt. Gjenvinningsstasjonen står sannsynligvis ferdig i Gopledal UV anlegg og spylebasseng Bygging gjennomføres i 2012/2013. Kommunestyret vedtok en total ramme for prosjektet på 21,5 mill kr fordelt på 2012 og Med summen av midlene som er brukt i 2010, 2011, 2012 og budsjettert i 2013 er rammen nå på Etter at alle de 4 entreprisene: bygg, maskiner og pumper, UV, elektro er kommet inn som anbud er det totale finansieringsbehovet for hele prosjektet på 28 mill kr. For å fullfinansiere utbyggingen av UV anlegget på Gopledal vannverk foreslås det å omprioritere 2,8 mill kr i 2013 fra utskifting AC til prosjekt 1393 Gopledal UV anlegg og spylebasseng. Eventuell omprioritering i 2014 tas opp i Strategidokument , anslagsvis ytterligere 2,0 mill kr i Kommunalteknikk sin totale investeringsramme for vann endres ikke Futeparken Prosjektet vil bli gjennomført innenfor de kr som gjenstår med ferdigstillelse før sommeren Prosjektet er lagt ut på anbud vinteren 2012/13. Det er inngått kontrakt med entreprenør og samarbeidsavtale med Kvelde Vel som vil gjøre noen av arbeidene på dugnad. Parken lyssettes med midler fra Kommunalteknikks ramme. Forventes ferdig Rammeavtale utskifting av AC På flere strekninger er det utskiftet AC-ledninger. Det er inngått en 3-årig rammeavtale med en entreprenør. Kommunestyret har vedtatt å forsere dette arbeidet ved å bevilge 8 mill kr ekstra hvert år Prinsegata/Grandkvartalet 0 0 Prosjektet gjennomføres i samarbeid med de private utbyggerne av Grandkvartalet Huseby 3 VA anlegg 0 37 Prosjektet gjennomføres etter bidragsmodellen og kommunens andel er kr på dette prosjektet. Tertialrpport 2013/1 Side 100

102 Prosjektnummer Prosjektnavn Budsjett 2013 Forbruk 1. tertial Lydhus Anvik VA anlegg Prosjektet startet gjennomføringen i 2011 og var planlagt sluttført i Det har vært et utfordrende prosjekt, hvor en har måttet endre trasé på grunn av dårlige grunnforhold. Alt i alt vil prosjektet få en overskridelse på 1,5 mill kr (6,4 %) i forhold til vedtatt prosjekt. Avsluttende arbeider gjennomføres i Stavern sentrum VA anlegg 0 21 Anlegget er sluttført sommeren Anlegget er utvidet med ca 40 %, det vises til melding til kommunestyret Måkeveien VA anlegg Prosjektering pågår. Tiltaket gjennomføres høsten 2013 og vinteren Lillevik RA septikk mottak Arbeidene gjennomføres i 2011, 2012 og avsluttes i Eidsten-Snørsvall, Brunvall-Nordmandbo VA anlegg Anlegget vil bli gjennomført i 2011, 2012 og Omre VA anlegg Prosjektet planlegges i 2011/2012 og gjennomføres i Lillevik RA elektrotavler og overvåking pumpestasjoner Prosjektet gjennomføres i 2011, 2012 og Enigheten boligfelt VVA 0-4 Her brukes bidragsmodellen. Den private utbyggeren dekker alle kostnader. Anlegget ble overtatt Nansetgata VA anlegg Statens veivesen skal rehabilitere Nansetgata, og kommunen er med på utskifting av VA anlegget. Anlegget gjennomføres i Torpefeltet 3, utbyggingsavtale 0 32 Her brukes bidragsmodellen. Utbygger betaler alle kostnader Anleggsutstyr Øya Det er satt av 4,2 mill kr til nyinnkjøp av utstyr innenfor Kommunalteknikk sin ramme. En lastebil til 1,6 mill kr ble ikke levert innen årsskiftet, og 1,6 mill kr til denne er gjenbevilget fra Brunlaskogen utbyggingsavtale Her brukes bidragsmodellen. Utbygger betaler alle kostnader TS tiltak I Larvik by Statens Vegvesen gjennomfører flere TS-tiltak i Larvik by. I tillegg har kommunen startet på en rekke tiltak i 2012 som sluttføres i Helgeroa avløp Utbedring av avløpssystemet i Helgeroa. Prosjektering starter i Kr. Fredriksvei - Greveveien Prosjektets gjennomføring er usikker. Noe av bakgrunnen for utsettelsen ligger i at Viking Varme har utsatt sitt prosjekt med fjernvarme Bøkkerbakken Steinbakken VA Prosjektering i Rehabilitering av vann og avløpsledninger gjennomføres i Kvelde renseanlegg avløp Tiltakene er i rute og gjennomføres høsten Torsrødveien/Storgata Stavern VA Skal gjennomføre en nødvendig rehabilitering av VA-anlegget. Oppstart våren Tertialrpport 2013/1 Side 101

103 Prosjektnummer Prosjektnavn Budsjett 2013 Forbruk 1. tertial Ahlefeldtsgate VA Omlegging av vei og VA-anlegget ifm utbyggingen av den nye skolen Kverken VA Tiltaket prosjekteres nå. Gjennomføring i Herregården Karistranda VA Tiltaket prosjekteres nå. Gjennomføring i 2015 og Buffertanker avløp Farris Etableres for å sikre seg mot forurensning av drikkevannskilden. Anlegget er ferdig vinteren 2012/2013. Forbruket dekkes innenfor Kommunalteknikks ramme Løve pumpestasjon ombygging De resterende arbeidene gjennomføres innen sommerferien Hølen pumpestasjon ombygging Tiltaket er i rute og ombygging av pumpene vil bli gjennomført høsten Steingata VA anlegg Arbeidene med rehabilitering av VA anlegget gjennomføres i Gopledal Fagerli vannforsyning ny E Prosjektering i Vannledning legges om i forbindelse med ny E18. Statens vegvesen betaler halvparten av kostnadene. Anlegget gjennomføres i Solåsen Park utbyggingsavtale 0 56 Her brukes bidragsmodellen. Arbeidene er nesten ferdig. Utbygger betaler alle kostnadene Trafikkavvikling Tjodalyng skole, veianlegg Arbeidene med å forbedre trafikkforholdene utenfor skolen gjennomføres i sommer og skal være ferdig til skolestart i høst KOU vei treafikk og TS 0 35 Det er inngått avtale med konsulent om utarbeidelse av KOU. Forbruket vil dekkes innenfor Kommunalteknikk sin ramme Utskifting AC Det skal inngås en ny rammeavtale med en eller to entreprenører. Kommunestyret har vedtatt å forsere dette arbeidet ved å bevilge 8 mill kr ekstra hvert år. Utskiftingen av ledningene gjennomføres i høst. For å fullfinansiere utbyggingen av UV anlegget på Gopledal vannverk foreslås det å omprioritere 2,8 mill kr i 2013 fra utskifting AC til prosjekt 1393 Gopledal UV anlegg og spylebasseng. Eventuell omprioritering i 2014 tas opp i Strategidokument , anslagsvis ytterligere 2,0 mill kr i Kverken Steinsnes VA Omlegging av VA nettet tas inn som et moment ifm KOU Vann og avløp, som behandles før sommeren Solstad Syd / Varden VA, etappe Omlegging av VA nettet gjennomføres i løpet av 2014/15. Startet forprosjektet i Nye Mesterfjellet skole, trafikkløsning Prosjektet er i rute. Tertialrpport 2013/1 Side 102

104 3.12 Forslag til endringer i investeringsbudsjettet Tall i Rådmannens forslag til endringer Budsjett 2013 Utgifter KLP: Økt egenkapitalinnskudd Furuheim sykehjem: Kunstnerisk utsmykking 500 Gopledal UV-anlegg. Økte entreprisekostnader Investeringsutgifter, endringssum Finansiering/dekning: KLP: Økt egenkapitalinnskudd, overføring fra driftsregnskapet Furuheim sykehjem: Kunstnerisk utsmykking, bruk av bundet investeringsfond -500 Redusert utskifting av asbestsemnetledninger til dekning av Gopledals UV-anlegg Finansiering, endringssum Sum balanseendringer 0 Kommentarer til endringsforslagene: KLP. Avkastning av egenkapitalinnskudd I likhet med tidligere år, har Kommunal Landspensjonskasse (KLP) varslet at de også for 2013 vil kreve inn et egenkapitalinnskudd. Det er beregnet til kr Rådmannen foreslår at innskuddet dekkes ved overføring fra driftsregnskapet Furuheim sykehjem. Kunstnerisk utsmykning Ved kommunestyrets behandling av regnskapene for utbyggingen av Byskogen, Søbakken og Furuheim 2 sykehjem, KST 017/12, ble det vedtatt å avsette kr til kunstnerisk utsmykking av Furuheim sykehjem. Midlene er bokført og avsatt på bundet investeringsfond. For at midlene skal kunne brukes til det tiltenkte formålet, må det også legges inn i investeringsbudsjettet. Rådmannen fremmer derfor forslag om dette. Gopledal UV-anlegg og spylebasseng Bygging av UV-anlegg ved vanneverket på Gopledal gjennomføres i 2012/2013. Kommunestyret vedtok en total ramme for prosjektet på 21,5 mill kr fordelt på 2012 og Med summen av midlene som er brukt i 2010, 2011, 2012 og budsjettert i 2013 er rammen nå på kr Etter at alle de 4 entreprisene bygg, maskiner og pumper, UV, elektro er kommet inn som anbud, er det totale finansieringsbehovet for hele prosjektet på 28 mill. Differansen på 4,8 mill kr foreslås finansiert ved å omprioritere midler i 2013 og 2014 fra rehabilitering av asbestsementledninger. Av dette beløpet gjelder 2,8 mill kr i Den totale investeringsrammen for vann endres ikke med dette. Tertialrpport 2013/1 Side 103

105 4 Andre rapporter Tertialrpport 2013/1 Side 104

106 4.1 Innledning Det vises til vedtak i sak 052/13 Årsevaluering 2012, punkt 5, der det blant annet står: «Ved fremtidig tertial- og årsevalueringer skal rapportering være informativ og utformes systematisk og tilpasset den enkelte komité, resultatenhet og avdeling slik at det er enkelt å følge endringer fra rapport til rapport over flrere år. Av punkter som bør være med i rapporter er økonomi, antall anstatte, antanll årsverk sykefravær og HMS. Andre rapporteringsområder foreslås av rådmann overfor hver enkelt komité.» Det presenteres en oversikt over antall årsverk og ansatte fordelt på resultatenheter pr april Fraværet i 1. tertial 2013 presenteres (som tidligere) i to tabeller; en for fravær fordelt på tjenesteområder og en for fravær fordelt på alder og kjønn. Fraværsrapporten presenteres ikke på resultatenhetsnivå, da noen enheter er små og fraværsrapporten er veldig detaljert. Fra HMS presenteres en oversikt over Arbeidstilsynets krav til hva en bedriftshelsetjeneste skal ha som oppgaver. Kommunens HMS/BHT-avdeling har definert spesifiserte arbeidsoppgaver under hovedpunktene. Oppgavene er årlige og tall/opplysninger gjelder for I tillegg til HMS/BHT-avdelingen har kommunen et kvalitetsledelses- og miljøstyringssystem som er en del av kommunens internkontrollsystem. Tertialrpport 2013/1 Side 105

107 4.2 Antall årsverk og ansatte Komité Enhet Antall årsverk Antall ansatte FS Sentraladministrasjonen 58,72 68 FS Fellesutgifter 5,00 7 FS Folkevalgte styringsoppgaver 1,00 2 FS Skatteoppkreveren i Larvik 8,50 9 OK Fellesområde barnehager 30,22 40 OK Fellesområde skoler 16,50 18 OK Oppvekst nordøst 318, OK Oppvekst sentrum 236, OK Oppvekst sørvest 265, OK Larvik læringsenter 85, OK Barne- og ungdomstjenester 46,80 58 OK Barneverntjenesten 82,27 91 IKK Samfunnskontakt og bibliotek 43,20 47 IKK Kultur, idrett og fritid 35,10 56 OMK Fellesområde pleie og omsorg 8,30 10 OMK Felles vaskeri 3,35 6 OMK Produksjonskjøkken 12,00 12 OMK Omsorg nordøst 209, OMK Omsorg sentrum 220, OMK Omsorg sørvest 148, OMK Omsorgstjenesten for funksjonshemmede 177, OMK Helse- og rehabiliteringstjenesten 63, OMK Omsorgstjenesten for rus og psykisk helse 58,90 85 OMK NAV 53,75 57 OMK Arbeid og kvalifisering 57,68 68 NMT Kommunalteknikk - vei, park og friområder 26,60 27 NMT Kommunalteknikk - vann, avløp og renovasjon 41,76 43 NMT Kommunalteknikk - fordelte fellesutgifter 12,58 15 NMT Plan, byggesak, landbruk og geodata 44,56 48 NMT Larvik brannvesen 36,00 36 I alt 2 406, Tertialrpport 2013/1 Side 106

108 4.3 Fravær Ulike typer fravær for hele kommunen og innenfor utvalgte tjenesteområder: Alle tall i % Tjenesteomr. Egenmelding* Sykemelding 1-16 dgv Sykemelding >16 dgv Sykt barn Skoler Larvik totalt 1,36 2,36 1,50 1,44 1,30 1,73 1,16 1,26 0,72 1,06 1,00 0,90 0,86 1,40 1,55 1,29 4,68 7,98 6,45 5,91 4,59 5,91 5,89 5,27 0,40 0,77 0,19 0,34 0,46 0,83 0,27 0,41 Svangerskap/annen permisjon med lønn 0,45 1,29 0,60 0,63 0,16 0,13 0,23 0,20 Annen permisjon u/lønn 1,91 3,20 2,51 2,19 1,91 2,14 1,95 1,89 Sykefravær totalt 6,76 11,39 8,95 8,25 6,75 9,04 8,60 7,81 Fravær totalt** 7,61 13,26 9,72 9,23 7,40 10,00 9,02 8,39 * Egenmeldt sykefravær utgjør samlet 1,26 % pr 1. tertial ** Fravær totalt er inkl. sykt barn og permisjoner. Fravær i Larvik kommune fordelt etter alder og kjønn: Alle tall i % Kjønn Alder 1. tertial tertial 2013 Kjønn Alder 1. tertial tertial 2013 PLO/ PLO/ Barnehager totalt hager Larvik Barne- BOL/ Skoler BOL/ Rehab Rehab Sykefraværsprosent Fraværsprosent Sykefraværsprosent Fraværsprosent K ,64 1,64 K ,41 4,41 M ,26 7,26 M ,25 1,25 K ,52 13,35 K ,63 8,15 M ,66 3,68 M ,85 3,65 K ,28 11,96 K ,63 9,97 M ,13 4,51 M ,89 5,78 K ,32 9,79 K ,24 7,80 M ,52 5,02 M ,58 4,98 K ,73 8,88 K ,58 9,73 M ,34 5,61 M ,92 6,84 K Over 60 år 10,13 10,17 K Over 60 år 9,16 9,22 M Over 60 år 5,45 5,56 M Over 60 år 6,40 6,72 Kommentarer til fraværet: Larvik Kommune søker å være en aktiv IA-virksomhet med blant annet eget IA-utvalg. Den gjeldende IAavtalen er fra 2012, og kommunen har et utstrakt og konstruktivt samarbeid med NAV. Det har dessverre vært et økende fravær gjennom 2012, men en har tro på at dette skal snu seg i 2013 og mener å se positive tegn på det allerede i 1. tertial. Det fortsettes med uforminsket styrke å fokusere på det forebyggende arbeidet på arbeidsplassen og oppfølging av sykmeldte. Reviderte oppfølgingsrutiner tilpasset ny IA-avtale er implementert i kommunen gjennom opplæringer i 2012/2013 for ledere, verneombud og tillitsvalgte. Sentralt i dette arbeidet er tydeliggjøring av arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og ansattes medvirkningsplikt i henhold til lov- og avtaleverk. Kommunen har fokus på etablering av prosjekter som er Tertialrpport 2013/1 Side 107

109 rettet mot henholdsvis innhenting av sykepenger, tiltak mot korttidsfraværet, arbeidsmiljø og endrede arbeidstidsordninger. Et nytt tiltak som nå implementeres i et samarbeid med NAV og ifokus heter «Jeg gjør forskjellen». Forflytningsveiledning rettet mot omsorgsektoren, oppfølging av gravide ansatte, tett samarbeid med bedriftshelsetjenesten, NAV og andre støtteaktører er noen av de tiltak kommunen jobber videre med å styrke i arbeidet med å ha et lavt sykefravær. Kommunen holder fortsatt sin posisjon i Vestfold blant de med det laveste legemeldte fraværet over tid. Tertialrpport 2013/1 Side 108

110 4.4 HMS BHT skal bistå enheten i arbeid med systematisk internkontrollarbeid: - Utarbeider årlige tjenesteavtaler med alle 21 resultatenheter, Bølgen Kulturhus, Kirkelig fellesråd og Larvik Kommunale Eiendom - Deltatt i tilsyn fra Arbeidstilsynet i Oppvekst Østre Halsen, Jordet og Stavern skole - Revidert AKAN retningslinjene - Bistått enhetene i oppfølging av avviksmeldinger i 2012 kom det 915 avviksmeldinger (856 i 2011). BHT har tilgang på alle meldinger og kan følge opp de som har behov for det - Bistår med kartlegging av arbeidsmiljøet, foretar undersøkelser og vurderer risiko - Gjennomførte ca 40 arbeidsplassvurderinger med rapport ergonomi, Inneklimamålinger, støymålinger - Gjennomførte en større arbeidsmiljøkartlegging i en enhet - Bistått i konfliktsaker mellom ansatt og leder - Deltatt i alle prosjektmøtene knyttet til bygging av ny skole - Utarbeidet prosjekt debrifing sammen med OMFU - Foreslår og arbeider for tiltak som kan forebygge helseskader/ bistår ved tilrettelegging av arbeidet for den enkelte, og deltar i dialogmøter. - Deltatt i 300 dialogmøter oppfølging av sykemeldte utover 7 uker krav etter kommunens retningslinjer - Bistått leder i oppfølging av gravide ansatte ca 80 møter - Etablert forflytningsveiledningsskole på Stavern sykehjem 110 forflytningsveiledere og sommerhjelp har fått opplæring Bistår med å overvåke og følge opp arbeidstakernes helse i forhold til arbeidssituasjonen. - Helsekontroll av alle renholdere LKE - Helsekontroll og fysisk utholdenhetstest av alle røykdykkere/brann - Helsekontroll alle vaktmestere LKE og Oppvekst - Helsekontroll ansatte på renseanlegget - Helsekontroll ansatte Øya - Helsekontroll Kirkegårdsarbeidere Yrkesvaksinasjon Barnevernet, renseanlegget, Kultur, Kommunalteknikk, OMFU, Omsorg, Brannvesenet, LKE Bistår med informasjon og opplæring innenfor helse, miljø og sikkerhet (HMS). - HMS opplæring for ledere jf Aml Dagskurs - 40 timers kurs i HMS til verneombud jf. Aml Opplæring i AKAN til verneombud - Opplæring i AKAN til ledere - Bistår ved henvendelser fra arbeidstaker, verneombud og arbeidsmiljøutvalg. - Deltar i AMU møter i alle enheter jf. Aml 3-3 (2) Det er 21 enheter som har ca 4 møter årlig, tilsammen ca 84 møter Tertialrpport 2013/1 Side 109

111 RAPPORTERING PÅ STRATEGIDOKUMENT TERTIAL 2013 Tertialrapportene er delt opp i følgende: 1. tertial som omfatter perioden januar - april 2. tertial som omfatter perioden mai - august 3. tertial er en del av Årsevalueringen